Hotărâre nr. 93 din 07.02.2024

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului interinstituţional de supervizare şi a mecanismului

 de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor

restrictive internaţionale

[Denumirea în redacţia Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]

nr. 93  din  07.02.2024

 (în vigoare 09.02.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 61-63 art.124 din 09.02.2024

* * *

În temeiul art.21 alin.(1) din nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

1.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional de supervizare, conform anexei nr.1;

1.2. Mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, conform anexei nr.2.

[Pct.1 în redacţia Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Notă: Pe tot parcursul Regulamentului, textul "Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale", la orice formă gramaticală, se substituie cu textul "Legea nr.25/2016", la forma gramaticală corespunzătoare conform Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025

Anexa nr.1

la Hotărârea Guvernului nr.93/2024

[Parafa de aprobare în redacţia Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a

Consiliului interinstituţional de supervizare

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional de supervizare (în continuare – Regulament) stabileşte statutul juridic şi modul de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional de supervizare (în continuare – Consiliu), prevăzut de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare – Legea nr.25/2016).

[Pct.1 completat prin Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]

2. Consiliul este un organ colegial creat în vederea asigurării cadrului general de cooperare în domeniul implementării în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale şi a introducerii, din propria iniţiativă, de către Republica Moldova, a unor astfel de măsuri.

3. Consiliul este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova, iar în componenţa acestuia intră persoanele prevăzute la art.11 alin.(1) din Legea nr.25/2016.

4. La şedinţele Consiliului, membrii pot fi însoţiţi de alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice, cu condiţia ca aceştia să deţină dreptul de acces la secretul de stat, în cazul în care subiectele discutate vor viza informaţii atribuite la secretul de stat în conformitate cu Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat. Participarea acestor persoane la şedinţele Consiliului urmează a fi notificată în prealabil de către membrul Consiliului care reprezintă autoritatea publică din care provine respectivul reprezentant. Substituirea membrului Consiliului cu un alt reprezentant al aceleiaşi autorităţi publice nu este permisă, cu excepţia situaţiilor în care aceste persoane deţin interimatul funcţiei de conducere în cadrul autorităţilor respective.

5. Prim-ministrul Republicii Moldova reprezintă Consiliul în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice şi în relaţia cu partenerii externi.

II. ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE CONSILIULUI

6. Consiliul are următoarele atribuţii:

1) decide asupra adoptării măsurilor restrictive internaţionale de către Republica Moldova din proprie iniţiativă şi asupra iniţiativelor de aliniere la măsurile restrictive internaţionale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state ce privesc interdicţii de intrare, tranzitare, şedere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetăţeni străini sau apatrizi, blocarea fondurilor sau a resurselor economice sau aplicarea unor restricţii la import, export, tranzit, servicii, de transport sau comunicaţii pentru anumiţi subiecţi ai restricţiilor şi/sau pentru anumite categorii de bunuri, cu excepţia celor prevăzute la art.13 alin.(2) din Legea nr.25/2016;

2) adoptă şi modifică deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(7)-(10) din Legea nr.25/2016;

3) adoptă avize facultative cu referire la iniţiativele de aliniere la măsurile restrictive internaţionale, în situaţiile prevăzute la art.10 alin.(7) din Legea nr.25/2016, atunci când deciziile pe marginea acestor iniţiative urmează a fi luate de alte autorităţi publice;

3¹) avizează, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către acesta în procedura de administrare a bunurilor pentru care se aplică măsuri restrictive internaţionale, în conformitate cu prevederile art.34 alin.(11) din Legea nr.25/2016;

4) asigură cadrul de consultare pentru armonizarea activităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice naţionale în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale;

5) asigură cadrul de consultare între autorităţile şi instituţiile publice naţionale pentru fundamentarea poziţiei statului cu privire la adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale din proprie iniţiativă, precum şi alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;

6) colectează informaţia necesară şi întocmeşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an, un raport privind măsurile adoptate de Republica Moldova în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, care se prezintă Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Ministerului Afacerilor Externe;

7) ţine evidenţa centralizată şi generalizată privind măsurile restrictive internaţionale aplicate de către Republica Moldova;

8) în cazul aplicării de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale din proprie iniţiativă, comunică persoanei fizice sau juridice vizate actul de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale în privinţa acesteia, inclusiv motivele aplicării, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acordând persoanei fizice sau juridice în cauză posibilitatea de a prezenta observaţii;

