Lege nr. 339 din 24.11.2023

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea

măsurilor restrictive internaţionale

nr. 339  din  24.11.2023

 (în vigoare 21.12.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 488-491 art. 860 din 21.12.2023

* * *

UE

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parţial Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului din 7 decembrie 2020 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 410 din 7 decembrie 2020, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2023/1716 a Consiliului din 8 septembrie 2023, precum şi Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului din 7 decembrie 2020 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 410 din 7 decembrie 2020, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1715 al Consiliului din 8 septembrie 2023.

Art.I. – Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.140–149, art.289), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. După clauza de adoptare se introduce textul:

"Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE".

2. Articolul 2:

la noţiunea "subiecţi ai restricţiei", cuvântul "guverne" se substituie cu textul "state, guverne";

după noţiunea "subiecţi ai restricţiei" se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins:

"persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel internaţional – persoane fizice care deţin sau au deţinut funcţiile de şefi de stat, de guvern, membri ai guvernelor, secretari de stat, şefi ai cancelariilor de stat, deputaţi în parlamentele naţionale, judecători ai curţilor supreme de justiţie, membri ai curţilor de conturi şi ai consiliului băncilor centrale, ofiţeri cu grade militare superioare şi supreme, membri ai organelor de conducere şi de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat străine, membri ai familiilor regale, ambasadori şi personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice, directori, vicedirectori şi membri ai consiliilor de administrare ale organizaţiilor internaţionale interguvernamentale;

persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional – persoane fizice care deţin sau au deţinut funcţii de demnitate publică în conformitate cu legislaţia, sunt sau au fost membri ai organelor de conducere şi de administrare ale întreprinderilor de stat, ale întreprinderilor municipale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, persoane de conducere ale partidelor politice şi ofiţeri cu grade militare superioare şi supreme;"

noţiunea "fonduri" va avea următorul cuprins:

"fonduri – mijloace financiare şi beneficii de orice natură care includ, dar nu se limitează la:

a) numerar, cecuri, cambii şi alte instrumente de plată, inclusiv monedă electronică;

b) depozite la bănci sau la alte entităţi abilitate prin lege să atragă depozite, solduri de conturi, creanţe şi titluri de creanţă;

c) instrumente financiare, conform legislaţiei în vigoare, bilete la ordin;

d) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;

e) credite, drepturi compensatorii, garanţii, garanţii de bună execuţie sau alte angajamente financiare;

f) acreditive documentare, conosamente, contracte de vânzare;

g) cote-părţi din fonduri sau resurse economice şi documente ce atestă deţinerea acestora;

h) orice alt mijloc de finanţare sau document ce atestă finanţarea exportului;"

articolul se completează cu o noţiune nouă cu următorul cuprins:

"a avea sub control – toate situaţiile în care, fără a deţine cel puţin un atribut al dreptului de proprietate asupra unui bun, o persoană are posibilitatea de a dispune, în orice mod, cu privire la acest bun fără a obţine o aprobare prealabilă din partea proprietarului de drept sau de a influenţa în orice mod persoane sau entităţi subiecţi ai restricţiilor."

3. La articolul 4 litera j), cuvintele "şi tranzitare a teritoriului" se substituie cu textul " , tranzitare, şedere sau aflare pe teritoriul".

4. Legea se completează cu articolele 4¹, 4², denumirea capitolului II şi articolul 4³ cu următorul cuprins:

"Articolul 4¹. Subiecţi ai restricţiilor

(1) Alături de statele, guvernele unor state şi entităţile nestatale, măsurile restrictive internaţionale, stabilite prin intermediul actelor prevăzute la art.1, pot viza următoarele persoane fizice sau juridice din ţară şi de peste hotare:

1) persoanele care au comis:

a) fapte de genocid;

b) infracţiuni împotriva umanităţii, contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război;

c) următoarele încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora:

– tortura şi alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante;

– sclavia;

– execuţiile şi asasinatele;

– răpirile de persoane;

– arestările sau detenţiile arbitrare;

d) alte încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri împotriva acestora, incluzând, dar nelimitându-se la următoarele încălcări sau abuzuri, în măsura în care aceste încălcări sau abuzuri sunt larg răspândite şi sistematice şi se încadrează în componenţa unor fapte incriminate potrivit legislaţiei Republicii Moldova, după cum urmează:

– traficul de persoane, precum şi abuzurile împotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migranţi pe teritoriul unui stat;

– violenţa sexuală şi cea bazată pe gen;

– încălcări sau abuzuri privind libertatea de întrunire şi de asociere paşnică;

– încălcări sau abuzuri privind libertatea de opinie şi de exprimare;

– încălcări sau abuzuri privind libertatea religioasă sau de convingere;

2) persoanele care:

a) fără a comite direct fapta, sunt responsabile sau complici în execuţii şi asasinate, acte de tortură sau alte încălcări grave ale drepturilor omului recunoscute la nivel internaţional comise împotriva persoanelor din orice stat străin care au urmărit scopul:

– de a demasca activitatea ilegală desfăşurată de funcţionari publici străini;

– să obţină, să exercite, să apere sau să promoveze drepturile şi libertăţile omului recunoscute la nivel internaţional, precum libertatea de conştiinţă, religie, gândire, credinţă, opinie, exprimare, adunare paşnică şi asociere, dreptul la un proces echitabil şi la alegeri democratice;

b) au acţionat ca agenţi sau în numele unui stat străin la comiterea unei fapte prevăzute la lit.a);

3) persoanele care, în exerciţiul unei funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional sau fiind membre ale organelor de conducere ale partidelor politice, sunt responsabile ori complici la ordonarea, controlul sau dirijarea în alt mod a actelor de corupţie (inclusiv darea şi luarea de mită, deturnarea de bunuri private sau publice pentru scopuri/câştiguri personale, transferul veniturilor din corupţie către state străine sau orice alte acte de corupţie legate de procedura de expropriere, de achiziţii publice sau de încheierea şi executarea unor contracte administrative), activităţi care pot fi calificate ca acte de corupţie majoră, atunci când se iau în considerare, printre altele, impactul acestora, sumele implicate, influenţa persoanei implicate sau poziţia autorităţii/complicitatea guvernului statului străin în cauză în actele date;

4) persoanele în privinţa cărora există indicii temeinice sau informaţii oficiale că fac parte, colaborează sau au colaborat cu serviciile de informaţii străine ce desfăşoară acţiuni ostile Republicii Moldova;

5) persoanele fizice sau juridice care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la pct.1)–4), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea acestor acte.

