Постановление № 93 от 07.02.2024

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Положения об организации и функционировании

Межведомственного наблюдательного совета и механизме надзора

за применением международных ограничительных мер

[Название в редакции Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025] 

№ 93  от  07.02.2024

 (в силу 09.02.2024) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 61-63 ст. 124 от 09.02.2024

* * *

На основании части (1) статьи 21 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28 – 31, ст.45) Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Положение об организации и функционировании Межведомственного наблюдательного совета, согласно приложению № 1;

1.2. Механизм надзора за применением международных ограничительных мер, согласно приложению № 2.

[Пкт.1 в редакции Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025] 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Примечание: По всему тексту Положения текст "Закон № 25/2016 о применении международных ограничительных мер" в любой грамматической форме заменить текстом "Закон № 25/2016" в соответствующей грамматической форме, согласно Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025

Приложение № 1

к Постановлению Правительства

№ 93/2024

[Гриф утверждения в редакции Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025] 

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и функционировании Межведомственного

наблюдательного совета

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об организации и функционировании Межведомственного наблюдательного совета (в дальнейшем – Положение) устанавливает правовой статус и порядок организации и функционирования Межведомственного наблюдательного совета (в дальнейшем – Совет), предусмотренные в Законе № 25/2016 (в дальнейшем – Закон № 25/2016).

[Пкт.1 дополнен Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025]

2. Совет является коллегиальным органом, созданным для обеспечения общих рамок сотрудничества в области реализации в Республике Молдова международных ограничительных мер, а также установления по собственной инициативе Республикой Молдова международных ограничительных мер.

3. Совет возглавляет премьер-министр Республики Молдова, а в его состав входят лица, предусмотренные в части (1) статьи 11 Закона № 25/2016.

4. На заседаниях Совета его членов могут сопровождать и другие представители соответствующих органов публичной власти, при условии, что они имеют право доступа к государственной тайне, если вопросы, предложенные для обсуждения, касаются сведений, отнесенных к государственной тайне в соответствии с Законом № 245/2008 о государственной тайне. Об участии в заседании соответствующих лиц член Совета, представляющий орган публичной власти, в котором данные лица работают, должен уведомить заранее. Замена члена Совета другим представителем органа публичной власти, в котором он осуществляет свою деятельность, не допускается, за исключением лиц, временно исполняющих обязанности руководителя соответствующего органа.

5. Премьер-министр Республики Молдова представляет Совет в отношениях с публичными органами власти и публичными учреждениями, а также в отношениях с внешними партнерами.

II. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА СОВЕТА

6. Совет осуществляет следующие полномочия:

1) принимает решения о принятии Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе и по инициативам относительно присоединения к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств, касающимся запретов на въезд, транзит, пребывание или проживание на территории Республики Молдова, налагаемых на иностранных граждан или лиц без гражданства, замораживания фондов или экономических ресурсов или применения ограничений на импорт, экспорт, транзит, транспортные услуги или услуги связи для определенных субъектов ограничений и/или для определенных категорий товаров, за исключением предусмотренных в части (2) статьи 13 Закона № 25/2016;

2) принимает и изменяет решения о применении обязательных для Республики Молдова международных ограничительных мер в соответствии с положениями частей (7) – (10) статьи 11 Закона № 25/2016;

3) принимает факультативные заключения в отношении инициатив по присоединению к международным ограничительным мерам в ситуациях, указанных в части (7) статьи 10 Закона № 25/2016, когда решения по таким инициативам должны приниматься другими органами публичной власти;

3¹) согласовывает по запросу Государственной налоговой службы действия, которые ей следует предпринять в процессе администрирования товаров, в отношении которых применяются международные ограничительные меры, в соответствии с положениями части (11) статьи 34 Закона № 25/2016;

4) обеспечивает рамки для проведения консультаций с целью согласования деятельности национальных органов публичной власти и публичных учреждений в области применения международных ограничительных мер;

