Приказы

Приказ N 372 от 12.11.2010 об утверждении Инструкции о порядке выдачи юридических документов

Тип документа: Приказы
Дата принятия: 12.11.2010

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

П Р И К А З

об утверждении Инструкции о порядке

выдачи юридических документов

N 372 от 12.11.2010

(в силу 19.11.2010)

Мониторул Офичиал N 227-230 ст.833 от 19.11.2010

* * *

Утратил силу: 24.08.2012

Приказ Министерства внутренних дел N 253 от 31.07.2012

В соответствии с положениями постановлений Правительства № 920 от 30.08.2005 года “Об утверждении Перечня разрешений, согласований и сертификатов, выдаваемых центральными административными органами и подведомственными им органами физическим и юридическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности” и № 508 от 11.05.2006 года “Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых подразделениями Министерства внутренних дел, и тарифов на них, а также Положения об образовании и расходовании специальных средств этих подразделений”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке выдачи юридических документов (прилагается).

2. Предоставить право подписывать юридические документы, выдаваемые управлением информации и оперативных учетов:

- начальнику управления информации и оперативных учетов,

- заместителю начальника управления информации и оперативных учетов,

- начальнику отдела юридических документов.

3. Начальнику управления информации и оперативных учетов (г-н Ю.Бурка):

- совместно с главным финансово-экономическим управлением обеспечить перевод и легализацию приказа и приложения;

- совместно с юридическим управлением обеспечить опубликование приказа и приложения в Официальном мониторе Республики Молдова;

- довести до сведения органов, физических и юридических лиц, заинтересованных в положениях настоящей Инструкции;

- обеспечить тиражирование и распространение подразделениям МВД необходимого количества экземпляров приказа и соответствующего приложения;

- обеспечить исполнение настоящей Инструкции.

4. Упразднить Приказ МВД № 125 от 28.03.2008 года “Об утверждении Инструкции о порядке выдачи юридических документов”.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ	Виктор КАТАН
Кишинэу, 12 ноября 2010 г.
№ 372.

Приложение

к Приказу МВД

№ 372 от 12 ноября 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке выдачи юридических документов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция регламентирует порядок приема, регистрации, рассмотрения и учета заявлений о выдаче юридических документов, а также выданных юридических документов.

Заявления о выдаче юридических документов представляют собой обращения, направляемые физическими или юридическими лицами в целях предоставления в материализованной форме информации, содержащейся в базах данных криминогенного характера, включая Межгосударственный банк данных государств-участников СНГ.

2. Управление информации и оперативных учетов Министерства внутренних дел (далее именуемое УИОУ) выдает следующие юридические документы (справки):

- справка об отсутствии /о судимости, выдаваемая для осуществления предпринимательской деятельности,

- справка об отсутствии /о судимости для физических и юридических лиц,

- справка о нахождении транспортной единицы в розыске,

- справка о нахождении транспортной единицы в розыске за границей,

- справка о проверке юридических лиц за границей.

3. Справка об отсутствии /о судимости – это официальный документ, которым уполномоченные органы полиции подтверждают наличие или отсутствие уголовных судимостей, сведения о привлечении к уголовной ответственности, а также о нахождении под уголовным преследованием и/или в розыске, с применением норм уголовного права при погашении уголовных судимостей и реабилитации в судебном порядке.

4. В соответствии с положениями Закона № 3465-XI от 01.09.1989 года о функционировании языков на территории Молдавской ССР, юридические документы, выдаваемые за плату в соответствии с тарифами, установленными в Постановлении Правительства № 508 от 11.05.2006 года “Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых подразделениями Министерства внутренних дел, и тарифов на них, а также Положения об образовании и расходовании специальных средств этих подразделений”, составляются на государственном и русском языках.

5. Юридические документы, выдаваемые в соответствии с Постановлением Правительства № 920 от 30.08.2005 года “О Списке авторизаций, разрешений и справок, выдаваемых центральными органами государственной власти и подчиненными им органами физическим и юридическим лицам на осуществление предпринимательской деятельности”, с последующими изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства № 480 от 28.04.2007 года, составляются на государственном языке и выдаются в течение 10 дней со дня подачи заявления.

