Hotărâre nr. 437 din 09.07.2025

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

cu privire la Consiliul pentru examinarea investiţiilor

de importanţă pentru securitatea statului

nr. 437  din  09.07.2025

 (în vigoare 11.07.2025 cu excepţiile prevăzute la pct.4) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 366-368 art. 441 din 11.07.2025

* * *

În temeiul art.7 lit.k) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare, şi al art.6¹ alin.(3) din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.280-284, art.384), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

1.1. Componenţa Consiliului pentru examinarea investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, conform anexei nr.1;

1.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru examinarea investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, conform anexei nr.2;

1.3. Regulamentul cu privire la modul de examinare şi de aprobare prealabilă a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, conform anexei nr.3.

2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr.585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.134-139, art.643), cu modificările ulterioare.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia subpunctului 15.15 şi punctului 55 din anexa nr.2, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2030.

5. Solicitările de aprobare prealabile adresate Consiliului pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională, care nu au fost examinate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se transmit spre examinare Consiliului pentru examinarea investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului.

Anexa nr.1

la Hotărârea Guvernului nr.437/2025

COMPONENŢA

Consiliului pentru examinarea investiţiilor

de importanţă pentru securitatea statului

Prim-ministru, preşedinte al Consiliului

Viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice şi digitalizării, vicepreşedinte al Consiliului

Viceprim-ministru, ministru al infrastructurii şi dezvoltării regionale

Ministrul energiei

Ministrul apărării

Ministrul mediului

Ministrul finanţelor

Ministrul afacerilor interne

Ministrul justiţiei

Directorul Instituţiei Publice Agenţia de Investiţii

Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate

Directorul Centrului Naţional Anticorupţie

Directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei

Directorul General al Agenţiei Proprietăţii Publice

Directorul Agenţiei Servicii Publice

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.569 din 03.09.2025, în vigoare 04.09.2025]

Anexa nr.2

la Hotărârea Guvernului nr.437/2025

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru examinarea

investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru examinarea investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare a activităţii şi de funcţionare a Consiliului pentru examinarea investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (în continuare – Consiliu).

2. Consiliul este un organ colegial, instituit în scopul protejării intereselor naţionale şi al asigurării securităţii statului, prin examinarea investiţiilor în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, care activează în regim de putere publică, în sensul prevăzut la art.8 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, prin emiterea de decizii obligatorii, aplicarea sancţiunilor şi monitorizarea executării acestora.

3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (în continuare – Legea nr.174/2021), tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentul Regulament şi alte acte normative aplicabile în domeniu.

II. DREPTURILE CONSILIULUI

4. În scopul exercitării atribuţiilor sale, prevăzute în art.6¹ alin.(4) din Legea nr.174/2021, Consiliul are următoarele drepturi:

4.1. să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu entităţile publice şi private din Republica Moldova şi din alte state;

4.2. să solicite oricărei alte autorităţi şi/sau instituţii publice naţionale şi din alte state examinarea şi prezentarea informaţiilor şi/sau documentelor pe care le consideră relevante în scopul desfăşurării activităţii sale;

4.3 să invite, în calitate de experţi, specialişti şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale, ai sectorului privat, ai mediului academic sau ai organizaţiilor internaţionale, în scopul participării la examinarea investiţiilor şi al oferirii opiniilor de specialitate;

4.4. să consulte baze de date şi informaţii din registrele publice sau ale celor deţinute de entităţile private, în scopul verificării informaţiilor relevante în procesul examinării investiţiilor;

4.5. să iniţieze consultări instituţionale sau interguvernamentale cu structuri internaţionale şi cu state partenere, în cazul investiţiilor care implică elemente transfrontaliere sau potenţiali investitori cu un istoric de risc;

4.6. să propună Guvernului recomandări privind modificarea politicilor în domeniul investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, precum şi măsuri pentru atragerea investiţiilor transparente şi sigure, în baza rezultatelor examinării şi monitorizării investiţiilor în aceste domenii sau a tendinţelor de risc identificate;

4.7. să desemneze instituţiile responsabile de punerea în aplicare a deciziilor adoptate, în măsura în care acestea nu sunt stabilite expres de Legea nr.174/2021, inclusiv în conformitate cu prevederile art.11¹ alin.(2) şi (3) din legea prenotată, şi să monitorizeze executarea deciziilor emise;

4.8. să iniţieze, din oficiu, procedura de examinare a unei investiţii, în cazul în care aceasta reprezintă pericol deosebit pentru securitatea statului sau afectează ordinea publică în condiţiile prevăzute în art.4 din Legea securităţii statului nr.618/1995;

4.9. să solicite investitorilor sau potenţialilor investitori documente şi informaţii suplimentare necesare pentru clarificarea obiectului investiţiei;

4.10. să încheie acorduri sau protocoale de colaborare cu alte autorităţi şi instituţii naţionale sau internaţionale, precum şi cu entităţi private relevante, pentru consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituţională şi fluidizarea schimbului de informaţii.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI

5. Consiliul este condus de Prim-ministru, în calitate de preşedinte al acestuia, fiind asistat de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice şi digitalizării, în calitate de vicepreşedinte.

6. Membrii Consiliului sunt conducători ai autorităţilor administraţiei publice de specialitate, ai organelor de drept şi de control, conform componenţei stabilite în anexa nr.1.

7. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii de bază:

7.1. coordonează activitatea Consiliului şi asigură îndeplinirea atribuţiilor acestuia;

7.2. stabileşte sarcinile membrilor Consiliului;

7.3. convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;

7.4. formulează şi aprobă ordinea de zi a şedinţelor Consiliului;

7.5. semnează deciziile, procesele-verbale, recomandările şi alte acte emise de Consiliu;

7.6. dispune constituirea grupurilor de lucru ad-hoc şi antrenarea specialiştilor, după necesitate, în vederea analizării investiţiilor potenţiale pe domenii specifice;

7.7. reprezintă Consiliul în relaţia cu alte autorităţi şi instituţii publice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, în limitele competenţelor prevăzute de Legea nr.174/2021;

7.8. răspunde solicitărilor de informaţii primite de la investitori sau potenţiali investitori, în condiţiile prevăzute în art.7¹ din Legea nr.174/2021.

8. Vicepreşedintele Consiliului asigură coordonarea activităţii curente a Consiliului, în limitele mandatului delegat de către preşedintele Consiliului, şi îl înlocuieşte cu drepturi depline în caz de absenţă sau de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei sau de delegare expresă.

9. Membrii Consiliului exercită următoarele atribuţii de bază:

9.1. participă la şedinţele Consiliului, exprimând puncte de vedere şi prezentând note informative, în limitele competenţei instituţiei pe care o reprezintă;

9.2. analizează informaţiile şi documentele transmise de către Secretariatul Consiliului sau solicitate de Consiliu;

9.3. asigură reprezentarea instituţiei din care fac parte şi transmit, în termenele stabilite, punctele de vedere şi notele informative ale acesteia pe adresa Secretariatului Consiliului;

9.4. propun includerea pe ordinea de zi a subiectelor relevante, în special a celor care reprezintă riscuri pentru securitatea statului din perspectiva sectorului pe care îl gestionează;

9.5. participă la elaborarea recomandărilor, a deciziilor şi a altor acte ale Consiliului din perspectiva sectorului pe care îl gestionează;

9.6. respectă principiile confidenţialităţii şi integrităţii în gestionarea datelor şi documentelor care fac obiectul examinării în cadrul Consiliului;

9.7. monitorizează, din perspectiva instituţiei reprezentate, implementarea deciziilor Consiliului şi informează Secretariatul Consiliului cu privire la eventualele dificultăţi sau evoluţii relevante în privinţa unor investiţii;

9.8. colaborează cu ceilalţi membri ai Consiliului şi cu Secretariatul Consiliului în vederea asigurării unui proces de examinare a investiţiilor eficient, coerent şi coordonat;

9.9. elaborează proiecte de instrucţiuni interne, metodologii, ghiduri, modelul acordului de confidenţialitate şi alte materiale de orientare pentru aplicarea unitară a procedurii de examinare a investiţiilor, care se supun aprobării Consiliului şi, după caz, a Guvernului.

IV. SECRETARIATUL CONSILIULUI

10. Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt asigurate de către personalul angajat din cadrul Agenţiei Servicii Publice, având atribuţii dedicate exclusiv activităţilor de suport administrativ, tehnic şi procedural ale Consiliului.

11. Fiecare persoană implicată în activitatea Secretariatului are obligaţia de a semna un acord de confidenţialitate, prin care se angajează să respecte regimul de confidenţialitate a informaţiilor şi să nu divulge date sau documente la care are acces, inclusiv după încetarea atribuţiilor în cadrul Secretariatului.

12. Pe lângă acordul de confidenţialitate prevăzut la pct.11, în cazul necesităţii gestionării informaţiilor atribuite la secretul de stat, se întreprind măsurile necesare, în conformitate cu prevederile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, astfel încât la procesul de lucru cu documentele atribuite la secretul de stat să fie admise exclusiv persoanele autorizate, care dispun de dreptul de acces la secretul de stat de gradele de secretizare corespunzătoare.

13. Agenţia Servicii Publice elaborează Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului Consiliului, care se aprobă prin decizie a Consiliului şi detaliază cadrul operaţional al activităţii acestuia. Regulamentul menţionat trebuie să includă cel puţin următoarele aspecte:

13.1. procedurile privind înregistrarea, evidenţa şi trasabilitatea cererilor şi a dosarelor;

13.2. modalităţile de arhivare şi păstrare a documentelor, în format fizic şi/sau electronic, cu respectarea cerinţelor legale de păstrare şi acces;

13.3. măsurile tehnice şi organizatorice privind securitatea informaţiilor;

13.4. gestionarea documentelor oficiale, inclusiv circuitul documentelor către Consiliu, autorităţi publice sau investitori;

13.5. procedura de raportare internă privind activitatea Secretariatului Consiliului.

14. Secretariatul Consiliului funcţionează ca un punct unic de contact pentru investitori şi autorităţile publice privind activitatea Consiliului, asigurând coerenţa fluxurilor de informaţii, transparenţa procedurilor şi suportul administrativ necesar pentru buna desfăşurare a activităţii Consiliului.