5) обеспечивает рамки для проведения консультаций между национальными органами публичной власти и публичными учреждениями с целью обоснования позиции государства в отношении принятия, изменения, приостановления или прекращения применения Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, а также в отношении присоединения Республики Молдова к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств;

6) собирает необходимую информацию и составляет по мере необходимости, но не реже одного раза в год, отчет о мерах, осуществленных Республикой Молдова в целях применения международных ограничительных мер, и представляет его Парламенту, Президенту Республики Молдова и Министерству иностранных дел;

7) ведет централизованный и обобщенный учет международных ограничительных мер, применяемых Республикой Молдова;

8) в случае применения Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе доводит до сведения соответствующего физического или юридического лица акт применения в отношении него международных ограничительных мер, включая причины применения, непосредственно, если его адрес известен, либо путем опубликования уведомления в Официальном мониторе Республики Молдова, предоставляя соответствующему физическому или юридическому лицу возможность представить свои замечания;

9) обеспечивает по собственной инициативе периодический пересмотр, но не реже одного раза в год, положения субъектов ограничений, принятых Республикой Молдова по собственной инициативе или в результате присоединения к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств, и в случае если установлено, что оснований для сохранения в отношении них международных ограничительных мер более не существует, принимает решение об отмене соответствующих мер;

10) принимает решения по заявлениям, подаваемым в соответствии со статьей 25 Закона № 25/2016 юридическими лицами, принадлежащими или подконтрольными субъекту ограничений, фонды и/или экономические ресурсы которого заморожены, и сопровождаемым заключением компетентного органа по ним, и сообщает заявителю решение Совета в течение 20 рабочих дней с даты получения заявления. В случае удовлетворения запроса Совет назначает лицо в качестве наблюдателя за соответствующим юридическим лицом и устанавливает конкретные полномочия управляющего, которые возлагаются на назначенное лицо.

11) осуществляет надзор за применением международных ограничительных мер, за исключением мер, надзор за которыми регулируется в соответствии со статьей 35 Закона № 25/2016;

12) осуществляет полномочия в качестве оператора персональных данных;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом.

[Пкт.6 дополнен Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025]

7. Совет имеет право:

1) взаимодействовать с публичными органами власти и публичными учреждениями в целях осуществления надзора за применением международных ограничительных мер;

2) сотрудничать в соответствии с законом с компетентными органами других государств, в том числе путем обмена данными и информацией, для реализации международных ограничительных мер;

3) запрашивать и получать, в зависимости от обстоятельств, в срочном порядке от органов публичной власти и публичных учреждений данные и информацию, необходимые для осуществления полномочий Совета;

4) знать и запрашивать у органов публичной власти и публичных учреждений информацию о ситуациях, препятствующих применению международных ограничительных мер.

III. ПОЛНОМОЧИЯ СЕКРЕТАРИАТА СОВЕТА

8. Государственная канцелярия обеспечивает работу секретариата Совета, который осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает и координирует обмен информацией между представленными в Совете органами публичными власти и публичными учреждениями в соответствии с частями (1) и (2) статьи 11 Закона № 25/2016;

2) осуществляет подготовку и организацию заседаний Совета, разрабатывает проекты повесток дня, составляет протоколы заседаний и направляет их для ознакомления всем участникам заседания;

2¹) заблаговременно уведомляет членов Совета о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседаниях, и обеспечивает направление им соответствующих материалов;

3) проверяет соответствие лиц условиям для присутствия на заседании, согласно пункту 4;

4) проверяет наличие кворума на заседаниях;

4¹) ведет учет и контроль за выполнением задач, поставленных в ходе заседаний Совета;

4²) составляет информационные записки, представляемые председателю Совета, о ходе выполнения задач, поставленных на заседаниях;

4³) оказывает техническую поддержку премьер-министру в изложении своей позиции по предложениям о присоединении, направленным на согласование Министерством иностранных дел;

4⁴) обеспечивает институциональное согласование предложений о присоединении Республики Молдова к международным ограничительным мерам, введенным односторонними решениями других государств, или о принятии Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе;

