Закон Республики Молдова о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ 220-XVI  от  19.10.2007

 (в силу 30.05.2008) 

Мониторул Офичиал N 184-187 ст.711 от 30.11.2007

* * *

Последнее изменение: Закон № 156 от 09.06.2022, в силу с 01.07.2022

Примечание: По всему тексту закона слова «филиал и представительство», «филиал или представительство» заменить словом «отделение» в соответствующем числе и падеже согласно Закону N 133 от 15.11.2018, в силу 14.01.2019

Примечание: По всему тексту закона слова «Главная государственная налоговая инспекция» заменить словами «Государственная налоговая служба» в соответствующем падеже согласно Закону N 178 от 21.07.2017, в силу 18.08.2017

Примечание: По всему тексту закона слова «ГП «Государственная регистрационная палата»» и «Палата» заменить словами «орган государственной регистрации» в соответствующем падеже; слова «регистратор» и «Регистратор» заменить соответственно словами «регистратор в области государственной регистрации» и «Регистратор в области государственной регистрации» в соответствующем падеже согласно Закону N 80 от 05.05.2017, в силу 26.05.2017

Примечание: По всему тексту закона слова «Министерства информационного развития» исключить согласно Закону N 109 от 04.06.2010, в силу 30.07.2010

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Область регулирования

Настоящий закон регулирует процедуру государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, порядок ведения государственных регистров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также устанавливает правовой статус органа государственной регистрации и регистратора в области государственной регистрации.

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона нижеприведенные понятия означают следующее:

учредительный документ – документ юридического лица (учредительный договор, устав), разработанный в соответствии с законодательством;

Электронный бюллетень органа государственной регистрации (далее – Электронный бюллетень) – сборник официальных данных и информации из Государственного регистра, опубликованных на веб-странице органа государственной регистрации;

решение о создании – документ (протокол, приказ, декларация), выражающий намерение учредителей создать юридическое лицо;

государственная регистрация – действие органа государственной регистрации, заключающееся в удостоверении факта создания, реорганизации, ликвидации, приостановления или возобновления деятельности юридических лиц, их отделений, а также внесения изменений в учредительные документы юридических лиц, внесения данных в Государственный регистр, следствием чего являются приобретение и прекращение правоспособности юридических лиц, приобретение и прекращение физическими лицами качества индивидуального предпринимателя;

индивидуальный предприниматель – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, занимающееся от своего имени и на свой риск предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и зарегистрированное в установленном законом порядке;

государственный идентификационный номер (IDNO) – единый номерной код, присваиваемый органом государственной регистрации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в момент государственной регистрации и служащий для их идентификации во всех информационных системах Республики Молдова;

единое окно при государственной регистрации (далее – единое окно) – механизм, посредством которого орган государственной регистрации через единый пункт приема предоставляет сторонам, вовлеченным в предпринимательскую деятельность, консультации по осуществлению законных формальностей, связанных с созданием и регистрацией юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверкой наименования юридического лица, подготовкой учредительных документов, государственной регистрацией, опубликованием информации в Электронном бюллетене, а также получает без участия заявителя регистрации от органов публичной власти необходимую для регистрации через электронные сети информацию и предоставляет органам публичной власти информацию из Государственного регистра юридических лиц и Государственного регистра индивидуальных предпринимателей для постановки на налоговый, статистический, медицинский и социальный учет;

недействующее юридическое лицо – юридическое лицо, которое в течение 12 месяцев со дня регистрации или в течение последних трех лет не представляло налоговых отчетов, предусмотренных законодательством, не осуществляло операций ни по одному банковскому счету, не является учредителем другого юридического лица, не имеет отделений, не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не зарегистрировано в качестве плательщика НДС и не имеет зарегистрированных в Государственной налоговой службе контрольно-кассовых машин с фискальной памятью;

пассивное юридическое лицо – юридическое лицо, которое после регистрации действовало, но впоследствии на протяжении последних 12 месяцев не представляло налоговых отчетов, предусмотренных законодательством;

недействующий индивидуальный предприниматель – индивидуальный предприниматель, который в течение 12 месяцев со дня регистрации или в течение последних трех лет не представлял налоговых отчетов, предусмотренных законодательством, не осуществлял операций ни по одному банковскому счету, не является учредителем другого юридического лица, не имеет отделений, не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не зарегистрирован в качестве плательщика НДС и не имеет зарегистрированных в Государственной налоговой службе контрольно-кассовых машин с фискальной памятью;

Государственный регистр юридических лиц, Государственный регистр индивидуальных предпринимателей (далее – Государственный регистр) – информационные ресурсы, являющиеся составными частями Государственного регистра правовых единиц и содержащие данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в Республике Молдова.

[Ст.2 изменена Законом N 80 от 05.05.2017, в силу 26.05.2017]

[Ст.2 изменена Законом N 138 от 17.06.2016, в силу 01.07.2016]

[Ст.2 изменена Законом N 21 от 04.03.2016, в силу 01.04.2016]

[Ст.2 дополнена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.2 дополнена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

Статья 3. Сфера применения закона

Настоящий закон применяется при государственной регистрации юридических лиц, их отделений, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, если другими законодательными актами не предусмотрено иное.

Статья 4. Плата за государственную регистрацию и предоставление информации

(1) Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрация изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, а также предоставление услуг осуществляются за плату, размер которой предусмотрен в приложении к настоящему закону, вносимую посредством Правительственной услуги электронных платежей или перечислением.

(1¹) За регистрацию некоммерческой организации, изменений в ее уставе и Государственном регистре взимается плата в размере и порядке, установленных Правительством.

(2) Перерегистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обусловленная изменением законодательства, осуществляется бесплатно.

(3) Информация из Государственного регистра предоставляется органам публичной власти бесплатно только в электронном формате в соответствии с действующим законодательством об обмене данными и интероперабельности.

(4) В случае оказания услуг посредством единого окна, а также других услуг, предусмотренных статьей 35, таковые осуществляются за счет платы за государственную регистрацию, без взимания с заявителя регистрации дополнительной платы.

(5) Положения части (4) применяются при государственной регистрации юридических лиц, их отделений и индивидуальных предпринимателей, в том числе при регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, а также в случае реорганизации посредством единого окна.

(6) За государственную регистрацию юридических лиц, их отделений и индивидуальных предпринимателей, а также за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, осуществляемые по заявлению лица в срочном порядке в течение четырех часов, размер платы увеличивается в четыре раза.

(7) За предоставление информации из Государственного регистра и оказание других услуг, предусмотренных в приложении, за исключением раздела I и пунктов 1, 2 и 4 раздела II приложения, осуществляемые по заявлению лица в срочном порядке за 24 часа, 4 часа или 1 час, размер платы увеличивается соответственно в 2, 3 или 4 раза.

(8) В случае необоснованного отказа заявителя получить документы согласно запрашиваемой услуге плата за предоставленную услугу не возмещается.

[Ст.4 ч.(1) дополнена Законом N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

[Ст.4 дополнена Законом N 133 от 15.11.2018, в силу 14.01.2019]

[Ст.4 дополнена Законом N 143 от 19.07.2018, в силу 10.11.2018]

[Ст.4 в редакции Закона N 21 от 04.03.2016, в силу 01.04.2016]

[Ст.4 дополнена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Статья 5. Сроки государственной регистрации

 

[Часть (1) ст.5 утратила силу согласно Закону N 133 от 15.11.2018, в силу 14.01.2019]

 

(2) Государственная регистрация юридических лиц, их отделений, а также индивидуальных предпринимателей осуществляется в рабочий день в течение 24 часов, которые исчисляются с рабочего дня, следующего за днем представления документов, необходимых для регистрации.

[Ст.5 изменена Законом N 133 от 15.11.2018, в силу 14.01.2019]

[Ст.5 изменена Законом N 80 от 05.05.2017, в силу 26.05.2017]

[Ст.5 изменена Законом N 21 от 04.03.2016, в силу 01.04.2016]

 

Статья 6. Подтверждение государственной регистрации

[Ст.6 исключена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Глава II

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 7. Документы, необходимые для государственной регистрации

(1) Для государственной регистрации юридического лица представляются следующие документы:

a) заявление о регистрации, которое подписывает учредитель, назначенный решением о создании, или, в зависимости от обстоятельств, другое лицо, уполномоченное решением о создании. Образец заявления о регистрации вместе с инструкциями по заполнению заявления утверждается органом государственной регистрации и публикуется на его официальной веб-странице. Если юридическое лицо намеревается осуществлять деятельность в одной из регулируемых областей, в заявлении о регистрации под собственную ответственность указывается наличие заключения/предварительного одобрения компетентного органа относительно его создания;

b) решение о создании и учредительные документы юридического лица, в зависимости от организационно-правовой формы, утвержденные всеми участниками, являющимися его учредителями;

с) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для страховых обществ, негосударственных пенсионных фондов и в установленных законодательством случаях для небанковских кредитных организаций и ссудо-сберегательных ассоциаций;

[Пкт.с) введен Законом N 261 от 19.12.2011, в силу 27.01.2012]

[Пкт.с) исключен Законом N 184 от 15.07.2010, в силу 10.08.2010]

 

d) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию;

e) решение Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности – для местных инициативных групп;

f) информация о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.