(2) Măsurile restrictive internaţionale stabilite prin actele prevăzute la art.1 pot fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova atât cu referire la persoane fizice şi juridice străine, precum şi apatrizi, cât şi cu referire la persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) În cazul în care măsurile restrictive internaţionale vizează persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, alinierea la actele prevăzute la art.1 lit.b) şi c) care stabilesc măsurile respective, precum şi stabilirea de către Republica Moldova din proprie iniţiativă a unor asemenea măsuri urmează a fi precedate de iniţierea procesului penal pentru comiterea infracţiunii corespunzătoare faptelor care au dus la stabilirea în privinţa acestora a măsurilor respective, conform legislaţiei Republicii Moldova.

(4) Adiţional la condiţia prevăzută la alin.(3), pentru stabilirea de către Republica Moldova din proprie iniţiativă a unor măsuri restrictive internaţionale faţă de persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) persoana deţine una sau mai multe cetăţenii ale altor state;

b) persoana nu se află pe teritoriul Republicii Moldova la momentul aplicării măsurii restrictive internaţionale;

c) persoana se eschivează de la prezenţa fizică şi participarea în cadrul acţiunilor de urmărire penală sau de la judecată, în cadrul procesului penal iniţiat în conformitate cu prevederile alin.(3).

Articolul 4². Persoanele asociate subiectului restricţiilor

(1) Prin derogare de la prevederile art.4¹, în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova, cu referire la fiecare subiect al restricţiilor se întocmeşte o listă a persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate cu subiectul restricţiilor. Din această categorie de persoane fac parte:

1) orice persoană fizică în privinţa căreia există probe, informaţii documentate că:

a) este sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor;

b) are sau a avut în ultimii zece ani beneficii financiare, fără a avea statut de salariat sau fără a presta o activitate ce ar urma să fie remunerată, precum şi în lipsa oricărui alt temei juridic justificativ pentru recepţionarea beneficiilor respective, din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor;

c) are sau a avut în ultimii zece ani relaţii comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor sau cu persoanele juridice ale căror beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor;

d) este sau a fost în ultimii zece ani fondator ori deţinător al unor acţiuni sau cote-părţi ale unei persoane juridice despre care există informaţii documentate că beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor;

e) este sau a fost în ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor;

f) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suport la înregistrarea pe numele persoanelor terţe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparţineau/aparţin uneia dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor sau unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor;

2) orice persoană juridică în privinţa căreia există informaţii documentate că:

a) una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricţiilor este unicul fondator sau deţine, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acţiuni sau cote-părţi;

b) beneficiar efectiv al acesteia este sau a fost în ultimii zece ani o persoană fizică sau juridică subiect al restricţiilor;

c) are sau a avut în ultimii cinci ani relaţii comune de afaceri cu o persoană fizică sau juridică subiect al restricţiilor sau cu o persoană juridică al cărei beneficiar efectiv este/a fost o persoană fizică sau juridică subiect al restricţiilor;

d) iniţiază sau a iniţiat în ultimii cinci ani raporturi juridice pentru apariţia sau stingerea unor drepturi sau obligaţii la indicaţia sau în interesul unei persoane fizice sau juridice subiect al restricţiilor.

(2) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor se elaborează şi se actualizează de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, care colaborează în acest sens cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Banca Naţională a Moldovei şi cu alte autorităţi publice cu competenţe incidente în domeniul dat. Orice propunere de includere/excludere a unei persoane pe/de pe listă, înaintată de către autorităţile respective în adresa Serviciului de Informaţii şi Securitate, este însoţită de o bază justificativă ce include, cel puţin, indicarea categoriei concrete de subiecţi din lista prevăzută la alin.(1), precum şi probele, informaţiile documentate ce atestă argumentarea atribuirii persoanei în categoria respectivă. Serviciul de Informaţii şi Securitate exclude o persoană inclusă anterior în listă dacă au încetat cauzele şi condiţiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanţe obiective legate de interesele superioare ale statului.

(3) Lista prevăzută la alin.(2), precum şi modificările la aceasta se aprobă prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate. Ordinul prin care se include/exclude o persoană în/de pe listă se comunică destinatarului conform prevederilor Codului administrativ şi poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ doar după parcurgerea procedurii prealabile.

(4) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu sunt echivalate după statut cu subiecţii restricţiilor, însă, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale care ar implica şi o participare a acestora, cu referire la activităţile şi tranzacţiile în care aceste persoane sunt parte, entităţile raportoare prevăzute la art.4 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului întreprind măsuri de precauţie sporită privind clienţii, precum şi măsuri asigurătorii, prevăzute de art.8 şi 33 din legea menţionată. Prevederile Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului se aplică corespunzător cu referire la procedura detaliată de realizare a măsurilor respective, cu excepţiile stabilite de prezenta lege.

(5) Pentru asigurarea implementării măsurilor prevăzute la alin.(4), ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate prin care se aprobă lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor, precum şi orice ordin prin care aceasta se modifică se comunică, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, tuturor organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzute la art.15 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entităţile raportoare.

(6) În cazul identificării unor probe, informaţii documentate cu privire la faptul că printr-o activitate sau tranzacţie se urmăreşte eludarea măsurilor restrictive internaţionale, această activitate sau tranzacţie se sistează pe un termen de până la 30 de zile prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care are dreptul să aplice şi să ridice măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv asupra mijloacelor băneşti. Până la expirarea termenului pentru care a fost sistată activitatea/tranzacţia, Serviciul Fiscal de Stat întreprinde toate măsurile necesare, în limita atribuţiilor legale, pentru a transmite materialele către organele competente în scopul adoptării deciziilor ulterioare.

Capitolul II

APLICAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAŢIONALE

Articolul 4³. Modalităţile de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi natura juridică a actelor de aplicare a acestora

(1) Măsurile restrictive internaţionale devin aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele cazuri:

a) prin aplicarea directă a măsurilor restrictive internaţionale, în condiţiile art.5;

b) prin adoptarea unei decizii de aliniere la măsurile restrictive internaţionale instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizaţii internaţionale sau prin deciziile unilaterale ale altor state;

c) prin adoptarea de către Republica Moldova din proprie iniţiativă a deciziei privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale.

