Hotărâre nr. 896 din 22.11.2023

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicţiilor

şi a  regiunilor autonome  care nu  implementează

standardele internaţionale de transparenţă

nr. 896  din  22.11.2023

 (în vigoare 01.12.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 462 art.1121 din 01.12.2023

* * *

În temeiul art.6 alin.(1) lit.f¹) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările ulterioare, al art.11 lit.d¹) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu modificările ulterioare, al art.16 alin.(6) din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.424-429, art.666), cu modificările ulterioare, şi al art.5 alin.(1) lit.d) din Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.470), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă (se anexează).

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va prezenta Guvernului spre aprobare Lista jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, elaborată în conformitate cu Metodologia nominalizată.

Aprobată

prin Hotărârea Guvernului nr.896/2023

METODOLOGIE

de stabilire a jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome care nu

implementează standardele internaţionale de transparenţă

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă (în continuare – Metodologie) determină criteriile utilizate pentru evaluarea transparenţei jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome, modul de actualizare a Listei jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă (în continuare – Listă), care cuprinde procedura de includere în şi cea de excludere din Listă a unei jurisdicţii sau regiuni autonome.

2. Scopul prezentei Metodologii este stabilirea unui mecanism de identificare şi actualizare a Listei, contribuind prin aceasta la atingerea scopurilor prevăzute de Legea nr.215/2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării).

3. În sensul prezentei Metodologii, noţiunea de "jurisdicţie/regiune autonomă care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă" semnifică jurisdicţia/regiunea autonomă care nu corespunde standardelor internaţionale de transparenţă privind fondatorii, asociaţii, acţionarii, administratorii şi beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice. Standardele internaţionale de transparenţă a entităţilor legale analizate în acest scop sunt standardele prevăzute în Recomandările Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF/GAFI – Financial Action Task Force/Groupe d′action financière) şi în cadrul normativ al Uniunii Europene, precum şi în standardul EOIR (standardul pentru schimbul de informaţii la solicitare) al Forumului Global al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

4. Lista, întocmită conform prezentei Metodologii, va fi folosită de către autorităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condiţiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziţii publice şi concesiuni vizate de mecanismul de deoffshorizare prevăzut de Legea nr.215/2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării).

5. Lista, întocmită în baza prezentei Metodologii, este aplicabilă pentru toate procedurile şi contractele care cad sub incidenţa prevederilor următoarelor legi:

1) Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

2) Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;

3) Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

4) Legea integrităţii nr.82/2017;

5) Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

6) Legea nr.71/2023 cu privire la subvenţionarea în agricultură şi mediul rural.

II. CRITERIILE DE IDENTIFICARE A JURISDICŢIILOR ŞI A REGIUNILOR

AUTONOME CARE NU IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE

INTERNAŢIONALE DE TRANSPARENŢĂ

6. În vederea elaborării şi actualizării Listei, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în continuare – Serviciu) efectuează evaluarea periodică a jurisdicţiilor/regiunilor autonome, bazându-se pe următoarele categorii de surse de informaţii:

1) informaţii parvenite de la organizaţii internaţionale;

2) informaţii parvenite de la autorităţile naţionale competente;

3) informaţii publice.

7. Serviciul analizează cel puţin următoarele tipuri de informaţii în vederea calificării unei jurisdicţii/regiuni autonome drept o jurisdicţie/regiune autonomă care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă:

1) gradul de cooperare al jurisdicţiei/regiunii autonome în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind înregistrarea societăţilor comerciale de orice tip (a informaţiilor referitoare la fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari efectivi etc.);

2) rapoartele de evaluare ale organizaţiilor internaţionale privind gradul de transpunere a standardelor internaţionale de transparenţă, cadrul juridic intern şi eficienţa autorităţilor competente la nivelul jurisdicţiei/regiunii autonome respective;

3) informaţia cu privire la gradul de implementare în legislaţia naţională a jurisdicţiei/regiunii autonome a prevederilor standardelor internaţionale şi/sau a cadrului normativ al Uniunii Europene.

