Закон № 339 от 24.11.2023

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в Закон о применении

международных ограничительных мер № 25/2016

№ 339  от  24.11.2023

 (в силу 21.12.2023) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 488-491 ст. 860 от 21.12.2023

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает Решение Совета (PESC) 2020/1999 от 7 декабря 2020 года об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека и серьезных злоупотреблений правами человека, опубликованное в Официальном журнале Европейского Союза L 410 от 7 декабря 2020 года, с поправками, внесенными Решением Совета (PESC) от 8 сентября 2023 года, а также Регламент Совета (ЕС) 2020/1998 от 7 декабря 2020 года об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека и серьезных злоупотреблений правами человека, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 410 от 7 декабря 2020 года, с поправками, внесенными Регламентом Совета о применении (ЕС) 2023/1715 от 8 сентября 2023 года.

Ст.I. – В Закон о применении международных ограничительных мер № 25/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 140–149, ст.289), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. После формулы принятия дополнить закон следующим текстом:

"Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ".

2. В статье 2:

в понятии "субъекты ограничений" слово "правительства" заменить словами "государства, правительства";

после понятия "субъекты ограничений" дополнить статью понятиями следующего содержания:

"физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне, – физические лица, занимающие или занимавшие должности глав государств, глав правительств, членов правительств, государственных секретарей, глав государственных канцелярий, депутатов национальных парламентов, судей высших судебных палат, членов счетных палат и советов центральных банков, офицеров старших и высших воинских званий, членов руководящих и административных органов иностранных предприятий с государственным капиталом, членов королевских семей, послов и персонала высшего ранга дипломатических представительств, директоров, заместителей директоров и членов административных советов международных межправительственных организаций;

физические лица, исполняющие важные государственные должности на национальном уровне, – физические лица, занимающие или занимавшие в соответствии с законодательством ответственные государственные должности, являются или являлись членами руководящих и административных органов государственных предприятий, муниципальных предприятий, а также коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом, руководящие лица политических партий и офицеры старших и высших воинских званий;";

понятие "фонды" изложить в следующей редакции:

"фонды – финансовые средства и прибыль любого характера, включающие, но не ограничивающиеся следующим:

a) наличные деньги, чеки, переводные векселя и другие платежные инструменты, включая электронные деньги;

b) депозиты в банках или в других учреждениях, которым разрешено законом привлекать депозиты, остатки на счетах, требования и долговые обязательства;

c) финансовые инструменты в соответствии с действующим законодательством, простые векселя;

d) проценты, дивиденды или другие доходы по активам либо прибавочная стоимость, начисляемая по активам или вследствие прироста капитала по ним;

e) кредиты, компенсационные права, гарантии, гарантии надлежащего исполнения или другие финансовые обязательства;

f) документарные аккредитивы, коносаменты, договоры продажи;

g) доли в имуществе фондов или экономические ресурсы и документы, подтверждающие владение таковыми;

h) любое другое средство финансирования или документ, подтверждающий финансирование экспорта;";

дополнить статью понятием "контролировать" следующего содержания:

"контролировать – все ситуации, в которых лицо, не обладая по меньшей мере одним атрибутом права собственности на имущество, имеет возможность распоряжаться этим имуществом любым образом без получения предварительного согласия законного собственника или воздействовать каким-либо образом на лиц или организации – субъектов ограничений.".

3. В пункте j) статьи 4 слова "и транзит через территорию" заменить словами ", транзит, пребывание или нахождение на территории".

4. Дополнить закон статьями 4¹, 4², наименованием главы II и статьей 4³ следующего содержания:

"Статья 4¹. Субъекты ограничений

(1) Помимо государств, правительств государств и негосударственных субъектов, международные ограничительные меры, установленные посредством актов, указанных в статье 1, могут быть обращены против следующих физических или юридических лиц в стране и за рубежом:

1) лиц, совершивших:

a) акты геноцида;

b) преступления против человечности, против мира и безопасности человечества, военные преступления;

c) следующие серьезные нарушения прав человека или серьезные злоупотребления правами человека:

– пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

– рабство;

– казни и убийства;

– похищения людей;

– произвольные аресты или содержания под стражей;

d) другие нарушения прав человека или злоупотребления правами человека, включая следующие нарушения или злоупотребления, но не ограничиваясь ими, в той мере, в какой такие нарушения или злоупотребления носят широко распространенный и систематический характер и входят в состав инкриминируемых деяний согласно законодательству Республики Молдова, а именно:

– торговля людьми, а также злоупотребления правами человека, совершаемые лицами, незаконно ввозящими мигрантов на территорию другого государства;

– сексуальное и гендерное насилие;

– нарушения или злоупотребления в отношении свободы мирных собраний и ассоциаций;

– нарушения или злоупотребления в отношении свободы мнений и их выражения;

– нарушения или злоупотребления в отношении свободы религии или убеждений;

2) лица, которые:

a) не совершая непосредственно деяния, несут ответственность или являются соучастниками казней и убийств, актов пыток или других серьезных нарушений международно признанных прав человека, совершенных в отношении лиц любого иностранного государства с целью:

– разоблачения незаконной деятельности иностранных государственных служащих;

– получения, осуществления, защиты или продвижения международно признанных прав и свобод человека, таких как свобода совести, религии, мысли, убеждений, мнения, выражения, мирных собраний и объединения, а также право на справедливое судебное разбирательство и демократические выборы;

b) действовали в качестве агентов или от имени иностранного государства при совершении деяния, указанного в пункте a);

3) лица, которые, исполняя важную государственную должность на национальном и/или международном уровне или являясь членами руководящих органов политических партий, несут ответственность за отдачу приказов, контроль или иное руководство актами коррупции либо являются соучастниками в их совершении (включая дачу и получение взяток, присвоение частного или публичного имущества в личных целях/целях личного обогащения, перевод коррупционных доходов в иностранные государства или любые другие акты коррупции, связанные с процедурой экспроприации, публичными закупками либо заключением и исполнением административных контрактов), действия, которые могут квалифицироваться как крупные акты коррупции, если принять во внимание, в частности, их последствия, задействованные суммы, влияние вовлеченного лица или позицию органов власти/причастность правительства соответствующего иностранного государства к данным действиям;

4) лица, в отношении которых имеются веские основания или официальная информация о том, что они входят в состав, сотрудничают либо сотрудничали с иностранными службами информации, осуществляющими враждебные действия против Республики Молдова;

5) физические или юридические лица, которые оказывают финансовую, техническую или материальную поддержку либо иным образом участвуют в действиях, указанных в пунктах 1)–4), в том числе планируют, руководят, приказывают, поддерживают, готовят, содействуют или поощряют такие действия.

