Закон № 116 от 16.05.2024

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

№ 116  от  16.05.2024

 (в силу 24.05.2024) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 223-225 ст. 326 от 24.05.2024

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон о применении международных ограничительных мер № 25/2016 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст.45), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 2 после понятия "физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне," дополнить понятием следующего содержания:

"посредник – лицо, которое используется или вовлечено в сделку, операцию или деятельность в целях сокрытия личности или реальных интересов выгодоприобретающего собственника;".

2. Части (3) и (4) статьи 5 изложить в следующей редакции:

"(3) Если международные ограничительные меры касаются физических лиц – граждан Республики Молдова и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, решения о согласовании с актами, предусмотренными пунктами b) и c) статьи 1, а также решения о применении ограничительных мер Республикой Молдова по собственной инициативе вместе с уведомлением о деяниях, которые привели к установлению в отношении них международных ограничительных мер, направляются в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих решений в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса о целесообразности возбуждения уголовного дела.

(4) Дополнительно к требованию, предусмотренному частью (3), для установления Республикой Молдова по собственной инициативе международных ограничительных мер в отношении физического лица – гражданина Республики Молдова должны быть совокупно выполнены следующие условия:

a) лицо имеет одно или несколько гражданств других государств;

b) лицо не находится на территории Республики Молдова.".

3. В статье 6:

в части (1):

подпункт с) пункта 1) признать утратившим силу;

в пункте 2):

подпункт a) изложить в следующей редакции:

"a) одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений в течение последних десяти лет было единственным учредителем либо владело, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия;";

дополнить пункт подпунктом a¹) следующего содержания:

"a¹) одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений владеет, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия, однако соответствующее юридическое лицо не находится под его контролем;";

в подпункте b) слова "является или" исключить;

подпункт c) признать утратившим силу;

в части (4) слова "а также обеспечительные меры, предусмотренные статьями 8 и 33" заменить словами "предусмотренные статьей 8";

часть (5) после слов "должен быть доведен до сведения" дополнить словами "Государственной налоговой службы, Агентства государственных услуг и";

часть (6) изложить в следующей редакции:

"(6) В случае выявления доказательств, задокументированной информации о том, что деятельность или операция направлена на уклонение от международных ограничительных мер, Агентство государственных услуг, а также другие обнаружившие это в силу своих законных полномочий органы публичной власти сообщают об этом в течение 24 часов с момента их выявления в Государственную налоговую службу. Отчетные единицы, установленные в части (1) статьи 4 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, в тот же 24-часовой срок информируют Государственную налоговую службу о деятельности или операциях, в отношении которых имеются подозрения в уклонении от международных ограничительных мер. Агентство государственных услуг и отчетные единицы, указанные в части (1) статьи 4 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, должны воздержаться от осуществления деятельности и операций до получения решения, выданного Государственной налоговой службой в соответствии с положениями части (8) настоящей статьи.";

дополнить статью частями (7)–(9) следующего содержания:

"(7) Механизм и форма сообщения информации, указанной в части (6), устанавливаются приказом директора Государственной налоговой службы.

(8) Государственная налоговая служба может запросить у Службы информации и безопасности и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег предоставление дополнительной имеющейся информации относительно субъектов ограничений по деятельности или операции, о которой было сообщено, и параллельно провести необходимые проверки в течение 30 дней со дня получения сообщения. Деятельность или операция, о которой было сообщено, приостанавливается на срок до 30 дней по решению Государственной налоговой службы, которая имеет право применять и отменять меры по обеспечению сохранности имущества, в том числе денежных средств. Срок, на который приостанавливается деятельность или операция, может быть продлен Государственной налоговой службой до трех раз с одинаковыми интервалами в 30 дней. Меры по воздержанию от осуществления деятельности и операций, применяемые отчетными единицами согласно части (6), могут быть прекращены только в результате отмены Государственной налоговой службой решения о приостановлении в соответствии с частью (9).

(9) В течение срока приостановления деятельности или операции согласно части (8) Государственная налоговая служба принимает меры по установлению того, является ли выгодоприобретающий собственник деятельности или операции субъектом ограничений. В случае подтверждения данного факта Государственная налоговая служба выносит решение о замораживании согласно статье 29, а если этот факт не подтверждается – отменяет решение о приостановлении.".

4. Статью 7 дополнить частью (5) следующего содержания:

"(5) В порядке отступления от части (4) статьи 171, статей 172 и 214 Административного кодекса № 116/2018 индивидуальные административные акты, принятые в рамках применения международных ограничительных мер, подлежат исполнению с момента их вступления в силу и их исполнение не может быть приостановлено решением органа публичной власти или постановлением судебной инстанции.".

5. В части (6) статьи 10 цифры "12" заменить цифрами "11".