(2) Deciziile de aliniere la măsurile restrictive internaţionale adoptate de organele competente potrivit prezentei legi au caracter politic şi nu sunt acte administrative în sensul Codului administrativ. Aceste acte nu pot fi obiectul unei contestări cu acţiune în contencios administrativ în condiţiile Codului administrativ. Revizuirea deciziei de aliniere la măsurile restrictive internaţionale poate fi solicitată de către subiectul restricţiei doar în situaţia prezentării de către acesta a actelor confirmative ce atestă ridicarea măsurilor restrictive internaţionale de către subiecţii prevăzuţi la art.1 lit.b) şi c) sau anularea măsurilor respective de către organele jurisdicţionale externe competente să examineze contestările împotriva actelor adoptate de către subiecţii prevăzuţi la art.1 lit.b) şi c).

(3) Actele organelor competente prin care se asigură adoptarea de către Republica Moldova din proprie iniţiativă a unor măsuri restrictive internaţionale pot fi atacate potrivit procedurii de contencios administrativ doar după parcurgerea procedurii prealabile.

(4) Actele individuale adoptate de organele competente în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale sunt acte administrative şi pot fi atacate potrivit procedurii de contencios administrativ doar după parcurgerea procedurii prealabile."

5. La articolul 5 alineatul (3), textul "În cazul sancţiunilor prevăzute la alin.(1), în măsura în care nu sunt detaliate la nivel internaţional prin acte normative direct aplicabile," se substituie cu textul "Prin derogare de la prevederile alin.(2), în cazul sancţiunilor prevăzute la alin.(1) care nu sunt detaliate la nivel internaţional prin acte normative direct aplicabile,".

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Articolul 6. Adoptarea actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale

(1) Modul în care Republica Moldova adoptă măsuri restrictive internaţionale din proprie iniţiativă, precum şi modul de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizaţii internaţionale sau prin decizii unilaterale ale altor state sunt stabilite la art.7–11.

(2) În cazul măsurilor restrictive internaţionale adoptate de către Republica Moldova din proprie iniţiativă, decizia privind stabilirea acestora poate fi adoptată inclusiv în urma luării în considerare a dovezilor obţinute de alte state, de organizaţii necomerciale de protecţie a drepturilor omului, precum şi în baza unor informaţii documentate obţinute din surse aflate în afara teritoriului ţării, cum ar fi persoane fizice şi juridice, inclusiv organizaţii necomerciale, care monitorizează situaţia legată de comiterea unor fapte prevăzute la art.4¹ sau cărora aceasta le-a devenit cunoscută pe altă cale.

(3) Odată cu aplicarea de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale din proprie iniţiativă, secretariatul Consiliului interinstituţional de supervizare sau, după caz, cel al celorlalte autorităţi publice prevăzute la art.7 alin.(4) şi (5) care au decis în cazul respectiv aplicarea măsurilor restrictive internaţionale comunică persoanei fizice sau juridice vizate actul de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale în privinţa acesteia, inclusiv motivele aplicării, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acordând persoanei fizice sau juridice în cauză posibilitatea de a prezenta observaţii.

(4) În cazul în care se transmit observaţii sau se prezintă dovezi substanţiale noi, autoritatea publică competentă îşi reexaminează decizia şi informează persoana fizică sau juridică în cauză.

(5) Autorităţile publice competente să adopte acte de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale asigură din oficiu reexaminarea periodică, dar nu mai rar de o dată pe an, a situaţiei subiecţilor restricţiilor şi, în cazurile în care identifică dispariţia temeiurilor pentru menţinerea măsurilor restrictive internaţionale în privinţa acestora, adoptă o decizie de ridicare a măsurilor respective."

7. La articolul 7:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale din categoria celor prevăzute la art.4 lit.c), e), g), h), i), j) şi k), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizaţii internaţionale, se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene după consultarea Prim-ministrului şi a autorităţilor şi instituţiilor publice competente sau, în caz de necesitate, după examinarea subiectului în cadrul şedinţei Consiliului interinstituţional de supervizare."

la alineatul (4), textul "şi g)" se exclude;

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

"(7) În caz de necesitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a autorităţii sau instituţiei publice responsabile, pot fi convocate şedinţe consultative ad-hoc ale Consiliului interinstituţional de supervizare anterior adoptării deciziei privind alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene sau ale altor organizaţii internaţionale ori state prevăzute la alin.(4) şi (5)."

8. Legea se completează cu articolul 7¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 7¹. Consiliul interinstituţional de supervizare

(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul introducerii din proprie iniţiativă şi a punerii în aplicare în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale se înfiinţează Consiliul interinstituţional de supervizare (în continuare – Consiliu), care este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova şi în componenţa căruia intră, de asemenea, ministrul justiţiei, ministrul afacerilor externe şi integrării europene, ministrul afacerilor interne, ministrul finanţelor, ministrul dezvoltării economice şi digitalizării, ministrul infrastructurii şi dezvoltării regionale, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, directorul Serviciului Fiscal de Stat, directorul Serviciului Vamal, directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, şeful Inspectoratului General pentru Migraţie, şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi directorul Centrului Naţional Anticorupţie.

(2) În funcţie de natura măsurilor restrictive internaţionale, Consiliul poate solicita participarea la întrunirile sale şi a reprezentanţilor altor autorităţi sau instituţii publice.

(3) Consiliul se convoacă, ori de câte ori este necesar, de către Prim-ministrul Republicii Moldova, la solicitarea oricăruia dintre membrii acestuia.

(4) Cancelaria de Stat asigură lucrările de secretariat ale Consiliului. Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat sunt suportate din bugetul anual aprobat al Cancelariei de Stat.

(5) Consiliul are următoarele atribuţii:

a) decide asupra adoptării măsurilor restrictive internaţionale de către Republica Moldova din proprie iniţiativă şi asupra iniţiativelor de aliniere la măsurile restrictive internaţionale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;

b) adoptă avize facultative cu referire la iniţiativele de aliniere la măsurile restrictive internaţionale, în situaţiile prevăzute la art.7 alin.(7), atunci când deciziile pe marginea acestor iniţiative urmează a fi luate de alte autorităţi publice;

c) asigură cadrul de consultare pentru armonizarea activităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice naţionale în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale;

d) asigură cadrul de consultare între autorităţile şi instituţiile publice naţionale pentru fundamentarea poziţiei statului în adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale din proprie iniţiativă, precum şi în ceea ce priveşte alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;

e) colectează informaţia şi întocmeşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an, un raport privind măsurile adoptate de Republica Moldova în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, care se prezintă Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

f) ţine evidenţa centralizată şi generalizată privind măsurile restrictive internaţionale aplicate de către Republica Moldova;

g) realizează alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.

