Hotărâre nr. 792 din 28.10.2020

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare

a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de

proliferare a armelor de distrugere în masă

nr. 792  din  28.10.2020

 (în vigoare 06.11.2020) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 286-292 art. 931 din 06.11.2020

* * *

Abrogat: 01.12.2023

Hotărîrea Guvernului nr.935 din 29.11.2023

În temeiul art.5 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.140-149, art.289), cu modificările ulterioare, al art.6 alin.(2) din Legea nr.120/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.364-370, art.614), cu modificările ulterioare, şi al art.34 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de implementare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă (se anexează).

2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, precum şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, vor întreprinde, în limitele competenţelor funcţionale, măsurile necesare pentru executarea prezentei hotărâri.

3. Autorităţile cu atribuţii în domeniu, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor adopta actele departamentale necesare pentru reglementarea procedurii de punere în aplicare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.792/2020

REGULAMENT

privind procedura de implementare a sancţiunilor financiare aferente

activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind procedura de implementare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă (în continuare – Regulament) reglementează modalitatea de punere în aplicare a sancţiunilor financiare în privinţa persoanelor, grupurilor sau entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă (în continuare – persoane, grupuri şi entităţi desemnate), stabileşte procedura de desemnare şi excludere a persoanelor, grupurilor şi entităţilor desemnate în/din lista consolidată, determină competenţa şi atribuţiile autorităţilor cu competenţe în domeniu şi stabileşte cadrul general de implementare a sancţiunilor financiare.

2. Implementarea prezentului Regulament se bazează pe principiile asigurării legalităţii, transparenţei şi oportunităţii în procesul de punere în aplicare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, astfel încât să fie asigurată respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi realizarea angajamentelor internaţionale asumate.

3. În măsura în care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, Rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015), 1373 (2001), 1718 (2006), 2231 (2015) şi rezoluţiile lor succesive, precum şi alte acte conexe în domeniul sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă sunt direct aplicabile.

4. Implementarea prezentului Regulament asigură realizarea următoarelor obiective:

1) crearea unei platforme unice de înştiinţare şi coordonare la nivel naţional a măsurilor cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă;

2) crearea mecanismelor de interacţiune între autorităţile cu competenţe în domeniu, precum şi eficientizarea cooperării cu entităţile raportoare şi cu alţi subiecţi responsabili din domeniu;

3) sporirea eficienţei măsurilor de reacţionare în cazul propunerilor şi al solicitărilor de desemnare şi de aplicare a sancţiunilor financiare.

5. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:

sancţiuni financiare – măsuri restrictive de ordin economico-financiar aplicate în privinţa persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste sau de proliferare a armelor de distrugere în masă, desemnate în acest sens în temeiul deciziei unei organizaţii internaţionale, al propriei decizii a statului sau la solicitarea unui stat sau a unei organizaţii străine;

persoană, grup sau entitate desemnată – persoană, grup sau entitate care face parte sau este asociată unei organizaţii teroriste sau este implicată în proliferarea armelor de distrugere în masă şi este inclusă în lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă;

Comitet de sancţiuni – Comitet specializat instituit în temeiul Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) de aprobare a sancţiunilor în privinţa persoanelor, grupurilor sau entităţilor care fac parte sau sunt asociate cu "Taliban", "ISIL (Da′esh)" şi "Al-Qaida", precum şi în temeiul Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1718 (2006) şi 2231 (2015) de aprobare a sancţiunilor în privinţa persoanelor, grupurilor sau entităţilor implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă aparţinând Republicii Populare Democrate Coreene şi Iranului;

lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă – lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă aprobată la nivel naţional prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate, care cuprinde:

- lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă menţinută de comitetele de sancţiuni;

- lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste aprobată în temeiul Poziţiei Comune a Consiliului Uniunii Europene privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC);

- lista suplimentară a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste aprobată la nivel naţional în temeiul propriei decizii a statului sau la solicitarea unui stat sau organizaţii străine.

Capitolul II

CADRUL INSTITUŢIONAL

6. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (în continuare – Serviciul de Informaţii şi Securitate) este organul de stat specializat, responsabil de realizarea nemijlocită a activităţii privind desemnarea şi excluderea din lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum şi de întreprinderea altor acţiuni conexe.