(2) Международные ограничительные меры, установленные актами, указанными в статье 1, могут применяться на территории Республики Молдова как в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства, так и в отношении физических лиц – граждан Республики Молдова и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, с исключениями, предусмотренными настоящим законом.

(3) Если международные ограничительные меры касаются физических лиц – граждан Республики Молдова и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, согласование с актами, указанными в пунктах b) и c) статьи 1, устанавливающими такие меры, а также установление таких мер Республикой Молдова по собственной инициативе должно предшествоваться возбуждением уголовного дела о совершении преступления, соответствующего деяниям, которые привели к установлению в отношении них соответствующих мер, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Молдова.

(4) В дополнение к условию, установленному в части (3), для установления Республикой Молдова по собственной инициативе международных ограничительных мер в отношении физического лица, являющегося гражданином Республики Молдова, должны быть выполнены совокупно следующие условия:

a) лицо имеет одно или несколько гражданств других государств;

b) лицо не находится на территории Республики Молдова в момент применения международной ограничительной меры;

c) лицо уклоняется от физического присутствия и участия в уголовном процессе или в судебном разбирательстве в рамках уголовного производства, возбужденного в соответствии с положениями части (3).

Статья 4². Лица, связанные с субъектом ограничений

(1) В порядке отступления от положений статьи 4¹, в целях обеспечения эффективного применения международных ограничительных мер на территории Республики Молдова для каждого субъекта ограничений составляется список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений. К этой категории лиц относятся:

1) любое физическое лицо, в отношении которого имеются доказательства, задокументированная информация о том, что оно:

a) является или являлось в течение последних десяти лет выгодоприобретающим собственником юридического лица совместно с одним из физических или юридических лиц – субъектом ограничений;

b) получает или получало в течение последних десяти лет финансовые выгоды, не имея статуса работника или не осуществляя деятельность, за которую полагается вознаграждение, а также при отсутствии иного обосновывающего правового основания для получения соответствующих выгод, за которую оно получало бы вознаграждение от юридического лица, выгодоприобретающим собственником которого являлось/является одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

c) имеет или имело в течение последних десяти лет общие деловые отношения с одним из физических или юридических лиц – субъектов ограничений или с юридическими лицами, выгодоприобретающим собственником которых являлось/является одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

d) является или являлось в течение последних десяти лет учредителем или держателем долей участия юридического лица, в отношении которого имеется задокументированная информация о том, что его выгодоприобретающий собственник являлся/является одним из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

e) является или являлось в течение последних десяти лет управляющим или фактическим управляющим юридического лица, выгодоприобретающим собственником которого являлось/является одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

f) зарегистрировало/регистрирует на свое имя или предоставило/предоставляет поддержку при регистрации на имя третьих лиц прав, недвижимого или движимого имущества, юридических лиц, принадлежавших/принадлежащих одному из физических или юридических лиц – субъектов ограничений или юридическому лицу, выгодоприобретающим собственником которого являлось/является одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

2) любое юридическое лицо, в отношении которого имеется задокументированная информация о том, что:

a) одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений является единственным учредителем либо владеет, лично или через посредников, более чем 25% акций или долей участия;

b) его выгодоприобретающим собственником является или являлось в течение последних десяти лет физическое или юридическое лицо – субъект ограничений;

c) имеет или имело в течение последних пяти лет общие деловые отношения с одним из физических или юридических лиц – субъектов ограничений или с юридическим лицом, выгодоприобретающим собственником которых является/являлось одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

d) инициирует или инициировало в течение последних пяти лет правоотношения по возникновению или прекращению прав или обязанностей по указанию либо в интересах одного из физических или юридических лиц – субъектов ограничений.

(2) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений, составляется и обновляется Службой информации и безопасности, которая сотрудничает в этом отношении со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими органами публичной власти, обладающими соответствующей компетенцией в данной области. Любое предложение о включении лица в список/исключении его из списка, представляемое соответствующими органами в Службу информации и безопасности, сопровождается обоснованием, которое включает как минимум указание конкретной категории субъектов из списка, предусмотренного в части (1), а также доказательства, задокументированную информацию, подтверждающие аргументированность отнесения лица к соответствующей категории. Служба информации и безопасности исключает лицо, ранее включенное в список, если причины и условия, обосновавшие его включение в список, перестали существовать или если возникли другие объективные обстоятельства, связанные с высшими интересами государства.

(3) Список, предусмотренный частью (2), а также изменения в него утверждаются приказом директора Службы информации и безопасности. Приказ о включении лица в список/исключении из него доводится до сведения адресата в соответствии с положениями Административного кодекса и может быть обжалован в порядке административного судопроизводства только после завершения предварительного производства.

(4) Лица, указанные в части (1), не приравниваются по статусу к субъектам ограничений, но во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер, которые предполагали бы их участие, в отношении деятельности и операций, в которых эти лица участвуют, отчетные единицы, предусмотренные статьей 4 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, предпринимают меры повышенной предосторожности в отношении клиентов, а также обеспечительные меры, предусмотренные статьями 8 и 33 указанного закона. Положения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 применяются соответственно в отношении подробного порядка осуществления соответствующих мер, за исключениями, установленными настоящим законом.

(5) Для обеспечения реализации мер, предусмотренных частью (4), приказ директора Службы информации и безопасности об утверждении списка лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений, а также любой приказ, вносящий в него изменения, в течение трех рабочих дней со дня издания должен быть доведен до сведения всех органов, осуществляющих надзорные функции за отчетными единицами, предусмотренными статьей 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, с целью последующего доведения соответствующего приказа до сведения отчетных единиц.

(6) В случае выявления доказательств, задокументированной информации о том, что деятельность или операция направлена на уклонение от международных ограничительных мер, данная деятельность или операция приостанавливается на срок до 30 дней по решению Государственной налоговой службы, которая вправе применять и отменять меры по обеспечению сохранности имущества, в том числе денежных средств. До истечения срока, на который была приостановлена деятельность/операция, Государственная налоговая служба принимает все необходимые меры в пределах своих законных полномочий для направления материалов в компетентные органы с целью принятия дальнейших решений.

