Prezenta lege transpune parţial Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 79 I din 21 martie 2019, CELEX: 32019R0452.

[Clauza de adoptare introdusă prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Sfera de reglementare şi scopul legii

(1) Prezenta lege stabileşte condiţiile de efectuare de către investitori a activităţilor investiţionale în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, atribuţiile şi mecanismele de supraveghere de către stat a respectivelor activităţi investiţionale. Prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nu se extind asupra mecanismelor de control şi supraveghere de către stat a activităţilor investiţionale ce cad sub incidenţa prevederilor prezentei legi.

(2) Scopul prezentei legi constă în protecţia investiţiilor realizate în domeniile de importanţă pentru securitatea statului şi creşterea transparenţei investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului.

[Art.1 alin.(1) completat prin Legea nr.414 din 22.12.2023, în vigoare 23.12.2023]

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

beneficiar efectiv – beneficiar astfel cum este definit la art.5² din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

control – situaţie în care persoana fizică sau juridică corespunde cel puţin uneia dintre condiţiile prevăzute la art.203 alin.(3) din Codul civil nr.1107/2002, precum şi corespunde situaţiei prevăzute la alin.(4) al aceluiaşi articol;

deţinător/dobânditor indirect – persoană, inclusiv beneficiar efectiv, care deţine/dobândeşte o cotă în capitalul social al persoanei juridice prin intermediul unei alte persoane asupra căreia exercită controlul;

entitate din sectorul financiar – astfel cum este definită la art.3 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;

exploatare a obiectelor energetice – gestionare, operare, întreţinere şi protejare a sistemelor şi a echipamentelor care asigură producerea, transportul şi distribuţia energiei, în baza licenţei, în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, ale Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică, ale Legii nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, ale Legii nr.174/2017 cu privire la energetică, efectuate conform reglementărilor şi standardelor de securitate şi eficienţă energetică;

instituţie financiară internaţională – instituţie financiară constituită în baza acordurilor dintre state, inclusiv orice bancă de dezvoltare multilaterală astfel cum este definită la art.4 pct.1) din Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanţie financiară;

investitor potenţial – persoană fizică sau juridică ori grup de astfel de persoane care acţionează în mod concertat şi care intenţionează să efectueze prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, activitate investiţională şi/sau tranzacţie în domeniile de importanţă pentru securitatea statului;

măsuri restrictive internaţionale – astfel cum sunt definite la art.2 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale;

operator din domeniul de importanţă pentru securitatea statului agent economic care desfăşoară activităţi economice sau administrative în domeniile de importanţă pentru securitatea statului prevăzute la art.4;

persoane care acţionează în mod concertat – persoane aflate în situaţiile definite la noţiunea "persoane care acţionează în mod concertat" din art.6 al Legii nr.171/2012 privind piaţa de capital.

[Art.2 modificat prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 3. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice aferente efectuării activităţilor investiţionale de către persoanele fizice şi juridice care, prin orice modalitate, direct sau indirect, individual sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, intenţionează să realizeze sau realizează următoarele tipuri de activitate investiţională şi/sau tranzacţie în domeniile de importanţă pentru securitatea statului (în continuare – investiţii/activităţi investiţionale):

a) deţinerea controlului, procurarea/dobândirea sau majorarea unei participaţii calificate sub formă de acţiuni sau părţi sociale din capitalul social al unei persoane juridice, inclusiv al unei persoane juridice care realizează deja investiţii în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, sau deţinerea controlului asupra acestei persoane juridice;

b) încheierea unui contract de concesiune de lucrări sau a unui contract de concesiune de servicii în conformitate cu Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi de concesiune în domeniul apărării şi securităţii statului dacă procedura de atribuire şi executare a concesiunii conţine informaţii atribuite la secret de stat în condiţiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, al cărui obiect face parte din domeniile de importanţă pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;

c) încheierea unui contract de parteneriat public-privat în conformitate cu Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, al cărui obiect face parte din domeniile de importanţă pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;

