Судебные акты

Постановление № 838 от 01.11.2023

о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (о разгосударствлении публичной собственности)

Тип документа: Судебные акты
Дата принятия: 01.11.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в некоторые постановления Правительства

(о разгосударствлении публичной собственности)

№ 838 от 01.11.2023

(в силу 16.11.2023)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 430-432 ст. 1028 от 16.11.2023

* * *

На основании статьи VI Закона № 70/2023 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (Официальный монитор Республики Молдова, 2023 г., № 154, ст.238) Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Правительства № 919/2008 об организации и проведении коммерческих и инвестиционных конкурсов по приватизации публичной собственности (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 143-144, ст.924), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1) в приложении № 1:

a) по всему тексту слова "Министерства экономики" заменить словами "Министерства экономического развития и цифровизации";

b) дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

"4¹. В конкурсах не могут участвовать лица, указанные в частях (1) и (2) статьи 26 Закона № 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении.";

c) пункт 21 дополнить литерой h) следующего содержания:

"h) Декларацию о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках юридического лица";

d) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение

к Положению о коммерческих и инвестиционных

конкурсах по приватизации публичной собственности

ДЕКЛАРАЦИЯ

о выгодоприобретающем собственнике/ выгодоприобретающих

собственниках юридического лица

Нижеподписавшийся (аяся), ________________________________________________________,

фамилия и имя

владелец удостоверяющего личность документа _________, серия ______, № ______________,

персональный идентификационный номер (IDNP) ______________________________________

учредитель юридического лица ________________________, доля в уставном капитале_____%,

наименование и организационно-правовая форма

в случае необходимости

ЗАЯВЛЯЮ ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, согласно статье 5² и части (2) статьи 14 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ЧТО ВЫГОДОПРИОБРЕТАЮЩИМ СОБСТВЕННИКОМ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАЮЩИМИ СОБСТВЕННИКАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЯВЛЯЕТСЯ/ЯВЛЯЮТСЯ: ___________________________________________________________

наименование и организационно-правовая форма

Графа I. Заполняется в случае, если учредитель является выгодоприобретателем юридического лица и соответствует критериям, определенным в статье 5² Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Выгодоприобретающий собственник: A. ___________________________________________,

фамилия и имя

дата рождения ___________, место рождения, ________________________________________

персональный идентификационный номер (IDNP) _______________________, удостоверяющий личность документ: серия _________,

номер ____________, дата выдачи _______________, дата истечения срока ________________,

гражданство __________________, место жительства __________________________________,

страна пребывания __________________, № телефона _________________________________,

принадлежащая/ контролируемая доля участия: ☐ прямо ______%; ☐косвенно ___________%.

B. В случае косвенного осуществления права собственности:

наименование, организационно-правовая форма юридического лица

________________________________________________________________________________,

государственный идентификационный номер юридического лица (IDNO)

________________________________________________________________________________.

C. В случае осуществления контроля другими средствами:

Описание средств контроля: _______________________________________________________.

Графа II. Отмечается в случае, если соучредители соответствуют критериям, определенным в статье 5² Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, для выгодоприобретающих собственников.

☐ Соучредители соответствуют критериям, определенным в статье 5² Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, для выгодоприобретающих собственников.

Графа III. Заполняется в случае, если после того, как были использованы все возможные средства и отсутствуют основания для подозрения, не было выявлено ни одно лицо в качестве выгодоприобретающего собственника. На основании подпункта b) пункта 1) части (2) статьи 5² Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма выгодоприобретающим собственником является физическое лицо, занимающее должность управляющего юридического лица, назначенного решением об учреждении.

Выгодоприобретающий собственник: ______________________________________________,

фамилия и имя

дата рождения ________________, место рождения ____________________________________,

персональный идентификационный номер (IDNP) ______________________________________,

удостоверяющий личность документ: серия ______, номер _______, дата выдачи __________, дата истечения срока __________, гражданство ________, место жительства __________________, страна пребывания ________________, № телефона ______________.

Юридическое лицо обязуется незамедлительно информировать Агентство об изменении данных выгодоприобретающего собственника/ выгодоприобретающих собственников.

Подтверждаю подписью, будучи ознакомлен с положениями статьи 263² Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008, достоверность представленной информации.

______________________________

фамилия, имя

__________________

подпись

_________________

дата";

2) в приложении № 2:

a) слова "Министерства экономики" заменить словами "Министерства экономического развития и цифровизации";

b) после позиции "Государственный секретарь Министерства юстиции" дополнить позицией "Государственный секретарь Министерства энергетики".

2. В Положение о продаже акций публичной собственности на регулируемом рынке, утвержденное Постановлением Правительства № 145/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 34 – 36, ст.212), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1) по всему тексту Положения слова "Министерство экономики" в любой грамматической форме заменить словами "Министерство экономического развития и цифровизации" в соответствующей грамматической форме;

2) в пункте 23 текст ", и/или на индивидуальном счете инвестора, открытом у Центрального депозитария, и/или на счете брокера, открытом клиенту-покупателю членом регулируемого рынка – покупателем в реестре клиентов номинального владельца (если в результате проведения клиринга и расчетов ценные бумаги переводятся на коллективный счет инвестиционного общества – участника Центрального депозитария)" исключить;

3) дополнить пунктом 35¹ следующего содержания:

"35¹. Не могут участвовать в продаже акций, находящихся в публичной собственности, на регулируемом рынке:

a) юридические лица публичного права, публичные учреждения, государственные/муниципальные предприятия, коммерческие общества, в уставном капитале которых пакет акций или доля, находящиеся в публичной собственности, составляет не менее 25 %;

b) участвовавшие ранее в приватизации лица, которые не выполнили условия договора купли-продажи и по вине которых договоры купли-продажи были расторгнуты или признаны недействительными;

c) юридические лица, находящиеся в процессе добровольной ликвидации или в процессе несостоятельности;

d) физические и юридические лица, зарегистрированные, с местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированных, с местонахождением или осуществляющих основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах;

e) физические и юридические лица, имеющие ограничения в соответствии со статьей 6 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций;

f) физические и юридические лица, которым было отказано в предварительном утверждении в соответствии со статьей 9 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций;".

