Национальный орган по неподкупности \rПриказ N 102 от 15.12.2018 об утверждении изменений, которые вносятся в Положение о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах в электронном формате
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
П Р И К А З
об утверждении изменений, которые вносятся в Положение
о порядке заполнения декларации об имуществе
и личных интересах в электронном формате
№ 102 от 15.12.2018
(в силу 18.01.2019)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 13-21 ст.169 от 18.01.2019
* * *
ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Министерство юстиции
Республики Молдова
№ 1402 от 11 января 2019 г.
министр ___________ Виктория ИФТОДИ
На основании положений подп. h) и подп. i) ч.(2) ст.14 Закона № 132/2016 о Национальном органе по неподкупности (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 245-246, ст.511)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить, согласно приложению, изменения, которые вносятся в Положение о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах в электронном формате, утвержденное Приказом председателя Национального органа по неподкупности № 15/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 77-83, ст.391), зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1305 от 5 марта 2018 г.
2. Считать утратившей силу Инструкцию о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах, утвержденную Приказом председателя Национального органа по неподкупности № 2/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 50-59, ст.307), зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1188 от 10 февраля 2017 г.
3. Службе взаимодействия и связей с общественностью Национального органа по неподкупности после регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции обеспечить опубликование данного приказа в Официальном мониторе Республики Молдова и на веб-странице учреждения.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО | |
| ОРГАНА ПО НЕПОДКУПНОСТИ | Родика АНТОЧ |
| № 102. Кишинэу, 15 декабря 2018 г. | |
Утверждены
Приказом Национального органа
по неподкупности
№ 102 от 15 декабря 2018 г.
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке заполнения декларации
об имуществе и личных интересах в электронном формате
1. В пункте 10 понятия «авторизованный управляющий», «хозяйствующий субъект», «имущество», «выгодоприобретающий собственник», «сожитель/сожительница», «член семьи», «публичная организация», «иждивенец» и «доход» исключить.
2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Если субъект декларирования установил, что он внес неполные или ошибочные данные в декларацию, он имеет право представить исправленную декларацию в 30-дневный срок с даты истечения крайнего срока представления декларации.».
3. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. На данном этапе субъект декларирования декларирует права на недвижимое имущество, в том числе незавершенные объекты недвижимого имущества, в стране и за рубежом, которыми владеет субъект декларирования на основе права собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, либо на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования, на дату подачи декларации».
4. Пункт 34 подпункт 1):
дополнить подпунктом a1) следующего содержания:
«a1) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»;
подпункты h)-j) изложить в следующей редакции:
«h) «Акт, удостоверяющий происхождение собственности» – указывается юридический акт, на основании которого было приобретено имущество (например, договор купли-продажи, имущественного найма, обмена, дарения, наследования и т.д.);»;
«i) «Стоимость имущества» – указывается кадастровая стоимость или стоимость земельного участка согласно документу, удостоверяющему его происхождение, выраженная в национальной или иностранной валюте. Стоимость, согласно документу, удостоверяющему происхождение, указывается только в случае, если участок не был оценен кадастровыми органами. В случае обладания имуществом по праву собственности на основании решения органа местного публичного управления и который до момента декларирования не был подвергнут оценке и в случае владения участком на праве пользования указывается цифра «0»;»;
«j) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.»;
дополнить подпунктами k)-l) следующего содержания:
«k) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник»;
«l) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.»;
дополнить новой частью следующего содержания:
«Субъекты декларирования, которые не обладают имуществом по праву собственности, должны указать следующую информацию: населенный пункт (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца имущества.».
5. Пункт 34 подпункт 2):
дополнить подпунктом a1) следующего содержания:
«a1) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»
подпункт d) изложить в следующей редакции:
«d) «Способ приобретения» – выбирается одна из опций: (1) собственность, (2) владение; (3) узуфрукт; (4) пользование; (5) проживание; (6) другие договоры передачи права владения и пользования;»
подпункты i)-j) изложить в следующей редакции:
«i) «Стоимость имущества» – указывается кадастровая стоимость или стоимость имущества согласно документу, удостоверяющему его происхождение, выраженная в национальной или иностранной валюте. Стоимость, согласно документу, удостоверяющему происхождение, указывается только в случае, если имущество не было оценено кадастровыми органами. В случае обладания имуществом по праву собственности на основании решения органа местного публичного управления и который до момента декларирования не был подвергнут оценке и в случае владения имуществом на праве пользования указывается цифра «0»;»;
«j) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.»
