Постановление № 553 от 27.07.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Постановление Правительства № 585/2016

о Совете по продвижению инвестиционных проектов

национального значения

№ 553  от  27.07.2022

 (в силу 29.07.2022) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 238-244 ст. 625 от 29.07.2022

* * *

На основании пункта k) статьи 7 Закона № 136/2017 о Правительстве (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 252, ст.412), с последующими изменениями, и пункта а) части (2) статьи 17 Закона № 174/2021 о механизме значимых для государственной безопасности инвестиций (Официальный монитор Республики Молдова, 2021 г., № 280–284, ст.384) Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Правительства № 585/2016 о Совете по продвижению инвестиционных проектов национального значения (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 134–139, ст.643), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1) формулу принятия изложить в следующей редакции:

"На основании положений пункта k) статьи 7 Закона № 136/2017 о Правительстве (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 252, ст.412), с последующими изменениями, статьи 2 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций (Официальный монитор Республики Молдова, 2021 г., № 280–284, ст.384) и части (3) статьи 12 Закона № 182/2010 о промышленных парках (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 155–158, ст.561), с последующими изменениями, Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Положение о порядке рассмотрения и предварительного утверждения значимых для государственной безопасности инвестиций, в соответствии с приложением № 3.";

3) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1

к Постановлению Правительства

№ 585/2016

СОСТАВ

Совета по продвижению инвестиционных

проектов национального значения

Премьер-министр, председатель Совета

Заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и регионального развития, заместитель председателя Совета

Заместитель премьер-министра по цифровому развитию

Министр экономики

Министр окружающей среды

Генеральный директор Агентства по инвестициям, секретарь Совета

Министр финансов

Министр юстиции

Министр внутренних дел

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности

Глава (Башкан) Автономного территориального образования Гагаузия

Директор Службы информации и безопасности

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией

Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

Председатель Национальной комиссии по финансовому рынку

Президент Национального банка Молдовы

Генеральный директор Агентства публичной собственности

Директор Агентства государственных услуг

Директор Таможенной службы

Генеральный директор Агентства земельных отношений и кадастра

Директор Государственной налоговой службы";

4) в приложении № 2:

a) в пункте 3:

после слов "национального значения" дополнить текстом ", а также значимых для государственной безопасности";

второе предложение изложить в следующей редакции: "Для целей настоящего Положения к инвестиционным проектам относятся:

1) стратегические инвестиционные проекты национального значения, отобранные Советом на основании разработанных и утвержденных им критериев с целью их последующего мониторинга;

2) инвестиционные проекты, осуществляемые в значимых областях для государственной безопасности, в соответствии с положениями Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности.";

b) в пункте 4 слово "являются" заменить словами "в области инвестиционных проектов национального значения являются";

c) дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

"4¹. Основными функциями Совета в области инвестиционных проектов, значимых для государственной безопасности, являются:

1) внесение предложений по перечню значимых для государственной безопасности объектов, исходя из обстоятельств;

2) внесение предложений по перечню юрисдикций, не внедряющих международные стандарты прозрачности, исходя из обстоятельств;

3) рассмотрение заявок инвесторов на утверждение значимых для государственной безопасности инвестиций, включая находящиеся в процессе осуществления инвестиции, независимо от даты их завершения;

4) продвижение, мониторинг и оценка инвестиционных проектов, значимых для государственной безопасности.".

d) пункты 5 и 8 изложить в следующей редакции:

"5. В целях выполнения своих функций Совет имеет право:

1) сотрудничать с органами центрального и местного публичного управления, государственными учреждениями, субъектами частного сектора Республики Молдова и других государств;

2) запрашивать у любого национального и иного заинтересованного государственного органа и/или учреждения информацию и/или документы, которые он считает актуальными для целей ведения своей деятельности. Национальный орган публичного управления и/или учреждение не должны отказывать в рассмотрении и предоставлении информации, запрашиваемой Советом, за исключением случаев, исчерпывающе регламентируемых нормативной базой;

3) создавать временные рабочие группы из высококвалифицированных специалистов государственных органов, предприятий и неправительственных организаций для содействия надлежащему осуществлению инвестиционной и предпринимательской деятельности;

4) заслушивать лиц, занимающих ответственные должности, по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

5) заключать соглашения о сотрудничестве с субъектами, указанными в подпункте 2), при соблюдении законодательных положений о профессиональной тайне и защите персональных данных;