(6) Raportul prevăzut la alin.(5) lit.e) trebuie să conţină, cel puţin:

a) o listă a subiecţilor restricţiilor cu privire la care s-au aplicat măsuri restrictive internaţionale, pentru perioada ce a urmat de la depunerea ultimului raport similar;

b) o descriere a tipului de măsuri restrictive internaţionale aplicate cu referire la fiecare dintre subiecţii restricţiilor prevăzuţi la lit.a);

c) o listă a subiecţilor cu privire la care s-a decis revocarea măsurilor restrictive internaţionale şi excluderea din Lista naţională a subiecţilor restricţiilor, pentru perioada ce a urmat de la depunerea ultimului raport similar;

d) data la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale sau, după caz, la care au fost revocate acestea;

e) motivele aplicării/revocării măsurilor restrictive internaţionale;

f) o descriere a eforturilor autorităţilor şi instituţiilor competente de a încuraja guvernele altor ţări să aplice măsuri restrictive internaţionale cu referire la subiecţii restricţiilor impuse potrivit prevederilor prezentei legi;

g) o descriere a acţiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova, precum şi a dificultăţilor de aplicare identificate.

(7) Consiliul adoptă deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova, care reglementează:

a) tipul şi conţinutul măsurilor restrictive internaţionale;

b) mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale, cu indicarea autorităţilor împuternicite cu punerea în aplicare a restricţiilor;

c) lista persoanelor fizice şi juridice supuse măsurilor restrictive internaţionale;

d) alte prevederi necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale.

(8) Consiliul modifică deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizaţii internaţionale, precum şi prin deciziile unilaterale ale altor state, menţionate în alin.(7), prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza:

a) ordinului de aliniere emis de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene, în cazul măsurilor restrictive internaţionale instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizaţii internaţionale;

b) unei decizii prealabile a Consiliului de aliniere la măsurile restrictive internaţionale, în cazul în care acestea au fost instituite prin deciziile unilaterale ale altor state.

(9) În cazul măsurilor restrictive internaţionale instituite de către Republica Moldova din proprie iniţiativă, Consiliul poate adopta deciziile de modificare a deciziilor de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, menţionate în alin.(7).

(10) În cazul alinierii la măsurile restrictive internaţionale instituite prin acte ale Uniunii Europene, ale altor organizaţii internaţionale sau prin deciziile unilaterale ale altor state, Consiliul are la dispoziţie 30 de zile pentru a adopta deciziile prevăzute în alin.(7) şi (8)."

9. La articolul 9, alineatul (2) se completează cu textul " , în cazul în care aceste măsuri restrictive internaţionale se adoptă de către Republica Moldova din proprie iniţiativă".

10. Articolul 12:

la alineatul (1), cuvântul "normative" se substituie cu cuvintele "de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale";

la alineatul (2), cuvântul "normative" se exclude;

articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) În cazul măsurilor restrictive internaţionale instituite de către Republica Moldova din proprie iniţiativă, subiectul în privinţa căruia au fost aplicate măsuri restrictive internaţionale poate prezenta observaţii sau dovezi substanţiale noi, cu solicitarea reexaminării situaţiei şi a modificării ori, după caz, a ridicării măsurilor restrictive internaţionale în privinţa sa. Decizia cu privire la ridicarea măsurilor restrictive internaţionale în privinţa unui subiect poate fi luată:

a) dacă există informaţii că subiectul nu s-a angajat în activitatea pentru care i-au fost aplicate măsuri restrictive internaţionale;

b) dacă subiectul a fost urmărit penal pentru activitatea în care s-a angajat şi în privinţa acestuia s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale ori achitarea sau, după caz, urmare a condamnării acestuia de către instanţa de judecată, acesta a executat pedeapsa penală aplicată;

c) dacă subiectul a demonstrat o schimbare semnificativă a comportamentului, a recuperat corespunzător prejudiciile cauzate prin faptele sale şi s-a angajat să nu se mai implice în activităţile prevăzute la art.4¹;

d) dacă aceasta este dictată de interesele superioare ale statului;

e) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege."

11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Articolul 13. Autorităţile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale

(1) În funcţie de tipul măsurii restrictive internaţionale, autorităţile publice competente în contextul punerii în aplicare a acestora sunt următoarele:

a) în cazul interdicţiilor de intrare, tranzitare, şedere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetăţeni străini sau apatrizi – Inspectoratul General pentru Migraţie;

b) în cazul declarării unor cetăţeni străini sau apatrizi drept personae non gratae sau persoane indezirabile – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

c) în cazul blocării fondurilor sau resurselor economice – Serviciul Fiscal de Stat;

d) în cazul măsurilor restrictive internaţionale ce vizează un stat, guvernul unui stat sau o entitate nestatală – autorităţile publice cu atribuţii, potrivit legii, în domeniul în care se aplică tipul de măsuri restrictive internaţionale respective.

(2) Acţiunile întreprinse în vederea punerii în aplicare a măsurii restrictive internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova, realizate cu bună-credinţă şi cu respectarea procedurii prevăzute de prezenta lege nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaţilor acesteia, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că acţiunile respective au fost comise cu vinovăţie."

12. Articolul 15:

la alineatul (2), sintagma "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene" se substituie cu cuvintele "secretariatul Consiliului";

la alineatul (3), sintagma "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene" se substituie cu cuvintele "Secretariatul Consiliului";

la alineatul (4), sintagma "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene" se substituie cu sintagma "Secretariatul Consiliului", iar cuvintele "în cadrul Consiliului" – cu cuvintele "în cadrul Consiliului Suprem de Securitate";

alineatul (5) se completează cu textul " , precum şi despre dificultăţile de aplicare identificate";

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"(6) Secretariatul Consiliului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, va informa organizaţiile internaţionale care au adoptat măsuri restrictive internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova asupra acţiunilor întreprinse pe plan intern şi a dificultăţilor de aplicare a măsurilor respective."

