BIZLEXLegislația Republicii Moldova
RURO
Favorite
Acasă›Documente
Cuprins
Hotărâri

Hotărâre nr. 138 din 26.05.2022

privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2025

Tipul documentului
Hotărâri
Data adoptării
26.05.2022

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea

Strategiei  naţionale  de prevenire  şi  combatere a  spălării  banilor

şi finanţării terorismului  pentru  anii 2020–2025 şi a Planului de

acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire

 şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului

 pentru anii 2020–2025

nr. 138  din  26.05.2022

 (în vigoare 17.06.2022) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.178-184 art. 342 din 17.06.2022

* * *

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

1. Anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

"Anexa nr.2

PLANUL DE ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere

a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020–2025
Obiective specifice Acţiuni Termene de realizare Responsabili Indicatori de monitorizare Costuri Referinţă
1 2 3 4 5 6 7
 

Obiectivul general 1. Reducerea riscurilor de spălare a banilor şi de

finanţare a terorismului prin politicile şi activităţile de coordonare

şi cooperare la nivel naţional şi internaţional
1.1. Dezvoltarea mecanismului legal şi instituţional de identificare şi evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acţiunilor autorităţilor, orientate spre prevenirea şi combaterea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor din domeniu 1.1.1. Crearea şi coordonarea grupurilor de lucru pentru efectuarea evaluării naţionale a riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului Semestrul II, 2020 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
instituţiile responsabile de efectuarea evaluării naţionale a riscurilor		 Grupuri sectoriale de lucru constituite;
număr de şedinţe desfăşurate		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 1, 2, 33 şi 34
1.1.2. Extinderea domeniilor supuse evaluării naţionale a riscurilor în partea ce ţine de finanţarea terorismului Semestrul II, 2020 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
instituţiile responsabile de efectuarea evaluării naţionale a riscurilor		 Analiza privind ameninţările şi vulnerabilităţile identificate pe sectoarele de interes, elaborată În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 1, 2, 33 şi 34
1.1.3. Efectuarea evaluării naţionale a riscurilor prin actualizarea, la nivel operaţional, sectorial şi naţional, a surselor riscurilor în conformitate cu standardele internaţionale şi recomandările instituţiilor internaţionale de specialitate Semestrul II, 2020 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
instituţiile responsabile de efectuarea evaluării naţionale a riscurilor;
entităţile raportoare1		 Raport de evaluare aprobat;
raport de evaluare publicat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 1, 2, 33 şi 34
1.1.4. Elaborarea, avizarea şi aprobarea planului de acţiuni pentru reducerea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului Semestrul II, 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
Agenţia Servicii Publice;
Procuratura Generală;
Centrul Naţional Anticorupţie;
Ministerul Afacerilor Interne;
Serviciul Vamal;
Ministerul Justiţiei;
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
Serviciul de Informaţii şi Securitate		 Hotărâre de Parlament adoptată În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 1, 2, 33 şi 34
1.1.5. Desfăşurarea acţiunilor de informare adaptate necesităţilor fiecărui sector, vulnerabilităţilor şi riscurilor identificate pe parcursul procesului de evaluare naţională a riscurilor 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
entităţile raportoare		 Număr de acţiuni de informare;
număr de beneficiari		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu
Recomandările
FATF/GAFI 1, 2,
33 şi 34
1.1.6. Revizuirea sistemică a riscurilor noi şi emergente pe măsură ce acestea afectează Republica Moldova Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
instituţiile responsabile de efectuarea evaluării naţionale a riscurilor;
entităţile raportoare		 Raport de revizuire aprobat;
recomandări formulate		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 1, 2, 33 şi 34
1.1.7. Ajustarea cadrului legal naţional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului la Recomandarea FATF/GAFI 15 şi Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivelor 2009/138/CE şi 2013/36/UE, în special în partea ce ţine de moneda electronică Semestrul II, 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Ministerul Finanţelor		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 15 şi Directiva (UE) 2018/843
1.1.8. Elaborarea cadrului legal de amendare a legislaţiei în vederea stabilirii organului cu funcţii de supraveghere, în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, a organizatorilor jocurilor de noroc şi adoptarea cadrului legal secundar sectorial Semestrul II, 2023 Ministerul Finanţelor;
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei;
Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 1, 2, 33 şi 34
1.1.9. Modificarea cadrului legal privind capitalul social şi stabilirea unor criterii de tip potrivite şi adecvate cu referire la fondatori şi administratori pentru organizaţiile de creditare nebancară Semestrul I, 2023 Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Agenţia Servicii Publice;
Banca Naţională a Moldovei		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 1, 2, 33 şi 34
1.2. Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul schimbului de date/informaţii financiare şi probe care facilitează acţiunile împotriva infractorilor şi activelor acestora 1.2.1. Implementarea mecanismului de prioritizare a cooperării internaţionale pe cazurile de spălare a banilor, de finanţare a terorismului şi a crimelor asociate acestora şi pe cazurile ce conţin aspecte de spălare a banilor cu elemente de extraneitate Permanent Procuratura Generală;
Ministerul Justiţiei		 Mecanism implementat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 36 – 40 şi cu elemente ale R 9, 24, 25 şi 32
1.2.2. Creşterea ponderii cererilor de asistenţă juridică internaţională şi extrădare expediate şi executate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului Permanent Procuratura Generală;
Ministerul Justiţiei;
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene		 Ponderea cererilor de asistenţă juridică internaţională şi extrădare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, executate din totalul cererilor de acest tip În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 36 – 40 şi cu elemente ale R 9, 24, 25 şi 32
1.2.3. Recuperarea bunurilor ilicite şi asigurarea schimbului de informaţii cu alte autorităţi din străinătate, inclusiv în baza acordurilor încheiate Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
Procuratura Generală;
Centrul Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale);
Ministerul Afacerilor Interne;
Serviciul Vamal		 Număr de solicitări executate şi transmise;
număr de acorduri încheiate		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 36–40 şi cu elemente ale R 9, 24, 25 şi 32
1.2.4. Asigurarea colectării datelor statistice dezagregate privind schimbul de informaţii cu autorităţile similare din alte state, conform anexei nr.3 Semestrial Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
Procuratura Generală;
Ministerul Justiţiei		 Date statistice colectate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 36−40 şi cu elemente ale R 9, 24, 25 şi 32
 

