Ordin nr.516-O din 13.12.2023 cu privire la aprobarea declaraţiei valorilor valutare, cerinţelor pentru formularul declaraţiei şi instrucţiunea de completare, depunere a declaraţiei valorilor valutare, verificare şi acordare a liberului de vamă

SERVICIUL VAMAL

O R D I N

cu privire la aprobarea declaraţiei valorilor valutare, cerinţelor

pentru formularul declaraţiei şi instrucţiunea de completare,

depunere a declaraţiei valorilor valutare, verificare

şi acordare a liberului de vamă

nr. 516-O  din  13.12.2023

 (în vigoare 01.01.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 527-531 art.1309 din 30.12.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1875 din 26.12.2023

Ministru __________ Veronica MIHAILOV-MORARU

Notă: Pe întregul text al ordinului, textul "(sau echivalentul lor)" se substituie cu textul "(sau echivalentul acestora) conform Ordinului Serviciului Vamal nr.343-O din 18.08.2025, în vigoare 28.08.2025

În temeiul pct.842 din Regulamentul cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.92/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.93-96, art.193),

ORDON:

1. Se aprobă:

1) declaraţia valorilor valutare cu informaţii generale şi explicaţii pe verso, conform anexei nr.1;

2) cerinţele pentru formularul declaraţiei, conform anexei nr.2;

3) instrucţiunea de completare, depunere a declaraţiei valorilor valutare, verificare şi acordare a liberului de vamă, conform anexei nr.3.

2. Evidenţa declaraţiilor valorilor valutare se efectuează electronic în modulul Sistemului Informaţional "Asycuda World".

3. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Vamal.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Anexa nr.1

la Ordinul directorului Serviciului Vamal

nr.516-O din 13.12.2023

INFORMAŢII GENERALE

Declararea valorilor valutare care se introduc în /se scot din Republica Moldova este reglementată de Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.62/2008).

Conform art.33 alin.(1) din Legea nr.62/2008, persoana fizică este obligată să declare în scris valorile valutare:

a) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, numerarul şi cecurile de călătorie în valută străină, în valoare de 10000 de euro (sau echivalentul acestora) sau mai mult de persoană/călătorie;

b) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a valorilor mobiliare şi instrumentelor de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină), în valoare de 10000 de euro (sau echivalentul acestora) sau mai mult de persoană/călătorie.

Conform art.29 alin.(1) pct.3) din Legea nr.62/2008, persoana fizică are dreptul la ieşirea din Republica Moldova, de a scoate numerar în monedă naţională, numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală de peste 10000 de euro (sau echivalentul acestora), însă care nu depăşeşte 50000 de euro (sau echivalentul acestora) de persoană/călătorie, cu condiţia prezentării postului vamal de frontieră a documentelor confirmative pentru suma ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul acestora), şi anume:

a) actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau

b) permisiunile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate, şi/sau a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de Banca Naţională a Moldovei.

Sumele ce depăşesc 50000 de euro (sau echivalentul acestora) pot fi transferate din Republica Moldova conform prevederilor art.17, 18 şi 23 din Legea nr.62/2008.

În cazurile în care sunt stipulate plafoane cantitative în euro, determinarea echivalentului în altă monedă se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, în modul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.

La scoaterea din ţară, de către persoana fizică, a mijloacelor în valută străină, alta decât euro sau decât valuta indicată în permisiunea /autorizaţia eliberată şi/sau actul vamal ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în ţară, echivalentul sumelor în valutele respective se determină aplicând cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la ziua trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.

Declaraţia valorilor valutare poate fi completată şi în cazurile prevăzute la art.33 alin.(3) din Legea nr.62/2008, în condiţiile alin.(1) de la articolul menţionat.

Datele personale indicate în declaraţia valorilor valutare sunt prelucrate în conformitate cu Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

[Secţiunea "Informaţii generale" modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.343-O din 18.08.2025, în vigoare 28.08.2025]

EXPLICAŢII

Persoana fizică (în continuare – declarant) completează rubricile albe cu majuscule cu un pix de culoare închisă, iar casetele se marcheze cu simbolul "X".

Rubrica "Menţiuni vamale" se completează de către funcţionarul vamal.