9) asigură din oficiu reexaminarea periodică, dar nu mai rar de o dată pe an, a situaţiei subiecţilor restricţiilor adoptate de către Republica Moldova din proprie iniţiativă sau prin alinierea la măsurile restrictive internaţionale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state şi, în cazurile în care identifică dispariţia temeiurilor pentru menţinerea măsurilor restrictive internaţionale în privinţa acestora, adoptă o decizie de ridicare a măsurilor respective;

10) decide asupra cererilor, depuse conform art.25 din Legea nr.25/2016, de către persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unui subiect al restricţiilor ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate, şi care sunt însoţite de opinia autorităţii competente pe marginea acestora şi comunică solicitantului decizia Consiliului în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii. În cazul admiterii cererii, Consiliul desemnează o persoană în calitate de supraveghetor al persoanei juridice respective şi stabileşte atribuţiile concrete specifice unui administrator cu care este împuternicită persoana desemnată.

11) supraveghează punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, cu excepţia celor a căror supraveghere este reglementată conform art.35 din Legea nr.25/2016;

12) exercită atribuţii în calitate de operator de date cu caracter personal;

13) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.

[Pct.6 completat prin Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]

7. Consiliul are dreptul:

1) să interacţioneze cu autorităţile şi instituţiile publice în vederea supravegherii punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale;

2) să colaboreze cu autorităţile competente ale altor state, în condiţiile legii, inclusiv prin schimb de date şi informaţii, pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale;

3) să solicite şi să obţină, după caz, în regim de urgenţă, de la autorităţi şi instituţii publice datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor Consiliului;

4) să cunoască şi să solicite informaţii de la autorităţi şi instituţii publice despre situaţiile care împiedică punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale.

III. ATRIBUŢIILE SECRETARIATULUI CONSILIULUI

8. Secretariatul Consiliului este asigurat de Cancelaria de Stat şi are următoarele atribuţii:

1) asigură şi coordonează fluxul de informaţii între autorităţile şi instituţiile publice reprezentate în Consiliu, conform art.11 alin.(1) şi (2) din Legea nr.25/2016;

2) pregăteşte şi organizează şedinţele Consiliului, elaborează proiectele ordinelor de zi, întocmeşte procesele-verbale ale acestora şi le transmite spre informare tuturor participanţilor la şedinţă;

2¹) notifică în prealabil membrilor Consiliului subiectele ce urmează a fi examinate în cadrul şedinţelor şi asigură transmiterea materialelor relevante pe adresa acestora;

3) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru prezenţa în şedinţă a persoanelor, potrivit pct.4;

4) verifică îndeplinirea cvorumului la şedinţe;

4¹) ţine evidenţa şi monitorizează executarea sarcinilor stabilite în cadrul şedinţelor Consiliului;

4²) elaborează note informative adresate preşedintelui Consiliului privind evoluţiile în executarea sarcinilor stabilite în cadrul şedinţelor;

4³) acordă suport tehnic Prim-ministrului în expunerea poziţiei sale asupra propunerilor de aliniere remise spre coordonare de către Ministerul Afacerilor Externe;

4⁴) asigură coordonarea instituţională a propunerilor de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state sau de adoptare a unor măsuri restrictive internaţionale de către Republica Moldova din proprie iniţiativă;

5) solicită autorităţilor sau instituţiilor publice care, în domeniul lor de competenţă, au obligaţia de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, opinii consultative privind implicaţiile la nivel naţional ale adoptării, modificării, suspendării sau încetării unor regimuri internaţionale de măsuri restrictive internaţionale, după caz, în cadrul îndeplinirii de către Consiliu a atribuţiei prevăzute la art.11 alin.(5) lit.c) şi d) din Legea nr.25/2016;

6) acordă informaţii Consiliului Suprem de Securitate cu privire la subiectele şi deciziile ce vizează securitatea naţională care se examinează în cadrul şedinţelor acestuia;

7) întocmeşte proiectul de raport anual privind măsurile adoptate de Republica Moldova în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi asigură coordonarea acestuia cu membrii Consiliului;

