Acord din 27.11.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal
Notă: Aprobat prin Hot.Guv. nr.17 din 16.01.2004
Acord*
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene
cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal
din 27.11.2003
(în vigoare 01.01.2007)
Publicat în ediţia oficială
”Tratate internaţionale”, 2009, volumul 40, pag.342
* * *
___________________
* Semnat la Roma, la 27 noiembrie 2003.
În vigoare din 1 ianuarie 2007.
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene, denumite în continuare Părţi Contractante,
LUÂND ÎN CONSIDERARE importanţa evaluării exacte a taxelor vamale şi altor plăţi percepute la import şi export şi asigurării aplicării corecte a măsurilor de prohibiţii, restricţii şi control, care includ de asemenea măsurile ce ţin de aplicarea legislaţiei privind mărfurile contrafăcute şi mărcile comerciale înregistrate;
CONSIDERÂND că încălcările legislaţiei vamale prejudiciază interesele economice, comerciale, fiscale, de sănătate şi culturale;
RECUNOSCÂND necesitatea cooperării internaţionale în domeniul aplicării legislaţiei vamale;
FIIND CONVINSE că acţiunile împotriva încălcărilor legislaţiei vamale pot fi efectuate mai eficient prin cooperarea strînsă între administraţiile lor vamale, bazată pe actele juridice convenite reciproc;
CONSIDERÂND că traficul ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori constituie un pericol pentru sănătatea publică şi societate;
ŢINÂND CONT de instrumentele respective ale Consiliului de Cooperare Vamală, în special de Recomandarea privind asistenţa administrativă reciprocă din 5 decembrie 1953;
ŢINÂND CONT de Convenţiile internaţionale ce cuprind prohibiţiile, restricţiile şi măsurile de control în privinţa mărfurilor specifice;
ŢINÂND CONT de asemenea de prevederile Convenţiei Unice asupra stupefiantelor din 30 martie 1961, amendate prin Protocolul din 25 martie 1972, Convenţiei asupra substanţelor psihotrope din 21 februarie 1971, precum şi Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 20 decembrie 1988, inclusiv de prevederile stipulate în anexele la Convenţiile sus-menţionate,
au convenit următoarele:
Capitolul I
DEFINIŢII
Articolul 1
În scopurile prezentului Acord:
(a) “administraţie vamală” va însemna pentru Republica Moldova, Departamentul Vamal, şi pentru Republica Italiană, Administraţia Vamală, inclusiv Garda Financiară;
(b) “legislaţie vamală” va însemna legile şi alte acte normative aplicabile de către administraţiile vamale privind:
- importul, exportul, transbordarea, tranzitul, depozitarea şi deplasarea mărfurilor;
- perceperea, garantarea şi restituirea taxelor vamale şi altor taxe referitoare la import şi export;
- măsurile de prohibiţii, restricţii şi control, inclusiv schimbul legislaţiei în domeniul controlului;
- combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori.
(c) “încălcare a legislaţiei vamale” va însemna orice încălcare sau tentativă de încălcare a legislaţiei vamale;
(d) “informaţie” va însemna orice date, fie prelucrate sau analizate fie nu, documente, rapoarte şi alte comunicări în orice format, inclusiv electronic sau copiile certificate sau autentificate ale acestora;
(e) “taxe vamale şi taxe” va însemna taxele vamale, taxele şi alte plăţi percepute la import şi export, inclusiv, pentru Republica Italiană, taxele vamale şi taxele determinate de către organele competente ale Uniunii Europene;
(f) “livrare controlată” va însemna metoda ce permite trecerea pe teritoriile Părţilor Contractante a mărfurilor cunoscute sau suspectate de trafic ilicit, sub supravegherea autorităţilor competente ale statelor, în scopul identificării persoanelor implicate în comiterea încălcărilor legislaţiei vamale;
(g) “colaborator” va însemna orice colaborator vamal sau alt reprezentant guvernamental desemnat de către o administraţie vamală;
(h) “persoană” va însemna persoana fizică sau juridică, dacă contextul nu presupune altceva;
(i) “date personale” va însemna orice date referitoare la persoana fizică identificată sau care se identifică;
(j) “administraţie solicitată” va însemna administraţia vamală de la care se solicită asistenţă;
(k) “administraţie solicitantă” va însemna administraţia vamală care solicită asistenţă;
(1) “stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori” va însemna toate productele enumerate în Convenţiile din 30 martie 1961, 21 februarie 1971 şi 20 decembrie 1988, inclusiv productele specificate în anexele la Convenţiile sus-mentionate.