d) încheierea unui acord de investiţii în domeniile de importanţă pentru securitatea statului în conformitate cu prevederile Legii nr.81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, al cărui obiect sunt bunuri de importanţă pentru securitatea statului sau face parte din domenii de importanţă pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege. În cazul în care obiectul acordului de investiţii reglementat la art.12¹ din Legea nr.81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător se încadrează în unul din domeniile de importanţă pentru securitatea statului stabilite de prezenta lege, acordul respectiv este calificat drept acord de investiţii în domeniile de importanţă pentru securitatea statului;

e) încheierea unei tranzacţii de vânzare-cumpărare a unor active care fac parte din sau aparţin persoanelor juridice care realizează deja investiţii în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, a căror valoare reprezintă cel puţin 25% din valoarea activelor acestor persoane juridice, conform ultimei situaţii financiare, şi/sau a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de un milion de euro;

f) încheierea, din numele şi/sau în contul unei persoane juridice care realizează deja investiţii în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, a tranzacţiilor financiare, printr-o singură sau mai multe operaţiuni legate între ele, sub formă de credit/împrumut sau subvenţie, cu persoane din alte state care sunt controlate direct sau indirect de către guvernele altor state.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică activităţilor investiţionale şi tranzacţiilor prevăzute la alin.(1):

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.313 din 18.12.2025, în vigoare 02.02.2026]

b) referitoare la achiziţia de bunuri, echipamente şi servicii de la furnizori locali sau străini care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanţă pentru securitatea statului şi nici continuitatea livrărilor de bunuri sau a serviciilor acestuia;

c) efectuate în cadrul aceluiaşi grup de companii;

d) referitoare la majorarea cotei-părţi deţinute în capitalul social al operatorului din domeniul de importanţă pentru securitatea statului, dacă persoana sau persoanele respective deţin deja controlul;

e) efectuate în domeniile menţionate la art.4 lit.k)–q), de către aceeaşi persoană sau de un grup de persoane care acţionează în mod concertat, şi a căror valoare cumulată nu depăşeşte suma de un milion de euro sau echivalentul în lei al acesteia calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a Moldovei, valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior realizării investiţiei;

f) efectuate de către întreprinderile de stat şi de către societăţile comerciale cu capital majoritar public, definite conform Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

g) referitoare la reorganizarea operatorului din domeniul de importanţă pentru securitatea statului, dacă aceasta nu presupune modificarea cotelor-părţi deţinute în capitalul social, inclusiv în cazul înfiinţării unor persoane juridice noi;

h) efectuate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

[Art.3 alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Capitolul II

DOMENIILE DE IMPORTANŢĂ PENTRU

SECURITATEA STATULUI

[Denumirea cap.II în redacţia Legii nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 4. Domeniile de importanţă pentru securitatea statului

Domeniile de importanţă pentru securitatea statului sunt următoarele:

a) exploatarea infrastructurii din domeniul energiei, al transporturilor, al apei şi canalizării, al comunicaţiilor, al prelucrării sau stocării datelor, a infrastructurii aerospaţiale, a infrastructurii din domeniul apărării şi a infrastructurii electorale, precum şi a proprietăţilor imobiliare esenţiale pentru utilizarea unor astfel de infrastructuri;

b) exploatarea tehnologiilor informaţionale în infrastructura energetică critică, exploatarea tehnologiilor inteligenţei artificiale, ale roboticii, ale semiconductorilor şi ale securităţii cibernetice, a tehnologiilor aerospaţiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice şi nucleare, a nanotehnologiilor şi a biotehnologiilor;

c) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor şi cheiurilor pentru traficul navigabil, cu excepţia cheiurilor temporare;

d) utilizarea materialelor nucleare şi gestionarea deşeurilor radioactive şi a deşeurilor chimice periculoase;

e) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale;

f) proiectarea, producţia, întreţinerea şi operarea sistemelor şi a componentelor utilizate în managementul traficului aerian şi furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană;