5) запрашивает у публичных органов или публичных учреждений, которые в рамках своей компетенции обязаны применять международные ограничительные меры, консультативные заключения о последствиях на национальном уровне принятия, изменения, приостановления или прекращения действия международных режимов международных ограничительных мер, в зависимости от обстоятельств, в рамках выполнения Советом полномочий, предусмотренных в пунктах с) и d) части (5) статьи 11 Закона № 25/2016;

6) предоставляет Высшему совету безопасности информацию по вопросам и решениям, касающимся национальной безопасности, рассматриваемым на его заседаниях;

7) составляет проект годового отчета о мерах, осуществленных Республикой Молдова в целях применения международных ограничительных мер и обеспечивает его согласование с членами Совета;

8) обеспечивает разработку проектов решений/заключений Совета и их согласование с членами Совета и, в зависимости от обстоятельств, с другими компетентными органами в сфере применения международных ограничительных мер;

9) обеспечивает опубликование решений Совета на официальном веб-сайте Правительства;

10) ведет централизованный и обобщенный учет всех действующих обязательных международных ограничительных мер, включая те, к которым Республика Молдова присоединилась или которые применила по собственной инициативе, обеспечивает составление национального списка субъектов ограничений и его опубликование на официальном веб-сайте Правительства;

11) уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения международных ограничительных мер;

12) выполняет любые другие задачи, установленные Советом или премьер-министром для исполнения своих обязанностей.

[Пкт.8 изменен Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025]

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

9. В целях исполнения обязанностей, установленных в Законе № 25/2016 и настоящем Положении, Совет осуществляет свою деятельность в рамках рабочих заседаний, а также посредством переписки. Рабочие заседания Совета проводятся по мере необходимости, как правило, в Государственной канцелярии.

10. Переписка ведется на бумажном носителе или по электронной почте с соблюдением, при необходимости, правовых положений о защите информации, отнесенной к государственной тайне в соответствии с Законом № 245/2008 о государственной тайне.

11. Заседание Совета может быть созвано премьер-министром, в том числе по письменному и мотивированному запросу любого органа публичной власти или публичного учреждения, представленного в Совете. В запросе о созыве Совета указываются также органы публичной власти или публичные учреждения, обладающие полномочиями по вопросам повестки дня, в отсутствие которых рабочие заседания Совета считаются не состоявшимися.

12. Секретариат Совета направляет уведомление о созыве заседания представителей Совета сразу после получения запроса и согласования его с премьер-министром. Совет собирается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подачи запроса о созыве заседания, если премьер-министром не будет принято иное решение. К уведомлению о созыве заседания, в зависимости от обстоятельств, прилагаются документы, необходимые для соответствующего информирования членов Совета.

13. Члены Совета обязаны участвовать в заседаниях Совета, созываемых в соответствии с пунктом 11. В случае невозможности участия в заседаниях члены Совета обязаны информировать премьер-министра о причинах своего отсутствия.

[Пкт.13 изменен Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025]

14. Рабочие заседания Совета проводятся в присутствии не менее двух третей от общего числа членов Совета. В случае отсутствия кворума заседание переносится на дату, согласованную присутствующими членами.

15. Краткое содержание дискуссий, предложения, рекомендации и выводы, сформулированные в ходе заседания Совета, фиксируются в протоколе заседания.

16. Протокол заседания составляется не позднее следующего дня и подписывается премьер-министром. Протокол направляется для ознакомления членам Совета и органам/учреждениям, приглашенным на заседание.

17. Решения и заключения Совета, разработанные в целях исполнения обязанностей, предусмотренных в Законе № 25/2016 и настоящем Положении, утверждаются на рабочих заседаниях или посредством переписки, путем представления позиции в письменной форме, квалифицированным большинством в две трети от числа членов, присутствующих на заседании.