(1¹) Если для регистрации юридического лица законом предусмотрено наличие разрешения или предварительного одобрения компетентного органа публичной власти, орган государственной регистрации проверяет наличие у заявителя разрешения или одобрения путем обмена данными с органом, издающим соответствующий акт, в автоматизированном режиме.

 

[Части (2),(3) ст.7 исключены Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

(4) Для государственной регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями представляются:

a) выписка из регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо с иностранными инвестициями, переведенная и нотариально заверенная;

b) учредительные документы иностранного юридического лица.

(5) Орган государственной регистрации приступает к обработке заявления о регистрации после внесения заявителем платы за регистрацию. Орган государственной регистрации считает плату за государственную регистрацию внесенной с момента осуществления заявителем платежа, о чем сообщается посредством Правительственной услуги электронных платежей путем уведомления об осуществлении платежа в полном объеме.

[Ст.7 изменена Законом N 156 от 09.06.2022, в силу 01.07.2022]

[Ст.7 ч.(1) изменена, ч.(1¹),(5) введены Законом N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

[Ст.7 ч.(1) дополнена Законом N 150 от 28.10.2021, в силу 05.12.2021]

[Ст.7 ч.(1) дополнена Законом N 50 от 09.04.2021, в силу 14.06.2021]

[Ст.7 изменена Законом N 35 от 16.03.2018, в силу 01.10.2018]

[Ст.7 изменена Законом N 96 от 13.05.2016, в силу 10.06.2016]

[Ст.7 изменена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.7 изменена Законом N 261 от 19.12.2011, в силу 27.01.2012]

[Ст.7 изменена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

[Ст.7 изменена Законом N 184 от 15.07.2010, в силу 10.08.2010]

 

Статья 8. Порядок подготовки и представления документов для государственной регистрации

(1) Документы для государственной регистрации подготавливаются на государственном языке и:

a) направляются органу государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной в соответствии с Законом об электронной подписи и электронном документе № 91/2014 и подзаконными нормативными актами; или

b) подаются на бумажном носителе по месту нахождения органа государственной регистрации; или

c) направляются на бумажном носителе заказным письмом органу государственной регистрации.

(2) Документы для государственной регистрации представляются/подаются/направляются органу государственной регистрации учредителем или его представителем, уполномоченным удостоверенной в установленном законом порядке доверенностью или представительскими полномочиями, содержащимися в Регистре представительских полномочий на основании электронной подписи. Если заявитель действует через представителя, назначенного посредством представительских полномочий на основании электронной подписи, проверка действительности таких полномочий осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы ведения Регистра представительских полномочий на основании электронной подписи.

(2¹) Документы, необходимые для государственной регистрации иностранного юридического лица, выданные компетентными органами страны происхождения иностранного юридического лица, переводятся на государственный язык и проходят процедуру легализации или, в зависимости от обстоятельств, апостилирования в установленном порядке. Легализация или апостилирование не требуется в случаях, предусмотренных в международных соглашениях о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, стороной которых является Республика Молдова. Перечень соответствующих соглашений публикуется на официальной веб-странице органа государственной регистрации.

(2²) Заявитель может передать в электронном формате отсканированные копии необходимых документов на бумажном носителе для приложения их к заявлению. В этом случае соответствующие копии подлежат заверению заявителем путем проставления усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной в соответствии с Законом об электронной подписи и электронном документе № 91/2014 и подзаконными нормативными актами.

(3) Если в установленных органом государственной регистрации случаях или по заявлению лица необходимая для регистрации информация может быть получена посредством официальных электронных информационных систем, соответствующий документ от учредителя не требуется.

(4) Датой представления документов для государственной регистрации считается дата их приема органом государственной регистрации.

(5) При приеме заявления и документов для государственной регистрации заявителю выдается справка, подтверждающая прием заявления, в которой указываются номер и дата приема заявления, наименование территориальной структуры, перечень представленных документов, назначенная дата выдачи документов. В случае получения документов посредством электронных сетей такое же подтверждение направляется заявителю по сети.

(6) Орган государственной регистрации не вправе отказать в приеме заявления о регистрации или требовать представления не предусмотренных законом документов.

[Ст.8 ч.(1),(2) в новой редакции, ч.(2¹),(2²) введены Законом N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

[Ст.8 изменена Законом N 80 от 05.05.2017, в силу 26.05.2017]

 

Статья 9. Наименование юридического лица

(1) Юридическое лицо осуществляет свою деятельность под собственным наименованием, зарегистрированным органом государственной регистрации. Отделения юридического лица осуществляют свою деятельность под наименованием юридического лица, учредившего их.

(2) Наименование юридического лица должно соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим законом и другими законодательными актами.

(3) Юридическое лицо владеет исключительным правом на зарегистрированное наименование и обязано использовать свое наименование только в том виде, в каком оно внесено в Государственный регистр.

(4) Наименование юридического лица содержит указание на его организационно-правовую форму на государственном языке. В наименовании могут быть использованы слова на других языках, которые записываются латинскими буквами и, как правило, в кавычках.

(5) Любое новое наименование должно отличаться от существующих таким образом, чтобы можно было сделать между ними четкое и ясное различие без детального рассмотрения. Если новое наименование похоже на другое, уже зарегистрированное или зарезервированное, необходимо добавить запись, которая явно отличит его от остальных.

(6) Если несколько лиц запросили регистрацию наименований, которые совпадают или похожи, право на регистрацию имеет заявитель, первым подавший заявление о регистрации.

(7) До регистрации юридического лица орган государственной регистрации проверяет наименование на предмет применимости, различительной способности и языковой правильности. Если документы для государственной регистрации подаются на условиях, предусмотренных в пункте а) или с) части (1) статьи 8, заявитель обязан проверить доступность наименования до фактической подачи документов.

(8) По заявлению учредителя наименование юридического лица может резервироваться органом государственной регистрации на срок до шести месяцев.

(9) При изменении наименования юридическое лицо обязано в течение 30 дней потребовать от органа государственной регистрации зарегистрировать данное изменение в учредительных документах и внести соответствующую запись в Государственный регистр.

(10) На дату регистрации изменения наименования орган государственной регистрации производит проверку опубликования юридическим лицом в Официальном мониторе Республики Молдова объявления об изменении наименования и публикует такое же объявление в Электронном бюллетене.

(11) Запрещается регистрация наименования, которое:

а) совпадает или по определению органа государственной регистрации схоже с наименованием другого уже зарегистрированного юридического лица;

b) совпадает с товарным знаком, зарегистрированным в Республике Молдова, или с иностранным общеизвестным товарным знаком;

с) содержит имя известной личности или другие собственные имена, которые не совпадают с именами участников создаваемого юридического лица, если не существует письменного согласия данной личности или, в зависимости от обстоятельств, ее наследников;

d) содержит официальное или историческое наименование административно-территориальной единицы, если отсутствует решение местного совета данной административно-территориальной единицы о разрешении на его использование;

е) содержит наименование органа центрального или местного публичного управления либо прямое или косвенное указание на принадлежность юридического лица к таким органам;

f) противоречит нормам нравственности.

(11¹) Разрешается регистрация наименования юридического лица, содержащего официальное или историческое наименование государства, аббревиатуры либо производные от официального или исторического наименования государства, если заявитель регистрации имеет соответствующее разрешение, которое выдается и отзывается в порядке и на условиях, установленных Правительством.

(11²) Юридическое лицо, у которого отозвано разрешение на использование в наименовании официального или исторического наименования государства, аббревиатур либо производных от официального или исторического наименования государства, обязано изменить свое наименование в 30-дневный срок со дня получения решения об отзыве разрешения.

(12) Наименование исключенного из Государственного регистра юридического лица может быть зарегистрировано в установленном законом порядке для другого юридического лица по истечении двух лет после исключения.

[Ст.9 ч.(7) дополнена Законом N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

[Ст.9 изменена Законом N 83 от 11.05.2018, в силу 01.09.2018]

[Ст.9 изменена Законом N 86 от 24.05.2018, в силу 29.06.2018]

[Ст.9 дополнена Законом N 99 от 02.06.2017, в силу 23.06.2017]

[Ст.9 изменена Законом N 181 от 22.07.2016, в силу 19.08.2016]

[Ст.9 изменена Законом N 153 от 17.07.2014, в силу 15.08.2014]

[Ст.9 в редакции Закона N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.9 дополнена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

 

Статья 10. Местонахождение юридического лица

(1) Орган государственной регистрации вносит в Государственный регистр сведения о местонахождении юридического лица, указанные в учредительных документах, и не вправе требовать другие документы в подтверждение этих сведений. Ответственность за правильность представленных сведений о местонахождении несет юридическое лицо.

