Постановление № 437 от 09.07.2025
o Совете по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о Совете по рассмотрению значимых для государственной
безопасности инвестиций
№ 437 от 09.07.2025
(в силу 11.07.2025, за исключением подпкт.15.15 и
пкт.55 приложения № 2 - 01.01.2030)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 366-368 ст. 441 от 11.07.2025
* * *
На основании пункта k) статьи 7 Закона № 136/2017 о Правительстве (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 252, ст.412), с последующими изменениями, и части (3) статьи 61 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций (Официальный монитор Республики Молдова, 2021 г., № 280–284, ст.384), с последующими изменениями, Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав Совета по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций, согласно приложению № 1;
1.2. Положение об организации и функционировании Совета по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций, согласно приложению № 2;
1.3. Положение о порядке рассмотрения и предварительного утверждения значимых для государственной безопасности инвестиций, согласно приложению № 3.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства № 585/2016 о Совете по продвижению инвестиционных проектов национального значения (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 134–139, ст.643), с последующими изменениями.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и цифровизации
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением подпункта 15.15 и пункта 55 приложения № 2, которые вступают в силу с 1 января 2030 года.
5. Заявления о предварительном утверждении, поступившие в Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения, которые не были рассмотрены до вступления в силу настоящего постановления, направляются для рассмотрения в Совет по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Дорин РЕЧАН |
| Контрасигнует: | |
| Зам. премьер-министра, | |
| министр экономического развития | |
| и цифровизации | Дойна Нистор |
| № 437. Кишинэу, 9 июля 2025 г. | |
Приложение № 1
к Постановлению Правительства
№ 437/2025
СОСТАВ
Совета по рассмотрению значимых для государственной
безопасности инвестиций
Премьер-министр, председатель Совета
Заместитель Премьер-министра, министр экономического развития и цифровизации, заместитель председателя Совета
Заместитель Премьер-министра, министр инфрастуктуры и регионального развития
Министр энергетики
Министр обороны
Министр окружающей среды
Министр финансов
Министр внутренних дел
Министр юстиции
Директор Публичного учреждения "Агентство по инвестициям"
Директор Службы информации и безопасности
Директор Национального центра по борьбе с коррупцией
Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег
Председатель Национальной комиссии по финансовому рынку
Президент Национального банка Молдовы
Генеральный директор Агентства публичной собственности
Директор Агентства государственных услуг
[Приложение N 1 изменено Пост.Прав. N 569 от 03.09.2025, в силу 04.09.2025]
Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 437/2025
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и функционировании Совета по рассмотрению
значимых для государственной безопасности инвестиций
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об организации и функционировании Совета по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций (в дальнейшем – Положение) устанавливает порядок организации деятельности и функционирования Совета по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций (в дальнейшем – Совет).
2. Совет является коллегиальным органом, созданным в целях защиты национальных интересов и обеспечения государственной безопасности путем рассмотрения инвестиций в значимых для государственной безопасности областях, который осуществляет деятельность в режиме публичной власти по смыслу статьи 8 Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018, посредством вынесения обязательных решений, применения санкций и мониторирования их выполнения.
3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Молдова, Законом № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций (в дальнейшем – Закон № 174/2021), международными договорами, стороной которых является Республика Молдова, настоящим Положением и другими нормативными актами.
II. ПРАВА СОВЕТА
4. В целях осуществления своих полномочий, предусмотренных в части (4) статьи 61 Закона № 174/2021, Совет наделен следующими правами:
4.1. сотрудничать с центральными и местными органами публичного управления, государственными и частными субъектами Республики Молдова и других стран;
4.2. запрашивать у любых других национальных и иностранных органов и/или публичных учреждений рассмотрение и предоставление информации и/или документов, которые считает необходимыми для осуществления его деятельности;
4.3. приглашать в качестве экспертов специалистов и представителей некоммерческих организаций, частного сектора, академического сообщества или международных организаций для участия в рассмотрении инвестиций и предоставления экспертных заключений;
4.4. обращаться к базам данных и информации из публичных реестров или реестров частных учреждений в целях проверки соответствующей значимой информации в процессе рассмотрения инвестиций;
4.5. инициировать институциональные или межправительственные консультации с международными структурами и государствами-партнерами в случае инвестиций, охватывающих трансграничные элементы или потенциальных инвесторов с историей риска;
4.6. представлять Правительству рекомендации по изменению политик в области значимых для государственной безопасности инвестиций, а также меры по привлечению прозрачных и безопасных инвестиций на основании результатов рассмотрения и мониторирования инвестиций в данных областях или выявленных тенденций риска;
4.7. назначать учреждения, ответственные за исполнение принятых решений, если они прямо не установлены в Законе № 174/2021, в том числе в соответствии с положениями частей (2) и (3) статьи 111 указанного закона, и осуществлять мониторинг выполнения вынесенных решений;
4.8. инициировать по собственной инициативе процедуру рассмотрения инвестиции в случае, если она представляет особую угрозу для государственной безопасности или нарушает общественный порядок в соответствии со статьей 4 Закона № 618/1995 о государственной безопасности;
4.9. запрашивать у инвесторов или потенциальных инвесторов дополнительные документы и информацию, необходимые для уточнения предмета инвестиций;
4.10. заключать соглашения или протоколы о сотрудничестве с другими национальными или международными органами и учреждениями, а также с соответствующими частными учреждениями в целях укрепления механизмов межведомственного сотрудничества и упрощения обмена информацией.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
5. Совет возглавляет Премьер-министр в качестве председателя, которому помогает заместитель Премьер-министра, министр экономического развития и цифровизации в качестве заместителя председателя.