18. В случае утверждения решений и заключений Совета посредством переписки непредставление в установленный срок возражений или предложений приравнивается к выражению молчаливого согласия органа/учреждения относительно содержания документа, подлежащего утверждению и направленного секретариатом Совета. В случае невозможности представления позиции в установленный срок член Совета или другой компетентный орган в письменной форме информирует премьер-министра через секретариат Совета об обстоятельствах, препятствующих представлению позиции в установленный срок, и может запросить продления первоначально установленного срока.

19. В случае утверждения Советом решений и заключений на рабочих заседаниях каждый орган или учреждение, представленное на заседании, независимо от числа участников от соответствующего органа или учреждения, имеет в Совете один голос, который выражается членом Совета, представляющим орган публичной власти или учреждение.

20. Голосование "против" производится с письменным обоснованием причин, которое доводится до сведения всех членов Совета и прилагается к протоколу заседания.

21. Проекты решений/заключений Совета, составленные секретариатом Совета, прилагаются к проекту повестки дня заседаний и направляются для ознакомления его членам. В случае наличия концептуальных возражений по проектам решений/заключениям, представленным на согласование, члены Совета направляют секретариату Совета соответствующие аргументированные и сформулированные в письменной форме возражения до установленной даты проведения заседания.

21¹. Секретариат Совета может организовывать рабочие заседания с представителями органов власти, являющимися членами Совета, с целью проведения дополнительных обсуждений относительно существующих разногласий по проектам решений/заключений Совета и предложения Совету решений, определенных на взаимоприемлемых принципах, по окончательному тексту проектов решений/заключений, представляемых Совету для голосования. В случае невозможности достижения межведомственного консенсуса в рамках этих заседаний разногласия подлежат обсуждению на заседаниях Совета.

[Пкт.21¹ введен Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025]

22. Текст факультативного заключения Совета, предусмотренный в пункте b) части (5) статьи 11 Закона № 25/2016, утверждается на заседании Совета и передается секретариатом Совета компетентному органу или учреждению, запросившему его.

23. Управление рабочими документами Совета осуществляется секретариатом. Учет, составление, сохранение, обработка, копирование, транспортировка, передача и уничтожение рабочих документов Совета с грифом секретности осуществляются в соответствии с положениями Закона № 245/2008 о государственной тайне.

V. НАДЗОР ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

[Глава V (пкт.24-38) утратила силу согласно Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025]

Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 93/2024

МЕХАНИЗМ

надзора за применением международных ограничительных мер

1. Под надзором за применением международных ограничительных мер понимается выполнение следующих действий: руководство компетентными органами публичной власти в контексте применения международных ограничительных мер отчетными единицами и другими физическими и юридическими лицами, применяющими международные ограничительные меры, осуществление мониторинга и контроля за соблюдением ими правил в области, в которой применяется данный вид международных ограничительных мер, установление фактов несоблюдения правил в данной области, разработка рекомендаций с целью минимизации риска неприменения надлежащим образом международных ограничительных мер, распоряжение о проведении надзорных мероприятий и, при необходимости, обращение в компетентные правоохранительные органы.

2. Надзор за применением международных ограничительных мер осуществляется следующим образом:

2.1. в отношении международных ограничительных мер по замораживанию фондов надзор осуществляется органами, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, и Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – в отношении отчетных единиц в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

2.2. в отношении международных ограничительных мер по замораживанию фондов физических и юридических лиц, которые не относятся к компетенции органов и учреждений, указанных в подпункте 2.1, надзор и контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляется Государственной налоговой службой;

2.3. в отношении других международных ограничительных мер, предусмотренных в Законе № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – Закон № 25/2016), надзор за применением международных ограничительных мер осуществляется непосредственно Межведомственным наблюдательным советом (в дальнейшем – Совет) или представленным в Совете органом/учреждением, уполномоченным его решением.

3. В контексте применения международных ограничительных мер органы публичной власти, обладающие компетенцией, или органы, уполномоченные Советом на применение международных ограничительных мер, создают и ведут свои собственные учетные записи, содержащие необходимые данные и информацию о применении международных ограничительных мер в области их компетенции, или используют уже существующие записи, созданные на их уровне, если использование таких записей обеспечивает выполнение международных ограничительных мер.

