Решение N 153 от 04.08.2025 о замораживании фондов/экономических ресурсов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о замораживании фондов/экономических ресурсов

№ 153  от  04.08.2025

 (в силу 12.08.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 426-429 ст. 697 от 12.08.2025

* * *

Я, Ольга ГОЛБАН, директор Государственной налоговой службы, на основании обращения B.C. "MAIB" S.A. (ф/к *************) № C291A10/E00138 от 29.07.2025 года об информировании о наличии банковских счетов, открытых на имя гр. Юрие Некулити, IDNP:*************, субъекта ограничений согласно Решению Межведомственного наблюдательного совета № 22 от 5.03.2025 года, на основании ст.29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер

РЕШАЮ:

1. Заморозить фонды/экономические ресурсы гр. Юрие Некулити, IDNP:*************, а именно:

- банковский счет № ***************;

- банковский счет № ***************.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.(5) Закона № 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу: мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9, в течение 30 дней с момента доведения его до сведения.

3. Настоящее решение направить для исполнения B.C. "MAIB" S.A.

4. Настоящее решение направить для сведения: Службе безопасности и информации, Межведомственному наблюдательному совету, Национальному Банку Молдовы и гр. Юрие Некулити.

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней со дня его вынесения с деперсонализацией данных.