6. Членами Совета являются руководители отраслевых органов публичного управления, правоохранительных и контрольных органов, в соответствии с составом, установленным в приложении № 1.
7. Председатель Совета выполняет следующие основные полномочия:
7.1. координирует работу Совета и обеспечивает выполнения его полномочий;
7.2. устанавливает задачи для членов Совета;
7.3. созывает заседания Совета и председательствует на них;
7.4. составляет и утверждает повестки дня заседаний Совета;
7.5. подписывает решения, протоколы, рекомендации и другие акты, изданные Советом;
7.6. выносит распоряжения об учреждении временных рабочих групп и обучении специалистов, по мере необходимости, для анализа потенциальных инвестиций в конкретных областях;
7.7. представляет Совет в отношениях с другими публичными органами и учреждениями, как на национальном, так и на международном уровне, в рамках полномочий, предусмотренных Законом № 174/2021;
7.8. предоставляет ответы на запросы информации, полученные от инвесторов или потенциальных инвесторов, в соответствии с положениями статьи 71 Закона № 174/2021.
8. Заместитель председателя Совета обеспечивает координирование текущей деятельности Совета в рамках мандата, делегированного председателем Совета, и полноправно замещает его в случае отсутствия, или временной невозможности исполнять свою должность, или в случае прямого делегирования.
9. Члены Совета выполняют следующие основные полномочия:
9.1. участвуют в заседаниях Совета, выражая свою точку зрения и представляя информационные записки в рамках компетенции учреждения, которое они представляют;
9.2. анализируют информацию и документы, переданные Секретариатом Совета или запрошенные Советом;
9.3. обеспечивают представительство учреждения, в состав которого они входят, и в установленные сроки направляют свои мнения и информационные записки в Секретариат Совета;
9.4. предлагают включение в повестку дня значимых вопросов, в частности таких, которые касаются угроз для государственной безопасности, с точки зрения сектора, которым они управляют;
9.5. участвуют в разработке рекомендаций, решений и других актов Совета с точки зрения сектора, которым они управляют;
9.6. соблюдают принципы конфиденциальности и целостности при работе с данными и документами, которые являются предметом рассмотрения в Совете;
9.7. мониторируют выполнение решений Совета с точки зрения представляемого учреждения и информируют Секретариат Совета о возможных трудностях или значимых событиях, связанных с некоторыми инвестициями;
9.8. сотрудничают с другими членами Совета и Секретариатом Совета для обеспечения эффективного, согласованного и скоординированного процесса рассмотрения инвестиций;
9.9. разрабатывают проекты внутренних инструкций, методологий, руководств, типового соглашения о конфиденциальности и других ориентировочных материалов для единообразного применения процедуры рассмотрения инвестиций, которые подлежат утверждению Советом и, в соответствующих случаях, Правительством.
IV. СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА
10. Делопроизводство Совета обеспечивают сотрудники Агентства государственных услуг, полномочия которых связаны исключительно с административной, технической и процедурной поддержкой деятельности Совета.
11. Каждое лицо, вовлеченное в деятельность Секретариата, обязано подписать соглашение о конфиденциальности, в котором обязуется соблюдать режим конфиденциальности информации и не разглашать данные или документы, к которым он имеет доступ, в том числе после прекращения полномочий в рамках Секретариата.
12. В дополнение к соглашению о конфиденциальности, предусмотренному в пункте 11, в случае необходимости управления сведениями, отнесенными к государственной тайне, принимаются необходимые меры в соответствии с Законом № 245/2008 о государственной тайне, с тем чтобы к процессу работы с документами, отнесенными к государственной тайне, допускались только уполномоченные лица, имеющие право доступа к государственной тайне соответствующих степеней секретности.
13. Агентство государственных услуг разрабатывает Положение об организации и функционировании Секретариата Совета, которое утверждается решением Совета и определяет операционную структуру его деятельности. Упомянутое Положение включает по меньшей мере следующие аспекты:
13.1. процедуры регистрации, учета и отслеживания заявлений и досье;
13.2. порядок архивирования и хранения документов на физическом носителе и/или в электронном формате, с соблюдением требований законодательства к хранению и доступу;
13.3. технические и организационные меры по обеспечению информационной безопасности;
13.4. управление официальными документами, в том числе передача документов в Совет, в органы публичной власти или инвесторам;
13.5. процедура внутренней отчетности о деятельности Секретариата Совета.