13. Articolul 16:

se completează cu alineatele (4¹) şi (4²) cu următorul cuprins:

"(4¹) Suplimentar la cerinţa prevăzută la alin.(4), în cazul măsurilor restrictive internaţionale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice, autoritatea publică competentă poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

a) sunt necesare pentru satisfacerea rezonabilă a unor necesităţi de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie care se află în întreţinerea acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimentaţie, chirie sau rate ipotecare, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata serviciilor de utilităţi publice;

b) sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

c) sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice blocate;

d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare; sau

e) urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizaţiei internaţionale.

(4²) Autoritatea publică competentă poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de persoana respectivă, al unei hotărâri judecătoreşti ori al unei decizii administrative ce sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după data respectivă;

b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la lit.a) ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

c) hotărârea sau decizia menţionată la lit.a) nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor."

articolul se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:

"(7) Măsurile restrictive internaţionale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societăţile de investiţii, băncile şi alţi prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terţi în contul subiectului restricţiei, cu condiţia ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituţiile respective informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacţie de acest tip. Blocarea fondurilor sau resurselor economice nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

b) plăţi datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de persoana respectivă; sau

c) plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunţate într-un stat terţ sau care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova,

cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, alte venituri şi plăţi să rămână blocate pe conturile respective.

(8) În contextul aplicării măsurilor restrictive internaţionale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice, restricţiile legate de desfăşurarea oricăror activităţi şi tranzacţii în legătură cu acestea nu se aplică în cazul:

a) transferului unui drept real către o autoritate publică, instituţie publică sau o întreprindere cu capital majoritar de stat, precum şi în cazul înregistrării unui asemenea transfer de drepturi;

b) administrării şi valorificării bunurilor infracţionale în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului, unei autorităţi publice, instituţii publice, întreprinderi cu capital majoritar de stat printr-o infracţiune."

14. Articolul 17:

la alineatul (1), cuvintele "se pune în sarcina autorităţilor publice responsabile conform competenţelor lor" se substituie cu cuvintele "se realizează de către Consiliu", iar cuvintele "fiecare autoritate sau instituţie publică competentă în parte" – cu cuvântul "Guvern";

la alineatul (2), cuvintele "Guvernul şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene" se substituie cu cuvântul "Consiliul".

15. La articolul 18:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Secretariatul Consiliului ţine evidenţa centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaţionale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie iniţiativă. Informaţia privind măsurile restrictive menţionate se publică pe pagina web oficială a instituţiei care asigură lucrările de secretariat ale Consiliului într-un compartiment separat, sub forma unei liste cu subiecţii în privinţa cărora Republica Moldova a aplicat măsurile restrictive internaţionale."

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Lista naţională cu subiecţii restricţiilor prevăzută la alin.(1) cuprinde motivele includerii în listă a subiectului respectiv, precum şi informaţiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice vizate, în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile. În ceea ce priveşte persoanele fizice, aceste informaţii pot cuprinde: numele, prenumele şi pseudonimele, data şi locul naşterii, cetăţenia, seria şi numărul actului de identitate, sexul, adresa de domiciliu şi/sau de reşedinţă temporară, dacă este cunoscută, precum şi funcţia sau profesia. În ceea ce priveşte persoanele juridice, astfel de informaţii pot cuprinde denumirea, locul şi data înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) şi sediul."

alineatul (4) se completează cu textul: "În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de persoanele fizice şi juridice care sunt pe listă, la condamnări penale ale acestor persoane sau la măsuri de securitate privind aceste persoane numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul şi autorităţile/instituţiile publice competente vor exercita atribuţiile prevăzute de prezenta lege în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal."

articolul se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

"(4¹) Asigurarea publicităţii informaţiilor prevăzute la alin.(1¹), cu respectarea condiţiilor stabilite de prezenta lege, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile."

16. Legea se completează cu articolul 18¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 18¹. Obligaţia generală de conformare şi de înştiinţare

(1) Este interzisă participarea în cunoştinţă de cauză şi deliberată la activităţi care au drept scop sau efect eludarea măsurilor restrictive internaţionale aplicate în conformitate cu prezenta lege.

(2) Orice persoană care are date şi informaţii despre unul dintre subiecţii restricţiilor, care deţine sau are sub control bunuri ori care are date şi informaţii despre acestea, despre tranzacţii legate de bunuri sau în care este implicat un subiect al restricţiilor are obligaţia de a înştiinţa autoritatea competentă potrivit prezentei legi din momentul în care ia cunoştinţă despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea. Prin excepţie, nicio persoană nu poate fi silită şi nici nu poate fi sancţionată pentru faptul că nu a divulgat informaţii contrar intereselor sale sau ale copiilor, ale părinţilor, ale copiilor adoptaţi, ale adoptatorilor, ale fraţilor şi surorilor, ale bunicilor, ale nepoţilor, precum şi contrar intereselor soţului/soţiei, ale logodnicului/logodnicei, ale concubinului/concubinei.

(3) Autoritatea publică înştiinţată potrivit alin.(2), în situaţia în care constată că nu are calitatea de autoritate competentă potrivit prezentei legi, transmite imediat, însă nu mai târziu de sfârşitul următoarei zile lucrătoare, înştiinţarea către autoritatea competentă. În situaţia în care autoritatea competentă nu poate fi identificată, înştiinţarea se transmite Consiliului pentru luarea unei decizii pe marginea acesteia.

(4) Înştiinţarea trebuie să cuprindă date minime care să permită identificarea şi contactarea autorului acesteia.

(5) Orice persoană poate sesiza în scris autoritatea publică competentă potrivit prezentei legi pentru a-i semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entităţi în privinţa cărora au fost puse în aplicare măsuri restrictive internaţionale conform prevederilor prezentei legi, precum şi privind orice bunuri vizate de aceste măsuri.

(6) Autoritatea competentă comunică decizia sa asupra sesizării prevăzute la alin.(5) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia şi dispune, dacă este cazul, măsurile subsecvente necesare.

(7) Acţiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au ştiut şi nu au putut şti că acţiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezenta lege."

17. Legea se completează, după articolul 19, cu următorul text:

"Capitolul III

PREVEDERI SPECIALE CU PRIVIRE LA ASPECTELE PATRIMONIALE

 LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR

RESTRICTIVE INTERNAŢIONALE

Articolul 19¹. Măsuri speciale de supraveghere a persoanelor juridice

(1) Persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unui subiect al restricţiilor ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autorităţii publice competente prevăzute la art.13 alin.(1) lit.c) instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a măsurilor restrictive internaţionale.