1. Locul întocmirii

Caseta "Intrare în Republica Moldova" se bifează dacă se intră în Republicii Moldova dintr-o ţară străină.

Caseta "Ieşire din Republica Moldova" se bifează dacă se iese din Republicii Moldova într-o ţară străină.

Declarantul este obligată să completeze şi să depună declaraţia valorilor valutare la intrare şi la ieşire, chiar dacă se află doar în tranzit. Se reţine că, în cursul călătoriei, pot fi solicitate şi alte declaraţii la posturile vamale de frontieră.

2. Datele personale ale declarantului.

Se înscriu datele personale din actul de identitate (funcţionarul vamal pot face copii de pe actul de identitate /documentul de călătorie, alte documente confirmative).

Număr de identificare: se indică numărul de identificare de stat (IDNP) din actul de identitate sau alt număr personal de identificare similar.

3. Datele privind proprietarul valorilor valutare.

Dacă declarantul nu este proprietarul valorilor valutare, se înscriu date despre proprietarul valorilor valutare. Proprietarul poate fi persoană fizică sau persoană juridică, în casetă se bifează corespunzător şi se completează rubricile cu date /informaţii solicitate.

4. Informaţii privind valorile valutare.

Se completează cu suma exactă pentru fiecare monedă, cec de călătorie, valoare mobiliară şi instrument de plată. Se înscriu datele conform exemplului: 10420 EUR, sau 17510 USD, sau 19478,20 GBP, sau cec de călătorie de 15000 EUR, sau bancnote/monede metalice (altele decât cele ce conţin metale preţioase) de 11500 EUR etc.

5. Provenienţa şi utilizarea preconizată a valorilor valutare.

Provenienţa: se înscrie sursa provenienţei valorilor valutare transportate şi declarate, de exemplu, economii personale, venituri salariale, alte venituri (specificaţi), împrumut, moştenire, donaţie, altele (specificaţi)) obţinute în ţara x (specificaţi ţara).

Utilizarea preconizată: se înscrie succint utilizarea preconizată a valorilor valutare, de exemplu, necesităţi personale (cheltuieli de călătorie, odihnă etc), cumpărarea unei proprietăţi, scopuri medicale, investiţii, altele (specificaţi).

6. Date privind destinatarul valorilor valutare.

Dacă declarantul nu este proprietarul valorilor valutare, se înscrie date despre destinatarul valorilor valutare. Destinatarul poate fi persoană fizică sau persoană juridică, în casetă se bifează corespunzător şi se completează rubricile cu informaţiile solicitate.

7. Informaţii privind transportul

"Aerian" – dacă se intră /iese pe cale aeriană. În rândul "Nr. de înmatriculare" se înscrie numărul zborului sau numărul de înregistrare al aeronavei.

"Maritim" – dacă se intră /iese pe cale maritimă. În rândul "Nr. de înmatriculare" se înscrie numărul de înregistrare al navei.

"Rutier" – dacă se intră /iese pe cale rutieră cu utilizarea mijlocului de transport motorizat (autoturism, autobuz, camion, motocicletă etc.). Se înscrie tipul de transport rutier, iar în rândul "Nr. de înmatriculare" se înscrie numărul de înmatriculare.

"Feroviar" – dacă se intră /iese pe cale feroviară. În rândul "Nr. de înmatriculare" se înscrie numărul trenului.

"Altele" – dacă se intră /iese fără a folosi niciunul din modurile de transport enumerate supra (de ex: pieton, cu bicicleta etc), cu indicarea modului de deplasare.

În rândul "Ţara de plecare" se înscrie ţara din care pleacă şi în rândul "Data plecării" data la care pleacă.

În rândul "Ţara de tranzit" se completează dacă trece prin alte ţări străine. Pentru transport aerian – denumirea ţării de pe aeroporturile transferului de la o aeronavă la alta; pentru transport maritim – denumirea ţării din portul maritim ale transferului de pe o navă pe alta; pentru transport rutier – denumirea ţării tranzitate. În rândul "Data tranzit" se înscrie data trecerii prin ţara străină specificată. În cazul mai multor ţări de tranzit se înscriu denumirile ţărilor şi data tranzitului.