4. Органы публичной власти и публичные учреждения взаимодействуют друг с другом и могут сотрудничать с компетентными органами других государств в соответствии с национальным законодательством, в том числе путем обмена данными и информацией, в целях применения международных ограничительных мер. Межведомственное взаимодействие осуществляется таким образом, чтобы было обеспечено быстрое и эффективное получение данных и информации.

5. Органы власти, указанные в пункте 2, при осуществлении надзора за применением международных ограничительных мер выполняют следующие полномочия:

5.1. обеспечивают в течение 24 часов после вступления в силу актов о применении международных ограничительных мер на территории Республики Молдова их обнародование путем размещения на официальном веб-сайте соответствующих органов власти;

5.2. обеспечивают информирование отчетных единиц о механизме и образце отчетности, предусмотренных в части (7) статьи 6 и части (1) статьи 28 Закона № 25/2016, а также о любых последующих изменениях, внесенных в них. В данном контексте Государственная налоговая служба должна проинформировать органы, наделенные функциями надзора, о принятых механизме и форме сообщения сведений, а также о любых последующих изменениях и дополнениях, внесенных в Приказ директора Государственной налоговой службы об утверждении соответствующего механизма;

5.3. анализируют и определяют решения по надзору за выполнением международных ограничительных мер в соответствии с решениями Совета;

5.4. информируют Совет, один раз в полугодие или по запросу, о результатах процесса мониторинга, о порядке применения международных ограничительных мер компетентными органами публичной власти, отчетными единицами и другими физическими и юридическими лицами, об их нарушениях и делах, находящихся в процессе рассмотрения, а также о любых трудностях в их применении;

5.5. участвуют в организации информационных и обучающих семинаров по правовым положениям, связанным с применением международных ограничительных мер;

5.6. сотрудничают с другими органами власти, уполномоченными согласно Закону № 25/2016, с целью эффективного надзора за применением международных ограничительных мер.

6. В процессе применения международных ограничительных мер органы, наделенные функциями надзора и контроля, предусмотренными в пункте 2, могут распорядиться о применении следующих конкретных мер:

6.1. запрос о дополнении, изменении или внедрении политик, внутренних правил, механизмов внутреннего контроля, которые эффективно охватывают всю систему управления рисками, связанными с уклонением от международных ограничительных мер;

6.2. составление плана действий по исправлению или устранению выявленных недостатков или минимизации рисков, связанных с уклонением от международных ограничительных мер;

6.3. требование о замене лица/лиц, наделенного/наделенных полномочиями в целях применения и обеспечения соблюдения международных ограничительных мер, о которых было сообщено в соответствии с пунктом 22.

7. Отчетные единицы в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег обязаны:

7.1. немедленно, но не позднее 24 часов представлять для уведомления Государственной налоговой службе и органам, наделенным функциями по надзору в сфере их компетенции отчеты о фондах и/или экономических ресурсах, находящихся во владении или под контролем клиентов, на которых распространяются международные ограничительные меры, либо принадлежащих субъектам ограничений или находящихся под их контролем;

7.2. предоставлять, по требованию органов, наделенных функциями по надзору, любые необходимые дополнительные данные и информацию согласно полученному запросу, при этом обязательство сохранять конфиденциальность не может служить основанием для отказа;

7.3. хранить всю имеющуюся в их распоряжении информацию о порядке применения режима международных ограничительных мер в соответствии с законодательством в течение не менее 5 лет с даты прекращения применения соответствующих международных ограничительных мер. В случае необходимости продления срока хранения имеющейся информации о порядке применения режима международных ограничительных мер отчетные единицы продлевают пятилетний период на срок, указанный компетентными органами власти.

