Приказ N 462-О от 29.11.2023 об утверждении Технических правил выдачи разрешений на использование упрощенных процедур в рамках режима транзита
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
П Р И К А З
об утверждении Технических правил выдачи разрешений на
использование упрощенных процедур в рамках режима транзита
№ 462-O от 29.11.2023
(в силу 01.01.2024)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 468-471 ст. 1171 от 08.12.2023
* * *
ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Министерство юстиции
№ 1863 от 1.12.2023 г.
Министр______Вероника МИХАЙЛОВ-МОРАРУ
На основании статьи 6 Таможенного кодекса № 95/2021 (Официальный монитор Республики Молдова, 2021 г., № 219-225, ст.238), с последующими изменениями, пунктов 456, 457, 465 Положения о введении в действие Таможенного кодекса № 95/2021, утвержденного Постановлением Правительства № 92/2023 (Официальный монитор Республики Молдова, 2023 г., № 93-96, ст.193),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Технические правила выдачи разрешений на использование упрощенных процедур в рамках режима транзита, согласно приложению № 1;
2) Форму заявления о выдаче разрешений на упрощения в рамках режима транзита, согласно приложению № 2;
3) Форму Разрешения уполномоченного отправителя, согласно приложению № 3;
4) Форму Разрешения уполномоченного получателя, согласно приложению № 4;
5) Форму Разрешения уполномоченного получателя в целях МДП, согласно приложению № 5;
6) Форму Разрешения на использование специальных пломб, согласно приложению № 6;
7) Форма разрешения на использование транзитной декларации с сокращенным набором данных, согласно приложению № 7;
8) форму разрешения на использование электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации согласно приложению № 8.
[Пкт.1 дополнен Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
2. Управлению информационного развития и безопасности Таможенной службы внести соответствующие изменения в Систему таможенных решений.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.
| ДИРЕКТОР | Игорь ТАЛМАЗАН |
| № 462-О. Кишинэу, 29 ноября 2023 г. | |
Приложение № 1
к Приказу директора Таможенной службы
об утверждении Технических правил выдачи
разрешений на использование упрощенных
процедур в рамках режима транзита
№ 462-О от 29.11.2023 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
выдачи разрешений на использование упрощенных
процедур в рамках режима транзита
Часть 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Технические правила выдачи разрешений на использование упрощенных процедур в рамках режима транзита (далее – Правила) определяют процедуру подачи заявления о выдаче разрешений на упрощения при транзите, предусмотренных статьей 297, части 1 статьи 298 Таможенного кодекса, а именно:
1) разрешения уполномоченного отправителя;
2) разрешения уполномоченного получателя;
3) разрешения уполномоченного получателя в целях МДП;
4) разрешения на использование специальных пломб;
5) разрешение на использование транзитной декларации с сокращенным набором данных;
6) разрешение на использование электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации.
[Пкт.1 изменен Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
2. Процедура выдачи разрешений на упрощения при транзите осуществляется через систему таможенных решений, управляемую Таможенной службой (далее - СТР).
3. СТР представляет собой информационное решение, которое состоит из комплекса взаимоподключенных информационных ресурсов и технологий, технических программных средств и методологий, а также инфраструктуры, предназначенных для обработки информации и формирования информационного ресурса для управления процессами применения, выдачи разрешений на упрощения в рамках режима транзита, мониторинга и пересмотра условий выдачи разрешений обладателям разрешений.
Часть a 2
УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ
4. Разрешения, указанные в пункте 1, выдаются экономическим операторам по запросу, согласно условиям, предусмотренными частью (2) статьи 297 и частью (2) статьи 298 Таможенного кодекса.
5. Для использования упрощенных транзитных процедур обладатели разрешений должны иметь адекватные электронные системы для обмена информацией с таможенными постами отправления и назначения в транзитной электронной системе.
6. Если уполномоченный отправитель должен опломбировать транспортное средство, контейнер или посылку, в которой находятся товары, то он использует специальные пломбы, на основании разрешения, регулируемого частью 7 Правил.
7. Заявление о выдаче разрешения на применение упрощений в рамках режима транзита подается через СТР с веб-страницы Таможенной службы e-customs.gov.md в соответствии с требованиями к содержанию данных для приложений и разрешений, изложенных в приложении 11 к Правилам.
[Пкт.7 дополнен Приказом Таможенной службы N 388-О от 17.10.2024, в силу 24.11.2024]
8. Заявитель прилагает следующие подтверждающие документы:
1) свидетельство о регистрации экономического оператора;
2) справку об отсутствии судимости лица, законно представляющего экономического оператора в правоотношениях с Таможенной службой;
3) справку об отсутствии судимости работника экономического оператора, ответственного за его представительство в Таможенной службе;
4) разрешение на использование общей гарантии/освобождения от гарантии, в случае запроса статуса уполномоченного отправителя;
5) разрешение авторизованного экономического оператора в области таможенных упрощений, при необходимости;
6) образец подлежащей разрешению пломбы и приложение с ее оттиском и характеристиками, в случае заявления о выдаче разрешения на использование специальных пломб;
7) документы, подтверждающие выполнение условий, касающихся практических стандартов компетентности или квалификаций, непосредственно связанных с осуществляемой деятельностью;
8) документы, подтверждающие выполнение условий, касающихся высокого уровня контроля операций и товарного потока;
9. Документы, предусмотренные подпунктами 2), 3), 7) и 8) пункта 8, не подаются в случае наличия у заявителя статуса авторизованного экономического оператора в области таможенных упрощений, предусмотренного пунктом a) части (3) статьи 36 Таможенного кодекса.