Глава II

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Статья 4³. Порядок применения международных ограничительных мер и правовой характер актов об их применении

(1) Международные ограничительные меры применяются на территории Республики Молдова в следующих случаях:

a) путем прямого применения международных ограничительных мер в соответствии с положениями статьи 5;

b) путем принятия решения о присоединении к международным ограничительным мерам, учрежденным актами Европейского Союза, актами других международных организаций или односторонними решениями других государств;

c) путем принятия Республикой Молдова по собственной инициативе решения о применении международных ограничительных мер.

(2) Решения о присоединении к международным ограничительным мерам, принятым компетентными органами в соответствии с настоящим законом, носят политический характер и не являются административными актами в значении Административного кодекса. Данные акты не могут быть предметом оспаривания путем подачи иска в административный суд в соответствии с положениями Административного кодекса. Пересмотр решения о присоединении к международным ограничительным мерам может быть запрошен субъектом ограничения только в случае представления им подтверждающих документов, свидетельствующих об отмене международных ограничительных мер субъектами, указанными в пунктах b) и c) статьи 1, или об отмене соответствующих мер органами внешней юрисдикции, компетентными рассматривать оспаривание актов, принятых субъектами, указанными в пунктах b) и c) статьи 1.

(3) Акты компетентных органов, обеспечивающих принятие Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, могут быть оспорены в административной процедуре только после прохождения предварительной процедуры.

(4) Индивидуальные акты, принятые компетентными органами для применения международных ограничительных мер, являются административными актами и могут быть оспорены в административной процедуре только после прохождения предварительной процедуры.".

5. В части (3) статьи 5 текст "В случае санкций, предусмотренных частью (1), в части, в которой их применение не описано подробно в международных нормативных актах прямого действия," заменить текстом "В порядке отступления от положений части (2), в случае санкций, предусмотренных частью (1), которые не описаны подробно на международном уровне в нормативных актах прямого применения,".

6. Статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Принятие актов о применении международных ограничительных мер

(1) Порядок принятия Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, а также порядок присоединения Республики Молдова к ограничительным мерам, установленным актами Европейского Союза, актами других международных организаций или односторонними решениями других государств, определены в статьях 7–11.

(2) В случае международных ограничительных мер, принятых Республикой Молдова по собственной инициативе, решение об их установлении может быть принято также с учетом доказательств, полученных другими государствами, некоммерческими правозащитными организациями, а также на основании документированной информации, полученной из источников за пределами территории страны, таким как физические и юридические лица, в том числе некоммерческие организации, которые отслеживают ситуацию, связанную с совершением деяний, указанных в статье 4¹, или которым она стала известна иным образом.

(3) После применения Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе секретариат Межведомственного надзорного совета или по обстоятельствам другие органы публичной власти, указанные в частях (4) и (5) статьи 7, которые приняли решение о применении международных ограничительных мер в данном случае, сообщают соответствующему физическому или юридическому лицу акт применения международных ограничительных мер в отношении этого лица, включая причины его применения, либо непосредственно, если адрес известен, либо путем опубликования уведомления в Официальном мониторе Республики Молдова, предоставляя заинтересованному физическому или юридическому лицу возможность представить замечания.

(4) В случае представления замечаний или новых существенных доказательств компетентный орган публичной власти пересматривает свое решение и информирует об этом соответствующее физическое или юридическое лицо.

(5) Органы публичной власти, уполномоченные принимать акты о применении международных ограничительных мер, обеспечивают по собственной инициативе периодический пересмотр, не реже одного раза в год, положения субъектов ограничений и в случае установления факта исчезновения оснований для сохранения в отношении них международных ограничительных мер принимают решение об отмене соответствующих мер.".

7. В статье 7:

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Решение о присоединении Республики Молдова к международным ограничительным мерам из числа категории, предусмотренной в пунктах c), e), g), h), i), j) и k) статьи 4, учрежденным актами Европейского Союза или других международных организаций, принимается Министерством иностранных дел и европейской интеграции после консультаций с премьер-министром и компетентными органами публичной власти и публичными учреждениями или по обстоятельствам после изучения вопроса на заседании Межведомственного наблюдательного совета.";

в части (4) текст "и g)" исключить;

часть (7) изложить в следующей редакции:

"(7) В случае необходимости по предложению Министерства иностранных дел и европейской интеграции, ответственного органа публичной власти или публичного учреждения могут быть созваны специальные консультативные заседания Межведомственного наблюдательного совета до принятия решения о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза или других международных организаций или государств, указанных в частях (4) и (5).".

8. Дополнить закон статьей 7¹ следующего содержания:

"Статья 7¹. Межведомственный наблюдательный совет

(1) Для обеспечения общих рамок сотрудничества в области введения и реализации по собственной инициативе международных ограничительных мер в Республике Молдова создается Межведомственный наблюдательный совет (далее – Совет), который возглавляет премьер-министр Республики Молдова и в состав которого входят также министр юстиции, министр иностранных дел и европейской интеграции, министр внутренних дел, министр финансов, министр экономического развития и цифровизации, министр инфраструктуры и регионального развития, директор Службы информации и безопасности, директор Государственной налоговой службы, директор Таможенной службы, директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, начальник Генерального инспектората по миграции, начальник Генерального инспектората пограничной полиции и директор Национального центра по борьбе с коррупцией.

(2) В зависимости от характера международных ограничительных мер Совет может потребовать участия в своих заседаниях представителей других органов публичной власти или публичных учреждений.

(3) Совет созывается по мере необходимости премьер-министром Республики Молдова по требованию любого из его членов.

(4) Государственная канцелярия обеспечивает делопроизводство Совета. Расходы, связанные с делопроизводством, покрываются за счет утвержденного годового бюджета Государственной канцелярии.

(5) Совет осуществляет следующие полномочия:

a) принимает решения о принятии Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе и об инициативах по присоединению к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств;

b) принимает факультативные заключения в отношении инициатив по присоединению к международным ограничительным мерам в ситуациях, указанных в части (7) статьи 7, когда решения по таким инициативам должны приниматься другими органами публичной власти;

c) обеспечивает рамки для проведения консультаций с целью согласования деятельности национальных органов публичной власти и публичных учреждений в области применения международных ограничительных мер;

d) обеспечивает рамки для проведения консультаций между национальными органами публичной власти и публичными учреждениями с целью обоснования позиции государства при принятии, изменении, приостановлении или прекращении Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, а также относительно присоединения к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств;

e) собирает информацию и составляет по мере необходимости, но не реже одного раза в год, отчет о мерах, принятых Республикой Молдова по применению международных ограничительных мер, который представляется Парламенту, Президенту Республики Молдова и Министерству иностранных дел и европейской интеграции;

f) ведет централизованный и обобщенный учет по международным ограничительным мерам, применяемым Республикой Молдова;

g) другие полномочия, предусмотренные настоящим законом.