8) asigură elaborarea proiectelor de decizii/avize ale Consiliului şi asigură coordonarea acestora cu membrii Consiliului şi, după caz, cu alte autorităţi cu competenţe în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaţionale;

9) asigură publicarea deciziilor Consiliului pe site-ul web oficial al Guvernului;

10) ţine evidenţa centralizată şi generalizată a tuturor măsurilor restrictive internaţionale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie iniţiativă, asigură întocmirea listei naţionale cu subiecţi ai restricţiilor şi publicarea acesteia pe site-ul web oficial al Guvernului;

11) sesizează organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive internaţionale;

12) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de Consiliu sau de Prim-ministru pentru îndeplinirea atribuţiilor acestuia.

[Pct.8 modificat prin Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]

IV. MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A ACTIVITĂŢII CONSILIULUI

9. Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de Legea nr.25/2016 şi prezentul Regulament, Consiliul îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor de lucru şi prin corespondenţă. Şedinţele de lucru ale Consiliului au loc, de regulă, la sediul Cancelariei de Stat ori de câte ori este necesar.

10. Corespondenţa se desfăşoară pe suport de hârtie sau prin poştă electronică, cu respectarea, după caz, a dispoziţiilor legale privind protecţia informaţiilor atribuite la secretul de stat potrivit Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat.

11. Consiliul poate fi convocat de către Prim-ministru, inclusiv la solicitarea în scris şi motivată a oricărei autorităţi sau instituţii publice reprezentate în Consiliu. În solicitarea de convocare a Consiliului se indică şi autorităţile sau instituţiile publice cu atribuţii în subiectele aflate pe ordinea de zi, în lipsa cărora se consideră că şedinţele de lucru ale Consiliului nu se pot desfăşura.

12. Secretariatul Consiliului asigură înştiinţarea convocării şedinţei reprezentanţilor în Consiliu imediat după primirea solicitării şi coordonarea acesteia cu Prim-ministrul. Consiliul se întruneşte în cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării convocării şedinţei, dacă Prim-ministrul nu decide altfel. Înştiinţarea de convocare a şedinţei va fi însoţită, după caz, de documentele necesare pentru informarea corespunzătoare a membrilor Consiliului.

13. Membrii Consiliului sunt obligaţi să participe la şedinţele Consiliului, convocate potrivit pct.11. În cazul imposibilităţii participării la şedinţele Consiliului, membrii sunt obligaţi să înştiinţeze Prim-ministrul despre motivele ce au determinat absenţa acestora.

[Pct.13 modificat prin Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]

14. Şedinţele de lucru ale Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se amână pentru o dată agreată de membrii prezenţi.

15. Conţinutul succint al dezbaterilor, propunerile, recomandările şi concluziile formulate în cadrul şedinţei Consiliului se consemnează în procesul- verbal al şedinţei.

16. Procesul-verbal al şedinţei se întocmeşte cel târziu în ziua imediat următoare şi se semnează de către Prim-ministru. Procesul-verbal se transmite spre informare membrilor Consiliului şi autorităţilor/instituţiilor invitate la şedinţă.

17. Deciziile şi avizele Consiliului elaborate în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr.25/2016 şi prezentul Regulament se adoptă în cadrul şedinţelor de lucru sau prin corespondenţă, în formă scrisă sau prin vot, cu majoritatea calificată a două treimi din numărul membrilor prezenţi în şedinţă.

18. În cazul adoptării prin corespondenţă a deciziilor şi avizelor Consiliului, lipsa unor obiecţii sau propuneri exprimate în termenul stabilit echivalează cu acordul tacit al autorităţii/instituţiei cu privire la cuprinsul documentului supus adoptării transmis de Secretariatul Consiliului. În cazul imposibilităţii prezentării în termen a punctului de vedere solicitat, membrul Consiliului sau altă autoritate vizată informează în scris Prim-ministrul, prin intermediul Secretariatului Consiliului, despre circumstanţele care împiedică prezentarea în termen a opiniei solicitate şi poate cere prelungirea termenului stabilit iniţial.

19. În cazul adoptării în cadrul şedinţelor de lucru a deciziilor şi avizelor Consiliului, fiecare autoritate sau instituţie reprezentată în şedinţă dispune de un vot în Consiliu, indiferent de numărul de participanţi din partea autorităţii sau instituţiei respective, care este exercitat de membrul Consiliului ce reprezintă autoritatea sau instituţia publică.

