Consiliul Interinstituţional de Supervizare al Republicii Moldova \rDecizie nr.22 din 05.03.2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere activităţile destabilizatoare ale Rusiei

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

AL REPUBLICII MOLDOVA

D E C I Z I E

privind  punerea  în aplicare a  măsurilor restrictive

internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere

 activităţile destabilizatoare ale Rusiei

nr. 22  din  05.03.2025

 (în vigoare 07.03.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.114-121 art. 5 din 07.03.2025

* * *

Notă: Pe tot parcursul textului deciziei, cuvântul "Anexă", la orice formă gramaticală, se substituie cu textul "Anexa I", la forma gramaticală corespunzătoare conform Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.28 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.39-S-08 din 10 februarie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere activităţile destabilizatoare ale Rusiei, cu modificările ulterioare (Decizia (PESC) 2024/2643 din 8 octombrie 2024, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

[Clauza de adoptare modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

1. Se dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de către persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele prevăzute în Anexa I (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legeanr.308/2017):

3.1.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017, la identificarea subiecţilor restricţiilor în scopul blocării fondurilor şi a resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin.(1) din Legea nr.25/2016;

3.1.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.1.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi a drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţi ai restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.3.2. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la pct.4, precum şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3;

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în Anexa I sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi a resurselor economice.

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie care se află la întreţinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăţi necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata facturilor la utilităţi publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii profesionale rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei; sau

6.1.5. urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizaţiei internaţionale;

6.1.6. necesare pentru funcţionarea reprezentanţelor diplomatice şi consulare ale Uniunii Europene şi ale statelor membre sau ale ţărilor partenere din Rusia, inclusiv delegaţiile, ambasadele şi misiunile sau organizaţiile internaţionale din Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internaţional; sau

6.1.7. necesare pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de către operatorii de telecomunicaţii din Uniunea Europeană şi pentru furnizarea de facilităţi şi de servicii asociate necesare pentru funcţionarea, întreţinerea şi securitatea acestor servicii de comunicaţii electronice;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în Anexa I sau al unei hotărâri judecătoreşti ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanţele garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care au astfel de pretenţii;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în Anexa I; şi

6.2.4. recunoaşterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţi ai restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.7. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică subiecţii restricţiilor incluşi pe lista din Anexa I să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract încheiat de subiectul restricţiilor în cauză ori în baza unei obligaţii care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaţionale au fost aplicate faţă de subiectul respectiv al restricţiilor, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricţiilor şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016;

6.8. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societăţile de investiţii, băncile şi alţi prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terţi în contul subiectului restricţiei, cu condiţia ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituţiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacţie de acest tip;

6.9. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

6.9.2. plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor; sau

6.9.3. plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate pe conturile respective;

6.11. restricţiile menţionate la pct.1 şi 2 nu se aplică punerii la dispoziţie, furnizării, procesării sau plăţii fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri şi servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care asistenţa şi activităţile menţionate sunt desfăşurate de:

6.11.1. Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile şi alte entităţi şi organisme ale acesteia, precum şi agenţiile sale specializate şi organizaţiile conexe;

6.11.2. organizaţii internaţionale;

6.11.3. organizaţii umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi membri ai respectivelor organizaţii umanitare;

6.11.4. organizaţii neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.11.5. organizaţii şi agenţii cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova în conformitate cu procedurile naţionale;

6.11.6. agenţii specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau

6.11.7. angajaţii, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităţilor menţionate la subpct. 6.11.1-6.11.6 atunci când şi în măsura în care aceştia acţionează în calităţile respective;

6.11.8. excepţiile stabilite la subpct. 6.11.1-6.11.7 nu se aplică persoanelor fizice sau juridice, entităţilor sau organismelor marcate cu un asterisc în Anexa I;

6.12. Fără a aduce atingere subpct. 6.11 şi prin derogare de la pct.1 şi 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziţie a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază;

6.13. Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacţie a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv al cererilor de acordare de despăgubiri sau al oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanţie, în special al cererilor de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, în special a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

6.13.1. subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în Anexa I;

6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin

intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor;

6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional desupervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

6¹. Se interzice implicarea, directă sau indirectă, în orice tranzacţie referitoare la sau care implică orice activ corporal, cum ar fi nave, aeronave, bunuri imobiliare, porturi, aeroporturi şi elemente fizice ale reţelelor digitale şi de comunicaţii, astfel cum sunt enumerate în Anexa II.