15. Secretariatul Consiliului exercită următoarele funcţii de bază:

15.1. pregăteşte şi organizează şedinţele Consiliului;

15.2. elaborează, în coordonare cu preşedintele Consiliului, proiectul ordinii de zi a şedinţei şi notifică, cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de data convocării, toţi membrii Consiliului, precum şi alte persoane, a căror prezenţă este necesară şi relevantă;

15.3. asigură transmiterea documentelor necesare membrilor Consiliului şi persoanelor invitate, atât în contextul pregătirii adecvate pentru şedinţă, cât şi nemijlocit în cadrul acesteia;

15.4. elaborează proiecte de decizii, recomandări şi alte acte ale Consiliului, după necesitate;

15.5. răspunde la solicitări de informaţii adresate Consiliului, în limitele competenţelor atribuite;

15.6. întocmeşte proiectul procesului-verbal al şedinţei Consiliului;

15.7. coordonează, în timp util, publicarea documentelor relevante pentru activitatea Consiliului (agende, extrase din procesele-verbale, rapoarte, studii etc.) pe site-ul web oficial al Guvernului, în directoriul dedicat activităţii Consiliului;

15.8. solicită informaţii autorităţilor responsabile de executarea deciziilor Consiliului cu privire la măsurile întreprinse;

15.9. elaborează ghiduri privind procedura de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, precum şi metodologia de descriere a procesului de examinare din oficiu a unei investiţii, în condiţiile prevăzute la art.9 alin.(10), (11) şi (12) din Legea nr.174/2021;

15.10. întreprinde măsuri pentru buna funcţionare a Consiliului, inclusiv gestionarea corespondenţei oficiale;

15.11. asigură emiterea şi eliberarea extraselor din deciziile adoptate de Consiliu;

15.12. verifică conformitatea şi veridicitatea datelor şi a informaţiilor declarate de solicitanţi în documentele depuse în cadrul procedurii de aprobare prealabilă, inclusiv prin accesarea bazelor de date oficiale şi, după caz, prin solicitarea de informaţii suplimentare de la autorităţile competente;

15.13. formează dosarele cererilor privind solicitarea aprobării prealabile a investiţiilor;

15.14. asigură, la solicitarea Consiliului, elaborarea raportului anual de activitate şi prezentarea acestuia către Guvern, Parlament şi Consiliul Suprem de Securitate, în condiţiile prevăzute de art.16 alin.(1) din Legea nr.174/2021;

15.15. asigură, la solicitarea Consiliului, realizarea schimbului de informaţii, transmiterea rapoartelor şi notificărilor către Comisia Europeană şi către statele membre ale Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute de art.16 alin.(2) şi (3) din Legea nr.174/2021;

15.16. sesizează, în condiţiile legii, Preşedintele Consiliului şi, după caz, autorităţile competente, în situaţia în care identifică potenţiale conflicte de interese, informaţii denaturate sau alte nereguli care pot afecta imparţialitatea, legalitatea sau integritatea procesului de examinare a investiţiilor.

V. ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢELOR CONSILIULUI

16. Cererile privind solicitarea aprobării prealabile a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (în continuare – cerere) se înregistrează de către Secretariatul Consiliului în registrul de evidenţă a cererilor respective, care trebuie să cuprindă cel puţin: data înregistrării cererii, numărul de înregistrare, datele de identificare ale solicitantului, obiectul investiţiei, termenele procedurale şi alte menţiuni relevante pentru urmărirea stadiului soluţionării cererii.

17. În cazul în care la cerere sunt anexate toate documentele şi informaţiile prevăzute la art.7 alin.(2) din Legea nr.174/2021, se formează un dosar, care se înregistrează de către Secretariat în registrul de evidenţă a dosarelor.

18. Pentru a fi inclus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului, dosarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

18.1. să fie complet din punct de vedere al conţinutului;

18.2. să fie realizată verificarea prealabilă a informaţiilor, inclusiv a opiniilor specialiştilor sau a grupurilor de lucru, acolo unde este necesar.

19. Ordinea de introducere a dosarelor pe agenda Consiliului respectă strict ordinea cronologică a înregistrării acestora în registrul de evidenţă a dosarelor Secretariatului Consiliului, cu excepţia cazurilor temeinic justificate de urgenţă naţională sau de existenţă a unui risc iminent la adresa securităţii statului, care pot fi examinate cu prioritate, în baza unei note justificative întocmite de către Secretariatul Consiliului şi aprobate de preşedintele Consiliului.

20. La solicitarea investitorului sau a potenţialului investitor, ordinea de zi a şedinţei este comunicată acestuia pentru a-l informa cu privire la data examinării solicitării prealabile a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, înregistrată la Secretariatul Consiliului.

VI. ŞEDINŢELE CONSILIULUI

21. Şedinţele Consiliului se convoacă ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a vicepreşedintelui, pe măsura parvenirii solicitărilor de aprobare prealabilă a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, dar nu mai rar de cât o dată pe trimestru.

[Pct.22 abrogat prin Hot.Guv. nr.569 din 03.09.2025, în vigoare 04.09.2025]

23. În cazul imposibilităţii participării la şedinţă a unui membru al Consiliului, acesta nu poate fi substituit. Participarea are loc cu prezenţa fizică, totodată, în caz de necesitate, membrii Consiliului pot participa la şedinţă prin intermediul unor canale securizate, prestabilite de către Consiliu şi asigurate de către Secretariatul Consiliului.

24. La şedinţele Consiliului pot fi invitaţi, în calitate de specialişti sau experţi pe domenii specifice, reprezentanţi ai instituţiilor care nu sunt membri sau alte persoane, în cazul în care se examinează subiecte care vizează direct sau indirect activitatea instituţiei pe care o reprezintă sau dacă există alte motive pentru care prezenţa acestora este importantă şi utilă pentru activitatea Consiliului. Persoanele invitate nu au drept de vot în cadrul şedinţelor Consiliului.