подпункт k) изложить в следующей редакции:
«k) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник.»;
дополнить подпунктом l) следующего содержания:
«l) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.»;
дополнить новой частью следующего содержания:
«Субъекты декларирования, которые не обладают имуществом по праву собственности, должны указать следующую информацию: адрес (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца имущества.».
6. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. На данном этапе субъект декларирования декларирует движимое имущество в стране и за рубежом, которым владеет субъект декларирования на основе права собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя/сожительницы, в том числе выгодоприобретающего собственника, или на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования, на дату подачи декларации.».
7. Подпункт 1) пункта 36:
дополнить подпунктом a1) следующего содержания:
«a1) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»
подпункт h) изложить в следующей редакции:
«h) «Стоимость имущества согласно документу, подтверждающему происхождение» – указывается стоимость, оговоренная в документе, удостоверяющем происхождение движимого имущества, выраженная в национальной или иностранной валюте. В случае если движимое имущество было приобретено в результате сделок купли-продажи (включая на основании доверенности), следует указать договорную стоимость. В случае если движимое имущество было получено на основании договоров о безвозмездной передаче или имуществом владеют на праве пользования, указывается цифра «0»;
подпункты i)-j) изложить в следующей редакции:
«i) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.»;
«j) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник»;
дополнить подпунктом k) следующего содержания:
«k) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.».
8. Пункт 36 подпункт 2):
дополнить подпунктом a1) следующего содержания:
«a1) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»;
подпункты c)-e) изложить в следующей редакции:
«c) «Оценочная стоимость имущества» – указывается предпочтительно договорная стоимость или, в зависимости от обстоятельств, оценочная стоимость предмета, если он был получен в результате безвозмездных сделок, при условии, что стоимость этого имущества превышает 15 средних заработных плат по экономике на день подачи декларации. Стоимость указывается в национальной или иностранной валюте.»;
«d) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»;
«e) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник»;
дополнить подпунктом f) следующего содержания:
«f) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции».
9. Пункт 36 подпункт 3):
дополнить подпунктом a1) следующего содержания:
«a1) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»;
подпункты c)-e) изложить в следующей редакции:
«c) «Оценочная стоимость имущества» – указывается предпочтительно договорная стоимость или, в зависимости от обстоятельств, оценочная стоимость предмета, если он был получен в результате безвозмездных сделок, при условии, что стоимость этого имущества превышает 20 средних заработных плат по экономике на день подачи декларации. Стоимость указывается в национальной или иностранной валюте.»;
«d) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.»;
«e) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник»;
дополнить подпунктом f) следующего содержания:
«f) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.».
10. Пункт 36 подпункт 4):
подпункты e)-f) изложить в следующей редакции:
«e) «Оценочная стоимость имущества» – указывается предпочтительно договорная стоимость или оценочная стоимость предмета, если он был получен в результате безвозмездных сделок, при условии, что стоимость этого имущества превышает 10 средних заработных плат по экономике на день подачи декларации. Стоимость указывается в национальной или иностранной валюте.»;
«f) «Владелец переданного имущества» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»
подпункт g) исключить.
11. Пункт 36 подпункт 5):
дополнить подпунктом a1) следующего содержания:
«a1) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»
подпункты d)-f) изложить в следующей редакции:
«d) «Оценочная стоимость имущества» – указывается предпочтительно договорная стоимость или оценочная стоимость предмета, если он был получен в результате безвозмездных сделок, при условии, что стоимость этого имущества превышает 10 средних заработных плат по экономике на день подачи декларации. Стоимость указывается в национальной или иностранной валюте.»;
«e) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»
«f) « Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник».
дополнить подпунктом g) следующего содержания:
«g) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.».
12. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. На данном этапе субъект декларирования декларирует финансовые активы, которыми владеет вместе с членами его семьи и его сожителем/сожительницей, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, в стране и/или за рубежом, на день подачи декларации.».
