Постановление № 896 от 22.11.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Методики определения юрисдикций и автономных

регионов, не отвечающих международным стандартам прозрачности

№ 896  от  22.11.2023

 (в силу 01.12.2023) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 462 ст. 1121 от 01.12.2023

* * *

На основании пункта f¹) части (1) статьи 6 Закона № 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90 – 93, ст.401), с последующими изменениями, пункта d¹) статьи 11 Закона № 179/2008 о частно-государственном партнерстве (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 165 – 166, ст.605), с последующими изменениями, части (6) статьи 16 Закона № 131/2015 о государственных закупках (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 424 – 429, ст.666), с последующими изменениями, и пункта d) части (1) статьи 5 Закона № 121/2018 о концессиях работ и концессиях услуг (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 309 – 320, ст.470), с последующими изменениями, Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику определения юрисдикций и автономных регионов, не отвечающих международным стандартам прозрачности (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

3. В трехмесячный срок с даты вступления в силу настоящего постановления Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег представить Правительству для утверждения Список юрисдикций и автономных регионов, не отвечающих международным стандартам прозрачности, разработанный в соответствии с указанной Методикой.

Утверждена

Постановлением Правительства

№ 896/2023

МЕТОДИКА

определения юрисдикций и автономных регионов, не отвечающих

международным стандартам прозрачности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика определения юрисдикций и автономных регионов, не отвечающих международным стандартам прозрачности (в дальнейшем – Методика) устанавливает критерии, используемые для оценки прозрачности юрисдикций и автономных регионов, порядок обновления Списка юрисдикций и автономных регионов, не отвечающих международным стандартам прозрачности (в дальнейшем – Список), которая предусматривает процедуру включения в список определенной юрисдикции или автономного региона, а также их исключения из списка.

2. Цель настоящей Методики состоит в определении механизма идентификации и обновления Списка, способствуя тем самым достижению целей, предусмотренных в Законе № 215/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (закон о деофшоризации).

3. Для целей настоящей Методики понятие "юрисдикция/автономный регион, не отвечающая международным стандартам прозрачности" означает юрисдикцию/автономный регион, которая не соответствует международным стандартам прозрачности в отношении учредителей, участников, акционеров, управляющих и выгодоприобретающих собственников юридических лиц. Международными стандартами прозрачности законных субъектов, анализируемых в этих целях – являются стандарты, предусмотренные в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF/GAFI – Financial Action Task Force/Groupe d′action financière) и в нормативной базе Европейского Союза, а также стандарт EOIR (стандарт обмена информацией по запросу) Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития.

4. Список, составленный согласно настоящей Методике, будет использоваться органами публичного управления, государственными предприятиями и коммерческими обществами с государственным капиталом для установления условий участия в процедурах приватизации, частно-государственного партнерства, государственных закупок и концессий, подпадающих под механизм деофшоризации, предусмотренный Законом № 215/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (закон о деофшоризации).

5. Список, составленный на основе настоящей Методики, применяется ко всем процедурам и договорам, подпадающим под действие положений следующих законов:

1) Закона № 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении;

2) Закона № 179/2008 о частно-государственном партнерстве;

3) Закона № 131/2015 о государственных закупках;

4) Закона № 82/2017 о неподкупности;

5) Закона № 121/2018 о концессиях работ и концессиях услуг;

6) Закона № 71/2023 о субсидировании сельского хозяйства и сельской местности.

II. КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЮРИСДИКЦИЙ И АВТОНОМНЫХ РЕГИОНОВ,

НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПРОЗРАЧНОСТИ

6. В целях составления и обновления Списка Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (в дальнейшем – Служба) проводит периодическую оценку юрисдикций/автономных регионов, опираясь на следующие категории источников информации:

1) информация, поступающая от международных организаций;

2) информация, поступающая от компетентных национальных органов;

3) публичная информация.

