Lege nr. 116 din 16.05.2024

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea unor acte normative

nr. 116  din  16.05.2024

 (în vigoare 24.05.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 223-225 art. 326 din 24.05.2024

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28–31, art.45), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, după noţiunea "persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional" se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:

"persoană interpusă – persoană care este folosită sau implicată într-o afacere, tranzacţie sau activitate pentru a ascunde identitatea sau interesele reale ale beneficiarului efectiv;".

2. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care măsurile restrictive internaţionale vizează persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, deciziile de aliniere la actele prevăzute la art.1 lit.b) şi c), precum şi deciziile de aplicare de către Republica Moldova din proprie iniţiativă a măsurilor restrictive, împreună cu sesizarea despre faptele care au dus la stabilirea în privinţa acestora a măsurilor restrictive internaţionale, se expediază, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziilor respective, Procuraturii Generale pentru a fi examinată oportunitatea pornirii procesului penal.

(4) Adiţional la cerinţa prevăzută la alin.(3), pentru stabilirea de către Republica Moldova din proprie iniţiativă a unor măsuri restrictive internaţionale faţă de persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) persoana deţine una sau mai multe cetăţenii ale altor state;

b) persoana nu se află pe teritoriul Republicii Moldova."

3. Articolul 6:

alineatul (1):

la punctul 1), litera c) se abrogă;

la punctul 2):

litera a) va avea următorul cuprins:

"a) una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor, în ultimii zece ani, a fost unicul fondator sau a deţinut, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acţiuni sau cote-părţi;"

punctul se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

"a¹) una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor deţine, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acţiuni sau cote-părţi, dar nu are sub control persoana juridică respectivă;"

la litera b), cuvintele "este sau" se exclud;

litera c) se abrogă;

la alineatul (4), textul ", precum şi măsuri asigurătorii, prevăzute de art.8 şi 33" se substituie cu textul "prevăzute la art.8";

la alineatul (5), după textul "3 zile lucrătoare de la emitere," se introduce textul "Serviciului Fiscal de Stat, Agenţiei Servicii Publice şi";

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"(6) În cazul identificării unor probe, informaţii documentate cu privire la faptul că printr-o activitate sau tranzacţie se urmăreşte eludarea măsurilor restrictive internaţionale, Agenţia Servicii Publice, precum şi alte autorităţi publice care depistează aceasta în exerciţiul atribuţiilor legale raportează, în termen de 24 de ore din momentul identificării acestora, Serviciului Fiscal de Stat. Entităţile raportoare stabilite la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în acelaşi termen de 24 de ore, informează Serviciul Fiscal de Stat despre activităţile sau tranzacţiile în privinţa cărora există suspiciuni că urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale. Agenţia Servicii Publice şi entităţile raportoare indicate la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului se abţin de la executarea activităţilor şi a tranzacţiilor până la recepţionarea deciziei emise de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile alin.(8) din prezentul articol."

articolul se completează cu alineatele (7)–(9) cu următorul cuprins:

"(7) Mecanismul şi modelul de raportare a informaţiilor prevăzute la alin.(6) sunt stabilite prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.

(8) Serviciul Fiscal de Stat poate solicita de la Serviciul de Informaţii şi Securitate şi de la Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor furnizarea informaţiilor suplimentare despre datele deţinute în privinţa subiecţilor restricţiilor pe marginea activităţii sau tranzacţiei raportate şi efectuează în paralel verificările necesare în termen de 30 de zile de la data raportării. Activitatea sau tranzacţia raportată se sistează pe un termen de până la 30 de zile prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care are dreptul să aplice şi să ridice măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv asupra mijloacelor băneşti. Termenul pentru care se sistează activitatea sau tranzacţia poate fi prelungit de către Serviciul Fiscal de Stat cel mult de trei ori, pentru intervale identice de 30 de zile. Abţinerea entităţilor raportoare conform alin.(6) de la executarea activităţilor şi tranzacţiilor încetează doar ca urmare a revocării de către Serviciul Fiscal de Stat a deciziei de sistare, în condiţiile alin.(9).

(9) În termenul în care activitatea sau tranzacţia a fost sistată conform alin.(8), Serviciul Fiscal de Stat întreprinde măsuri pentru a identifica dacă beneficiarul efectiv al activităţii sau al tranzacţiei este un subiect al restricţiilor. În cazul confirmării, Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea conform art.29, iar în cazul în care acest fapt nu se confirmă, Serviciul dispune revocarea deciziei de sistare."

4. Articolul 7 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) Prin derogare de la art.171 alin.(4), art.172 şi 214 din Codul administrativ nr.116/2018, actele administrative individuale adoptate în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale sunt executorii din momentul intrării în vigoare a acestora şi nu pot fi suspendate prin decizie a autorităţii publice sau prin act judecătoresc de dispoziţie."

