Acte judiciare

Hotărâre nr. 838 din 01.11.2023

cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind deetatizarea proprietăţii publice)

Tipul documentului: Acte judiciare
Data adoptării: 01.11.2023

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului

(privind deetatizarea proprietăţii publice)

nr. 838 din 01.11.2023

(în vigoare 16.11.2023)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 430-432 art.1028 din 16.11.2023

* * *

În temeiul art.VI din Legea nr.70/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.154, art.238), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Guvernului nr.919/2008 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.924), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) anexa nr.1:

a) pe tot parcursul textului, cuvintele "Ministerului Economiei" se substituie cu cuvintele "Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării";

b) se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

"4¹. Nu pot fi participanţi la concurs persoanele stipulate în art.26 alin.(1) şi (2) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.";

c) punctul 21 se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

"h) Declaraţia privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice";

d) se completează cu o anexă cu următorul cuprins:

"Anexă

la Regulamentul concursurilor comerciale

şi investiţionale de privatizare

a proprietăţii publice

DECLARAŢIA

privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice

Subsemnatul/subsemnata), ______________________________________________________,

numele şi prenumele

titular al actului de identitate_________________, seria_______________, nr._____________,

numărul de identificare personal (IDNP)____________________________________________,

fondator al persoanei juridice______________________________, cu partea socială de_____%

denumirea şi forma juridică de organizare

din capitalul social, după caz.

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, potrivit art.5² şi art.14 alin.(2) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului CĂ BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARII EFECTIVI AL/AI PERSOANEI JURIDICE

ESTE/SUNT:___________________________________________________________________

denumirea şi forma juridică de organizare

Rubrica I. Se completează în cazul în care fondatorul are calitatea de beneficiar efectiv al persoanei juridice întrunind criteriile definite în art.5² din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Beneficiar efectiv: A. ___________________________________________________________

numele şi prenumele

data naşterii_____________________________, locul naşterii ____________________________,

număr de identificare personal (IDNP)___________________, act de identitate: seria___________,

numărul ___________________, data eliberării______________, data expirării_______________,

cetăţenia___________________, domiciliul_____________, ţara de reşedinţă ________________,

nr.de telefon______________________________

participaţiunea deţinută/controlată: ☐ direct ____________%; ☐ indirect ________________%.

B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate:

denumirea, forma juridică de organizare a persoanei juridice ______________________________,

numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice ________________________________ .

C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:

Descrierea mijloacelor de control____________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Rubrica II. Se bifează în cazul în care cofondatorii întrunesc criteriile definite în art.5² din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pentru beneficiarii efectivi.

☐ Cofondatorii întrunesc criteriile definite în art.5² din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, pentru beneficiarii efectivi.

Rubrica III. Se completează în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv. În temeiul art.5² alin.(2) pct.1) lit.b) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, beneficiar efectiv este persoana fizică care ocupă funcţia de administrator al persoanei juridice numit conform hotărârii de constituire.

Beneficiar efectiv:

_____________________________________________________________________________,

nume şi prenume

data naşterii ________________________, locul naşterii _______________________________,

numărul de identificare personal (IDNP)______________________________________________ ,

actul de identitate: seria________, numărul _________________, data eliberării _____________,

data expirării ______________, cetăţenia _______________, domiciliul ____________________,

ţara de reşedinţă ______________________ nr.de telefon ________________.

Persoana juridică îşi asumă obligaţia de a informa imediat Agenţia despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi.

Confirm prin semnătură, cunoscând dispoziţiile art.263² din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008, veridicitatea informaţiei prezentate.

______________ ______________ ________

nume, prenume semnătura data";

2) în anexa nr.2:

a) cuvintele "Ministerului Economiei" se substituie cu cuvintele "Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării";

b) după poziţia "Secretar de stat al Ministerului Justiţiei" se introduce poziţia "Secretar de stat al Ministerului Energiei".

2. Regulamentul privind vânzarea acţiunilor proprietate publică pe piaţa reglementată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.145/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art.212), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) în tot cuprinsul Regulamentului, cuvintele "Ministerul Economiei", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele "Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării", la forma gramaticală corespunzătoare;

2) la punctul 23, textul ,,şi/sau pe contul de brokeraj, deschis clientului-cumpărător de către membrul pieţei reglementate-cumpărător în registrul clienţilor deţinătorului nominal (în cazul în care în urma efectuării clearingului şi decontărilor valorile mobiliare trec în contul colectiv al societăţii de investiţii-participante al Depozitarului central)" se exclude;

3) se completează cu punctul 35¹ cu următorul cuprins:

"35¹. Nu pot fi participanţi la vânzarea acţiunilor proprietate publică pe piaţa reglementată:

a) persoanele juridice de drept public, instituţiile publice, întreprinderile de stat/municipale, societăţile comerciale în al căror capital social pachetul de acţiuni sau cota socială proprietate publică constituie cel puţin 25%;

b) persoanele care au participat anterior la privatizare şi nu au îndeplinit condiţiile contractului de vânzare-cumpărare, din a căror vină contractele de vânzare-cumpărare au fost rezoluţionate sau declarate nule;

c) persoanele juridice aflate în proces de lichidare benevolă sau în proces de insolvabilitate;

d) persoanele fizice şi juridice care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în jurisdicţii ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi persoanele juridice în a căror componenţă figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicţii ori regiuni autonome;

e) persoanele fizice şi juridice care au restricţii în conformitate cu art.6 din Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului;

f) persoanele fizice şi juridice care au primit refuz al aprobării prealabile în conformitate cu art.9 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului.";