25. Participarea persoanelor terţe, care nu sunt membri ai Consiliului, la şedinţele acestuia este condiţionată de semnarea prealabilă a unui acord de confidenţialitate, prin care acestea se obligă să respecte şi să asigure păstrarea caracterului confidenţial al tuturor informaţiilor, documentelor şi materialelor la care au acces în cadrul activităţii Consiliului. În pofida acordului de confidenţialitate, în prezenţa invitaţilor la şedinţa Consiliului nu vor fi puse în discuţie informaţii atribuite la secretul de stat, decât în cazul deţinerii de către aceştia a dreptului de acces la secretul de stat de gradul de secretizare corespunzător şi doar dacă se atestă necesitatea de cunoaştere a informaţiilor respective de către invitaţii respectivi.

26. Acordul de confidenţialitate se semnează înainte de participarea la şedinţă şi include obligaţia de a nu divulga, utiliza sau disemina, direct sau indirect, informaţiile aduse la cunoştinţă sau obţinute în cadrul şedinţei, indiferent de suportul în care acestea sunt prezentate, decât în limitele permise expres de lege sau cu acordul prealabil, expres şi scris al Consiliului.

VII. DECIZIILE CONSILIULUI

27. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului.

[Pct.27 modificat prin Hot.Guv. nr.569 din 03.09.2025, în vigoare 04.09.2025]

28. Consiliul adoptă una dintre următoarele decizii: de acceptare, de refuz, de acceptare condiţionată a aprobării prealabile, în condiţiile prevăzute de art.9 din Legea nr.174/2021.

29. Toate deciziile Consiliului se aduc la cunoştinţa investitorilor sau potenţialilor investitori care au depus cereri în termenele şi în condiţiile prevăzute de art.9 alin.(3) din Legea nr.174/2021. Comunicarea deciziilor se efectuează prin modalitatea corespunzătoare formei în care a fost transmisă cererea:

29.1. în format electronic, în cazul în care cererea a fost transmisă electronic;

29.2. prin poştă, cu confirmarea de recepţie, în cazul în care cererea a fost depusă în format fizic la adresa Secretariatului Consiliului.

30. În situaţia în care investitorul sau potenţialul investitor a indicat expres o modalitate preferată de comunicare (electronică sau poştală), decizia Consiliului va fi transmisă conform opţiunii declarate de investitor sau potenţialul investitor.

VIII. PROCESELE VERBALE ALE CONSILIULUI

31. Pentru fiecare şedinţă a Consiliului se întocmeşte un proces-verbal care reflectă desfăşurarea şedinţei, pe baza documentaţiei analizate şi a intervenţiilor formulate de către membrii Consiliului, precum şi de către alţi participanţi invitaţi.

32. Procesul verbal al şedinţei conţine cel puţin următoarele informaţii:

32.1. lista participanţilor (membri ai Consiliului şi invitaţi);

32.2. ordinea de zi a şedinţei şi subiectele examinate;

32.3. expunerea succintă a subiectelor abordate;

32.4. deciziile adoptate;

32.5. menţiuni referitoare la documentele prezentate în cadrul şedinţei, inclusiv concluziile reprezentanţilor instituţiilor care nu sunt membri ai Consiliului sau ale altor persoane în calitate de specialişti sau experţi pe domenii specifice;

32.6. numărul de voturi "Pro" şi "Contra", precum şi opiniile separate.

33. Procesul-verbal se întocmeşte de către Secretariatul Consiliului şi se semnează de către Preşedintele Consiliului.

34. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului nu sunt publice în mod integral, având în vedere necesitatea protejării informaţiilor şi a datelor cu caracter personal, a informaţiilor atribuite la secretul de stat conform Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, precum şi a secretului comercial sau a altor informaţii cu accesibilitate limitată protejate de legislaţie.

35. În scopul informării opiniei publice, se publică extrase din procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului, care conţin în mod clar şi concis decizia finală adoptată în privinţa fiecărei cereri examinate, fără a dezvălui conţinutul complet al deliberărilor sau al documentelor şi al informaţiilor analizate.

IX. SOLICITAREA ŞI COLECTAREA INFORMAŢIILOR

NECESARE PENTRU EXAMINAREA SOLICITĂRII PREALABILE

36. În procesul de analiză a cererilor privind solicitarea aprobării prealabile depuse referitoare la investiţiile de importanţă pentru securitatea statului, Consiliul colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice, entităţi din sectorul privat din Republica Moldova şi din alte state, în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru efectuarea evaluări complete şi obiective, sau pentru verificarea anumitor informaţii.

37. Autorităţile publice şi instituţiile publice naţionale cărora le sunt adresate solicitări de informaţii din partea Consiliului au obligaţia legală de a răspunde acestora în cele mai scurte termene, dar nu mai târziu de 10 zile de la data primirii solicitării, cu excepţia cazurilor prevăzute de legi speciale.

38. În cazul în care informaţia solicitată necesită o perioadă mai lungă de procesare, autoritatea sau instituţia în cauză notifică Secretariatului Consiliului, în termen de trei zile de la primirea solicitării, motivul întârzierii şi termenul estimat pentru punerea la dispoziţie a informaţiilor solicitate. Termenul astfel propus de prezentare a informaţiilor nu poate fi mai mare decât cel puţin trei zile înainte de data programată a şedinţei Consiliului la care informaţiile sunt necesare pentru examinare. În cazul contrar, Consiliul îşi rezervă dreptul de a adopta decizii pe baza informaţiilor disponibile.