(6) Отчет, указанный в пункте e) части (5), должен содержать по крайней мере:

a) перечень субъектов ограничений, в отношении которых были применены международные ограничительные меры за период, прошедший с момента представления последнего подобного отчета;

b) описание вида международных ограничительных мер, примененных в отношении каждого из субъектов ограничений, указанных в пункте a);

c) перечень субъектов, в отношении которых было принято решение об отмене международных ограничительных мер и исключении их из Национального списка субъектов ограничений за период, прошедший после представления последнего подобного отчета;

d) дату, когда международные ограничительные меры были применены или по обстоятельствам отменены;

e) причины применения/отмены международных ограничительных мер;

f) описание усилий компетентных органов и учреждений по стимулированию правительств других стран к применению международных ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, налагаемых в соответствии с положениями настоящего закона;

g) описание действий, предпринятых для применения международных ограничительных мер, обязательных для Республики Молдова, а также выявленных трудностей их применения.

(7) Совет принимает решения о применении обязательных для Республики Молдова международных ограничительных мер, которые регулируют:

а) вид и содержание международных ограничительных мер;

b) механизм применения международных ограничительных мер с указанием органов, уполномоченных применять ограничения;

c) перечень физических и юридических лиц, на которые распространяются международные ограничительные меры;

d) иные положения, необходимые для применения международных ограничительных мер.

(8) Совет вносит изменения в решения о применении международных ограничительных мер, установленных актами Европейского Союза или других международных организаций, а также односторонними решениями других государств, указанными в части (7), путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании:

а) приказа о присоединении, изданного министром иностранных дел и европейской интеграции, в случае международных ограничительных мер, установленных актами Европейского Союза или других международных организаций;

b) предварительного решения Совета о присоединении к международным ограничительным мерам, если они установлены односторонними решениями других государств.

(9) В случае международных ограничительных мер, установленных Республикой Молдова по собственной инициативе, Совет может принять решения, изменяющие решения о применении международных ограничительных мер, указанных в части (7).

(10) В случае присоединения к международным ограничительным мерам, учрежденным актами Европейского Союза, других международных организаций или односторонними решениями других государств, в распоряжении Совета имеется 30 дней для принятия решений, предусмотренных частями (7) и (8).".

9. Часть (2) статьи 9 дополнить словами ", если такие международные ограничительные меры приняты Республикой Молдова по собственной инициативе.".

10. В статье 12:

в части (1) слова "нормативных актов," заменить словами "актов о применении международных ограничительных мер,";

в части (2) слово "нормативный" исключить;

дополнить статью частью (4) следующего содержания:

"(4) В случае применения международных ограничительных мер, установленных Республикой Молдова по собственной инициативе, субъект, в отношении которого были применены международные ограничительные меры, может представить замечания или новые существенные доказательства с просьбой о пересмотре положения и изменении или по обстоятельствам отмене международных ограничительных мер в отношении него. Решение об отмене международных ограничительных мер в отношении определенного субъекта может быть принято:

a) если имеется информация о том, что субъект не занимался деятельностью, в связи с которой по отношению к нему были применены международные ограничительные меры;

b) если субъект подвергался уголовному преследованию за деятельность, которой он занимался, и в отношении него существует постановление о выведении из-под уголовного преследования, о прекращении уголовного преследования либо он был оправдан или в зависимости от обстоятельств после осуждения судебной инстанцией отбыл назначенное уголовное наказание;

c) если субъект продемонстрировал существенное изменение поведения, соответствующим образом возместил ущерб, причиненный его действиями, и обязался больше не участвовать в осуществлении деятельности, указанной в статье 4¹;

d) если это продиктовано высшими интересами государства;

е) в иных случаях, предусмотренных настоящим законом.".

11. Статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Компетентные органы публичной власти в контексте применения международных ограничительных мер

(1) В зависимости от вида международной ограничительной меры компетентными органами публичной власти в контексте ее применения являются:

a) в случае запретов на въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова, применяемых к иностранным гражданам или лицам без гражданства, – Генеральный инспекторат по миграции;

b) в случае объявления иностранных граждан или лиц без гражданства персонами нон грата или нежелательными лицами – Министерство иностранных дел и европейской интеграции;

с) в случае замораживания фондов или экономических ресурсов – Государственная налоговая служба;

d) в случае применения международных ограничительных мер в отношении государства, правительства государства или негосударственного образования – органы публичной власти, наделенные законом полномочиями в той области, к которой относится соответствующий вид международных ограничительных мер.

(2) Действия, осуществляемые с целью применения международной ограничительной меры на территории Республики Молдова добросовестно и с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим законом, не влекут за собой какой-либо ответственности осуществляющего ее физического или юридического лица, либо его руководителей или работников, если не будет доказано, что эти действия были совершены умышленно.".

12. В статье 15:

в части (2) слова "Министерство иностранных дел и европейской интеграции" заменить словами "секретариат Совета";

в части (3) слова "Министерство иностранных дел и европейской интеграции," заменить словами "Секретариат Совета,";

в части (4) слова "Министерство иностранных дел и европейской интеграции информируют" заменить словами "Секретариат Совета информирует";

часть (5) дополнить словами ", а также о выявленных трудностях применения.";

часть (6) изложить в следующей редакции:

"(6) Секретариат Совета в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и европейской интеграции информирует международные организации, принявшие международные ограничительные меры, обязательные для Республики Молдова, о действиях, предпринятых внутри страны, и трудностях в применении соответствующих мер.".

13. В статье 16:

дополнить статью частями (4¹) и (4²) следующего содержания:

"(4¹) В дополнение к требованию, указанному в части (4), в случае международных ограничительных мер, касающихся замораживания фондов или экономических ресурсов, компетентный орган публичной власти может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

a) необходимы для разумного удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на их иждивении, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

b) предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

c) предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

d) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов; или

e) подлежат перечислению на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации, пользующейся неприкосновенностью в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатическим представительством или консульским учреждением либо международной организацией.