13. Пункт 38 подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) в подразделе A. «Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или другие эквивалентные формы сбережения и инвестирования в стране и/или за рубежом» соответствующие поля заполняются следующей информацией:»
«а) «Название учреждения, которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом и т.д.» – указывается полное название финансового учреждения, которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом или другими формами сбережения и инвестирования;»;
«b) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»;
«с) «Адрес учреждения, которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом и т.д.» – указывается юридический адрес финансового учреждения которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом или другими формами сбережения и инвестирования;»;
«d) «Номер банковского счета/данные о инвестиционном фонде/другие эквивалентные формы инвестирования» – указывается номер банковского счета, номер и дата заключения договора, тип договора (пример: договор о пожизненном содержании);»;
«e) «Категория» – указываются следующие категории: (1) текущий счет или его эквивалент (в том числе кредитная карта с указанием ее типа); (2) банковский депозит или его эквивалент; (3) вложения в инвестиционные фонды или их эквиваленты, в том числе частные пенсионные фонды или иные накопительные системы.»;
«f) «Сумма и валюта» – указывается сумма/сальдо в национальной валюте или в иностранной валюте на дату подачи декларации;»;
«g) «Проценты/дивиденды» – указывается сумма процентов, дивидендов, аннуитетов, оговоренных в договоре, без добавления символа %. Если контракт устанавливает переменную/плавающую ставку, субъект заполняет поле с указанием слова «переменная» или «плавающая»;»;
«h) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.»;
«i) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник».
«j) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.».
Банковские счета, инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие личные имущественные права субъекта декларирования или членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе как выгодоприобретающие собственники, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования, членами его семьи или его сожителем/сожительницей, в том числе как выгодоприобретающие собственники, а также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат по экономике;».
14. Пункт 38 подпункт 2):
часть первую изложить в следующей редакции:
«В подразделе B «Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте» соответствующие поля заполняются следующей информацией:»
дополнить подпунктом a1) следующего содержания:
«a1) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»;
подпункт e) изложить в следующей редакции:
«e) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.»;
дополнить подпунктом f) следующего содержания:
«f) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник»;
дополнить подпунктом g) следующего содержания:
«g) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.»;
дополнить частью следующего содержания:
«Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие личные имущественные права, банковские счета, инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, субъекта декларирования или членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе как выгодоприобретающие собственники, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования, членами его семьи или его сожителем/сожительницей, в том числе как выгодоприобретающие собственники, а также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат по экономике;».
15. Пункт 38 подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) В подразделе C «Наличные средства в национальной и/или иностранной валюте, превышающие 15 средних зарплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы, содержащие имущественные права» указываются наличные денежные средства в национальной валюте или иностранной валюте, сумма которых превышает 15 средних заработных плат по экономике на дату подачи декларации и которые не составляют предмет вложений в финансовых учреждениях, или другие документы, которые предусматривают имущественные права, на основании которых владельцы обладают финансовыми средствами, стоимостью, превышающей установленный предел, а именно:
a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»;
b) «Сумма и валюта» – указывается сумма в национальной валюте или в иностранной валюте на дату подачи декларации;»;
c) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает наличными денежными средствами/имущественным правом;»;
d) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник»;
e) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер (IDNP). В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код юридического лица (IDNO). В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.»
16. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. На данном этапе субъект декларирования обязан декларировать долю/акции в уставном капитале экономического агента, которыми владеет в стране и/или за рубежом вместе с членами его семьи, его сожителем/сожительницей, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, на день подачи декларации.».
17. В пункте 40:
подпункт a) изложить в следующей редакции:
«Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;»;
подпункт b) после текста «указывается полное имя» дополнить текстом « , идентификационный номер (IDNO)»
подпункт e) изложить в следующей редакции:
«e) «Покупная стоимость» – указывается стоимость доли участия/акции, согласно решению о создании или согласно договору купли-продажи доли участия;»;
подпункт f) изложить в следующей редакции:
«f) «Доля участия» – указывается размер доли участия/акции, согласно решению о создании или юридический акт, на основании которого была приобретена доля участия;»;
подпункт g) изложить в следующей редакции:
«g) «Владелец имущества» – указывается фамилия физического лица или юридического лица, которое обладает долей участия/акциями;»;
подпункт h) изложить в следующей редакции:
«h) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник»;
дополнить подпунктом i) следующего содержания:
«i) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.».
18. В пункте 41 текст «в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника,» исключить.
19. Пункт 42:
в подпункте d) слова «Процентная ставка» в русской версии оставить без изменений;
подпункты e)-f) изложить в следующей редакции:
«e) «Первоначальная сумма» – указывается сумма долга согласно нормативному или юридическому акту»;
«f) «Валюта» – указывается сумма в национальной валюте или в иностранной валюте».