7. Служба анализирует по меньшей мере следующие виды информации в целях квалификации определенной юрисдикции/автономного региона как юрисдикция/автономный регион не отвечающие международным стандартам прозрачности:

1) степень сотрудничества юрисдикции/автономного региона в отношении обмена информацией о регистрации коммерческих обществ любого типа (информацией, касающейся учредителей, участников, акционеров, управляющих, выгодоприобретающих собственников и т.д.);

2) оценочные отчеты международных организаций о степени переложения международных стандартов прозрачности, о внутренней правовой базе и эффективности компетентных органов на уровне данной юрисдикции/автономного региона;

3) информацию о степени внедрения в национальное законодательство юрисдикции/автономного региона положений международных стандартов и/или нормативной базы Европейского Союза.

III. РАЗРАБОТКА СПИСКА ЮРИСДИКЦИЙ И АВТОНОМНЫХ РЕГИОНОВ,

НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПРОЗРАЧНОСТИ

8. После проведенного анализа в соответствии с пунктами 6 и 7 Служба запрашивает мнение Национального банка Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества из состава Национального центра по борьбе с коррупцией, Министерства финансов и Министерства экономического развития и цифровизации о включении или, по обстоятельствам, исключении определенной юрисдикции/автономного региона в Список.

9. Все учреждения и органы, предусмотренные в пункте 8, излагают свое мнение по предложению Службы в течение 10 рабочих дней после его получения.

10. На основе замечаний и предложений, поступивших от учреждений и органов, предусмотренных в пункте 8, Служба дорабатывает и представляет Правительству предложение о Списке, а также любое вытекающее из него предложение об обновлении данного списка.

11. Служба обеспечивает предварительное сообщение предложения относительно Списка, а также любого последующего предложения по его обновлению, доработанного в соответствии с положениями пункта 10 Министерству иностранных дел и европейской интеграции для того, чтобы министерство выразило свою позицию по этому поводу.

12. Министерство иностранных дел и европейской интеграции должно выразить свою позицию относительно предложения Службы в течение 10 рабочих дней после его получения.

13. Только в случае представления положительной позиции со стороны Министерства иностранных дел и европейской интеграции предложение относительно Списка, а также любые последующие предложения по обновлению этого списка передаются на рассмотрение Правительству для утверждения.

В случае представления Министерством иностранных дел и европейской интеграции отрицательной позиции Служба обеспечивает рассмотрение доводов, приводимых министерством. Если Служба в дальнейшем выявит достаточно оснований для включения или исключения из Списка определенной юрисдикции, то, для достижения консенсуса она созывает совместное межведомственное заседание с участием представителей Министерства иностранных дел и европейской интеграции и учреждений и органов, предусмотренных в пункте 8. В этих целях Служба рассылает в их адрес, не менее чем за пять рабочих дней до проведения заседания, информацию о месте, дате и времени проведения соответствующего заседания, предложение Службы в отношении Списка и позицию Министерства иностранных дел и европейской интеграции, а также другие документы, имеющие значение для преодоления имеющихся разногласий по данному предложению.

14. После проведения межведомственного заседания Служба обеспечивает составление протокола, который представляется для подписания всем участникам заседания.

15. Если во время межведомственного заседания достигается консенсус по предложению Службы в отношении Списка, оно подлежит представлению на рассмотрение Правительству.

16. Если в результате межведомственного заседания участники не приходят к консенсусу, Служба представляет свое предложение в отношении Списка, позицию Министерства иностранных дел и европейской интеграции, протокол межведомственного заседания и другие документы, имеющие значение для данного дела, Премьер-министру, который принимает окончательное решение о рассмотрении вопроса на заседании Правительства.

IV. ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ СПИСКА ЮРИСДИКЦИЙ

И  АВТОНОМНЫХ  РЕГИОНОВ,  НЕ  ОТВЕЧАЮЩИХ

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПРОЗРАЧНОСТИ

17. Рассмотрение положения юрисдикций и автономных регионов на предмет возможного обновления Списка осуществляется не реже двух раз в год, в начале II и IV квартала года. Рассмотрение положения юрисдикций/автономных регионов может проводиться:

1) Службой – по собственной инициативе;

2) по запросу любого из органов или учреждений, предусмотренных в пункте 8;

3) при наступлении изменений в международных списках юрисдикций/автономных регионов, не отвечающих стандартам прозрачности, утвержденных международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Европейским Союзом, Организацией экономического сотрудничества и развития, Международным валютным фондом.

18. Обновление Списка, осуществляется с соблюдением процедуры, предусмотренной в пунктах 8 – 16.