Решение N 11 от 06.02.2024 о замораживании фондов/экономических ресурсов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о замораживании фондов/экономических ресурсов

№ 11  от  06.02.2024

 (в силу 09.02.2024) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 61-63 ст. 139 от 09.02.2024

* * *

Я, Петру Гричук, заместитель директора Государственной налоговой службы, на основании обращения КБ "Moldindconbank" АО № 00/19/3-3-38-469 от 2.02.2024, ф/к 1002600028096, о наличии открытых банковских счетов на имя гр. Калинина Александра Валерьевича, д.р. , ИДНП , субъекта ограничений согласно решению Межведомственного наблюдательного совета № 1 от 27.12.2023, на основании ст.29 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016

РЕШАЮ:

1. Заморозить фонды/экономические ресурсы гр. Калинина Александра Валерьевича, д.р. , ИДНП , а именно:

- банковский счет № ;

- банковский счет № ;

- банковский счет № ;

- банковский счет № , открытые в КБ "Moldindconbank" АО.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.(5) Закона № 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9, в течение 30 дней с даты доведения до сведения.

3. Настоящее решение направить для исполнения: КБ "Moldindconbank" АО.

4. Настоящее решение направить для сведения: Службе информации и безопасности, Межведомственному наблюдательному совету, Национальному банку Молдовы, гр. Калинину Александру Валерьевичу и КБ "Moldindconbank" АО.

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней с даты вынесения, с деперсонализацией данных личного характера.