Приказ N 516-O от 13.12.2023 об утверждении декларации о валютных ценностях, требований к форме декларации и инструкции по заполнению, подаче декларации о валютных ценностях, проверке и предоставлению выпуска
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
П Р И К А З
об утверждении декларации о валютных ценностях, требований
к форме декларации и инструкции по заполнению, подаче
декларации о валютных ценностях, проверке
и предоставлению выпуска
№ 516-О от 13.12.2023
(в силу 01.01.2024)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 527-531 ст.1309 от 30.12.2023
* * *
ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Министерство юстиции
№ 1875 от 26 декабря 2023 г.
Министр______Вероника МИХАЙЛОВ-МОРАРУ
Примечание: По всему тексту приказа текст "(или их эквивалент)" заменить текстом "(или их эквивалент) согласно Приказу Таможенной службы N 343-О от 18.08.2025, в силу 28.08.2025]
На основании пункта 842 Положения о введении в действие Таможенного кодекса, утвержденного Постановлением Правительства № 92/2023 (Официальный монитор Республики Молдова, 2023 г., № 93-96, ст.193),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) декларацию о валютных ценностях с общей информацией и пояснениями на обороте, согласно приложению № 1;
2) требования к форме декларации, согласно приложению № 2;
3) инструкцию по заполнению, подаче декларации о валютных ценностях, проверке и предоставлению выпуска, согласно приложению № 3.
2. Учет деклараций о валютных ценностях вести электронным способом в модуле Информационной системы "Asycuda World".
3. Исполнение настоящего приказа возложить на территориальные подразделения Таможенной службы.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.
| ДИРЕКТОР | Игорь ТАЛМАЗАН |
| № 516-О. Кишинэу, 13 декабря 2023 г. | |
Приложение № 1
к приказу директора Таможенной службы
№ 516-О от 13.12. 2023 г.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Декларирование валютных ценностей, которые ввозятся в Республику Молдова/вывозятся из Республики Молдова, регулируется Законом № 62/2008 о валютном регулировании (далее – Закон № 62/2008).
Согласно ч.(1) ст.33 Закона № 62/2008, физическое лицо обязано письменно декларировать валютные ценности:
a) при ввозе в Республику Молдова/вывозе из Республики Молдова наличной национальной валюты, наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, равной или больше 10000 евро (или их эквивалент) на одного человека/поездку;
b) при ввозе в Республику Молдова/вывозе из Республики Молдова ценных бумаг и платежных инструментов (иных, чем дорожные чеки в иностранной валюте), равной или больше 10000 евро (или их эквивалент) на одного человека/поездку.
Согласно п.3) ч.(1) ст.29 Закона № 62/2008, физическое лицо имеет право при выезде из Республики Молдова вывозить наличную национальную валюту, наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте в общей сумме более 10000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 50000 евро (или их эквивалент) на одного человека/поездку, при условии представления пограничному таможенному посту подтверждающих документов на сумму, превышающую 10000 евро (или их эквивалент), а именно:
a) таможенных документов, подтверждающих ввоз в Республику Молдова денежных средств; и/или
b) разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных лицензированными банками, и/или
разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных Национальным банком Молдовы.
Суммы, превышающие 50000 евро (или их эквивалент) могут быть переведены из Республики Молдова согласно положениям ст.17, 18 и 23 Закона № 62/2008.
В случаях установления предельных количеств в евро, определение эквивалента в другой валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея, в порядке, установленном Национальным банком Молдовы.
При вывозе из страны физическим лицом средств в иностранной валюте, иной, чем евро или чем валюта, указанная в выданном разрешении и/или таможенном документе, подтверждающем ввоз денежных средств в страну, эквивалент сумм в соответствующих валютах определяется с использованием установленного Национальным банком Молдовы официального курса молдавского лея, действующего на день пересечения государственной границы Республики Молдова.
Декларация о валютных ценностях может быть заполнена и в случаях, предусмотренных в ч.(3) ст.33 Закона № 62/2008, согласно условиям ч.(1) указанной статьи.