(4²) Компетентный орган публичной власти может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

a) фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего лица, судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

b) фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных судебным решением или постановлением, указанным в пункте а), либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие запросы;

c) решение или постановление, указанное в пункте а), не направлено в пользу субъекта ограничений.";

дополнить статью частями (7) и (8) следующего содержания:

"(7) Международные ограничительные меры по замораживанию фондов или экономических ресурсов не препятствуют кредитованию счетов, замороженных инвестиционными обществами, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают фонды, перечисленные третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии, что все эти суммы, которые перечисляются на соответствующие счета, также заморожены. Соответствующие учреждения обязаны незамедлительно проинформировать соответствующий компетентный орган о любой такого вида операции. Замораживание фондов или экономических ресурсов не применяется к суммам, перечисленным на замороженные счета, если они представляют собой:

a) проценты или другие доходы по этим счетам;

b) платежи, причитающиеся по договорам, которые были заключены, или по обязательствам, возникшим до даты применения международных ограничительных мер в отношении данного лица; или

c) платежи, причитающиеся по судебным, административным или арбитражным решениям, вынесенным в третьем государстве или подлежащим исполнению на территории Республики Молдова, при условии, что любые такие проценты, другие доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах.

(8) В контексте применения международных ограничительных мер, касающихся замораживания фондов или экономических ресурсов, ограничения на осуществление любых связанных с ними действий и сделок не распространяются на:

a) передачу определенного вещного права органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преимущественно государственным капиталом, а также на регистрацию такой передачи прав;

b) управление и освоение имущества, добытого преступным путем, с целью возмещения ущерба, причиненного государству, органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преимущественно государственным капиталом, в результате совершения преступления.".

14. В статье 17:

в части (1) слова "ответственными органами публичной власти согласно компетенции." заменить словом "Советом.", а слова "отдельно каждым компетентным органом публичной власти или публичным учреждением." – словом "Правительством.";

в части (2) слова "Правительство и Министерство иностранных дел и европейской интеграции" заменить словом "Совет".

15. В статье 18:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Секретариат Совета ведет централизованный учет всех действующих обязательных международных ограничительных мер, в том числе тех, к которым Республика Молдова присоединилась или которые она применила по собственной инициативе. Информация об указанных ограничительных мерах публикуется на официальной веб-странице учреждения, обеспечивающего делопроизводство Совета, в отдельном разделе в виде перечня субъектов, в отношении которых Республика Молдова применила международные ограничительные меры.";

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Перечень субъектов ограничений, предусмотренный в части (1), должен содержать основания для включения соответствующего субъекта в перечень и необходимую информацию для идентификации соответствующих физических или юридических лиц, если такая информация имеется. В отношении физических лиц такая информация может включать: фамилию, имя и псевдонимы; дату и место рождения; гражданство; серию и номер документа, удостоверяющего личность; пол; адрес места жительства и/или места временного проживания, если он известен; должность или профессию. В отношении юридических лиц такая информация может включать наименование, место и дату регистрации, государственный идентификационный номер (IDNO) и место нахождения";

часть (4) дополнить следующим текстом: "В случае, если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в Совете и других компетентных органах публичной власти/публичных учреждениях могут обрабатывать при необходимости соответствующие данные, касающиеся преступлений, совершенных включенными в список физическими и юридическими лицами, привлечения к уголовной ответственности этих лиц либо касающиеся мер безопасности в отношении этих лиц, только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, составления и дополнения национального перечня лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких ситуациях Совет и компетентные органы публичной власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим законом, в качестве операторов персональных данных, а ответственные в их составе лица – в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.";

дополнить статью частью (4¹) следующего содержания:

"(4¹) Обеспечение открытости информации, предусмотренной частью (1¹), с соблюдением условий, установленных настоящим законом, не представляет собой нарушение правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.".

16. Дополнить закон статьей 18¹ следующего содержания:

"Статья 18¹. Общее обязательство о соблюдении и об уведомлении

(1) Участие, сознательное и преднамеренное, в деятельности, целью или результатом которой является уклонение от международных ограничительных мер, применяемых в соответствии с настоящим законом, запрещается.

(2) Любое лицо, обладающее данными и информацией об одном из субъектов ограничений, владеющее или контролирующее имущество либо обладающее данными и информацией о нем, о сделках, связанных с имуществом или в которых участвует субъект ограничений, обязано уведомить компетентный орган в соответствии с настоящим законом с момента, когда ему стало известно о существовании ситуации, требующей уведомления. В порядке исключения никто не может быть принужден или наказан за неразглашение информации, если это противоречит своим интересам или интересам своих детей, родителей, усыновленных детей, усыновителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, а также против интересов супруга/супруги, жениха/невесты, сожителя/сожительницы.

(3) Орган публичной власти, уведомленный в соответствии с частью (2), если обнаружит, что не является компетентным органом в соответствии с настоящим законом, должен незамедлительно, но не позднее конца следующего рабочего дня, направить уведомление компетентному органу. Если компетентный орган не может быть определен, уведомление направляется в Совет для принятия решения по уведомлению.

(4) Уведомление должно содержать минимальные сведения, позволяющие идентифицировать автора и установить с ним контакт.

(5) Любое лицо может письменно уведомить компетентный орган публичной власти в соответствии с настоящим законом о любой ошибке в идентификации физических или юридических лиц, в отношении которых были применены международные ограничительные меры в соответствии с положениями настоящего закона, а также любого имущества, на которое распространяются такие меры.

(6) Компетентный орган сообщает свое решение по уведомлению, указанному в части (5), в течение 15 рабочих дней с момента его получения и в случае необходимости отдает распоряжение о принятии необходимых последующих мер.

(7) Действия физических или юридических лиц не влекут за собой никакой ответственности таковых, если они не знали и не могли знать, что их действия нарушат меры, предусмотренные настоящим законом.".

17. После статьи 19 дополнить закон следующим текстом:

"Глава III

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ

ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Статья 19¹. Специальные надзорные меры в отношении юридических лиц

(1) Юридические лица, которыми обладают или которые находятся под контролем субъекта ограничений, фонды и/или экономические ресурсы которого заморожены, могут обратиться в компетентный орган публичной власти, указанный в пункте с) части (1) статьи 13, с запросом о временном установлении системы надзора для обеспечения соблюдения юридическим лицом международных ограничительных мер.

(2) Заявление юридического лица, подаваемое в компетентный орган, должно сопровождаться следующими документами:

a) заявление юридического лица, из которого прямо вытекает, что его фонды и/или экономические ресурсы будут использоваться с соблюдением режимом санкций;

b) прямое согласие юридического лица на создание системы надзора.