X. PROCEDURA DE GESTIONARE A SOLICITĂRII DE INFORMAŢII

DIN PARTEA INVESTITORILOR ŞI A INVESTITORILOR POTENŢIALI

39. Investitorii şi investitorii potenţiali pot adresa Consiliului solicitări scrise privind procedura de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului în condiţiile prevăzute de art.7¹ din Legea nr.174/2021.

40. În cazul în care investiţia presupune o concentrare economică, Consiliul notifică Consiliul Concurenţei în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării aprobării. Consiliul Concurenţei va furniza, în termen de 30 de zile lucrătoare, un aviz cu privire la compatibilitatea investiţiei cu legislaţia concurenţială.

41. Secretariatul Consiliului este responsabil de oferirea răspunsurilor la solicitările de informaţii din partea investitorilor şi a investitorilor potenţiali cu referire la următoarele subiecte:

41.1. forma şi structura cererii;

41.2. lista documentelor ce urmează a fi anexate la cerere;

41.3. termenele procedurale de examinare a cererilor;

41.4. formatul tehnic al documentelor (limba în care se prezintă actele, necesitatea aplicării apostilei, numărul de copii etc.);

41.5. modul de transmitere a dosarului şi datele de contact oficiale;

41.6. referinţa la alte instituţii unde pot fi obţinute actele necesare pentru completarea cererii;

41.7. clarificarea informaţiei asupra unei investiţii concrete, dacă aceasta cade sub incidenţa mecanismului de examinare prevăzut de Legea nr.174/2021.

42. Secretariatul Consiliului nu are competenţa de a răspunde la solicitările de informaţii care necesită adoptarea unei decizii de către Consiliu.

43. La solicitarea Consiliului, Secretariatul Consiliului instituie o linie telefonică dedicată pentru a furniza investitorilor şi potenţialilor investitori informaţii de natură tehnico-administrativă.

44. În toate cazurile privind solicitările adresate Consiliului sau Secretariatului Consiliului se aplică termenul general de răspuns de 10 zile de la data înregistrării solicitării, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prevăzute de Legea nr.148/2023 privind accesul la informaţiile de interes public.

XI. FINANŢAREA CONSILIULUI

45. Finanţarea activităţii Consiliului este asigurată din bugetul de stat şi din alte surse neinterzise de lege.

46. Cheltuielile aferente activităţii Consiliului includ, fără a se limita la acestea, cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului.

[Pct.46 modificat prin Hot.Guv. nr.398 din 29.07.2026, în vigoare 30.08.2026]

47. Participarea membrilor Consiliului la activităţile acestuia are loc în virtutea atribuţiilor funcţiilor deţinute, fără plata unor indemnizaţii suplimentare. Aceeaşi prevedere se aplică şi persoanelor din cadrul Secretariatului Consiliului, care îşi exercită atribuţiile aferente Consiliului în paralel cu atribuţiile funcţionale de bază, fără remunerare suplimentară.

48. Alocarea şi gestionarea mijloacelor financiare destinate activităţii Consiliului se realizează prin intermediul Agenţiei Servicii Publice, în calitate de autoritate care asigură funcţia de Secretariat al Consiliului.

49. Secretariatul Consiliului elaborează anual propunerea de buget necesară pentru desfăşurarea activităţii Consiliului, inclusiv pentru funcţionarea grupurilor de lucru şi a infrastructurii de suport.

50. Propunerea bugetară se aprobă de către Consiliu şi se transmite Agenţiei Servicii Publice, în vederea planificării bugetare care să asigure costurile activităţii Consiliului.

51. Agenţia Servicii Publice este responsabilă pentru evidenţa şi raportarea utilizării resurselor bugetare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind gestiunea financiară.

XII. RAPORTAREA

52. Secretariatul Consiliului, sub coordonarea preşedintelui Consiliului, este responsabil de colectarea, centralizarea şi prelucrarea informaţiilor necesare pentru întocmirea raportului anual de activitate al Consiliului.

53. Raportul anual reflectă activitatea desfăşurată de către Consiliu în anul precedent şi include cel puţin următoarele secţiuni:

53.1. numărul solicitărilor depuse;

53.2. numărul deciziilor emise şi distribuţia acestora pe categorii (decizii de acceptare, de acceptare condiţionată, de refuz);

53.3. domeniile în care s-au solicitat aprobările prealabile;

53.4. măsurile dispuse de către Consiliu în urma examinării;

53.5. temeiurile deciziilor de refuz;

53.6. activitatea grupurilor de lucru, a specialiştilor antrenaţi şi a Secretariatului Consiliului;

53.7. recomandările privind îmbunătăţirea mecanismului de examinare;

53.8. lista jurisdicţiilor investitorilor.

54. Raportul anual de activitate se aprobă de către Consiliu şi se transmite, până la data de 31 martie a anului următor, Guvernului, Parlamentului şi Consiliului Suprem de Securitate.

55. După aprobare, raportul anual de activitate se transmite Comisiei Europene, până la data de 31 martie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile art.16 alin.(3) din Legea nr.174/2021.

56. Raportul anual de activitate poate fi însoţit de o anexă confidenţială, conţinând date sensibile, care se transmite exclusiv autorităţilor abilitate să gestioneze aceste categorii de informaţii.

Anexa nr.3

la Hotărârea Guvernului nr.437/2025

REGULAMENT

cu privire la modul de examinare şi aprobare prealabilă

a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la modul de examinare şi aprobare prealabilă a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (în continuare – Regulament) stabileşte modul de examinare şi de aprobare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului de către Consiliul pentru examinarea investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (în continuare – Consiliu).