14. Секретариат Совета выступает в качестве единого контактного центра для инвесторов и органов публичной власти в отношении деятельности Совета, обеспечивая согласованность информационных потоков, прозрачность процедур и административную поддержку, необходимую для надлежащей деятельности Совета.
15. Секретариат Совета выполняет следующие основные функции:
15.1. подготавливает и организует заседания Совета;
15.2. по согласованию с председателем Совета разрабатывает проект повестки дня заседания и обеспечивает предварительное уведомление всех членов Совета и других лиц, присутствие которых необходимо и уместно, не позднее чем за пять рабочих дней до заседания;
15.3. обеспечивает передачу необходимых документов членам Совета и приглашенным лицам как в рамках надлежащей подготовки к заседанию, так и непосредственно в ходе заседания;
15.4. подготавливает проекты решений, рекомендаций и других актов Совета, в соответствующих случаях;
15.5. отвечает на запросы о предоставлении информации в пределах предоставленных компетенций;
15.6. утверждает проект протокола заседания Совета;
15.7. координирует своевременное размещение значимых для деятельности Совета документов (повестки дня, выписки из протоколов, отчеты, исследования и т. д.) на официальном веб-сайте Правительства, в разделе, посвященном деятельности Совета;
15.8. запрашивает у органов власти, ответственных за выполнение решений Совета, информацию о принятых мерах;
15.9. разрабатывать руководства по процедуре рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций а также методологию описания процесса рассмотрения инвестиций по собственной инициативе в соответствии с частями (10), (11) и (12) статьи 9 Закона № 174/2021;
15.10. предпринимает меры для обеспечения бесперебойной работы Совета, в том числе управления официальной корреспонденцией;
15.11. обеспечивает издание и выдачу выписок из решений, вынесенных Советом;
15.12. проверяет соответствие и достоверность данных и информации, декларируемых заявителями в документах, представленных в рамках процедуры предварительного утверждения, в том числе посредством обращения к официальным базам данных и, в соответствующих случаях, посредством запроса дополнительной информации у компетентных органов;
15.13. формируют досье заявлений о предварительном утверждении инвестиций;
15.14. по запросу Совета обеспечивает подготовку годового отчета о деятельности и его представление Правительству, Парламенту и Высшему совету безопасности в соответствии с частью (1) статьи 16 Закона № 174/2021;
15.15. по запросу Совета обеспечивает осуществление обмена информацией, передачи отчетов и уведомлений Европейской комиссии и государствам – членам Европейского Союза в соответствии с частями (2) и (3) статьи 16 Закона № 174/2021;
15.16. уведомляет, в соответствии с законом, председателя Совета и, в соответствующих случаях, компетентные органы, в случае выявления потенциальных конфликтов интересов, искажения информации или других нарушений, которые могут повлиять на беспристрастность, законность или целостность процесса рассмотрения инвестиций.
V. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
16. Заявления о запросе предварительного утверждения значимых для государственной безопасности инвестиций (в дальнейшем – заявление) регистрируются Секретариатом Совета в реестре соответствующих заявлений, который содержит по меньшей мере дату регистрации заявления, регистрационный номер, идентификационные данные заявителя, предмет инвестиций, процедурные сроки и другие замечания, необходимые для отслеживания статуса рассмотрения заявления.
17. Если к заявлению прилагаются все документы и информация, указанные в части (2) статьи 7 Закона № 174/2021, формируется досье, которое регистрируется Секретариатом в реестре учета досье.
18. Для включения досье в повестку дня заседания Совета должны быть соблюдены в совокупности следующие условия:
18.1. досье должно быть полным по содержанию;
18.2. должна быть осуществлена предварительная проверка информации, в том числе мнения экспертов или рабочих групп, если это необходимо.
19. Порядок включения досье в повестку дня Совета должен строго соответствовать хронологическому порядку их регистрации в реестре учета досье Секретариата Совета, за исключением случаев, обоснованно признанных национальной чрезвычайной ситуацией или непосредственной угрозой государственной безопасности, которые могут быть рассмотрены в приоритетном порядке на основании обосновывающей записки, подготовленной Секретариатом Совета и утвержденной председателем Совета.
20. По просьбе инвестора или потенциального инвестора ему сообщается повестка дня заседания в целях информирования о дате рассмотрения предварительной заявки на рассмотрение значимых для государственной безопасности инвестиций, зарегистрированной в Секретариате Совета.
VI. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
21. Заседания Совета созываются по мере необходимости по инициативе председателя или заместителя председателя, в зависимости от поступления запросов на предварительное утверждение значимых для государственной безопасности инвестиций, но не реже одного раза в квартал.