Персональные данные, указанные в декларации о валютных ценностях обрабатываются в соответствии с Законом № 133/2011 о защите персональных данных и Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
[Раздел "Общая информация" изменен Приказом Таможенной службы N 343-О от 18.08.2025, в силу 28.08.2025]
ПОЯСНЕНИЯ
Физическое лицо (далее – декларант) заполняет пустые графы большими буквами ручкой с чернилами темного цвета, а поля отмечает знаком "X".
Графа "Таможенные отметки" заполняется таможенным служащим.
1. Место составления
Поле "Въезд в Республику Молдова" отмечается в случае въезда в Республику Молдова из иностранного государства.
Поле "Выезд из Республики Молдова" отмечается в случае выезда из Республики Молдова в иностранное государство.
Декларант обязан заполнить и подать декларацию о валютных ценностях при въезде и при выезде, даже если он следует только транзитом. Следует помнить, что во время поездки могут быть истребованы и другие декларации на пограничных таможенных постах.
2. Персональные данные декларанта.
Вписываются персональные данные из удостоверяющего личность документа (таможенный служащий может снять копии с удостоверяющего личность документа /проездного документа, других подтверждающих документов).
Идентификационный номер: указывается государственный идентификационный номер (IDNP) из удостоверяющего личность документа или другой схожий персональный идентификационный номер.
3. Данные о собственнике валютных ценностей.
Если декларант не является собственником валютных ценностей, вписываются данные о собственнике валютных ценностей. Собственником может быть физическое лицо или юридическое лицо, в поле ставится соответствующая отметка, и графы заполняются требуемыми данными /информацией.
4. Информация о валютных ценностях.
Вписывается точная сумма каждой валюты, ценной бумаги и платежного инструмента. Вписываются данные согласно примеру: 10420 EUR, или 17510 USD, или 19478,20 GBP, или дорожный чек на 15000 евро, или купюры /металлические монеты (кроме содержащих драгоценные металлы) на 11500 евро и т.д.
5. Происхождение и планируемое использование валютных ценностей.
Происхождение: указывается источник происхождения перевозимых и декларируемых валютных ценностей, например, личные сбережения, доходы в виде зарплаты, другие доходы (указать), кредит, наследство, дарение, прочее, (указать)), полученные в стране x (указать страну).
Планируемое использование: вкратце указать планируемое использование валютных ценностей, например, личные нужды (расходы на проезд, отдых и т.д.), покупка собственности, медицинские цели, инвестиции, другое (указать).
6. Данные о получателе валютных ценностей.
Если декларант не является собственником валютных ценностей, указываются данные о получателе валютных ценностей. Получателем может быть физическое лицо или юридическое лицо, в поле ставится соответствующая отметка, и графы заполняются требуемой информацией.
7. Информация о транспорте
"Авиа" - при въезде/выезде воздушным путем. В строке "Регистрационный №" указывается номер авиарейса или регистрационный номер воздушного судна.
"Морской" - при въезде/выезде морским путем. В строке "Регистрационный №" указывается регистрационный номер судна.
"Авто" - при въезде/выезде дорожным путем с использованием моторного транспортного средства (легкового автомобиля, автобуса, грузовика, мотоцикла и т.д.). Указывается тип автотранспорта, а в строке "Регистрационный №" указывается регистрационный номер.
"Железнодорожный" - при въезде/выезде по железной дороге. В строке "Регистрационный №" указывается номер поезда.
"Прочие" - при въезде/выезде, не используя ни одного из вышеперечисленных способов транспорта (напр.: пешеход, на велосипеде и т.д.), с указанием способа передвижения.
В строке "Страна отправления" указывается страна выезда, а в строке "Дата отправления" - дата выезда.