10. Заявитель передает в центральный аппарат Таможенной службы через СТР все подтверждающие документы, а также анкету по самооценке согласно приложению № 1 к Правилам.
Часть a 3
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ
11. Центральный аппарат Таможенной службы рассматривает выполнение условий для принятия заявления о выдаче разрешений в 20-дневный срок со дня получения заявления согласно статье 16 Таможенного кодекса.
12. Центральный аппарат Таможенной службы принимает или отклоняет заявление о выдаче разрешений в соответствии с положениями статьи 15 Таможенного кодекса.
13. Если установлено, что заявление не содержит всю необходимую информацию, Таможенная служба требует от заявителя представить недостающие сведения в 20-дневный срок со дня получения заявления.
14. Если заявитель не представляет затребованную информацию в срок, установленный пунктом 13, заявление не принимается, а Таможенная служба информирует заявителя.
15. В случае принятия заявления о выдаче разрешения Таможенная служба проверяет выполнение условий, предусмотренных частью (2) статьи 298 Таможенного кодекса.
16. При проверке выполнения условий, указанных в пункте 15, центральный аппарат Таможенной службы применяет методологию, используемую в случае заявлений на получение статуса авторизованного экономического оператора.
17. В случае если заявитель обладает статусом авторизованного экономического оператора в области таможенных упрощений, предусмотренным пунктом а) части (3) статьи 36 Таможенного кодекса, критерии, предусмотренные статьями 39, 41 и 42 Таможенного кодекса, считаются соблюденными и не проверяются.
18. В случае выполнения всех условий для выдачи разрешений центральный аппарат Таможенной службы выдает разрешение с соблюдением положений статьи 16 Таможенного кодекса.
19. Разрешения на таможенные упрощения в рамках режима транзита представляют собой таможенные решения, к ним применяется правовой режим, предусмотренный Частью 3 Главы II Раздела I Таможенного кодекса.
191. Упрощенные процедуры транзита применяется ко всем категориям товаров, кроме: стратегические товары (продукция двойного назначения, военная продукция, продукция, подлежащая контролю на национальном уровне), радиоактивные вещества, ядерные материалы, ядерные установки и оборудование, другие источники ионизирующего излучения, озоноразрушающие вещества, ввоз, вывоз или транзит которых запрещен или ограничен в соответствии с нормативными актами, опасные химические вещества, ввоз, вывоз или транзит которых запрещен или ограничен в соответствии с нормативными актами, наркотические средства, психотропные вещества и растения, содержащие такие вещества и прекурсоры, другие товары, ввоз, вывоз или транзит которых запрещен или ограничен в соответствии с нормативными актами.
[Пкт.191 введен Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
Часть a 4
РАЗРЕШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОТПРАВИТЕЛЯ
20. В разрешении на предоставление статуса уполномоченного отправителя указываются:
1) номер разрешения и дата его издания;
2) таможенный пост отправления, ответственный за транзитные операции и компетентный в вопросах таможенного контроля товаров, перевозимых в режиме транзита;
3) адрес места, куда будут отправлены товары, перевозимые в режиме транзита;
4) каким способом уполномоченный отправитель информирует таможенный пост о прибытии товаров, в случае временного использования средств, отличных от методов электронной обработки данных ;
5) срок вмешательства, в который таможенный пост принимает решение о проведении таможенного контроля товаров;
6) категории товаров, освобожденных от данной процедуры, при необходимости;
7) способ перевозки товаров.
8) используемые меры по идентификации и, при необходимости, категории товаров, на которые предоставляется освобождение от использования пломб.
[Пкт.211 утратил силу согласно Приказу Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
[Пкт.21 в редакции Приказа Таможенной службы N 388-О от 17.10.2024, в силу 24.11.2024]
Часть 5
РАЗРЕШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ
22. В разрешении на предоставление статуса уполномоченного получателя указываются:
1) номер разрешения и дата его издания;
2) таможенный пост назначения, ответственный за транзитные операции и компетентный в вопросах таможенного контроля товаров, перевозимых в режиме транзита;
3) адрес места, где будут приняты товары, перевозимые в режиме транзита;
4) каким способом уполномоченный получатель информирует таможенный пост о прибытии товаров;
5) срок вмешательства, в который таможенный пост принимает решение о проведении таможенного контроля товаров;
6) категории товаров, освобожденных от данной процедуры, при необходимости;
7) способ перевозки товаров.
8) специфические условия, касающиеся формальностей, выполняемых вне официального рабочего графика таможенного поста, при необходимости.
[Пкт.23 утратил силу согласно Приказу Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
[Пкт.23 в редакции Приказа Таможенной службы N 388-О от 17.10.2024, в силу 24.11.2024]
Часть 6
РАЗРЕШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПОЛУЧАТЕЛЯ В ЦЕЛЯХ МДП
24. В разрешении на предоставление статуса уполномоченного получателя в целях МДП указываются:
1) номер разрешения и дата его издания;
2) таможенный пост назначения, ответственный за операции МДП и компетентный в вопросах таможенного контроля товаров, циркулирующих в рамках операции МДП;
3) адрес места, куда принимаются товары, циркулирующие в рамках операции МДП;
4) каким способом уполномоченный получатель информирует таможенный пост назначения о прибытии товаров;
5) срок вмешательства, в который таможенный пост принимает решение о проведении таможенного контроля товаров;
6) категории товаров, освобожденных от данной процедуры, при необходимости;
7) способ перевозки товаров.