6) назначать учреждения, ответственные за выполнение принятых решений.";

"8. Заседания Совета созываются его председателем ежеквартально. Заседания также созываются по инициативе председателя или заместителя председателя по мере поступления заявок о предварительном утверждении инвестиций, значимых для государственной безопасности. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют не менее двух третей из числа его членов.";

e) пункт 14 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

"9) обеспечивает мониторинг исполнения указаний председателя Совета и решений, отраженных в протоколе, и отчитывается перед председателем Совета.";

f) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, Совет составляет и представляет отчет о своей деятельности Правительству, Парламенту и Высшему совету безопасности.";

5) дополнить приложением № 3 следующего содержания:

"Приложение № 3

к Постановлению Правительства

№ 585/2016

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке рассмотрения и предварительного утверждения

значимых для государственной безопасности инвестиций

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения и утверждения инвестиций, значимых для государственной безопасности, в том числе находящихся в стадии осуществления, Советом по продвижению инвестиционных проектов национального значения (в дальнейшем – Совет).

2. Любой потенциальный инвестор до осуществления инвестиционной деятельности в областях, значимых для государственной безопасности, предусмотренных в статье 4 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций, или деятельности, предметом которой являются значимые для государственной безопасности объекты, предусмотренные в статье 5 указанного Закона, обязан получить от Совета предварительное одобрение предполагаемых инвестиций.

3. Если инвестор осуществляет инвестиционную деятельность в областях, значимых для государственной безопасности, предусмотренных в статье 4 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций, или предмет которой составляют значимые для государственной безопасности объекты, предусмотренные в статье 5 указанного Закона, в нарушение норм настоящего Положения и без предварительного одобрения Совета, это влечет за собой правовые последствия, предусмотренные в статье 11 данного закона.

4. Обязанность получения предварительного одобрения Совета распространяется также на публичную собственность, частно-государственное партнерство, концессии, осуществляемые в соответствии со специальными законами в этой области, а также находящиеся в процессе реализации договоры/ сделки по концессии, разгосударствлению публичной собственности, частно-государственным партнерствам, независимо от даты их заключения.

II. ЗАЯВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ

5. Для подачи заявки на предварительное одобрение инвестиций, значимых для государственной безопасности, в том числе находящихся в процессе реализации, потенциальный инвестор, исходя из обстоятельств – инвестор, должен представить секретарю Совета следующие документы и информацию:

1) о вкладе каждого партнера / акционера в формирование уставного капитала, включая бенефициарного владельца;

2) о максимальной сумме инвестиции, выраженной в денежных единицах;

3) об основном бизнесе, о коммерческих продуктах и услугах;

4) о стране или странах ведения деятельности и об основных отечественных или зарубежных деловых партнерах;

5) финансовую отчетность за последние 3 года, сопровождаемую отчетом независимого аудитора;

6) о стоимости чистых активов на дату подачи заявки, подтвержденной независимым аудитором;

7) об источнике финансовых средств для финансирования инвестиций;

8) о дате, на которую планируется или уже осуществлена инвестиция;

9) о судимости, в случае физических лиц, которые являются акционерами / партнерами и бенефициарными собственниками;

10) о бенефициарном собственнике или бенефициарных собственниках;

11) заявление о намерении осуществлять инвестиции индивидуально или согласованно, а также подтверждающие документы, удостоверяющие согласованность действий. Согласованность действий потенциального инвестора также устанавливает Совет на основе собственных оценок.

6. Совет запрашивает, исходя из обстоятельств, иные документы и информацию помимо указанных в пункте 5, необходимые для рассмотрения заявки на предварительное одобрение.

7. Потенциальный инвестор несет полную ответственность за точность представленных данных и информации, в соответствии с законом.

8. Потенциальный инвестор представляет документы в адрес секретаря Совета и в электронном формате, подписанные электронной подписью.

9. Секретарь Совета обеспечивает сохранность документов, полученных от заявителя, в течение всего периода реализации инвестиционного проекта, предварительно одобренного Советом.

III. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ

10. Совет рассматривает заявку в течение 45 календарных дней с даты его получения. Если к заявке не приложены все необходимые документы и информация, срок рассмотрения исчисляется с даты получения всех необходимых документов и информации.

