Hotărâre nr. 553 din 27.07.2022

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 585/2016

cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor

investiţionale de importanţă naţională

nr. 553  din  27.07.2022

 (în vigoare 29.07.2022) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 238-244 art. 625 din 29.07.2022

* * *

În temeiul art.7 lit.k) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare, şi al art.17 alin.(2) lit.a) din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.280-284, art.384), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Guvernului nr.585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.134-139, art.643), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) clauza de adoptare va avea următorul cuprins:

"În temeiul prevederilor art.7 lit.k) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare, art.2 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.280-284, art.384) şi art.12 alin.(3) din Legea nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.561), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:";

2) punctul 2 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

"Regulament cu privire la modul de examinare şi aprobare prealabilă a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, conform anexei nr.3";

3) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

"Anexa nr.1

la Hotărârea Guvernului nr.585/2016

COMPONENŢA

Consiliului pentru promovarea proiectelor

investiţionale de importanţă naţională

Prim-ministrul, preşedinte al Consiliului

Viceprim-ministru, ministrul infrastructurii şi dezvoltării regionale, vicepreşedinte al Consiliului

Viceprim-ministrul pentru digitalizare

Ministrul economiei

Ministrul mediului

Directorul general al Agenţiei de Investiţii, secretar al Consiliului

Ministrul finanţelor

Ministrul justiţiei

Ministrul afacerilor interne

Ministrul agriculturii şi industriei alimentare

Guvernatorul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia

Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate

Directorul Centrului Naţional Anticorupţie

Directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei

Directorul general al Agenţiei Proprietăţii Publice

Directorul Agenţiei Servicii Publice

Directorul Serviciului Vamal

Directorul general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

Directorul Serviciului Fiscal de Stat";

4) în anexa nr.2:

a) la punctul 3:

după cuvintele "de importanţă naţională" se introduce textul " , precum şi a celor de importanţă pentru securitatea statului";

propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "În sensul prezentului Regulament, proiecte investiţionale cuprind:

1) proiectele investiţionale strategice de importanţă naţională, selectate de către Consiliu în baza criteriilor elaborate şi aprobate de către acesta, în vederea monitorizării lor ulterioare;

2) proiectele investiţionale realizate în domeniile de importanţă pentru securitatea statului, în conformitate cu prevederile Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului.";

b) la punctul 4, cuvintele "sunt următoarele" se substituie cu cuvintele "în domeniul proiectelor investiţionale de importanţă naţională sunt";

c) se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

"4¹. Funcţiile de bază ale Consiliului în domeniul proiectelor investiţionale de importanţă pentru securitatea statului sunt următoarele:

1) înaintarea propunerilor la lista bunurilor de importanţă pentru securitatea statului, după caz;

2) înaintarea propunerilor la lista jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, după caz;

3) examinarea solicitărilor investitorilor privind aprobarea investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, inclusiv pentru investiţiile aflate în curs de realizare, indiferent de data încheierii lor;

4) promovarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor investiţionale de importanţă pentru securitatea statului.";

d) punctele 5 şi 8 vor avea următorul cuprins:

"5. În scopul exercitării funcţiilor sale, Consiliul are următoarele drepturi:

1) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, entităţile din sectorul privat din Republica Moldova şi din alte state;

2) să solicite oricărei autorităţi şi/sau instituţii publice naţionale şi din alte state implicate examinarea şi prezentarea informaţiilor şi/sau documentelor pe care le consideră relevante în scopul desfăşurării activităţii sale. Autoritatea şi/sau instituţia publică naţională nu va refuza examinarea şi prezentarea informaţiei solicitate de Consiliu decât în situaţiile reglementate exhaustiv de cadrul normativ;

3) să creeze grupuri de lucru provizorii din specialişti cu un înalt nivel de pregătire profesională din cadrul autorităţilor publice, întreprinderilor şi organizaţiilor neguvernamentale, care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii investiţionale şi antreprenoriale;

4) să audieze persoane cu funcţii de răspundere în problemele ce ţin de competenţa Consiliului;

5) să încheie acorduri de colaborare cu subiecţii menţionaţi la subpunctul 2), cu respectarea prevederilor legale privind secretul profesional şi protecţia datelor cu caracter personal;

6) să desemneze instituţiile responsabile de punere în aplicare a deciziilor adoptate.";

"8. Şedinţele Consiliului se convoacă trimestrial de către preşedintele acestuia. Totodată, şedinţele se convoacă la iniţiativa preşedintelui sau a vicepreşedintelui, pe măsura parvenirii solicitărilor de aprobare prealabilă a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului. Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin două treimi din membrii acestuia.";

e) punctul 14 se completează cu subpunctul 9) cu următorul cuprins:

"9) asigură monitorizarea executării indicaţiilor preşedintelui Consiliului şi a deciziilor reflectate în procesul-verbal, cu raportarea preşedintelui Consiliului.";

f) punctul 15 va avea următorul cuprins:

"15. Consiliul elaborează şi prezintă anual, până la data de 31 martie a anului ulterior anului de raportare, Guvernului, Parlamentului şi Consiliului Suprem de Securitate raportul său de activitate.";

5) se completează cu anexa nr.3 cu următorul cuprins:

"Anexa nr.3

la Hotărârea Guvernului nr.585/2016

REGULAMENT

cu privire la modul de examinare şi aprobare prealabilă

a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de examinare şi de aprobare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, inclusiv aflate în curs de realizare, de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională (în continuare – Consiliu).

2. Orice investitor potenţial, anterior efectuării activităţilor investiţionale în domeniile de importanţă pentru securitatea statului prevăzute la art.4 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului sau a activităţilor al căror obiect constituie bunuri de importanţă pentru securitatea statului prevăzute la art.5 din legea menţionată, este obligat să obţină de la Consiliu o aprobare prealabilă a investiţiilor preconizate.

3. În cazul în care investitorul efectuează activităţi investiţionale în domeniile de importanţă pentru securitatea statului prevăzute la art.4 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului sau al căror obiect constituie bunuri de importanţă pentru securitatea statului prevăzute la art.5 din legea menţionată cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament, fără deţinerea aprobării prealabile a Consiliului, intervin consecinţele juridice prevăzute la art.11 din legea nominalizată.

4. Obligativitatea obţinerii aprobării prealabile de la Consiliu se răsfrânge şi asupra proprietăţii publice, parteneriatului public-privat, concesiunilor, care se derulează potrivit legilor speciale în domeniu, precum şi asupra contractelor/tranzacţiilor de concesiune, de deetatizare a proprietăţii publice, parteneriatelor public-private, aflate în curs de realizare, indiferent de data încheierii lor.

II. SOLICITAREA APROBĂRII PREALABILE

5. Pentru solicitarea aprobării prealabile a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, inclusiv aflate în curs de realizare, investitorul potenţial, după caz investitorul, prezintă Secretarului Consiliului următoarele documente şi informaţii:

1) aportul fiecărui asociat/acţionar în formarea capitalului social, inclusiv al beneficiarului efectiv;

2) valoarea maximă a investiţiei, exprimată în unităţi monetare;

3) activitatea de bază, produsele şi serviciile comerciale;

4) ţara sau ţările în care îşi desfăşoară activitatea şi principalii parteneri de afaceri din ţară sau de peste hotare;

5) situaţiile financiare pentru ultimii 3 ani însoţite de Raportul auditorului independent;

6) valoarea activelor nete la data solicitării, confirmate de către un auditor independent;

7) sursa mijloacelor financiare pentru finanţarea investiţiei;

8) data la care investiţia este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată;

9) cazierul judiciar, în cazul persoanelor fizice acţionari/asociaţi şi al beneficiarilor efectivi;

10) beneficiarul efectiv sau beneficiarii efectivi;

11) declaraţia privind intenţia de realizare a investiţiei în mod individual sau în mod concertat, precum şi documentele justificative care confirmă acţiunea în mod concertat. Acţiunea concertată a investitorului potenţial se constată şi de către Consiliu în baza evaluărilor proprii.

6. Consiliul solicită, la necesitate, şi alte documente şi informaţii decât cele prevăzute la pct.5, necesare pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă.

7. Investitorul potenţial poartă răspundere deplină pentru corectitudinea datelor şi informaţilor prezentate, conform legislaţiei.

8. Investitorul potenţial remite documentele în adresa Secretarului Consiliului şi în format electronic, semnate cu semnătura electronică.

9. Secretatul Consiliului asigură păstrarea documentelor primite de la solicitant pe toată perioada realizării proiectului investiţional aprobat prealabil de către Consiliu.

III. EXAMINAREA SOLICITĂRII

10. Consiliul examinează solicitarea în termen de până la 45 de zile calendaristice de la data primirii acesteia. Dacă solicitarea nu este însoţită de toate documentele şi informaţiile necesare, termenul de examinare începe să curgă de la data primirii tuturor documentelor şi informaţiilor respective.

11. În cadrul termenului prevăzut la pct.10, dar nu mai târziu de a 30-a zi a termenului respectiv, Consiliul solicită, la necesitate, documente şi informaţii suplimentare care au relevanţă pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă. Solicitarea se face în scris, precizându-se documentele şi informaţiile suplimentare ce urmează a fi prezentate.