(2) При изменении своего местонахождения юридическое лицо обязано в течение 30 дней потребовать от органа государственной регистрации внесения соответствующей записи в Государственный регистр и регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

(3) Местонахождение считается измененным и может быть предъявлено третьим лицам с момента регистрации этого факта в Государственном регистре.

(4) При регистрации изменения местонахождения орган государственной регистрации производит проверку опубликования юридическим лицом в Официальном мониторе Республики Молдова объявления об изменении своего местонахождения и публикует такое же объявление в Электронном бюллетене.

[Ст.10 изменена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Статья 11. Процедура регистрации

(1) Регистратор в области государственной регистрации проверяет соответствие заявлений и представленных для регистрации документов требованиям закона, получает заключения и необходимую для регистрации информацию от органов публичной власти через электронную сеть и в срок, указанный в статье 5, принимает решение о регистрации либо мотивированное решение об отказе в регистрации.

(2) При регистрации юридическому лицу присваивается государственный идентификационный номер (IDNO), подтверждающий регистрацию лица в Государственном регистре и взятие его на учет Государственной налоговой службой. Государственный идентификационный номер, являющийся одновременно и фискальным кодом зарегистрированного юридического лица, указывается на титульном листе учредительных документов.

(2¹) В рамках процедуры государственной регистрации орган государственной регистрации осуществляет постановку на налоговый, статистический, медицинский и социальный учет юридического лица путем передачи соответствующим органам в электронном формате данных о его регистрации, предусмотренных частью (1) статьи 33, с выдачей юридическому лицу соответствующего уведомления.

(3) Юридическое лицо считается зарегистрированным со дня принятия решения о регистрации.

(4) После регистрации орган государственный регистрации публикует в Электронном бюллетене информацию о зарегистрированном юридическом лице, которая должна содержать: наименование юридического лица, его организационно-правовую форму, дату регистрации, государственный идентификационный номер, местонахождение, фамилию и имя администратора, фамилию и имя выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, его/их страну пребывания.

[Ст.11 ч.(4) дополнена Законом N 150 от 28.10.2021, в силу 05.12.2021]

[Ст.11 изменена Законом N 178 от 21.07.2017, в силу 18.08.2017]

[Ст.11 изменена Законом N 21 от 04.03.2016, в силу 01.04.2016]

[Ст.11 в редакции Закона N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.11 дополнена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

 

Статья 12. Регистрация отделений юридических лиц

(1) Отделения юридических лиц регистрируются при условии указания в учредительных документах юридического лица сведений об их создании, их наименовании и местонахождении.

(2) Отделения юридических лиц регистрируются без присвоения статуса юридического лица. Процедура регистрации отделений иностранных юридических лиц аналогична процедуре регистрации отечественных юридических лиц, с особенностями, предусмотренными Гражданским кодексом и Законом об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81-XV от 18 марта 2004 года.

(3) Для регистрации отделений отечественных юридических лиц представляются следующие документы:

a) заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

b) решение компетентного органа юридического лица, которое должно содержать сведения о создании отделения, об утверждении его положения и назначении управляющего;

c) положение об отделении (в двух экземплярах), которое должно содержать следующие данные:

– местонахождение (почтовый адрес, телефон/факс, электронный адрес) отделения;

– виды деятельности, осуществляемые отделением;

– наименование юридического лица и его организационно-правовая форма, а также наименование отделения, если оно отличается от наименования юридического лица;

– фамилия и имя лица, осуществляющего функции по управлению отделением;

– полномочия лица, осуществляющего функции по управлению отделением;

 

[Пкт.d) утратил силу согласно Закону N 32 от 27.02.2020, в силу 02.05.2020]

 

d¹) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для ссудо-сберегательных ассоциаций.

 

[Пкт.е) утратил силу согласно Закону N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

 

(3¹) Для регистрации отделений иностранных юридических лиц кроме документов, предусмотренных пунктами b) и c) части (3), представляются следующие документы:

а) положение об отделении, которое должно содержать следующие данные:

– местонахождение (почтовый адрес, телефон/факс, электронный адрес) отделения;

– виды деятельности, осуществляемые отделением;

– отметка о законодательстве государства, под действие которого подпадает иностранное юридическое лицо;

– выписка из регистра, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, переведенная и нотариально заверенная, а также регистрационный номер иностранного юридического лица;

– организационно-правовая форма иностранного юридического лица, его местонахождение, виды деятельности, а также размер уставного капитала иностранного юридического лица, если данная информация не указана в учредительном документе иностранного юридического лица;

– наименование иностранного юридического лица и наименование отделения, если оно отличается от наименования иностранного юридического лица;

– фамилия и имя лица, осуществляющего функции по управлению отделением, а также фамилия и имя администратора иностранного юридического лица;

– полномочия лица, осуществляющего функции по управлению отделением;

b) копия учредительного документа иностранного юридического лица, переведенного на государственный язык, заверенная нотариально;

c) финансовый отчет иностранного юридического лица за последний период отчетности.

(4) Отделениям отечественных юридических лиц присваиваются государственные идентификационные номера, аналогичные государственным идентификационным номерам юридических лиц, создавших их.

(5) Отделениям иностранных юридических лиц присваиваются государственные идентификационные номера вне зависимости от идентификационного номера иностранного юридического лица, создавшего их.

[Ст.12 дополнена Законом N 133 от 15.11.2018, в силу 14.01.2019]

[Ст.12 изменена Законом N 96 от 13.05.2016, в силу 10.06.2016]

[Ст.12 дополнена Законом N 261 от 19.12.2011, в силу 27.01.2012]

 

Статья 13. Отказ в государственной регистрации юридического лица

(1) Государственная регистрация юридического лица не допускается в случаях:

a) непредставления всех необходимых для регистрации документов;

b) несоответствия учредительных или других представленных для регистрации документов предусмотренным законом требованиям;

c) нарушения установленного законом порядка создания, реорганизации, ликвидации, приостановления или возобновления деятельности юридического лица, внесения изменений в учредительные документы юридического лица;

с¹) создания нового юридического лица учредителем – юридическим лицом, исключенным из Государственного регистра в результате применения статьи 174¹Налогового кодекса, – в течение трех лет;

d) несоблюдения по неуважительным причинам срока подачи документов для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или данные, внесенные в Государственный регистр;

e) установления судебной инстанцией или судебным исполнителем запрета на регистрацию;

f) залог участия, кроме случаев, когда разрешается его отчуждение или арест или иное обременение участия.

(2) В предусмотренных частью (1) случаях регистратор в области государственной регистрации принимает решение об отказе в регистрации.

(3) Отказ в государственной регистрации по причине нецелесообразности не допускается.

(4) Отказ в государственной регистрации не может служить препятствием для повторной подачи документов на регистрацию, если устранены причины, послужившие основанием для отказа в регистрации.

(5) Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в судебную инстанцию и подлежит отмене лишь судебной инстанцией.

[Ст.13 изменена Законом N 173 от 25.07.2014, в силу 08.11.2014]

[Ст.13 дополнена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.13 дополнена Законом N 145-XVI от 27.06.2008, в силу 01.01.2009]

 

Статья 14. Решение о регистрации

(1) Решение о регистрации, подписанное регистратором в области государственной регистрации, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в органе государственной регистрации, а другой выдается заявителю.

(2) Регистратор в области государственной регистрации вправе по собственной инициативе или по заявлению заинтересованного лица исправить содержащиеся в принятом решении неточности, противоречащие учредительным документам, и другие явные ошибки. С этой целью он принимает решение об исправлении ошибок, не отменяющее и не изменяющее юридическое содержание решения о регистрации.

(3) Решение о регистрации может быть обжаловано в судебную инстанцию и подлежит отмене лишь судебной инстанцией. Исполнение решения о регистрации не может быть приостановлено.

(4) В отступление от положений части (3) решение о регистрации может быть отменено регистратором в области государственной регистрации в случае признания судебной инстанцией недействительными актов, на основании которых было принято решение о регистрации.

[Ст.14 дополнена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Статья 15. Дела юридических лиц, их отделений

(1) По каждому регистрируемому юридическому лицу, отделению орган государственной регистрации ведет учетные дела, в которых содержатся все представляемые в связи с регистрацией документы и записи о регистрации в Государственном регистре.

(2) Порядок ведения учетных дел определяется положением, утвержденным органом государственной регистрации.

[Ст.15 дополнена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Глава III

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ДАННЫЕ, ВНЕСЕННЫЕ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР

Статья 16. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр

(1) Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для регистрации юридических лиц, если законом не предусмотрено иное.