7. Autorităţile cu competenţe în domeniul punerii în aplicare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă sunt:

1) Serviciul de Informaţii şi Securitate;

2) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;

3) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

8. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene îşi exercită atribuţiile în domeniul punerii în aplicare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă în calitate de punct focal la nivel naţional, în limitele atribuţiilor prevăzute la pct.10 subpct.3).

9. În activitatea de punere în aplicare a sancţiunilor financiare pot fi implicate şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în limitele competenţelor funcţionale.

10. În activitatea de punere în aplicare a sancţiunilor financiare, autorităţilor cu competenţe în domeniu le revin următoarele atribuţii:

1) Serviciul de Informaţii şi Securitate:

a) elaborează, aprobă şi publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina sa web oficială lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă (în continuare – listă consolidată);

b) întreprinde acţiuni privind identificarea persoanelor, grupurilor şi entităţilor pentru desemnare şi evaluează întrunirea criteriilor de desemnare;

c) actualizează lista consolidată în conformitate cu deciziile comitetelor de sancţiuni sau ale altor organizaţii internaţionale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova şi în conformitate cu deciziile de desemnare la nivel naţional;

d) evaluează şi îşi expune opinia în privinţa solicitării de desemnare a unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi şi de aplicare în privinţa acesteia/acestuia a sancţiunilor financiare, în temeiul deciziei unilaterale a unui stat sau a unei organizaţii străine;

e) asigură informarea imediată a entităţilor raportoare cu privire la cele mai recente modificări operate în lista consolidată;

f) acordă suport entităţilor raportoare, persoanelor fizice şi juridice în procesul de implementare a sancţiunilor financiare, în special în cazurile în care există dubii privind identitatea subiectului care face obiectul măsurilor restrictive sau există solicitarea de efectuare a unor plăţi din contul bunurilor care fac obiectul măsurilor restrictive;

g) recepţionează şi evaluează solicitările de excludere din lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor desemnate în cazul existenţei unei coincidenţe de nume sau în cazul dispariţiei motivelor care au stat la baza desemnării, după caz, şi le transmite conform competenţei;

2) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor:

a) coordonează la nivel naţional activitatea de implementare a sancţiunilor financiare de către entităţile raportoare;

b) acordă suport entităţilor raportoare în vederea implementării sancţiunilor financiare, în special în cazurile în care există dubii privind identitatea subiectului care face obiectul măsurilor restrictive sau există solicitarea de efectuare a unor plăţi din contul bunurilor ce fac obiectul măsurilor restrictive;

c) transmite Serviciului de Informaţii şi Securitate şi altor autorităţi competente informaţiile relevante despre tranzacţiile suspecte privind finanţarea terorismului şi proliferarea armelor de distrugere în masă;

3) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

a) asigură interacţiunea cu comitetele de sancţiuni, organizaţiile internaţionale sau alte state străine în procesul de punere în aplicare şi implementare a sancţiunilor financiare;

b) coordonează în cooperare cu autorităţile cu competenţe în domeniu poziţia naţională în privinţa solicitărilor de aliniere la măsurile restrictive internaţionale în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) şi (6) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale;

c) expediază comitetelor de sancţiuni propuneri de desemnare din partea Republicii Moldova în privinţa persoanelor, grupurilor şi entităţilor şi propuneri de aplicare în privinţa acestora a sancţiunilor financiare, identificate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate;

d) asigură dialogul diplomatic în privinţa altor aspecte necesare pentru asigurarea punerii în aplicare şi implementarea eficientă a sancţiunilor financiare.

Capitolul III

IDENTIFICAREA PERSOANELOR, GRUPURILOR

ŞI ENTITĂŢILOR PENTRU DESEMNARE

11. Identificarea persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă se realizează în cadrul general al identificării activităţii teroriste în conformitate cu Legea nr.120/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului, în contextul activităţii de monitorizare continuă a mediilor de risc, realizate în baza principiului abordării bazate pe risc şi în procesul de transformare a datelor primare dobândite din surse secrete sau deschise în informaţii de relevanţă pentru securitatea naţională.

12. O persoană, un grup sau o entitate se consideră a fi asociată unei organizaţii teroriste şi este pasibilă de desemnare în listă dacă întruneşte cel puţin unul dintre criteriile de desemnare, după cum urmează:

1) participă la finanţarea, planificarea, favorizarea, pregătirea sau comiterea actelor sau activităţilor de către, în cooperare cu, în numele, din partea sau în susţinerea acesteia;

2) furnizează, comercializează sau transferă arme sau materiale asociate către acestea;

3) recrutează sau acordă în alt mod suport acţiunilor şi/sau activităţilor desfăşurate de către organizaţii teroriste, celule afiliate, grupuri independente sau derivate din acestea.

