Решение N 189 от 11.09.2025 о замораживании фондов/экономических ресурсов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о замораживании фондов/экономических ресурсов

№ 189  от  11.09.2025

 (в силу 18.09.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 490-493 ст. 843 от 18.09.2025

* * *

Я, Ольга Голбан, директор Государственной налоговой службы, на основании обращения B.C. "OTP Bank" S.A. (ф/к *************) от 10.09.2025 года, об информировании о наличии банковского счета, открытого на имя гр. Вячеслава Валико, IDNP:*************, субъекта ограничений согласно Решению Межведомственного наблюдательного совета № 31 от 5.09.2025 года, на основании ст.29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер

РЕШАЮ:

1. Заморозить фонды/экономические ресурсы гр. Вячеслав Валико, IDNP:*************, а именно:

- банковский счет № ************************ MDL.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.(5) Закона № 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу: мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9, в течение 30 дней с момента доведения его до сведения.

3. Настоящее решение направить для исполнения: B.C. "OTP Bank" S.A.

4. Настоящее решение направить для сведения Службе информации и безопасности, Межведомственному наблюдательному совету, Национальному банку Молдовы и гр. Вячеславу Валико.

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней со дня его вынесения с деперсонализацией данных.