În rândul "Ţara de destinaţie" se înscrie denumirea ţării în care pleacă şi în rândul "Data sosirii" data sosirii în ţara de destinaţie.

8. Semnătura declarantului.

Declarantul declară, că toate datele înscrise în declaraţia valorilor valutare sunt corecte. Este conştient că, în cazul în care furnizează date false, incorecte sau incomplete, sau valorile valutare nu sunt puse la dispoziţie pentru control vamal, obligaţia de declarare nu este considerată îndeplinită şi este pasibil de a fi cercetat şi tras la răspundere conform legislaţiei Republicii Moldova. Astfel, confirmă autenticitatea datelor înscrise în declaraţia valorilor valutare completată, prin semnătură, cu înscrierea data.luna.anul.

Un exemplar al declaraţiei valorilor valutare se înmână declarantului.

[Secţiunea "Explicaţii" completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.343-O din 18.08.2025, în vigoare 28.08.2025]

Anexa nr.2

la Ordinul directorului Serviciului Vamal

nr.516-O din 13.12.2023

CERINŢE

PENTRU FORMULARUL DECLARAŢIEI VALORILOR VALUTARE

1. Cerinţele pentru formularul declaraţiei valorilor valutare (în continuare – formularul declaraţiei) determină dimensiunile formularului declaraţiei, numărul de exemplare şi alte cerinţe pentru tipărire.

2. Formularul declaraţiei se tipăreşte în limba română şi în limba engleză.

3. Formularul declaraţiei este format din 2 exemplare, primul este originalul (pe faţă) cu informaţii generale şi explicaţii pe verso, iar al doilea este o copie a primului (faţă-verso).

4. Formularul declaraţiei se tipăreşte pe hârtie autocopieră cu o greutate de cel puţin 40 de grame pe metru pătrat. Hârtia să fie suficient de opacă pentru ca datele de pe cealaltă parte a foii să fie lipsite de transparenţă. Rezistenţa sa să fie astfel încât să nu se rupă sau să se şifoneze cu uşurinţă în timpul folosirii normale.

5. Copiile broşurilor ale formularului declaraţiei să fie separate în partea de sus de banda de broşuri care nu aparţine documentului printr-o linie perforată (pentru uşurinţa desprinderii).

6. Stema Serviciului Vamal al Republicii Moldova să fie în colţul din stânga sus.

7. În rândul "Tip transport", în partea dreaptă a casetelor "Aerian", "Maritim", "Feroviar" şi "Rutier" sunt pictograme care ilustrează tipurile specificate de transport.

8. Exemplarele formularului declaraţiei se tipăresc cu albastru pe hârtie albă. Intensitatea culorii albastre a rubricilor este de 60%, accent 1, albastru deschis.

9. Fundalul să fie alb, cu excepţia:

1) fundalul casetelor "NR." şi "Menţiuni vamale" de culoare gri (intensitatea culorii – 25%, fon 2, gri închis 10%, abaterea maximă admisă – 5% mai mică sau mai mare decât intensitatea setată);

2) fundalul liniilor care indică ce date sunt solicitate de la declarant de culoare albastră (intensitatea culorii – 15%, abaterea maximă admisă – 5% mai mică sau mai mare decât intensitatea setată).

10. În rândurile "Data naşterii", "Data emiterii", "Data plecării", "Data sosirii", "Data tranzitului" şi în caseta 8 literele care indică forma datei şi cuvântul "Semnătura" de culoare gri (intensitatea culorii – 25%, fon 2, gri închis 10%.

11. Formularul declaraţiei se marchează cu un număr unic în tipografie. Acest număr se tipăreşte în caseta "NR." din colţul din dreapta sus. Camera este formată din:

1) un număr de serie din două litere tipărit în offset albastru;

2) un număr de secvenţă din şase cifre care variază de la "000001" la "999999" în fiecare serie. Acest număr se tipăreşte cu numărător pe primul exemplar al formularului declaraţiei cu cerneală albastră, pe al doilea exemplar – prin autocopiere.

12. Formatul foilor formularului declaraţiei este de 210x297 mm. Abaterea maximă admisă este cu 5 mm mai mică decât dimensiunile specificate şi cu 8 mm mai mult decât dimensiunile specificate.

