Постановление № 424 от 24.06.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Положение об оценке, администрировании

и использовании добытого преступным путем имущества

(арестованного), утвержденное Постановлением

Правительства № 684/2018

№ 424  от  24.06.2020

 (в силу 03.07.2020) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 161-164 ст. 535 от 03.07.2020

* * *

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Положение об оценке, администрировании и использовании добытого преступным путем имущества (арестованного), утвержденное Постановлением Правительства № 684/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 384-395, ст.1020), внести следующие изменения:

1) в пункте 10:

подпункт 1) после слов «национальной валюте и» дополнить словами «свободно конвертируемой»;

в подпункте 2) слова «конвертируемую иностранную валюту» заменить словами «свободно конвертируемую иностранную валюту»;

дополнить подпунктами 3)-5) следующего содержания:

«3) электронная валюта конвертируется в национальную валюту или в свободно конвертируемую иностранную валюту лицом, которое запрашивает изъятие этой валюты и управляет ею;

4) денежные средства, изъятые со счетов поставщиков платежных услуг, перечисляются на казначейские счета, находящиеся в ведении Агентства. В случае банковских депозитов они должны быть переведены на казначейские счета Агентства по истечении срока вклада. Перевод банковских вкладов осуществляется по решению суда. Лицензированный коммерческий банк информирует Агентство о переводе денежных средств на казначейские счета;

5) после ареста просроченной дебиторской задолженности ее стоимость переводится на казначейские счета Агентства. Перевод производится по решению суда»;

2) пункты 12-14 изложить в следующей редакции:

«12. Использование арестованного имущества состоит в его отчуждении путем продажи по цене более высокой, равной или более низкой (в соответствии с пунктом 36), чем цена, оцененная в соответствии с положениями статьи 11 Закона № 48/2017 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества, статьями 207¹ и 229⁷ Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122/2003 и настоящим Положением, следующим образом:

1) если имущество изъято и арестовано в рамках тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких уголовных дел, на его продажу распространяется действие положений пункта i) части (1) статьи 5 Закона № 131/2015 о государственных закупках, арестованное имущество продается на основании договора комиссии, заключенного Агентством с экономическими агентами, продающими аналогичные товары. Размер комиссии не должен превышать размера, установленного настоящим Положением;

2) в случае невозможности заключения договоров с экономическими агентами или невыполнения ими договорных обязательств, товары реализуются на открытых аукционах;

3) если изъятые товары не были проданы после организации второго публичного аукциона «с молотка», их продажа осуществляется на публичных торгах с постепенным понижением начальной цены продажи или, в случае единственного покупателя, путем прямых переговоров. Ценные бумаги выставляются на торги в порядке, установленном законодательством о рынке капитала;

4) если в гражданском иске, поданном потерпевшей стороной, делается ссылка на арестованное имущество, до его использования осуществляется информирование и запрашивается согласие потерпевшей стороны. В случае отсутствия согласия возврат имущества производится в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122/2003.

13. В случае наложения ареста с целью возмещения причиненного ущерба или гарантирования выплаты штрафа, лицо, выступающее в качестве подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или гражданского ответчика, либо его представители, на имущество которого наложен арест, может перечислить сумму, эквивалентную стоимости имущества, распоряжение которым запрещено, на казначейские счета, управляемые Агентством, в 15-дневный срок со дня уведомления. Для осужденного лица истечение 15-дневного срока начинается с момента вступления решения суда в силу. После подтверждения перевода эквивалентной суммы лицо, выступающее в качестве подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или гражданского ответчика, запрашивает о выдаче имущества, распоряжение которым запрещено, и отмене меры обеспечения. Агентство в 5-дневный срок распоряжается об отмене меры обеспечения.

14. Если лицо, выступающее в качестве подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или гражданского ответчика, или его представители не запрашивают и/или не оплачивают сумму, эквивалентную стоимости, установленной Агентством, в течение 15 дней имущество выставляется на продажу по договору комиссии или Государственной налоговой службой организуется публичный аукцион в соответствии с пунктом 12. Экономический агент (комиссионер) и Агентство (комитент) устанавливают по взаимному согласию размер комиссии, который не должен превышать 10% от цены продажи товара. Комиссионер может продать изъятое имущество со скидкой. Снижение допускается за счет комиссиона, предусмотренного договором комиссии. В зависимости от сезонных, экономических, социальных факторов Агентство может снизить цену имущества не более чем на 10% от начальной цены на имущество, проданное по договору комиссии. Совокупный размер уменьшения цены реализованного арестованного имущества, снижения цены и комиссии не должен превышать 10% от начальной цены. С момента получения имущества ответственность за его сохранность и целостность несет принявший его экономический агент.»;

3) дополнить пунктами 14¹ и 14² следующего содержания:

«14¹. Государственная налоговая служба выставляет арестованные товары на продажу на аукционе «с молотка» или «на понижение».

14². Для обеспечения процесса продажи, а также в случае обеспечения безопасности арестованного имущества Агентство может зарегистрировать арестованные товары на период их реализации на свое имя. Произведенные расходы обеспечиваются из бюджета Национального центра по борьбе с коррупией. Регистрация имущества на имя Агентства осуществляется по решению суда. Расходы на перерегистрацию имущества на имя бывшего владельца покрываются из бюджета Национального центра по борьбе с коррупцией.»;

4) подпункт 9) пункта 16 изложить в следующей редакции:

«9) информацию о необходимости внесения аванса в размере 10% начальной цены продажи имущества и казначейский счет, управляемый Государственной налоговой службой, на который он должен быть внесен»;

5) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Второй аукцион «с молотка» проводится, если зарегистрирован хотя бы один участник. В случае регистрации для участия во втором аукционе «с молотка» одного единственного участника, Комиссия вправе продать ему запрашиваемое имущество по начальной цене. Если участник не предлагает эту цену, Комиссия снижает цену на шаг, установленный в настоящем Положении, а общее снижение не должно превышать максимального предела, установленного в настоящем Положении.»;

6) пункт 22 дополнить подпунктом 5¹) следующего содержания:

«5¹) в рамках аукциона «с молотка»/«на понижение» устанавливает шаг аукциона, который не должен быть меньше 1% от начальной цены аукциона, но не более 10%»;

7) пункт 23 дополнить текстом «, которым управляет Государственная налоговая служба. По завершении процедуры аукциона денежные средства, полученные от реализации изъятого имущества, переводятся на казначейские счета, управляемые Агентством.»;

8) пункт 32 дополнить текстом «Договор с участником торгов заключается по каждому выставленному на торги лоту в отдельности. Аукционная комиссия или комиссионер может разделить товары, передаваемые партиями, для обеспечения оптимального процесса продажи, если разделение товаров не повлияет на свойства этих товаров.»;

9) в пункте 42 текст «и 41» заменить текстом «, 41 и 45», а слово «Агентством» – словами «Государственной налоговой службой»;

10) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Если в аукционе «на понижение» не был зарегистрирован ни один участник или товары не могли быть проданы, Государственная налоговая служба в 30-дневный срок со дня истечения срока регистрации для участия в аукционе, на который не зарегистрировался ни один участник, или с даты организации аукциона «на понижение», объявляет повторный аукцион. Если и на повторный аукцион не зарегистрировался ни один участник или товары не были проданы, Государственная налоговая служба информирует Агентство о полученных результатах и управление этими товарами осуществляется в соответствии с общими принципами настоящего Положения.»;

11) в пункте 53 слова «разработанных в этих целях» заменить словами «разработанных и утвержденных директором Национального центра по борьбе с коррупцией».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.