(2) Юридическое лицо обязано в течение 30 дней со дня принятия решения о внесении изменений в учредительные документы или данные, внесенные в Государственный регистр, представить органу государственной регистрации документы для регистрации этих изменений. В случае реорганизации юридического лица срок представления документов для регистрации изменений составляет 30 дней с момента истечения одного месяца со дня опубликования объявления о реорганизации.

 

[Часть 3 ст.16 исключена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

(4) Изменения, вносимые в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, обретают юридическую силу со дня их регистрации в органе государственной регистрации.

[Ст.16 изменена Законом N 90 от 29.05.2014, в силу 27.06.2014]

[Ст.16 дополнена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

 

Статья 17. Документы, необходимые для регистрации изменений

Для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, юридическое лицо представляет органу государственной регистрации следующие документы:

a) заявление о регистрации изменений по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

b) решение компетентного органа юридического лица о внесении изменений в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр;

c) дополнительный акт о внесении изменений в учредительные документы;

c¹) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для ссудо-сберегательных ассоциаций;

c²) решение Национальной комиссии по финансовому рынку о регистрации итогов дополнительной эмиссии акций или аннулирования казначейских акций, а также о регистрации изменения класса, количества и номинальной стоимости размещенных акций – для акционерных обществ.

[Пкт.d) утратил силу согласно Закону N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

[Ст.17 дополнена Законом N 261 от 19.12.2011, в силу 27.01.2012]

 

Статья 17¹. Прекращение статуса управляющего

(1) Лицо, внесенное в публичный реестр в качестве управляющего, может отказаться от статуса управляющего и потребовать своего исключения из реестра, если докажет, что:

а) истек срок, на который оно было назначено; или

b) статус управляющего прекращен по основанию, предусмотренному законом или учредительными документами; или

с) в соответствии с законом или учредительным документом он вправе требовать прекращения статуса управляющего и прошло более 30 дней с момента его обращения к компетентному органу за вынесением акта о прекращении статуса управляющего.

(2) В случае, предусмотренном пунктом с) части (1), управляющий, намеревающийся отказаться от статуса управляющего, обязан в предусмотренный пунктом с) части (1) срок созвать заседание компетентного органа юридического лица.

(3) Положения трудового законодательства не могут быть использованы для того, чтобы отказ обрел силу до заседания компетентного органа юридического лица.

(4) Юридическое лицо обязано в предусмотренный пунктом с) части (1) срок вынести требуемое решение, принять другие меры по прекращению статуса управляющего и выполнению предусмотренных законом формальностей по оглашению.

(5) В 30-дневный срок после исключения орган государственной регистрации обязан уведомить юридическое лицо об исключении управляющего данного юридического лица из публичного реестра.

(6) Положения настоящей статьи применяются и к исключению из публичного реестра управляющего отделения.

[Ст.17¹ введена Законом N 133 от 15.11.2018, в силу 14.01.2019]

 

Статья 18. Регистрация приостановления или возобновления деятельности юридического лица

(1) Для регистрации приостановления или возобновления деятельности юридического лица представляются:

a) заявление о регистрации приостановления или возобновления деятельности согласно образцу, утвержденному органом государственной регистрации;

b) решение компетентного органа юридического лица о приостановлении или возобновлении деятельности;

 

[Пкт.с) утратил силу согласно Закону N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

 

d) декларация под собственную ответственность об отсутствии у юридического лица кредиторов.

(2) Приостановление деятельности регистрируется, если юридическое лицо опубликовало в Официальном мониторе Республики Молдова объявление о приостановлении своей деятельности и не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом согласно данным, предоставленным органу государственной регистрации Государственной налоговой службой из автоматизированной информационной системы «Лицевой счет налогоплательщика» через созданную Правительством платформу интероперабельности, без участия заявителя регистрации.

(3) Досрочное возобновление деятельности регистрируется, если юридическое лицо опубликовало в Официальном мониторе Республики Молдова объявление о возобновлении своей деятельности.

(4) По истечении зарегистрированного срока приостановления деятельности на период менее трех лет деятельность юридического лица считается возобновленной.

(4¹) По истечении зарегистрированного срока приостановления деятельности на период три года деятельность юридического лица считается прекращенной, если не менее чем за семь рабочих дней до истечения срока приостановления деятельности юридическое лицо не подало заявление о возобновлении деятельности.

[Ст.18 изменена Законом N 288 от 15.12.2017, в силу 01.01.2018]

[Ст.18 дополнена Законом N 181 от 22.07.2016, в силу 19.08.2016]

[Ст.18 в редакции Закона N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.18 дополнена Законом N 261 от 19.12.2011, в силу 27.01.2012]

 

Статья 19. Внесение записей

(1) Орган государственный регистрации по собственной инициативе или по заявлению заинтересованных лиц, в том числе юридического лица, без принятия решения о регистрации вносит в Государственный регистр следующие записи:

a) об изменении местонахождения – в случае изменения наименования улицы, населенного пункта или административно-территориальной единицы согласно законодательному или нормативному акту соответствующего органа;

b) о выданных, приостановленных, отозванных или аннулированных лицензиях – согласно информации, представленной лицензионными органами;

c) о годовом финансовом отчете – согласно сведениям, предоставленным Национальным бюро статистики;

 

[Пкт.d) исключен Законом N 173 от 25.07.2014, в силу 08.11.2014]

 

e) о наложении ареста на долю уставного капитала или на предприятие как единый имущественный комплекс – согласно акту о наложении ареста, изданному компетентным органом;

f) о запрете на регистрацию – согласно решению судебной инстанции или судебных исполнителей;

g) о пассивном или недействующем юридическом лице – согласно сведениям, представленным Государственной налоговой службой;

h) о текущих банковских счетах, включая сведения о приостановлении операций по банковским счетам и о задолженностях перед национальным публичным бюджетом – согласно сведениям, представленным Государственной налоговой службой, или информации обслуживающего банка в случае приостановления операций по счетам.

(1¹) Отделения иностранных юридических лиц обязаны сообщить органу государственной регистрации информацию, которая касается:

a) роспуска иностранного юридического лица, идентификации личности и полномочий назначенного ликвидатора, а также завершения процесса ликвидации;

b) возбуждения процедуры несостоятельности иностранного юридического лица;

c) годового финансового отчета иностранного юридического лица.

(2) В случае исчезновения оснований или обстоятельств, послуживших основанием для внесения записей, предусмотренных частью (1), последние изменяются в том же порядке или исключаются из Государственного регистра.

[Ст.19 изменена Законом N 96 от 13.05.2016, в силу 10.06.2016]

[Ст.19 в редакции Закона N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.19 изменена Законом N 267 от 23.12.2011, в силу 13.01.2012]

 

Статья 19¹. Регистрация договора купли-продажи предприятия как единого имущественного комплекса

[Ст.19¹ утратила силу согласно Закону N 133 от 15.11.2018, в силу 14.01.2019]

[Ст.19¹ введена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Глава IV

РЕГИСТРАЦИЯ РЕОРГАНИЗУЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 20. Уведомление органа государственной регистрации о начале процедуры реорганизации

(1) Реорганизуемое юридическое лицо обязано в письменной форме уведомить орган государственной регистрации о реорганизации в течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения. Уведомление влечет внесение в Государственный регистр записи о начале процедуры реорганизации.

(2) Для внесения в Государственный регистр записи о начале процедуры реорганизации в орган государственной регистрации представляется решение о реорганизации, принятое компетентным органом юридического лица или судебной инстанцией.

(3) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение о регистрации начала процедуры реорганизации юридического лица и вносит в Государственный регистр запись «в процессе реорганизации» на государственном языке («în reorganizare«).

 

Статья 21. Документы, необходимые для регистрации реорганизации

(1) По истечении одного месяца со дня опубликования объявления о реорганизации компетентный орган реорганизуемого или создаваемого в результате реорганизации юридического лица представляет органу государственной регистрации следующие документы:

a) заявление о регистрации реорганизации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

b) проект договора об объединении или проект дробления – при необходимости;

c) решение о реорганизации, принятое компетентным органом каждого юридического лица – участника реорганизации;

d) учредительные документы юридического лица – участника реорганизации;

e) учредительные документы вновь создаваемого юридического лица;

f) доказательство предоставления согласованных с кредиторами гарантий или уплаты долгов – при необходимости;

g) разрешение на реорганизацию – при необходимости;

h) передаточный акт или разделительный баланс – при необходимости;

i) копии объявлений о реорганизации юридического лица, опубликованных согласно положениям статьи 72 Гражданского кодекса.

 

[Пкт.j) утратил силу согласно Закону N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

 

(2) До момента представления документов для регистрации реорганизации юридическое лицо, которое в результате реорганизации прекращает свое существование, обязано под свою ответственность и под угрозой возмещения причиненных убытков закрыть банковский счет (счета) и уничтожить печать, если таковая у него имеется.