Obiectivul general 2. Împiedicarea veniturilor infracţionale şi a fondurilor

destinate spălării banilor şi finanţării terorismului de a intra în sectorul financiar

şi în alte sectoare, precum şi identificarea şi raportarea acestora
2.1. Consolidarea capacităţilor organelor cu funcţii de supraveghere în domeniul monitorizării şi controlului modului de executare a obligaţiilor de către instituţiile financiare şi liber-profesionişti corespunzător riscurilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului 2.1.1. Identificarea şi implementarea sistemului indicilor de alertă în vederea detectării oricăror modificări ale situaţiei la entităţile raportoare Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Sistem de indici de alertă identificat şi implementat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.2. Introducerea şi/sau actualizarea cerinţelor de conformare potrivite şi adecvate pentru fiecare tip de entitate raportoare în funcţie de riscurile identificate Semestrul II, 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Cerinţe de conformare actualizate şi/sau elaborate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.3. Elaborarea şi/sau actualizarea manualelor cu privire la supravegherea entităţilor raportoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului Semestrul II, 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Manuale de supraveghere elaborate şi/sau actualizate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.4. Evaluarea şi identificarea de către organele cu funcţii de supraveghere a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor pentru fiecare sector supravegheat şi pe fiecare categorie de entitate raportoare Semestrul II, 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Rapoarte de evaluare publicate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.5. Elaborarea şi/sau actualizarea regulamentelor sectoriale în baza ameninţărilor şi vulnerabilităţilor identificate Semestrul II, 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Regulamente sectoriale aprobate/actualizate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.6. Desfăşurarea acţiunilor de informare privind rezultatele evaluării sectoriale efectuate de către organele cu funcţii de supraveghere şi organizarea instruirilor adaptate necesităţilor fiecărui sector reieşind din ameninţările şi vulnerabilităţile identificate 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Număr de acţiuni de informare;
număr de beneficiari		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.7. Implementarea mecanismului privind abordarea bazată complet pe riscuri în supravegherea entităţilor raportoare, prin implementarea modelelor de evaluare a riscurilor în acest domeniu Semestrul I, 2023 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Mecanism implementat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.8. Evaluarea gradului de respectare de către entităţile raportoare a prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Număr de inspecţii efectuate;
pondere a entităţilor raportoare care respectă 100% prevederile în domeniu din numărul entităţilor raportoare;
pondere a entităţilor raportoare care respectă parţial (%) prevederile în domeniu din numărul entităţilor raportoare		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.9. Implementarea şi/sau îmbunătăţirea mecanismului de supraveghere din oficiu, prin analiza efectuată la distanţă, a activităţii entităţilor raportoare privind respectarea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului Semestrul II, 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Mecanism de supraveghere implementat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.10. Aplicarea unor sancţiuni efective, proporţionale şi disuasive în cazurile depistării încălcărilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare		 Număr de entităţi sancţionate;
tipul sancţiunilor impuse pentru încălcările depistate, după caz, valoarea lor		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.11. Supravegherea modului de monitorizare, gestionare şi diminuare a încălcărilor identificate de către entităţile raportoare prin elaborarea şi implementarea măsurilor de remediere Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Gradul de conformare a entităţilor raportoare În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.12. Instruirea angajaţilor organelor cu funcţii de supraveghere privind măsurile de supraveghere stabilite în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi specificul activităţii entităţilor raportoare Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Ministerul Finanţelor;
Uniunea Avocaţilor;
Camera Notarială;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Număr de instruiri organizate;
număr de participanţi		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.13. Instruirea/ informarea entităţilor raportoare cu luarea în considerare a profilului de risc al fiecăruia dintre sectoarele supravegheate Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Măsuri de informare organizate (instruiri, şedinţe, ateliere de lucru, scrisori etc.);
număr de participanţi		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.1.14. Implementarea şi/sau îmbunătăţirea mecanismului de ţinere a datelor statistice în partea ce ţine de supravegherea entităţilor raportoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, conform anexei nr.3 Semestrial Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Date statistice colectate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 14, 26−28, 34 şi 35 şi cu elemente ale R 1 şi 40