6. В статье 11:

часть (1) после слов "министр инфраструктуры и регионального развития," дополнить словами "президент Национального банка Молдовы,";

пункт a) части (5) дополнить словами ", касающимся запретов на въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова, применяемых к иностранным гражданам или лицам без гражданства, замораживания фондов или экономических ресурсов или применения ограничений на импорт, экспорт, транзит, услуги, перевозку либо коммуникации для определенных субъектов ограничений и/или для определенных категорий товаров, за исключением предусмотренных частью (2) статьи 13;";

часть (8) дополнить пунктом c) следующего содержания:

"c) актов, принятых Президентом Республики Молдова, Парламентом или Правительством, в соответствии с законными полномочиями каждого и в порядке, установленном статьями 12–15.".

7. В статье 13:

часть (3) дополнить словами "и пунктом а) части (5) статьи 11.";

часть (4) признать утратившей силу.

8. Часть (2) статьи 14 признать утратившей силу.

9. Часть (4) статьи 16 дополнить пунктом b¹) следующего содержания:

"b¹) если принято решение о прекращении уголовного преследования по обстоятельствам, повлекшим за собой установление ограничительных мер в отношении субъектов, указанных в части (3) статьи 5;".

10. Статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Вступление в силу и опубликование национальных актов о международных ограничительных мерах

(1) Резолюции, принятые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, которые устанавливают, изменяют, продлевают, приостанавливают либо отменяют международные санкции на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, применяются напрямую и имеют немедленную юридическую силу на территории Республики Молдова в соответствии со статьей 8 и доводятся до сведения общественности приказом министра иностранных дел, изданным в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующей резолюции, который незамедлительно публикуется на веб-странице органа-эмитента и в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Решения компетентных органов о присоединении к международным ограничительным мерам, предусмотренным частями (2)–(6) статьи 10, и об изменении, продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, предусмотренных соответствующими решениями, подлежат исполнению/обязательны к исполнению с даты их принятия и доводятся до сведения общественности путем их опубликования на веб-странице органов-эмитентов, а также в ближайшем выпуске Официального монитора Республики Молдова.

(3) Решения компетентных органов, которыми обеспечивается принятие Республикой Молдова по собственной инициативе определенных международных ограничительных мер, а также об изменении, продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, предусмотренных соответствующими решениями, вступают в силу со дня их опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуются на веб-странице органов-эмитентов.

(4) Решения о применении международных ограничительных мер, а также об их изменении, принятые Советом в соответствии с положениями частей (7)–(9) статьи 11, вступают в силу со дня их опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуются на веб-странице органов-эмитентов.

(5) Опубликование официальных актов, указанных в частях (2)–(4), на веб-странице органа-эмитента осуществляется незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.".

11. Статью 19 дополнить частью (4¹) следующего содержания:

"(4¹) В отношении субъектов ограничений – граждан Республики Молдова Служба информации и безопасности рассматривает целесообразность уведомления компетентных органов с целью изучения возможности лишения их гражданства только по основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024/2000, и представляет в этом отношении все соответствующие документы и накопленную информацию.".

12. Часть (9) статьи 20 признать утратившей силу.

13. В статье 27 слова "субъектов ограничительных мер." заменить словами "соответствующих субъектов.".

14. Статьи 28 и 29 изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Обязанность установления и сообщения о замороженных фондах и экономических ресурсах

(1) Отчетные единицы, установленные в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, проверяют, если клиент, с которым они находятся в процессе установления деловых отношений или с которым у них уже установлены деловые отношения, который пользовался или пользуется услугами отчетных единиц либо осуществляет вместе с ними иные операции постоянного или разового характера, является субъектом ограничений. При установлении субъектов ограничений или того, что деятельность или операция нарушает международные ограничительные меры, отчетные единицы в соответствии с положениями настоящего закона замораживают фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо находящиеся под прямым или непрямым контролем субъектов ограничений, и информируют об этом незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа, Государственную налоговую службу. Отчетные единицы продолжают меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29.

(2) В целях установления субъектов ограничений и мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, предусмотренных частью (1), отчетными единицами применяются меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные предусмотренным Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.

(3) Служба информации и безопасности составляет и утверждает список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений или о том, что они являются его выгодоприбретающим собственником. В процессе составления списков Служба информации и безопасности может запросить предоставление информации у других органов/учреждений, уполномоченных в соответствии с настоящим законом, в том числе передачу данных, имеющихся в отношении субъектов ограничений, от Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. При подготовке и утверждении указанного списка положения частей (2)–(3¹) и (5) статьи 6 применяются соответствующим образом.

(4) Список, указанный в части (3), направляется в Государственную налоговую службу для принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29.