(3) Компетентный орган может запросить у юридического лица дополнительную информацию для обоснования своего решения по заявлению.

(4) В результате установления системы надзора, указанной в части (1), фонды и/или экономические ресурсы юридического лица должны быть разморожены по решению компетентного органа, указанного в пункте с) части (1) статьи 13.

(5) Положения частей (1)–(4) применяются и в том случае, если заявление подано юридическим лицом в компетентный орган до применения меры по замораживанию фондов и/или экономических ресурсов, если соблюдены следующие условия:

a) имеются веские основания полагать, что юридическим лицом обладает субъект ограничений или оно находится под контролем субъекта ограничений;

b) никакие фонды или экономические ресурсы не были предоставлены субъекту ограничений, в отношении которого было установлено, что оно контролирует данное юридическое лицо.

(6) Запрос, указанный в части (1), вместе с заключением компетентного органа по нему передается в течение десяти рабочих дней со дня подачи или в зависимости от обстоятельств после внесения в него дополнений в Совет, который принимает по нему решение. Ответ на запрос, указанный в части (1), может предусматривать удовлетворение или отклонение запроса в зависимости от обстоятельств и сообщается заявителю в течение 20 рабочих дней со дня получения запроса Советом. В случае удовлетворения запроса Совет назначает лицо в качестве надзирателя соответствующего юридического лица и устанавливает конкретные полномочия управляющего, которые возлагаются на назначенное лицо.

(7) Порядок установления и осуществления надзорной меры устанавливается приказом министра экономического развития и цифровизации.

Статья 19². Система надзора

(1) Надзиратель, назначенный в соответствии с частью (6) статьи 19¹, имеет следующие права:

a) присутствовать в качестве наблюдателя на заседаниях общего собрания акционеров, объединений, руководящего совета и на других подобных заседаниях, касающихся управления юридическим лицом;

b) иметь доступ во все помещения, в которых юридическое лицо осуществляет свою деятельность;

с) иметь доступ ко всем документам, получаемым юридическим лицом или исходящим от него, в том числе к финансовым, бухгалтерским, юридическим и другим документам, касающимся хозяйственной деятельности;

d) осуществлять конкретные полномочия управляющего, которыми Совет наделил его в соответствии с частью (6) статьи 19¹.

(2) Назначенный согласно части (6) статьи 19¹ надзиратель имеет следующие обязанности:

a) осуществлять надзор за деятельностью юридического лица с целью выявления любых обоснованных признаков совершения каких-либо сделок с субъектами ограничений;

b) запрашивать точку зрения юридического лица в течение 24 часов после получения фактов, установленных в соответствии с пунктом a);

c) незамедлительно информировать компетентный орган, предусмотренный частью (1) статьи 19¹, и Совет об установленных фактах и о точке зрения, представленной юридическим лицом;

d) составлять ежемесячно информацию о деятельности юридического лица, основанную на результатах надзора, и передать ее компетентному органу, предусмотренному частью (1) статьи 19¹, и Совету;

e) сохранять коммерческую тайну, налоговую тайну и обеспечивать конфиденциальность персональных данных при исполнении своих обязанностей.

(3) Поднадзорное юридическое лицо имеет следующие обязанности:

a) своевременно информировать и уведомлять надзорный орган о дате, времени и месте проведения заседаний общего собрания акционеров, объединений, руководящего совета и других подобных заседаний, касающихся его управления, а также о документах, подлежащих обсуждению;

b) по требованию надзирателя предоставлять ему доступ во все помещения, где он осуществляет свою деятельность;

c) разрешить надзирателю доступ ко всем документам, полученным юридическим лицом или исходящим от него, в том числе к финансовым, бухгалтерским, юридическим и другим документам, относящимся к хозяйственной деятельности.

Статья 19³. Прекращение специальных мер

Если фонды или экономические ресурсы используются юридическим лицом с нарушением режима международных ограничительных мер, Совет отменяет меру, установленную в результате удовлетворения запроса в соответствии с частью (6) статьи 19¹, и требует от компетентного органа, указанного в пункте c) части (1) статьи 13, заморозить фонды или экономические ресурсы, чтобы они не были предоставлены в распоряжение субъектов ограничительных мер.

Статья 19⁴. Обязанность установления и сообщения о замороженных фондах и экономических ресурсах

(1) Субъекты отчетности в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма применяют аналогичным образом меры предосторожности в отношении клиентов с целью определить, включает ли сделка субъектов ограничений или связанных с ними лиц либо касается имущества, подпадающего под действие настоящего закона.

(2) Отчет о фондах и экономических ресурсах, являющихся предметом международных ограничительных мер, незамедлительно передается в Государственную налоговою службу. Отчет должен содержать данные о лицах, договорах и счетах, а также описание и общую стоимость имущества.

(3) Механизм и образец отчетности устанавливаются приказом директора Государственной налоговой службы.

Статья 19⁵. Решение о замораживании фондов или экономических ресурсов

(1) После получения уведомления или отчета в соответствии со статьей 18¹ или 19⁴ и проведения необходимых расследований Государственная налоговая служба в течение двух рабочих дней отдает распоряжение о замораживании фондов или экономических ресурсов, которые находятся в собственности, владении либо под прямым или косвенным контролем физических или юридических лиц, которые были определены как субъекты ограничений.

(2) Государственная налоговая служба после проведения необходимых расследований выносит решение о замораживании в том числе фондов или экономических ресурсов, полученных или генерируемых из имущества, принадлежащего или контролируемого лицами, указанными в части (1), либо фондов или экономических ресурсов, принадлежащих или контролируемых, индивидуально или совместно, лицами, указанными в части (1).

(3) Решение, предусмотренное в части (1), в течение двух рабочих дней доводится до сведения физических и юридических лиц, представивших соответствующие отчеты в соответствии со статьями 18¹ и 19⁴, органов с надзорными функциями в отношении субъектов отчетности, указанных в части (1) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, компетентных органов публичной власти по уведомлению о замораживании при необходимости и физических или юридических лиц, которых касается данный приказ, если это возможно. Решение, указанное в части (1), во всех случаях доводится до сведения также Службы информации и безопасности.

(4) Государственная налоговая служба обеспечивает опубликование решений, указанных в частях (1) и (2), в Официальном мониторе Республики Молдова в течение пяти рабочих дней со дня их принятия.