6¹.1. Lista din Anexa II include active corporale care sunt:

6¹.1.1. utilizate în activităţi cu caracter destabilizator care pun în pericol sau deteriorează infrastructura critică, inclusiv infrastructura submarină, şi care pot fi atribuite Guvernului Federaţiei Ruse sau aduc beneficii acestuia;

6¹.1.2. utilizate în contextul activităţilor cu caracter destabilizator care încalcă legislaţia Republicii Moldova sau cea internaţională sau a Uniunii Europene privind traficul aerian, maritim sau terestru şi care pot fi atribuite Guvernului Federaţiei Ruse sau aduc beneficii acestuia;

6¹.1.3. utilizate în activităţi cu caracter destabilizator, inclusiv spionaj şi supraveghere, transportul de arme sau echipamente şi personal militar, manipularea informaţiilor şi alte interferenţe, şi care pot fi atribuite Guvernului Federaţiei Ruse sau care aduc beneficii acestuia;

6¹.1.4. deţinute, navlosite sau exploatate de subiecţi ai restricţiilor enumeraţi în Anexa I sau este utilizată în alt mod în numele, în contul, în beneficiul acestor persoane sau în legătură cu aceste persoane.

6¹.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, notarii, precum şi alte autorităţi/entităţi, persoane fizice şi juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi a transferului drepturilor de proprietate se vor abţine de la implicarea, directă sau indirectă, în orice activităţi/tranzacţii referitoare la sau care implică orice activ corporal, cum ar fi nave, aeronave, bunuri imobiliare, porturi, aeroporturi şi elemente fizice ale reţelelor digitale şi de comunicaţii, astfel cum sunt enumerate în Anexa II şi cad sub incidenţa criteriilor menţionate la subpct. 6¹.1 din prezenta decizie.

6¹.3. În contextul prevederilor art.13-22 din Legea nr.176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova şi art.30-38 din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.599/1999, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, prin intermediul Agenţiei Navale a Republicii Moldova, se va abţine de la executarea activităţilor şi a tranzacţiilor referitoare la sau care implică orice activ corporal, cum ar fi nave, sau cele aferente porturilor, care cad sub incidenţa subpct. 6¹.1 din prezenta decizie, precum şi de la modificarea înscrierilor consemnate în Registrul de stat al navelor sau în Catalogul naval.

6¹.4. În contextul prevederilor art.19 şi art.35 alin.(5) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, prin intermediul Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova, se va abţine de la executarea activităţilor şi a tranzacţiilor referitoare la sau care implică orice activ corporal, cum ar fi aeronavele, sau cele aferente aerodromurilor/ aeroporturilor/heliporturilor care cad sub incidenţa subpct. 6¹.1 din prezenta decizie, precum şi de la înmatricularea aeronavelor respective în Registrul aerian/certificarea şi înregistrarea aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor respective în registrele de stat sau de la modificarea înscrierilor consemnate în registrele vizate.

6¹.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii, în temeiul Legii nr.28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, va analiza contractele privind accesul pe proprietăţi şi/sau utilizarea partajată a infrastructurii fizice, încheiate între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi titularii dreptului de proprietate sau de administrare asupra proprietăţilor publice ori private, în scopul asigurării respectării măsurilor restrictive internaţionale prevăzute la pct.6¹ din prezenta decizie. În cazul identificării unor suspiciuni de eludare a măsurilor restrictive internaţionale menţionate, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei va informa Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile subpct. 6¹.6 din prezenta decizie.

6¹.6. În cazul identificării unor probe, informaţii documentate cu privire la faptul că printr-o activitate sau tranzacţie se urmăreşte eludarea măsurilor restrictive internaţionale vizate la pct.6¹ din prezenta decizie, autorităţile responsabile menţionate la subpct. 6¹.2- 6¹.5, precum şi alte autorităţi publice care depistează aceasta în exerciţiul atribuţiilor legale, raportează, în termen de 24 de ore din momentul identificării acestora, Serviciului Fiscal de Stat. În privinţa raportărilor respective, Serviciul Fiscal de Stat aplică în mod corespunzător prevederile art.6 alin.(8) şi alin.(9) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale.

6¹.7. Interdicţia de la pct.6¹ nu se aplică tranzacţiilor efectuate în scopuri de siguranţă maritimă sau aeriană sau necesare în scopuri umanitare, ori pentru prevenirea sau atenuarea urgentă a unui eveniment care ar putea avea un impact grav şi semnificativ asupra sănătăţii şi siguranţei umane sau asupra mediului sau ca răspuns la dezastre naturale.