Строка "Страна транзита" заполняется при проезде через другие зарубежные страны. В случае авиатранспорта – наименование страны, с аэропортов которой производится пересадки с одного воздушного судна на другое; в случае морского транспорта – наименование страны, в морском порту которой производится пересадка с одного судна на другое; в случае автотранспорта – наименование страны проезда транзитом. В строке "Дата транзита" указывается дата проезда через указанную зарубежную страну. В случае нескольких стран транзита вписываются названия стран и дата транзита.
В строке "Страна назначения" указывается название страны, в которую декларант следует, и в строке "Дата прибытия" - дата прибытия в страну назначения.
8. Подпись декларанта.
Декларант заявляет, что все данные, указанные в декларации о валютных ценностях, верные. Он понимает, что в случае представления ложных, неверных или неполных данных, или при непредоставлении валютных ценностей для таможенного контроля обязанность по декларированию не считается выполненной, и он будет подвергнут расследованию и будет привлечен к ответственности согласно законодательству Республики Молдова. Таким образом, он подтверждает подлинность данных, указанных в заполненной декларации о валютных ценностях, подписью с указанием даты.месяца.года.
Один экземпляр декларации валютных ценностей вручается декларанту.
[Раздел "Пояснения" дополнен Приказом Таможенной службы N 343-О от 18.08.2025, в силу 28.08.2025]
Приложение № 2
к приказу директора Таможенной службы
№ 516-О от 13.12. 2023 г.
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЯХ
1. Требования к форме декларации о валютных ценностях (далее – форма декларации) определяют размеры бланка декларации, количество экземпляров и другие требования к печати.
2. Форма декларации печатается на румынском языке и на английском языке.
3. Форма декларации состоит из 2-х экземпляров, из них первый – оригинал (лицевая сторона) с общей информацией и пояснениями на обороте, а второй – копия первого (лицевая сторона - оборот).
4. Форма декларации печатается на самокопировальной бумаге весом не менее 40 граммов на квадратный метр. Бумага должна быть достаточно непроницаемой, чтобы данные с другой стороны листа не просвечивались. Прочность должна обеспечивать невозможность легкого разрыва или смятия во время обычного использования.
5. Копии брошюр формы декларации должны быть отделены в верхней части от полосы брошюр, не относящихся к документу, перфорированной линией (для легкости отрыва).
6. Герб Таможенной службы Республики Молдова должен находиться в верхнем левом углу.
7. В строке "Тип транспорта" в правой части полей "Авиа", "Морской", "Железнодорожный" и "Авто" есть рисунки, наглядно показывающие указанные типы транспорта.
8. Экземпляры формы декларации печатаются синей краской на белой бумаге. Насыщенность синего цвета граф составляет 60%, 1 акцент, голубой.
9. Фон должен быть белым, кроме:
1) фона полей "№" и "Таможенные отметки" серого цвета (насыщенность цвета – 25%, фон 2, темно-серый 10%, максимально допустимое отклонение – 5% меньше или больше заданной насыщенности);
2) фон линий, указывающих, какие данные требуются от декларанта – синего цвета (насыщенность цвета – 15%, максимально допустимое отклонение – 5% меньше или больше заданной насыщенности).
10. В строках "Дата рождения", "Дата выдачи", "Дата отправления", "Дата прибытия", "Дата транзита" и в поле 8 буквы, указывающие на форму даты, и слово "Подпись" - серого цвета (насыщенность цвета – 25%, фон 2, темно-серый 10%.
11. Форма декларации обозначается уникальным типографским номером. Этот номер печатается в поле "№" в верхнем правом углу. Поле состоит из:
1) серийного номера из двух букв, напечатанного в синем офсете;
2) порядкового номера из шести цифр, от "000001" до "999999" в каждой серии. Этот номер печатается числителем в первом экземпляре бланка декларации синими чернилами, а во втором экземпляре – самокопированием.
12. Формат листов бланка декларации составляет 210x297 мм. Максимально допустимое отклонение - на 5 мм меньше указанных размеров и на 8 мм больше указанных размеров.
13. Горизонтальные размеры линий декларации должны делиться на 0,25 см без остатка, вертикальные размеры - на 0,42 см.
