Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег\r Приказ № 21 от 04.08.2023 об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для субъектов, находящихся под надзором Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

И БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

П Р И К А З

об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения

и борьбы с  отмыванием денег  и финансированием  терроризма  для

субъектов, находящихся под надзором Службы по предупреждению

и борьбе с отмыванием денег

№ 21  от  04.08.2023

(в силу 18.08.2023)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 318-321 ст. 796j от 18.08.2023

* * *

Примечание: Изменения, внесенные Приказом Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием
денег N 8 от 28.05.2025, в силу 30.05.2025 опубликованы только на румынском языке, текст
на русском языке отсутствует.

Примечание: Изменения, внесенные Приказом Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием
денег N 25 от 25.11.2024, в силу 28.11.2024 опубликованы только на румынском языке, текст
на русском языке отсутствует.

Примечание: Текст на русском языке не был опубликован.
             См. на румынском языке.