[Пкт.25 утратил силу согласно Приказу Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
[Пкт.25 в редакции Приказа Таможенной службы N 388-О от 17.10.2024, в силу 24.11.2024]
Часть 7
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛОМБ
26. Дополнительно к указанному в пункте 8, заявитель выдачи разрешения на использование специальных пломб, должен приложить и декларацию-обязательство лица, пользующегося таможенным режимом транзита, предусмотренную в приложении № 2 к Правилам, которой он обязуется регистрировать все пломбы в регистре, идентичном Регистру учета таможенных пломб на таможенном посту, и вести учет их использования, образец регистра предусмотрен в приложении № 3 к Правилам.
27. Специальные пломбы должны иметь, по меньшей мере, следующие обязательные характеристики, и соответствовать следующим техническим спецификациям:
(1) обязательные характеристики пломб:
a) не повреждены и крепко закреплены во время обычного использования;
b) легко проверяются и распознаются;
c) изготовлены таким образом, что любое повреждение, манипуляция или снятие оставляет следы, заметные невооруженным глазом;
d) предусмотрены для одноразового использования или, если предназначены для многоразового использования, должны быть защищены так, чтобы они могли получить четкий, индивидуальный знак при каждом повторном использовании;
(2) технические спецификации:
a) форма и размеры пломб могут отличаться в зависимости от применяемого способа опломбирования, но размеры должны обеспечивать легкую разборчивость идентификационных знаков;
b) идентификационные знаки пломб должны не допускать возможности подделки и трудно поддаваться воспроизведению;
c) используемый материал должен быть устойчивым к случайному взлому, для предотвращения их подделки или повторного использования;
d) содержать идентификационные элементы – название компании, номерной код (последовательный и не повторяющийся) и инициалы MD.
[Пкт.27 изменен Приказом Таможенной службы N 388-О от 17.10.2024, в силу 24.11.2024]
28. Если пломбы были сертифицированы компетентным органом в соответствии с Международным стандартом ISO № 17712:2013 "Контейнеры грузовые – Механические пломбы", такие пломбы специального типа считаются отвечающими требованиям, предусмотренными пунктом 426 Положения о введении в действие Таможенного кодекса № 95/2021, утверждённого Постановлением Правительства № 92/2023.
[Пкт.29 утратил силу согласно Приказу Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
[Пкт.29 в редакции Приказа Таможенной службы N 388-О от 17.10.2024, в силу 24.11.2024]
Раздел 71-a
АВТОРИЗАЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИТНОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ С СОКРАЩЕННЫМ НАБОРОМ ДАННЫХ
[Раздел 71-a введен Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
291. Разрешение на использование таможенной декларации с сокращенным набором данных для помещения товаров под процедуру транзита представляется при перевозке товаров железнодорожным транспортом.
В разрешении указываются:
1) номер разрешения и дата его выдачи;
2) наименование уполномоченного железнодорожного предприятия
3) общие замечания
4) особые условия, касающиеся таможенных формальностей, выполняемых в нерабочее время таможенного органа, если таковые имеются.
[Пкт.291 введен Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
Раздел 72-a
АВТОРИЗАЦИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТНОГО
ДОКУМЕНТА В КАЧЕСТВЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
[Раздел 72-a введен Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
292. Разрешение на использование электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации для помещения товаров под процедуру общего транзита предоставляется в случае воздушного транспорта и если:
a) заявитель выполняет значительное количество рейсов между аэропортами стран общего транзита
b) заявитель демонстрирует, что он сможет обеспечить наличие информации о разрешении в таможенном органе отправления в аэропорту отправления и в таможенном органе назначения в аэропорту назначения и что эта информация является одинаковой как в таможенном органе отправления, так и в таможенном органе назначения;
[Пкт.292 введен Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
293. В разрешении должны быть указаны:
1) номер разрешения и дата его выдачи;
2) таможенный орган пункта назначения/депорта, ответственный за транзитные операции и компетентный осуществлять таможенный контроль товаров, перевозимых в соответствии с процедурой транзита;
3) способ, которым держатель разрешения информирует таможенный орган о прибытии товаров;
4) срок, в течение которого таможенный орган должен принять решение о проведении таможенного контроля товаров;
5) уведомление об обязанности авиакомпании информировать таможенные органы отправления и назначения о любых обнаруженных несоответствиях, в частности, касающихся: (i) типа и количества товаров, помещенных под процедуру транзита; и (ii) любых изменений, которые могут повлиять на разрешение.
[Пкт.293 введен Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
Часть 8
ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ СРЕДСТВ ЧЕМ
МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
30. В случае временной аварии, на основании части (2) статьи 6 Таможенного кодекса, для выдачи упрощенных разрешений в рамках режима транзита временно будут использоваться средства, отличные от методов электронной.
31. Заявление о выдаче разрешений на упрощения при транзите подается в письменном виде в центральный аппарат Таможенной службы по образцу, предусмотренному в приложении № 2 к приказу директора Таможенной службы о выдаче разрешений на использование упрощенных процедур при транзитной процедуре.
32. К заявлению прилагаются подтверждающие документы, предусмотренные пунктом 8, и анкета по самооценке, предусмотренная пунктом 10.
33. Положения пунктов 11-19 применяются соответствующим образом.
34. Разрешение уполномоченного отправителя выдается согласно образцу, приведенному в приложении № 3 к приказу.
35. Разрешение уполномоченного получателя выдается согласно образцу, приведенному в приложении № 4 к приказу.
36. Разрешение уполномоченного получателя в целях МДП выдается согласно образцу, приведенному в приложении № 5 к приказу.
37. Разрешение на использование специальных пломб выдается согласно образцу, приведенному в приложении № 6 к приказу.