g) proiectarea, producţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord cu destinaţie dublă, precum şi a componentelor pentru acestea;

h) proiectarea, întreţinerea şi operarea aerodromurilor şi a heliporturilor;

i) producerea, exportul, reexportul, punerea în liberă circulaţie (importul) a armamentelor, a muniţiilor şi a echipamentelor militare, a produselor, a tehnologiilor şi a serviciilor care pot fi utilizate la fabricarea şi folosirea armelor nucleare, chimice, biologice şi a rachetelor;

j) administrarea registrelor publice ale statului şi securitatea reţelelor şi sistemelor informatice publice;

k) activitatea în domeniul hidrometeorologic şi geofizic, inclusiv studiul geologic al resurselor subsolului şi/sau explorarea zăcămintelor de substanţe naturale utile;

l) producerea mijloacelor de protecţie criptografică a informaţiei;

m) producerea şi achiziţionarea, în scop de comercializare, a mijloacelor de protejare a informaţiilor atribuite la secret de stat;

n) producerea de materiale explozive pentru uz industrial şi activităţile pentru distribuirea acestora;

o) furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice mobile sau fixe;

p) furnizarea de servicii portuare (încărcare, descărcare şi depozitare, expediţii interne şi internaţionale de mărfuri, scoaterea epavelor, dezeşuarea navelor şi recuperarea bunurilor în porturi);

q) executarea lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice în vederea întocmirii şi editării de hărţi topografice şi aeronautice, dezvoltarea reţelelor geodezice speciale şi crearea sistemelor geoinformaţionale.

[Art.4 în redacţia Legii nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 5. Bunurile de importanţă pentru securitatea statului

[Art.5 abrogat prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 6. Restricţii în realizarea investiţiilor în domeniile de importanţă pentru securitatea statului

Nu pot realiza investiţii în domenii de importanţă pentru securitatea statului persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine:

a) care au calitate procesuală de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul urmăririi penale iniţiate de către organele de urmărire penală din Republica Moldova sau din alte state privind infracţiunile săvârşite în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului;

b) în privinţa cărora organele responsabile ale statului deţin probe şi informaţii documentate că au fost sau sunt implicate în acţiuni sau inacţiuni care prezintă un pericol pentru securitatea statului;

c) în privinţa cărora au fost încetate relaţiile contractuale pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contracte similare celor specificate la art.3 alin.(1) lit.b) şi c);

d) care au fost condamnate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în temeiul Codului penal, pentru acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile, pentru spălare a banilor sau finanţare a terorismului ori pentru o infracţiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracţiuni similare din Codul penal al Republicii Moldova;

e) care se află sub urmărire penală pentru săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave;

f) care se află ori s-au aflat în ultimii 5 ani în listele persoanelor fizice şi juridice supuse măsurilor restrictive impuse de organismele internaţionale, cum ar fi Uniunea Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite sau alte organizaţii internaţionale cu capacitate de impunere a restricţiilor internaţionale, în urma unor măsuri de sancţiune. Termenul indicat se calculează de la data depunerii solicitării privind aprobarea investiţiilor.

[Art.6 modificat prin Legea nr.153 din 30.07.2026, în vigoare 06.08.2026]

[Art.6 în redacţia Legii nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Capitolul III

CONSILIUL PENTRU EXAMINAREA INVESTIŢIILOR DE

IMPORTANŢĂ PENTRU SECURITATEA STATULUI.

PROCEDURA DE EXAMINARE A INVESTIŢIILOR DE

IMPORTANŢĂ PENTRU SECURITATEA STATULUI

[Denumirea cap.III în redacţia Legii nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 6¹. Consiliul pentru Examinarea Investiţiilor de Importanţă pentru Securitatea Statului

(1) Consiliul pentru Examinarea Investiţiilor de Importanţă pentru Securitatea Statului (în continuare – Consiliu) este un organ colegial instituit în scopul protejării intereselor naţionale şi al asigurării securităţii statului prin examinarea investiţiilor în domeniile de importanţă pentru securitatea statului.