(2) Cererea persoanei juridice adresată autorităţii competente este însoţită de următoarele documente:

a) declaraţia persoanei juridice din care să reiasă în mod expres că fondurile şi/sau resursele economice ale acesteia vor fi utilizate cu respectarea regimului de sancţiuni;

b) acordul expres al persoanei juridice pentru instituirea sistemului de supraveghere.

(3) Autoritatea competentă poate solicita persoanei juridice informaţii suplimentare în scopul fundamentării deciziei cu privire la cerere.

(4) Ca efect al instituirii sistemului de supraveghere prevăzut la alin.(1), fondurile şi/sau resursele economice ale persoanei juridice sunt deblocate prin decizia autorităţii competente prevăzute la art.13 alin.(1) lit.c).

(5) Prevederile alin.(1)–(4) sunt aplicabile şi în situaţia în care cererea persoanei juridice este depusă la autoritatea competentă înainte de aplicarea măsurii blocării fondurilor şi/sau a resurselor economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) sunt indicii temeinice că persoana juridică este deţinută sau controlată de un subiect al restricţiilor;

b) niciun fond sau nicio resursă economică nu a fost pusă la dispoziţia subiectului restricţiilor, identificat ca exercitând controlul asupra persoanei juridice în cauză.

(6) Cererea prevăzută la alin.(1), însoţită de opinia autorităţii competente pe marginea acesteia, se transmite, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii sau, după caz, a completării acesteia, către Consiliu, care ia o decizie cu privire la aceasta. Răspunsul la cererea formulată potrivit alin.(1) poate fi de admitere sau de respingere a cererii, după caz, şi se comunică solicitantului în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii de către Consiliu. În cazul admiterii cererii, Consiliul desemnează o persoană în calitate de supraveghetor al persoanei juridice respective şi stabileşte atribuţiile concrete specifice unui administrator cu care este împuternicită persoana desemnată.

(7) Procedura de instituire şi desfăşurare a măsurii de supraveghere se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltării economice şi digitalizării.

Articolul 19². Sistemul de supraveghere

(1) Supraveghetorul desemnat conform art.19¹ alin.(6) are următoarele drepturi:

a) să participe la şedinţele adunării generale a acţionarilor, a asociaţilor, a consiliului de administraţie şi la alte asemenea şedinţe privind managementul persoanei juridice, în calitate de observator;

b) să aibă acces în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoana juridică;

c) să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, inclusiv documente financiar-contabile, juridice şi alte documente privind activitatea economică;

d) să exercite atribuţiile specifice unui administrator cu care a fost împuternicit de către Consiliu conform art.19¹ alin.(6).

(2) Supraveghetorul desemnat conform art.19¹ alin.(6) are următoarele obligaţii:

a) să supravegheze activitatea persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operaţiuni cu subiecţii restricţiilor;

b) să solicite persoanei juridice punctul de vedere în termen de 24 de ore de la constatările făcute potrivit lit.a);

c) să informeze de îndată autoritatea competentă prevăzută la art.19¹ alin.(1), precum şi Consiliul, în legătură cu constatările făcute, precum şi cu punctul de vedere prezentat de persoana juridică;

d) să întocmească lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, în baza activităţii de supraveghere, şi să o transmită autorităţii competente prevăzute la art.19¹ alin.(1) şi Consiliului;

e) să păstreze secretul comercial, secretul fiscal şi să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal în îndeplinirea obligaţiilor sale.

(3) Persoana juridică supravegheată are următoarele obligaţii:

a) să informeze şi să comunice, în timp util, supraveghetorului data, ora şi locul la care vor avea loc şedinţele adunării generale a acţionarilor, a asociaţilor, a consiliului de administraţie şi alte asemenea şedinţe privind managementul acesteia, precum şi documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii;

b) să permită accesul supraveghetorului, la solicitarea acestuia, în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea;

c) să permită accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, inclusiv la documente financiar-contabile, juridice şi alte documente privind activitatea economică.

Articolul 19³. Încetarea măsurilor speciale

În situaţia în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu încălcarea regimului măsurilor restrictive internaţionale, Consiliul revocă măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii conform art.19¹ alin.(6) şi solicită autorităţii competente prevăzute la art.13 alin.(1) lit.c) blocarea fondurilor sau a resurselor economice pentru a nu fi puse la dispoziţia subiecţilor măsurilor restrictive.

Articolul 19⁴. Obligaţia de identificare şi raportare a fondurilor şi a resurselor economice blocate

(1) Entităţile raportoare potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului aplică într-o manieră similară măsuri de precauţie privind clienţii pentru a stabili dacă o tranzacţie include subiecţi ai restricţiilor sau persoane asociate acestora ori implică bunuri vizate de prezenta lege.

(2) Raportarea fondurilor şi a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive internaţionale se transmite de îndată Serviciului Fiscal de Stat. Raportarea include date privind persoanele, contractele şi conturile implicate, precum şi descrierea şi valoarea totală a bunurilor.

(3) Mecanismul şi modelul de raportare sunt stabilite prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.

Articolul 19⁵. Decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice

(1) După primirea înştiinţării ori raportării potrivit art.18¹ sau 19⁴ şi efectuarea cercetărilor necesare, Serviciul Fiscal de Stat dispune, în termen de două zile lucrătoare, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deţinute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind subiecţi ai restricţiilor.

(2) Serviciul Fiscal de Stat, după efectuarea cercetărilor necesare, dispune blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele prevăzute la alin.(1) ori a fondurilor sau a resurselor economice deţinute ori controlate, individual sau împreună, de persoanele prevăzute la alin.(1).

(3) Decizia prevăzută la alin.(1) se comunică în termen de două zile lucrătoare persoanelor fizice şi juridice care au făcut raportarea respectivă, conform art.18¹ şi 19⁴, organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, autorităţilor publice competente pentru notarea blocării, după caz, precum şi persoanelor sau entităţilor vizate de ordin, dacă este posibil. Decizia prevăzută la alin.(1) se comunică în toate cazurile şi Serviciului de Informaţii şi Securitate.

(4) Serviciul Fiscal de Stat asigură publicarea deciziilor prevăzute la alin.(1) şi (2) în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Deciziile prevăzute la alin.(1) şi (2) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ, după parcurgerea procedurii prealabile. Serviciul Fiscal de Stat are obligaţia de a analiza periodic măsura dispusă prin deciziile prevăzute la alin.(1) şi (2) şi de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ.