[Пкт.22 утратил силу согласно Пост.Прав. N 569 от 03.09.2025, в силу 04.09.2025]
23. Если один из членов Совета не может присутствовать на заседании, он не может быть замещен. Участие в заседании осуществляется путем физического присутствия, однако, если необходимо, члены Совета могут участвовать в заседании по защищенным каналам, установленным Советом и предоставляемым Секретариатом Совета.
24. На заседания Совета могут быть приглашены представители учреждений, не являющихся членами Совета, или другие лица в качестве специалистов или экспертов в конкретных областях, в случае обсуждения вопросов, которые прямо или косвенно относятся к деятельности учреждения, которое они представляют, или если существуют другие причины, по которым их присутствие необходимо и полезно для деятельности Совета. Приглашенные лица не имеют права голоса на заседаниях Совета.
25. Участие в заседаниях Совета третьих лиц, не являющихся членами Совета, осуществляется при условии предварительного подписания ими соглашения о конфиденциальности, в соответствии с которым они обязуются соблюдать и обеспечивать конфиденциальность всей информации, документов и материалов, к которым они имеют доступ в ходе деятельности Совета. Несмотря на соглашение о конфиденциальности, в присутствии приглашенных на заседании Совета не обсуждаются сведения, отнесенные к государственной тайне, за исключением случаев, когда соответствующие приглашенные имеют право доступа к государственной тайне соответствующей степени секретности, и только при условии, что будет доказана необходимость ознакомления соответствующих приглашенных с указанными сведениями.
26. Соглашение о конфиденциальности подписывается до начала заседания и включает обязательство прямо или косвенно не раскрывать, не использовать и не распространять доведенную до сведения или полученную в ходе заседания информацию, независимо от носителя, на котором она представлена, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, или с предварительного письменного согласия Совета.
VII. РЕШЕНИЯ СОВЕТА
27. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета.
[Пкт.27 изменен Пост.Прав. N 569 от 03.09.2025, в силу 04.09.2025]
28. Совет принимает одно из следующих решений: о согласии, отказе, условном согласии на предварительное утверждение в соответствии со статьей 9 Закона № 174/2021.
29. Все решения Совета доводятся до сведения инвесторов или потенциальных инвесторов, подавших заявления в сроки и на условиях, предусмотренных в части (3) статьи 9 Закона № 174/2021. Решения сообщаются способом, соответствующим форме передачи заявления:
29.1. в электронном формате, если заявление было подано в электронном виде;
29.2. по почте, с извещением о получении, если заявка была подана на физическом носителе по адресу Секретариата Совета.
30. Если инвестор или потенциальный инвестор прямо указал предпочтительный способ связи (электронный или почтовый), решение Совета передается в соответствии с вариантом, заявленным инвестором или потенциальным инвестором.
VIII. ПРОТОКОЛЫ СОВЕТА
31. На каждом заседании Совета составляется протокол, в котором отражается ход заседания на основе проанализированной документации и выступлений членов Совета и других приглашенных участников.
32. Протокол собрания содержит по меньшей мере следующую информацию:
32.1. список участников (членов Совета и приглашенных лиц);
32.2. повестку дня заседания и обсуждаемые темы;
32.3. краткое обобщение рассматриваемых тем;
32.4. принятые решения;
32.5. заметки о документах, представленных на заседание, в том числе заключения представителей учреждений, не являющихся членами, или других лиц, выступающих в качестве специалистов или экспертов по конкретным вопросам;
32.6. количество голосов "за" и "против", а также отдельные мнения.
33. Протокол составляется Секретариатом Совета и подписывается председателем Совета.
34. Протоколы заседаний Совета не публикуются в полном объеме по причинам, связанным с защитой информации и персональных данных, информации, отнесенной к государственной тайне в соответствии с Законом № 245/2008 о государственной тайне, а также к коммерческой тайне или другой информации с ограниченным доступом, защищенной законом.
35. В целях информирования общественности публикуются выписки из протоколов заседаний Совета, в которых четко и кратко излагается окончательное решение Совета по каждому рассмотренному заявлению, без раскрытия полного содержания обсуждений или проанализированных документов и информации.
IX. ЗАПРОС И СБОР ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ
36. В процессе анализа заявлений о предварительном утверждении значимых для государственной безопасности инвестиций Совет сотрудничает с органами центрального и местного публичного управления, публичными учреждениями, организациями частного сектора Республики Молдова и других государств в целях получения информации, необходимой для полной и объективной оценки или проверки определенных сведений.
37. Национальные органы публичного управления и публичные учреждения, к которым обратился Совет, обязаны отвечать на запросы Совета в кратчайшие сроки, но не позднее чем в течение 10 дней с момента получения запроса, за исключением случаев, предусмотренных специальными законами.