38. Разрешения, указанные в пунктах 34-37, должны быть составлены в двух экземплярах.
[Пкт.38 в редакции Приказа Таможенной службы N 388-О от 17.10.2024, в силу 24.11.2024]
39. Один экземпляр разрешения направляется обладателю, а один экземпляр хранится в подразделении-эмитенте Таможенной службы.
|
Приложение № 1 к Техническим правилам выдачи разрешений на использование упрощенных процедур в рамках режима транзита АНКЕТА ПО САМООЦЕНКЕ Наименование экономического оператора ___________________________ Фискальный код __________________________________________________ Местонахождение _________________________________________________ Телефон, адрес e-mail______________________________________________ 1. Заявитель использует систему бухгалтерского учета, совместимую с общепринятыми принципами бухгалтерского учета и позволяющую проводить таможенные проверки, основанные на аудите, и поддерживать историю данных, позволяющую проводить аудит с момента внесения данных в папку. 1.1. Ваше общество поддерживает систему бухгалтерского учета, совместимую с общепринятыми принципами бухгалтерского учета в Республике Молдова? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, предоставьте, пожалуйста, информацию об имеющейся платформе аппаратного обеспечения и связанной с ним операционной системой, а также об используемых системах (полностью интегрированное решение ERP, сочетание программных приложений по бухгалтерскому учету и логистике, программное решение для предприятий, сосредоточенное на малых и средних предприятиях, программное решение, разработанное вашим обществом или для него). 1.2. Ваша система бухгалтерского учета содействует полному аудиторскому журналу вашей таможенной деятельности или товарного потока или поступлений на бухгалтерский учет, показательному с точки зрения пошлин? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, опишите, пожалуйста, основные характеристики этого аудиторского журнала. 2. Учетные документы по бухгалтерскому учету, которые ведет заявитель в таможенных целях, интегрированы в систему бухгалтерского учета заявителя или позволяют проводить перекрёстные сверки информации с системой бухгалтерского учета. Какую информационную систему (аппаратное обеспечение/программное обеспечение) вы используете для своей деятельности в целом и для аспектов таможенного порядка, в частности? Эти две системы интегрированы? Предоставьте информацию о следующем: - разделение функций развития, тестирования и операций; - разделение функций между пользователями; - контроль доступа (какие проверки/кем); - связь между внутренней системой и системой декларирования. 3. Заявитель располагает системой логистики, распознающей товары как отечественные или иностранные, и указывающей, при необходимости, их местоположение. 3.1. Ваши системы логистики способны проводить различия между отечественными и иностранными товарами, и указывать их местоположение? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, изложите подробнее. Если вы не занимаетесь иностранными товарами, укажите, пожалуйста, "не применяется". 3.2. Кем ведется ваша информационная деятельность? 3.3. Информационная деятельность передана на аутсорсинг? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если ответ - да, укажите подробнее (наименование, адрес, фискальный код) аутсорсинговой компании или компаний, и способ управления контролем доступа для переданной на аутсорсинг деятельности. 4. Заявитель располагает административной организацией, соответствующей типу и размерам предприятия, и адаптированной к управлению товарным потоком и имеющей системы внутреннего контроля, которые позволяют предупреждать, выявлять и исправлять ошибки, а также предотвращать и выявлять незаконные или неправильные сделки. 4.1. Ваши процессы внутреннего контроля прошли внутренний/внешний аудит? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Он включал и аудит выполняемых вами таможенных формальностей? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, представьте, пожалуйста, копию самого последнего аудиторского отчета. 4.2. Кратко опишите ваши процедуры проверки информационных файлов (основные данные или постоянные папки). С вашей точки зрения, как эти процедуры покрывают следующие риски: - неправильная и/или неполная регистрация сделок в системе бухгалтерского учета; - использование неверных постоянных данных или необновленных данных, таких как количество изделий и товарные коды; - ненадлежащий контроль бизнес-процессов общества. 4.3. Вы располагаете документально оформленными процедурами проверки точности таможенных деклараций, в том числе поданных от вашего имени, например, таможенным брокером или экспедитором товаров? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, опишите, пожалуйста, вкратце процедуры. Если нет, проверяется ли точность таможенной декларации? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, каким образом? 4.4. Вы располагаете внутренними процессами, касающимися системы внутреннего контроля, в департаментах: бухгалтерского учета, закупок, продаж, по таможенной сфере, производству, управлению материалами и товарами, логистике? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если ответ - да, опишите вкратце их и способ их обновления (например, такие действия, как инструкции на рабочем месте, профессиональная подготовка работников, инструкции по проверке дефектов и корректирующие механизмы). 5. При необходимости, у заявителя имеются удовлетворительные процедуры управления выданными лицензиями и разрешениями в соответствии с мерами коммерческой политики. 5.1. В вашем обществе разработаны процедуры управления выданными лицензиями и разрешениями в соответствии с мерами коммерческой политики? 5.2. Вы ведете взаимную торговлю товарами, на которые выданы лицензии/разрешения на импорт и экспорт? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, опишите, пожалуйста, вкратце процедуры, которые вами используются для управления лицензиями на импорт или экспорт этих товаров. 6. У заявителя имеются удовлетворительные процедуры архивации документов и информации, а также защиты от потери данных? 6.1. Опишите вкратце ваши процедуры создания резервных копий, восстановления данных, резервные решения и варианты архивации, а также восстановление ваших коммерческих регистров. Укажите, на каком виде носителя хранятся данные, в каком формате программного обеспечения хранятся данные, и сжимаются ли данные и в какой момент. 6.2. Если привлекается третья сторона, укажите, пожалуйста, какие имеются соглашения, с какой частотой и в каком месте хранятся резервные копии и заархивированная информация. 6.3. На какое время сохраняются данные в производственной системе, и на какое время архивируются эти данные? 6.4. Ваше общество имеет экстренный (аварийный) план продолжения деятельности на случай недоступности системы? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