(5) Решения, указанные в частях (1) и (2), могут быть обжалованы в административном порядке после завершения предварительной процедуры. Государственная налоговая служба обязана периодически проверять меру, предписанную решениями, указанными в частях (1) и (2), и отменять ее по собственной инициативе или по запросу, если считает, что ее продолжение более не оправдано. Решение об отклонении заявления об отмене может быть обжаловано в порядке административной процедуры.

Статья 19⁶. Запись о замораживании экономических ресурсов

(1) В случае замораживания недвижимого имущества Агентство государственных услуг через подведомственные ему территориальные бюро, в радиусе которых находится недвижимое имущество, вносит в Регистр недвижимого имущества запись о мере запрета его распоряжением по запросу Государственной налоговой службы на основании решения, вынесенного в соответствии с частью (1) или частью (2) статьи 19⁵.

(2) Запрос о внесении записи о запрете распоряжения недвижимым имуществом, поданный в соответствии с частью (1), должен содержать кадастровый номер и/или другие имеющиеся идентификационные данные, относящиеся к соответствующему имуществу.

(3) Запросы о внесении записи о запрете распоряжения недвижимым имуществом, соответственно о ее исключении, освобождаются от уплаты тарифов.

(4) В случае замораживания движимого имущества запись о запрете распоряжения совершается по запросу Государственной налоговой службы, адресованному юридическим лицам, наделенным полномочиями по регистрации или учету соответствующего имущества.

Статья 19⁷. Разрешение сделок для защиты прав третьих лиц

(1) Субъекты ограничений могут ссылаться на меры по замораживанию для оправдания неисполнения обязательства только в том случае, если они запросили в соответствии со статьей 16 предоставление соответствующего исключения и их запрос был отклонен.

(2) Лица, кроме указанных в части (1), которые обладают правом в отношении имущества в смысле настоящего закона, а также кредиторы субъектов ограничений могут обратиться в порядке, предусмотренном статьей 16, за разрешением на использование имущества, в отношении которого применяются международные ограничительные меры, в целях погашения соответствующего обязательства.

(3) Государственная налоговая служба обеспечивает информирование субъекта ограничения о запросах заинтересованных лиц об отступлении от ограничений для получения доступа к замороженным фондам или экономическим ресурсам, принадлежащим ему или находящимся в его владении или под его контролем, используя для этого все регулируемые законом средства сообщения актов адресату.

(4) Выдача разрешения в соответствии со статьей 16 не является юридическим признанием требования.

(5) При рассмотрении запросов типа указанных в частях (1) и (2), Государственная налоговая служба принимает во внимание доказательства, представленные кредитором и субъектом ограничений, относительно наличия обязательства по возврату соответствующего имущества, чтобы проверить, существует ли риск уклонения от исполнения мер по замораживанию.

Статья 19⁸. Статус договоров и сделок, заключенных для использования прав субъектов ограничений

(1) Никакие требования в связи с любым договором или операцией, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, установленные в соответствии с настоящим законом, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

a) субъектом ограничений;

b) физическим или юридическим лицом, действующим через или от имени одного из субъектов ограничений.

(2) В ходе любого разбирательства по исполнению запроса бремя доказывания того, что удовлетворение запроса не запрещено в соответствии с частью (1), возлагается на физическое или юридическое лицо, добивающееся исполнения этого запроса.

(3) Настоящая статья не затрагивает право физических или юридических лиц, указанных в части (1), на судебный контроль обжалования законности неисполнения договорных обязательств в соответствии с настоящим законом.

(4) Физическое или юридическое лицо, которое по какой-либо причине желает предоставить товары в распоряжение субъекта ограничений, ходатайствует о предоставлении исключения в соответствии со статьей 16, если иное не предусмотрено актом, устанавливающим международную ограничительную меру, указанную в статье 1.

(5) При рассмотрении ходатайства, указанного в части (4), компетентный орган рассматривает все доказательства, предоставленные в обоснование ходатайства, и проверяет, если связи заявителя с субъектом ограничения не позволяют предположить, что они действуют сообща с целью уклонения от международных ограничительных мер.

Статья 19⁹. Режим имущества, к которому применяются международные ограничительные меры

(1) Физические или юридические лица, которые, вступив в правоотношения или находясь в фактической ситуации в отношении любого имущества, на которое распространяются международные ограничительные меры, узнают о существовании ситуаций, требующих уведомления или сообщения в соответствии со статьей 18¹ или статьей 19⁴, обязаны без предварительного уведомления компетентных органов не производить в отношении данного имущества никаких операций, кроме операций, предусмотренных настоящим законом, и в течение двух рабочих дней уведомить об этом компетентные органы.

(2) Физические или юридические лица, за исключением субъектов ограничений, владеющих имуществом, в отношении которого введены международные ограничительные меры, вправе требовать покрытия государством расходов, необходимых для его сохранения и управления им с целью предотвращения его обесценивания или девальвации. Требование о покрытии таких расходов направляется в Государственную налоговую службу, а право на возмещение административных расходов возникает с момента уведомления компетентного органа в соответствии со статьей 18¹ или 19⁴ в зависимости от обстоятельств. Порядок применения положений настоящей части определяется приказом директора Государственной налоговой службы.

(3) В случае если физическое или юридическое лицо, за исключением субъекта ограничений, не может или не желает управлять имуществом, в отношении которого установлены международные ограничительные меры, по его просьбе решением Государственной налоговой службы имущество может быть передано в управление государства через Государственную налоговую службу.

(4) Государственная налоговая служба требует передачи имущества, в отношении которого установлены международные ограничительные меры, если считает это необходимым для надлежащего управления имуществом. Имущество, не переданное добровольно, передается в управление без согласия владеющего им лица.

(5) При передаче или принятии в управление замороженного имущества составляется протокол. Копия протокола выдается лицу, передавшему имущество или принявшему его в управление.

(6) Государственная налоговая служба в течение двух рабочих дней отдает распоряжение о передаче имущества лицу, имеющему на это право, в следующем порядке:

a) лицу, которое докажет в соответствии с частью (5) статьи 18¹, что является собственником или законным владельцем имущества и что не является субъектом международных ограничительных мер или это установлено Государственной налоговой службой в рамках расследования, проведенного в соответствии со статьей 19⁵;

b) собственнику или законному владельцу, который докажет в соответствии с частью (5) статьи 18¹, что на данное имущество не распространяются международные ограничительные меры или что это установлено Государственной налоговой службой в рамках расследований, проводимых в соответствии со статьей 19⁵;

c) лицу, определенному в качестве лица, которому имущество должно быть передано в соответствии с актом, указанным в статье 1.