14. В нижнем левом углу указывается название и адрес типографии или ее идентификационный знак и номер разрешения на печать формы декларации.
Приложение № 3
к приказу директора Таможенной службы
№ 516-О от 13.12. 2023 г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ,
ПОДАЧЕ декларации о валютных ценностях,
ПРОВЕРКЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВЫПУСКА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Декларация о валютных ценностях представляет собой форму (далее – декларация о валютных ценностях), посредством которой физическое лицо (далее – декларант) выполняет действующую обязанность по декларированию перевозимых им валютных ценностей при пересечении таможенной границы Республики Молдова через пограничный таможенный пост, как при въезде в Республику Молдова, так и при выезде из Республики Молдова.
2. Декларант подает декларацию о валютных ценностях при въезде в Республику Молдова из иностранного государства или при выезде из Республики Молдова в иностранное государство на общую сумму перемещаемых валютных ценностей (наличные деньги, а именно банкноты и монеты (за исключением содержащих драгоценные металлы), ценные бумаги и платежные инструменты, номинированные в национальной валюте и иностранной валюте) равную или больше 10000 евро (или их эквивалент) на одного человека/поездку.
[Пкт.2 в редакции Приказа Таможенной службы N 343-О от 18.08.2025, в силу 28.08.2025]
3. Декларация о валютных ценностях заполняется декларантом, который перевозит валютные ценности, независимо от того, кто обладает правом собственности – физическое лицо, которое непосредственно осуществляет перевозку, или другое физическое либо юридическое лицо.
4. Декларация о валютных ценностях может заполняться и в случаях, предусмотренных в ч.(3) ст.33 Закона № 62/2008, согласно условиям ч.(1) указанной статьи.
5. В случае, указанном в ч.(4) ст.33 Закона № 62/2008, декларант может заполнить и подать отдельные декларации, либо заполнить и подать одну декларацию с соблюдением Инструкции по заполнению, предусмотренной Главой II Приложения № 3 к настоящему приказу.
6. Декларация о валютных ценностях состоит из 2-х экземпляров, из них один предназначен для пограничного таможенного поста, а второй экземпляр – для декларанта.
7. Декларация о валютных ценностях может заполняться на румынском языке или на английском языке, используя форму декларации, распечатанную на том же языке. Декларация о валютных ценностях заполняется вручную большими буквами ручкой с чернилами темного цвета, а поля отмечаются знаком "Х". Декларация о валютных ценностях должна быть заполнена ясно и разборчиво.
8. При подаче декларации о валютных ценностях декларант предъявляет на таможенный контроль удостоверяющий личность документ и удостоверенные надлежащим образом копии документов, доказывающих происхождение валютных ценностей (например, документ о наследовании валютных ценностей, договор о переводе перечисленных средств, кассовый чек, документ, выданный организацией по проведению лотерей, соревнований, спортивных и культурных мероприятий, азартных игр, выписка со счета, документ, подтверждающий доходы, и др.).
9. Декларант имеет право при выезде из Республики Молдова вывозить наличную национальную валюту, а также наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте в общей сумме более 10000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 50000 евро (или их эквивалент) на одного человека/поездку, при условии предъявления на пограничном таможенном посту подтверждающих документов на сумму, превышающую 10000 евро (или их эквивалент), а именно:
a) таможенных документов, подтверждающих ввоз денежных средств в Республику Молдова; и/или
b) разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных лицензированными банками, и/или разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных Национальным банком Молдовы.
Суммы, превышающие 50000 евро (или их эквивалент) могут быть переведены из Республики Молдова согласно положениям ст.17, 18 и 23 Закона № 62/2008.