[Ст.21 изменена Законом N 160 от 07.07.2016, в силу 16.09.2016]

[Ст.21 изменена Законом N 90 от 29.05.2014, в силу 27.06.2014]

[Ст.21 изменена Законом N 261 от 19.12.2011, в силу 27.01.2012]

 

Статья 22. Порядок регистрации реорганизуемого юридического лица

(1) Регистрация юридических лиц, реорганизуемых путем объединения (слияния и присоединения), дробления (разделения и выделения) или преобразования, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 11.

(2) Реорганизация юридических лиц путем слияния считается завершенной с момента государственной регистрации создаваемого в результате слияния юридического лица. В учредительных документах созданного в результате слияния юридического лица должны содержаться предписания о принятии на себя всех имущественных прав и обязанностей юридических лиц, реорганизованных путем слияния.

(3) Юридическому лицу, созданному в результате слияния, присваивается новый государственный идентификационный номер. Юридические лица, участвовавшие в слиянии, прекращают существование и исключаются из Государственного регистра.

(4) При реорганизации юридических лиц путем присоединения принимающее юридическое лицо вносит в учредительные документы изменения, предусматривающие принятие на себя всех имущественных прав и обязанностей присоединяемого юридического лица.

(5) Принимающее юридическое лицо сохраняет свой государственный идентификационный номер. Присоединившееся юридическое лицо прекращает существование и исключается из Государственного регистра.

(6) Реорганизация юридического лица путем разделения считается завершенной с момента государственной регистрации создаваемых в результате разделения юридических лиц. В учредительных документах созданных в результате разделения юридических лиц должны содержаться предписания о принятии на себя на основании разделительного баланса соответствующей части имущественных прав и обязанностей разделившегося юридического лица.

(7) Юридическим лицам, созданным в результате разделения, присваиваются новые государственные идентификационные номера. Юридическое лицо, реорганизованное путем разделения, прекращает существование и исключается из Государственного регистра.

(8) При реорганизации юридического лица путем выделения оно вносит в учредительные документы изменения, предусматривающие передачу на основании разделительного баланса соответствующей части его имущественных прав и обязанностей существующим или созданным в результате выделения юридическим лицам.

(9) В учредительных документах существующих или созданных в результате выделения юридических лиц должны содержаться предписания о принятии на себя на основании разделительного баланса соответствующей части имущественных прав и обязанностей реорганизуемого путем выделения юридического лица.

(10) Юридическое лицо, реорганизованное путем выделения, сохраняет свой государственный идентификационный номер. Юридическому лицу, созданному в результате выделения, присваивается новый государственный идентификационный номер.

(11) Реорганизация юридического лица путем преобразования считается завершенной с момента государственной регистрации новой организационно-правовой формы юридического лица, созданной в результате преобразования.

(12) Юридическое лицо, реорганизованное путем преобразования, сохраняет свой государственный идентификационный номер.

 

[Часть 13 ст.22 исключена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

 

(14) Орган государственной регистрации, регистрирующий создаваемое в результате реорганизации юридическое лицо, вносит в Государственный регистр запись об этом, а также исключает из него реорганизованное юридическое лицо.

(15) Регистрация реорганизации юридического лица осуществляется той территориальной структурой органа государственной регистрации, в которой зарегистрировано реорганизуемое юридическое лицо.

[Ст.22 изменена Законом N 80 от 05.05.2017, в силу 26.05.2017]

[Ст.22 изменена Законом N 90 от 29.05.2014, в силу 27.06.2014]

 

Глава V

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГИСТРА

Статья 23. Регистрация роспуска

(1) Регистрация роспуска юридического лица осуществляется в соответствии с положениями статьи 89 Гражданского кодекса.

(2) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение о регистрации роспуска юридического лица и вносит в Государственный регистр соответствующую информацию. При регистрации роспуска юридического лица орган государственной регистрации вносит в Государственный регистр запись «в процессе ликвидации» на государственном языке («în lichidare«). С этого момента запрещается участие юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, в качестве учредителя (участника) в другом юридическом лице.

(3) Роспуск юридического лица влечет открытие процедуры ликвидации, за исключением случаев, предусмотренных частью (2) статьи 86 Гражданского кодекса. Со дня регистрации роспуска юридического лица его управляющий становится его ликвидатором, если компетентным органом или судебной инстанцией не назначено ликвидатором другое лицо. В случае назначения в качестве ликвидатора другого лица орган государственной регистрации вносит в Государственный регистр запись о прекращении деятельности управляющего.

(4) В трехдневный срок со дня своего назначения ликвидатор уведомляет о своем назначении орган государственной регистрации, который зарегистрировал юридическое лицо, и представляет для внесения данных в Государственный регистр следующие документы:

а) заявление по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

b) решение о назначении ликвидатора.

В случае назначения нескольких ликвидаторов с правом совместного представления юридического лица в Государственный регистр вносятся данные и о них.

(5) В случае назначения доверительного управляющего (доверительных управляющих) он уведомляет о своем назначении орган государственной регистрации в срок и в порядке, предусмотренные частью (4).

[Ст.23 дополнена Законом N 90 от 29.05.2014, в силу 27.06.2014]

 

Статья 24. Документы, необходимые для исключения юридического лица из Государственного регистра

(1) Для исключения юридического лица из Государственного регистра представляются следующие документы:

а) заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

b) ликвидационный баланс и план распределения активов, утвержденные органом или судебной инстанцией, назначившими ликвидатора.

 

[Пкт.c), d) ч.(1) исключены Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

(1¹) Исключение юридического лица из Государственного регистра производится после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова объявления о реорганизации или ликвидации, предусмотренного статьей 72 или 91 Гражданского кодекса,  и при отсутствии задолженностей юридического лица перед национальным публичным бюджетом согласно данным, предоставленным органу государственной регистрации Государственной налоговой службой из автоматизированной информационной системы «Лицевой счет налогоплательщика» посредством созданной Правительством платформы интероперабельности, без участия заявителя регистрации.

(2) До момента представления документов об исключении из Государственного регистра юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, обязано под свою ответственность закрыть банковский счет (счета) и сдать уполномоченному органу печать для уничтожения, если таковая у него имеется.

(3) При наличии вступившего в законную силу решения судебной инстанции о ликвидации и исключении юридического лица из Государственного регистра представление документов, предусмотренных частью (1), не требуется.

(4) После исключения орган государственной регистрации публикует в Электронном бюллетене информацию об исключенном юридическом лице, которая должна содержать: наименование юридического лица, его государственный идентификационный номер, дату регистрации и дату исключения из Государственного регистра.

[Ст.24 дополнена Законом N 160 от 07.07.2016, в силу 16.09.2016]

[Ст.24 дополнена Законом N 181 от 22.07.2016, в силу 19.08.2016]

[Ст.24 изменена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Статья 25. Исключение юридического лица из Государственного регистра

(1) Ликвидатор представляет заявление об исключении юридического лица из Государственного регистра в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 98 Гражданского кодекса.

(2) Юридическое лицо считается ликвидированным с момента принятия решения об исключении из Государственного регистра.

(3) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение об исключении в течение трех рабочих дней со дня получения заявления об исключении.

(4) В случае, когда после исключения юридического лица из Государственного регистра в орган государственной регистрации поступило решение судебной инстанции о возобновлении процедуры ликвидации юридического лица, орган государственной регистрации самостоятельно принимает решение о восстановлении данных в Государственном регистре по состоянию до момента исключения юридического лица. При назначении судебной инстанцией нового ликвидатора в Государственный регистр вписываются данные назначенного ликвидатора.

(5) Исключение из Государственного регистра юридического лица, в отношении которого была возобновлена процедура ликвидации, осуществляется на основании решения судебной инстанции.

[Ст.25 дополнена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

 

Статья 25¹. Особенности исключения из Государственного регистра банков в процессе принудительной ликвидации

(1) В отступление от положений частей (1), (1¹), (3) статьи 24, частей (1), (4), (5) статьи 25 исключение из Государственного регистра банка в процессе принудительной ликвидации осуществляется на основании следующих документов:

a) заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу, представленное ликвидатором банка;

b) решение Национального банка Молдовы об утверждении отчета о ликвидации банка;

c) ликвидационный баланс банка.

(2) В случае, если после исключения банка из Государственного регистра орган государственной регистрации получил решение Национального банка Молдовы о возобновлении процесса принудительной ликвидации банка, изданное в соответствии с частью (1) статьи 38¹⁴ Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года, орган государственной регистрации по собственной инициативе принимает решение о восстановлении данных в Государственном регистре по состоянию до исключения банка. В случае, если Национальный банк Молдовы назначает нового ликвидатора, в Государственный регистр вносятся данные назначенного ликвидатора.