Capitolul II
DOMENIUL DE APLICARE A ACORDULUI
Articolul 2
1. Părţile Contractante, prin intermediul administraţiilor lor vamale, vor acorda asistenţă administrativă reciprocă, conform condiţiilor prevăzute de prezentul Acord, în scopul aplicării corecte a legislaţiei vamale şi prevenirii, investigaţiei şi combaterii încălcărilor legislaţiei vamale.
2. Toată asistenţa, în baza prezentului Acord, va fi acordată de către fiecare Parte Contractantă în conformitate cu legislaţia sa naţională şi în limitele competenţei şi capacităţilor disponibile ale administraţiei sale vamale.
3. Prezentul Acord nu va prejudicia obligaţiile prezente şi viitoare în domeniul legislaţiei vamale, pe care Republica Italiană le va executa în calitate de stat-membru al Uniunii Europene şi Parte Contractantă la acordurile interguvernamentale deja încheiate sau care urmează a fi încheiate între statele-membre ale Uniunii Europene.
4. Prezentul Acord este destinat în exclusivitate asistenţei administrative reciproce între Părţile Contractante şi nu cuprinde asistenţa juridică în domeniul penal. Aplicarea prezentului Acord nu va afecta obligaţiile de asistenţă administrativă reciprocă ale Părţilor Contractante în conformitate cu orice altă Convenţie sau Acord.
5. Prevederile prezentului Acord nu vor oferi nici un drept oricărei persoane să împiedice executarea solicitării.
Capitolul III
DOMENIUL DE APLICARE A ASISTENŢEI
Articolul 3
Informaţia privind aplicarea legislaţiei vamale
Administraţiile vamale, la solicitare sau din iniţiativa lor proprie, vor prezenta reciproc informaţia ce contribuie la asigurarea aplicării corecte a legislaţiei vamale şi prevenirii, investigaţiei şi combaterii încălcărilor legislaţiei vamale. Astfel de informaţie poate include:
(a) tehnicile noi de aplicare a legislaţiei vamale, care au demonstrat eficacitatea lor;
(b) tendinţele, mijloacele şi metodele noi de comitere a încălcărilor legislaţiei vamale;
(c) mărfurile cunoscute ca fiind obiectul încălcărilor legislaţiei vamale, precum şi metodele de transportare şi depozitare a acestor mărfuri;
(d) determinarea valorii, clasificării tarifare şi originii mărfurilor;
(e) aplicarea prevederilor referitoare la prohibiţii, restricţii şi control.
Capitolul IV
TIPURILE SPECIALE DE ASISTENŢĂ
Articolul 4
Informaţia privind încălcările legislaţiei vamale
1. Administraţiile vamale, la solicitare sau din iniţiativa lor proprie, vor prezenta reciproc informaţia privind activitatea planificată, începută sau finisată, care constituie sau pare a constitui o încălcare a legislaţiei vamale.
2. În cazurile cînd poate fi cauzat prejudiciu substanţial economiei, sănătăţii publice, securităţii publice sau oricărui alt interes vital al statului unei Părţi Contractante, administraţia vamală a celeilalte Părţi Contractante va transmite, după posibilitate, astfel de informaţie din iniţiativa sa proprie fără întârzieri.
