Hotărâre nr. 424 din 24.06.2020

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea

şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate), aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018

nr. 424  din  24.06.2020

 (în vigoare 03.07.2020) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.161-164 art. 535 din 03.07.2020

* * *

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.384-395, art.1020), se modifică după cum urmează:

1) punctul 10:

la subpunctul 1), după cuvintele “valută străină” se completează cu cuvintele “liber convertibilă”;

la subpunctul 2), cuvintele “valută străină convertibilă” se substituie cu cuvintele “valută străină liber convertibilă”;

se completează cu subpunctele 3)-5) cu următorul cuprins:

“3) moneda electronică este convertită în monedă naţională sau în valută străină liber convertibilă de către entitatea care solicită aplicarea sechestrului asupra acestei valute şi o administrează;

4) mijloacele băneşti sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată sunt transferate pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenţie. În cazul depozitelor bancare, acestea sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenţiei, la expirarea termenului de depozit. Transferul depozitelor bancare este dispus prin act judecătoresc. Banca comercială licenţiată informează Agenţia despre transferul mijloacelor băneşti pe conturile trezoreriale;

5) la sechestrarea creanţelor ajunse la scadenţă, contravaloarea acestora se transferă pe conturile trezoreriale ale Agenţiei. Transferul este dispus prin act judecătoresc”;

2) punctele 12-14 vor avea următorul cuprins:

“12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora prin vânzarea la preţ mai mare, egal sau mai mic (în condiţiile pct.36) decât cel evaluat în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, art.207¹ şi 229⁷ din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 şi ale prezentului Regulament, după cum urmează:

1) în cazul în care bunurile sunt ridicate şi sechestrate în cadrul cauzelor penale grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, vânzarea acestora cade sub incidenţa prevederilor art.5 alin.(1) lit.i) din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice, bunurile sechestrate sunt vândute în baza unui contract de comision încheiat de către Agenţie cu agenţii economici care comercializează bunuri similare. Valoarea comisionului nu va depăşi cuantumul stabilit de prezentul Regulament;

2) în cazul imposibilităţii contractării agenţilor economici sau neexecutării obligaţiilor contractuale de către aceştia, bunurile sunt vândute prin intermediul licitaţiilor publice;

3) în situaţia în care bunurile sechestrate nu au fost vândute după organizarea a două licitaţii publice cu strigare, vânzarea lor are loc în cadrul licitaţiilor publice cu diminuarea treptată a preţului iniţial de vânzare sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe. Valorile mobiliare se expun spre comercializare în modul stabilit de legislaţia privind piaţa de capital;

4) în cazul în care în acţiunea civilă înaintată de partea vătămată se face referire la bunul pus sub sechestru, până la valorificarea acestuia, se va informa şi se va solicita acordul părţii vătămate. În cazul lipsei acordului, restituirea bunurilor este efectuată potrivit normelor Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003.

13. În cazul aplicării sechestrului în scopul recuperării prejudiciului cauzat sau garantării achitării amenzii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, sau civilmente responsabilă sau reprezentanţii acesteia, al cărei bun este pus sub sechestru, poate să transfere o contravaloare egală cu valoarea bunului indisponibilizat la conturile trezoreriale gestionate de Agenţie, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă. În cazul persoanei condamnate termenul de 15 zile curge din momentul rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată. După atestarea transferării contravalorii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă, solicită eliberarea bunului indisponibilizat şi ridicarea măsurii de asigurare. Agenţia în termen de 5 zile dispune ridicarea măsurii de asigurare.