(3) Исключение из Государственного регистра банка, в отношении которого возобновлен процесс принудительной ликвидации, осуществляется на основании документов, предусмотренных частью (1).

[Ст.25¹ введена Законом N 182 от 22.07.2016, в силу 12.08.2016]

 

Статья 26. Исключение юридического лица и индивидуального предпринимателя из Государственного регистра по инициативе органа государственной регистрации

(1) Недействующее юридическое лицо и недействующий индивидуальный предприниматель считаются прекратившими свою деятельность и автоматически исключаются из Государственного регистра.

(2) При условии, что недействующее юридическое лицо и недействующий индивидуальный предприниматель не имеют задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не имеют контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, не являются учредителями другого юридического лица и не имеют отделений, орган государственной регистрации начинает по собственной инициативе процедуру исключения недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Государственного регистра, принимая решение о начале процедуры исключения. Орган государственной регистрации получает информацию об отсутствии/наличии задолженности перед национальным публичным бюджетом из автоматизированной информационной системы Государственной налоговой службой «Лицевой счет налогоплательщика» через созданную Правительством платформу интероперабельности.

(3) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о начале процедуры исключения из Государственного регистра орган государственной регистрации безвозмездно публикует на своем официальном сайте и в Официальном мониторе Республики Молдова объявление о начале процедуры исключения недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Государственного регистра. Объявление содержит также информацию о порядке и сроках подачи заявлений недействующим юридическим лицом и недействующим индивидуальным предпринимателем, подлежащими исключению, предъявления требований кредиторами или другими заинтересованными лицами, а также адрес, по которому они могут быть представлены.

(4) Заявления и требования могут быть представлены не позднее двух месяцев со дня опубликования объявления, предусмотренного частью (3).

(5) В течение трех рабочих дней по истечении срока представления заявлений и требований заинтересованными лицами, в случае если заявления и требования не были представлены, орган государственной регистрации по собственной инициативе принимает решение об исключении недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Государственного регистра и исключает их. В случае представления заявлений и требований ликвидация недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя и их исключение из Государственного регистра осуществляются в соответствии с общими условиями, предусмотренными законом; при этом орган государственной регистрации не вправе решать вопрос об исключении их из Государственного регистра по собственной инициативе.

(6) Государственная налоговая служба ежеквартально представляет органу государственной регистрации информацию о недействующих юридических лицах для принятия решения об исключении их из Государственного регистра.

(7) Список учредителей, которым согласно пункту с¹) части (1) статьи 13 отказано в регистрации вновь создаваемых юридических лиц, представляется Государственной налоговой службой в орган государственной регистрации согласно положению, утвержденному Правительством.

(8) На основании представленной Государственной налоговой службой информации об юридических лицах, в отношении которых применялись положения статьи 174¹Налогового кодекса, орган государственной регистрации исключает соответствующих лиц из Государственного регистра.

(9) Процедура исключения, предусмотренная настоящей статьей, применяется и к юридическим лицам, которые подали заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу и соответствуют критериям, указанным в понятии недействующего юридического лица, за исключением случая, когда ими представлены предусмотренные законодательством налоговые отчеты, из данных которых следует, что они не осуществляли предпринимательскую деятельность.

[Ст.26 дополнена Законом N 181 от 22.07.2016, в силу 19.08.2016]

[Ст.26 изменена Законом N 138 от 17.06.2016, в силу 01.07.2016]

[Часть (9) ст.26 введена Законом N 138 от 17.06.2016, в силу 01.01.2016]

[Ст.26 изменена Законом N 90 от 29.05.2014, в силу 27.06.2014]

[Ст.26 изменена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.26 изменена Законом N 109 от 04.06.2010, в силу 30.07.2010]

[Ст.26 дополнена Законом N 145-XVI от 27.06.2008, в силу 18.07.2009]

 

Статья 26¹. Исключение из Государственного регистра юридического лица и индивидуального предпринимателя, деятельность которых была приостановлена

(1) Если приостановившее свою деятельность юридическое лицо или индивидуальный предприниматель по истечении срока приостановления деятельности не подает заявление о возобновлении деятельности в порядке, установленном частью (4¹) статьи 18, Агентство государственных услуг начинает по собственной инициативе процедуру исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из Государственного регистра.

(2) Исключение юридического лица или индивидуального предпринимателя из Государственного регистра осуществляется при условии отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженностей перед национальным публичным бюджетом согласно данным, представленным Агентству государственных услуг Государственной налоговой службой через автоматизированную информационную систему «Лицевой счет налогоплательщика».

(3) В случае соблюдения установленных в частях (1) и (2) условий Агентство государственных услуг принимает по собственной инициативе решение об исключении из Государственного регистра юридического лица или индивидуального предпринимателя и исключает его в течение не более пяти рабочих дней по истечении срока приостановления деятельности.

(4) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении из Государственного регистра Агентство государственных услуг безвозмездно публикует на своем официальном сайте и в Официальном мониторе Республики Молдова объявление об исключении приостановившего свою деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя из Государственного регистра. Объявление содержит информацию об исключенном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, а именно: наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, его государственный идентификационный номер, дату регистрации и дату исключения из Государственного регистра, а также сведения о порядке и сроках предъявления требований кредиторами или другими заинтересованными лицами и адрес, по которому они могут быть предъявлены.

(5) Требования могут предъявляться не позднее двух месяцев со дня опубликования объявления, предусмотренного частью (4).

(6) С момента приостановления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя его управляющий не вправе осуществлять деятельность; в противном случае он несет индивидуальную и солидарную ответственность за совершенные операции. Данное положение применяется со дня приостановления деятельности до дня исключения из Государственного регистра.

(7) В течение трех рабочих дней по истечении срока предъявления требований заинтересованными лицами, в случае если требования не были предъявлены, Агентство государственных услуг по собственной инициативе принимает решение о восстановлении данных в Государственном регистре по состоянию на день исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается возобновившим свою деятельность. Агентство государственных услуг публикует список восстановленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на своем официальном сайте и в Официальном мониторе Республики Молдова.

[Ст.26¹ введена Законом N 288 от 15.12.2017, в силу 01.01.2018]

 

Статья 27. Документы, необходимые для исключения из Государственного регистра отделений

(1) Для исключения из Государственного регистра отделений органу государственной регистрации представляются следующие документы:

а) заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

b) решение компетентного органа юридического лица, которое создало отделение.

(2) Исключение отделений иностранного юридического лица осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными для исключения отечественного юридического лица.

(3) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение об исключении в течение трех рабочих дней со дня получения заявления об исключении.

 

Глава VI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Статья 28. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей

(1) Для государственной регистрации индивидуальных предпринимателей представляются следующие документы:

а) заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

b) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

(2) Представление документов при государственной регистрации индивидуальных предпринимателей осуществляется в порядке, установленном статьей 8.

(3) При государственной регистрации проверяются личность и дееспособность физического лица.

(3¹) В рамках процедуры государственной регистрации орган государственной регистрации осуществляет постановку на налоговый, статистический, медицинский и социальный учет индивидуального предпринимателя путем передачи соответствующим органам в электронном формате данных о его регистрации, предусмотренных частью (2) статьи 33, с выдачей индивидуальному предпринимателю соответствующего уведомления.

 

[Часть (4) ст.28 утратила силу согласно Закону N 21 от 04.03.2016, в силу 01.04.2016]

 

(5) Решение о регистрации составляется согласно статье 14.

(6) Документы, представленные индивидуальным предпринимателем, вместе с решением о регистрации хранятся в учетном деле в архиве органа государственной регистрации.

[Ст.28 изменена Законом N 21 от 04.03.2016, в силу 01.04.2016]

 

Статья 29. Порядок внесения изменений в Государственный регистр индивидуальных предпринимателей

(1) Индивидуальный предприниматель обязан в течение трех дней со дня изменения данных, ранее внесенных в Государственный регистр, представить органу государственной регистрации следующие документы:

а) заявление о регистрации изменений по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

b) документ, подтверждающий изменение ранее внесенных в Государственный регистр данных;

c) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию изменений.

(2) Регистратор в области государственной регистрации в течение трех рабочих дней со дня представления документов принимает решение о регистрации изменений или об отказе в регистрации изменений.

 

Статья 30. Отказ в регистрации индивидуального предпринимателя

(1) Государственная регистрация индивидуального предпринимателя не допускается в случаях, если:

a) физическое лицо уже зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя;

b) решением судебной инстанции соответствующее лицо лишено права осуществлять предпринимательскую деятельность.

(2) В случаях, предусмотренных частью (1), регистратор в области государственной регистрации принимает решение об отказе в регистрации.

(3) Отказ в государственной регистрации по причине нецелесообразности не допускается.

(4) Отказ в государственной регистрации не может служить препятствием для повторной подачи документов на регистрацию, если устранены причины, послужившие основанием для отказа в регистрации.

