Documente

Autoritatea Naţională de Integritate \rOrdin nr.102 din 15.12.2018 pentru aprobarea modificărilor la Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică

Tipul documentului: Documente
Data adoptării: 15.12.2018

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

O R D I N

pentru aprobarea modificărilor la Regulamentul

privind modul de completare a declaraţiei de avere

şi interese personale în formă electronică

nr. 102 din 15.12.2018

(în vigoare 18.01.2019)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 13-21 art.169 din 18.01.2019

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1402 din 11 ianuarie 2019

Ministru _______ Victoria Iftodi

În temeiul art.14 alin.(1) lit.h) şi lit.i), alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246, art.511),

ORDON:

1. Se aprobă, conform anexei, modificările la Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Integritate nr.15/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.77-83, art.391), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1305 din 5 martie 2018.

2. Se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Integritate cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale nr.2/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.50-59, art.307), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1188 din 10 februarie 2017.

3. Serviciul cooperare şi relaţii cu publicul al Autorităţii Naţionale de Integritate, după înregistrarea prezentului ordin la Ministerul Justiţiei, va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi plasarea pe pagina web oficială a instituţiei.

4. Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII
NAŢIONALE DE INTEGRITATE	Rodica ANTOCI
Nr.102. Chişinău, 15 decembrie 2018.

Aprobat

prin Ordinul preşedintelui Autorităţii

Naţionale de Integritate nr.102/2018

MODIFICĂRI

la Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere

şi interese personale în formă electronică

1. La punctul 10 noţiunile "administrator autorizat", "agent economic", "avere", "beneficiar efectiv", "concubin/concubină", "membru de familie", "organizaţie publică", "persoană aflată la întreţinere" şi "venit" se exclud.

2. Punctul 18 va avea următorul cuprins:

"18. În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declaraţie date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declaraţia rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declaraţiei.".

3. Punctul 33 va avea următorul cuprins:

"33. La această etapă, subiectul declarării declară drepturile asupra bunurilor imobile, inclusiv cele nefinalizate, în ţară şi în străinătate, precum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie ale subiectului declarării şi membrilor familiei sale, ale concubinului/concubinei acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori posesori în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translative de posesie şi de folosinţă, la data depunerii declaraţiei.".

4. Punctul 34 subpunctul 1):

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

"a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;";

literele h)-j) vor avea următorul cuprins:

"h) "Actul care confirmă provenienţa bunului" - se indică actul juridic în temeiul căruia a fost dobândit bunul (ex: contract de vânzare-cumpărare, de locaţiune, de schimb, donaţie, moştenire etc.);

i) "Valoarea bunului"- se indică valoarea cadastrală sau valoarea terenului conform documentului care certifică provenienţa acestuia, exprimată în monedă naţională sau în valută străină. Valoarea conform documentului care certifică provenienţa se indică doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de organele cadastrale. În cazul deţinerii bunului în proprietate în baza dispoziţiei autorităţii publice locale şi care până la momentul declarării nu a fost supus procedurii de evaluare sau în cazul deţinerii bunului cu drept de folosinţă, se indică "0";

j) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;";

se completează cu literele k)-l) cu următorul cuprins:

"k) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

l) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO). În cazul persoanei juridice nerezidente se indică ţara sau jurisdicţia în care este înregistrată persoana juridică şi numărul de înregistrare în registrul de stat din ţara/jurisdicţia respectivă.";

se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

"Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafaţa şi titularul bunului.".

5. Punctul 34 subpunctul 2):

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

"a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;";

litera d) va avea următorul cuprins:

"d) "Modul de dobândire "- se indică una din opţiuni: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitaţie; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă;";

literele i)-k) vor avea următorul cuprins:

"i) "Valoarea bunului"- se indică valoarea cadastrală sau valoarea bunului conform documentului care certifică provenienţa acestuia, exprimată în monedă naţională sau în valută străină. Valoarea conform documentului care certifică provenienţa se indică doar în cazul în care bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale. În cazul deţinerii bunului în proprietate în baza dispoziţiei autorităţii publice locale şi care până la momentul declarării nu a fost supus procedurii de evaluare sau în cazul deţinerii bunului cu drept de folosinţă, se indică "0";

j) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

k) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;";

se completează cu litera l) cu următorul cuprins:

"l) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

"Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafaţa şi titularul bunului.".

