Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией\rПриказ N 204 от 28.11.2006 о дополнительных мерах по предупреждению и борьбе с финансированием терроризма

ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ

П Р И К А З

о дополнительных мерах по предупреждению и

борьбе с финансированием терроризма

N 204  от  28.11.2006

 (в силу 02.02.2007) 

Мониторул Офичиал N 14-17 ст.75 от 02.02.2007

* * *

Утратил силу: 21.12.2007

Приказ ЦБЭПК N 117 от 20.11.2007

В целях присоединения к Группе Egmont, в соответствии с положениями ст.2 Закона № 914-XV от 15 марта 2002 г. о ратификации Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, ст.2, 4, 8, 9, 11 Закона № 633-XV от 15 ноября 2001 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ст.7 ч.(1) п.h), ст.9 ч.(1) п.g), ст.2 п.a) Закона № 1104-XV от 6 июня 2002 г. о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организации, осуществляющие финансовые операции должны выявлять любые сомнительные финансовые операции (сделки), связанные с финансированием терроризма, в соответствии с внутренними процедурами контроля и требованиями, установленными надзорными органами, включая Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, на основании рекомендаций и директив международных организаций.

2. В случае, если организации, осуществляющие финансовые операции, знают, должны знать или предполагают, что операции имеют связь или имеют назначение финансирование терроризма, они обязаны незамедлительно информировать в установленном порядке Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

3. Организации, осуществляющие финансовые операции должны приостановить любую финансовую операцию (сделку), подозреваемую в финансировании терроризма, в стадии подготовки, совершения или осуществленную физическими или юридическими лицами (включая операции, осуществляемые от их имени или по поручению). Должны быть приостановлены также и финансовые операции (сделки) на основании решения Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, на основании запросов аналогичных зарубежных органов.

4. Организации, осуществляющие финансовые операции, представляют информацию в конфиденциальной форме, не позднее 24 часов с момента получения заявлений на осуществление финансовых операций, без разглашения участникам сделки или иным третьим лицам факта передачи информации Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, или того, что проводится или может проводиться расследование о финансировании терроризма.

5. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег осуществляет сотрудничество с аналогичными зарубежными органами, включая обмен информацией, на основе взаимности и меморандумов о взаимодействии.

6. Опубликование настоящего приказа в «Официальном мониторе Республики Молдова», контроль над его исполнением, размещение в сети Интернет, обновление соответствующей информации возложить на Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (г-н Валерий Сырку).