2. Investitorul sau potenţialul investitor are obligaţia de a obţine, anterior efectuării activităţilor investiţionale prevăzute la art.3 alin.(1) din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (în continuare – Legea nr.174/2021), aprobarea prealabilă a Consiliului, în cazul investiţiilor realizate în domeniile de importanţă pentru securitatea statului prevăzute la art.4 din aceeaşi lege.

II. CONŢINUTUL SOLICITĂRII APROBĂRII PREALABILE

3. Pentru solicitarea aprobării prealabile a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, investitorul potenţial, după caz, investitorul, prezintă Secretariatului Consiliului documentele şi informaţiile prevăzute în art.7 din Legea nr.174/2021.

4. Formularul tipizat al cererii privind examinarea investiţiei de importanţă pentru securitatea statului se aprobă de către Consiliu.

5. Secretariatul Consiliului asigură publicarea, pe site-ul web oficial al Guvernului, în directoriul dedicat Consiliului, precum şi prin alte mijloace considerate necesare şi accesibile publicului, a versiunii actualizate a formularului, însoţită de instrucţiunile de completare.

6. Cererea este însoţită de următoarele documente, care constituie anexe ale formularului:

6.1. extras din registrul de evidenţă a unităţilor de drept, emis cu cel mult trei luni anterior datei depunerii solicitării, în cazul potenţialilor investitori/investitorilor rezidenţi ai Republicii Moldova. În cazul potenţialilor investitori/investitorilor nerezidenţi, se va prezenta un document echivalent emis de autoritatea/autorităţile competente din statul de rezidenţă, care să conţină informaţii similare;

6.2. structura acţionariatului sau diagrama acţionariatului pentru potenţialii investitori care intenţionează să efectueze investiţia şi care, la momentul depunerii cererii, nu desfăşoară activitate în domeniile de importanţă pentru securitatea statului;

6.3. informaţii despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al(ai) potenţialului investitor, în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

6.4. copia certificată a documentului de identitate a beneficiarului efectiv al potenţialului investitor;

6.5. diagrama acţionariatului şi a controlului (structura de proprietate şi control) a persoanei juridice care deja desfăşoară activităţi în domeniile de importanţă pentru securitatea statului şi intenţionează să realizeze investiţii suplimentare, modificări ale structurii acţionariatului, ale drepturilor de vot sau ale controlului în cadrul entităţii existente (după caz);

6.6. copia certificată a documentului de identitate a beneficiarului efectiv al persoanei juridice care deja realizează investiţii în domeniile de importanţă pentru securitatea statului (după caz);

6.7. descrierea detaliată a proiectului investiţional, inclusiv valoarea preconizată a investiţiei, exprimată în unităţi monetare, precum şi data planificată pentru realizarea investiţiei sau la care aceasta a fost realizată;

6.8. studiul de fezabilitate sau planul de investiţie, dacă sunt disponibile (opţional);

6.9. broşuri, materiale de prezentare a potenţialului investitor şi a activităţilor economice desfăşurate (opţional);

6.10. situaţiile financiare anuale pentru ultimii trei ani (bilanţul de cont, contul de profit şi pierdere, raportul de audit, dacă este cazul);

6.11. document justificativ privind sursa mijloacelor financiare pentru finanţarea investiţiei;

6.12. copia certificată a declaraţiilor pe venit din ţara de rezidenţă fiscală pentru ultimii trei ani, în cazul investitorilor potenţiali persoane fizice;

6.13. documentele de suport privind calendarul preconizat al investiţiilor, antecontractele, scrisorile de angajament etc. (opţional);

6.14. certificatul de cazier judiciar, în original şi valabil, emis de autoritatea competentă din statul de reşedinţă, pentru fiecare acţionar/asociat persoană fizică, pentru beneficiarii efectivi şi, în cazul investitorului persoană juridică, pentru membrii organelor de conducere;

6.15. acordurile de asociere, protocoalele de colaborare, declaraţiile sau alte documente relevante care confirmă acţiunea concertată (după caz);

6.16. alte acte suplimentare reieşind din profilul proiectului investiţional (după caz sau la decizia Consiliului).

7. Actele eliberate de autorităţile competente din ţara de origine a potenţialului investitor se traduc în limba română şi sunt supuse procedurii de supralegalizare sau de aplicare a apostilei, după caz, în modul stabilit. Supralegalizarea sau aplicarea apostilei nu este necesară în cazurile prevăzute de tratatele internaţionale cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală la care Republica Moldova este parte.

8. Cererea şi toate actele prevăzute la pct.6 se depun în limba română. Documentele redactate într-o altă limbă trebuie să fie însoţite de traduceri autorizate în limba română.

III. DEPUNEREA CERERII

9. Cererea, însoţită de toate documentele justificative prevăzute în prezentul Regulament, poate fi depusă în format electronic sau pe suport de hârtie.

10. În cazul depunerii în format electronic, atât cererea, cât şi anexele acesteia se prezintă sub formă de documente electronice în sensul Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.

11. Documentele transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică calificată sau avansată şi se transmit prin intermediul poştei electronice a Secretariatului Consiliului sau printr-o altă formă securizată indicată de acesta.

12. În cazul depunerii electronice conforme a cererii şi a documentelor anexate, nu este necesară transmiterea ulterioară a acestora în format fizic.