2.2. Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului de către instituţiile financiare şi liber-profesionişti corespunzător riscurilor identificate 2.2.1. Identificarea şi evaluarea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către entităţile raportoare în domeniul propriu de activitate, efectuate în baza rezultatelor evaluării naţionale a riscurilor, criteriilor şi factorilor stabiliţi de organele cu funcţii de supraveghere Semestrul II, 2022 Entităţile raportoare;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Riscuri sectoriale identificate;
planuri de minimizare a riscurilor, elaborate şi aprobate		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 9−23 şi cu elemente ale R 1, 6 şi 29
2.2.2. Implementarea de către entităţile raportoare a măsurilor de precauţie faţă de clienţi potrivit prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului Permanent Entităţile raportoare;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Măsuri de precauţie implementate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 9−23 şi cu elemente ale R 1, 6 şi 29
2.2.3. Elaborarea şi/sau actualizarea programelor interne pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului ale entităţilor raportoare în funcţie de riscurile identificate La necesitate Entităţile raportoare;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Număr de programe aprobate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 9−23 şi cu elemente ale R 1, 6 şi 29
2.3. Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de fonduri/finanţare a terorismului şi accesibilizarea informaţiei cu privire la beneficiarii efectivi pentru autorităţile competente 2.3.1. Instituirea unui mecanism eficient de prezentare a informaţiilor privind beneficiarii efectivi de către persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare Semestrul II, 2022 Ministerul Justiţiei;
Ministerul Economiei;
Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.2. Elaborarea şi adoptarea cadrului legal în vederea stabilirii unui termen-limită de prezentare a informaţiilor cu privire la beneficiarul efectiv de către toate persoanele juridice Semestrul I, 2023 Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Ministerul Justiţiei		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.3. Elaborarea şi adoptarea cadrului legal privind obligativitatea actualizării periodice a datelor privind beneficiarul efectiv de către toate persoanele juridice Semestrul I, 2023 Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Ministerul Justiţiei;
Serviciul Fiscal de Stat		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.4. Instituirea unui mecanism de înregistrare obligatorie a oricăror modificări privind fondatorii şi membrii organizaţiilor necomerciale Semestrul II, 2022 Ministerul Justiţiei;
Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.5. Efectuarea unei analize detaliate a măsurii în care entităţile juridice înregistrate în Republica Moldova pot fi sau sunt utilizate în spălarea banilor şi/sau finanţarea terorismului Semestrul I, 2021 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Fiscal de Stat;
Procuratura Generală;
Centrul Naţional Anticorupţie;
Ministerul Afacerilor Interne;
Serviciul Vamal		 Analiza efectuată În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.6. Identificarea şi asigurarea executării măsurilor relevante de diminuare a riscurilor identificate în cadrul evaluării utilizării persoanelor juridice în spălarea banilor şi/sau finanţarea terorismului Semestrul II, 2021 Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Fiscal de Stat;
Procuratura Generală;
Centrul Naţional Anticorupţie;
Ministerul Afacerilor Interne;
Serviciul Vamal		 Măsuri de diminuare a riscurilor, executate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.7. Colectarea datelor statistice privind persoanele juridice utilizate în spălarea banilor şi/sau finanţarea terorismului Permanent Ministerul Afacerilor Interne Date statistice colectate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.8. Organizarea instruirilor şi a altor măsuri de informare a autorităţilor competente relevante şi a entităţilor raportoare privind riscurile şi tipologiile de utilizare a persoanelor juridice în spălarea banilor şi/sau finanţarea terorismului Semestrul II, 2022 Serviciul Fiscal de Stat;
Agenţia Servicii Publice		 Număr de instruiri organizate;
număr de participanţi;
măsuri de informare întreprinse		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.9. Asigurarea accesului public, în mod automatizat, la informaţia privind persoanele juridice înregistrate, inclusiv la informaţia cu privire la beneficiarii efectivi Semestrul I, 2023 Agenţia Servicii Publice Date din Registrul de stat al persoanelor juridice disponibile În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.10. Modificarea cadrului legal în scopul instituirii măsurilor de sancţionare a persoanelor juridice şi persoanelor fizice pentru încălcarea cerinţelor de prezentare a informaţiilor privind beneficiarii efectivi Semestrul II, 2022 Ministerul Justiţiei;
Ministerul Economiei;
Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Fiscal de Stat		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
2.3.11. Aplicarea de către autorităţile competente a unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive entităţilor raportoare pentru încălcarea prevederilor legale privind beneficiarii efectivi Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare		 Număr, tip şi valoarea sancţiunilor aplicate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 şi 25 şi cu elemente ale R 1, 10, 37 şi 40
 

Obiectivul general 3. Identificarea şi înlăturarea ameninţărilor naţionale şi

internaţionale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor şi deposedarea