6¹.8. Interdicţia de la pct.6¹ nu se aplică tranzacţiilor rezultate din recunoaşterea sau executarea unei hotărâri judecătoreşti sau a unei hotărâri arbitrale pronunţate într-un stat membru sau tranzacţiilor efectuate în scopul unei anchete privind încălcările prezentei decizii sau al unei anchete privind alte activităţi ilicite.

6¹.9. Prin derogare de la pct.6¹, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza tranzacţii referitoare la sau care implică active corporale enumerate în Anexa II, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit, în fiecare caz în parte, că tranzacţia este necesară pentru orice scop compatibil cu obiectivele prezentei decizii.

6¹.9.1. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6¹.7-6¹.9, orice persoană interesată poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6¹.7-6¹.9.

6¹.9.2. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat.

6¹.9.3. Răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6¹.9.1, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

6¹.9.4. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

6¹.9.5. În cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează încheierea anumitor tranzacţii, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţii restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta.

[Pct.6¹ modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.47 din 24.04.2026, în vigoare 25.04.2026]

[Pct.6¹ introdus prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.28 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]

6². Se interzice implicarea, directă sau indirectă, în orice tranzacţie cu:

6².1. o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit în afara Uniunii Europene care este o instituţie de credit sau financiară sau o entitate care furnizează servicii privind activele virtuale, implicată în tranzacţii care facilitează, direct sau indirect, activităţile care au servit drept temei pentru a aplica măsurile restrictive internaţionale de la pct.1 şi 7 din prezenta decizie sau care sprijină în alt mod subiecţii restricţiilor menţionaţi în Anexa I;

6².2. o persoană juridică, o entitate sau un organism care furnizează asistenţă tehnică sau operaţională, astfel cum sunt enumerate în Anexa III, unui subiect al restricţiilor ce se regăseşte în Anexa I;

6².3. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare – Legea nr.308/2017) aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017, în vederea neadmiterii tranzacţiilor interzise conform subpct.6².1 şi 6².2.

6².3.1. La identificarea unor tranzacţii care sunt interzise conform subpct. 6².1 şi 6².2 din prezenta decizie, entităţile raportoare se abţin de la încheierea tranzacţiilor respective şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat pentru a emite decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice implicate în tranzacţia respectivă.

6².4. În vederea gestionării riscurilor de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice, furnizorii de servicii, identificaţi de Agenţia pentru Securitate Cibernetică, în temeiul Legii nr.48/2023 privind securitatea cibernetică (în continuare – Legea nr.48/2023), vor implementa, în temeiul art.11 alin.(2) pct.2) din Legea nr.48/2023, inclusiv măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare şi proporţionale interdicţiilor menţionate la subpct. 6².1 din prezenta decizie.

6².4.1. În conformitate cu art.12 alin.(1) din Legea nr.48/2023 şi în temeiul art.28 alin.(2¹) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, furnizorul de servicii este obligat să informeze Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Agenţia pentru Securitate Cibernetică, sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat, fără întârzieri nejustificate şi nu mai târziu de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă despre eventualele activităţi sau tranzacţii în care va fi implicat şi care sunt interzise conform subpct. 6².1 din prezenta decizie sau în privinţa acestora sunt suspiciuni că urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale.

6².5. Interdicţia de la pct.6² nu se aplică tranzacţiilor care sunt:

6².5.1. necesare pentru exportul, vânzarea, furnizarea, transferul sau transportul de produse farmaceutice, medicale sau agricole şi alimentare, inclusiv grâu şi îngrăşăminte;

6².5.2. strict necesare pentru a asigura accesul la proceduri judiciare, administrative sau arbitrale într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Republica Moldova, precum şi pentru recunoaşterea sau executarea unei hotărâri judecătoreşti sau a unei hotărâri arbitrale pronunţate într-un stat membru al Uniunii Europene, cu condiţia ca aceste tranzacţii să fie conforme cu obiectivele prezentei decizii şi cu cele ale Regulamentului (UE) 2024/2642 al Consiliului Uniunii Europene; sau

6².5.3. necesare în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea sau facilitarea furnizării de asistenţă, inclusiv provizii medicale, alimente sau transferul lucrătorilor umanitari şi al asistenţei aferente, ori pentru evacuări;

6².6. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6².5, orice persoană interesată poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6².5;

6².7. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi, după caz, Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele autorităţilor menţionate se transmit în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6².8. răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6².6, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6².9. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează încheierea anumitor tranzacţii, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţii restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta.