7. Заявитель обеспечивает получение соответствующими работниками инструкций по уведомлению Таможенной службы о каждом выявлении трудностей в выполнении требований, и вводит процедуры уведомления Таможенной службы о таких трудностях. 7.1. Ваше общество располагает инструкциями или ориентировочными указаниями по сообщению о нарушениях в компетентные органы (например: подозрение в хищении, воровстве или контрабанде, связанное с товарами, составляющими предмет таможенной практики). |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
7.2. Эти инструкции оформлены документально (например: рабочие инструкции, руководства, другие ориентировочные документы)? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, представьте копию этих документов. 7.3. В течение последнего года вами выявлялись нарушения (или предполагаемые нарушения), и вы сообщили о них в компетентные органы? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
8. Заявитель располагает надлежащими мерами безопасности в целях защиты информационной системы заявителя от несанкционированных вмешательств и в целях защиты его документов. 8.1. a) Опишите вкратце, какие действия были вами предприняты для защиты своей информационной системы от несанкционированных вмешательств (firewall, антивирус, защита пароля и др.) b) Было проведено тестирование на предмет несанкционированных вмешательств? Какими были результаты? Были приняты корректирующие меры? c) Бывали ли случаи несанкционированного доступа к документам в течение последнего года, и если да, какие были приняты меры для предотвращения таких случаев в будущем? 8.2. a) Опишите вкратце, как предоставляются права доступа к информационным системам. b) Кто несет ответственность за работу и защиту информационной системы? c) У вас есть внутренние руководства или инструкции по ИТ-безопасности для вашего персонала? d) Как вы следите за соблюдением мер ИТ-безопасности в вашем обществе? 8.3. Кратко ответьте на следующие вопросы: a) У каких категорий работников есть доступ к подробным данным о потоке материалов и товаров? b) Какие категории работников уполномочены изменять эти данные? Изменения документально оформляются в полном объеме? 8.4. Где расположен ваш главный сервер? 8.5. Изложите подробнее, каким образом обеспечивается защита вашего сервера. Опишите вкратце, какие требования к безопасности и надежности вы выдвигаете своим торговым партнерам и другим контактным лицам, для исключения неправомерного использования информации (например, создание угрозы для цепи снабжения из-за несанкционированной передачи подробных сведений об отправлении)? 9. При необходимости, у заявителя имеются удовлетворительные процедуры управления лицензиями на импорт и экспорт, связанные с запретами и ограничениями, в том числе, меры, направленные на отличие товаров, в отношении которых применяются запреты и ограничения, от других товаров, а также меры по обеспечению соблюдения соответствующих запретов и ограничений. 9.1. Вы ведете взаимную торговлю товарами, на которые выданы лицензии на импорт и экспорт, связанные с запретами и ограничениями? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, опишите, пожалуйста, вкратце, какие процедуры вы используете для управления этими лицензиями. 9.2. Вы ведете торговлю товарами, на которые распространится Закон № 1163/2000 о контроле экспорта, реэкспорта импорта и транзита стратегических товаров? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если ответ - да, укажите виды товаров, введены ли у вас процедуры управления разрешениями/сертификатами, и как они обновляются. 10. Заявитель разрешает Таможенной службе физический доступ к системам бухгалтерского учета и, при необходимости, к своим учетным коммерческим и транспортным документам? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
11. Заявитель разрешает Таможенной службе электронный доступ к своим системам бухгалтерского учета и, при необходимости, к своим учетным коммерческим и транспортным документам, если данные системы или учетные документы ведутся в электронном формате? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
12. Товарный поток 12.1. Опишите вкратце процедуру регистрации товарного потока, начиная от приема, хранения и до производства и отправления. Кто ведет учет товаров и где они хранятся? 12.2. Опишите вкратце введенные процедуры проверки уровня остатков, в том числе частоту этих проверок и способ урегулирования расхождений (например, проверка остатков и описи)? 13. Практические стандарты компетентности 13. 1. У вас или у лица, ответственного за таможенную сферу, есть как минимум трехлетний практический опыт в таможенной сфере? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если ответ - да, изложите подробности для доказательства опыта. 13.2. У вас или у лица, ответственного за таможенную сферу, есть стандарт качества в таможенной сфере, утвержденный национальным органом стандартизации? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если ответ - да, изложите подробности об имеющемся стандарте. 14. Профессиональные квалификации Вы или лицо, ответственное за таможенную сферу, окончили курс подготовки на тему таможенного законодательства, соответствующий вашему участию в деятельности в таможенной сфере? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если ответ - да, изложите подробности об оконченном курсе подготовки. 15. Прошлые события, связанные с соблюдением таможенного законодательства 15.1. В вашей компании выявлялись нарушения таможенного и налогового законодательства таможенными и/или налоговыми органами в течение последних трех лет? В случае новой компании укажите "не применяется". Если ответ - да, опишите вкратце эти нарушения. a) Как вы уведомили о нарушениях соответствующие органы? b) Какие были приняты меры по обеспечению качества для исключения таких нарушений в будущем? c) Вы храните журналы мер по обеспечению качества? 15.2. Ваше общество было осуждено за экономические преступления, связанные с вашей деятельностью? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если да, опишите преступление и дату его совершения. Также дайте ссылку на вступившее в законную силу решение судебной инстанции. 15.3. Вы собираетесь подать заявление или уже подали заявление на любое другое таможенное разрешение? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если ответ - да, изложите подробнее. 15.4. Были ли отклонены заявления о выдаче разрешений/сертификатов, и приостанавливались и отзывались ли существующие разрешения за нарушения таможенного законодательства в течение последних трех лет? |
|
|
ДА |
НЕТ |
|
Если ответ - да, сколько раз и на каких основаниях? |
|
[Приложение N 11 утратило силу согласно Приказу Таможенной службы N 259-O от 16.06.2026, в силу 01.07.2026 ]
[Приложение N 11 в редакции Приказа Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