10. При подаче декларации о валютных ценностях согласно ч.(4) ст.33 Закона № 62/2008 декларант, дополнительно к документам, указанным в п.8, предъявляет на таможенный контроль следующие документы:
1) юридический документ, подтверждающий представительские полномочия от имени юридического лица;
2) для юридического лица - резидента – юридический документ, подтверждающий цель/случай, предусмотренный пунктами f), g), j), k) и m) части (1) ст.26 Закона № 62/2008, а также юридический документ, подтверждающий случай, когда денежные средства, ранее ввезенные в Республику Молдова/вывезенные из Республики Молдова, не были полностью или частично использованы;
3) для юридического лица - нерезидента – юридический документ, подтверждающий цель/случай, предусмотренный пунктами c), d), i) части (1) и пунктами b) – e), g), j) и l) части (3) статьи 26 Закона № 62/2008, а также юридический документ, подтверждающий случай, когда денежные средства, ранее ввезенные в Республику Молдова/вывезенные из Республики Молдова, не были полностью или частично использованы;
4) для юридического лица - резидента – юридический документ подтверждающий цель/случай, предусмотренный частью (2) статьи 30 Закона № 62/2008;
5) для юридического лица - резидента в целях, предусмотренных пунктами f) и g) части (1) статьи 26 и частью (2) статьи 30 Закона № 62/2008 – разрешение, выданное лицензированным банком;
6) для юридического лица - нерезидента в целях, предусмотренных пунктами c) – e) и j) части (3) статьи 26 Закона № 62/2008 – разрешение, выданное лицензированным банком;
7) разрешения и/или таможенные документы согласно части (6) статьи 31 Закона № 62/2008, подтверждающие ввоз денежных средств в Республику Молдова.
11. Если Законом № 62/2008 предусматриваются предельные количества в евро, определение эквивалента в другой валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея в порядке, установленном Национальным банком Молдовы.
12. При вывозе декларантом из Республики Молдова средств в другой иностранной валюте, чем евро или чем валюта, указанная в разрешении на вывоз денежных средств из Республики Молдова, и/или в таможенном документе, подтверждающем ввоз денежных средств в Республику Молдова, эквивалент сумм в данных валютах определяется с применением официального курса молдавского лея, установленного Национальным банком Молдовы, действующим в день пересечения государственной границы Республики Молдова.
13. Декларант заполняет графы 1-8 декларации о валютных ценностях. Графы, не подлежащие заполнению, перечеркиваются диагональной линией.
14. В декларации о валютных ценностях не допускаются ни в какой форме исправления, добавления, другие изменения. При необходимости таких действий декларант подает новую декларацию, в которую вносит соответствующую запись.
15. Декларация о валютных ценностях и относящиеся к ней подтверждающие документы хранятся в течение 5 (пять) лет в том территориальном подразделении, где была проверена декларация о валютных ценностях и был предоставлен выпуск.
II. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЯХ
16. Графы декларации о валютных ценностях заполняется в следующем порядке:
1) В строке 1. "Место составления" отмечается поле, соответствующее направлению, в котором едет декларант:
a) поле "Въезд в Республику Молдова" - направление въезда в Республику Молдова из зарубежной страны;
b) поле "Выезд из Республики Молдова" - направление выезда из Республики Молдова в зарубежную страну.
2) В таблице 2. "Персональные данные декларанта" отмечается соответствующее поле, указывающее на половую принадлежность (мужчина или женщина):
a) в строке "Фамилия" латинскими буквами указывается фамилия согласно данным удостоверяющего личность документа;
b) в строке "Имя" латинскими буквами указывается имя лица, согласно данным удостоверяющего личность документа;
c) в строке "Гражданство" указывается имеющееся гражданство или название страны, гражданством которой обладает декларант;
d) в строке "Дата рождения" указывается дата рождения (дата.месяц.год);
e) в строке "Место рождения" указывается название страны, в которой родился декларант;
f) в строке "Удостоверяющий личность документ" отмечается поле, соответствующее типу удостоверяющего личность документа (паспорт, идентификационная карта или другой (указать), а в строке "№ удостоверяющего личность документа" указывается серия и регистрационный номер удостоверяющего личность документа;
g) в строке "Страна-эмитент" указывается название страны, где был выдан удостоверяющий личность документ;
h) в строке "Дата выдачи" указывается дата (дата.месяц.год) выдачи удостоверяющего личность документа;
i) в строке "Идентификационный номер (IDNP)" указывается государственный идентификационный номер (IDNP) из удостоверяющего личность документа, если декларация о валютных ценностях заполняется гражданином Республики Молдова, или другой персональный номер (если у указанного декларанта таковой имеется), если декларация о валютных ценностях заполняется гражданином иностранного государства;
î) в строке "Страна" указывается название страны, где находится основное место пребывания лица;
j) в строке "Область" указывается название города или территории, где находится основное место пребывания декларанта;
k) в строке "Адрес" указывается название улицы и номер дома/квартиры, где находится основное место жительства физического лица (декларанта).