13. Dimensiunile orizontale ale liniilor formularului declaraţiei să fie divizibile cu 0,25 cm fără rest, dimensiunile verticale – cu 0,42 cm.

14. În colţul din stânga jos – denumirea şi adresa tipografiei sau marca de identificare a acesteia şi numărul autorizaţiei de tipărire a formularului declaraţiei.

Anexa nr.3

la Ordinul directorului Serviciului Vamal

nr.516-O din 13.12.2023

INSTRUCŢIUNE

de completare, depunere a Declaraţiei valorilor valutare,

verificare şi acordare a liberului de vamă

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Declaraţia valorilor valutare reprezintă un formular (în continuare – declaraţia valorilor valutare) prin care persoana fizică (în continuare – declarant) are obligaţia în acţiune de a declara valorile valutare pe care le transportă, la trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova prin post vamal de frontieră, atât la intrarea în Republica Moldova cât şi la ieşirea din Republica Moldova.

2. Declarantul depune declaraţia valorilor valutare la intrarea în Republica Moldova dintr-o ţară străină sau la ieşirea din Republica Moldova într-o ţară străină pentru suma totală a valorilor valutare transportate (numerar, şi anume bancnote şi monede metalice (altele decât cele ce conţin metale preţioase), valori mobiliare şi instrumente de plată exprimate în monedă naţională şi valută străină) în valoare de 10000 de euro (sau echivalentul acestora) sau mai mult de persoană/călătorie.

[Pct.2 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.343-O din 18.08.2025, în vigoare 28.08.2025]

3. Declaraţia valorilor valutare se completează de către declarant care transportă valorile valutare, indiferent cine are dreptul de proprietate – persoana fizică care le transportă nemijlocit sau altă persoană fizică sau juridică.

4. Declaraţia valorilor valutare poate fi completată şi în cazurile prevăzute la art.33 alin.(3) din Legea nr.62/2008, în condiţiile alin.(1) de la articolul menţionat.

5. În situaţia de la alin.(4) al art.33 din Legea nr.62/2008, declarantul poate să completeze şi să depună declaraţii separate, fie să completeze şi să depună o singură declaraţie cu respectarea Instrucţiunii de completare prevăzute la Capitolul II din Anexa nr.3 la prezentul ordin.

6. Declaraţia valorilor valutare este formată din 2 exemplare, dintre care primul este pentru postul vamal de frontieră, iar al doilea exemplar este pentru declarant.

7. Declaraţia valorilor valutare poate fi completată în limba română sau în limba engleză folosind formularul declaraţiei tipărit în aceeaşi limbă. Declaraţia valorilor valutare se completează manual cu majuscule cu un pix de culoare închisă, iar casetele se marchează cu simbolul "X". Declaraţia valorilor valutare trebuie completată în mod clar şi lizibil.

8. La depunerea declaraţiei valorilor valutare, declarantul prezintă la control vamal un act de identitate şi copii autentificate în modul corespunzător ale documentelor care dovedesc provenienţa valorilor valutare (de exemplu, un document care indică moştenirea valorilor valutare, un contract al cărui obiect este fonduri transferate, un cec de casierie, un document emis de organizatorii de loterie, competiţii, evenimente sportive sau culturale, jocuri de noroc, extras de cont, un document ce atestă veniturile etc.).

9. Declarantul are dreptul la ieşirea din Republica Moldova, de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală de peste 10000 de euro (sau echivalentul acestora), însă care nu depăşeşte 50000 de euro (sau echivalentul acestora) de persoană/călătorie, cu condiţia prezentării postului vamal de frontieră a documentelor confirmative pentru suma ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul acestora), şi anume:

a) actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau

b) permisiunile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate, şi/sau a autorizaţiile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de Banca Naţională a Moldovei.

Sumele ce depăşesc 50000 de euro (sau echivalentul acestora) pot fi transferate din Republica Moldova conform prevederilor art.17, 18 şi 23 din Legea nr.62/2008.