(2) Consiliul activează în regim de putere publică, în sensul prevăzut la art.8 din Codul administrativ nr.116/2018, prin emiterea de decizii obligatorii, aplicarea sancţiunilor şi monitorizarea executării acestora.

(3) Componenţa Consiliului şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia se aprobă de Guvern.

(4) Atribuţiile de bază ale Consiliului sunt:

a) examinarea investiţiilor în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, inclusiv analiza riscurilor asociate acestora;

b) emiterea deciziilor privind aprobarea, condiţionarea sau refuzul aprobării investiţiilor care pot ameninţa securitatea statului;

c) aplicarea sancţiunilor în condiţiile prezentei legi;

d) elaborarea de recomandări pentru Guvern privind politicile referitoare la investiţiile de importanţă pentru securitatea statului şi măsurile pentru atragerea investiţiilor transparente şi sigure;

e) elaborarea de recomandări privind modificarea listei domeniilor de importanţă pentru securitatea statului;

f) oferirea accesului la informaţii detaliate privind procedura de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului şi elaborarea de răspunsuri la solicitările de informaţii ale investitorilor sau ale investitorilor potenţiali;

g) întocmirea rapoartelor anuale privind activitatea sa;

h) asigurarea transparenţei activităţii sale, cu respectarea cerinţelor de confidenţialitate;

i) monitorizarea executării deciziilor emise.

[Art.6¹ introdus prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 7. Solicitarea aprobării investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului

(1) Orice investitor potenţial, anterior efectuării activităţilor investiţionale în domeniile de importanţă pentru securitatea statului prevăzute la art.4, este obligat să obţină de la Consiliu o aprobare prealabilă, responsabilitatea revenind în totalitate investitorului.

(2) Pentru solicitarea aprobării prealabile, investitorul potenţial prezintă documente şi informaţii care se referă la:

a) structura capitalului social (al acţionarilor/asociaţilor), inclusiv al beneficiarului efectiv;

b) valoarea preconizată a investiţiei, exprimată în unităţi monetare;

c) activitatea de bază, produsele şi serviciile comerciale;

d) ţara sau ţările în care îşi desfăşoară activitatea şi principalii parteneri de afaceri din ţară sau de peste hotare cu care colaborează;

e) situaţiile financiare pentru ultimii 3 ani, în cazul persoanelor juridice, sau declaraţiile pe venitul realizat în ţara în care este rezident, pentru ultimii 3 ani, în cazul persoanelor fizice;

f) sursa mijloacelor financiare pentru finanţarea investiţiei;

g) data la care investiţia este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată;

h) cazierul judiciar, în cazul persoanelor fizice acţionari/asociaţi şi al beneficiarilor efectivi;

i) declaraţia privind intenţia de realizare a investiţiei în mod individual sau în mod concertat, precum şi documentele justificative care confirmă acţiunea în mod concertat. Acţiunea concertată a investitorului potenţial poate fi constatată şi de către Consiliu în baza evaluărilor proprii.

(3) Guvernul este în drept să stabilească prin act normativ şi alte documente şi informaţii decât cele prevăzute la alin.(2), necesare pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă.

(4) Consiliul examinează solicitarea în termen de până la 45 de zile de la data primirii acesteia. Dacă solicitarea nu este însoţită de toate documentele şi informaţiile necesare, termenul de examinare începe să curgă de la data primirii tuturor documentelor şi informaţiilor respective.

(5) În cadrul termenului prevăzut la alin.(4), dar nu mai târziu de a 30-a zi a termenului respectiv, Consiliul este în drept să solicite, la necesitate, documente şi informaţii suplimentare care au relevanţă pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă. Solicitarea se face în scris, precizându-se documentele şi informaţiile suplimentare ce urmează a fi prezentate.

(6) Investitorul potenţial transmite documentele şi informaţiile suplimentare solicitate în termen de cel mult 20 de zile de la data solicitării acestora. Pe perioada respectivă, termenul de examinare prevăzut la alin.(4) se suspendă.