6. Доходы, получаемые от оказания платных услуг, накапливаются на казначейском счету специальных средств МВД.

Порядок накопления, использования и учета специальных средств устанавливается Положением о распоряжении специальными средствами публичных учреждений, финансируемых из бюджета, утвержденным Приказом Министерства финансов № 94 от 31.12.2004 года, Инструкцией о ведении бухгалтерского учета в публичных учреждениях, утвержденной Приказом Министерства финансов № 85 от 09.10.1996 года, и Положением о формировании и использовании специальных средств подразделений Министерства внутренних дел, утвержденным Постановлением Правительства № 508 от 11.05.2006 года.

II. ПРАВИЛА ПРИЕМА И УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫДАЧЕ СПРАВОК

ОБ ОТСУТСТВИИ /О СУДИМОСТИ И СПРАВОК О ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В РОЗЫСКЕ

7. Заявление о выдаче справки об отсутствии /о судимости подается физическим или юридическим лицом в специализированное подразделение управления информации и оперативных учетов. В соответствии с требованиями норм о предоставлении информации, в заявлении о выдаче справки об отсутствии /о судимости физическое лицо указывает свои данные согласно удостоверению личности:

- фамилию, имя и отчество в именительном падеже;

- число, месяц и год рождения;

- место рождения;

- место жительства;

- язык, на котором надлежит составить юридический документ;

- подпись;

- дату подачи заявления.

8. Заявление о выдаче справки о транспортных средствах, находящихся в розыске, подается в специализированное подразделение управления информации и оперативных учетов. В соответствии с требованиями норм о предоставлении информации, в заявлении о выдаче справки заявитель указывает свои данные согласно удостоверению личности, предусмотренные в п.7, и дополнительно прилагает копию регистрационного свидетельства транспортного средства.

9. Заявления заполняются разборчиво, печатными буквами, отдельно для каждого лица или транспортного средства.

10. Лица, желающие получить справку об отсутствии /о судимости на предыдущую фамилию, заполняют отдельные заявления на каждую из своих предыдущих фамилий, к которым прилагают копии подтверждающих документов (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.д.) и соответствующие платежные документы для каждого заполненного заявления.

11. К заявлению, поданному юридическим лицом, в обязательном порядке прилагается копия сертификата регистрации правовой единицы, заверенная печатью юридического лица.

12. К заявлению о выдаче справки об отсутствии /о судимости для осуществления предпринимательской деятельности (согласно Постановлению Правительства № 920 от 30.08.2005 года) в обязательном порядке прилагаются:

- копия сертификата регистрации юридического лица, или, в зависимости от случая, предпринимательского патента;

- справка, подписанная руководителем юридического лица, с оттиском его печати, которой подтверждается, что соответствующее лицо является сотрудником предприятия, с указанием цели выдачи справки об отсутствии /о судимости.

III. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫДАЧЕ СПРАВОК ОБ

ОТСУТСТВИИ /О СУДИМОСТИ И СПРАВОК О ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В РОЗЫСКЕ

13. К исполнению принимаются только заявления, представленные:

- заявителем (при предъявлении удостоверения личности);

- законным представителем заявителя (при предъявлении оригинала и копии нотариально заверенной доверенности).

14. Заявители оплачивают стоимость юридического документа через банковские учреждения.

15. После осуществления платежа первый экземпляр квитанции остается в банке, а второй прилагается к заявлению.

16. Заявления и платежные чеки принимаются и проверяются ответственным сотрудником отдела юридических документов УИОУ.

17. При приеме заявлений ответственный сотрудник должен проверить соответствие данных, указанных в заявлении, документу удостоверяющему личность (паспорту, удостоверению личности), а для справок о транспортных средствах, находящихся в розыске, – техпаспорту транспортного средства. В случае необходимости ответственный сотрудник обязан предоставить соответствующие консультации.

18. Лицу, представившему заявление, немедленно выдается талон о получении заявления, в котором указываются время регистрации, дата и время, когда будет выдана справка об отсутствии /о судимости.

19. Заявления регистрируются в Журнале учета заявлений о выдаче юридических документов.