20. Votul împotrivă se face cu motivarea scrisă a considerentelor avute în vedere, care se comunică tuturor membrilor Consiliului şi se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

21. Proiectele de decizii/avize ale Consiliului, întocmite de Secretariatul Consiliului, se anexează la proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi se expediază spre consultare membrilor acestuia. În cazul existenţei unor obiecţii conceptuale asupra proiectelor de decizii/avize transmise spre consultare, membrii Consiliului comunică Secretariatului Consiliului obiecţiile respective argumentate şi formulate în scris până la data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei.

21¹. Secretariatul Consiliului poate organiza şedinţe de lucru cu reprezentanţii autorităţilor membre ale Consiliului, pentru a purta discuţii suplimentare asupra divergenţelor comunicate cu privire la proiectele de decizii/avize ale Consiliului şi a propune Consiliului soluţii, identificate pe principii reciproc acceptabile, asupra textului final al proiectelor de decizii/avize care urmează a fi votate de către acesta. Dacă în cadrul şedinţelor respective nu se ajunge la un consens interinstituţional, divergenţele se discută pe platforma şedinţelor Consiliului.

[Pct.21¹ introdus prin Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]

22. Textul avizului facultativ al Consiliului, prevăzut la art.11 alin.(5) lit.b) din Legea nr.25/2016, se adoptă în timpul şedinţei Consiliului şi se transmite de către Secretariatul Consiliului autorităţii sau instituţiei competente care l-a solicitat.

23. Documentele de lucru ale Consiliului sunt gestionate de către Secretariat. Evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor de lucru cu parafa secretă ale Consiliului se fac cu respectarea prevederilor Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat.

V. SUPRAVEGHEREA PUNERII ÎN APLICARE A

MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAŢIONALE

[Cap.V (pct.24-32) abrogat prin Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]

Anexa nr.2

la Hotărârea Guvernului nr.93/2024

MECANISMUL

de supraveghere a punerii în aplicare a

măsurilor restrictive internaţionale

1. Prin supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale se subînţelege desfăşurarea următoarelor activităţi: îndrumarea autorităţilor publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, a entităţilor raportoare şi a altor persoane fizice şi juridice care pun în aplicare măsuri restrictive internaţionale, monitorizarea şi controlul conformării acestora la reglementările din domeniul în care se aplică tipul de măsuri restrictive internaţionale, constatarea nerespectării reglementărilor din domeniu, formularea de recomandări în scopul reducerii riscului de neaplicare corespunzătoare a măsurilor restrictive internaţionale, dispunerea măsurilor de supraveghere şi, după caz, sesizarea organelor de drept competente.

2. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale se realizează după cum urmează:

2.1. pentru măsurile restrictive internaţionale de blocare a fondurilor, supravegherea se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare şi de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile raportoare, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;

2.2. pentru măsurile restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi a instituţiilor prevăzute la subpct. 2.1, supravegherea şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat;

2.3. pentru celelalte măsuri restrictive internaţionale prevăzute de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare –Legea nr.25/2016), supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale se realizează nemijlocit de către Consiliul interinstituţional de supervizare (în continuare – Consiliu) sau de către autoritatea/instituţia reprezentată în cadrul Consiliului, care a fost împuternicită prin decizia acestuia.

3. Autorităţile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale sau cele împuternicite de către Consiliu cu punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale creează şi administrează o evidenţă proprie cu datele şi informaţiile necesare cu privire la punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale din domeniul lor de competenţă sau utilizează evidenţele deja existente, constituite la nivelul acestora dacă prin utilizarea acestor evidenţe se asigură aducerea la îndeplinire a măsurilor restrictive internaţionale.

4. Autorităţile şi instituţiile publice cooperează între ele şi pot colabora şi cu autorităţi competente din alte state, în condiţiile legislaţiei naţionale, inclusiv prin schimb de date şi informaţii, pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Cooperarea interinstituţională se realizează astfel încât să permită obţinerea rapidă şi eficientă de date şi informaţii.