(7) Consiliul şi personalul implicat în procedura de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului au obligaţia să respecte prevederile legale privind secretul profesional şi protecţia datelor cu caracter personal.

[Art.7 denumirea, alin.(1) în redacţie nouă, alin.(2) modificat, alin.(7) introdus prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 7¹. Accesul investitorilor şi al investitorilor potenţiali la informaţiile privind procedura de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului

(1) Investitorii şi investitorii potenţiali pot adresa Consiliului solicitări de informaţii cu referire la procedura de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului.

(2) În conţinutul solicitărilor de informaţii, investitorii şi investitorii potenţiali vor indica datele lor de identificare, valoarea preconizată a investiţiei, domeniile de activitate în care urmează a fi realizată investiţia.

(3) Consiliul răspunde solicitării de informaţii în termen de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea acesteia, termen care poate fi prelungit cu cel mult 7 zile, în conformitate cu art.19 din Legea nr.148/2023 privind accesul la informaţiile de interes public

[Art.7¹ introdus prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 8. Criteriile de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului

Examinarea investiţiilor, precum şi a documentelor şi informaţiilor prevăzute la art.7 alin.(2), se realizează prin prisma următoarelor criterii:

a) experienţa investitorului în realizarea proiectelor investiţionale similare;

b) transparenţa şi claritatea privind sursa banilor, acţionariatul, fondatorii, administratorii şi beneficiarii efectivi;

c) dacă investitorul acţionează în mod individual sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, şi este rezident în jurisdicţii ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă sau dacă în capitalul social al acestuia sunt înregistrate deţineri/cote de participare ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine, deţinute direct sau indirect de către aceste persoane, care acţionează în mod individual sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă. Lista jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă se aprobă de Guvern;

d) dacă investitorul este controlat, direct sau indirect, de către guvernul unui stat străin, inclusiv prin autorităţile/instituţiile sale publice, forţele armate ale acestuia, societăţile comerciale şi necomerciale în care acesta deţine controlul, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanţări constante, şi dacă acest fapt poate ameninţa securitatea statului;

e) măsura în care o investiţie este susceptibilă să asigure, direct sau indirect, accesul la datele cu caracter personal ale cetăţenilor Republicii Moldova, ale guvernelor unor state străine sau ale unor persoane străine în vederea exploatării acestor informaţii într-un mod care ameninţă securitatea statului;

f) posibilitatea ca o investiţie să aibă ca efect intensificarea sau crearea de noi vulnerabilităţi de securitate cibernetică ori posibilitatea ca un guvern al unui stat străin să deţină capacitatea de a se implica în activităţi de securitate cibernetică care pot afecta securitatea naţională;

g) dacă există riscul ca investitorul străin să urmărească obiectivele unei ţări terţe sau să faciliteze dezvoltarea capacităţilor militare ale unei ţări terţe;

h) posibilitatea ca o investiţie să creeze pericol deosebit pentru securitatea statului, astfel cum este definit la art.4 alin.(2) din Legea securităţii statului nr.618/1995.

[Art.8 în redacţia Legii nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 9. Deciziile Consiliului

(1) În urma examinării solicitării investitorului potenţial de aprobare prealabilă, Consiliul adoptă una dintre următoarele decizii:

a) de acceptare a aprobării prealabile;

b) de refuz al aprobării prealabile;

c) de acceptare condiţionată a aprobării prealabile.

(2) Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acestuia.

(3) Consiliul comunică în scris investitorului potenţial decizia sa în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia, cu indicarea motivelor în cazul unei decizii de refuz.

(4) Consiliul adoptă decizia de acceptare a aprobării prealabile în următoarele situaţii:

a) în urma examinării cumulative a criteriilor prevăzute la art.8, este convins că calitatea investitorului nu implică pericol deosebit pentru securitatea statului;

b) nu are nicio suspiciune că beneficiarul efectiv al investiţiei este o altă persoană decât cea declarată în solicitare;

c) informaţiile şi documentele furnizate de investitor sunt complete şi/sau nu conţin date eronate;

d) investiţia nu va afecta capacitatea de aprovizionare a statului cu resurse de producţie indispensabile pentru securitatea naţională, în special în stare de urgenţă, de asediu sau de război declarată în condiţiile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război.