10. La depunerea declaraţiei valorilor valutare conform art.33 alin.(4) din Legea nr.62/2008, declarantul, suplimentar documentelor menţionate la pct.9, prezintă la control vamal următoarele documente:

1) actul juridic care atestă împuternicirea de reprezentare în numele persoanei juridice;

2) pentru persoana juridică rezidentă – actul juridic care atestă scopul/cazul prevăzut la art.26 alin.(1) lit.f), g), j), k) şi m) din Legea nr.62/2008, precum şi actul juridic care atestă cazul în care mijloacele băneşti anterior introduse în/scoase din Republica Moldova nu au fost utilizate total sau parţial;

3) pentru persoana juridică nerezidentă – actul juridic care atestă scopul/cazul prevăzut la art.26 alin.(1) lit.c), d), i) şi alin.(3) lit.b) – e), g), j) şi l) din Legea nr.62/2008, precum şi actul juridic care atestă cazul în care mijloacele băneşti anterior introduse în/scoase din Republica Moldova nu au fost utilizate total sau partial;

4) pentru persoana juridică rezidentă – actul juridic care atestă scopul/cazul prevăzut la art.30 alin.(2) din Legea nr.62/2008;

5) pentru persoana juridică rezidentă în scopurile prevăzute la art.26 alin.(1) lit.f) şi g), şi la art.30 alin.(2) din Legea nr.62/2008 – permisiunea eliberată de banca licenţiată;

6) pentru persoana juridică nerezidentă în scopurile prevăzute la art.26 alin.(3) lit.c) – e) şi j) din Legea nr.62/2008 – permisiunea eliberată de banca licenţiată;

7) autorizaţii/permisiuni şi/sau acte vamale conform art.31 alin.(6) din Legea nr.62/2008, care confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova.

11. În cazurile în care Legea nr.62/2008 stipulează plafoane cantitative în euro, determinarea echivalentului în altă monedă se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, în modul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.

12. La scoaterea din Republica Moldova, de către declarant, a mijloacelor în valută străină, alta decât euro sau decât valuta indicată în permisiunea /autorizaţia pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova şi/sau în actul vamal ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova, echivalentul sumelor în valutele respective se determină aplicând cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la ziua trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.

13. Declarantul completează rubricile 1-8 din declaraţia valorilor valutare. Rubricile care nu sunt posibile de completat se vor trasa în diagonală.

14. În declaraţia valorilor valutare nu se admit sub nici o formă rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, declarantul depunere o nouă declaraţie, în care se face consemnarea respectivă.

15. Declaraţia valorilor valutare şi documentele confirmative aferente se vor păstra timp de 5 (cinci) ani la subdiviziunea teritorială unde a fost verificată declaraţia valorilor valutare şi acordat liberul de vamă.

II. COMPLETAREA DECLARAŢIE VALORILOR VALUTARE

16. Rubricile din declaraţia valorilor valutare se completează în următoarea ordine:

1) În rândul 1. "Locul întocmirii" se bifează caseta corespunzătoare direcţiei pe care declarantul o parcurge:

a) caseta "Intrare în Republica Moldova" – direcţia intrare în Republica Moldova dintr-o ţară străină;

b) caseta "Ieşire din Republica Moldova" – direcţia ieşire din Republica Moldova către o ţară străină.

2) În tabelul 2. "Datele personale ale declarantului" se bifează caseta corespunzătoare care indică identitatea de gen (bărbat sau femeie):

a) în rândul "Nume" cu litere latine se înscrie numele de familie, conform datelor din actul de identitate;

b) în rândul "Prenume" cu litere latine se înscrie numele persoanei, conform datelor din actul de identitate;

c) în rândul "Cetăţenia" se înscrie cetăţenia deţinută sau denumirea ţării a cărei declarantul are cetăţenia;

d) în rândul "Data naşterii" se înscrie data naşterii (data.luna.anul);

e) în rândul "Locul naşterii" se înscrie denumirea ţării în care declarantul s-a născut;

f) în rândul "Act de identitate" se bifează caseta corespunzătoare cu tipul actului de identitate (paşaport, carte de identitate sau altul (specificaţi), iar în rândul "Nr. act de identitate" se înscrie seria şi numărul de înregistrare a actului de identitate;

g) în rândul "Ţara emitentă" se înscrie denumirea ţării unde a fost eliberat actul de identitate;

h) în rândul "Data emiterii" se înscrie data (data.luna.anul) emiterii actului de identitate;

i) în rândul "Număr de identificare (IDNP)" se înscrie numărul de identificare de stat (IDNP) din actul de identitate, dacă declaraţia valorilor valutare este completată de un cetăţean al Republicii Moldova, sau alt număr personal (dacă declarantul specificată are unul), dacă declaraţia valorilor valutare este completată de un cetăţean al unei ţări străine;