5. Autorităţile menţionate la pct.2 îndeplinesc următoarele atribuţii privind supravegherea modului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale:

5.1. asigură, în termen de 24 de ore de la intrarea în vigoare a actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova, publicitatea acestora prin afişarea pe site-ul web oficial al autorităţilor vizate;

5.2. asigură informarea entităţilor raportoare cu privire la mecanismul şi modelul de raportare prevăzut la art.6 alin.(7) şi la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016, precum şi cu referire la orice modificări subsecvente operate în cuprinsul acestora. În contextul respectiv, Serviciul Fiscal de Stat va informa organele cu funcţii de supraveghere despre mecanismul şi modelul de raportare a informaţiilor adoptate, precum şi despre oricare modificări şi completări ale Ordinului directorului Serviciului Fiscal de Stat privind aprobarea mecanismului respectiv;

5.3. analizează şi identifică soluţii pentru gestionarea implementării măsurilor restrictive internaţionale, conform deciziilor Consiliului;

5.4. informează Consiliul, semestrial sau la solicitare, despre rezultatele procesului de supraveghere, modul în care sunt aplicate măsurile restrictive internaţionale de către autorităţile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, de către entităţile raportoare şi alte persoane fizice şi juridice, despre încălcări ale acestora şi cazuri aflate în curs de soluţionare, precum şi despre orice dificultăţi de aplicare;

5.5. participă la organizarea unor seminare de informare şi instruire referitoare la prevederile legale privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale;

5.6. colaborează cu alte autorităţi abilitate de Legea nr.25/2016 pentru supravegherea eficientă a implementării măsurilor restrictive internaţionale.

6. În cadrul procesului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, organele cu funcţii de supraveghere şi control prevăzute la pct.2 pot dispune aplicarea următoarelor măsuri specifice:

6.1. solicitarea completării, a modificării sau a punerii în aplicare a politicilor, a normelor interne, a mecanismelor de control intern care să acopere eficient întregul sistem de administrare a riscurilor asociate eludării măsurilor restrictive internaţionale;

6.2. întocmirea unui plan de acţiuni pentru remedierea sau înlăturarea deficienţelor constatate sau pentru reducerea riscurilor asociate eludării măsurilor restrictive internaţionale;

6.3. solicitarea înlocuirii persoanei/persoanelor desemnate cu responsabilităţi în vederea aplicării şi respectării măsurilor restrictive internaţionale, notificate conform pct.22.

7. Entităţile raportoare, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, au obligaţia:

7.1. de a transmite de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, spre înştiinţare Serviciului Fiscal de Stat şi organelor cu funcţii de supraveghere din domeniul de competenţă deţinut, rapoarte privind fondurile şi/sau resursele economice aflate în posesia ori sub controlul clientelei, care fac obiectul unor măsuri restrictive internaţionale sau care aparţin ori se află sub controlul unor subiecţi ai restricţiilor;

7.2. de a pune la dispoziţie, la solicitarea organelor cu funcţii de supraveghere, orice date şi informaţii suplimentare relevante, conform solicitării primite, obligaţia de păstrare a confidenţialităţii neputând fi invocată;

7.3. să păstreze toate informaţiile pe care le deţin privind modul de aplicare a regimului de măsuri restrictive internaţionale, în condiţiile legii, pe o perioadă de minimum cinci ani de la data încetării aplicării respectivelor măsuri restrictive internaţionale. În situaţia în care se impune extinderea perioadei de păstrare a informaţiilor pe care le deţin privind modul de aplicare a regimului de măsuri restrictive internaţionale, entităţile raportoare prelungesc termenul de cinci ani cu perioada indicată de autorităţile competente.

8. În scopul asigurării desfăşurării activităţii în conformitate cu cerinţele stabilite prin deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale adoptate de Consiliu, entităţile raportoare adoptă politici/proceduri/mecanisme interne ce detaliază punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, fără a deroga de la deciziile Consiliului, şi care includ cel puţin reguli cu privire la:

8.1. identificarea clienţilor, a potenţialilor clienţi şi a solicitanţilor de tranzacţii ocazionale care sunt subiecţi ai măsurilor restrictive internaţionale sau a căror activitate sau ale căror tranzacţii implică bunuri aflate sub regimul măsurilor specificate;

8.2. efectuarea verificării tuturor clienţilor prin contrapunerea datelor acestora cu listele subiecţilor măsurilor restrictive internaţionale, atât la momentul instituirii măsurilor restrictive, cât şi ulterior, la fiecare modificare a regimurilor sancţionatorii;