[Art.9 alin.(5) abrogat prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

(6) În cazul adoptării deciziei de acceptare condiţionată a aprobării prealabile, Consiliul stabileşte condiţiile de conformare criteriilor cumulative prevăzute la art.8 şi un termen de realizare a acestora, dar nu mai mult de 90 de zile.

(7) Până la expirarea termenului prevăzut la alin.(6), investitorul potenţial informează în scris Consiliul despre realizarea condiţiilor stabilite în decizie, cu prezentarea documentelor şi a informaţiilor confirmative prevăzute la art.7 alin.(2).

(8) În cazul în care Consiliul deţine probe şi informaţii verificate potrivit cărora investiţia preconizată şi/sau investitorul potenţial prezintă un pericol deosebit la adresa securităţii statului conform prevederilor art.4 din Legea securităţii statului nr.618/1995, decizia este precedată de o evaluare aprofundată.

(9) Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile în următoarele situaţii:

a) investitorul se află în situaţiile prevăzute la art.6 sau nu întruneşte criteriile de examinare a investiţiei prevăzute la art.8;

b) au fost prezentate informaţii incomplete şi/sau eronate care pot induce în eroare Consiliul la luarea unor decizii;

c) nu au fost realizate condiţiile stabilite în decizia de acceptare condiţionată sau nu au fost prezentate, în scris, Consiliului informaţiile confirmative privind realizarea acestor condiţii;

d) există un pericol deosebit care ameninţă securitatea statului sau ordinea publică, constatat în urma analizei şi a verificării informaţiilor cu referire la solicitarea investitorului.

(10) Consiliul examinează din oficiu investiţiile realizate, indiferent de momentul realizării lor, în cazul în care în privinţa acestora au parvenit probe sau informaţii confirmate de la autorităţile competente, potrivit cărora aceste investiţii reprezintă pericol deosebit pentru securitatea statului.

(11) Examinarea din oficiu se realizează şi în cazul investitorului în privinţa căruia a fost emisă o decizie de aprobare anterioară. Investitorul este obligat să nu se afle în situaţiile prevăzute la art.6 şi să întrunească criteriile prevăzute la art.8 pe toată perioada realizării activităţilor investiţionale şi desfăşurării activităţii economice în domeniile de importanţă pentru securitatea statului.

(12) În cazul procedurii de examinare menţionate la alin.(10), Consiliul notifică investitorul cu privire la necesitatea prezentării, în termen de cel mult 20 de zile de la data solicitării, a actelor şi a informaţiilor necesare pentru a fi evaluate în conformitate cu criteriile stabilite la art.8 şi decide în privinţa aplicării consecinţelor juridice prevăzute la art.11.

[Art.9 alin.(1),(3),(4) modificate, alin.(7) în redacţie nouă, alin.(8)-(12) introduse prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 10. Solicitări de informaţii

(1) Pentru examinarea minuţioasă a solicitărilor investitorilor potenţiali, Consiliul colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, entităţile din sectorul privat din Republica Moldova şi din alte ţări.

(2) Consiliul poate solicita oricărei autorităţi şi/sau instituţii publice naţionale şi din alte state implicate examinarea şi prezentarea informaţiilor şi/sau documentelor pe care le consideră relevante în scopul examinării investiţiilor. Autoritatea şi/sau instituţia publică naţională nu poate refuza examinarea şi prezentarea informaţiei solicitate de Consiliu decât în situaţiile reglementate exhaustiv de cadrul normativ.

(2¹) În cazul în care investiţia presupune o concentrare economică, Consiliul notifică Consiliul Concurenţei în termen de 5 zile de la primirea solicitării aprobării. Consiliul Concurenţei va furniza, în termen de 30 de zile, un aviz cu privire la compatibilitatea investiţiei cu legislaţia concurenţială.