3) Таблица 3. "Данные о собственнике валютных ценностей":
a) поле "ДА" отмечается, если декларант, который подает декларацию о валютных ценностях, является собственником перевозимых валютных ценностей. Если да, тогда переходят к заполнению таблицы 4 "Информация о валютных ценностях";
b) поле "НЕТ, собственником является:" отмечается, если декларант, который подает декларацию о валютных ценностях, не является собственником перевозимых валютных ценностей. Если нет, тогда отмечается поле, соответствующее собственнику валютных ценностей. Собственником валютных ценностей может быть физическое лицо - отмечается поле "физическое лицо", может быть юридическое лицо - отмечается "юридическое лицо", и переходят к заполнению строк данными о собственнике:
- для юридического лица (строки: наименование юридического лица, государственный идентификационный номер (IDNO) и адрес юридического лица);
- для физического лица (строки: фамилия, имя, половая принадлежность, гражданство, страна, область, адрес).
1. В случае, указанном в части (4) статьи 33 Закона № 62/2008, таблица заполняется следующим образом:
a. при подаче одной декларации декларант одновременно ставит отметку в графе 3.1. в поле "ДА", в графе 3.2. в поле "НЕТ" - "юридическое лицо" и вписывает данные для юридического лица (строки: наименование юридического лица, государственный идентификационный номер (IDNO) и адрес юридического лица), с заполнением таблицы 4 и указанием общей суммы валютных ценностей, которые ввозятся /вывозятся декларантом;
b. при подаче отдельных деклараций декларант заполняет декларацию о валютных ценностях от своего имени на общую сумму, превышающую 10000 евро (или их эквивалент), и декларацию о валютных ценностях для юридического лица на общую сумму валютных ценностей, с обычным заполнением всех граф декларации о валютных ценностях.
4) Таблица 4. "Информация о валютных ценностях":
a) в графе "Наличность (купюры, металлические монеты) / Дорожные чеки в иностранной валюте" содержатся данные о декларируемых наличных средствах, перевозимых в:
- молдавских леях, а именно купюры и металлические монеты (кроме содержащих драгоценные металлы), выпущенные Национальным банком Молдовы, находящиеся в обращении, изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые на обмен Национальным банком Молдовы;
- иностранной валюте, а именно купюры и металлические монеты (кроме содержащих драгоценные металлы), выпущенные уполномоченным органом иностранного государства или валютного союза иностранных государств, находящиеся в обращении, изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые на обмен уполномоченными органами;
1. в столбике "Стоимость" указывается точная сумма наличности по каждой отдельной валюте;
2. в столбике "Валюта" указывается тип /наименование валюты по каждой отдельной валюте;
b) в графе "Платежные инструменты (иные, чем дорожные чеки в иностранной валюте) / Ценные бумаги" содержатся данные о декларируемых владельцем платежных инструментах, либо платежные инструменты владельца, включающие векселя, чеки и другие схожие платежные инструменты, представляющие собой денежные обязательства перед их эмитентами, либо в форме, адаптированной к их владельцу, визируемые без ограничений, предназначенные для одного получателя, или в другой форме, которая определяет условия для прав на передачу указанного в них права собственности при предоставлении таких инструментов, а также неполные инструменты (включая чеки, простые векселя и мандаты), которые подписываются без указания фамилии и имени получателя платежа. В понятие платежных инструментов не входят платежные инструменты, которым дано определение в Законе № 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах:
1. в столбике "Тип платежного инструмента / Ценные бумаги" указывается тип договорного платежного инструмента/ценной бумаги, подлежащий декларированию (например: чек, вексель и т.д.);
2. в столбике "Стоимость" указывается номинальная стоимость в указанной в нем валюте;
3. в столбике "Валюта" указывается название указанной валюты по каждому отдельному типу;
5) Таблица 5. "Происхождение и планируемое использование валютных ценностей":
a) в строку 5.1. "Происхождение" вписываются данные о происхождении декларируемых валютных ценностей (например, личные сбережения, доходы в виде зарплаты, другие доходы (указать), кредит, наследство, дарение, прочее, другие (указать)) полученные в стране x (указать страну);
b) в строке 5.2. "Планируемое использование" вкратце указывается планируемое использование валютных ценностей (например, личные нужды (расходы на проезд, отдых и т.д.), покупка собственности, медицинские цели, инвестиции, другое (указать).