î) în rândul "Ţara" se înscrie denumirea ţării unde se află locul principal de reşedinţă al persoanei;

j) în rândul "Regiune" se înscrie denumirea oraşului sau al zonei unde are reşedinţa principală declarantul;

k) în rândul "Adresă" se înscrie denumirea străzii şi numărul casei /apartamentului unde se află domiciliul principal al persoanei fizice (declarant).

3) Tabelul 3. "Datele privind proprietarul valorilor valutare"

a) caseta "DA" se bifează dacă declarantul care depune declaraţia valorilor valutare este proprietarul valorilor valutare transportate. Dacă da, atunci se trece la completarea tabelului 4 "Informaţii privind valorile valutare";

b) caseta "NU, proprietarul este:" se bifează dacă declarantul care depune declaraţia valorilor valutare nu este proprietarul valorilor valutare transportate. Dacă nu, atunci se marchează caseta corespunzătoare proprietarului valorilor valutare. Proprietarul valorilor valutare poate fi persoană fizică, se bifează caseta "persoană fizică", poate fi persoană juridică, se bifează "persoană juridică" şi se trece la completarea rândurilor cu date despre proprietar:

- pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) şi sediul persoanei juridice);

- pentru persoana fizică (rândurile: nume, prenume, identitatea de gen, cetăţenie, ţara, regiunea, adresa).

1. În situaţia cazului de la alin.(4) al art.33 alin.(4) din Legea nr.62/2008, completarea tabelului va avea loc după cum urmează:

a. la depunerea unei singure declaraţii, declarantul bifează simultan în rubrica 3.1. caseta "DA", în rubrica 3.2. caseta "NU" - "persoana juridică" şi înscrie datele pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) şi sediul persoanei juridice), cu completarea tabelului 4 şi indicarea sumei totale a valorilor valutare care se introduc /se scot de către declarant;

b. la depunerea declaraţiilor separate, declarantul completează declaraţia valorilor valutare în numele acestuia cu suma totală ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul acestora), şi declaraţia valorilor valutare pentru persoana juridică cu suma totală a valorilor valutare, cu completarea ordinară a tuturor rubricilor din declaraţia valorilor valutare.

4) Tabelul 4. "Informaţii privind valorile valutare":

a) la rubrica "Numerar (bancnote, monede metalice) / Cecuri de călătorie în valută străină" se conţin date privind numerarul declarat transportat în:

- lei moldoveneşti, şi anume bancnote şi monede metalice (altele decât cele ce conţin metale preţioase) emise de către Banca Naţională a Moldovei, aflate în circulaţie, retrase sau supuse retragerii din circulaţie, dar acceptate la schimb de Banca Naţională a Moldovei;

- valută străină, şi anume bancnote şi monede metalice (altele decât cele ce conţin metale preţioase) emise de către organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine, aflate în circulaţie, retrase sau supuse retragerii din circulaţie, dar acceptate la schimb de organele autorizate";

1. în coloana "Valoarea" se înscrie suma exactă de numerar pentru fiecare monedă separat;

2. în coloana "Moneda" se înscrie tipul /denumirea monedei, pentru fiecare monedă separat;

b) la rubrica "Instrumente de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină) / Valori mobiliare" se conţin date privind instrumentele de plată fie declarate de deţinător, fie instrumentele de plată ale deţinătorului ce include cambii, cecuri şi alte instrumente de plată similare care reprezintă creanţe pecuniare faţă de emitenţii acestora, care sunt fie într-o formă adaptată deţinătorului lor, vizate fără restricţii, destinate unui beneficiar, sau într-o altă formă care condiţionează drepturile la transferul dreptului de proprietate specificate în acestea la livrarea unor astfel de instrumente, precum şi instrumentele incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate) care sunt semnate fără a se indica numele şi prenumele beneficiarului plăţii. Noţiunea de instrumente de plată nu include instrumente de plată definite de Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică:

1. în coloana "Tipul instrumentului de plată / Valori mobiliare" se înscrie tipul de instrument de plată negociabil /valoare mobiliară care urmează să fie declarat (de exemplu: cec, bilet la ordin etc.);

2. în coloana "Valoarea" se înscrie valoarea nominală în moneda specificată în acestea;

3. în coloana "Moneda" se înscrie denumirea monedei specificate, pentru fiecare tip separat.