(5) Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в судебную инстанцию и подлежит отмене лишь судебной инстанцией.

 

Статья 31. Прекращение качества индивидуального предпринимателя

(1) Деятельность индивидуального предпринимателя прекращается:

а) по заявлению индивидуального предпринимателя в случае отсутствия задолженностей перед национальным публичным бюджетом согласно данным, предоставленным органу государственной регистрации Государственной налоговой службой из автоматизированной информационной системы «Лицевой счет налогоплательщика» через созданную Правительством платформу интероперабельности, без участия заявителя;

b) решением судебной инстанции;

c) в случае смерти, подтвержденной решением суда или свидетельством о смерти, выданным компетентным органом записи актов гражданского состояния;

d) по другим основаниям, установленным законодательством.

(2) Деятельность индивидуального предпринимателя считается прекращенной с момента исключения из Государственного регистра.

(3) Исключение индивидуального предпринимателя из Государственного регистра по его инициативе осуществляется на основании заявления об исключении, заполненного по утвержденному органом государственной регистрации образцу.

(4) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение об исключении в течение трех рабочих дней со дня представления указанных в части (1) документов.

(5) Процедура исключения, предусмотренная статьей 26, применяется и к индивидуальным предпринимателям, которые подали заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу и соответствуют критериям, указанным в понятии недействующего индивидуального предпринимателя, за исключением случая, когда ими представлены предусмотренные законодательством налоговые отчеты, из данных которых следует, что они не осуществляли предпринимательскую деятельность.

[Ст.31 дополнена Законом N 181 от 22.07.2016, в силу 19.08.2016]

[Часть (5) ст.31 введена Законом N 138 от 17.06.2016, в силу 01.01.2016]

[Ст.31 дополнена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.31 дополнена Законом N 145-XVI от 27.06.2008, в силу 01.01.2008]

 

Статья 31¹. Представление информации о недействующих индивидуальных предпринимателях

Государственная налоговая служба ежеквартально представляет органу государственной регистрации информацию о недействующих индивидуальных предпринимателях для принятия решения об исключении их из Государственного регистра.

[Ст.31¹ введена Законом N 138 от 17.06.2016, в силу 01.01.2016]

 

Глава VII

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР

Статья 32. Принципы ведения Государственного регистра

(1) Государственный регистр ведется в соответствии с законодательством о регистрах, настоящим законом и другими нормативными актами.

(2) Ведение Государственного регистра представляет собой внесение в него данных о зарегистрированных, реорганизованных и ликвидированных юридических лицах, включая их отделения, об изменениях, внесенных в их учредительные документы, и других данных о юридических лицах, а также сведений о приобретении и прекращении физическими лицами качества индивидуального предпринимателя.

(3) Государственные регистры ведутся на электронных носителях посредством автоматизированной информационной системы.

(4) Государственный регистр ведется на государственном языке.

(5) Ведение Государственного регистра осуществляется органом государственной регистрации.

[Ст.32 изменена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Статья 33. Содержание Государственного регистра

(1) В Государственный регистр юридических лиц вносятся следующие данные о юридическом лице:

a) полное и сокращенное наименование на государственном языке;

a¹) наименование отделения;

b) организационно-правовая форма;

c) дата регистрации и государственный идентификационный номер;

d) местонахождение (почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес), включая отделения;

e) юридическое лицо (да, нет);

f) страна происхождения учредителей;

g) способ образования (создание или реорганизация) и сведения о правопреемстве;

h) виды деятельности и срок деятельности, в том числе отделений;

i) фамилия, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, телефон учредителей (участников) и управляющего – физических лиц; государственный идентификационный номер, дата регистрации и местонахождение (почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес) учредителей (участников) – юридических лиц;

i¹) срок, на который назначен администратор;

i²) фамилия и имя лица, осуществляющего функции по управлению отделением, а также его полномочия;

i³) фамилия, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, телефон выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, определенных в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017

j) вид собственности и источник финансирования;

k) размер уставного капитала и долей участия учредителей (участников);

l) данные годового финансового отчета (для хозяйственных обществ) – по данным, предоставленным Национальным бюро статистики;

l¹) отметка о законодательстве государства, под действие которого подпадает иностранное юридическое лицо;

l²) регистрационный номер иностранного юридического лица;

l³) организационно-правовая форма иностранного юридического лица, его местонахождение, осуществляемые виды деятельности и размер уставного капитала;

l⁴) годовой финансовый отчет иностранного юридического лица;

m) фамилия, имя, данные удостоверения личности, место жительства, телефон и другие данные доверительного управляющего и/или управляющего процессом несостоятельности, назначенных судебной инстанцией, а также персональный состав руководящих, надзорных и контрольных органов;

n) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, суть изменений;

o) данные о начале, приостановлении или завершении процедуры реорганизации, возбуждении процесса несостоятельности, применении процедуры плана или роспуске, предусмотренных законодательством;

p) данные о приостановлении и возобновлении деятельности;

q) сведения о выданных, приостановленных, аннулированных, признанных недействительными лицензиях (представленные лицензионными органами);

 

[Пкт.q¹) исключен Законом N 173 от 25.07.2014, в силу 08.11.2014]

 

q²) запреты, установленные судебными инстанциями или судебными исполнителями;

q³) сведения об открытии, изменении, приостановлении и закрытии текущих банковских счетов и о задолженностях перед национальным публичным бюджетом;

r) порядок прекращения существования (путем реорганизации, ликвидации или исключения из Государственного регистра на основании решения по инициативе органа государственной регистрации);

s) данные о ликвидаторе: фамилия, имя, место жительства, номер удостоверения личности и персональный идентификационный номер;

t) данные о пассивных и недействующих юридических лицах;

u) фамилия, имя и должность лица, осуществившего регистрацию.

(2) В Государственный регистр индивидуальных предпринимателей вносятся следующие данные о физическом лице – индивидуальном предпринимателе:

a) фамилия, имя, персональный идентификационный номер, место жительства, телефон;

b) дата регистрации и государственный идентификационный номер;

c) виды деятельности;

d) сведения о выданных, приостановленных, аннулированных, признанных недействительными лицензиях (представленные лицензионными органами);

d¹) сведения об открытии, изменении, приостановлении и закрытии текущих банковских счетов;

e) дата и причина прекращения статуса индивидуального предпринимателя (по заявлению, по решению судебной инстанции, в связи со смертью и др.);

f) фамилия, имя и должность лица, осуществившего регистрацию.

(3) Данные вносятся в Государственный регистр на основании документов, представленных для регистрации.

(4) Внесенные в Государственный регистр данные о телефоне (стационарном и мобильном), факсе, электронном адресе могут дополняться из других источников.

[Ст.33 ч.(1) дополнена Законом N 150 от 28.10.2021, в силу 05.12.2021]

[Ст.33 изменена Законом N 96 от 13.05.2016, в силу 10.06.2016]

[Ст.33 изменена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Статья 34. Открытость и порядок выдачи информации из Государственного регистра и учредительных документов

(1) Данные Государственного регистра и учредительных документов являются открытыми и общедоступными в пределах, установленных законодательством о доступе к информации, об обмене данными и интероперабельности, о государственной тайне, коммерческой тайне, защите персональных данных, о регистрах и международными договорами в этой области, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(2) Информация из Государственного регистра и учредительных документов юридического лица или физического лица – индивидуального предпринимателя предоставляется по заявлению следующим образом:

a) в виде выписки из Государственного регистра;

b) в виде копий учредительных документов;

c) в виде сведений из учредительных документов;

d) в виде справки в подтверждение какого-либо факта;

e) посредством платформы интероперабельности.

(2¹) Учетные дела или подлинники документов из учетных дел не выдаются.

(2²) По требованию судебной инстанции подлинники документов из учетных дел могут быть представлены в судебном заседании.

(2³) Учетные дела или подлинники документов из учетных дел могут быть изъяты в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом.

(2⁴) Экземпляры решений, принятых органом государственной регистрации, а также информация из Государственного регистра выдаются во всех случаях в электронном формате с соблюдением, в зависимости от случая, положений Закона об электронной подписи и электронном документе № 91/2014, за исключением случаев, когда выдача акта в оригинале на бумажном носителе запрошена заявителем или предусмотрена положениями нормативных актов.

(3) Срок выдачи информации из Государственного регистра и учредительных документов составляет три рабочих дня со дня обращения заявителя.

(4) Плата за копии и выписки из Государственного регистра и учредительных документов не должна превышать затрат на их изготовление.

[Ст.34 ч.(2⁴) введена Законом N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

[Ст.34 изменена Законом N 143 от 19.07.2018, в силу 10.11.2018]

[Ст.34 дополнена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

 

Статья 34¹. Открытый доступ к информации из Государственного регистра

(1) Орган государственной регистрации обеспечивает на своей официальной веб-странице открытый просмотр информации из Государственного регистра.