5. La articolul 10 alineatul (6), cifrele "12" se substituie cu cifrele "11".

6. Articolul 11:

la alineatul (1), după textul "ministrul infrastructurii şi dezvoltării regionale," se introduce textul "guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei,";

la alineatul (5), litera a) se completează cu textul "ce privesc interdicţii de intrare, tranzitare, şedere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetăţeni străini sau apatrizi, blocarea fondurilor sau a resurselor economice sau aplicarea unor restricţii la import, export, tranzit, servicii, de transport sau comunicaţii pentru anumiţi subiecţi ai restricţiilor şi/sau pentru anumite categorii de bunuri, cu excepţia celor prevăzute la art.13 alin.(2)";

alineatul (8) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

"c) actelor adoptate de către Preşedintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern, în conformitate cu competenţele legale pe care le deţine fiecare şi în modul stabilit la art.12–15."

7. La articolul 13:

alineatul (3) se completează cu textul "şi a celor prevăzute la art.11 alin.(5) lit.a)";

alineatul (4) se abrogă.

8. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 16, alineatul (4) se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

"b¹) dacă s-a dispus refuzul în începerea urmăririi penale pe circumstanţele ce au dus la stabilirea măsurilor restrictive în privinţa subiecţilor vizaţi la art.5 alin.(3);".

10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Articolul 18. Intrarea în vigoare şi publicarea actelor naţionale referitoare la măsurile restrictive internaţionale

(1) Rezoluţiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică sancţiunile internaţionale în baza art.41 din Carta Naţiunilor Unite se aplică direct şi au efect juridic imediat pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile art.8 şi se aduc la cunoştinţa publicului prin ordin al ministrului afacerilor externe, emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării rezoluţiei respective, care se publică imediat pe pagina web a autorităţii emitente şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Deciziile organelor competente de aliniere la măsurile restrictive internaţionale prevăzute la art.10 alin.(2)–(6) şi cele de modificare, prelungire, suspendare sau ridicare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de deciziile respective sunt executorii/obligatorii de la data adoptării şi se aduc la cunoştinţa publicului prin publicarea acestora pe pagina web a autorităţilor emitente, precum şi în ediţia imediat următoare a Monitorului Oficial al Republicii Moldova.

(3) Deciziile organelor competente prin care se asigură adoptarea de către Republica Moldova din proprie iniţiativă a unor măsuri restrictive internaţionale, precum şi cele de modificare, prelungire, suspendare sau ridicare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de deciziile respective intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică pe pagina web a autorităţilor emitente.

(4) Deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, precum şi deciziile de modificare a acestora, adoptate de către Consiliu în conformitate cu prevederile art.11 alin.(7)–(9), intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică pe pagina web a autorităţilor emitente.

(5) Publicarea actelor oficiale menţionate la alin.(2)–(4) pe pagina web a autorităţii emitente se face imediat, dar nu mai târziu de sfârşitul zilei lucrătoare imediat următoare zilei publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova."

11. Articolul 19 se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

"(4¹) Cu privire la subiecţii restricţiilor cetăţeni ai Republicii Moldova, Serviciul de Informaţii şi Securitate analizează oportunitatea de a sesiza autorităţile competente în vederea examinării posibilităţii de retragere a cetăţeniei acestor persoane doar pentru temeiurile prevăzute la art.23 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 şi prezintă în acest sens toate documentele şi informaţia relevantă acumulată."

12. La articolul 20, alineatul (9) se abrogă.

13. La articolul 27, cuvintele "subiecţilor măsurilor restrictive" se substituie cu cuvintele "subiecţilor restricţiei".

14. Articolele 28 şi 29 vor avea următorul cuprins:

"Articolul 28. Obligaţia de identificare şi raportare a fondurilor şi a resurselor economice blocate

(1) Entităţile raportoare stabilite în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului verifică dacă clientul cu care sunt în procesul de stabilire a unei relaţii de afaceri sau deja au stabilit o relaţie de afaceri, care a beneficiat sau beneficiază de serviciile entităţii raportoare ori desfăşoară cu aceasta alte operaţiuni cu caracter permanent sau ocazional este subiect al restricţiilor. La identificarea subiecţilor restricţiilor sau a faptului că o activitate sau tranzacţie încalcă măsurile restrictive internaţionale, entităţile raportoare în sensul prezentei legi blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat. Entităţile raportoare menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art.29.

(2) Pentru identificarea subiecţilor restricţiilor şi blocarea fondurilor şi a resurselor economice menţionate la alin.(1), entitatea raportoare aplică măsuri de precauţie privind clienţii similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

(3) Serviciul de Informaţii şi Securitate elaborează şi aprobă lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia. În procesul de elaborare a listei, Serviciul de Informaţii şi Securitate poate solicita furnizarea informaţiilor de la alte organe/autorităţi/instituţii abilitate în sensul prezentei legi, inclusiv comunicarea datelor deţinute în privinţa subiecţilor restricţiilor de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. La elaborarea şi aprobarea listei menţionate, prevederile art.6 alin.(2)–(3¹) şi alin.(5) se aplică în modul corespunzător.