4) la punctul 49, alineatul introductiv va avea următorul cuprins:

"49. În termenele stabilite în Regulile Depozitarului Central, membrii-cumpărători asigură pe conturile de decontare în Sistemul automatizat de plăţi interbancare sumele care se constituie din:";

5) la punctul 61, alineatul introductiv va avea următorul cuprins:

"61. În termenele stabilit în Regulile Depozitarului Central, membrii-cumpărători asigură pe conturile de decontare în Sistemul automatizat de plăţi interbancare sumele care includ:";

6) la punctul 65, litera e) va avea următorul cuprins:

"e) date referitoare la tragerea la răspundere în ultimii 3 ani a societăţii de investiţii şi/sau a personalului acesteia pentru încălcarea actelor normative aferente domeniului de activitate";

7) punctul 67 se completează cu cuvintele " , inclusiv cu informarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare";

8) la punctul 69, după cuvintele "prezentul Regulament" se introduce textul "şi o prezintă la Comisia Naţională a Pieţei Financiare spre coordonare cu 10 zile înainte de termenul-limită prevăzut în comunicatul informativ";

9) punctul 76 se completează cu textul "care va fi adusă la cunoştinţă inclusiv Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în termen de 15 zile";

10) punctul 78 se completează cu următorul text: "Despre rezoluţiunea contractului, în termen de cel puţin 10 zile, se va informa în mod obligatoriu Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi operatorul de piaţă.";

11) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

"Anexa nr.2 la Regulamentul privind vânzarea acţiunilor proprietate publică pe piaţa reglementată Cerere-chestionar a participantului la concursul de selectare a societăţilor de investiţii, a membrilor pieţei reglementate 1) Societatea de investiţii _________________________________________________________ Numele şi prenumele ____________________________________________________________ (reprezentantul companiei) Adresa juridică _________________________________________________________________ Adresa poştală Datele de identificare bancare _____________________________________________________ Telefon __________________, fax __________________, e-mail _________________________ Licenţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr._______ din _____________________________ Mărimea: capitalului social (lei) _______________________, profitului net (lei) _______________, capitalului propriu (lei) ____________ Data ____ __________ _____, nr._____________________ înregistrării la Agenţia Servicii Publice Data înregistrării calităţii de membru pe piaţa reglementată _______________________________ Numărul de specialişti ce dispun de certificate de calificare________________________________ Existenţa: tehnicii de calcul __________________, software-ului specializat___________________ (da/nu) (da/nu) 2) Activitatea pe piaţa reglementată (volumul tranzacţiilor înregistrate pe piaţa reglementată):
Volumul tranzacţiilor	Ultima lună a anului 20__	Ultimele 6 luni ale anului 20__	Ultimii 3 ani	Toată perioada de activitate
Total contracte încheiate pe piaţa reglementată
Volumul tranzacţiilor

Volumul tranzacţiilor cu acţiunile proprietate publică pe piaţa reglementată		Anul 20__	Ultimii 3 ani	Toată perioada de activitate
Total contracte de vânzare a acţiunilor proprietate publică
Volumul tranzacţiilor
Total contracte de cumpărare a acţiunilor proprietate publică
Volumul tranzacţiilor
3) Comisionul (media primită pe toată perioada de activitate în cadrul pieţei reglementate) ______% 4) Comisionul cerut pentru serviciile de vânzare a acţiunilor proprietate publică______________% 5) Posibilitatea prestării serviciilor pe întreg teritoriul ţării, numărul filialelor şi reprezentanţelor (lista se va anexa suplimentar la cerere)___________________________________________________________ 6) Sancţiuni aplicate societăţii de investiţii şi/sau personalului acesteia în ultimii 3 ani pe domeniul de activitate _____________________________________________________________________________ Societatea de investiţii ____ __________20___ (L.Ş) __________ (semnătura) ============================================================================= Se completează oficial numai de reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi ai operatorului de piaţă Nota operatorului de piaţă_______________________________________________________ (veridicitatea datelor din chestionar) în persoana __________________________________________________________________ (numele şi prenumele, funcţia) la data _____ ________________20____, semnătura ____________________________ (L.Ş.) Nota Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (veridicitatea datelor din chestionar, prezentarea în termen a rapoartelor, altele) în persoana _____________________________________________________________________ (numele şi prenumele, funcţia) la data _____ ________________20____, semnătura ___________________________________ (L.Ş.) ".

3. Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.351/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.165-176, art.555) se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

"4¹. Nu pot fi participanţi la achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat persoanele stipulate în art.16 alin.(6) şi art.75 alin.(1) din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice stipulate în art.6 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului."

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU	Dorin RECEAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării
economice şi digitalizării	Dumitru Alaiba
Nr.838. Chişinău, 1 noiembrie 2023.