6. Punctul 35 va avea următorul cuprins:

"35. La această etapă, subiectul declarării declară bunurile mobile, în ţară şi în străinătate, deţinute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie de către subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translative de posesie şi de folosinţă, la data depunerii declaraţiei.".

7. Punctul 36 subpunctul 1):

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

"a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;";

litera h) va avea următorul cuprins:

"h) "Valoarea bunului conform documentului care îi certifică provenienţa" - se indică valoarea menţionată în documentul care certifică provenienţa bunului mobil, exprimată în monedă naţională sau în valută străină. În cazul în care bunul mobil a fost obţinut prin contracte de vânzare-cumpărare (inclusiv cele simulate prin eliberarea unei procuri ) se indică valoarea contractuală sau preţul plătit pentru contractul simulat. În cazul în care bunul mobil a fost obţinut prin contracte cu titlu gratuit sau este deţinut cu drept de folosinţă se indică "0";";

literele i)-j) vor avea următorul cuprins:

"i) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

j) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;";

se completează cu litera k) cu următorul cuprins:

"k) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

8. Punctul 36 subpunctul 2):

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

"a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;";

literele c)-e) vor avea următorul cuprins:

"c) "Valoarea estimată a bunului" - se indică, prioritar, valoarea de achiziţionare a bunului sau, după caz, cea de evaluare, dacă bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 15 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei. Valoarea se indică în monedă naţională sau în valută străină;

d) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

e) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;";

se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

"f) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

9. Punctul 36 subpunctul 3):

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

"a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;";

literele c)-e) vor avea următorul cuprins:

"c) "Valoarea estimată a bunului" - se indică, prioritar, valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 20 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei. Valoarea se indică în monedă naţională sau în valută străină;

d) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

10. Punctul 36 subpunctul 4):

literele e)-f) vor avea următorul cuprins:

"e) "Valoarea bunului" - se indică prioritar valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei. Valoarea se indică în monedă naţională sau în valută străină;

f) " Titularul bunului transmis" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.";

litera g) se abrogă.

11. Punctul 36 subpunctul 5):

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

"a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;";

literele d)-f) vor avea următorul cuprins:

"d) " Valoarea estimată a bunului" - se indică valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei. Valoarea se indică în monedă naţională sau în valută străină;

e) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

f) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;";

se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

"g) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

12. Punctul 37 va avea următorul cuprins:

"37. La această etapă, subiectul declarării declară activele financiare deţinute de subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, deţinute atât în ţara cât şi în străinătate, la data depunerii declaraţiei."

13. Punctul 38 subpunctul 1 va avea următorul cuprins:

"1) La secţiunea A "Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiţii şi/sau în alte forme echivalente de economisire şi investire în ţară şi/sau în străinătate", în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Denumirea instituţiei care administrează contul bancar, a fondului de investiţii etc." - se indică denumirea completă a instituţiei financiare care administrează contul bancar, denumirea fondului de investiţii şi/sau alte forme echivalente de economisire şi investire;

b) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

c) "Adresa instituţiei care administrează contul bancar, a fondului de investiţii etc." - se indică adresa juridică a instituţiei financiare care administrează contul bancar, adresa juridică a fondului de investiţii şi/sau alte forme echivalente de economisire şi investire;

d) "Numărul contului bancar/date despre fondul de investiţii/alte forme echivalente de economisire" - se indică numărul contului bancar, numărul şi data contractului, tipul contractului (ex: contract de asigurări pe viaţă);

e) "Categoria" – se selectează una din opţiunile: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menţionând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiţii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare;

f) "Suma şi valuta" - se indică suma/soldul în monedă naţională sau în valută străină, la data depunerii declaraţiei;

g) "Dobândă/dividendul" - se indică mărimea dobânzii, dividendului, anuităţii prevăzută în contract, fără adăugarea simbolului %. În cazul în care contractul stabileşte o rată variabilă/flotantă, subiectul completează caseta indicând cuvântul "variabil" sau "flotant";

h) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

i) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

j) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

Conturile bancare, unităţile de fond în fondurile de investiţii, formele echivalente de economisire şi investire, plasamentele, obligaţiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării şi ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investiţiile directe în monedă naţională sau în valută străină făcute de subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum şi alte active financiare, se indică doar în cazul în care valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte valoarea a 15 salarii medii pe economie.".