[Приложение N 11 введено Приказом Таможенной службы N 388-О от 17.10.2024, в силу 24.11.2024]
[Приложение N 12 утратило силу согласно Приказу Таможенной службы N 259-O от 16.06.2026, в силу 01.07.2026 ]
[Приложение N 12 в редакции Приказа Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
|
Приложение № 2 к Техническим правилам выдачи разрешений на использование упрощенных процедур в рамках режима транзита ДЕКЛАРАЦИЯ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО Заявитель ______________________________________________________ (полное наименование, фискальный код) В лице _________________________________________________________ (фамилия, имя, должность, телефон, e-mail назначенного лица) Для получения права на использование специальных пломб согласно Техническим правилам, принимаю на себя полную ответственность и обязуюсь: a) регистрировать все пломбы в регистре учета таможенных пломб; b) вести учет использования специальных пломб и, при необходимости, представлять его Таможенной службе; c) обеспечивать соблюдение условий режима транзита; d) информировать Таможенную службу о любом нарушении, наступившем в процессе перевозки товаров, находящихся в таможенном режиме транзита; e) хранить и предоставлять таможенному органу все документы на перевозимые товары, а также учет операций; f) разрешать Таможенной службе безоговорочный доступ, в любое время, к товарам, помещенным под режим транзита. ________________________ дата |
|
|
________________________ Фамилия, имя |
________________________ Подпись |
|
Приложение № 3 к Техническим правилам выдачи разрешений на использование упрощенных процедур в рамках режима транзита Регистр учета специальных пломб |
|||||
| № П/П |
Дата наложения пломбы | Идентификационный № пломбы (серийный №) |
№ и дата таможенной декларации |
Фамилия, имя лица, назначенного экономическим оператором для управления и использования пломб |
Подпись лица, назначенного экономическим оператором для управления и использования пломб |
Приложение № 2
к Приказу директора Таможенной службы
об утверждении Технических правил выдачи
разрешений на использование упрощенных
процедур в рамках режима транзита
№ 462-О от 29.11.2023 г.
|
ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче разрешения на _______________________ (Указать вид разрешения) |
||
| 1. Заявитель (Указать полное наименование экономического оператора, подающего заявление) |
2. Тип кода заявление (Указывается код разрешения) |
|
| 3. Контактная информация (Указывается контактные данные , адрес , почтовый индекс) |
4.Тип заявление (Указывается если это первое заявление. Для запроса на изменение или, если применимо, продление разрешения также укажите соответствующий номер разрешения.) |
|
| 5. Номер EORI (заполняется идентификационным номером, зарегистрированным Таможенной службой.) |
||
| 6. Географическая достоверность (Указывается территория, на которой разрешение вступает в силу.) |
||
| 7. Представитель (Если заявитель представлен, он заполняется контактными данными представителя, номером EORI.) |
||
| 8. Контактное лицо, ответственное за заявления (Указываются ФИО, идентификационные данные лица, ответственного за поддержание связи с Таможенной службой по поводу заявления.) |
||
| 9. Контактное лицо ответственный за таможенные вопросы (фамилия, телефон, факс, e-mail) (Указать полное имя, идентификационные данные, местожительство, номер телефона, факс и e-mail ответственного лица по таможенным вопросам экономического оператора.) |
||
| 10. Лицо, уполномоченное представлять компанию-заявителя или осуществляющее контроль над ее руководством (Введите имя и полную информацию о заинтересованном лице (лицах) в соответствии с учреждением/правовой формой компании-заявителя, а именно: директор/менеджер компании, руководство и члены правления. Подробная информация должна включать: полное имя и адрес, дату рождения и национальный идентификационный номер.) |
||
| 11. Место, где хранятся или доступны основные счета для таможенных целей (заполняется в случае заявления о разрешении использования специальных пломб. Основным учетом для таможенных целей является учет, который должен учитываться таможенными органами в качестве основного учета для таможенных целей, позволяющий таможенным органам осуществлять контроль и контролировать всю деятельность, которая является предметом разрешения или соответствующего решения.) |
||
| 12. Тип главной бухгалтерского учета (Заполняется в случае подачи заявления на получение разрешения на использование специальных пломб. Укажите тип основного учета, указав подробную информацию о системе, которая, как ожидается, будет использоваться, включая соответствующую компьютерную программу.) |
||
| 13. Место, где хранятся учёты (Введите полный адрес места(ов), где хранятся или будут храниться записи заявителя) |
||
| 14. Местоположение товара (Указать место, где товары помещены под режим транзита или будут получены под режим транзита.) |
15. Номер разрешения авторизированого экономического оператора на таможенные упрощения (Заполняется по мере необходимости) |
|
| 16. Номер разрешения на общую гарантию/ освобождение от гарантии (Заполнить в случае уполномоченного отправителя.) |
17. Номер разрешения на использование специальных пломб в рамках режима транзита (Заполнить в случае уполномоченного отправителя, при необходимости.) |
|
| 18. Таможенный пост отправления, компетентный для места отправления товаров (Заполнить в случае уполномоченного отправителя, использование электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации.) ПРИМЕЧАНИЕ: Указать наименование или код таможенного поста, состоящий из 8 символов, согласно структуре в электронной системе транзита. |
||
| 19. Таможенный пост назначения для места получения товаров (Заполнить в случае уполномоченного получателя/ уполномоченного получателя в целях МДП / использование электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации.) |
||
| 20. Прогнозируемое количество транзитных операций, которые будут отправлены и/или получены в течение одного календарного месяца | ||
| 21. Дата желаемого вступления в силу разрешения:
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявитель может ходатайствовать о том, чтобы разрешение начало действовать с определенного дня. Вместе с тем, при определении этой даты учитываются сроки, уточненные в статьях 18 и 22 Таможенного кодекса |
||
| 22. Тип учёта (Укажите тип учётов, предоставив подробную информацию о системе, которая, как ожидается, будет использоваться, включая соответствующую компьютерную программу.) |
||
| 23. Особые упоминания (Вставьте любое специальное упоминание, если оно будет сочтено полезным.) |
||
| 24. Прилагаемые документы:
тип/идентификационный номер и/или дата издания |
||
| 25. Согласие на публикацию в Списке обладателей авторизации?