38. Если обработка запрашиваемой информации занимает больше времени, соответствующий орган или учреждение уведомляет Секретариат Совета в течение трех дней с момента получения запроса, указывая причину задержки и предположительный срок для предоставления запрашиваемой информации. Предлагаемый срок предоставления информации не может составлять более чем три дня до запланированной даты заседания Совета, на котором должна быть проанализирована необходимая информация. В противном случае Совет оставляет за собой право принимать решения на основании имеющейся информации.
X. ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ОТ ИНВЕСТОРОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
39. Инвесторы и потенциальные инвесторы могут направлять письменные запросы в Совет о порядке рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций в соответствии со статьей 71 Закона № 174/2021.
40. Если инвестиция предусматривает экономическую концентрацию, Совет уведомляет об этом Совет по конкуренции в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса на утверждение. В течение 30 рабочих дней Совет по конкуренции представляет заключение о соответствии инвестиции законодательству о конкуренции.
41. Секретариат Совета несет ответственность за предоставление ответов на запросы о получении информации инвесторов и потенциальных инвесторов по следующим темам:
41.1. форма и структура заявления;
41.2. список документов, прилагаемых к заявлению;
41.3. процедурные сроки рассмотрения заявлений;
41.4. технический формат документов (язык, на котором представлены документы, необходимость проставления апостиля, количество копий и т. д.);
41.5. способ подачи досье и официальные контактные данные;
41.6. ссылки на другие учреждения, где можно получить необходимые документы для составления заявления;
41.7. уточнение информации о конкретной инвестиции, если инвестиция подпадает под действие механизма рассмотрения, предусмотренного Законом № 174/2021.
42. Секретариат Совета не может отвечать на запросы о предоставлении информации, требующие вынесения решения Совета.
43. По запросу Совета Секретариат Совета создает специальную телефонную линию для предоставления инвесторам и потенциальным инвесторам информации технического и административного характера.
44. Во всех случаях запросов, адресованных Совету или Секретариату Совета, применяется единый срок для предоставления ответа – 10 дней с даты регистрации запроса, с возможностью продления в соответствии с Законом № 148/2023 о доступе к общественно значимой информации.
XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВЕТА
45. Финансирование деятельности Совета осуществляется из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.
46. Расходы, связанные с деятельностью Совета, включают, в частности, расходы, связанные с организацией и проведением заседаний Совета.
[Пкт.46 изменен Пост.Прав. N 398 от 29.07.2026, в силу 30.08.2026]
47. Участие членов Совета в деятельности Совета осуществляется в силу исполнения ими своих должностных обязанностей без выплаты дополнительных надбавок. Это положение применяется и к сотрудникам Секретариата Совета, которые исполняют свои полномочия, связанные с Советом, параллельно со своими основными функциональными обязанностями без дополнительного вознаграждения.
48. Распределение и управление финансовыми средствами, необходимыми для деятельности Совета, осуществляется через Агентство государственных услуг, которое выступает в качестве органа, обеспечивающего работу Секретариата Совета.
49. Секретариат Совета ежегодно разрабатывает предложение по бюджету, необходимое для осуществления деятельности Совета, в том числе для функционирования рабочих групп и вспомогательной инфраструктуры.
50. Предложение по бюджету утверждается Советом и направляется в Агентство государственных услуг в целях планирования бюджета для покрытия расходов на осуществление деятельности Совета.
51. Агентство государственных услуг несет ответственность за учет и отчетность по использованию бюджетных ресурсов в соответствии с применяемыми нормами законодательства в области финансового управления.
XII. ОТЧЕТНОСТЬ
52. Секретариат Совета под руководством председателя Совета несет ответственность за сбор, централизацию и обработку информации, необходимой для составления годового отчета о деятельности.
53. Годовой отчет отражает деятельность Совета, осуществленную за предыдущий год, и включает в себя по меньшей мере следующие разделы:
53.1. количество поданных заявок;
53.2. количество вынесенных решений и их распределение по категориям (решения о согласии, условном согласии и отказе);
53.3. области, в которых были запрошены предварительные утверждения;
53.4. меры, предписанные Советом по результатам рассмотрения;
53.5. основания для решений об отказе;
53.6. деятельность рабочих групп, подготовленных специалистов и Секретариата Совета;
53.7. рекомендации по совершенствованию механизма рассмотрения;
53.8. список юрисдикций инвесторов.
54. Годовой отчет о деятельности утверждается Советом и представляется Правительству, Парламенту и Высшему совету безопасности до 31 марта следующего года.
55. После утверждения годовой отчет до 31 марта каждого года представляется в Европейскую комиссию в соответствии с положениями части (3) статьи 16 Закона № 174/2021.
56. Годовой отчет о деятельности может сопровождаться конфиденциальным приложением, содержащим уязвимые данные, которые передаются только органам, уполномоченным управлять данными категориями информации.
