Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei\rOrdin nr.204 din 28.11.2006 privind măsurile suplimentare de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

CENTRUL PENTRU COMBATEREA CRIMELOR ECONOMICE ŞI CORUPŢIEI

O R D I N

privind măsurile suplimentare de prevenire şi combatere

a finanţării terorismului

nr. 204  din  28.11.2006

 (în vigoare 02.02.2007) 

Monitorul Oficial nr.14-17 art.75 din 02.02.2007

* * *

Abrogat: 21.12.2007

Ordinul CCCEC nr.117 din 20.11.2007

În conformitate cu prevederile art.2 al Legii nr.914-XV din 15 martie 2002 pentru ratificarea Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională, art.2, 4, 8, 9, 11 ale Legii nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi art.7 alin.(1) lit.h), art.9 alin.(1) lit.g), alin.(2) lit.a) ale Legii nr.1104-XV din 6 iulie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, -

ORDON:

1. Organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare vor identifica orice operaţiune financiară (tranzacţie) suspectă de finanţarea terorismului, în baza procedurilor interne de control, criteriilor stabilite de organele care supraveghează activitatea acestora, inclusiv Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în baza recomandărilor şi directivelor organismelor internaţionale.

2. În cazul în care organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare, cunosc, trebuie să cunoască sau bănuiesc, că tranzacţiile au legătură sau au ca scop finanţarea terorismului, sînt obligate să informeze imediat, în modul stabilit, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

3. Organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare vor sista orice operaţiune financiară (tranzacţie) suspectă de finanţarea terorismului, în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată de persoanele fizice sau juridice (inclusiv cele din numele sau la indicaţia acestora). Sînt sistate şi operaţiunile financiare (tranzacţiile), în baza deciziei Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în baza interpelării organului similar de peste hotare.

4. Organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare vor prezenta informaţia discret, într-un termen nu mai mare de 24 ore de la primirea cererilor de efectuare a operaţiunii financiare (tranzacţiei), fără a divulga participanţilor în tranzacţie sau altor terţe persoane faptul transmiterii informaţiei Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, ori că se desfăşoară sau se poate desfăşura o investigaţie privind finanţarea terorismului.

5. Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor realizează colaborarea cu organele similare de peste hotare, inclusiv schimbul de informaţii pe bază de reciprocitate şi memorandumurilor de înţelegere.

6. Publicarea în Monitorul Oficial a prezentului ordin, controlul asupra executării acestuia, plasarea în reţeaua Internet, actualizarea informaţiei respective, vor fi realizate de către Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (dl Valeriu Sîrcu).