Решение N 87 от 24.04.2025 о замораживании фондов/экономических ресурсов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о замораживании фондов/ экономических ресурсов

№ 87  от  24.04.2025

 (в силу 30.04.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 201-203 ст. 305 от 30.04.2025

* * *

Я, Ольга Голбан, директор Государственной налоговой службы, на основании обращения B.C. "OTP Bank" S.A. (ф/к 1002600006089), зарегистрированное под № 15818-CR от 02.04.2025 года, об информировании о наличии банковского счета, открытого на имя гр. Виктора Петров, д.р.___________, IDNP_______________, субъекта ограничений, согласно Решению Межведомственного наблюдательного совета № 7 от 01.08.2024 года, на основании ст.29 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016

РЕШАЮ:

1. Заморозить фонды/экономические ресурсы гр. Виктора Петров, д.р.___________, IDNP IDNP_______________, а именно:

- банковский счет № _______________.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.(5) Закона № 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9, в течение 30 дней с момента доведения его до сведения.

3. Настоящее решение направить для исполнения: B.C. "OTP Bank" S.A.

4. Настоящее решение направить для сведения: Службе безопасности и информации, Межведомственному наблюдательному совету, Национальному банку Молдовы и гр. Виктору Петров.

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней со дня его вынесения с деперсонализацией данных личного характера.