(3) În scopul realizării dreptului prevăzut la alin.(2), Consiliul poate încheia acorduri de colaborare cu subiecţii menţionaţi, cu respectarea prevederilor legale privind secretul profesional şi protecţia datelor cu caracter personal.

[Art.10 alin.(2¹) introdus prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 11. Consecinţele juridice ce survin în situaţia lipsei aprobării

(1) În cazul investiţiilor realizate în domeniile de importanţă pentru securitatea statului după intrarea în vigoare a prezentei legi fără deţinerea aprobării Consiliului, în cazul neexecutării deciziilor Consiliului sau în cazul neconformării la solicitarea Consiliului prevăzută la art.9 alin.(12) intervin următoarele consecinţe juridice:

a) Consiliul dispune părţilor implicate în activităţile investiţionale care necesitau aprobarea să revină la situaţia anterioară investiţiei, prezentând documentele justificative Consiliului. Termenul pentru revenirea la situaţia anterioară se stabileşte de către Consiliu având în vedere circumstanţele specifice ale fiecărei situaţii, dar nu va fi mai mic de 10 zile pentru investiţiile realizate după intrarea în vigoare a prezentei legi şi nu va fi mai mic de 20 de zile pentru investiţiile realizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi. Consiliul decide prelungirea acestui termen, la solicitarea investitorului, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial, doar în baza unor motive justificate care au împiedicat părţile implicate în tranzacţie să revină la situaţia anterioară în termenul stabilit, pentru a asigura stabilitatea financiară a operatorului din domeniul de importanţă pentru securitatea statului sau protejarea unui interes public.

Consiliul decide prelungirea termenului stabilit pentru revenirea la situaţia anterioară în următoarele cazuri:

– investiţiile au fost realizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi;

– investitorul demonstrează că prelungirea este necesară pentru a evita afectarea stabilităţii financiare a operatorului din domeniul de importanţă pentru securitatea statului;

– există un interes public justificat, stabilit prin evaluarea impactului negativ asupra comunităţii sau a sectorului economic relevant;

b) în cazul nerespectării termenului stabilit conform prevederilor lit.a), la decizia Consiliului, investitorul se sancţionează cu amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri anuală în anul anterior sancţionării, dar care nu va depăşi 5000000 de lei. În cazul în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, se ia în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. Întreprinderile noi, înfiinţate ca urmare a unei investiţii în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2000000 şi 5000000 de lei;

c) în cazul în care părţile implicate în activităţile investiţionale depăşesc termenul acordat pentru a reveni la situaţia anterioară din motive imputabile lor, Consiliul dispune suspendarea desfăşurării activităţii economice în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, dacă această măsură este justificată de existenţa unui pericol iminent de producere a unor prejudicii ireparabile. Suspendarea se menţine până când oricare dintre părţi prezintă actele confirmative privind revenirea la situaţia anterioară investiţiei, iar Consiliul evaluează documentele prezentate şi decide în privinţa ridicării suspendării.

(2) Mijloacele financiare obţinute din aplicarea amenzii conform alin.(1) lit.b) se virează integral în bugetul de stat.

[Art.11 în redacţia Legii nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 11¹. Determinarea sancţiunilor aplicabile şi mijloacele de apărare

(1) Aplicarea consecinţelor juridice prevăzute la art.11 se determină în funcţie de durata întârzierii depunerii solicitării sau a îndeplinirii condiţiilor în cazul unei acceptări condiţionate a aprobării, de domeniul de importanţă pentru securitatea statului în care investitorul îşi desfăşoară activitatea, precum şi de riscurile reale ale apariţiei ameninţărilor la adresa securităţii statului. În toate cazurile, Consiliul decide aplicarea sancţiunilor în mod eficace, proporţional şi disuasiv.