4) в пункте 49 вводную часть изложить в следующей редакции:

"49. В сроки, установленные в Правилах Центрального депозитария, члены-покупатели обеспечивают наличие на расчетном счете в Автоматизированной системе межбанковских платежей сумм, состоящих из:";

5) в пункте 61 вводную часть изложить в следующей редакции:

"61. В сроки, установленные в Правилах Центрального депозитария, члены-покупатели обеспечивают наличие на расчетном счете в Автоматизированной системе межбанковских платежей сумм, которые включают:";

6) подпункт e) пункта 65 изложить в следующей редакции:

"e) данные о привлечении к ответственности за последние 3 года инвестиционного общества и/или его сотрудников за нарушения нормативных актов, относящихся к сфере деятельности;";

7) пункт 67 дополнить словами ", с уведомлением Национальной комиссии по финансовому рынку";

8) пункт 69 после слов "настоящему Положению" дополнить текстом "и представляют ее для согласования Национальной комиссии по финансовому рынку за 10 дней до срока, установленного в информационном сообщении";

9) пункт 76 дополнить текстом ", о чем в течение 15 дней уведомляет в том числе Национальную комиссию по финансовому рынку";

10) пункт 78 дополнить текстом "Национальная комиссия по финансовому рынку и оператор рынка должны быть в обязательном порядке проинформированы о расторжении договора не менее чем за 10 дней.";

11) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2 к Положению о продаже акций публичной собственности на регулируемом рынке Заявление-анкета участника конкурса по отбору инвестиционных обществ, членов регулируемого рынка 1) Инвестиционное общество _______________________________________________________ Фамилия, имя ____________________________________________________________________ (представитель компании) Юридический адрес _______________________________________________________________ Почтовый адрес __________________________________________________________________ Банковские реквизиты _____________________________________________________________ Телефон _______________, факс ___________________, e-mail __________________________ Лицензия Национальной комиссии по финансовому рынку № ________ от _________________ Размер: уставного капитала (леев) _____________, гарантийного фонда (леев) _____________, чистых активов (леев) ________________________ Дата ____ _______________ ______, №______ регистрации в Агентстве государственных услуг Дата регистрации в качестве члена на регулируемом рынке ______________________________ Число специалистов, имеющих квалификационные аттестаты ____________________________ Наличие: компьютерной техники _____________________, специализированного программного (да/нет) обеспечения _____________________________________ (да/нет) 2) Деятельность на регулируемом рынке (объем сделок, зарегистрированных на регулируемом рынке):
Объем сделок	Последний месяц 20__года	Последние 6 месяцев 20__года	Последние 3 года	Весь период деятельности
Всего договоров, заключенных на регулируемом рынке
Объем сделок

Объем сделок с акциями публичной собственности на регулируемом рынке	20___год	Последние 3 года	Весь период деятельности
Всего договоров на продажу акций публичной собственности
Объем сделок
Всего договоров на покупку акций публичной собственности
Объем сделок

3) Комиссионные (среднее от полученных за весь период деятельности на регулируемом рынке) _____%

4) Комиссионные, затребованные за услуги по продаже акций публичной собственности ___________%

5) Возможность предоставления услуг по всей территории страны, количество филиалов и представительств (список прилагается к заявлению дополнительно)

________________________________________________________________________________

6) Санкции, наложенные на инвестиционное общество и/или его сотрудников за последние 3 года, с разбивкой по сферам деятельности __________________________________________________

Инвестиционное общество

_________________________

(подпись)

_(М.П.)

____ __________________20___

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Заполняется официально только представителями Национальной

комиссии по финансовому рынку и оператора рынка

Замечания оператора рынка ________________________________________________________

(достоверность данных анкеты)

в лице __________________________________________________________________________

(фамилия и имя, должность)

дата _____ ________________20____, подпись ____________________________

(М.П.)

Замечания Национальной комиссии по финансовому рынку _____________________________

________________________________________________________________________________

(достоверность данных анкеты, своевременное представление отчетов, другое)

в лице __________________________________________________________________________

(фамилия и имя, должность)

дата _____ ________________20____, подпись ________________________________________

(М.П.)".

3. Положение о закупке товаров, работ и услуг на государственном предприятии, утвержденное Постановлением Правительства № 351/2020 (Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 165 – 176, ст.555) дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

"4¹. Участвовать в закупке товаров, работ и услуг на государственном предприятии не могут лица, указанные в части (6) статьи 16 и части (1) статьи 75 Закона № 131/2015 о государственных закупках, а также физические и юридические лица, указанные в статье 6 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций.".

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР	Дорин РЕЧАН
Контрасигнует:
Зам. премьер-министра,
министр экономического
развития и цифровизации	Думитру Алайба
№ 838. Кишинэу, 1 ноября 2023 г.