(4) Lista menţionată la alin.(3) se comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în corespundere cu prevederile art.29.

Articolul 29. Decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice

(1) După primirea raportării potrivit art.28 şi efectuarea cercetărilor necesare, Serviciul Fiscal de Stat decide, în termen de două zile lucrătoare, dacă menţine măsurile de blocare a fondurilor sau a resurselor economice raportate conform art.28.

(2) Serviciul Fiscal de Stat, în termen de două zile lucrătoare de la primirea înştiinţării potrivit art.23, art.28 alin.(3) şi (4) sau, după caz, din oficiu, dispune blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul, direct sau indirect, al acestora.

(3) Deciziile prevăzute la alin.(1) şi (2) se comunică, în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii, persoanelor fizice şi juridice care au făcut raportarea respectivă, conform art.23 şi 28, persoanelor fizice şi juridice care urmează să aplice decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice dispusă din oficiu, organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, autorităţilor publice competente pentru notarea blocării, după caz, precum şi, dacă este posibil, persoanelor sau entităţilor vizate de actul prin care s-a dispus ori s-a menţinut blocarea. Deciziile prevăzute la alin.(1) şi (2) se comunică în toate cazurile şi Serviciului de Informaţii şi Securitate.

(4) Serviciul Fiscal de Stat asigură publicarea deciziilor prevăzute la alin.(1) şi (2) în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Deciziile prevăzute la alin.(1) şi (2) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ, după parcurgerea procedurii prealabile. Serviciul Fiscal de Stat are obligaţia de a analiza periodic, dar nu mai rar de o data pe an, măsura dispusă prin deciziile prevăzute la alin.(1) şi (2) şi de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ.

(6) Persoanele fizice şi juridice care aplică măsurile restrictive de blocare a fondurilor sau a resurselor economice se asigură că nu pun la dispoziţia subiecţilor măsurilor restrictive, în mod direct sau indirect, sau în beneficiul acestora fonduri sau resurse economice.

(7) Nu constituie acţiuni de punere la dispoziţie contrare prevederilor alin.(6) următoarele transferuri (plăţi) la conturile blocate, cu condiţia ca acestea să fie, de asemenea, blocate pe conturile respective:

a) creditarea conturilor blocate de către bănci, societăţi de plată, societăţi emitente de monedă electronică, furnizori de servicii poştale ce prestează servicii de plată şi societăţi de investiţii cu fonduri transferate de terţi în contul subiectului restricţiei;

b)dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

c) plăţi datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de persoana respectivă;

d) plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunţate într-un stat terţ sau care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova.

(8) Entităţile raportoare care efectuează tranzacţiile menţionate la alin.(7) lit.a) informează despre acestea imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul efectuării tranzacţiilor, Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu art.28 alin.(2)."

15. La articolul 30 alineatul (1), sintagma "Agenţia Servicii Publice" se substituie cu sintagma "Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile".

16. La articolul 33 alineatul (6) litera a), cuvintele "subiectul unor măsuri restrictive" se substituie cu cuvintele "subiectul restricţiei".

17. În cuprinsul legii, cu excepţia articolului 36, sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene" şi "ministrul afacerilor externe şi integrării europene", la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe" şi, respectiv, "ministrul afacerilor externe" la forma gramaticală corespunzătoare.

Art.II. – Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.401), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 se completează cu alineatele (4¹) şi (4²) cu următorul cuprins:

"(4¹) Prin derogare de la prevederile art.6 alin.(1) lit.c) şi ale alin.(3) şi (4) din prezentul articol, Parlamentul poate decide includerea unui bun sau a unei întreprinderi de stat în lista bunurilor nepasibile de privatizare şi în lipsa unei propuneri din partea Guvernului dacă bunul respectiv este unul de importanţă pentru securitatea statului, conform art.5 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, sau dacă întreprinderea de stat activează în unul din domeniile de importanţă pentru securitatea statului prevăzute la art.4 din legea respectivă.

(4²) Excluderea din lista bunurilor nepasibile de privatizare a bunurilor şi a întreprinderilor de stat prevăzute la alin.(4¹) se realizează de Parlament exclusiv în baza unei propuneri a Guvernului, însoţită de fundamentarea economică, bugetară, socială şi juridică, precum şi cea legată de lipsa unor riscuri de securitate pentru stat."

2. Anexa se completează cu poziţia 26¹ cu următorul cuprins:

Art.III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice responsabile, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor emite actele necesare în vederea implementării prevederilor prezentei legi şi vor aduce actele lor normative în concordanţă cu aceasta.