Articolul 5
Tipurile speciale de informaţie
La solicitare, administraţia solicitată va prezenta administraţiei solicitante informaţia privind următoarele aspecte:
(a) dacă mărfurile importate pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitante au fost exportate legal de pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitate;
(b) dacă mărfurile exportate de pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitante au fost importate legal pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitate şi procedurile vamale, dacă există, în baza cărora au fost plasate mărfurile.
Articolul 6
Notificare
La solicitare, administraţia solicitată va notifica persoanei rezidente sau stabilite pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitate orice decizie oficială privind această persoană, luată de către administraţia solicitantă în scopul aplicării legislaţiei vamale.
Articolul 7
Supravegherea şi informaţia
La solicitare, administraţia solicitată va menţine supravegherea şi va prezenta informaţia asupra:
(a) mărfurilor transportate sau depozitate, cunoscute sau suspectate ca fiind utilizate în legătură cu încălcările legislaţiei vamale pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitante;
(b) mijloacelor de transport cunoscute sau suspectate ca fiind utilizate la comiterea unei încălcări a legislaţiei vamale pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitante;
(c) încăperilor cunoscute sau suspectate ca fiind utilizate la comiterea unei încălcări a legislaţiei vamale pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitante;
(d) persoanelor cunoscute că au comis o încălcare a legislaţiei vamale pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitante, sau sînt suspectate de aceasta, în special asupra celor ce se deplasează pe sau de pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitate.
Articolul 8
Livrarea controlată
Administraţiile vamale, prin măsuri reciproce şi în conformitate cu legislaţia statelor lor, pot efectua metoda livrării controlate a mărfurilor intacte, confiscate sau substituite integral sau parţial.
Articolul 9
Prevederile articolelor 7 şi 8 se vor aplica de asemenea în privinţa stupefiantelor, substanţelor psihotrope şi precursorilor, definite respectiv în Convenţiile din 30 martie 1961, 21 februarie 1971 şi 20 decembrie 1988.
Capitolul V
INFORMAŢIA
Articolul 10
1. Informaţia în original va fi solicitată doar în cazurile cînd copiile ar fi insuficiente şi va fi restituită cît de curînd posibil. Drepturile administraţiei solicitate sau a părţilor terţe asupra acestei informaţii vor rămîne neafectate.
2. Orice informaţie, schimbul căreia urmează a fi efectuat conform prezentului Acord, va fi însoţită de toată informaţia corespunzătoare pentru interpretarea şi utilizarea acesteia.
Capitolul VI
EXPERŢI ŞI MARTORI
Articolul 11
La solicitare, administraţia solicitată poate împuternici colaboratorii săi să participe în instanţele de judecată pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante în calitate de experţi sau martori pe cazul unei încălcări a legislaţiei vamale.
Capitolul VII
COMUNICAREA SOLICITĂRILOR
Articolul 12
1. Solicitările de asistenţă, în conformitate cu prezentul Acord, vor fi adresate direct administraţiei vamale a celeilalte Părţi Contractante. Solicitările vor fi formulate în formă scrisă sau electronică şi vor fi însoţite de orice informaţie considerată utilă pentru executarea lor. Administraţia solicitată poate cere confirmarea în scris a solicitărilor în formă electronică. În caz de necesitate, solicitările pot fi formulate în formă verbală. Astfel de solicitări vor fi confirmate în scris cît de curînd posibil.
2. Solicitările formulate conform alineatului 1 al prezentului articol vor include următoarele elemente:
(a) denumirea administraţiei solicitante;
(b) problema vamală discutabilă, tipul asistenţei solicitate şi motivele solicitării;
(c) descrierea succintă a cazului în examinare şi aspectele lui administrative şi juridice;
(d) numele şi adresele persoanelor, dacă sunt cunoscute, la care se referă solicitarea.
3. În cazul cînd administraţia solicitantă solicită să fie respectată o anumită procedură sau metodologie, administraţia solicitată va satisface o astfel de solicitare conform legislaţiei sale naţionale.
