Решение N 81 от 17.04.2025 о замораживании фондов/экономических ресурсов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о замораживании фондов/ экономических ресурсов

№ 81  от  17.04.2025

 (в силу 24.04.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 195-198 ст. 292 от 24.04.2025

* * *

Я, Ольга Голбан, директор Государственной налоговой службы, на основании обращения B.C. "Victoriabank" S.A. (ф/к *************) от 01.04.2025 года об информировании о наличии банковского счета № ************************, открытого на имя гр. Парутенко Нелли, IDNP:*************, субъекта ограничений, согласно решениям Межведомственного наблюдательного совета № 7 от 01.08.2024 года и № 9 от 22.11.2024 года, на основании ст.29 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016

РЕШАЮ:

1. Заморозить фонды/экономические ресурсы гр. Парутенко Нелли, IDNP:*************, а именно:

- банковский счет № ************************.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.(5) Закона № 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9, в течение 30 дней с даты доведения его до сведения.

3. Настоящее решение направить для исполнения: B.C. "Victoriabank" S.A.

4. Настоящее решение направить для сведения: Службе безопасности и информации, Межведомственному наблюдательному совету, Национальному банку Молдовы и гр. Парутенко Нелли.

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней со дня его вынесения с деперсонализацией данных.