ДА НЕТ |
||
| 25. Дата и место:
Фамилия и имя лица, законно представляющего экономического оператора: Должность: Подпись: |
||
[Приложение N 2 изменено Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
Приложение № 3
к Приказу директора Таможенной службы
об утверждении Технических правил выдачи
разрешений на использование упрощенных
процедур в рамках режима транзита
№ 462-О от 29.11.2023 г.
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА |
MINISTRY OF FINANCE OF THE
|
|
|
РАЗРЕШЕНИЕ уполномоченного отправителя № MD ACRMD ______ от ______________ На основании положений пункта а) части (1) ст.298 Таможенного кодекса, Экономический оператор ________________________________________________________ Ф/К ________________________ EORI _____________________________________________ с местонахождением в __________________________________________________________ авторизован в качестве: уполномоченного отправителя в рамках режима транзита, пользуясь в этих целях упрощенными таможенными формальностями на таможенном посту отправления, в отношении товаров, помещаемых им под режим транзита. 1. Настоящее разрешение действительно для таможенного поста _____________________________________________________________________________ 2. Место, разрешенное для выполнения упрощенных транзитных формальностей, находится по адресу: _____________________________________________________________________________ 3. Каким способом экономический оператор информирует таможенный пост об отбытии транспортного средства: _____________________________________________________________________________ 4. Срок вмешательства таможенного поста: ________________________________________ 5. Категории товаров, исключенных из упрощенной процедуры ________________________ 6. Меры по идентификации: ____ специальные пломбы согласно образцу, установленному Таможенной службой 7. Дата начала (запрашиваемая) разрешения: _____________________________________________________________________________ 8. Общие замечания ___________________________________________________________ Внесенные в разрешения изменения указываются в бланке, предусмотренном в приложении к настоящему разрешению. _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, подпись директора ТС и печать ТС) |
||
|
ПРИЛОЖЕНИЕ к Разрешению уполномоченного отправителя № ____________ ИЗМЕНЕНИЕ |
||
| Дата изменения разрешения | Тип изменения | Подпись Директора Таможенной службы и печать Таможенной службы |
Приложение № 4
к Приказу директора Таможенной службы
об утверждении Технических правил выдачи
разрешений на использование упрощенных
процедур в рамках режима транзита
№ 462-О от 29.11.2023 г.
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА |
MINISTRY OF FINANCE OF THE |
|
|
РАЗРЕШЕНИЕ уполномоченного получателя № MD ACЕMD ______ от ______________ На основании положений пункта b) части (1) ст.298 Таможенного кодекса, Экономический оператор ________________________________________________________ Ф/К ________________________ EORI _____________________________________________ с местонахождением в __________________________________________________________ авторизован в качестве: уполномоченного получателя в рамках режима транзита, пользуясь в этих целях упрощенными таможенными формальностями на таможенном посту назначения, в отношении товаров, которые им получаются и которые циркулировали в режиме транзита. 1. Настоящее разрешение действительно для таможенного поста _____________________________________________________________________________ 2. Место, разрешенное для выполнения упрощенных транзитных формальностей, находится по адресу: _____________________________________________________________________________ 3. Каким способом экономический оператор информирует таможенный пост о прибытии транспортного средства: _____________________________________________________________________________ 4. Срок вмешательства таможенного поста: ________________________________________ 5. Категории товаров, исключенных из упрощенной процедуры ________________________ 6. Общие замечания: 7. Дата начала (запрашиваемая) разрешения: Внесенные в разрешения изменения указываются в бланке, предусмотренном в приложении к настоящему разрешению. _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, подпись директора ТС и печать ТС) |
||
|
Приложение к Разрешению уполномоченного получателя № ____________ ИЗМЕНЕНИЕ |
||
| Дата изменения разрешения | Тип изменения | Подпись Директора Таможенной службы и печать Таможенной службы |
Приложение № 5
к Приказу директора Таможенной службы
об утверждении Технических правил выдачи
разрешений на использование упрощенных
процедур в рамках режима транзита
№ 462-О от 29.11.2023 г.