6) Таблица 6. "Данные о получателе валютных ценностей":
a) поле "ДА" отмечается декларантом, если он является получателем перевозимых и декларируемых валютных ценностей;
b) поле "НЕТ, получателем является:" отмечается, если декларант не является получателем перевозимых и декларируемых валютных ценностей. Если нет, тогда отмечается поле, соответствующее получателю валютных ценностей. Получателем валютных ценностей может быть физическое лицо - отмечается поле "физическое лицо", может быть юридическое лицо - отмечается "юридическое лицо", и переходят к заполнению строк данными о получателе:
- для юридического лица (строки: наименование юридического лица, государственный идентификационный номер (IDNO) и адрес юридического лица);
- для физического лица (строки: фамилия, имя, половая принадлежность, гражданство, страна, область, адрес).
1. В случае, предусмотренном частью (4) ст.33 Закона № 62/2008, таблица заполняется следующим образом:
a. при подаче одной декларации декларант ставит отметку одновременно в графе 6.1. в поле "ДА", в графе 6.2. в поле "НЕТ" - "юридическое лицо" и вписывает данные юридического лица (строки: наименование юридического лица, государственный идентификационный номер (IDNO) и адрес юридического лица);
b. при подаче отдельных деклараций декларант заполняет декларацию о валютных ценностях от своего имени и декларацию о валютных ценностях для юридического лица, где в графе 6.2. в поле "НЕТ" отмечает "юридическое лицо", вписывая данные юридического лица (строки: наименование юридического лица, государственный идентификационный номер (IDNO) и адрес юридического лица).
7) Таблица 7. "Данные о транспорте":
a) в строке "Тип транспорта" отмечается соответствующее поле, указывающее на тип транспорта (Авиа, Морской, Железнодорожный, Авто) или "Другие" с указанием способа передвижения (например: пешеход, на велосипеде и т.д..);
- "Авиа" - если декларант въезжает или выезжает воздушным путем. В строке "Регистрационный №" указывается номер авиарейса или регистрационный номер воздушного судна;
- "Морской" - если декларант въезжает или выезжает морским путем. В строке "Регистрационный №" указывается регистрационный номер судна;
- "Авто" - если декларант въезжает или выезжает дорожным путем с использованием моторного автотранспортного средства (легкового автомобиля, автобуса, грузовика, мотоцикла и т.д.). Указывается тип автотранспорта, а в строке "Регистрационный №" указывается регистрационный номер;
- "Железнодорожный" - если декларант въезжает или выезжает по железной дороге. В строке "Регистрационный №" указывается номер поезда;
- "Другие" - если декларант въезжает или выезжает, не используя ни одного из вышеперечисленных способов транспорта (например, пешеход, на велосипеде и т.д.), с указанием способа передвижения;
b) в строке "Транспортная компания" указывается наименование авиакомпании, если декларант въезжает или выезжает на самолете; наименование морской транспортной компании, если декларант въезжает или выезжает на борту судна; наименование железнодорожной транспортной компании, если декларант въезжает или выезжает на поезде; наименование транспортной компании, если декларант въезжает или выезжает на рейсовом автобусе или микроавтобусе и т.д.