[Pct.6² introdus prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.28 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]

6³. Se interzice furnizorilor de servicii media şi distribuitorilor de servicii media din Republica Moldova să difuzeze sau să permită, să faciliteze sau să contribuie în alt mod la difuzarea oricărui conţinut al persoanelor juridice, entităţilor sau organismelor enumerate în Anexa IV, inclusiv prin transmitere sau distribuire prin orice mijloace, cum ar fi cablu, satelit, IP-TV, furnizori de servicii de internet, platforme sau aplicaţii de partajare video pe internet, indiferent dacă sunt noi sau preinstalate.

6³.1. Orice licenţă de emisie sau autorizaţie de retransmisiune, acord de transmisie sau distribuţie încheiat cu persoanele juridice, entităţile sau organismele enumerate în Anexa IV se suspendă.

6³.1.1. Consiliul pentru examinarea investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, în temeiul art.4 lit.e) din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului şi subpct. 27.2.2 din Regulamentul cu privire la modul de examinare şi aprobare prealabilă a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului, aprobat prin anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.437/2025, va suspenda actele permisive care cad sub incidenţa subpct. 6³.1 din prezenta decizie.

6³.2. Se interzice publicitatea produselor sau a serviciilor prin intermediul oricărui conţinut produs sau difuzat de persoanele juridice, entităţile sau organismele enumerate în Anexa IV, inclusiv prin transmitere sau distribuire prin oricare dintre mijloacele menţionate la pct.6³.

6³.3. În temeiul art.17 alin.(5) din Codul serviciilor media audiovizuale nr.174/2018, Consiliul Audiovizualului va monitoriza şi va supraveghea respectarea de către furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media a prevederilor pct.6³ şi subpct. 6³.2 privind protejarea spaţiului audiovizual naţional şi asigurarea securităţii informaţionale, precum şi, după caz, va institui reglementări şi va întreprinde măsurile necesare, în limitele competenţelor, pentru atingerea scopului respectiv.

[Pct.6³ introdus prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.28 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]

7. Se aplică interdicţii de intrare, tranzitare, şedere şi aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice, conform Anexei I.

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.7, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective şi informarea Consiliului interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în vederea punerii în aplicare a acestora.

9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:

9.1. restricţiile menţionate la pct.7 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct.7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:

9.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;

9.2.4. este ţara-gazdă a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);

9.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive vizate în prezenta decizie;

9.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct.7 şi în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare, inclusiv a procedurilor de predare şi de extrădare.

10. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 9.2, 9.3 şi 9.4, orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.9.

15. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în Anexa I şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite de art.6 din Legea nr.25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat, întreprind măsuri necesare în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.

17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.

20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi vor informa Consiliul interinstituţional de supervizare neîntârziat despre dificultăţile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Ţinerea evidenţei măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în Anexa I, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora - în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa persoanelor subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în Anexa I, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2024/2643 a Consiliului Uniunii Europene din 8 octombrie 2024, cu modificările ulterioare.

[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.33 din 10.12.2025, în vigoare 11.12.2025]

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web ale autorităţilor şi ale instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

Anexa I

LISTA

subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive

internaţionale conform Deciziei (PESC) 2024/2643 a Consiliului

Uniunii Europene din 8 octombrie 2024

[Anexa I completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

[Anexa I modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.47 din 24.04.2026, în vigoare 25.04.2026]

[Anexa I completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]

[Anexa I completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.39 din 06.01.2026, în vigoare 09.01.2026]

[Anexa I modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.33 din 10.12.2025, în vigoare 11.12.2025]

[Anexa I modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.30 din 29.08.2025, în vigoare 30.08.2025]

[Anexa I completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.28 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]

Notă: Vezi Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.28 din 25.07.2025

ANEXA II

Lista activelor corporale menţionate la pct. 6¹

[…]

[Anexa II introdusă prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.28 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]

ANEXA III

Lista persoanelor juridice, a entităţilor şi

a organismelor menţionate la pct.6²

[…]

[Anexa III introdusă prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.28 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]

ANEXA IV

Lista persoanelor juridice, a entităţilor şi a

organismelor menţionate la pct. 6³

[…]

[Anexa IV introdusă prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.28 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]