Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег \rПриказ N 25 от 14.11.2023 об отмене Приказа № 50 от 08.12.2020 об утверждении Регламента о проведении процедур контроля отчетных единиц, индивидуализации и применении санкций к отчетным единицам за деяния, которые являются нарушениями положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

 СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И

БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

П Р И К А З

об отмене Приказа № 50 от 08.12.2020 об утверждении Регламента о

проведении процедур контроля отчетных единиц, индивидуализации

и применении санкций к отчетным единицам за деяния, которые

являются нарушениями положений законодательства о

предупреждении и борьбе с отмыванием денег

и финансированием терроризма

№ 25  от  14.11.2023

 (в силу 16.11.2023) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 430-432 ст. 1098b от 16.11.2023

* * *

Примечание: Текст на русском языке отсутствует.
            См. на румынском языке.