20. В случае оформления справок об отсутствии /о судимости заявления передаются в отдел идентификации УИОУ для проверки по пофамильной картотеке, а в случае оформления справок о транспортных средствах, находящихся в розыске, заявления передаются в отдел информационного обеспечения УИОУ для проверки в Центральном банке данных и Межгосударственном банке данных государств-участников СНГ.

21. Проверка по пофамильной картотеке осуществляется в целях получения необходимой информации о лице, желающем получить справку об отсутствии /о судимости, включая информацию о его задержании по подозрению в совершении правонарушений, предъявлении обвинений, арестах, приговорах, пересмотрах приговоров, местах и сроках отбытия наказания, освобождении, смерти в местах лишения свободы, побеге из мест лишения свободы, из-под ареста, об объявлении в розыск, о помиловании, амнистии и т.д.

В процессе проверки заявления и принятия решения о выдаче справки об отсутствии /о судимости принимаются во внимание данные, имеющиеся по каждому конкретному лицу как у органов правопорядка Республики Молдова, так и у органов правопорядка других стран.

22. Данные из пофамильной картотеки излагаются на обратной стороне заявления отчетливо и без сокращений. Неясные сведения, содержащиеся в учетных карточках, уточняются перед выдачей.

В случае, если в отношении лица, обращающегося за получением справки об отсутствии /о судимости, имеются сведения о привлечении к уголовной ответственности или предыдущих судимостях, указываются инстанция, дата вынесения приговора, статья Уголовного кодекса и ее часть, назначенное наказание и последующие изменения приговора.

23. В случае, если информация относится к проверяемому лицу, в результатах проверки делается следующая пометка:

“имеются данные в отношении ...”

24. В случае, если в учетной карточке отсутствуют сведения о судимостях проверяемого лица, на обороте заявления ставится печать с указанием кода, подписи исполнителя и даты проверки:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA INFORMAŢII ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

SECŢIA IDENTIFICĂRI

NU DISPUNE DE INFORMAŢII

privind tragerea la răspundere penală

EXECUTANT NR.___

Semnătura ____________ data ____________

25. Результаты проверки транспортного средства излагаются ответственным лицом отдела информационного обеспечения УИОУ в справке установленного образца, которая подписывается и регистрируется в учетных журналах подразделения. Справка передается в отдел юридических документов УИОУ для составления проекта справки о транспортных средствах, находящихся в розыске.

IV. СОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

26. Юридические документы составляются на основании проверенных заявлений или справок, передаваемых в отдел юридических документов.

27. Юридические документы составляются на бумаге формата A5 со знаками специальной защиты. Модель бумаги утверждается приказом министра внутренних дел.

28. Лицу, не привлекавшемуся к уголовной ответственности и, соответственно, не имеющему судимостей, включая лиц, в отношении которых орган уголовного преследования или судебная инстанция приняли решение на основании ст.3 ч.2 УК (в редакции 1961 года) или, в зависимости от случая, ст.50 УК (в редакции 2002 года), выдается справка об отсутствии судимости следующего содержания:

- для физического лица:

“Conform datelor MAI al Republicii Moldova, cet. ________(NPP)________, născut(ă) la ___(data, luna, anul naşterii)___, originar(ă) din ________(localitatea, raionul, ţara)________, nu a fost tras(ă) la răspundere penală şi nu are antecedente penale. Nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.

В соответствии с данными МВД Республики Молдова, гр. ________(Ф.И.О.)________, родившийся (аяся) ___(число, месяц, год рождения)___, уроженец(ка) ________(местность, район, страна)________, не привлекался(ась) к уголовной ответственности и не имеет судимостей. Не находится в розыске на территории Республики Молдова”;

- для юридического лица:

“Conform datelor MAI al Republicii Moldova, ________datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)________, nu a fost tras(ă) la răspundere penală şi nu are antecedente penale pe teritoriul Republicii Moldova.

В соответствии с данными МВД Республики Молдова, ________основные данные юридического лица (название, регистрационный номер, дата регистрации и фискальный код или IDNO)________, не привлекался(ась) к уголовной ответственности и не имеет судимостей на территории Республики Молдова”.

