Consiliul Interinstituţional de Supervizare al Republicii Moldova \rDecizie nr.26 din 26.05.2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale

Uniunii Europene împotriva anumitor persoane, entităţi şi

organisme având în vedere situaţia din Ucraina

nr. 26  din  26.05.2025

 (în vigoare 28.05.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 257-260 art. 9 din 28.05.2025

* * *

[Denumirea în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

[Denumirea în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.113-s-16 din 21 mai 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina, cu modificările ulterioare (Decizia 2014/119/PESC din 5 martie 2014, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

[Clauza de adoptare modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

1. Se dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele prevăzute în anexă la prezenta decizie (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acţiunile necesare în vederea identificării fondurilor şi resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate de către persoanele fizice, juridice şi entităţile prevăzute în anexa la prezenta decizie şi emite decizii de blocare în termen de două zile lucrătoare de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate şi notificate conform subpct.3.2 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.1.3. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 şi despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare;

3.2. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2017):

3.2.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017, la identificarea subiecţilor restricţiilor, în scopul blocării fondurilor şi a resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin (1) din Legea nr.25/2016;

3.2.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.3. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane fizice şi juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la pct.4, precum şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3;

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor, prevăzut în anexa la prezenta decizie, sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi a resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice respective:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie care se află la întreţinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăţi necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata serviciilor de utilităţi publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii profesionale rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanţele garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de creanţe;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă; şi

6.2.4. recunoaşterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul respectiv este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţii restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.7. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică subiecţii restricţiilor incluşi pe lista din anexă să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract încheiat de subiectul restricţiilor în cauză, anterior datei la care au fost înscrişi pe lista din anexă, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricţiilor şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016;

6.8. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate, care reprezintă:

6.8.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

6.8.2. plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor; sau

6.8.3. plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, administrative sau al unor hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.9. prevederile subpct. 6.8 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate pe conturile respective;

6.10. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

7. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexa la prezenta decizie şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite de art.6 din Legea nr.25/2016.

8. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute la pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniu vizat întreprind măsurile necesare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.

9. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

10. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.9, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

11. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.

12. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi despre dificultăţile de aplicare identificate.

13. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.

14. Ţinerea evidenţei măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale, şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora - în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

15. Asigurarea publicării informaţiilor în privinţa persoanelor subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexa la prezenta decizie, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

16. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2014/119 a Consiliului Uniunii Europene din 5 martie 2014, cu modificările ulterioare.

[Pct.16 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

[Pct.16 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]

17. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

18. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

ANEXĂ

LISTA

subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive

internaţionale conform Deciziei (PESC) 2014/119 a Consiliului

 Uniunii Europene din 5 martie 2014

A. Lista persoanelor, entităţilor şi organismelor

B. Dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă

Dreptul la apărare şi dreptul la protecţie judiciară efectivă în temeiul Codului de procedură penală al Ucrainei

Articolul 42 din Codul de procedură penală al Ucrainei ("Codul de procedură penală") prevede că orice persoană suspectată sau acuzată în cadrul procedurilor penale se bucură de dreptul la apărare şi de dreptul la protecţie judiciară efectivă. Acestea includ: dreptul de a fi informat cu privire la infracţiunea de care este suspectată sau acuzată; dreptul de a fi informat, în mod expres şi prompt, cu privire la drepturile sale în temeiul Codului de procedură penală; dreptul de a avea, la prima cerere, acces la un avocat al apărării; dreptul de a prezenta petiţii pentru acţiuni procedurale; şi dreptul de a contesta deciziile, acţiunile şi omisiunile anchetatorului, ale procurorului şi ale judecătorului de instrucţie.