11. В течение срока, указанного в пункте 10, но не позднее 30-го дня этого срока, Совет, при необходимости, запрашивает дополнительные документы и информацию, имеющие отношение к рассмотрению заявки на предварительное одобрение. Запрос подается в письменной форме, с указанием дополнительных документов и информации, которые необходимо представить.

12. Потенциальный инвестор представляет запрашиваемые дополнительные документы и информацию в течение не более 20 календарных дней с даты запроса. На этот период срок рассмотрения, указанный в пункте 10, приостанавливается.

13. При рассмотрении заявки учитываются следующие основные критерии:

1) репутация, знания, навыки и опыт потенциального инвестора или требования к компетентности и добросовестности, применяемые на европейском и международном уровнях;

2) финансовая устойчивость потенциального инвестора, в частности в отношении вида деятельности, осуществляемой в областях, значимых для государственной безопасности, деятельности, осуществляемой в настоящее время, и деятельности, которая, как ожидается, будет осуществляться после реализации инвестиций;

3) наличие оснований для подозрений в отношении планируемой инвестиции, связанных с совершением преступлений по отмыванию денег, сопутствующих им преступлений или преступлений по финансированию терроризма или другой преступной деятельности;

4) контролируется ли предполагаемый инвестор, прямо или косвенно, правительством иностранного государства, включая органы государственного управления / учреждения или вооруженные силы этого государства, в том числе через структуру собственности или через значительное финансирование, и представляет ли это угрозу для государственной безопасности;

5) степень, в которой планируемая инвестиция может обеспечить, прямо или косвенно, доступ к персональным данным граждан Республики Молдова, правительств иностранных государств или иностранных лиц, которые могут использовать такую информацию способом, угрожающим государственной безопасности;

6) вероятность того, что инвестиции приведут к увеличению или созданию новых уязвимостей в области кибербезопасности, или того, что иностранное правительство сможет участвовать в деятельности в области кибербезопасности, которая может отразиться на национальной безопасности;

7) потенциальный инвестор не подпадает под действие статьи 6 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций.

IV. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

14. После рассмотрения заявки потенциального инвестора на предварительное одобрение значимых для государственной безопасности инвестиций Совет принимает одно из следующих решений:

1) принять предварительное одобрение;

2) отказать в предварительном одобрении;

3) принять условно предварительное одобрение.

15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов. В случае возникновения конфликта интересов член комиссии обязан заявить об этом и воздержаться от принятия решения.

16. Совет письменно сообщает потенциальному инвестору о своем решении в течение 3 рабочих дней с даты его принятия, указывая причины в случае решения об отказе.

17. Совет принимает решение о принятии предварительного одобрения в следующих ситуациях:

1) если после совокупного рассмотрения критериев, изложенных в пункте 13, он убежден, что качество потенциального инвестора, включая его финансовую устойчивость в отношении предполагаемых инвестиций, является надлежащим;

2) при отсутствии у него оснований подозревать, что бенефициарным владельцем предполагаемой инвестиции является лицо, отличное от задекларированного в заявке;

3) информация и документы, предоставленные потенциальным инвестором, являются полными и/или не содержат ошибочных данных;

4) планируемые инвестиции не повлияют на способность государства обеспечить производственные ресурсы, необходимые для национальной безопасности в условиях кризиса.

18. Совет принимает решение об отказе в предварительном одобрении, если в заявке отсутствуют документы и информация, подтверждающие отсутствие ситуаций, которые соответствуют критериям, изложенным в пункте 13.

19. В случае принятия решения об условном предварительном одобрении Совет устанавливает условия соблюдения совокупных критериев, изложенных в пункте 13, и срок их выполнения, но не более 90 дней.

20. До истечения срока, установленного в пункте 19, предполагаемый инвестор в письменной форме сообщает Совету о выполнении условий, изложенных в решении, с представлением документов и подтверждающей информации, предусмотренной в пункте 5. Если предполагаемый инвестор не представляет письменную информацию о выполнении установленных условий, Совет принимает решение об отказе в предварительном одобрении.

V. ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА

21. Решения Совета сопровождаются, при необходимости, назначением учреждений, ответственных за их исполнение. Для представленных в Совете учреждений, указанных в приложении № 1, выполнение решений Совета является обязательным.

22. Споры, возникающие в связи с решениями Совета о предварительном одобрении значимых для государственной безопасности инвестиций, разрешаются в компетентном административном суде.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.