29. Лицу, привлекавшемуся к уголовной ответственности и отбывшему наказание, но в соответствии со ст.54 УК (в редакции 1961 года) или, в зависимости от случая, ст.111 УК (в редакции 2002 года), считающемуся не имеющим судимости, выдается справка об отсутствии судимости следующего содержания:

- для физического лица:

“Conform datelor MAI al Republicii Moldova, cet. ________(NPP)________, născut(ă) la ___(data, luna, anul naşterii)___, originar(ă) din ________(localitatea, raionul, ţara)________, a fost tras(ă) la raspundere penală şi nu are antecedente penale. Nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.

В соответствии с данными МВД Республики Молдова, гр. ________(Ф.И.О.)________, родившийся (аяся) ___(число, месяц, год рождения)___, уроженец(ка) ________(местность, район, страна)________, привлекался(лась) к уголовной ответственности и не имеет судимостей. Не находится в розыске на территории Республики Молдова.”;

- для юридического лица:

“Conform datelor MAI al Republicii Moldova, ________datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)________, a fost trasă la răspundere penală şi nu are antecedente penale.

В соответствии с данными МВД Республики Молдова, ________основные данные юридического лица (название, регистрационный номер, дата регистрации и фискальный код или IDNO)________, привлекалось к уголовной ответственности и не имеет судимостей”.

30. В случае, если лицо ранее было судимо, срок погашения судимости рассчитывается следующим образом:

- если лицо было осуждено за совершение правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом в редакции 1961 года, то к нему применяются положения ст.54 “Погашение судимости” согласно УК в редакции 1961 года;

- если лицо было осуждено за совершение правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом в редакции 2002 года, то к нему применяются положения ст.111 “Погашение судимости” согласно УК в редакции 2002 года.

31. Физическому лицу, ранее осужденному и отбывшему наказание, но которое согласно положениям ст.54 УК (в редакции 1961 года) или, в зависимости от случая, ст.111 УК (в редакции 2002 года) считается имеющим судимость, выдается справка следующего содержания на государственном языке:

“Conform datelor MAI al Republicii Moldova, cet. ________(NPP)________, născut(ă) la ___(data, luna, anul naşterii)___, originar(ă) din ________(localitatea, raionul, ţara)________, are antecedente penale. Nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova”.

32. Юридическому лицу, которое было осуждено и согласно ст.111 УК (в редакции 2002 года) считается имеющим судимость, выдается справка следующего содержания на государственном языке:

33. Лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, до принятия окончательного решения по делу выдается справка следующего содержания на государственном языке:

- для физических лиц:

“Conform datelor MAI al Republicii Moldova, cet. ________(NPP)________, născut(ă) la ___(data, luna, anul naşterii)___, originar(ă) din ________(localitatea, raionul, ţara)________, nu are antecedente penale. Nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.

Concomitent dispunem de informaţia, că cet. ________(NPP)________, născut(ă) la ___(data, luna, anul naşterii)___, în prezent se află sub urmărire penală”;

- для юридических лиц:

Concomitent dispunem de informaţia, că ________datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)________ în prezent se află sub urmărire penală”.

34. Лицам, обращающимся за справкой об отсутствии /о судимости на территории Республики Молдова и какой-либо другой страны СНГ, выдаются, в зависимости от случая, справки с одним из текстов, предусмотренных в пунктах 28, 29, 31, 33, с указанием базы данных, посредством которой лицо было проверено, отсутствия или наличия уголовных судимостей и/или нахождения в розыске на территории обоих государств.

35. В отношении транспортных средств, не состоящих в розыске, выдаются справки следующего содержания:

“Conform datelor MAI al Republicii Moldova, _____(marca, numărul motorului şi caroseriei unităţii de transport)_____, nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.

В соответствии с данными МВД Республики Молдова, _____(марка, номер двигателя и кузова транспортного средства)_____, не находится в розыске на территории Республики Молдова” .

36. В соответствии с положениями Постановления Правительства № 508 от 11.05.2006 года “Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых подразделениями Министерства внутренних дел, и тарифов на них, а также Положения об образовании и расходовании специальных средств этих подразделений”, справки в отношении транспортных средств, состоящих в розыске на территории Республики Молдова и государств-участников СНГ, выдаются на государственном и русском языках.