de veniturile şi bunurile infracţionale
3.1. Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor competente în domeniul colectării şi utilizării informaţiilor financiare pentru desfăşurarea investigaţiilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului 3.1.1. Elaborarea rapoartelor privind tranzacţiile şi activităţile suspecte care reflectă date cantitative şi calitative Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor Număr de rapoarte întocmite În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 29−32 şi cu elemente ale R 1, 2, 4, 8, 9, 34 şi 40
3.1.2. Organizarea instruirilor privind analiza şi raportarea tranzacţiilor suspecte;
prezentarea tipologiilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului pentru entităţile raportoare		 Semestrial Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Număr de instruiri;
număr de participanţi		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 29−32 şi cu elemente ale R 1, 2, 4, 8, 9, 34 şi 40
3.1.3. Evaluarea şi perfecţionarea sistemelor şi procedurilor interne ale entităţilor raportoare pentru identificarea şi argumentarea suspiciunilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului Permanent Entităţile raportoare;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Sisteme şi proceduri interne ale entităţilor raportoare, evaluate;
sisteme şi procese interne actualizate şi eficientizate conform standardelor în domeniu		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 29−32 şi cu elemente ale R 1, 2, 4, 8, 9, 34 şi 40
3.1.4. Actualizarea periodică a procedurilor analitice interne ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în conformitate cu situaţia din sistemul de raportare a tranzacţiilor suspecte şi formularea recomandărilor/ liniilor directorii privind actualizarea procedurilor în cadrul entităţilor raportoare La necesitate Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor Recomandări/ghiduri elaborate şi aprobate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 29–32 şi cu elemente ale R 1, 2, 4, 8, 9, 34 şi 40
3.1.5. Desfăşurarea investigaţiilor financiare paralele şi utilizarea informaţiilor financiare, inclusiv asigurarea unui schimb operativ şi eficient de informaţii între Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi instituţiile responsabile, cu implicarea specialiştilor relevanţi (experţi financiari, contabili, specialişti hardware IT şi software IT) Permanent Ministerul Afacerilor Interne;
Procuratura Generală;
Serviciul Vamal;
Centrul Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale);
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 Ponderea investigaţiilor financiare paralele desfăşurate din numărul total de cauze În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 29−32 şi cu elemente ale R 1, 2, 4, 8, 9, 34 şi 40
3.1.6. Asigurarea colectării datelor statistice dezagregate privind utilizarea informaţiei analitice diseminate de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor către organele de drept, conform anexei nr.3 Semestrial Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Procuratura Generală;
Centrul Naţional Anticorupţie;
Ministerul Afacerilor Interne;
Serviciul Vamal;
Serviciul Fiscal de Stat		 Date statistice colectate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 29−32 şi cu elemente ale R 1, 2, 4, 8, 9, 34 şi 40
3.1.7. Actualizarea periodică, în baza recomandărilor Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, a procedurilor de analiză a tranzacţiilor realizate în numerar în scopul identificării posibilelor tipologii de spălare a banilor şi finanţare a terorismului Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
entităţile raportoare		 Proceduri actualizate, la necesitate;
număr de rapoarte analitice elaborate şi diseminate		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 29−32 şi cu elemente ale R 1, 2, 4, 8, 9, 34 şi 40
3.1.8. Dezvoltarea sistemului IT în vederea eficientizării mecanismului de prioritizare a informaţiilor în cadrul analizei financiare 2021−2022 Entităţile raportoare;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Sisteme IT dezvoltate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 29−32 şi cu elemente ale R. 1, 2, 4, 8, 9, 34 şi 40
3.2. Consolidarea capacităţilor organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor 3.2.1. Revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaţionale pentru sporirea eficienţei activităţii de urmărire penală şi judecare a cauzelor penale privind infracţiunile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi a celor asociate acestora Semestrul II, 2021 Ministerul Justiţiei;
Ministerul Afacerilor Interne;
Procuratura Generală;
Serviciul Vamal;
Centrul Naţional Anticorupţie		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 3, 30 şi 31 şi cu elemente ale R 1, 2, 32, 37, 39 şi 40
3.2.2. Investigarea şi urmărirea penală a spălării banilor proveniţi din venituri ilicite obţinute din infracţiuni grave, în conformitate cu profilul de risc al Republicii Moldova Permanent Ministerul Afacerilor Interne;
Procuratura Generală;
Serviciul Vamal;
Centrul Naţional Anticorupţie		 Număr de investigaţii efectuate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 3, 30 şi 31 şi cu elemente ale R 1, 2, 32, 37, 39 şi 40
3.2.3. Asigurarea colectării datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor, conform anexei nr.3 Semestrial Ministerul Afacerilor Interne;
Centrul Naţional Anticorupţie (Agenţia pentru Recuperare a Bunurilor Infracţionale);
Serviciul Vamal;
Procuratura Generală;
Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti		 Date statistice colectate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 3, 30 şi 31 şi cu elemente ale R 1, 2, 32, 37, 39 şi 40
3.2.4. Instruirea reprezentanţilor organelor de urmărire penală şi ai sistemului judecătoresc cu privire la urmărirea penală şi aspectele specifice ale administrării probelor în cazurile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului Permanent Ministerul Afacerilor Interne;
Serviciul Vamal;
Centrul Naţional Anticorupţie;
Institutul Naţional al Justiţiei;
Consiliul Superior al Procurorilor;
Consiliul Superior al Magistraturii		 Programe de instruire organizate;
număr de instruiri;
număr de participanţi		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 3, 30 şi 31 şi cu elemente ale R 1, 2, 32, 37, 39 şi 40
3.3. Eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare şi recuperare a bunurilor utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau provenite din infracţiuni 3.3.1. Sporirea eficienţei mecanismelor de aplicare a sechestrului şi confiscării Permanent Procuratura Generală;
Centrul Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale);
Ministerul Afacerilor Interne;
Serviciul Vamal		 Ponderea demersurilor înaintate şi a sechestrelor şi confiscărilor aplicate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 32 şi cu elemente ale R 30, 31, 37, 38 şi 40
3.3.2. Elaborarea şi aprobarea proiectului documentului de politici în domeniul recuperării bunurilor infracţionale Semestrul II, 2022 Centrul Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale) Document de politici aprobat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 32 şi cu elemente ale R 30, 31, 37, 38 şi 40
3.3.3. Colectarea datelor statistice dezagregate privind activele sechestrate şi confiscate pe categorii de infracţiuni privind spălarea banilor şi infracţiuni care generează venituri, conform anexei nr.3 Semestrial Centrul Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale);
Procuratura Generală;
Ministerul Afacerilor Interne;
Serviciul Vamal		 Date statistice colectate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 32 şi cu elemente ale R 30, 31, 37, 38 şi 40
3.3.4. Instruirea reprezentanţilor organelor de urmărire penală şi ai sistemului judecătoresc în domeniul sechestrării, confiscării şi recuperării bunurilor Permanent Ministerul Afacerilor Interne;
Centrul Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale);
Serviciul Vamal;
Institutul Naţional al Justiţiei;
Consiliul Superior al Procurorilor;
Consiliul Superior al Magistraturii		 Programe de instruire organizate/ desfăşurate;
număr de instruiri;
număr de participanţi		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 32 şi cu elemente ale R 30, 31, 37, 38 şi 40
3.3.5. Consolidarea capacităţilor de recuperare a bunurilor de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Permanent Centrul Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale) Valoarea monetară a activelor identificate şi sechestrate în baza investigaţiilor financiare paralele desfăşurate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 32 şi cu elemente ale R 30, 31, 37, 38 şi 40
 