5) Tabelul 5. "Provenienţa şi utilizarea preconizată a valorilor valutare":

a) în rândul 5.1. "Provenienţa" se înscriu date de unde provin valorile valutare declarate (de exemplu, economii personale, venituri salariale, alte venituri (specificaţi), împrumut, moştenire, donaţie, altele (specificaţi)) obţinute în ţara x (specificaţi ţara);

b) în rândul 5.2. "Utilizarea preconizată" se înscrie succint utilizarea preconizată a valorilor valutare (de exemplu, necesităţi personale (cheltuieli de călătorie, odihnă etc), cumpărarea unei proprietăţi, scopuri medicale, investiţii, altele (specificaţi).

6) Tabelul 6. "Datele privind destinatarul valorilor valutare":

a) caseta "DA" se bifează de către declarant dacă este destinatarul valorilor valutare transportate şi declarate;

b) caseta "NU, destinatarul este:" se bifează dacă declarantul nu este destinatarul valorilor valutare transportate şi declarate. Dacă nu, atunci se marchează caseta corespunzătoare destinatarului valorilor valutare. Destinatarul valorilor valutare poate fi persoană fizică, se bifează caseta "persoană fizică", poate fi persoană juridică, se bifează "persoană juridică" şi se trece la completarea rândurilor cu date despre destinatar:

- pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) şi sediul persoanei juridice);

- pentru persoana fizică (rândurile: nume, prenume, identitatea de gen, cetăţenie, ţara, regiunea, adresa).

1. În situaţia cazului de la alin.(4) al art.33 din Legea nr.62/2008, completarea tabelului va avea loc după cum urmează:

a. la depunerea unei singure declaraţii, declarantul bifează simultan în rubrica 6.1. caseta "DA", în rubrica 6.2. caseta "NU" - "persoana juridică" şi înscrie datele pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) şi sediul persoanei juridice);

b. la depunerea declaraţiilor separate, declarantul completează declaraţia valorilor valutare în nume propriu şi declaraţia valorilor valutare pentru persoana juridică, unde în rubrica 6.2. caseta "NU" bifează "persoana juridică" cu înscrierea datele pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) şi sediul persoanei juridice).

7) Tabelul 7. "Datele privind transportul":

a) în rândul "Tip transport" se bifează caseta corespunzătoare indicând tipul de transport (Aerian, Maritim, Feroviar, Rutier) sau "Altele" cu indicarea modului de deplasare (de exemplu: pieton, cu bicicleta etc.);

-"Aerian" - dacă declarantul intră sau iese pe cale aeriană. În rândul "Nr. de înmatriculare" se înscrie numărul zborului sau numărul de înregistrare al aeronavei;

-"Maritim" - dacă declarantul intră sau iese pe cale maritimă. În rândul "Nr. de înmatriculare" se înscrie numărul de înregistrare al navei;

-"Rutier" - dacă declarantul intră sau iese pe cale rutieră cu utilizarea mijlocului de transport rutier motorizat (autoturism, autobuz, camion, motocicletă etc.). Se înscrie tipul de transport rutier, iar în rândul "Nr. de înmatriculare" se înscrie numărul de înmatriculare;

-"Feroviar" - dacă declarantul intră sau iese pe cale feroviară. În rândul "Nr. de înmatriculare" se înscrie numărul trenului;

-"Altele" - dacă declarantul intră sau iese fără a folosi niciunul din modurile de transport enumerate supra (de exemplu, pieton, cu bicicleta etc), cu indicarea modului de deplasare.

b) în rândul "Compania de transport" se înscrie denumirea companiei aeriene, dacă declarantul intră sau iese cu avionul; denumirea companiei de transport maritim, dacă declarantul intră sau iese la bordul unei nave; denumirea companiei de transport feroviar, dacă declarant intră sau iese cu trenul; denumirea companiei de transport, dacă declarantul intră sau iese cu autobuzul navetă sau microbuzul etc.