13. La depunerea în format fizic, cererea şi documentele anexate se prezintă la adresa Secretariatului Consiliului. Pentru eficientizarea procesului de înregistrare şi examinare, investitorul potenţial are obligaţia de a transmite suplimentar, prin intermediul poştei electronice la adresa Secretariatului Consiliului, o versiune scanată integrală a dosarului depus. Documentele scanate vor fi conforme cu cele depuse pe suport de hârtie şi vor purta menţiunea corespunzătoare de identificare a dosarului.

14. Fiecărei cereri depuse în conformitate cu prezentul Regulament i se va atribui un număr unic de înregistrare în registrul de evidenţă a cererilor respective, gestionat de către Secretariatul Consiliului.

15. Investitorului potenţial/investitorului care a depus cererea i se transmite, în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data înregistrării, confirmarea de înregistrare, care va include următoarele informaţii:

15.1. numărul unic de înregistrare atribuit cererii;

15.2. data înregistrării cererii;

15.3. datele de contact ale Secretariatului Consiliului (adresa de e-mail, numărul de telefon), la care investitorul potenţial/investitorul poate reveni pentru informaţii suplimentare.

IV. EXAMINAREA CERERII

16. Secretariatul Consiliului verifică, în termen de cinci zile lucrătoare de la recepţionarea cererii, dacă dosarul este complet şi corespunde cerinţelor prevăzute în pct.6, 7 şi 8.

17. În cazul în care dosarul este complet, acesta se înregistrează şi se comunică potenţialului investitor/investitorului confirmarea recepţionării complete, indicând expres data de la care începe să curgă termenul de 45 de zile prevăzut în art.7 alin.(4) din Legea nr.174/2021.

18. În cazul în care dosarul este incomplet, Secretariatul Consiliului solicită, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la recepţionarea cererii, completarea solicitări, indicând în mod clar documentele şi informaţiile lipsă, necesare pentru examinarea investiţiei. Termenul de 45 de zile începe să curgă de la data recepţionării integrale a documentelor şi a informaţiilor lipsă solicitate.

19. Consiliul, prin intermediul Secretariatului, poate transmite solicitări oficiale privind prezentarea unor documente sau informaţii suplimentare, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) şi (6) din Legea nr.174/2021.

20. Solicitarea privind prezentarea documentelor şi a informaţiilor suplimentare include:

20.1. termenul de prezentare a documentelor şi a informaţiilor suplimentare, care nu poate depăşi 20 de zile de la data solicitării acestora;

20.2. menţiunea privind suspendarea termenului de examinare a cererii pe perioada furnizării informaţiilor suplimentare;

20.3. lista documentelor şi a informaţiilor suplimentare care urmează a fi prezentate.

21. Termenul de examinare a cererii se reia de la data recepţionării tuturor documentelor şi informaţiilor suplimentare solicitate, cu notificarea investitorului potenţial/investitorului de către Secretariatul Consiliului.

22. În cazul în care investitorul potenţial sau investitorul nu transmite documentele solicitate în termenul stabilit, Consiliul poate decide următoarele:

22.1. respingerea cererii/solicitării ca fiind insuficient fundamentată;

22.2. refuzul aprobării prealabile;

22.3. prelungirea termenului de prezentare a documentelor şi a informaţiilor suplimentare, în baza solicitării argumentate a potenţialului investitor sau a investitorului. Prelungirea termenului nu poate depăşi 10 zile.

23. În cazul în care investitorul potenţial nu transmite documentele şi informaţiile suplimentare solicitate nici în termenul suplimentar oferit, cererea se respinge printr-o decizie motivată a Consiliului. Respingerea cererii nu exclude posibilitatea ca investitorul potenţial să depună ulterior o nouă cerere cu privire la aceeaşi activitate investiţională. În acest caz, noua cerere este tratată ca o cerere distinctă, cu aplicarea corespunzătoare a termenelor şi procedurilor prevăzute de Legea nr.174/2021 şi de prezentul Regulament.

24. În cazul în care investitorul potenţial nu transmite documentele şi informaţiile suplimentare solicitate nici în termenul suplimentar oferit, iar activitatea acestuia prezintă un pericol deosebit pentru securitatea statului, astfel cum este definit la art.4 alin.(2) din Legea securităţii statului nr.618/1995, Consiliul emite decizia de refuz al aprobării prealabile a investiţiilor.

25. Consiliul examinează cererile prin prisma criteriilor şi a restricţiilor prevăzute în art.8 din Legea nr.174/2021, cu luarea în considerare a riscurilor reale sau potenţiale asupra securităţii statului.

26. În cazul în care Consiliul, în urma examinării cererii, decide emiterea unei decizii de aprobare condiţionată, aceasta va conţine cel puţin următoarele:

26.1. lista exhaustivă a condiţiilor de conformare stabilite în raport cu criteriile cumulative prevăzute în art.8 din Legea nr.174/2021;

26.2. termenul de realizare a condiţiilor, care nu poate depăşi 90 de zile de la data comunicării deciziei;

26.3. Consiliul poate indica expres termenul de realizare a condiţiilor, în cazul condiţiilor care, prin natura lor, pot depăşi 90 de zile, precum şi modul de realizare a acestor condiţii;

26.4. indicarea documentelor justificative care ar confirma îndeplinirea fiecărei condiţii stabilite.