Obiectivul general 4. Identificarea şi înlăturarea ameninţărilor privind

finanţarea terorismului, privarea teroriştilor de resurse şi sancţionarea

persoanelor care finanţează terorismul
4.1. Consolidarea capacităţilor organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanţare a terorismului 4.1.1. Examinarea necesităţii îmbunătăţirii cadrului normativ privind asigurarea desfăşurării investigaţiilor financiare paralele în cazurile de terorism şi finanţare a terorismului, care ar permite identificarea activelor şi surselor de bani şi a altor aspecte nefinanciare ale finanţării terorismului Semestrul II, 2023 Ministerul Justiţiei;
Procuratura Generală;
Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Centrul Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale)		 Hotărâre de Guvern adoptată În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 5, 30, 31, 39 şi cu elemente ale R 1, 2, 32, 37 şi 40
4.1.2. Organizarea instruirilor pentru ofiţerii de urmărire penală şi procurori cu privire la posibilul aspect al finanţării terorismului care ar putea fi detectat în legătură şi cu alte infracţiuni Permanent Institutul Naţional al Justiţiei;
Consiliul Superior al Procurorilor;
Serviciul de Informaţii şi Securitate		 Număr de instruiri;
număr de participanţi		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 5, 30, 31, 39 şi cu elemente ale R 1, 2, 32, 37 şi 40
4.1.3. Reevaluarea continuă a nivelului de risc pentru activităţile de finanţare a terorismului Permanent Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 Rapoarte elaborate şi aprobate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 5, 30, 31, 39 şi cu elemente ale R 1, 2, 32, 37 şi 40
4.1.4. Informarea autorităţilor competente şi a entităţilor raportoare privind evaluarea riscurilor de finanţare a terorismului Anual Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 Număr de activităţi de informare;
număr de participanţi		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 5, 30, 31, 39 şi cu elemente ale R 1, 2, 32, 37 şi 40
4.2. Prevenirea primirii, transferului şi a utilizării mijloacelor financiare de către organizaţiile teroriste şi membrii acestora, precum şi reducerea riscurilor de utilizare a organizaţiilor nonprofit 4.2.1. Instituirea reglementărilor normative privind termenul, condiţiile şi procedura de implementare a sancţiunilor financiare aferente activităţilor teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă Semestrul I, 2021 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
Ministerul Afacerilor Interne;
Ministerul Justiţiei		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.2. Elaborarea şi aprobarea regulamentelor sectoriale în vederea implementării Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale Semestrul II, 2022 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Regulamente aprobate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.3. Organizarea instruirilor pentru organele cu funcţii de supraveghere şi entităţile raportoare privind aplicarea eficientă a sancţiunilor financiare aferente activităţilor teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă Permanent Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Număr de instruiri;
număr de participanţi		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.4. Supravegherea şi monitorizarea continuă a activităţilor entităţilor raportoare în partea ce vizează respectarea regimului de implementare a sancţiunilor financiare aferente activităţilor teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă Permanent Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Număr de inspecţii desfăşurate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.5. Colectarea datelor statistice privind acţiunile şi măsurile de supraveghere desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea finanţării terorismului Semestrial Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Date statistice colectate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.6. Elaborarea unui mecanism eficient de cooperare între autorităţile competente în vederea implementării, pentru cazurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, a prevederilor Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale Semestrul I, 2021 Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene		 Mecanism implementat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.7. Evaluarea sectorului organizaţiilor necomerciale în scopul identificării categoriilor de organizaţii vulnerabile de a fi utilizate în scop de finanţare a terorismului Semestrul II, 2020 Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Fiscal de Stat;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Ministerul Justiţiei		 Raport de evaluare aprobat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.8. Elaborarea şi aprobarea planului de acţiuni în vederea minimizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului organizaţiilor necomerciale Semestrul I, 2021 Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 Plan de acţiuni aprobat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.9. Elaborarea ghidurilor/materialelor informative privind riscurile de finanţare a terorismului în activitatea organizaţiilor necomerciale Semestrul II, 2023 Serviciul de Informaţii şi Securitate Ghiduri elaborate şi aprobate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.10. Organizarea instruirilor tematice pentru reprezentanţii organizaţiilor necomerciale privind riscurile identificate în domeniu Permanent Serviciul de Informaţii şi Securitate Număr de instruiri/număr de participanţi În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.11. Revizuirea categoriilor de organizaţii necomerciale considerate a fi cu risc înalt din perspectiva finanţării terorismului La necesitate Serviciul de Informaţii şi Securitate Liste elaborate şi aprobate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.12. Elaborarea şi adoptarea cadrului legal necesar în vederea impunerii obligativităţii deschiderii unui cont bancar de către organizaţiile necomerciale Semestrul II, 2023 Agenţia Servicii Publice;