Приложение № 3
к Постановлению Правительства
№ 437/2025
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения и предварительного утверждения
значимых для государственной безопасности инвестиций
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке рассмотрения и предварительного утверждения значимых для государственной безопасности инвестиций (в дальнейшем – Положение) устанавливает порядок рассмотрения и утверждения значимых для государственной безопасности инвестиций Советом по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций (в дальнейшем – Совет).
2. Инвестор или потенциальный инвестор обязан до осуществления инвестиционной деятельности, предусмотренной в части (1) статьи 3 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций (в дальнейшем – Закон № 174/2021), получить предварительное одобрение Совета в случае осуществления инвестиций в значимых для государственной безопасности областях, предусмотренных в статье 4 того же закона.
II. СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОСА О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ
3. Для получения предварительного утверждения значимых для государственной безопасности инвестиций потенциальный инвестор или, в соответствующих случаях, инвестор представляет в Секретариат Совета документы и информацию, предусмотренные в статье 7 Закона № 174/2021.
4. Типовая форма заявления о рассмотрении значимых для государственной безопасности инвестиций утверждается Советом.
5. Секретариат Совета обеспечивает опубликование на официальном веб-сайте Правительства обновленной версии типовой формы и инструкций по ее заполнению в разделе, посвященном Совету, а также с использованием других средств, которые рассматриваются как необходимые и доступны для общественности.
6. К заявлению прилагаются следующие документы, являющиеся приложениями к типовой форме:
6.1. выписка из реестра правовых единиц, выданная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявления, в случае потенциальных инвесторов/ инвесторов – резидентов Республики Молдова. В случае потенциальных инвесторов/инвесторов – нерезидентов представляется эквивалентный документ, выданный компетентным органом/ органами государства- резидента, содержащий аналогичную информацию;
6.2. структура акционеров или схема акционеров – для потенциальных инвесторов, которые намерены осуществить инвестиции и которые на момент подачи заявки не осуществляют деятельность в значимых для государственной безопасности областях;
6.3. информация о выгодоприобретающем собственнике/ выгодоприобретающих собственниках потенциального инвестора в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
6.4. заверенная копия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретающего собственника потенциального инвестора;
6.5. схема акционерного и контрольного участия (структура собственности и контроля) юридического лица, которое уже осуществляет деятельность в значимых для государственной безопасности областях и намеревается осуществить дополнительные инвестиции, внести изменения в структуру акционерного участия, права голоса или контроль в рамках существующего предприятия (в соответствующих случаях);
6.6. заверенная копия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретающего собственника юридического лица, уже осуществляющего инвестиции в значимых для государственной безопасности областях (в соответствующих случаях);
6.7. подробное описание инвестиционного проекта, в том числе предполагаемый размер инвестиций в денежном выражении, а также дата планируемого осуществления инвестиций или дата их осуществления;
6.8. технико-экономическое обоснование или инвестиционный план, в случае наличия (факультативно);
6.9. брошюры, материалы, представляющие потенциального инвестора и осуществляемую им экономическую деятельность (факультативно);
6.10. годовые финансовые отчеты за последние три года (баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторский отчет, в соответствующих случаях);
6.11. документ, подтверждающий источник финансовых средств для финансирования инвестиций;
6.12. заверенная копия деклараций о доходах в стране налогового резидентства за последние три года, в случае потенциальных инвесторов, являющихся физическими лицами;
6.13. подтверждающие документы, касающиеся предполагаемого графика инвестиций, предварительных договоренностей, писем-соглашений и т. д. (факультативно);
6.14. оригинал действительной справки о несудимости, выданной компетентным органом государства резидентства, для каждого акционера/ участника, являющегося физическим лицом, для выгодоприобретающих собственников и – в случае инвестора, являющегося юридическим лицом, – для членов органов управления;
6.15. соглашения об ассоциировании, протоколы о сотрудничестве, заявления или другие соответствующие документы, подтверждающие согласованные действия (в соответствующих случаях);
6.16. дополнительные документы исходя из профиля инвестиционного проекта (в зависимости от случая или решения Совета).
7. Документы, выданные компетентными органами страны происхождения потенциального инвестора, переводятся на румынский язык и подлежат процедуре легализации или апостилирования, в зависимости от случая, в установленном порядке. Процедура легализации или апостилирования не требуются в случаях, которые предусмотрены в международных договорах о правовой помощи и правовых отношениях в гражданской, семейной и уголовной сферах, стороной которых является Республика Молдова.
8. Заявление и все документы, указанные в пункте 6, подаются на румынском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться заверенными переводами на румынский язык.
III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
9. Заявление, к которому приложены все подтверждающие документы, предусмотренные в настоящем Положении, может быть представлено в электронном формате и/или на бумажном носителе.
10. В случае представления в электронном формате как заявление, так и приложения к нему представляются в виде электронных документов в соответствии с Законом № 124/2022 об электронной идентификации и доверительных услугах.