(2) Открытая информация, предусмотренная частью (1), содержит сведения о наименовании юридического лица, его организационно-правовой форме, государственный идентификационный номер (IDNO), дату регистрации, местонахождение, фамилию и имя администратора, фамилию и имя или наименование учредителей (участников) и размер их долей участия в уставном капитале, состояние юридического лица (пассивное, недействующее, в процессе реорганизации или исключения, приостановления деятельности), а также фамилию, имя, дату регистрации и государственный идентификационный номер (IDNO) индивидуального предпринимателя и данные об его исключении, фамилию, имя, страну пребывания выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников юридического лица и индивидуального предпринимателя.

(3) Информация, предусмотренная частью (2), обновляется каждый рабочий день.

(4) Данные, предусмотренные частью (2), доступны для установления и просмотра на любую календарную дату с момента регистрации и до исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя.

(5) Просмотр и доступ к данным Государственного регистра, указанным в части (2), осуществляется бесплатно в соответствии с действующим законодательством об обмене данными и интероперабельности.

(6) Информация, размещенная на веб-странице органа государственной регистрации, считается официальной. Орган государственной регистрации несет ответственность за достоверность размещенной информации.

[Ст.34¹ ч.(2) дополнена Законом N 150 от 28.10.2021, в силу 05.12.2021]

[Ст.34¹ дополнена Законом N 143 от 19.07.2018, в силу 10.11.2018]

[Ст.34¹ введена Законом N 21 от 04.03.2016, в силу 01.04.2016]

 

Глава VIII

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Статья 35. Орган государственной регистрации

(1) Государственная регистрация юридических и физических лиц, указанных в статье 3, осуществляется Агентством государственных услуг посредством его территориальных структур.

 

[Часть (2) исключена Законом N 80 от 05.05.2017, в силу 26.05.2017]

 

(3) Основными функциями органа государственной регистрации являются:

a) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

b) ведение Государственного регистра;

c) выдача выписок из Государственного регистра;

d) оказание юридической помощи и предоставление других услуг в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

e) участие в разработке законодательства в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

f) содействие или участие в изучении, оценке и анализе сферы государственной регистрации;

g) издание Электронного бюллетеня.

[Ст.35 изменена Законом N 80 от 05.05.2017, в силу 26.05.2017]

[Ст.35 изменена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

 

Статья 36. Регистратор в области государственной регистрации

(1) Регистратор в области государственной регистрации является лицом, уполномоченным осуществлять государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистратор в области государственной регистрации осуществляет свою деятельность в территориальной структуре органа государственной регистрации. На должность регистратора в области государственной регистрации принимаются на конкурсной основе лица, являющиеся лиценциатами права. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности регистратора в области государственной регистрации утверждается органом государственной регистрации.

(1¹) Деятельность и поведение регистратора в области государственной регистрации подвергаются ежегодной оценке, а выводы включаются в служебную оценку.

(1²) Результаты служебной оценки регистратора в области государственной регистрации учитываются при принятии решений:

a) об установлении пособий, надбавок и других доплат к заработной плате;

b) о повышении в должности;

c) об освобождении от должности.

(1³) Решения, указанные в части (1²), подтверждаются административным актом лица, наделенного законными полномочиями по назначению на должность.

(1⁴) Порядок, условия и критерии служебной оценки регистратора в области государственной регистрации устанавливаются Министерством юстиции.

(2) Регистратор в области государственной регистрации:

а) рассматривает заявления о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и информацию о их выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках, о регистрации изменений в учредительных документах и данных, внесенных в Государственный регистр, о регистрации реорганизации, приостановления или возобновления деятельности, а также заявления об исключении из Государственного регистра;

b) проверяет личность физических лиц – управляющего и учредителей юридического лица, а также индивидуального предпринимателя в соответствии с базой данных Государственного регистра населения, проверяет личность выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников юридического лица и индивидуального предпринимателя;

 

[Пкт.с) утратил силу согласно Закону N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

 

d) регистрирует юридические лица, индивидуальных предпринимателей или отказывает им в регистрации, принимая соответствующее решение;

 

[Пкт.d¹),d²) утратили силу согласно Закону N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

 

е) рассматривает повторные заявления о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о регистрации изменений в учредительных документах и данных, внесенных в Государственный регистр, о регистрации реорганизации, приостановления или возобновления деятельности, а также заявления об исключении из Государственного регистра, проверяет выполнение заявителем требований, указанных в принятом ранее решении об отказе в государственной регистрации;

f) ведет прием и дает консультации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

g) представляет информацию о государственной регистрации органам местного публичного управления и подразделениям Государственной налоговой службы;

h) ведет учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующей территориальной структуре и представляет необходимую информацию органу государственной регистрации;

i) обеспечивает целостность и постоянную сохранность учетных дел;

j) выполняет другие функции, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

[Ст.36 ч.(2) дополнена Законом N 150 от 28.10.2021, в силу 05.12.2021]

[Ст.36 изменена Законом N 178 от 21.07.2017, в силу 18.08.2017]

[Ст.36 изменена Законом N 80 от 05.05.2017, в силу 26.05.2017]

[Ст.36 дополнена Законом N 21 от 04.03.2016, в силу 01.04.2016]

[Ст.36 дополнена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.36 изменена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

 

Статья 37. Сотрудничество с органами публичной власти

(1) Орган государственной регистрации взаимодействует с публичными органами и учреждениями, с другими лицами, заключив с ними соглашения об обмене информацией и установлении порядка совместной деятельности, предпочтительно в режиме on-line, для выполнения установленных законом функций.

(1¹) Орган государственной регистрации представляет, на бумажном носителе или в электронной форме, Национальной кассе социального страхования, Национальной компании медицинского страхования, Национальному бюро статистики, Совету по конкуренции и Государственной налоговой службе информацию из Государственного регистра о регистрации, реорганизации или ликвидации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также об изменениях в их учредительных документах в течение трех рабочих дней со дня регистрации.

(2) Информация из Государственного регистра и учредительных документов юридических лиц предоставляется органам публичной власти по их требованию на бумажном носителе или в электронной форме.

(3) Держатели государственных регистров обеспечивают бесплатный доступ органа государственной регистрации в режиме онлайн к информации и сведениям электронных регистров, необходимым для процедуры государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Доступ к информации регистров обеспечивается в соответствии с действующим законодательством об обмене данными и интероперабельности.

(4) В случае выявления недостоверных (фальсифицированных) документов орган государственной регистрации уведомляет об этом правоохранительные и контрольные органы для принятия ими необходимых мер.

(5) Учетные дела юридических лиц, их отделений, а также индивидуальных предпринимателей выдаются правоохранительным и контрольным органам в предусмотренных законодательством случаях.

(6) Справка об отсутствии задолженностей перед национальным публичным бюджетом в предусмотренных настоящим законом случаях выдается Агентством государственных услуг на основании данных, полученных из автоматизированной информационной системы Государственной налоговой службы «Лицевой счет налогоплательщика» через созданную Правительством платформу интероперабельности.

[Ст.37 ч.(1¹) дополнена Законом N 25 от 27.02.2020, в силу 20.04.2020]

[Ст.37 изменена Законом N 143 от 19.07.2018, в силу 10.11.2018]

[Ст.37 дополнена Законом N 104 от 09.06.2017, в силу 07.07.2017]

[Ст.37 изменена Законом N 235 от 26.10.2012, в силу 07.12.2012]

[Ст.37 дополнена Законом N 127 от 18.06.2010, в силу 03.09.2010]

 

Статья 38. Ответственность

Нарушение положений настоящего закона влечет административную, гражданскую или уголовную ответственность, установленную законодательством.

 

Глава IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 39.

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования.

(2) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о государственной регистрации предприятий и организаций № 1265-XIV от 5 октября 2000 года.

(3) Индивидуальные предприятия, зарегистрированные до вступления в силу настоящего закона, признаются индивидуальными предпринимателями и не подлежат перерегистрации.

(4) Государственная регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц, прекративших свою деятельность на основе предпринимательского патента по причине истечения сроков, установленных частью (2) статьи 18 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15 июля 1998 года и приложением к нему, осуществляется бесплатно.

(5) Предусмотренное частью (1) статьи 26 условие относительно срока применяется также в случае истечения данного срока до момента вступления в силу или в течение одного года с момента вступления в силу настоящего закона.

(6) Правительству в трехмесячный срок:

a) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;

b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА	Мариан ЛУПУ
Кишинэу, 19 октября 2007 г.
№ 220-XVI.

 

 

[Приложение в редакции Закона N 175 от 11.11.2021, в силу 10.01.2022]

[Приложение изменено Законом N 80 от 05.05.2017, в силу 26.05.2017]

[Приложение введено Законом N 21 от 04.03.2016, в силу 01.04.2016]