27. În conformitate cu prevederile art.9 alin.(9) şi art.11 din Legea nr.174/2021, în cazul în care Consiliul adoptă o decizie de refuz al aprobării prealabile, inclusiv atunci când investitorul potenţial nu a prezentat documentele şi informaţiile solicitate sau nu a respectat condiţiile stabilite, iar investiţiile au fost realizate fără aprobarea Consiliului sau nu s-au conformat solicitărilor acestuia (examinare din oficiu conform art.9 alin.(10), (11) şi (12)), se aplică următoarele măsuri:

27.1. se dispune revenirea la situaţia anterioară realizării investiţiei, în termenul stabilit de Consiliu, conform art.11 alin.(1) lit.a) din Legea nr.174/2021;

27.2. în cazul neexecutării măsurilor dispuse în termenul acordat, Consiliul poate decide suspendarea desfăşurării activităţii economice prin:

27.2.1. suspendarea exercitării drepturilor de vot, a dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, a dreptului de a introduce subiecte pe ordinea de zi, a dreptului de a propune candidaţi pentru membrii organelor de conducere, precum şi a dreptului de a încasa dividende sau alte venituri din distribuţia profitului net;

27.2.2. suspendarea temporară sau retragerea actelor permisive emise;

27.2.3. aplicarea altor măsuri necesare pentru executarea deciziilor Consiliului şi protejarea intereselor de securitate naţională;

27.3. în cazul în care termenul stabilit pentru revenirea la situaţia anterioară investiţiei nu este respectat, investitorul poate fi sancţionat cu amendă, conform art.11 alin.(1) lit.b) din Legea nr.174/2021.

28. Până la expirarea termenului stabilit de Consiliu pentru realizarea condiţiilor indicate în decizia de acceptare condiţionată, investitorul potenţial are obligaţia de a transmite în scris Consiliului:

28.1. notificarea privind îndeplinirea condiţiilor stabilite;

28.2. documentele şi informaţiile confirmative care demonstrează îndeplinirea integrală a condiţiilor stabilite.

29. În cazul realizării de către investitorul potenţial a condiţiilor indicate în decizia de acceptare condiţionată a aprobării prealabile, Secretariatul Consiliului prezintă Consiliului un raport privind îndeplinirea acestora, iar Consiliul adoptă o decizie de confirmare a îndeplinirii condiţiilor şi de definitivare a aprobării investiţiei.

30. În cazul în care investitorul potenţial nu respectă termenul prevăzut pentru îndeplinirea condiţiilor stabilite în decizia de acceptare condiţionată, Consiliul emite una din următoarele decizii:

30.1. de prelungire a termenului de realizare a condiţiilor cu cel mult 30 de zile, în baza unei solicitări motivate a investitorului potenţial, transmisă înainte de expirarea termenului iniţial;

30.2. de respingere a cererii, cu indicarea motivelor care justifică neîndeplinirea condiţiilor stabilite;

30.3. de refuz al aprobării prealabile.

V. EVALUAREA APROFUNDATĂ ÎN CAZ DE RISC

MAJOR PENTRU SECURITATEA STATULUI

31. În cazul în care, în procesul de examinare sau în urma consultărilor interinstituţionale, Consiliul obţine date verificabile care indică faptul că investiţia preconizată şi/sau investitorul potenţial prezintă un pericol deosebit la adresa securităţii statului, în conformitate cu prevederile art.4 din Legea securităţii statului nr.618/1995, se dispune iniţierea unei evaluări aprofundate a solicitării prealabile.

32. Evaluarea aprofundată reprezintă o etapă suplimentară a procesului de examinare a cererii şi se desfăşoară în colaborare cu autorităţile naţionale competente.

33. Consiliul nu este obligat să informeze potenţialul investitor despre declanşarea unei evaluări aprofundate. Acesta poate fi notificat ulterior, dacă şi în măsura în care informarea nu afectează obiectivitatea analizei în procesul de colectare a datelor.

VI. EXAMINAREA DIN OFICIU

34. Consiliul decide iniţierea examinării din oficiu a unei investiţii în condiţiile prevăzute la art.9 alin.(10) şi (11) din Legea nr.174/2021, în baza unor informaţii care indică existenţa unui pericol deosebit, real sau potenţial, pentru securitatea statului în sensul prevăzut de art.4 din Legea securităţii statului nr.618/1995.

35. În vederea evaluării unui pericol deosebit, real sau potenţial, pentru securitatea statului, Consiliul solicită note informative din partea altor autorităţi publice sau entităţi private, din ţară şi din străinătate.

36. În privinţa procedurii de examinare din oficiu a unei investiţii se aplică aceleaşi reguli ca şi în cazul procedurii de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului.

VII. APLICAREA ŞI URMĂRIREA EXECUTĂRII

SANCŢIUNILOR APLICABILE

37. Deciziile Consiliului adoptate în temeiul art.11 alin.(1) lit.b) din Legea nr.174/2021 se transmit Serviciului Fiscal de Stat, în vederea executării. Aplicarea şi urmărirea executării sancţiunilor amenzilor se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu competenţele prevăzute de legislaţie.

38. Serviciul Fiscal de Stat notifică Secretariatului Consiliului executarea sancţiunilor amenzilor stabilite prin deciziile Consiliului sau, după caz, asupra eventualelor impedimente apărute în procesul de executare.

39. Ministerul Finanţelor prezintă semestrial Consiliului un raport desfăşurat privind stadiul executării sancţiunilor amenzilor stabilite prin deciziile Consiliului.

40. În cazul aplicării măsurii de suspendare prevăzute la art.11 alin.(1) lit.(c) din Legea nr.174/2021, Consiliul notifică autoritatea de reglementare din domeniul respectiv, în vederea asigurării executării deciziei de suspendare.