Articolul 303 din Codul de procedură penală face distincţie între deciziile şi omisiunile care pot fi contestate în timpul procedurii premergătoare procesului (primul paragraf) şi deciziile, actele şi omisiunile care pot fi luate în considerare în instanţă în timpul procedurii pregătitoare (al doilea paragraf). Articolul 306 din Codul de procedură penală prevede că plângerile împotriva deciziilor, actelor sau omisiunilor anchetatorului sau procurorului trebuie examinate de un judecător de instrucţie al unei instanţe locale în prezenţa reclamantului, a avocatului apărării sau a reprezentantului său legal. Articolul 308 din Codul de procedură penală prevede că plângerile privind nerespectarea de către anchetator sau procuror a unui termen rezonabil în timpul cercetării premergătoare procesului pot fi depuse la un procuror superior şi trebuie examinate în termen de trei zile de la depunere. În plus, articolul 309 din Codul de procedură penală specifică deciziile judecătorilor de instrucţie care pot fi atacate în apel şi că alte decizii pot fi supuse controlului judiciar în timpul procedurii pregătitoare în instanţă. Mai mult, o serie de acţiuni procedurale de investigare sunt posibile numai în baza unei hotărâri a judecătorului de instrucţie sau a unei instanţe (de exemplu, confiscarea bunurilor în temeiul articolelor 167-175 şi măsurile de reţinere în temeiul articolelor 176-178 din Codul de procedură penală).

Aplicarea dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă al fiecăreia dintre persoanele menţionate pe listă

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Zakharchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucţie prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Zakharchenko, precum şi de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr.42016000000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucţie confirmă statutul de suspect al dlui Zakharchenko şi subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

În plus, Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Zakharchenko. La 12 februarie2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Zakharchenko pe lista persoanelor căutate la nivel internaţional şi a transmis o cerere Departamentului de cooperare poliţienească internaţională din cadrul Poliţiei Naţionale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federaţiei Ruse o cerere de asistenţă judiciară internaţională pentru a stabili unde se află dl Zakharchenko, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr.42016000000002929 a fost finalizată la 9 februarie 2022 şi, ca urmare a îndeplinirii cerinţelor Codului de procedură penală din Ucraina, la 5 august 2022 Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Pecherskyi din oraşul Kiev în vederea examinării pe fond a cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul districtului Sviatoshynskyi din Kiev a admis cererea procurorului şi a dispus începerea judecăţii în cadrul procedurii judiciare speciale (in absentia) în lipsa persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanţă sunt în desfăşurare, douăsprezece audieri în instanţă fiind programate în 2024 şi paisprezece audieri în instanţă fiind programate în 2025. Unele dintre respectivele audieri în instanţă nu au avut loc, inclusiv din motive care să permită avocatului nou-numit al dlui Zakharchenko să se familiarizeze cu materialele cauzei şi din cauza unei întreruperi a alimentării cu energie electrică în clădirea tribunalului în urma unui atac cu rachete. În paralel, instanţa examinează documente care constituie probe în legătură cu cauza.

Pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile ucrainene, dl Zakharchenko nu a implicat un avocat în procedura penală din Ucraina. În schimb, un avocat desemnat din oficiu i-a reprezentat interesele. Nicio încălcare a dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă nu poate fi constatată în situaţia în care apărarea nu îşi exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Zakharchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Zakharchenko au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Ratushniak, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucţie prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Ratushniak, precum şi de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr.42016000000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucţie confirmă statutul de suspect al dlui Ratushniak şi subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Ratushniak. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Ratushniak pe lista persoanelor căutate la nivel internaţional şi a transmis o cerere Departamentului de cooperare poliţienească internaţională din cadrul Poliţiei Naţionale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federaţiei Ruse o cerere de asistenţă judiciară internaţională pentru a stabili unde se află dl Ratushniak, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr.42016000000002929 a fost finalizată la 9 februarie 2022 şi, ca urmare a îndeplinirii cerinţelor Codului de procedură penală din Ucraina,, la 5 august 2022 Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Pecherskyi din oraşul Kiev în vederea examinării pe fond a cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul districtului Sviatoshynskyi din Kiev a admis cererea procurorului şi a dispus începerea judecăţii în cadrul procedurii judiciare speciale (in absentia) în lipsa persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanţă sunt în curs, douăsprezece audieri în instanţă fiind programate în 2024 şi paisprezece audieri în instanţă fiind programate în 2025. Unele dintre respectivele audieri în instanţă nu au avut loc, din motive care includ o întrerupere a alimentării cu energie electrică în clădirea tribunalului în urma unui atac cu rachete. În paralel, instanţa examinează documente care constituie probe în legătură cu cauza.

Pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile ucrainene, dl Ratushniak nu a implicat un avocat în procedura penală din Ucraina. În schimb, un avocat desemnat din oficiu i-a reprezentat interesele. Nicio încălcare a dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă nu poate fi constatată în situaţia în care apărarea nu îşi exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Ratushniak se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Ratushniak au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Kurchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că apărării i-a fost notificată finalizarea anchetei preliminare în procedura penală nr.42016000000003393 la 28 martie 2019 şi apărarea a primit acces la materiale în scopul familiarizării cu ele. La 11 octombrie 2021, Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei a informat, de asemenea, avocaţii apărării dlui Kurchenko despre finalizarea anchetei preliminare şi furnizarea accesului la materialele anchetei preliminare pentru familiarizare. Consiliul a primit informaţii potrivit cărora Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei a depus o cerere de stabilire a unui termen pentru examinarea de către apărare, pentru a remedia întârzierea cu care apărarea examina materialele referitoare la ancheta preliminară. Consiliul a fost informat că Înalta Curte Anticorupţie din Ucraina, în hotărârea sa din 27 iunie 2022, a stabilit ca termen data de 1 decembrie 2022 pentru încheierea de către apărare a procesului de familiarizare, urmând ca după această dată să se considere că aceasta şi-a exercitat dreptul de acces la materiale. La 7 decembrie 2022, Parchetul Specializat Anticorupţie a trimis un rechizitoriu Înaltei Curţi Anticorupţie din Ucraina în vederea examinării pe fond a cauzei. La 30 martie 2023, curtea a desfăşurat o audiere preliminară şi a hotărât să dispună începerea judecăţii. La aceeaşi dată, curtea a admis de asemenea cererea procurorului de a desfăşura o procedură judiciară specială (in absentia) împotriva persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanţă sunt în desfăşurare şi că probele scrise prezentate de acuzare sunt în curs de examinare de către instanţă. Avocatul dlui Kurchenko participă la proces.

În ceea ce priveşte procedura penală nr.12014160020000076, Curtea de Apel din Odesa a admis, în hotărârea sa din 18 septembrie 2020, apelul înaintat de procuror şi a impus o măsură de arestare preventivă a dlui Kurchenko. De asemenea, curtea a precizat că dl Kurchenko a plecat din Ucraina în 2014 şi că locul în care se află acesta nu poate fi stabilit. Curtea a conchis că dl Kurchenko se ascunde de organele de anchetă preliminară pentru a evita răspunderea penală. La 20 decembrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskyi din oraşul Odesa a acordat permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială in absentia. Mai mult, la 20 octombrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskyi din oraşul Odesa a respins apelul avocaţilor dlui Kurchenko de a anula rezoluţia procurorului din data de 27 iulie 2021 privind suspendarea anchetei preliminare.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Kurchenko. La 13 mai 2021, Departamentul principal al Poliţiei Naţionale din regiunea Odesa a transmis Biroului ucrainean al Interpol şi Europol o cerere de a publica o notificare roşie referitoare la dl Kurchenko, care este în curs de examinare. Consiliul a fost informat că, la 29 aprilie 2020, autorităţile ucrainene au trimis Federaţiei Ruse o cerere de asistenţă judiciară internaţională, care a fost returnată la 28 iulie 2020 fără executare.

Consiliul a fost informat că la 6 mai 2022, ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr.12014160020000076 a fost finalizată, iar la 1 august 2022, Biroul Procurorului din regiunea Odesa a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Prymorskyi din oraşul Odesa în vederea examinării pe fond a cauzei. La 18 aprilie 2023, curtea a admis cererea procurorului de a desfăşura o procedură judiciară specială (in absentia) împotriva persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanţă sunt în curs desfăşurare, iar pentru 2024 şi 2025 au fost stabilite multe programări. De exemplu, în audierea în instanţă din 25 ianuarie 2024, avocatul acuzatului a depus o cerere de recuzare a judecătorului, cerere care a fost examinată la 21 martie 2024 şi respinsă. O altă audiere în instanţă, programată la 22 mai 2024, nu a avut loc din cauza cererii formulate de avocatul apărării de recuzare a judecătorului, cerere care a fost examinată la 3 aprilie 2025 şi respinsă. De asemenea, Consiliul a fost informat că probele scrise prezentate de acuzare sunt în curs de examinare de către instanţă.

Avocatul dlui Kurchenko participă la fiecare audiere în instanţă.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Kurchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în hotărârea Curţii de Apel din Odesa care se impută dlui Kurchenko, precum şi neexecutarea cererii de asistenţă judiciară internaţională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]