Articolul 19⁶. Notarea blocării resurselor economice

(1) În cazul blocării bunurilor imobile, notarea în Registrul bunurilor imobile a măsurii de indisponibilizare a acestora se efectuează de Agenţia Servicii Publice, prin oficiile teritoriale din subordine în raza cărora se află imobilul, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, în baza deciziei emise potrivit art.19⁵ alin.(1) sau (2).

(2) Solicitarea de notare a indisponibilizării, transmisă conform alin.(1), trebuie să conţină numărul cadastral şi/sau alte date de identificare disponibile cu referire la bunul respectiv.

(3) Cererile de notare a indisponibilizării bunurilor imobile, respectiv de radiere, sunt scutite de plata tarifelor.

(4) În cazul blocării bunurilor mobile, notarea indisponibilizării se face la cererea Serviciului Fiscal de Stat, adresată persoanelor juridice cu atribuţii de înregistrare sau evidenţă a respectivelor bunuri.

Articolul 19⁷. Autorizarea unor tranzacţii pentru protejarea drepturilor terţilor

(1) Subiecţii restricţiilor pot invoca măsurile de blocare pentru a justifica neîndeplinirea unei obligaţii numai dacă au solicitat, potrivit art.16, acordarea unei excepţii în acest sens şi cererea le-a fost respinsă.

(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin.(1), care au un drept asupra bunurilor în sensul prezentei legi, precum şi creditorii subiecţilor restricţiilor pot solicita, potrivit procedurii prevăzute la art.16, o autorizaţie pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul măsurilor restrictive internaţionale în vederea stingerii obligaţiei respective.

(3) Serviciul Fiscal de Stat asigură informarea subiectului restricţiei despre solicitările de derogare făcute de părţile interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care îi aparţin sau se află în deţinerea ori sub controlul său, recurgând în acest sens la toate modalităţile de comunicare a actelor către destinatar, reglementate de lege.

(4) Autorizarea potrivit art.16 nu constituie recunoaşterea legală a titlului de creanţă.

(5) Atunci când analizează solicitări de tipul celor prevăzute la alin.(1) şi (2), Serviciul Fiscal de Stat va ţine seama de dovezile furnizate de creditor, precum şi de subiectul restricţiilor, cu privire la existenţa unei obligaţii de a returna bunurile în cauză, pentru a verifica dacă există riscul eludării măsurilor de blocare.

Articolul 19⁸. Situaţia contractelor şi tranzacţiilor încheiate pentru valorificarea unor drepturi ale subiecţilor restricţiilor

(1) Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacţie a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parţial, de măsurile impuse în temeiul prezentei legi, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanţie, în special cererilor de prelungire sau de executare a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei despăgubiri, îndeosebi de natură financiară, indiferent de formă, în cazul în care sunt făcute de:

a) subiectul restricţiilor;

b) o persoană fizică sau juridică care acţionează prin intermediul sau în numele unuia dintre subiecţii restricţiilor.

(2) În orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alin.(1) incumbă persoanei fizice sau juridice care solicită executarea respectivei cereri.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice menţionate la alin.(1) la controlul judecătoresc al legalităţii neexecutării obligaţiilor contractuale în conformitate cu prezenta lege.

(4) O persoană fizică sau juridică care, din orice motiv, doreşte să pună bunuri la dispoziţia unui subiect al restricţiilor trebuie să solicite acordarea unei excepţii în acest sens, potrivit art.16, dacă actul prin care se stabileşte măsura restrictivă internaţională prevăzut la art.1 nu prevede altfel.

(5) La examinarea solicitării prevăzute la alin.(4), autoritatea competentă analizează toate dovezile furnizate în sprijinul justificării cererii şi verifică dacă legăturile solicitantului cu subiectul restricţiei nu sunt de natură să sugereze că aceştia acţionează împreună în scopul de a eluda măsurile restrictive internaţionale.

Articolul 19⁹. Regimul bunurilor cărora li se aplică măsurile restrictive internaţionale

(1) Persoanele fizice sau juridice care, intrând într-un raport juridic sau aflându-se într-o stare de fapt faţă de orice bun care face obiectul unei măsuri restrictive internaţionale, află despre existenţa situaţiilor care impun înştiinţarea sau raportarea potrivit art.18¹ sau art.19⁴ au obligaţia, fără notificarea prealabilă a autorităţilor competente, de a nu îndeplini nicio operaţiune faţă de bunul respectiv în afara operaţiunilor prevăzute în prezenta lege şi de a înştiinţa, în termen de două zile lucrătoare, autorităţile competente.

(2) Persoanele fizice sau juridice, cu excepţia subiecţilor restricţiilor, care deţin bunuri supuse măsurilor restrictive internaţionale au dreptul să ceară acoperirea din partea statului a cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea acestora în scopul împiedicării deprecierii sau devalorizării. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adresează Serviciului Fiscal de Stat, iar dreptul la compensaţie pentru cheltuielile de administrare începe din momentul înştiinţării autorităţii competente potrivit art.18¹ sau 19⁴, după caz. Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor prezentului alineat se stabileşte prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.

(3) Dacă persoana fizică sau juridică, cu excepţia subiectului restricţiilor, nu poate ori nu doreşte să administreze bunul supus măsurilor restrictive internaţionale, la cererea acesteia, prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.

(4) Serviciul Fiscal de Stat cere predarea bunului supus măsurilor restrictive internaţionale dacă apreciază că aceasta este necesară pentru buna administrare a bunului. Bunul care nu este predat de bunăvoie este preluat spre administrare fără acordul persoanei care îl deţine.

(5) La predarea sau preluarea spre administrare a bunului blocat se întocmeşte un proces-verbal. O copie a procesului-verbal se eliberează persoanei care a predat bunul sau de la care bunul a fost preluat spre administrare.

(6) Serviciul Fiscal de Stat dispune, în termen de două zile lucrătoare, predarea bunului către persoana îndreptăţită după cum urmează:

a) persoanei care dovedeşte, potrivit art.18¹ alin.(5), că este proprietarul sau deţinătorul legal al bunului şi că nu este subiectul unor măsuri restrictive internaţionale sau acest lucru se constată de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art.19⁵;

b) proprietarului sau deţinătorului legal care dovedeşte, potrivit art.18¹ alin.(5), că bunul respectiv nu face obiectul măsurilor restrictive internaţionale sau acest lucru se constată de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art.19⁵;

c) persoanei stabilite ca fiind cea căreia trebuie să îi fie predat bunul prin actul prevăzut la art.1.