8. В целях обеспечения осуществления своей деятельности в соответствии с требованиями, изложенными в принятых Советом решениях о применении международных ограничительных мер, отчетные единицы принимают внутренние политики/процедуры/механизмы, содержащие подробное описание порядка применения международных ограничительных мер, не отступая от решений Совета, и включающие, по крайней мере, правила в отношении:

8.1. идентификации клиентов, потенциальных клиентов и заявителей на совершение разовых сделок, которые подпадают под действие международных ограничительных мер, или лиц, чья деятельность или сделки связаны с товарами, подпадающими под режим указанных мер;

8.2. проведения проверок всех клиентов путем сверки их данных со списками лиц, подпадающих под действие международных ограничительных мер, как на момент введения ограничительных мер, так и впоследствии, при каждом изменении санкционных режимов;

8.3. оценки риска клиентов и потенциальных клиентов, которые были исключены из списка лиц, в отношении которых действуют международные ограничения, и применения соответствующих мер предосторожности;

8.4. оценки риска клиентов, потенциальных клиентов и заявителей на совершение разовых сделок, чья деятельность или сделки связаны с товарами или услугами, подпадающими под действие международных ограничительных мер, установления соответствующих мер предосторожности, а также политики о приемлемости таких клиентов;

8.5. регистрации и хранения данных, информации и документов, полученных отчетными единицами в отношении клиентов, потенциальных клиентов или заявителей на совершение разовых сделок, которые были определены как подпадающие под действие международных ограничительных мер;

8.6. стандартов для найма и программ обучения персонала, наделенного полномочиями в области международных ограничительных мер, а также обучения и периодической оценки сотрудников;

8.7. доступа лиц органов, наделенных функциями по надзору и контролю, к учетным записям отчетной единицы для проверки проведенных в прошлом операций с лицами или единицами, отнесенными к субъектам ограничений;

8.8. обязанностей и ответственности сотрудников отчетной единицы, назначенных ответственными за обеспечение соблюдения требований Закона № 25/2016 и введенных в соответствии с ним международных ограничительных мер;

8.9. оценки и управления рисками соблюдения международных ограничительных мер, применимых мер внутреннего контроля, процедур и инструментов для сообщения и представления сведений, относящихся к применению международных ограничительных мер;

8.10. обязательства регулируемой единицы с точки зрения ограничительных мер, применяемых к имуществу, принадлежащему лицу или единице, отнесенным к субъектам ограничений.

9. Отчетные единицы создают системы, позволяющие им аргументировано, быстро и прямо отвечать на запросы органов, выполняющих функции по надзору в сфере их компетенции, и гарантирующие полную конфиденциальность запросов на информацию.

10. Договоры о конфиденциальности и положения о профессиональной тайне, предусмотренные законодательством, касающимся отчетных единиц, не могут служить основанием для ограничения предоставления ими отчетности в соответствии с положениями Закона № 25/2016.

11. В случае применения международных ограничительных мер, касающихся замораживания фондов, предусмотренных в части (2) статьи 35 Закона № 25/2016, полномочия, указанные в пункте 5, выполняются надлежащим образом Государственной налоговой службой. По мотивированному запросу Государственной налоговой службы в качестве надзорного и контрольного органа физические и юридические лица, не входящие в сферу компетенции отчетных единиц, обязаны предоставить, согласно полученному запросу, любые дополнительные соответствующие данные и информацию, при этом обязательство о сохранении конфиденциальности не может служить основанием для отказа.

12. Для обеспечения общих рамок мониторинга применения международных ограничительных мер Советом и для определения решений по соблюдению и согласованию решений, необходимых для эффективного осуществления международных ограничительных мер создается Рабочая группа по применению международных ограничительных мер (в дальнейшем – Рабочая группа).

13. Рабочая группа состоит из представителей Государственной канцелярии, Министерства юстиции, Министерства финансов, Национального банка Молдовы, Службы информации и безопасности, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Государственной налоговой службы, Агентства государственных услуг, Национального центра по борьбе с коррупцией (Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества) и Агентства по геодезии, картографии и кадастру.

14. В зависимости от характера международных ограничительных мер Рабочая группа может запрашивать об участии в ее заседаниях представителей других органов публичной власти или публичных учреждений.