Serviciul Fiscal de Stat;
Ministerul Finanţelor;
Ministerul Justiţiei		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.13. Consolidarea capacităţii sistemului de riscuri prin completarea cu riscurile specifice organizaţiilor necomerciale Semestrul I, 2023 Serviciul Fiscal de Stat Sistem de riscuri completat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.14. Monitorizarea activităţii organizaţiilor necomerciale prin prisma riscurilor de neconformare fiscală, cu aplicarea măsurilor corespunzătoare Permanent Serviciul Fiscal de Stat Măsuri de conformare aplicate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.15. Monitorizarea continuă a sectorului organizaţiilor necomerciale din perspectiva evaluării realizate şi a riscurilor identificate Permanent Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Agenţia Servicii Publice		 Mecanism de monitorizare implementat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.2.16. Elaborarea şi aprobarea ghidurilor pentru entităţile raportoare privind monitorizarea continuă a tranzacţiilor care implică organizaţiile necomerciale Semestrul II, 2022 Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 Ghiduri aprobate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 şi cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 şi 40
4.3. Prevenirea primirii, transferului şi utilizării mijloacelor financiare de către persoanele şi entităţile implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă, în corespundere cu cerinţele rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 4.3.1. Ajustarea cadrului normativ (Legea nr.308/2017 şi Legea nr.25/2016) în partea ce vizează implementarea sancţiunilor financiare aferente activităţilor teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum şi soluţionarea deficienţelor tehnice identificate în legislaţie Semestrul II, 2022 Ministerul Justiţiei;
Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Vamal;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Cadru legal adoptat În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 7 şi cu elemente ale R 2
4.3.2. Monitorizarea modului de aplicare a sancţiunilor financiare aferente activităţilor teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă Permanent Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Număr de inspecţii efectuate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 7 şi cu elemente ale R 2
4.3.3. Includerea pe paginile web oficiale ale Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a informaţiilor specifice cu referire la implementarea sancţiunilor financiare aferente activităţilor teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă Permanent Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor		 Informaţii publicate şi actualizate în permanenţă În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 7 şi cu elemente ale R 2
4.3.4. Sporirea gradului de informare şi asigurarea instruirii speciale a organelor cu funcţii de supraveghere şi a entităţilor raportoare, în special a sectorului profesiilor libere, cu referire la implementarea sancţiunilor financiare aferente activităţilor teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă şi a obligaţiilor aferente Semestrial Serviciul de Informaţii şi Securitate;
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Număr de instruiri;
număr de participanţi		 În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 7 şi cu elemente ale R 2
4.3.5. Colectarea datelor statistice relevante privind acţiunile de supraveghere şi măsurile impuse, conform anexei nr.3 Semestrial Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
Banca Naţională a Moldovei;
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor;
Ministerul Finanţelor;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
Consiliul de supraveghere publică a auditului;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei		 Date statistice colectate În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 7 şi cu elemente ale R 2
4.3.6. Modificarea Hotărârii Guvernului nr.606/2002 cu privire la Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova prin includerea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în componenţa Comitetului interdepartamental pentru controlul exporturilor, reexportului, importului şi tranzitului mărfurilor strategice, pentru a preveni şi combate mai eficient riscurile aferente proliferării armelor de distrugere în masă Semestrul II, 2021 Ministerul Justiţiei Hotărâre de Guvern adoptată În limitele alocaţiilor bugetare aprobate;
alte surse		 Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 7 şi cu elemente ale R 2
 

_____________________

1 Art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

2. Hotărârea se completează cu anexa nr.3 cu următorul cuprins:

"Anexa nr.3

Statistica privind cererile de asistenţă

juridică internaţională
Autoritatea competentă Cereri primite Cereri în proces
de examinare (la
sfârşitul anului)		 Cereri refuzate Cereri executate
Numă-
rul de
cereri		 Numărul
de cereri
de extră-
dare		 Numă-
rul de
cereri		 Numărul
de cereri
de extră-
dare		 Numă-
rul de
cereri		 Numărul
de cereri
de extră-
dare		 Numă-
rul de
cereri		 Numărul
de cereri
de extră-
dare
Procuratura Generală
Ministerul Justiţiei
 