4. Informaţia prevăzută de prezentul Acord va fi comunicată colaboratorilor, care sînt special desemnaţi de către fiecare administraţie vamală în acest scop. Lista acestor colaboratori va fi prezentată administraţiei vamale a celeilalte Părţi Contractante, în conformitate cu Articolul 21 al prezentului Acord.
Capitolul VIII
EXECUTAREA SOLICITĂRILOR
Articolul 13
Mijloacele de obţinere a informaţiei
1. Dacă administraţia solicitată nu deţine informaţia solicitată, aceasta va iniţia investigaţii pentru a obţine informaţia în cauză.
2. Dacă administraţia solicitată nu este autoritatea competentă să iniţieze investigaţii în scopul obţinerii informaţiei solicitate, aceasta, suplimentar la indicarea autorităţii competente, poate transmite solicitarea acestei autorităţi.
Articolul 14
Prezenta colaboratorilor pe teritoriul statului
celeilalte Părţi Contractante
La solicitare în formă scrisă, colaboratorii special desemnaţi de către administraţia solicitantă, cu autorizarea administraţiei solicitate şi în dependenţă de condiţiile pe care cea din urmă le poate impune, în vederea investigaţiei unei încălcări a legislaţiei vamale, pot:
(a) examina în oficiile administraţiei solicitate documentele şi orice altă informaţie referitoare la această încălcare a legislaţiei vamale şi primi copiile lor;
(b) fi prezenţi pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitate în timpul unei investigaţii ce ţine de administraţia solicitantă, efectuate de către administraţia solicitată.
Articolul 15
Prezenta colaboratorilor administraţiei solicitante
la invitaţia administraţiei solicitate
În cazul cînd administraţia solicitată consideră că este util sau necesar pentru un colaborator al administraţiei solicitante să fie prezent în timpul efectuării, conform solicitării, a măsurilor de asistenţă, aceasta va informa administraţia solicitantă.
Articolul 16
Prevederile privind colaboratorii vizitatori
1. Cînd colaboratorii unei Părţi Contractante sînt prezenţi pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante, în baza condiţiilor stipulate în prezentul Acord, aceştia în orice timp trebuie să fie capabili să confirme împuternicirile lor oficiale.
2. Colaboratorii desemnaţi de către administraţia solicitantă să fie prezenţi pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitate, în cazurile prevăzute de articolele 14 şi 15, vor avea în exclusivitate un rol consultativ.
3. În timpul sejurului, ei vor beneficia de protecţia acordată colaboratorilor vamali ai celeilalte Părţi Contractante, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare acolo, şi vor fi responsabili de orice încălcare ce poate fi comisă de către ei.
Capitolul IX
CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIEI
Articolul 17
1. Orice informaţie primită conform prezentului Acord va fi utilizată doar de către administraţiile vamale şi în exclusivitate în scopurile prezentului Acord, cu excepţia cazurilor cînd administraţia vamală, prezentînd informaţia, a autorizat utilizarea acesteia de către alte autorităţi sau în alte scopuri.
2. Orice informaţie primită conform prezentului Acord va fi tratată ca confidenţială şi va beneficia de cel puţin aceiaşi protecţie şi confidenţialitate ca şi informaţia similară, în conformitate cu legislaţia naţională a Părţii Contractante ce a primit-o.
Capitolul X
PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Articolul 18
1. Schimbul de date personale, în baza prezentului Acord, nu va începe pînă cînd Părţile Contractante nu vor conveni reciproc, conform Articolului 21 al prezentului Acord, că acestor date îi va fi acordat un nivel de protecţie, care corespunde cerinţelor legislaţiei naţionale a Părţii Contractante ce le prezintă.
2. În contextul acestui articol, Părţile Contractante vor prezenta reciproc legislaţia respectivă a statelor lor privind protecţia datelor personale.