11. Документы, переданные в электронном формате, подписываются усиленной или квалифицированной электронной подписью и направляются Секретариату Совета по электронной почте или другим указанным им безопасным способом.
12. В случае представления заявления в электронном формате не требуется последующая передача документов на физическом носителе.
13. В случае представления на физическом носителе заявление и прилагаемые документы представляются по адресу Секретариата Совета. Для повышения эффективности процесса регистрации и рассмотрения потенциальный инвестор обязан дополнительно направить полную отсканированную версию досье на электронную почту Секретариата Совета. Отсканированные документы должны соответствовать документам, представленным на физическом носителе, и иметь соответствующую пометку для идентификации досье.
14. Каждому заявлению, представленному в соответствии с настоящим Положением, присваивается уникальный регистрационный номер в реестре учета соответствующих заявлений, который ведет Секретариат Совета.
15. Потенциальному инвестору/ инвестору, который представил заявление, в течение не более трех рабочих дней с даты регистрации направляется подтверждение о регистрации, содержащее следующую информацию:
15.1. уникальный регистрационный номер заявления;
15.2. дата регистрации заявления;
15.3. контактные данные Секретариата Совета (адрес электронной почты, номер телефона), по которым потенциальный инвестор может обратиться за дополнительной информацией.
IV. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
16. Секретариат Совета в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления проверяет, является ли досье полным и соответствует ли оно требованиям, предусмотренным в пунктах 6, 7 и 8.
17. Если досье является полным, оно регистрируется и потенциальному инвестору/ инвестору направляется подтверждение о получении полного досье, в котором указана точная дата начала течения 45-дневного срока, предусмотренного в части (4) статьи 7 Закона № 174/2021.
18. В случае если досье является неполным, Секретариат Совета в течение не более пяти рабочих дней с даты получения заявления запрашивает дополнение заявления, точно указав недостающие документы и информацию, которые необходимы для рассмотрения инвестиции. Исчисление 45-дневного срока начинается с даты получения всех запрошенных недостающих документов и информации.
19. Совет через Секретариат может направлять официальные запросы о представлении дополнительных документов или информации в соответствии с положениями частей (5) и (6) статьи 7 Закона № 174/2021.
20. Запрос о представлении дополнительной информации включает:
20.1. срок представления дополнительных документов и информации, который не может превышать 20 календарных дней с даты запроса;
20.2. указание о приостановлении срока рассмотрения на период предоставления дополнительной информации;
20.3. перечень дополнительных документов и информации, которые должны быть представлены.
21. Срок рассмотрения заявления возобновляется с даты получения всех запрошенных дополнительных документов и информации с уведомлением Секретариатом Совета потенциального инвестора/ инвестора.
22. В случае если потенциальный инвестор или инвестор не представит запрошенные документы в установленный срок, Совет может принять следующие решения:
22.1. об отклонении заявления/ запрос как недостаточно обоснованного;
22.2. об отказе в предварительном утверждении;
22.3. о продлении срока представления дополнительных документов и информации на основании мотивированного запроса потенциального инвестора или инвестора. Продление срока не может превышать 10 дней.
23. Если потенциальный инвестор и в установленный дополнительный срок не представит дополнительные документы и информацию, заявление отклоняется мотивированным решением Совета. Отклонение заявления не исключает возможности представления в дальнейшем потенциальным инвестором нового заявления в отношении той же инвестиционной деятельности. В этом случае оно будет рассматриваться как отдельное заявление с применением соответствующих сроков и процедур, предусмотренных в Законе № 174/2021 и в настоящем Положении.
24. Если потенциальный инвестор и в дополнительно предоставленный срок не представит дополнительные документы и информацию, а его деятельность представляет особую угрозу для государственной безопасности, как определено в части (2) статьи 4 Закона № 618/1995 о государственной безопасности, Совет принимает решение об отказе в предварительном утверждении инвестиций.
25. Совет рассматривает заявления через призму критериев и ограничений, предусмотренных в статье 8 Закона № 174/2021, с учетом реальных или потенциальных рисков для государственной безопасности.
26. Если по результатам рассмотрения заявления Совет принимает решение о выдаче решения об условном согласии, оно должно содержать по меньшей мере следующее:
26.1. исчерпывающий перечень условий, которые должны быть выполнены в соответствии с совокупными критериями, предусмотренными в статье 8 Закона № 174/2021;
26.2. срок выполнения условий, который не может превышать 90 дней с даты сообщения о решении;
26.3. Совет может прямо указать срок выполнения условий, если по своему характеру их выполнение может потребовать более 90 дней, а также способ выполнения этих условий;
26.4. указание документов, подтверждающих выполнение каждого установленного условия.