(7) В ситуациях, предусмотренных частями (5) и (6), положения части (3) статьи 19⁵ применяются соответствующим образом.

(8) По истечении десятилетнего срока со дня передачи или принятия имущества государством через Государственную налоговую службу в соответствии с положениями настоящей статьи в отношении соответствующего имущества может быть запрошено установление приобретательной давности права собственности на имущество с нарушением содержания публичного реестра, на общих условиях, предусмотренных Гражданским кодексом, за следующими исключениями:

a) для установления приобретательной давности права собственности на имущество в соответствии с положениями настоящей части владение, осуществляемое государством, должно отвечать требованиям полезного владения, регулируемым статьей 532 Гражданского кодекса № 1107/2002, за исключением требования об отсутствии ненадлежащего владения, осуществляемого государством, которое не требуется для установления приобретательной давности имущества;

b) в порядке исключения от положений части (1) статьи 526 Гражданского кодекса № 1107/2002 основанием для обращения с требованием и установления приобретательной давности посредством судебного решения служит факт, что собственник соответствующего имущества, зарегистрированный в публичном реестре, не добился отмены международных ограничительных мер в отношении данного имущества в течение срока, предусмотренного в настоящей части;

c) в порядке исключения от положений статьи 533 Гражданского кодекса № 1107/2002 прерывание срока, необходимого для ссылки на приобретательную давность в соответствии с положениями настоящей части, допускается только при условии поступления одного из требований о передаче имущества, предусмотренного в части (6). В случае прерывания срока для применения приобретательной давности в соответствии с положениями настоящей части время, прошедшее до прерывания, учитывается при определении срока, необходимого для применения приобретательной давности с момента, когда поданное заявление было отклонено Государственной налоговой службой или в результате судебного обжалования соответствующего решения Государственной налоговой службы это решение было оставлено в силе окончательным судебным решением.

Статья 19¹⁰. Управление имуществом, в отношении которого действуют международные ограничительные меры

(1) Порядок управления замороженным имуществом, на которое распространяются международные ограничительные меры, устанавливается Правительством.

(2) В случаях, когда в соответствии с законом или в силу своих характеристик переданное или принятое в соответствии со статьей 19⁹ имущество не может управляться Государственной налоговой службой, она передает его для управления органу публичной власти или публичному учреждению, обладающему компетенцией в данной области. В случае недвижимого имущества оно может быть передано в пользование и управление другим органам публичной власти или публичным учреждениям на основании межведомственных соглашений, заключенных между ними и Государственной налоговой службой, которые должны содержать в обязательном порядке условие о безоговорочной передаче соответствующего недвижимого имущества Государственной налоговой службе в случаях, предусмотренных частью (6) статьи 19⁹.

(3) Управляющий вправе совершать все действия по управлению имуществом, на которые имеет право его собственник.

(4) На покрытие расходов, связанных с управлением имуществом, используются в первую очередь надбавки и доходы, полученные в ходе управления соответствующим имуществом.

(5) Если указанные в части (4) надбавки или доходы отсутствуют или недостаточны и не может быть определен иной источник покрытия расходов по управлению, судебная инстанция по ходатайству Государственной налоговой службы может принять решение о продаже имущества или его части в пропорции, строго необходимой для покрытия расходов.

(6) Если существует риск обесценивания имущества, судебная инстанция по ходатайству Государственной налоговой службы может принять решение о продаже замороженного имущества или его части. Фонды, полученные в результате такой продажи, имеют статус замороженных в течение срока действия соответствующей международной ограничительной меры.

(7) Государственная налоговая служба ведет учет и опись всего имущества, находящегося в ее управлении, в соответствии с положениями настоящего закона.

(8) При управлении имуществом в соответствии с настоящим законом управляющий в первую очередь заботится о его сохранности, эффективном управлении, защите от повреждения, уничтожения, утраты, хищения или злоупотребления, в целях удовлетворения права собственника на возмещение и на передачу ненадлежащей выгоды, полученной в результате неосновательного обогащения, сохранения целостности имущества путем преследования цели своевременного и полного исполнения должниками своих обязательств по имуществу, в отношении которого установлены международные ограничительные меры, в том числе путем истребования прав собственника в момент наступления срока их исполнения, преследуя цель неистечения срока, в течение которого эти требования становятся подлежащими исполнению, и недопущения прекращения этих прав.

(9) При управлении замороженным имуществом оно не может быть обременено движимыми или недвижимыми гарантиями, и не могут быть заключены:

a) договоры аренды на пользование имуществом с оговоркой о передаче права собственности на имущество по окончании срока аренды;

b) договоры о продаже предприятия или его представительства;

c) договоры, связанные с правом узуфрукта в отношении такого имущества.

(10) Порядок использования имущества, предусмотренного частями (5) и (6), а также порядок применения положений частей (4)–(6) статьи 19⁹ регулируются Правительством.

(11) Для исполнения обязанностей, предусмотренных частями (1), (2), (5) и (6), Государственная налоговая служба запрашивает заключение Совета.

Статья 19¹¹. Надзор за применением мер замораживания фондов и экономических ресурсов

(1) Надзор за применением международных ограничительных мер по замораживанию фондов осуществляется органами, обладающими функциями по надзору за отчетными единицами, а также Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – в отношении отчетных единиц в соответствии с действующим законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(2) Надзор за применением международных ограничительных мер по замораживанию фондов физическими и юридическими лицами, не подпадающими в сферу компетенций органов и учреждений, предусмотренных частью (1), а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.".

Ст.II. – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

a) представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

b) привести свои нормативные акты в соответствие с положениями настоящего закона.

(3) Ответственным органам публичной власти и публичным учреждениям в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона издать необходимые акты для реализации положений настоящего закона и привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

(4) Правительству в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона обеспечить повторное опубликование в Официальном мониторе Республики Молдова Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016, с изменениями, внесенными в том числе настоящим законом, с перенумерацией статей и частей и исправлением при необходимости всех ссылок на статьи и части Закона № 25/2016.

(5) Каждый раз, когда в нормативных актах делаются ссылки на Закон о применении международных ограничительных мер № 25/2016, на определенную признанную утратившей силу или измененную статью либо на признанные утратившими силу или измененные положения, или на статьи, перенумерованные согласно настоящему закону, ссылка считается выполненной на соответствующие положения, заменяющие их, или на статью, нумерация которой изменена.