8.3. evaluarea riscului clienţilor şi a potenţialilor clienţi care au fost excluşi din lista subiecţilor restricţiilor internaţionale şi aplicarea măsurilor de precauţie corespunzătoare;

8.4. evaluarea riscului clienţilor, a potenţialilor clienţi şi a solicitanţilor de tranzacţii ocazionale, a căror activitate sau ale căror tranzacţii implică bunuri sau servicii aflate sub regimul măsurilor restrictive internaţionale, stabilirea măsurilor de precauţie corespunzătoare, precum şi a politicilor de acceptare a clienţilor respectivi;

8.5. înregistrarea şi păstrarea datelor, a informaţiilor şi a documentelor obţinute de entităţile raportoare în legătură cu clienţii, potenţialii clienţi sau solicitanţii de tranzacţii ocazionale care au fost identificaţi drept subiecţi ai măsurilor restrictive internaţionale;

8.6. standardele pentru angajare şi programele de pregătire a personalului cu atribuţii în domeniul măsurilor restrictive internaţionale şi de instruire şi evaluare periodică a angajaţilor;

8.7. accesul persoanelor organelor cu funcţii de supraveghere şi control la evidenţa entităţii raportoare pentru a examina operaţiunile derulate în trecut cu persoane ori cu entităţi desemnate în calitate de subiecţi ai restricţiilor;

8.8. atribuţiile şi responsabilităţile angajaţilor din cadrul entităţii raportoare care sunt desemnate drept persoane responsabile de asigurarea conformităţii cu cerinţele Legii nr.25/2016 şi a măsurilor restrictive internaţionale impuse prin aceasta;

8.9. evaluarea şi gestionarea riscurilor de conformitate cu măsurile restrictive internaţionale, măsurile aplicabile în materie de control intern, proceduri şi instrumente de comunicare şi raportare a informaţiilor relevante pentru aplicarea măsurilor restrictive internaţionale;

8.10. obligaţiile ce îi revin entităţii reglementate din perspectiva măsurilor restrictive aplicate în privinţa bunului care aparţine persoanei sau a entităţii desemnate în calitate de subiecţi ai restricţiilor.

9. Entităţile raportoare instituie sisteme care să le permită să răspundă argumentat, rapid şi direct, la solicitările organelor cu funcţii de supraveghere din domeniul de competenţă deţinut şi care să garanteze confidenţialitatea deplină a cererilor de informaţii.

10. Contractele de confidenţialitate şi prevederile privind secretul profesional din legislaţia specifică entităţilor raportoare nu pot fi invocate pentru a restricţiona capacitatea de raportare a acestora conform prevederilor Legii nr.25/2016.

11. În cazul măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor prevăzute la art.35 alin.(2) din Legea nr.25/2016, atribuţiile prevăzute la pct.5 sunt îndeplinite în modul corespunzător de către Serviciul Fiscal de Stat. La solicitarea motivată a Serviciului Fiscal de Stat, în calitate de autoritate de supraveghere şi control, persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a entităţilor raportoare au obligaţia de a pune la dispoziţie orice date şi informaţii suplimentare relevante, conform solicitării primite, obligaţia de păstrare a confidenţialităţii neputând fi invocată.

12. Pentru asigurarea cadrului general de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de către Consiliu şi pentru identificarea de soluţii pentru conformarea şi armonizarea deciziilor necesare pentru implementarea eficientă a măsurilor restrictive internaţionale se creează Grupul de lucru pentru implementarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare – Grup de lucru).

13. Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei de Sat, ai Ministerului Justiţiei, ai Ministerului Finanţelor, ai Băncii Naţionale a Moldovei, ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, ai Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, ai Serviciului Fiscal de Stat, ai Agenţiei Servicii Publice, ai Centrului Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale) şi ai Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru.

14. În funcţie de natura măsurilor restrictive internaţionale, Grupul de lucru poate solicita participarea la întrunirile sale a reprezentanţilor altor autorităţi sau instituţii publice.