27. В соответствии с положениями части (9) статьи 9 и статьи 11 Закона № 174/2021, в случае принятия Советом решения об отказе в предварительном утверждении, в том числе в случае, когда потенциальный инвестор не представил запрошенные документы и информацию или им не соблюдены установленные условия, а инвестиции были осуществлены без утверждения Совета или не соответствовали его требованиям (рассмотрение по собственной инициативе в соответствии с частями (10), (11) и (12) статьи 9), применяются следующие меры:
27.1. предписывается возвращение к исходной ситуации, существовавшей до осуществления инвестиции, в срок, установленный Советом, в соответствии с пунктом a) части (1) статьи 11 Закона № 174/2021;
27.2. в случае невыполнения предписанных мер в установленный срок Совет может принять решение о приостановлении осуществления экономической деятельности путем:
27.2.1. приостановления осуществления права голоса, права созыва и проведения общего собрания акционеров/ участников, права включать вопросы в повестку дня, права предлагать кандидатов в члены органов управления, а также права на получение дивидендов или других доходов от распределения чистой прибыли;
27.2.2. временного приостановления или отзыва выданных разрешительных документов;
27.2.3. применения других мер, необходимых для выполнения решений Совета и защиты интересов национальной безопасности.
27.3. в случае несоблюдения срока, установленного для возвращения к исходной ситуации, существовавшей до осуществления инвестиции, к инвестору может быть применено наказание в виде штрафа в соответствии с пунктом b) части (1) статьи 11 Закона № 174/2021.
28. До истечения срока, предоставленного Советом для выполнения условий, указанных в решении об условном согласии, потенциальный инвестор обязан направить Совету в письменной форме:
28.1. уведомление о выполнении установленных условий;
28.2. подтверждающие документы и информацию, которые демонстрируют полное выполнение установленных условий.
29. В случае выполнения потенциальным инвестором условий, указанных в решении об условном согласии на предварительное утверждение, Секретариат Совета представляет Совету отчет об их выполнении, а Совет принимает решение о подтверждении выполнения условий и окончательном утверждении инвестиции.
30. В случае несоблюдения потенциальным инвестором срока, установленного для выполнения условий, определенных в решении об условном согласии, Совет принимает одно из следующих решений:
30.1. о продлении не более чем на 30 дней срока выполнения условий на основании мотивированного запроса потенциального инвестора, направленного до истечения первоначального срока;
30.2. об отклонении заявления с указанием причин, которые подтверждают невыполнение установленных условий;
30.3. об отказе в предварительном утверждении.
V. УГЛУБЛЕННАЯ ОЦЕНКА В СЛУЧАЕ СЕРЬЕЗНОГО РИСКА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
31. Если в процессе рассмотрения или по результатам межведомственных консультаций Совет получает поддающиеся проверке данные, свидетельствующие о том, что предполагаемое инвестирование и/или потенциальный инвестор представляют особую угрозу для государственной безопасности в соответствии с положениями статьи 4 Закона № 618/1995 о государственной безопасности, издается распоряжение об инициировании углубленной оценки предварительного запроса.
32. Углубленная оценка представляет собой дополнительный этап процесса рассмотрения заявления и осуществляется в сотрудничестве с компетентными национальными органами.
33. Совет не обязан информировать потенциального инвестора о начале углубленной оценки. Он может быть уведомлен об этом позднее, в случае если и в той мере, в какой это не повлияет на объективность анализа в процессе сбора данных.
VI. РАССМОТРЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ
34. Совет принимает решение об инициировании рассмотрения инвестиции по собственной инициативе в соответствии с частями (10) и (11) статьи 9 Закона № 174/2021 на основании информации, которая указывает на наличие реальной или потенциальной особой угрозы безопасности государства по смыслу статьи 4 Закона № 618/1995 о государственной безопасности.
35. В целях оценки реальной или потенциальной особой угрозы государственной безопасности Совет запрашивает информационные записки от других органов публичной власти или частных субъектов в стране и за рубежом.
36. В отношении процедуры рассмотрения по собственной инициативе инвестиций применяются те же правила, что и в случае процедуры рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций.
VII. ПРИМЕНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
ПРИМЕНЯЕМЫХ САНКЦИЙ
37. Решения Совета, утвержденные на основании пункта b) части (1) статьи 11 Закона № 174/2021, направляются для исполнения в Государственную налоговую службу. Государственная налоговая служба осуществляет применение и контроль за выполнением штрафных санкций в соответствии с компетенциями, предусмотренными в законодательстве.
38. Государственная налоговая служба уведомляет Секретариат Совета о выполнении штрафных санкций, установленных решениями Совета, и, в соответствующих случаях, о возникающих препятствиях в процессе их выполнения.
39. Министерство финансов представляет Совету полугодовой отчет, составленный в отношении этапа выполнения штрафных санкций, установленных решениями Совета.
40. В случае применения меры по приостановлению, предусмотренной в пункте c) части (1) статьи 11 Закона № 174/2021, Совет уведомляет регулирующий орган в соответствующей области для обеспечения выполнения решения о приостановлении.