13. O persoană, un grup sau o entitate se consideră implicat(ă) în activităţi de proliferare a armelor de distrugere în masă şi este pasibil(ă) de desemnare în listă dacă întruneşte cel puţin unul dintre criteriile de desemnare potrivit Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1718 (2006), 2087 (2013), 2094 (2013) şi 2270 (2016) în privinţa Republicii Democrate Populare Coreea şi Rezoluţiei 2231 (2015) în privinţa Republicii Islamice Iran.

Capitolul IV

DESEMNAREA PERSOANELOR, GRUPURILOR ŞI ENTITĂŢILOR

ŞI APLICAREA SANCŢIUNILOR FINANCIARE

14. Entităţile raportoare, alte persoane fizice şi juridice vizate implementează sancţiunile financiare în domeniile lor de competenţă conform legislaţiei.

15. O persoană, un grup sau o entitate este subiect al sancţiunilor financiare, iar bunurile acesteia constituie obiect al măsurilor restrictive din momentul desemnării şi includerii acesteia în lista consolidată.

16. Temei pentru desemnarea unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi şi includerea în lista consolidată constituie:

1) decizia comitetelor de sancţiuni sau a altor organizaţii internaţionale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova;

2) hotărârea judecătorească definitivă, în cazul persoanelor condamnate pentru săvârşirea infracţiunilor cu caracter terorist, precum şi pentru organizaţiile implicate în activităţi teroriste;

3) hotărârea judecătorească străină pronunţată în privinţa unei persoane, grup sau entitate implicată în activităţi teroriste, care a fost supusă recunoaşterii în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale în modul prevăzut de lege.

17. Desemnările efectuate în temeiul deciziilor comitetelor de sancţiuni sunt direct aplicabile şi au efect juridic imediat pe teritoriul Republicii Moldova. Desemnările efectuate în temeiul deciziilor comitetelor de sancţiuni sunt obligatorii pentru implementare de către entităţile raportoare, precum şi de către orice alte persoane fizice şi juridice vizate din momentul aprobării deciziei de către Comitetul de sancţiuni.

18. În temeiul modificărilor operate prin deciziile Comitetului de sancţiuni privind desemnarea sau excluderea din listă a unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi, este actualizată lista consolidată, fiind publicată imediat pe pagina web oficială a Serviciului de Informaţii şi Securitate în vederea aducerii ei la cunoştinţa entităţilor raportoare.

19. Publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate privind lista consolidată şi modificările la aceasta se realizează în termen de 10 zile de la data semnării.

20. Persoanele condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni cu caracter terorist, precum şi organizaţiile declarate ca fiind teroriste ori a căror activitate a fost suspendată sau încetată din motivul desfăşurării activităţii teroriste sunt eligibile pentru desemnare în lista consolidată din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi sunt incluse în lista consolidată în termen de până la 10 zile prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate.

21. În cazul persoanelor, grupurilor şi entităţilor asociate cu "Taliban", "ISIL (Da′esh)" sau "Al-Qaida" desemnate la nivel naţional la propria iniţiativă a statului, Serviciul de Informaţii şi Securitate poate propune includerea acestora în lista menţinută de comitetele de sancţiuni.

22. Pentru realizarea acţiunilor prevăzute la pct.21, Serviciul de Informaţii şi Securitate completează, în termen de până la 10 zile de la momentul desemnării la nivel naţional, formularul standard şi adresează o solicitare în acest sens Comitetului de sancţiuni, în conformitate cu procedura prevăzută în rezoluţiile Consiliului de Securitate. Interacţiunea cu Comitetul de sancţiuni se realizează prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în conformitate cu regulile de protocol şi reglementările existente în domeniu.

23. Lista consolidată se întocmeşte în modul în care numele persoanelor fizice să fie însoţite de elemente suficiente de identificare, acolo unde acestea sunt disponibile, cum ar fi data şi locul naşterii, pseudonimul, sexul, cetăţenia, numărul cărţii de identitate sau al paşaportului. În cazul grupurilor şi entităţilor, informaţiile cuprind sediul principal, locul de înregistrare, data şi numărul de înregistrare, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile.