15. Ministerele sunt reprezentate în Grupul de lucru la nivel de secretar de stat, precum şi de către experţi tehnici, iar celelalte autorităţi şi instituţii publice pot fi reprezentate de către directori, directori adjuncţi, iar în lipsa acestora, de către alte persoane angajate în cadrul autorităţilor respective, împuternicite în acest sens de către conducătorii acestora, precum şi de către experţii tehnici.

16. Reprezentanţii desemnaţi ai ministerelor, ai autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru participarea la lucrările Grupului de lucru, trebuie să dispună de dreptul de acces la secretul de stat, în cazul în care subiectele discutate vizează informaţii atribuite la secretul de stat în conformitate cu Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat.

17. Coordonarea Grupului de lucru este asigurată de către Cancelaria de Stat, prin intermediul secretarului de stat responsabil de coordonarea activităţii secretariatului Consiliului, iar secretariatul Grupului de lucru este asigurat de către subdiviziunea din cadrul Cancelariei de Stat responsabilă de asigurarea secretariatului Consiliului.

18. Grupul de lucru se convoacă în şedinţe, de regulă, trimestrial de către coordonatorul acestuia desemnat conform pct.17 sau la necesitate, la solicitarea oricărui dintre membrii acestuia, în termen de trei zile lucrătoare de la primirea solicitării de convocare a şedinţei.

19. Grupul de lucru are următoarele atribuţii:

19.1. analizează şi identifică soluţii pentru gestionarea eficientă a implementării măsurilor restrictive internaţionale;

19.2. evaluează periodic informaţiile primite de la autorităţile naţionale competente privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi prezintă conducerii Consiliului rapoarte/note analitice privind nivelul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale;

19.3. propune adoptarea unor reglementări specifice şi/sau modificarea cadrului normativ aplicabil, ca măsuri necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale.

20. În şedinţele Grupului de lucru pot fi stabilite sarcini care sunt realizate de către autorităţile desemnate cu competenţe relevante în domeniul sarcinii stabilite.

21. Şedinţele Grupului de lucru sunt protocolate, iar deciziile/sarcinile luate/stabilite în cadrul acestora sunt consemnate în procesul-verbal al şedinţei, întocmit de către Secretariatul Grupului de lucru.

22. Cu referire la orice tip de măsuri restrictive internaţionale aplicate pe teritoriul Republicii Moldova corespunzător naturii şi dimensiunii activităţii desfăşurate, autorităţile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzute la art.17 din Legea nr.25/2016, precum şi orice alte autorităţi/instituţii publice împuternicite cu punerea în aplicare a restricţiilor prin decizii ale Consiliului desemnează una sau mai multe persoane din cadrul personalului propriu, care să deţină responsabilităţi în coordonarea implementării procedurilor interne pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte actualizarea permanentă a informaţiilor deţinute de către autoritatea respectivă referitoare la regimurile de măsuri restrictive internaţionale în vigoare şi îndeplinirea obligaţiilor de raportare.

23. Numele, funcţia şi responsabilităţile stabilite pentru persoanele desemnate conform pct.22 şi datele de contact ale acestora sunt notificate Secretariatului Consiliului şi celorlalte autorităţi/instituţii publice prevăzute la art.17 din Legea nr.25/2016, precum şi autorităţilor/instituţiilor publice împuternicite cu punerea în aplicare a restricţiilor prin decizii ale Consiliului (în funcţie de măsura restrictivă internaţională concretă).

24. Autorităţile/instituţiile prevăzute la pct.2 au obligaţia de a notifica Secretariatului Consiliului şi celorlalte autorităţi/instituţii publice competente (în funcţie de măsura restrictivă internaţională concretă) înlocuirea persoanei/ persoanelor desemnate cu aplicarea regimului de măsuri restrictive internaţionale, în termen de maximum cinci zile de la data respectivei înlocuiri, cu respectarea prevederilor de la pct.23.

25. Autorităţile/instituţiile prevăzute la pct.2 se asigură că persoanele desemnate conform prevederilor punctului respectiv au cunoştinţe şi competenţe pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de Legea nr.25/2016 şi de prezentul Mecanism şi îndeplinesc condiţiile necesare pentru această funcţie.

26. Autorităţile/instituţiile prevăzute la pct.2 asigură instruirea personalului în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaţionale ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar de o dată în doi ani.

[Anexa nr.2 introdusă prin Hot.Guv. nr.223 din 23.04.2025, în vigoare 06.05.2025]