(2) Deciziile Consiliului adoptate în temeiul art.11 alin.(1) lit.b) se execută benevol în termenul menţionat în acestea. Aplicarea şi urmărirea executării se pun în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.

(3) Deciziile Consiliului adoptate în temeiul art.11 alin.(1) lit.c) se execută de către autorităţile emitente ale actelor permisive.

(4) Investitorii potenţiali sau investitorii îşi pot exercita dreptul la apărare prin depunerea la Consiliu a unei cereri prealabile în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei Consiliului în privinţa acestora.

(5) În cazul în care cererea prealabilă depusă conform alin.(4) rămâne fără răspuns sau în cazul dezacordului cu răspunsul primit, solicitantul se poate adresa în instanţa de judecată competentă în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

[Art.11¹ introdus prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 12. Clauza de schimbare a controlului

(1) Clauza de schimbare a controlului este prevederea din contractele/tranzacţiile încheiate în cadrul activităţilor investiţionale efectuate în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege, care obligă investitorul potenţial să obţină acceptul Consiliului în situaţia în care proprietarul intenţionează să transmită controlul investiţiei altei persoane fizice sau juridice.

(2) În cazul în care contractele/tranzacţiile încheiate în cadrul activităţilor investiţionale efectuate în domeniile de importanţă pentru securitatea statului nu prevăd clauza de schimbare a controlului, aceasta se prezumă.

(3) Consiliul nu poate oferi acceptul dacă persoana fizică sau juridică care preia investiţia cade sub incidenţa art.6.

[Art.12 alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 13. Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului

[Art13 abrogat prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

Articolul 13¹. Monitorizarea respectării cerinţelor legii

[Art.13¹ abrogat prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

[Art.13¹ introdus prin Legea nr.414 din 22.12.2023, în vigoare 23.12.2023]

Articolul 14. Suspendarea executării deciziilor Consiliului în instanţa de contencios administrativ

(1) Prin derogare de la prevederile art.214 alin.(1)–(7) din Codul administrativ nr.116/2018, până la soluţionarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea deciziilor Consiliului.

(2) Hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei de contencios administrativ privind anularea, parţială sau totală, a deciziei Consiliului se transmite de îndată Consiliului şi se publică neîntârziat pe pagina web oficială a Consiliului.

Capitolul IV

FINANŢARE ŞI RAPORTARE

Articolul 15. Finanţarea activităţii de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului

(1) Finanţarea activităţii de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului se stabileşte de Consiliu, ţinând cont de obiectivul asigurării eficacităţii şi eficienţei desfăşurării mecanismului de examinare a investiţiilor.

(2) Finanţarea activităţii Consiliului este asigurată din bugetul de stat şi din alte surse neinterzise de lege.

Articolul 16. Raportarea şi cooperarea

(1) Consiliul elaborează şi prezintă anual, până la data de 31 martie a anului ulterior anului de raportare, Guvernului, Parlamentului şi Consiliului Suprem de Securitate raportul său de activitate.

(2) Consiliul transmite o notificare Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la orice investiţie străină directă care a făcut obiectul examinării efectuate de către acesta.

(3) Consiliul transmite Comisiei Europene anual, până la data de 31 martie, un raport pentru anul calendaristic precedent, care include informaţii agregate referitoare la investiţiile ce cad sub incidenţa prezentei legi şi la aplicarea mecanismului de examinare a acestora.

(4) Curtea de Conturi evaluează, o dată la doi ani, rezultatele examinării investiţiilor de importanţă pentru securitatea statulu

[Art.16 în redacţia Legii nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025, alin.(2) şi (3) intră în vigoare la 01.01.2030]

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 17. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

a) va adopta actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi, inclusiv va aproba componenţa şi modul de organizare a activităţii Consiliului pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională;

b) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a actelor normative în concordanţă cu prezenta lege;

c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

[Art.17 alin.(3) abrogat prin Legea nr.33 din 27.02.2025, în vigoare 20.04.2025]

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI	Igor GROSU
Nr.174. Chişinău, 11 noiembrie 2021.