В отношении транспортных средств, не состоящих в розыске на территории Республики Молдова и государств-участников СНГ, выдаются справки следующего содержания:

“Conform datelor MAI al Republicii Moldova, _____(marca, numărul motorului şi caroseriei unităţii de transport)_____, nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor-membre ale CSI.

37. Юридические документы составляются автоматизированно, с использованием компьютерной техники, на специальных бланках с защитными знаками, символами МВД (слева слова “Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova”, справа “Министерство внутренних дел Республики Молдова”), в центре – Государственный Герб Республики Молдова. В зависимости от случая, юридические документы заверяются мокрой печатью, другими печатями с символикой Республики Молдова, с надписью “Pentru certificate de cazier judiciar”, на государственном и английском языках.

38. В правой верхней части юридического документа, под бланком Министерства внутренних дел Республики Молдова указываются данные заявителя:

- фамилия, имя и отчество/наименование юридического лица;

- страна проживания/юридический адрес;

- место жительства/юридический адрес.

Ниже указываются наименование юридического документа (CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR или CERTIFICAT – СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ /О СУДИМОСТИ или СПРАВКА) и один из текстов, предусмотренных в пунктах 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 или 36 настоящей Инструкции.

39. В верхней левой части юридического документа указываются:

- код справки об отсутствии /о судимости/справки и дата составления;

- серия и порядковый номер;

- тарифный код справки, пол заявителя и число непогашенных судимостей (через точки).

40. В нижней части указывается должность, фамилия и имя начальника УИОУ. В левой части справки об отсутствии /о судимости/справки указывается срок действия документа.

41. Срок действия юридического документа составляет 3 месяца со дня выдачи.

42. В нижней части, в центре, указывается фраза “КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! ВНИМАНИЕ! Данные персонального характера, обработанные в соответствии с Законом № 17/2007”.

43. В справке об отсутствии /о судимости, выдаваемой юридическому лицу, в правой части, под символикой МВД, указывается наименование юридического лица-заявителя, а под словами “CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR”, в зависимости от случая, один из текстов, предусмотренных пунктами 27, 28, 31 или 32, с указанием данных лица, на имя которого был затребован юридический документ.

44. Справка об отсутствии /о судимости, выдаваемая для осуществления предпринимательской деятельности, действительна на дату выдачи, согласно главе VIII п.1 Списка авторизаций, разрешений и справок, выдаваемых органами центральной власти и подчиненными им органами юридическим и физическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства № 920 от 30.08.2005 года.

45. В справках об отсутствии /о судимости для осуществления предпринимательской деятельности дополнительно указывается следующий текст:

- под словами “CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR”: “Eliberat pentru practicarea activităţii antreprenoriale”;

- в левом углу, под сроком действия юридического документа: “Temei: Hotărîrea Guvernului № 920 din 30.08.2005”.

46. Юридические документы, заявления и квитанции об оплате проверяются начальником или заместителем начальника отдела юридических документов УИОУ. После проверки они предоставляются лицам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, на подпись и заверение печатью УИОУ с Государственным Гербом Республики Молдова и/или другими печатями с реквизитами УИОУ.

47. Оформленные юридические документы выдаются заявителям сотрудниками отдела юридических документов УИОУ. При выдаче юридического документа ответственное лицо сверяет данные заявителя с документами, удостоверяющими личность.

48. Канцелярии районных комиссариатов полиции уполномочены принимать от граждан заявления и квитанции для выдачи справок об отсутствии /о судимости в течение 10 дней в строгом соответствии с положениями настоящей Инструкции.

V. АРХИВИРОВАНИЕ. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

49. Сведения о лицах, обращавшихся за справками об отсутствии /о судимости, обобщаются в ведомостях, которые архивируются в номенклатурных делах и хранятся в соответствии с нормативными актами МВД.

50. Заявления, послужившие основаниями для выдачи справок об отсутствии /о судимости, вместе с квитанциями систематизируются, архивируются и хранятся в течение всего срока действия справки об отсутствии /о судимости.

51. По истечении срока хранения заявлений, являющихся основанием для выдачи справок об отсутствии /о судимости (3 месяца), они подлежат уничтожению. Уничтожение заявлений осуществляется специальной комиссией, сформированной из представителей УИОУ, с составлением соответствующего протокола.