Capitolul XI
EXCEPŢII
Articolul 19
1. În cazurile cînd asistenţa, conform prezentului Acord, poate încălca suveranitatea, securitatea, politica de stat sau orice alt interes esenţial naţional al statului Părţii Contractante solicitate sau poate prejudicia orice interese legale comerciale sau profesionale, asistenţa poate fi refuzată sau acordată în dependenţă de condiţiile şi circumstanţele, pe care administraţia solicitată le poate cere.
2. În cazul cînd administraţia solicitantă n-ar fi capabilă să execute o solicitare similară, dacă aceasta ar fi fost formulată de către administraţia solicitată, ea va atrage atenţia asupra acestui fapt în solicitarea sa. Executarea solicitării în cauză va fi la aprecierea administraţiei solicitate.
3. Asistenţa poate fi amânată, dacă există motive de a presupune că aceasta va împiedica o investigaţie, urmărire sau procedură judiciară începută. În asemenea cazuri administraţia solicitată se va consulta cu administraţia solicitantă pentru a determina dacă asistenţa poate fi acordată în dependenţă de condiţiile şi circumstanţele, pe care administraţia solicitată le poate cere.
4. Dacă asistenţa este refuzată sau amânată, motivele refuzului sau amânării vor fi comunicate.
Capitolul XII
CHELTUIELI
Articolul 20
1. În conformitate cu alineatele 2 şi 3 ale prezentului articol, administraţiile vamale vor renunţa la toate pretenţiile privind rambursarea cheltuielilor suportate la executarea prezentului Acord.
2. Cheltuielile şi diurnele pentru experţi şi martori, precum şi cheltuielile pentru translatori şi interpreţi, ce nu sunt colaboratori guvernamentali, vor fi suportate de către administraţia solicitantă.
3. Dacă pentru executarea solicitării sînt sau vor fi necesare cheltuieli substanţiale sau extraordinare, Părţile Contractante se vor consulta pentru a determina condiţiile şi circumstanţele, în baza cărora solicitarea va fi executată, precum şi modul în care cheltuielile vor fi suportate.
Capitolul XIII
IMPLEMENTAREA ŞI APLICAREA ACORDULUI
Articolul 21
Administraţiile vamale împreună vor decide asupra măsurilor detaliate în vederea facilitării aplicării prezentului Acord.
Capitolul XIV
APLICAREA TERITORIALĂ
Articolul 22
Prezentul Acord va fi aplicabil pe teritoriile statelor ambelor Părţi Contractante, conform legislaţiei lor naţionale.
Capitolul XV
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Articolul 23
1. Administraţiile vamale vor încerca să soluţioneze, prin înţelegere reciprocă, litigiile sau alte divergenţe privind interpretarea sau aplicarea prezentului Acord.
2. Litigiile sau divergenţele nesoluţionate vor fi aplanate prin canale diplomatice.
Capitolul XVI
PREVEDERI FINALE
Articolul 24
Intrarea în vigoare
Prezentul Acord va intra în vigoare în cea de-a întîia zi a lunii a doua, ce urmează după data primirii ultimei notificări în scris, prin canale diplomatice, în care Părţile Contractante se informează reciproc că toate procedurile interne necesare intrării lui în vigoare au fost îndeplinite.
Articolul 25
Durata şi încetarea acţiunii
Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă nelimitată, însă fiecare Parte Contractantă în orice timp poate înceta acţiunea lui prin canale diplomatice, încetarea acţiunii va intra în vigoare în trei luni după notificarea acesteia celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 26
Părţile Contractante se vor întruni pentru a revizui prezentul Acord, la solicitare sau la sfîrşitul a cinci ani de la data intrării lui în vigoare, cu excepţia cazului cînd ele s-au notificat reciproc în scris că o astfel de revizuire nu este necesară.
DREPT DOVADĂ subsemnaţii, fiind împuterniciţi în modul cuvenit pentru acest scop, au semnat prezentul Acord.
ÎNTOCMIT la Roma la 27 noiembrie 2003, în două exemplare originale în limbile moldovenească, italiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul divergenţelor la interpretare între textele în limba moldovenească şi limba italiană, textul în limba engleză va fi de referinţă.