24. Serviciul de Informaţii şi Securitate asigură publicarea imediată pe pagina sa web oficială a prevederilor actelor prin care se desemnează persoane, grupuri şi entităţi şi se instituie în privinţa acestora sancţiuni financiare, precum şi cele prin care se exclud persoane, grupuri şi entităţi, moment din care acestea devin obligatorii pentru toate instituţiile şi persoanele vizate.

25. Autorităţile şi instituţiile publice, entităţile raportoare, persoanele fizice şi juridice vizate, în domeniile lor de activitate, au obligaţia de a lua act de prevederile şi actualizările operate în lista consolidată şi de a implementa fără întârziere sancţiunile financiare, în conformitate cu prevederile art.34 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Capitolul V

DESEMNĂRILE ÎN TEMEIUL SOLICITĂRII UNUI STAT

STRĂIN SAU ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

26. O persoană, un grup sau o entitate poate fi desemnată în lista consolidată în temeiul unei hotărâri judecătoreşti străine doar dacă aceasta a fost supusă procedurii de recunoaştere la nivel naţional. În cazul în care subiectul desemnării este un cetăţean sau rezident al Republicii Moldova, în cadrul procesului este obligatorie informarea persoanei vizate cu referire la acţiunea aflată pe rol şi solicitarea de desemnare înaintată, fiindu-i asigurată realizarea drepturilor procesuale.

27. Prin derogare de la prevederile pct.26, o persoană, un grup sau o entitate poate fi desemnată în lista consolidată şi supusă măsurii restrictive în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin, la solicitarea acestuia, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti, doar dacă informaţiile prezentate sunt suficiente pentru constatarea existenţei unei bănuieli rezonabile privind implicarea persoanei, grupului sau entităţii în activităţi teroriste, precum şi necesitatea aplicării măsurii restrictive. Nu se consideră rezonabilă bănuiala bazată pe motive exclusiv politice, religioase, etnice sau alte motive de natură discriminatorie ori care incită la ură sau violenţă.

28. Solicitarea de desemnare a unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi şi de aplicare în privinţa acesteia a sancţiunilor financiare, în temeiul deciziei unilaterale a unui stat sau a unei organizaţii străine recepţionate în condiţiile art.7 alin.(5) şi (6) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, recepţionată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, se remite neîntârziat către Serviciul de Informaţii şi Securitate pentru examinare şi evaluarea oportunităţii de aliniere. Solicitarea de desemnare se examinează de către Serviciul de Informaţii şi Securitate şi de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în termen de până la 5 zile.

29. În cazul declanşării procedurii de desemnare în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin, solicitarea adresată de către statul solicitant trebuie să cuprindă suficientă informaţie pentru identificarea subiectului şi a circumstanţelor cauzei, cu indicarea motivelor care justifică solicitarea de desemnare şi aplicare a sancţiunilor financiare, cu anexarea documentelor confirmative în acest sens. Informaţia de identificare urmează a fi prezentată în conformitate cu Notificarea Specială a INTERPOL – Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

30. Desemnarea unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi şi aplicarea în privinţa acesteia a sancţiunilor financiare, la solicitarea unui stat străin în baza deciziei sale unilaterale, devine obligatorie la nivel naţional prin aprobarea unui ordin de desemnare de către directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate.

31. În cazul aprobării deciziei de aliniere şi de acceptare a solicitării de desemnare a unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi şi de aplicare în privinţa acesteia a sancţiunilor financiare, Serviciul de Informaţii şi Securitate, în termen de 5 zile, va opera modificările de rigoare şi va actualiza lista consolidată.

32. Solicitarea de desemnare a unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi şi de aplicare în privinţa acesteia a sancţiunilor financiare adresate de către Republica Moldova unui stat străin trebuie să corespundă rigorilor stabilite în pct.27 şi 29. Solicitarea de desemnare a unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi se întocmeşte de Serviciul de Informaţii şi Securitate şi se remite statului destinatar prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Capitolul VI

EXCLUDEREA PERSOANELOR, GRUPURILOR ŞI

ENTITĂŢILOR DIN LISTA CONSOLIDATĂ

33. Decizia privind excluderea din lista consolidată a unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi se aprobă prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate în cazul dispariţiei criteriilor care au constituit temei pentru desemnarea persoanei, grupului sau entităţii sau al includerii în lista consolidată în mod eronat a persoanei, grupului sau entităţii, precum şi în cazul constatării decesului persoanei ori lichidării grupului sau entităţii incluse în lista consolidată.