15. Министерства должны быть представлены в Рабочей группе на уровне государственного секретаря, а также техническими экспертами, а другие органы публичной власти и публичные учреждения – директорами, заместителей директоров, а в их отсутствие – другими сотрудников соответствующего органа, уполномоченными на это их руководителями, а также техническими экспертами.

16. Для участия в деятельности Рабочей группы назначенные представители министерств, органов публичной власти и публичных учреждений должны иметь право доступа к государственной тайне, если обсуждаемые вопросы будут касаться информации, отнесенной к государственной тайне в соответствии с Законом № 245/2008 о государственной тайне.

17. Деятельность Рабочей группы координируется Государственной канцелярией через государственного секретаря, ответственного за координацию работы секретариата Совета, а функции секретариата Рабочей группы обеспечиваются ответственным подразделением Государственной канцелярии.

18. Заседания Рабочей группы созываются, как правило, ежеквартально ее координатором, назначенным в соответствии с пунктом 17, или, при необходимости, по требованию любого из ее членов, в течение 3 рабочих дней с момента получения требования о созыве заседания.

19. На Рабочую группу возлагаются следующие полномочия:

19.1. анализ и определение решений для эффективного надзора за применением международных ограничительных мер;

19.2. регулярная оценка полученной от компетентных национальных органов информации о применении международных ограничительных мер и предоставление руководству Совета отчетов/аналитических записок об уровне применения международных ограничительных мер;

19.3. внесение предложений о принятии конкретных нормативных актов и/или внесении изменений в применимую нормативную базу в качестве необходимых мер для реализации международных ограничительных мер.

20. В рамках заседаний Рабочей группы могут быть поставлены задачи, которые должны выполняться назначенными органами, обладающими соответствующей компетенцией в области установленной задачи.

21. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом, а принятые/установленные решения/задачи заносятся в протокол заседания, составленный Секретариатом Рабочей группы.

22. В отношении любого вида международных ограничительных мер, применяемых на территории Республики Молдова, в соответствии с характером и масштабом осуществляемой деятельности в контексте применения международных ограничительных мер, указанных в статье 17 Закона № 25/2016, компетентные органы публичной власти, а также любые другие органы публичной власти/публичные учреждения, наделенные полномочиями по применению ограничений согласно решениям Совета, назначают из числа своего персонала одно лицо либо нескольких лиц, ответственных за координацию внедрения внутренних процедур по применению международных ограничительных мер, в том числе в отношении постоянного обновления имеющейся у соответствующего органа информации о действующих режимах международных ограничительных мер и выполнения обязательств по представлению отчетности.

23. Фамилия, должность и установленные обязанности лиц, назначенных в соответствии с пунктом 22, а также их контактные данные доводятся до сведения Секретариата Совета и других органов публичной власти/публичных учреждений, предусмотренных в статье 17 Закона № 25/2016, а также органов публичной власти/публичных учреждений, наделенных полномочиями по применению ограничений согласно решениям Совета (в зависимости от конкретной международной ограничительной меры).

24. Органы власти/учреждения, указанные в пункте 2, обязаны уведомить Секретариат Совета и другие компетентные органы публичной власти/публичные учреждения (в зависимости от конкретной международной ограничительной меры) о замене лица/лиц, назначенного/назначенных для применения режима международных ограничительных мер, в течение не более 5 дней со дня соответствующей замены, согласно положениям пункта 23.

25. Органы власти/учреждения, указанные в пункте 2, обеспечивают, чтобы лица, назначенные в соответствии с положениями этого пункта, обладали знаниями и навыками для выполнения обязанностей, предусмотренных Законом № 25/2016 и настоящим Механизмом, и соответствовали условиям, необходимым для занятия этой должности.

26. Органы власти/учреждения, предусмотренные в пункте 2, обеспечивают обучение персонала в области применения международных ограничительных мер по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.

[Приложение N 2 введено Пост.Прав. N 223 от 23.04.2025, в силу 06.05.2025]