14. Punctul 38 subpunctul 2):

primul alineat va avea următorul cuprins:

"La secţiunea B "Plasamente, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă naţională sau în valută străină", în casetele respective se indică următoarea informaţie:";

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

"a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;";

litera e) va avea următorul cuprins:

"e) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;";

se completează cu literele f)-g) cu următorul cuprins:

"f) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

g) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

"Plasamentele, obligaţiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale, conturile bancare, unităţile de fond în fondurile de investiţii, formele echivalente de economisire şi investire ale subiectului declarării şi ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investiţiile directe în monedă naţională sau în valută străină făcute de subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum şi alte active financiare, se indică doar în cazul în care valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte valoarea a 15 salarii medii pe economie.".

15. Punctul 38 subpunctul 3) va avea următorul cuprins:

"3) La secţiunea C "Numerar în monedă naţională şi/sau în valută străină care depăşeşte suma a 15 salarii medii pe economie şi care nu face obiectul unor depuneri în instituţii financiare şi alte documente care încorporează drepturi patrimoniale" se indică numerarul în monedă naţională sau în valută străină care depăşeşte valoarea a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei şi care nu face obiectul unor depuneri în instituţiile financiare sau alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, în baza cărora titularii deţin mijloace financiare cu o valoare care depăşeşte limita stabilită şi anume:

a) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) "Suma şi valuta" - se indică suma în monedă naţională sau în valută străină, la data depunerii declaraţiei;

c) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă numerarul/dreptul patrimonial;

d) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

e) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

16. Punctul 39 va avea următorul cuprins:

"39. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să declare cotele-părţi/acţiunile în capitalul social al unui agent economic deţinute, în ţară cât şi în străinătate, de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, la data depunerii declaraţiei.".

17. Punctul 40:

litera a) va avea următorul cuprins:

"a) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;";

litera b), după cuvintele "se indică denumirea completă" se completează cu textul ", numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO)";

literele e)-h) vor avea următorul cuprins:

"e) "Valoarea de cumpărare" - se indică valoarea cotei-părţi/acţiunii, conform deciziei de fondare sau conform contractului de vânzare-cumpărare a cotei-părţi;

f) "Cota de participare" - se indică mărimea cotei-părţi/acţiunii, conform deciziei de fondare sau actului juridic în baza căruia a fost dobândită cota de participare;

g) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă cotele-părţi/acţiunile;

h) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;";

se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

"i) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

18. Punctul 41, textul "inclusiv în calitate de beneficiar efectiv," se exclude.

19. Punctul 42:

litera d), textul " "Dobânda" " se substituie cu textul " "Rata dobânzii" ";

literele e)-f) vor avea următorul cuprins:

"e) "Suma iniţială" - se indică suma datoriei conform actului juridic;

f) "Valuta" - se indică suma în monedă naţională sau în valută străină;".

20. Punctul 44 subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

"1) La secţiunea A "Calitatea de asociat, de acţionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăţi comerciale ori de membru în cadrul unor organizaţii necomerciale sau internaţionale", subiectul declarării declară calităţile deţinute de subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, iar în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Denumirea organizaţiei/societăţii" – se indică denumirea completă şi numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO) a agentului economic, organizaţiei necomerciale, societăţii comerciale sau organizaţiei internaţionale la care subiectul declarării deţine calitatea de asociat, de fondator, de acţionar sau de membru;

b) "Adresa organizaţiei/societăţii" – se indică adresa juridică a agentului economic, organizaţiei necomerciale, societăţii comerciale sau organizaţiei internaţionale la care subiectul declarării deţine calitatea de asociat, de fondator, de acţionar sau de membru;