12. Investitorul potenţial transmite documentele şi informaţiile suplimentare solicitate în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data solicitării acestora. Pe perioada respectivă, termenul de examinare prevăzut la pct.10 se suspendă.

13. Drept criterii de bază pentru examinarea solicitării se consideră:

1) reputaţia, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa investitorului potenţial sau cerinţele de competenţă şi onorabilitate aplicate la nivel european şi internaţional;

2) soliditatea financiară a investitorului potenţial, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată în domeniile de importanţă pentru securitatea statului ca rezultat al activităţii desfăşurate în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată după realizarea investiţiei;

3) existenţa unui temei de suspiciune în ceea ce priveşte investiţia preconizată, legate de săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, infracţiuni asociate acesteia sau cele de finanţare a terorismului ori a diferitor activităţi infracţionale;

4) dacă investitorul potenţial este controlat, direct sau indirect, de guvernul unui stat străin, inclusiv de autorităţile/instituţiile publice sau de forţele armate ale acestuia, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanţări semnificative, şi dacă acest fapt ameninţă securitatea statului;

5) măsura în care o investiţie preconizată este susceptibilă să asigure, direct sau indirect, accesul la datele cu caracter personal ale cetăţenilor Republicii Moldova, ale guvernelor unor state străine sau ale unor persoane străine care pot exploata aceste informaţii într-un mod care ameninţă securitatea statului;

6) posibilitatea ca o investiţie să aibă ca efect intensificarea sau crearea de noi vulnerabilităţi de securitate cibernetică ori posibilitatea ca un guvern al unui stat străin să deţină capacitatea de a se implica în activităţi de securitate cibernetică care pot afecta securitatea naţională;

7) investitorul potenţial nu cade sub incidenţa art.6 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului.

IV. LUAREA DECIZIEI

14. În urma examinării solicitării investitorului potenţial de aprobare prealabilă a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, Consiliul adoptă una dintre următoarele decizii:

1) de acceptare a aprobării prealabile;

2) de refuz al aprobării prealabile;

3) de acceptare condiţionată a aprobării prealabile.

15. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acestuia. În cazul apariţiei conflictelor de interese, membrul Comisiei este obligat să declare acest fapt şi să se abţină de la adoptarea deciziei.

16. Consiliul comunică în scris investitorului potenţial decizia sa în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia, cu indicarea motivelor în cazul unei decizii de refuz.

17. Consiliul adoptă decizia de acceptare a aprobării prealabile în următoarele situaţii:

1) în urma examinării cumulative a criteriilor prevăzute la pct.13, este convins că calitatea investitorului potenţial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu investiţia preconizată, este adecvată;

2) nu are niciun motiv de suspiciune că beneficiarul efectiv al investiţiei preconizate este o altă persoană decât cea declarată în solicitare;

3) informaţiile şi documentele furnizate de investitorul potenţial sunt complete şi/sau nu conţin date eronate;

4) investiţia preconizată nu va afecta capacitatea de aprovizionare a statului cu resurse de producţie indispensabile pentru securitatea naţională în condiţii de criză.

18. Consiliul adoptă decizia de refuz a aprobării prealabile dacă solicitarea nu dispune de documente şi informaţii ce atestă că nu se află în situaţiile prevăzute de criteriile stabilite la pct.13.

19. În cazul adoptării deciziei de acceptare condiţionată a aprobării prealabile, Consiliul stabileşte condiţiile de conformare a criteriilor cumulative prevăzute la pct.13 şi un termen de realizare a acestora, dar nu mai mult de 90 de zile.

20. Până la expirarea termenului prevăzut la pct.19, investitorul potenţial informează în scris Consiliul despre realizarea condiţiilor stabilite în decizie, cu prezentarea documentelor şi informaţiilor confirmative prevăzute la pct.5. Dacă investitorul potenţial nu prezintă informaţia scrisă despre realizarea condiţiilor stabilite, Consiliul adoptă decizia de refuz a aprobării prealabile.

V. EXECUTAREA ŞI CONTESTAREA

DECIZIILOR CONSILIULUI

21. Deciziile Consiliului sunt însoţite, după caz, de desemnarea instituţiilor responsabile de punerea în aplicare a acestora. Pentru instituţiile reprezentate în Consiliu, conform anexei nr.1, punerea în aplicare a deciziilor Consiliului sunt obligatorii.

22. Litigiile apărute ca urmare a luării deciziilor Consiliului privind aprobarea prealabilă a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului se soluţionează în instanţa de contencios administrativ competentă.".

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.