În cazul mijlocului de transport personal rândul nu se va completa.

b) în rândul "Ţara de plecare" se înscrie ţara din care pleacă declarantul, în rândul "Data plecării" data la care a plecat declarantul.

c) rândul "Ţara de tranzit" se completează dacă declarantul trece prin alte ţări străine. Pentru transport aerian – denumirea ţării de pe aeroporturile transferului de la o aeronavă la alta; pentru transport maritim – denumirea ţării din portul maritim ale transferului de pe o navă pe alta; pentru transport rutier – denumirea ţării tranzitate. În rândul "Data tranzitării" se indică data trecerii prin ţara străină specificată. În cazul mai multor ţări de tranzit se înscriu denumirile ţărilor şi data tranzitului.

d) în rândul "Ţara de destinaţie" se înscrie denumirea ţării în care pleacă declarantul, iar în rândul "Data sosirii" se înscrie data sosirii în ţara de destinaţie.

8) Caseta 8. "Semnătura declarantului" se conţin informaţii privind răspunderea persoanei fizice (declarant), iar înainte de a depune pentru controlul vamal declaraţia valorilor valutare completată, acesta semnează declaraţia valorilor valutare în rând cu "Semnătura" şi indică data (data.luna.anul) depunerii declaraţiei valorilor valutare, la postul vamal de frontieră, pe direcţia intrare sau ieşire.

III. VERIFICAREA DECLARAŢIEI VALORILOR VALUTARE

ŞI ACORDAREA LIBERULUI DE VAMĂ

17. Verificarea unei declaraţii vamale şi acordarea liberului de vamă pentru valorile valutare declarate va avea loc în conformitate cu prevederile art.181 şi art.186 alin.(1) din Codul vamal nr.95/2021.

18. Controlul vamal a valorilor valutare declarate va avea loc în conformitate cu art.art. 28 alin.(1), 29 şi 33 din Legea nr.62/2008, art.art. 373 şi 374 din Codul vamal nr.95/2021, Secţiunii a 5-a din Capitolul IX, Titlul IX, al Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.92/2023 şi prezentul ordin.

19. Funcţionarul vamal verifică corectitudinea şi caracterul complet al datelor din declaraţia valorilor valutare completată şi semnată de declarant.

20. În cazul în care, la verificarea declaraţiei valorilor valutare şi a documentelor confirmative anexate sau cele suplimentar prezentate, după caz, există suspiciuni asupra unei fapte ilegale legate de declararea valorilor valutare, funcţionarul vamal este în drept să efectueze un control corporal asupra declarantului, după caz asupra altor persoane ce-l însoţesc, să efectueze după caz un control fizic prin verificarea mijlocului de transport şi a bunurilor aflate în bagajele personale. Controlul corporal se efectuează în conformitate cu prevederile art.357 din Codul vamal nr.95/2021.

[Pct.20 completat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.343-O din 18.08.2025, în vigoare 28.08.2025]

21. Declarantul răspunde de corectitudinea datelor /informaţiilor completate în declaraţia valorilor valutare şi/sau prezentate suplimentar, sub rezerva atragerii la răspundere contravenţională sau penală conform legislaţiei Republicii Moldova.

22. După acceptarea şi efectuarea controlului asupra declaraţiei valorilor valutare depusă şi al valorilor valutare prezentate la control vamal, în caseta 9. "Menţiuni vamale", funcţionarul vamal indică datele documentelor confirmative prezentate (tipul actului, numărul şi data înregistrării etc), după caz numărul declaraţiei valorilor valutare prezentată din ţara de ieşire etc., semnează şi aplică ştampila personală, şi înscrie codul şi denumirea postului vamal de frontieră.

23. Informaţiile obţinute sunt utilizate de către funcţionarii vamali în îndeplinirea cerinţelor din instrucţiune, în conformitate cu Legea nr.62/2008, Codul vamal nr.95/2021, Hotărârea Guvernului nr.92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021.