Statistica privind cererile de asistenţă juridică internaţională

primite în privinţa infracţiunilor de spălare a banilor
Perioada Procuratura Generală Ministerul Justiţiei
Numărul
de cereri		 Numărul de cereri
de extrădare		 Numărul
de cereri		 Numărul de cereri
de extrădare
 
 

Statistica privind cererile de asistenţă juridică internaţională

transmise în privinţa infracţiunilor de spălare a banilor
Perioada Procuratura Generală Ministerul Justiţiei
Numărul
de cereri		 Numărul de cereri
de extrădare		 Numărul
 de cereri		 Numărul de cereri
de extrădare
 
 

Statistica privind cererile de asistenţă juridică internaţională

 primite şi transmise în privinţa sechestrelor şi confiscărilor

(Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei)
Anul Numărul de cereri Numărul de cereri
transmise
Primite Executate Numărul de
sechestre/confiscări
aplicate		 Valoarea
sechestrelor/confiscărilor
aplicate
 
 

Statistica privind activitatea

Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB)

în cadrul cooperării internaţionale
Solicitări primite de către SPCSB Perioada
Numărul de solicitări executate de către SPCSB
Numărul de solicitări refuzate de către SPCSB
Numărul diseminărilor spontane de informaţii primite de către

SPCSB de la serviciile similare din alte ţări
Numărul total de solicitări primite
Numărul mediu de zile de examinare a solicitărilor primite
 
Solicitări remise de către SPCSB Perioada
Numărul de solicitări remise
Numărul de diseminări spontane remise
Numărul total de solicitări remise

Statistica privind solicitările transmise de către Serviciul Prevenirea şi

Combaterea Spălării Banilor, prin intermediul Egmont Secure Web,

în baza solicitărilor primite din partea organelor de drept
Autoritatea competentă Numărul de solicitări
Procuratura Generală
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Naţional Anticorupţie
Serviciul Fiscal de Stat
Serviciul Vamal
 

Statistica privind activitatea  organelor cu funcţii  de supraveghere în

domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

(Banca  Naţională a  Moldovei, Comisia  Naţională  a Pieţei  Financiare,

Camera Notarială, Uniunea Avocaţilor, Ministerul Finanţelor, Camera

de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere

publică a auditului, Agenţia Naţională pentru Reglementare

 în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei)

 în cadrul cooperării internaţionale
Solicitări remise Perioada
Numărul de solicitări remise şi executate de către autoritatea străină
Numărul de solicitări remise şi refuzate de către autoritatea străină
Perioada de timp medie de răspuns
 

Statistica privind Registrul de stat al unităţilor

de drept (Agenţia Servicii Publice)
Unităţi de drept Perioada
Numărul total de unităţi de drept înregistrate
Numărul de unităţi de drept înregistrate în perioada de raportare
Numărul total de beneficiari efectivi înregistraţi ai unităţilor de drept
Numărul de beneficiari efectivi înregistraţi în perioada de raportare
 

Statistica  privind măsurile  de supraveghere  întreprinse de  către  organele

cu funcţii de supraveghere în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor

 şi finanţării terorismului (Serviciul  Prevenirea şi  Combaterea Spălării Banilor

 (SPCSB), Banca  Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare,

Camera Notarială, Uniunea Avocaţilor, Ministerul Finanţelor, Camera de Stat

pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică

a auditului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii

Electronice şi Tehnologia Informaţiei)

Tipul entităţii raportoare
Numărul de controale în teren totale
Numărul de controale în teren tematice
Numărul de controale în teren în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Numărul de controale din oficiu totale
Numărul de controale din oficiu tematice
Numărul de controale din oficiu în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
 

Statistica privind sancţiunile aplicate pentru încălcările constatate

în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

(Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Banca

Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare)
Tipul încălcărilor identificate Numărul
de
încălcări		 Tipul
sancţiunilor
aplicate		 Suma
sancţiunilor
aplicate
Neaplicarea măsurilor de precauţie şi a măsurilor în relaţiile bancare transfrontaliere
Încălcarea interdicţiei de a deschide conturi anonime
Nerespectarea cerinţelor privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri
Neidentificarea persoanei expuse politic, a membrilor familiei acesteia şi a persoanelor asociate persoanei expuse politic, precum şi neaplicarea procedurilor în funcţie de riscul generat de persoanele expuse politic, membrii familiilor acestora şi persoanele asociate persoanelor expuse politic
Stabilirea sau continuarea unor relaţii de afaceri cu persoana expusă politic, membrii familiei acesteia şi persoanele asociate persoanei expuse politic fără obţinerea aprobării conducerii superioare
Neidentificarea sursei bunurilor
Lipsa desemnării persoanelor învestite cu atribuţii de executare a legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Lipsa evidenţei informaţiilor şi a documentelor
Lipsa evidenţei tranzacţiilor
Neinformarea SPCSB, în termenele stabilite, despre activităţile sau tranzacţiile suspecte
Neinformarea SPCSB, în termenele stabilite, despre activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar
Neinformarea SPCSB, în termenele stabilite, despre activităţile sau tranzacţiile realizate prin virament
Nerespectarea cerinţelor privind completarea formularului special
Nerespectarea cerinţelor privind completarea fişei de conformitate în termenul stabilit
Încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate
Neprezentarea informaţiei
Neaprobarea politicilor, a controalelor interne şi a procedurilor
Executarea activităţii sau a tranzacţiei contrar deciziei SPCSB
Neîntreprinderea acţiunilor privind identificarea şi evaluarea riscurilor
Neexecutarea obligaţiei de a aplica imediat măsuri restrictive
Neinformarea SPCSB despre aplicarea măsurilor restrictive
Neexecutarea deciziilor/prescripţiilor organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare
 