В случае личного транспортного средства строка не заполняется;
b) в строке "Страна отправления" указывается страна, из которой выезжает декларант, в строке "Дата отправления" - дата отъезда декларанта;
c) строка "Страна транзита" заполняется, если декларант проезжает через другие зарубежные страны. В случае авиатранспорта – название страны, в аэропортах которой производится пересадка с одного воздушного судна на другое; в случае морского транспорта – название страны, в морском порту которой производится пересадка с одного судна на другое; в случае автотранспорта – название страны проезда транзитом. В строке "Дата проезда транзитом" указывается дата проезда через указанную зарубежную страну. В случае нескольких транзитных стран вписываются названия стран и дата транзита;
d) в строке "Страна назначения" указывается название страны, в которую едет декларант, а в строке "Дата прибытия" указывается дата прибытия в страну назначения.
8) Поле 8. "Подпись декларанта" содержит информацию об ответственности физического лица (декларанта), а до предъявления на таможенный контроль заполненной декларации о валютных ценностях, он подписывает декларацию о валютных ценностях в строке "Подпись" и указывает дату (дата.месяц.год) подачи декларации о валютных ценностях на пограничном таможенном посту, по направлению въезда или выезда.
III. ПРОВЕРКА ДЕКЛАРАЦИИ О ВАЛЮТНЫХ
ЦЕННОСТЯХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПУСКА
17. Проверка таможенной декларации и предоставление выпуска на задекларированные валютные ценности осуществляются в соответствии с положениями ст.181 и части (1) ст.186 Таможенного кодекса № 95/2021.
18. Таможенный контроль задекларированных валютных ценностей осуществляется в соответствии с частью (1) ст.28, статьями 29 и 33 Закона № 62/2008, статьями 373, 374 Таможенного кодекса № 95/2021, Разделом 5 Главы IX Положения о введении в действие Таможенного кодекса № 95/2021, утвержденного Постановлением Правительства № 92/2023, и с настоящим приказом.
19. Таможенный служащий проверяет правильность и полноту данных в декларации о валютных ценностях, заполненной и подписанной декларантом.
20. Если при проверке декларации о валютных ценностях и прилагаемых или дополнительно представленных подтверждающих документов по мере необходимости возникают подозрения в незаконных деяниях, связанных с декларированием валютных ценностей, таможенный служащий вправе провести личный досмотр декларанта, по обстоятельствам, других сопровождающих его лиц, провести, по обстоятельствам, физический контроль путем проверки транспортного средства и имущества, содержащегося в личном багаже. Личный досмотр проводится в соответствии с положениями ст.357 Таможенного кодекса № 95/2021.
[Пкт.20 дополнен Приказом Таможенной службы N 343-О от 18.08.2025, в силу 28.08.2025]
21. Декларант несет ответственность за правильность данных /информации, указанных в декларации о валютных ценностях и/или представленных дополнительно, под угрозой привлечения к ответственности за правонарушения или к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Молдова.
22. После принятия и проверки поданной декларации о валютных ценностях и валютных ценностей, предъявленных на таможенный контроль, в поле 9. "Таможенные отметки" таможенный служащий указывает данные представленных подтверждающих документов (тип документа, номер и дату регистрации и т.д.), по обстоятельствам, номер декларации о валютных ценностях, представленной из страны выезда, и т.д., ставит личную подпись и печать, и записывает код и название пограничного таможенного поста.
23. Полученная информация используется таможенными служащими при выполнении требований инструкции, в соответствии с Законом № 62/2008, Таможенным кодексом № 95/2021, Постановлением Правительства № 92/2023 о введении в действие Таможенного кодекса № 95/2021.