III. ELABORAREA LISTEI JURISDICŢIILOR ŞI A REGIUNILOR

AUTONOME CARE NU IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE

 INTERNAŢIONALE DE TRANSPARENŢĂ

8. Ulterior analizei efectuate în conformitate cu pct.6 şi 7, Serviciul solicită opinia Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării privind includerea în sau, după caz, excluderea din Listă a unei jurisdicţii/regiuni autonome.

9. Toate instituţiile şi autorităţile prevăzute la pct.8 îşi expun opinia cu privire la propunerea Serviciului în termen de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea acesteia.

10. În baza obiecţiilor şi propunerilor parvenite de la instituţiile şi autorităţile prevăzute la pct.8, Serviciul definitivează şi prezintă Guvernului propunerea cu privire la Listă, precum şi orice propunere subsecventă de actualizare a acesteia.

11. Serviciul asigură comunicarea în prealabil a propunerii cu privire la Listă, precum şi orice propunere subsecventă de actualizare a acesteia, definitivate în conformitate cu prevederile pct.10, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru a-şi expune opinia pe marginea acesteia.

12. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene urmează să îşi exprime opinia cu privire la propunerea Serviciului în termen de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea acesteia.

13. Doar în cazul exprimării unei opinii favorabile de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, propunerea cu privire la Listă, precum şi orice propunere subsecventă de actualizare a acesteia se transmit Guvernului pentru aprobare.

În cazul exprimării unei opinii nefavorabile de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul asigură examinarea argumentelor invocate de către minister. În cazul în care Serviciul identifică în continuare considerente suficiente pentru includerea în sau excluderea din Listă a unei jurisdicţii, pentru a ajunge la un consens, acesta convoacă o şedinţă comună interinstituţională, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi ai instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la pct.8. În acest scop, Serviciul expediază pe adresa acestora, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea şedinţei, informaţia privind locul, data şi ora desfăşurării şedinţei respective, propunerea Serviciului cu privire la listă şi opinia Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi alte documente relevante pentru depăşirea divergenţelor existente pe marginea propunerii respective.

14. Serviciul, în urma desfăşurării şedinţei interinstituţionale, asigură întocmirea unui proces-verbal al acesteia, care se prezintă spre semnare tuturor participanţilor la şedinţă.

15. Dacă în timpul şedinţei interinstituţionale se ajunge la un consens pe marginea propunerii Serviciului cu privire la Listă, aceasta urmează a fi înaintată Guvernului spre examinare.

16. Dacă, în urma şedinţei interinstituţionale, nu se ajunge la un consens între participanţi, Serviciul înaintează propunerea sa cu privire la Listă, opinia Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, procesul-verbal al şedinţei interinstituţionale şi alte documente relevante, prim-ministrului, care ia decizia finală cu privire la examinarea subiectului în şedinţa de Guvern.

IV. PARTICULARITĂŢI LEGATE DE ACTUALIZAREA LISTEI JURISDICŢIILOR

 ŞI A REGIUNILOR AUTONOME CARE NU IMPLEMENTEAZĂ

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE TRANSPARENŢĂ

17. Examinarea situaţiei jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome, în vederea unei posibile actualizări a Listei, se efectuează de cel puţin două ori pe an, la începutul celui de-al doilea şi celui de-al patrulea trimestru al anului. Examinarea situaţiei jurisdicţiilor/regiunilor autonome poate fi realizată:

1) de către Serviciu din oficiu;

2) la solicitarea oricăreia dintre autorităţile sau instituţiile prevăzute la pct.8;

3) la survenirea unor modificări în listele internaţionale ale jurisdicţiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele de transparenţă, adoptate de către Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Fondul Monetar Internaţional.

18. Actualizarea Listei se face cu respectarea procedurii prevăzute la pct.8-16.