34. Persoana, grupul sau entitatea desemnată în temeiul deciziei comitetelor de sancţiuni sau a altor organizaţii internaţionale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova poate depune în scris o solicitare de revizuire sau excludere din lista consolidată, adresată Oficiului Ombudsmanului Organizaţiei Naţiunilor Unite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau al Serviciului de Informaţii şi Securitate, în cazul desemnărilor la nivel naţional, în care se indică motivele care ar sta la baza excluderii persoanei, grupului sau entităţii din lista consolidată.

35. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau, după caz, Serviciul de Informaţii şi Securitate aduce la cunoştinţa persoanelor, grupurilor şi entităţilor desemnate disponibilitatea Oficiului Ombudsmanului Organizaţiei Naţiunilor Unite în conformitate cu Rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1904, 1989 şi 2083 de acceptare a solicitărilor de excludere din listă, transmise conform pct.34.

36. În privinţa persoanelor, grupurilor sau entităţilor desemnate în temeiul deciziei comitetelor de sancţiuni sau a altor organizaţii internaţionale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova, excluderea acestora din listă se realizează în temeiul deciziilor aprobate de către comitetele de sancţiuni sau alte organizaţii internaţionale.

37. În privinţa persoanelor, grupurilor sau entităţilor desemnate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare, excluderea acestora din listă se realizează din momentul stingerii antecedentelor penale, după caz, din momentul casării hotărârii judecătoreşti care a constituit temei pentru desemnare.

38. În privinţa persoanelor, grupurilor sau entităţilor desemnate în temeiul ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate, în cazul în care desemnarea s-a realizat în temeiul propriei decizii a statului ori la solicitarea unui stat străin sau organizaţii internaţionale, excluderea acestora din listă se realizează din momentul abrogării sau anulării actului în baza căruia s-a realizat desemnarea.

39. În cazul în care desemnarea s-a realizat în temeiul propriei decizii a statului ori la solicitarea unui stat străin sau organizaţii internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate monitorizează în permanenţă statutul acestora şi faptul existenţei în continuare a temeiurilor şi criteriilor de desemnare.

40. Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate privind aprobarea deciziei privind excluderea din lista consolidată a unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi produce efecte juridice din momentul emiterii, fiind publicat pe pagina web oficială a Serviciului de Informaţii şi Securitate şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prevederile pct.19 se aplică în mod corespunzător.

Capitolul VII

INFORMAREA SUBIECŢILOR ŞI CONTESTAREA

DECIZIILOR DE DESEMNARE

41. Serviciul de Informaţii şi Securitate aduce la cunoştinţa persoanelor, grupurilor şi entităţilor desemnate la nivel naţional, în temeiul propriei decizii a statului, faptul includerii acestora în lista consolidată, motivele includerii, precum şi căile legale de contestare a deciziei de desemnare.

42. Persoana, grupul sau entitatea desemnată care consideră că drepturile acesteia au fost încălcate poate contesta decizia prin care a fost inclusă în lista consolidată în modul prevăzut de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

43. În cazul în care desemnarea s-a realizat în temeiul deciziei comitetelor de sancţiuni sau a altor organizaţii internaţionale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova, persoana, grupul sau entitatea desemnată poate depune o sesizare în acest sens către Serviciul de Informaţii şi Securitate, care este remisă organului emitent spre examinare prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

44. Orice persoană poate depune o sesizare în scris către Serviciul de Informaţii şi Securitate pentru a informa despre o eroare de identificare în privinţa unei persoane, a unui grup sau a unei entităţi desemnate, care, în caz de necesitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, informează comitetele de sancţiuni sau alte organizaţii internaţionale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova.

Capitolul VIII

COORDONAREA ŞI COOPERAREA ÎN PROCESUL DE PUNERE

ÎN APLICARE A SANCŢIUNILOR FINANCIARE

45. Coordonarea implementării sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă se realizează de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate. Pentru asigurarea eficienţei măsurilor, la necesitate, pot fi implicate şi organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare.

46. Organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, în domeniile lor de activitate, au sarcina de a asigura şi a monitoriza implementarea sancţiunilor financiare de către entităţile raportoare, inclusiv prin efectuarea controalelor tematice şi remedierea deficienţelor depistate.

47. În procesul de punere în aplicare şi implementare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, autorităţile cu competenţe în domeniu asigură un dialog constructiv şi cooperează inclusiv cu alte instituţii şi autorităţi publice, persoane fizice şi juridice, în măsura în care este necesar pentru buna realizare a măsurilor planificate.