c) "Calitatea deţinută" – se indică cuvântul "asociat", "acţionar", "fondator" sau "membru" conform actului juridic sau administrativ în temeiul căruia subiectul declarării deţine această calitate. În cazul în care subiectul declarării a fost numit/ales membru sau reprezentant în organele de conducere sau executive din cadrul organizaţiei necomerciale sau societăţii comerciale, după cuvântul "membru" se va specifica tipul/statutul acestui organ (ex: membru al Biroului permanent, membru al consiliului de administrare, membru al comisiei de revizie sau de control etc.);

d) "Documentul care certifică calitatea respectivă" – se indică denumirea, numărul şi data emiterii actului juridic sau administrativ prin care subiectul declarării a dobândit această calitate (ex: hotărâre, certificat, ordin, proces-verbal etc.).".

21. Punctul 44 subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

"2) La secţiunea "Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soţul/soţia sau concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceştia sânt beneficiari efectivi, care sânt finanţate de la bugetul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat" se indică doar contractele care întrunesc cumulativ următoarele cerinţe:

a) prevăd finanţare integrală sau parţială din contul alocaţiilor acordate de la bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societăţii comerciale în capitalul social al căreia statul este fondator cu cotă majoritară sau minoritară;

b) a fost încheiat şi/sau executat în perioada supusă declarării sau se află în derulare la data depunerii declaraţiei;

c) a fost încheiat în beneficiu personal de către subiectul declarării, soţul/soţia sau concubinul/concubina acestuia.

Casetele cuprinse la secţiunea B se completează după cum urmează:

a) "Beneficiarul contractului" – se selectează una dintre opţiuni: subiectul declarării, soţul/soţia, concubinul/concubina subiectului declarării, persoanele juridice în care aceştia sânt beneficiari efectivi;

b) "Instituţia/organizaţia" – se indică denumirea completă şi numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO) a organizaţiei sau societăţii comerciale care, potrivit contractului, este partener şi dispune alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societăţii comerciale cu capital de stat;

c) "Tipul contractului" – se selectează una din opţiunile: (1) contracte finanţate de la bugetul de stat, (2) contracte finanţate din bugetul local, (3) contracte finanţate din fonduri externe, (4) contracte încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat;

d) "Data încheierii contractului" – se indică data semnării contractului. În cazul în care, clauzele contractului prevăd expres că data intrării în vigoare este alta decât data semnării sau la contract a fost semnat acord adiţional care modifică anumite condiţii particulare, speciale sau generale, se va indica data semnării contractului;

e) "Durata contractului" – se preia informaţia din contract privind perioada de valabilitate a acestuia. În cazul în care, clauzele contractului condiţionează încetarea/continuitatea acestuia (conform graficului/actului de primire-predare, prelungire automat în lipsa notificării etc.) sau la contract a fost semnat acord adiţional care modifică durata acestuia, subiectul declarării va indica termenul limită a contractului în baza documentelor respective;

f) "Valoarea totală a contractului" – se indică suma prevăzută în contract, exprimată în monedă naţională sau în valută străină.".

22. Punctul 44 subpunctul 3) se abrogă.

23. Se completează cu Capitolul XIII cu următorul cuprins:

"XIII. DEPUNEREA DECLARAŢIEI DE AVERE ŞI INTERESE

PERSONALE ÎN FORMĂ SCRISĂ PE SUPORT DE HÂRTIE

50. Declaraţiile de avere şi interese personale pot fi depuse în formă scrisă, pe suport de hârtie, doar dacă pentru categoria respectivă de subiecţi ai declarării Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale a prevăzut, în mod expres, o astfel de excepţie.

51. Declaraţiile de avere şi interese personale se depun în formă scrisă, pe suport de hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr.133/2016.

52. La completarea declaraţiei de avere şi interese personale în formă scrisă, pe suport de hârtie, subiecţii declarării se ghidează, pe partea de conţinut, de prevederile prezentului Regulament.

53. În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declaraţie date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declaraţia rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declaraţiei.

54. În cazul în care persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor recomandă subiectului declarării rectificarea declaraţiei, cel din urmă poate depune o declaraţie rectificată în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării rectificării, în condiţiile art.7¹ din Legea nr.133/2016.".