Статья 29. Решение о замораживании фондов или экономических ресурсов

(1) После получения отчета в соответствии со статьей 28 и проведения необходимых расследований Государственная налоговая служба в течение двух рабочих дней выносит решение о том, следует ли продолжать меры по замораживанию фондов или экономических ресурсов, о которых было сообщено согласно статье 28.

(2) Государственная налоговая служба в течение двух рабочих дней после получения уведомления в соответствии со статьей 23, частями (3) и (4) статьи 28 или по обстоятельствам в силу своих полномочий отдает распоряжение о замораживании фондов или экономических ресурсов, которые находятся в собственности, владении или под прямым или непрямым контролем субъектов ограничений.

(3) Решения, предусмотренные частями (1) и (2), в течение двух рабочих дней со дня их вынесения доводятся до сведения физических и юридических лиц, представивших соответствующие отчеты согласно статьям 23 и 28, физических и юридических лиц, которые должны применить решение о замораживании фондов или экономических ресурсов, принятое в силу полномочий, органов с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, органов публичной власти, компетентных уведомлять о замораживании, по обстоятельствам, а также физических лиц или субъектов, которых касается акт, предписывающий либо сохраняющий замораживание, если это возможно. Решения, предусмотренные частями (1) и (2), во всех случаях доводятся также до сведения Службы информации и безопасности.

(4) Государственная налоговая служба обеспечивает опубликование решений, предусмотренных частями (1) и (2), в Официальном мониторе Республики Молдова в течение пяти рабочих дней со дня их принятия.

(5) Решения, предусмотренные частями (1) и (2), могут быть обжалованы в административном порядке после завершения предварительной процедуры. Государственная налоговая служба обязана периодически, но не реже одного раза в год, анализировать меру, предписанную решениями, предусмотренными частями (1) и (2), и отменять ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее продолжение более не оправдано. Решение об отклонении заявления об отмене может быть обжаловано в порядке административной процедуры.

(6) Физические и юридические лица, применяющие ограничительные меры по замораживанию фондов или экономических ресурсов, должны обеспечить, чтобы фонды или экономические ресурсы не предоставлялись, прямо или косвенно, субъектам ограничений или в их пользу.

(7) Не являются действиями по предоставлению в распоряжение, противоречащими положениям части (6), следующие перечисления (платежи) на замороженные счета, при условии, что они также заморожены на соответствующих счетах:

a) кредитование банками, платежными обществами, обществами-эмитентами электронных денег, поставщиками почтовых служб, предоставляющими платежные услуги, и инвестиционными обществами заблокированных счетов фондами, перечисленными третьими лицами на счет субъекта ограничения;

b) начисление процентов или других доходов по этим счетам;

c) осуществление платежей на основании заключенных договоров или обязательств, возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего лица;

d) осуществление платежей на основании судебных, административных или арбитражных решений, вынесенных в третьем государстве или подлежащих исполнению на территории Республики Молдова.

(8) Отчетные единицы, осуществляющие указанные в пункте а) части (7) операции, информируют о них незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа с момента совершения операций, Государственную налоговую службу в соответствии с частью (2) статьи 28.".

15. В части (1) статьи 30 слова "Агентство государственных услуг" заменить словами "Государственное учреждение "Кадастр недвижимого имущества"".

16. В пункте a) части (6) статьи 33 слова "субъектом международных ограничительных мер" заменить словами "субъектом ограничений".

17. По всему тексту закона, за исключением статьи 36, слова "Министерство иностранных дел и европейской интеграции" и "министр иностранных дел и европейской интеграции" заменить словами "Министерство иностранных дел" и соответственно "министр иностранных дел" в соответствующем падеже.

Ст.II. – В Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90–93, ст.401), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 13 дополнить частями (4¹) и (4²) следующего содержания:

"(4¹) В отступление от положений пункта с) части (1) статьи 6 и частей (3) и (4) настоящей статьи решение о включении объекта или государственного предприятия в список объектов, не подлежащих приватизации, может быть принято Парламентом даже при отсутствии предложения Правительства, если соответствующий объект имеет значение для безопасности государства согласно статье 5 Закона о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций № 174/2021 или государственное предприятие осуществляет деятельность в одной из значимых для государственной безопасности областей, предусмотренных статьей 4 этого закона.

(4²) Исключение из списка объектов, не подлежащих приватизации, объектов и государственных предприятий, предусмотренных частью (4¹), осуществляется Парламентом исключительно на основании предложения Правительства, сопровождаемого экономическим, бюджетным, социальным и правовым обоснованием, а также обоснованием, связанным с отсутствием рисков для безопасности государства."

2. Приложение дополнить позицией 26¹ следующего содержания:

Ст.III. – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Ответственным органам публичной власти и публичным учреждениям в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона издать необходимые акты для реализации положений настоящего закона и привести свои нормативные акты в соответствие с ним.