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА |
MINISTRY OF FINANCE OF THE |
|
|
РАЗРЕШЕНИЕ уполномоченного получателя в целях МДП № MD ACTMD ______ от ______________ На основании положений статьи 297 Таможенного кодекса, Экономический оператор ________________________________________________________ Ф/К ________________________ EORI _____________________________________________ с местонахождением в __________________________________________________________ авторизован в качестве: уполномоченного получателя в целях МДП, пользуясь в этих целях упрощенными таможенными формальностями на таможенном посту назначения, в отношении товаров, которые им получаются и которые циркулировали в режиме транзита. 1. Настоящее разрешение действительно для таможенного поста _____________________________________________________________________________ 2. Место, разрешенное для выполнения упрощенных транзитных формальностей, находится по адресу: _____________________________________________________________________________ 3. Каким способом экономический оператор информирует таможенный пост о прибытии транспортного средства: _____________________________________________________________________________ 4. Срок вмешательства таможенного поста: ________________________________________ 5. Категории товаров, исключенных из упрощенной процедуры _____________________________________________________________________________ 6. Общие замечания: 7. Дата начала (запрашиваемая) разрешения ______________________________________ Внесенные в разрешения изменения указываются в бланке, предусмотренном в приложении к настоящему разрешению. _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, подпись директора Таможенной Службы и печать Таможенной Службы) |
||
|
Приложение к Разрешению уполномоченного получателя в целях МДП № ___ от ___________ ИЗМЕНЕНИЕ |
||
| Дата изменения разрешения | Тип изменения | Подпись Директора Таможенной службы и печать Таможенной службы |
Приложение № 6
к Приказу директора Таможенной службы
об утверждении Технических правил выдачи
разрешений на использование упрощенных
процедур в рамках режима транзита
№ 462-О от 29.11.2023 г.
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА |
MINISTRY OF FINANCE OF THE
|
|
|
РАЗРЕШЕНИЕ на использование специальных пломб ___________________________ (Номер разрешения) На основании положений пункта с) части (1) ст.298 Таможенного кодекса, Экономический оператор _________________________________________________ юридический адрес ______________________________________________________ Ф/К ____________________ EORI ___________________ уполномочен использовать специальные пломбы согласно характеристикам, предусмотренным в приложении № 1 к настоящему разрешению, в рамках режима транзита. Дата вступления в силу разрешения ______________________________________ Директор Таможенной службы ___________________________________________ |
||
|
Приложение № 1 к Разрешению на использование специальных пломб № ______ дата _________ Оттиск и характеристики специальных пломб следующие: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Приложение № 2 к Разрешению на использование специальных пломб № ______ дата _________ ИЗМЕНЕНИЕ |
||
| Дата изменения разрешения |
Тип изменения | Подпись Директора Таможенной службы |
Приложение № 7
к Приказу директора Таможенной службы
о выдаче разрешений на использование упрощенных
процедур в рамках режима транзита
№ 462-O от 29.11.2023
|
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ |
MINISTRY OF FINANCE OF THE |
|
|
РАЗРЕШЕНИЕ использовать таможенную декларацию с сокращенным набором данных MD TRDMD __________ от ____________ На основании положений пункта д) части (1) ст.298 Таможенного кодекса, Экономический оператор __________________________________________________________ Ф/К _________________ с местонахождением в _______________ настоящим уполномочен как: пользователь таможенной декларации с сокращенным набором данных для размещения товаров под транзитную процедуру, пользуясь в связи с этим упрощенными таможенными формальностями на ответственном таможенном пункте, за товары, которые он помещает под процедуру транзита. 1. общие замечания ______________________________________________________________ 2. особые условия, касающиеся таможенных формальностей, выполняемых в нерабочее время таможенного органа, если таковые имеются ________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Внесенные в разрешения изменения указываются в бланке, предусмотренном в приложении к настоящему разрешению. _______________________________________________________________________________ (должность, фамилия, подпись директора Таможенной службы и печать Таможенной службы) |
||
|
Приложение № 7 к Разрешению использовать таможенную декларацию с сокращенным набором данных № ____________ ИЗМЕНЕНИЕ |
||
| Дата изменения разрешения |
Тип изменения | Подпись Директора Таможенной службы и печать Таможенной службы |
[Приложение N 7 введено Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]
Приложение № 8
к Приказу директора Таможенной службы
о выдаче разрешений на использование упрощенных
процедур в рамках режима транзита
№ 462-O от 29.11.2023
|
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ |
MINISTRY OF FINANCE OF THE |
|
|
РАЗРЕШЕНИЕ использование электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации MD TRDMD __________ от ____________ На основании положений пункта е) части (1) ст.298 Таможенного кодекса, Экономический оператор __________________________________________________________ Ф/К __________________________ учрежденный в _________________ настоящим уполномочен как: пользователь электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации для размещения товаров под транзитную процедуру, пользуясь в связи с этим упрощенными таможенными формальностями на таможенном пункте назначения/вылета, для товаров, которые он получает и которые перемещаются по процедуре транзита. 1. Разрешение действительно для таможенного поста: _________________________________ 2. Каким способом экономический оператор информирует таможенный пост о прибытии/отправлении транспортного средства ________________________________________________________________________________ 3. Общие замечания ________________________________________________________________________________ Внесенные в разрешения изменения указываются в бланке, предусмотренном в приложении к настоящему разрешению. ________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, подпись директора Таможенной службы и печать Таможенной службы) |
||
|
Приложение № 8 к Разрешению использовать таможенную декларацию с сокращенным набором данных № ____________ ИЗМЕНЕНИЕ |
||
| Дата изменения разрешения |
Тип изменения | Подпись Директора Таможенной службы и печать Таможенной службы |
[Приложение N 8 введено Приказом Таможенной службы N 249-O от 16.06.2025, в силу 24.07.2025]