14. În cazul în care persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă sau reprezentanţii acesteia nu solicită şi/sau nu achită contravaloarea egală cu preţul evaluat de către Agenţie în termen de 15 zile, bunurile se expun spre comercializare în baza contractului de comision sau este organizată licitaţia publică de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu pct.12. Agentul economic (comisionarul) şi Agenţia (comitentul) stabilesc în comun valoarea comisionului, care nu depăşeşte 10% din preţul de vânzare a bunului. Comisionarul poate vinde bunul sechestrat cu reducere. Reducerea este admisă din contul comisionului prevăzut de contractul de comision. În funcţie de factorii sezonieri, economici, sociali, Agenţia poate diminua preţul bunului cu cel mult 10% din preţul iniţial pentru bunurile vândute în baza contractului de comision. Valoarea cumulativă a diminuării preţului bunului sechestrat vândut, a reducerii de preţ şi comisionului nu va depăşi 10% din preţul iniţial. De la primirea bunurilor, răspunderea pentru păstrarea şi integritatea lor o poartă agentul economic care le-a preluat.”;

3) se completează cu punctele 14¹ şi 14² cu următorul cuprins:

“14¹. Serviciul Fiscal de Stat comercializează bunurile sechestrate prin licitaţie cu strigare sau cu reducere.

14². Pentru asigurarea procesului de comercializare, precum şi în cazuri de securizare a bunurilor sechestrate, Agenţia poate înregistra bunurile sechestrate pentru perioada de valorificare pe numele său. Cheltuielile suportate sunt asigurate din bugetul Centrului Naţional Anticorupţie. Înregistrarea bunurilor pe numele Agenţiei este dispusă prin act judecătoresc. Cheltuielile privind reînregistrarea bunurilor pe numele fostului proprietar vor fi suportate din bugetul Centrului Naţional Anticorupţie.”;

4) la punctul 16, subpunctul 9) va avea următorul cuprins:

“9) informaţia despre necesitatea depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de comercializare a bunurilor şi contul trezorerial, gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, la care acesta urmează a fi depus”;

5) punctul 19 va avea următorul cuprins:

“19. Licitaţia a doua cu strigare are loc dacă este înscris cel puţin un participant. În cazul înregistrării la a doua licitaţie cu strigare a unui singur participant, Comisia este în drept să vândă acestuia bunul solicitat la preţul iniţial. Dacă participantul nu oferă acest preţ, Comisia diminuează preţul cu pasul stabilit de prezentul Regulament, diminuarea totală nu va depăşi limita maximă stabilită de prezentul Regulament.”;

6) punctul 22 se completează cu subpunctul 5¹) cu următorul cuprins:

“5¹) în cadrul licitaţiei cu strigare/reducere, stabileşte pasul licitării care nu este mai mic de 1% din preţul de expunere, dar nu mai mare de 10%”;

7) punctul 23 se completează cu textul “ , care este gestionat de către Serviciul Fiscal de Stat. La finalizarea procedurii de licitaţie, mijloacele băneşti obţinute din valorificarea bunurilor sechestrate sunt transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenţie.”;

8) punctul 32 se completează cu textul “Contractul cu licitantul este încheiat pentru fiecare lot în parte expus spre licitare. Comisia de licitaţie sau comisionarul poate diviza bunurile transmise printr-un lot pentru asigurarea procesului optim de comercializare, în cazul în care divizarea bunurilor nu aduce atingere proprietăţilor acestor bunuri.”;

9) la punctul 42, textul “şi 41” se substituie cu textul “ , 41 şi 45”, iar cuvântul “Agenţie” – cu cuvintele “Serviciul Fiscal de Stat”;

10) punctul 48 va avea următorul cuprins:

“48. Dacă la licitaţia cu reducere nu s-a înscris niciun participant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de înscriere la licitaţia la care nu s-a înscris niciun participant sau de la data organizării licitaţiei cu reducere, anunţă o licitaţie repetată. Dacă şi la licitaţia repetată nu se înscrie niciun participant sau dacă bunurile nu sunt comercializate, Serviciul Fiscal de Stat informează Agenţia despre rezultatele obţinute şi aceste bunuri sunt administrate conform principiilor generale ale prezentului Regulament.”;

11) la punctul 53, cuvintele “elaborate în acest sens” se substituie cu cuvintele “elaborate şi aprobate de către directorul Centrului Naţional Anticorupţie”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.