Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor \rOrdin nr.25 din 14.11.2023 cu privire la abrogarea Ordinului nr.50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entităţile raportoare, individualizarea şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

SERVICIUL PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

O R D I N

cu  privire la abrogarea  Ordinului nr. 50 din  08.12.2020 cu  privire la

aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control

la entităţile raportoare, individualizarea şi aplicarea sancţiunilor

pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor

legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea

spălării banilor şi finanţării terorismului

nr. 25  din  14.11.2023

 (în vigoare 16.11.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 430-432 art. 1098b din 16.11.2023

* * *

În temeiul art.15, art.19 alin.(1) lit.f) şi art.22 alin.(2) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133),

ORDON:

1. Se abrogă Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entităţile raportoare, individualizarea şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.332-342, art.1310 din 11.12.2020).

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.