Statistica privind informaţia transmisă de către entităţile raportoare

Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în baza prevederilor

spălării banilor şi finanţării terorismului
Tipul entităţii raportoare Tranzacţii suspecte Tranzacţii cu numerar Tranzacţii limitate
Numărul Suma Numărul Suma Numărul Suma
Total
 

Statistica privind măsurile asigurătorii aplicate de către Serviciul

Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor conform art.33 din

Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea

spălării banilor şi finanţării terorismului
Perioada
Numărul de decizii
Suma sistată
Tipul bunurilor sistate
Numărul de subiecţi ai aplicării măsurilor asigurătorii Persoane fizice
Persoane juridice
 

Statistica privind valorile valutare declarate de către persoanele

 fizice şi juridice în conformitate cu prevederile art.33 şi 34

din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară

(Serviciul Vamal)
Perioada La intrare în Republica Moldova La ieşire din Republica Moldova Numărul de declaraţii false Numărul de cazuri suspecte de spălare a banilor Numărul de cazuri suspecte de finanţare a terorismului Suma totală confiscată
Numărul de declaraţii Valoarea bunurilor declarate Numărul de declaraţii Valoarea bunurilor declarate
 
 

Statistica privind solicitările de informaţii ale organelor de drept şi

răspunsurile Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
Autoritatea competentă Numărul de solicitări

primite

 Numărul de răspunsuri

oferite
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul Fiscal de Stat
Serviciul Vamal
 

Statistica privind cauzele penale iniţiate în baza art.243

din Codul penal nr.985/2002
Autoritatea competentă Numărul de cauze penale
Procuratura Generală
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Naţional Anticorupţie

Statistica privind investigaţiile desfăşurate de către

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB)
Investigaţii desfăşurate
de către SPCSB în perioada
de raportare		 Investigaţii în proces de desfăşurare
 (la sfârşit de an)
Investigaţii arhivate în perioada de raportare
Numărul
diseminărilor		 Numărul total
Numărul diseminărilor remise
organelor de drept
 

Statistica privind investigaţiile desfăşurate de organele de drept
Investigaţii Procuratura
Generală		 Centrul
Naţional
Anticorupţie		 Ministerul
Afacerilor
Interne
Investigaţii iniţiate în baza informaţiilor parvenite de la SPCSB Infracţiuni de spălare a banilor Numărul total de cazuri
Numărul de subiecţi persoane fizice
Numărul de subiecţi persoane juridice
Alte infracţiuni Numărul total de cazuri
Numărul de subiecţi persoane fizice
Numărul de subiecţi persoane juridice
Investigaţii iniţiate în baza informaţiilor din alte surse Infracţiuni de spălare a banilor Numărul total de cazuri
Numărul de subiecţi persoane fizice
Numărul de subiecţi persoane juridice
Alte infracţiuni Numărul total de cazuri
Numărul de subiecţi persoane fizice
Numărul de subiecţi persoane juridice

Statistica privind urmărirea penală pe infracţiuni de spălare a banilor
Autoritatea competentă Urmărirea penală
Numărul
 de cazuri		 Numărul de subiecţi
persoane fizice		 Numărul de subiecţi
persoane juridice
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Ministerul Afacerilor Interne
 

Statistica privind sentinţele pe cauzele penale iniţiate pe infracţiuni

de spălare a banilor şi finanţare a terorismului
Autoritatea competentă Sentinţe (prima instanţă) Sentinţa finală
Numărul de cazuri Numărul de subiecţi persoane fizice Numărul de subiecţi persoane juridice Numărul de cazuri Numărul de subiecţi persoane fizice Numărul de subiecţi persoane juridice
Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti

Statistica privind confiscările şi sechestrele aplicate

(Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie

(Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale))
Infracţiune Bunuri sechestrate Bunuri confiscate
Numărul de bunuri sechestrate Valoarea bunurilor sechestrate Numărul de bunuri confiscate Valoarea bunurilor confiscate
 
 

Statistica privind confiscarea extinsă (Procuratura Generală)
Infracţiune Numărul de cazuri Valoarea confiscărilor
 

Statistica privind investigarea cazurilor de finanţare a terorismului

(Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate)
Infracţiune Numărul
de in-
vestigaţii		 Numărul
de cauze
penale
Actul terorist

(art. 278 din Codul penal nr.985/2002)
Finanţarea terorismului

(art. 279 din Codul penal nr.985/2002)
Recrutarea, instruirea, beneficierea de instruire sau acordarea de alt suport în scop terorist

(art. 2791 din Codul penal nr.985/2002)
Instigarea în scop terorist sau justificarea publică a terorismului

(art. 2792 din Codul penal nr.985/2002)
Călătoria în străinătate în scop terorist

(art. 2793 din Codul penal nr.985/2002)
Comunicarea mincinoasă cu bună ştiinţă despre actul de terorism

(art. 281 din Codul penal nr.985/2002)"
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU
Nr.138. Chişinău, 26 mai 2022.