(7) În situaţiile prevăzute la alin.(5) şi (6), dispoziţiile art.19⁵ alin.(3) se aplică în mod corespunzător.

(8) La expirarea unui termen de 10 ani din data predării sau preluării bunurilor de către stat, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile prezentului articol, cu referire la bunurile respective poate fi solicitată constatarea uzucapiunii dreptului de proprietate contrar cuprinsului registrului de publicitate în condiţiile generale prevăzute de Codul civil, cu următoarele excepţii:

a) pentru constatarea uzucapiunii bunurilor în conformitate cu prevederile prezentului alineat, posesiunea exercitată de către stat trebuie să întrunească cerinţele unei posesiuni utile, astfel cum sunt acestea reglementate de art.532 din Codul civil nr.1107/2002, cu excepţia cerinţei privind lipsa caracterului precar al posesiunii exercitate de către stat, care nu va fi cerută pentru constatarea uzucapiunii bunurilor;

b) prin excepţie de la prevederile art.526 alin.(1) din Codul civil nr.1107/2002, drept temei pentru solicitarea şi constatarea uzucapiunii prin intermediul hotărârii judecătoreşti va servi faptul că proprietarul bunului respectiv, înregistrat în registrul de publicitate, nu a obţinut ridicarea măsurilor restrictive internaţionale ce vizează bunul în cadrul termenului prevăzut de prezentul alineat;

c) prin excepţie de la prevederile art.533 din Codul civil nr.1107/2002, întreruperea termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii în conformitate cu prevederile prezentului alineat survine doar în situaţiile în care a parvenit una dintre cererile de predare a bunului prevăzute la alin.(6). În cazul întreruperii termenului pentru invocarea uzucapiunii în conformitate cu prevederile prezentului alineat, timpul scurs până la întrerupere se ia în calcul la stabilirea termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii din momentul în care cererea depusă a fost respinsă de către Serviciul Fiscal de Stat sau, urmare a exercitării unei căi de atac judiciare împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat, această decizie a fost menţinută printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Articolul 19¹⁰. Administrarea bunurilor cărora li se aplică măsuri restrictive internaţionale

(1) Modul de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul măsurilor restrictive internaţionale se stabileşte de Guvern.

(2) În situaţiile în care, potrivit legii sau din cauza caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art.19⁹ nu pot fi administrate de Serviciul Fiscal de Stat, acesta le va preda spre administrare autorităţii sau instituţiei publice cu competenţe în domeniu. În cazul bunurilor imobile, acestea pot fi predate spre folosinţă şi administrare unor alte autorităţi sau instituţii publice în baza unor acorduri interinstituţionale încheiate între acestea şi Serviciul Fiscal de Stat, care vor conţine în mod obligatoriu clauza privind predarea necondiţionată a imobilelor respective către Serviciul Fiscal de Stat în cazurile prevăzute la art.19⁹ alin.(6).

(3) Administratorul are dreptul să facă toate actele de administrare a bunurilor la care are dreptul şi proprietarul acestora.

(4) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea bunurilor se folosesc, în primul rând, sporurile şi veniturile realizate pe durata administrării bunurilor respective.

(5) În cazul în care sporurile sau veniturile prevăzute la alin.(4) nu există sau nu sunt suficiente şi nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de administrare, instanţa de judecată, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, poate decide vânzarea bunurilor sau a unei părţi a acestora, efectuată în proporţia strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor.

(6) În cazul în care există riscul deprecierii bunurilor, instanţa de judecată, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, poate decide vânzarea bunurilor blocate sau a unei părţi a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vânzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilităţii măsurii restrictive internaţionale relevante.

(7) Serviciul Fiscal de Stat ţine evidenţa şi inventarul tuturor bunurilor aflate în administrare potrivit prevederilor prezentei legi.

(8) În timpul administrării bunurilor potrivit prezentei legi, administratorul se îngrijeşte, în primul rând, de conservarea acestora, de administrarea lor eficientă, de protejarea împotriva deteriorării, distrugerii, pierderii, sustragerii sau abuzului, urmărind satisfacerea dreptului la despăgubire al proprietarului şi la predarea foloaselor necuvenite rezultate din îmbogăţirea fără justă cauză, menţinerea integrităţii bunurilor prin urmărirea ca debitorii să îşi îndeplinească la timp şi integral obligaţiile faţă de bunurile supuse măsurilor restrictive internaţionale, inclusiv prin revendicarea drepturilor proprietarului la scadenţă, urmărind să nu expire termenul la care aceste creanţe devin exigibile şi evitarea stingerii acestor drepturi.

(9) În timpul administrării bunurilor blocate, bunurile nu pot fi grevate de sarcini de garanţie mobiliară sau imobiliară şi nu pot fi încheiate:

a) contracte de închiriere a folosinţei bunurilor cu clauză de transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor la sfârşitul perioadei de închiriere;

b) contracte de vânzare a întreprinderii sau a reprezentanţei acesteia;

c) contracte privind dreptul de uzufruct asupra acestor bunuri.

(10) Procedura de valorificare a bunurilor prevăzută la alin.(5) şi (6), precum şi modalităţile de aplicare a prevederilor art.19⁹ alin.(4)–(6) sunt reglementate de către Guvern.

(11) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), (2), (5) şi (6), Serviciul Fiscal de Stat solicită avizul Consiliului.

Articolul 19¹¹. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi resurselor economice

(1) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor se face de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare şi de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile raportoare, conform legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

(2) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin.(1), precum şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat."

Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi.

(3) Autorităţile şi instituţiile publice responsabile, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor emite actele necesare în vederea implementării prevederilor prezentei legi şi vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.

(4) Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va asigura republicarea, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, cu modificările operate inclusiv prin prezenta lege, dându-le articolelor şi alineatelor o nouă numerotare şi corectând, după caz, toate referinţele la articolele şi la alineatele Legii nr.25/2016.

(5) Ori de câte ori actele normative fac trimitere la Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, la un anumit articol sau la dispoziţii abrogate ori modificate sau la articolele renumerotate în temeiul prezentei legi, trimiterea se consideră a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc sau la articolul renumerotat.