20. Пункт 44 подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) В подразделе A “Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих, административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ, или члена некоммерческих либо международных организаций” субъект декларирования декларирует качества, которыми обладает вместе с членами его семьи (сожителем/сожительницей) и на полях указывает следующие сведения:
«a) «Наименование организации/общества» – указывается полное наименование хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, коммерческого общества или международной организации, учредителем, основателем, членом или акционером которой является субъект декларирования;
«b) «Адрес организации/общества» – указывается юридический адрес хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, коммерческого общества или международной организации, учредителем, основателем, членом, или акционером которой является субъект декларирования;
«c) «Занимаемое положение» – указывается слово “учредитель”, “акционер”, “основатель” или “член” согласно юридическому или административному акту, на основании которого субъект декларирования получил это положение. В случае если субъект декларирования был назначен/избран членом или представителем в органах управления или исполнительных органах некоммерческой организации или коммерческого общества, следует указать тип/статус этого органа (например, член постоянного бюро, член административного совета, член ревизионной или контрольной комиссии и т. д.);
«d) «Документ, удостоверяющий соответствующее положение» – указывается наименование, номер и дата юридического или административного акта, согласно которому субъект декларирования получил это членство (например, постановление, сертификат, приказ, протокол и т.д.).
21. Пункт 44 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) В подразделе «Договоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его супругой/супругом или сожителем/сожительницей, в том числе юридических лиц, в которых они являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом» указываются только договоры, кумулятивно удовлетворяющие следующим требованиям:
a) предусматривают полное или частичное финансирование за счет ассигнований из государственного бюджета, из местного бюджета, из внешних фондов или из бюджета коммерческого общества, в уставном капитале которого государство обладает миноритарной или мажоритарной долей участия;
b) договор был заключен и/или исполнен в декларируемый период или находится на этапе исполнения на дату представления декларации;
c) договор был заключен для собственной личной выгоды субъектом декларирования, его супругом/супругой или сожителем/сожительницей.
Поля в разделе В заполняются следующим образом:
a) «Бенефициар договора» – выбирается одна из опций: субъект декларирования, его супруг/супруга, сожитель/сожительница, юридические лица, в которых они являются выгодоприобретающими собственниками;
b) «Учреждение/организация» – указывается полное наименование и идентификационный номер (IDNO) организации или коммерческого общества, которое согласно договору является партнером и выделяет финансовые средства из государственного бюджета, местного бюджета, из внешних фондов или из бюджета коммерческой организации с государственным капиталом;
c) «Тип договора» – выбирается одна из опций: (1) договоры, финансируемые из государственного бюджета, (2) договоры, финансируемые из местного бюджета, (3) договоры, финансируемые из внешних фондов, (4) договоры, заключенные с коммерческой организацией с государственным капиталом;
d) «Дата заключения договора» – указывается дата подписания договора. Если из условий договора прямо следует, что он вступает в силу в другой день, нежели день его подписания, либо в случае подписания дополнительного соглашения, которое изменяет определенные условия, частные или общие положения, то следует указать дату подписания договора;
e) «Срок действия договора» – указывается информация из договора, касающаяся срока его действия. В случае если условия договора предусматривают прекращение/продолжение его действия (согласно графику/акту сдачи-приемки, автоматическое продление при отсутствии уведомлений и т.д.) или если к договору было подписано дополнительное соглашение, которое изменяет срок его действия, то субъекту декларирования надлежит указать крайний срок действия договора в соответствии с этими документами;
f) «Общая стоимость договора» – указывается сумма, предусмотренная в договоре, выраженная в национальной валюте или иностранной валюте.».
22. Пункт 44 подпункт 3) исключить.
23. Дополнить главой XIII следующего содержания:
«XIII. Подача декларации об имуществе и личных
интересах на бумажном носителе
50. Декларации об имуществе и личных интересах могут подаваться в письменном виде, на бумажном носителе, только в случае если для соответствующей категории субъектов декларирования Законом № 133/2016 о декларировании имущества и общих интересов ясно предусмотрено такое исключение.
51. Декларации об имуществе и личных интересах подаются в письменном виде на бумажном носителе согласно образцу, предусмотренному в приложении 1 к Закону № 133/2016.
52. При заполнении декларации об имуществе и личных интересах в письменном виде на бумажном носителе субъекты декларирования на стороне с содержанием руководствуются требованиями настоящего Положения.
53. В случае если субъект декларирования установил, что заполнил декларацию неполными либо ошибочными данными, он вправе подать исправленную декларацию в течение 30 дней с даты истечения крайнего срока подачи декларации.
54. В случае если лицо, ответственное за сбор деклараций, рекомендует субъекту декларирования внести исправления в декларацию, субъект декларирования может подать исправленную декларацию в течение 10 рабочих дней с даты запроса исправлений, на основании требований статьи 71 Закона № 133/2016.»