Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.14 din 22.11.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Guineea

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale

ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Guineea”;

nr. 14  din  22.11.2024

 (în vigoare 26.11.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 490-493 art. 925 din 26.11.2024

* * *

[Denumirea în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

[Denumirea în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.193-s-2 din 15 noiembrie 2024 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva Republicii Guineea, cu modificările ulterioare (Decizia 2010/638/PESC din 25 octombrie 2010, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, de entităţile şi organismele prevăzute în anexa la prezenta decizie (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la punctele 1 şi 2:

3.1. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2017):

3.1.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similare celor prevăzute de Legea nr.308/2017, la identificarea subiecţilor restricţiilor, în scopul blocării fondurilor şi resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin.(1) din Legea nr.25/2016;

3.1.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.1.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate sau notificate conform subpunctului 3.1 sau art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.3.2. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse, în conformitate cu prevederile subpunctului 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă din oficiu sau la cerere, dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare, de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017, a măsurilor stabilite de punctele 1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria de competenţă a acestuia, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea mecanismelor de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpunctele 3.1, 3.2 şi 3.3;

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor, prevăzut în anexa la prezenta decizie, sau sunt beneficiarii efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea sau punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că acestea:

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie care se află la întreţinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăţi necesare achitării cheltuielilor pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata facturilor la utilităţi;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a furnizării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei măsuri judiciare, administrative sau arbitrale instituite înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti, administrative sau arbitrale pronunţate înaintea datei respective sau executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionate la subpunctul 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. măsura sau hotărârea nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor inclus în anexă; şi

6.2.4. recunoaşterea măsurii sau a hotărârii nu contravine politicii publice promovate de Republica Moldova;

6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpunctele 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor poate adresa, în scris, Serviciului Fiscal de Stat, o cerere însoţită de toate documentele relevante, care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpunctele menţionate;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe, care se transmite Serviciului Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea acestuia;

6.5. răspunsul la cererea adresată conform subpunctului 6.3 se comunică solicitantului, de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţii restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.7. restricţiile menţionate la punctul 1 nu împiedică subiecţii restricţiilor incluşi pe lista din anexă să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract sau unui acord încheiat de subiectul restricţiilor în cauză sau în baza unei obligaţii care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaţionale au fost aplicate faţă de subiectul respectiv al restricţiilor, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricţiilor şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016;

6.8. restricţiile menţionate la punctul 1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societăţile de investiţii, bănci şi alţi prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terţi în contul subiectului restricţiei, cu condiţia ca toate sumele transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituţiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacţie de acest tip;

6.9. restricţiile menţionate la punctul 2 nu se aplică cumulului sumelor transferate în conturile blocate, care reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte câştiguri generate de aceste conturi;

6.9.2. plăţi datorate în baza unor contracte, a unor acorduri încheiate sau a unor obligaţii survenite anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor;

6.10. prevederile subpunctului 6.9 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate pe conturile respective;

6.11. restricţiile menţionate la punctele 1 şi 2 nu se aplică punerii la dispoziţie de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază, în cazul în care asistenţa şi activităţile menţionate sunt desfăşurate de către:

6.11.1. Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile, entităţile şi organismele acesteia, precum şi prin agenţiile sale specializate şi organizaţiile conexe;

6.11.2. organizaţii internaţionale;

6.11.3. organizaţii umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi membri ai respectivelor organizaţii umanitare;

6.11.4. organizaţii neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral, care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, coordonate de Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.11.5. organizaţii şi agenţii cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova, în conformitate cu procedurile naţionale;

6.11.6. agenţii specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau

6.11.7. angajaţii, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităţilor menţionate la subpunctele 6.11.1-6.11.6, atunci când şi în măsura în care aceştia acţionează în calităţile respective;

6.12. fără a aduce atingere subpunctului 6.11 şi prin derogare de la punctele 1 şi 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce a stabilit că punerea la dispoziţie a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază;

6.13. nu se dă curs niciunei cereri, în legătură cu orice contract sau tranzacţie, a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanţie, în mod special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, precum şi a unei garanţii sau indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de către:

6.13.1. subiecţii restricţiilor incluşi în anexă;

6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor;

6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la punctul 6.

7. Se aplică interdicţii de intrare, tranzitare, şedere şi aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice, conform anexei.

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la punctul 7.

9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:

9.1. restricţiile menţionate la punctul 7 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile punctului 7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:

9.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;

9.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul punctului 7 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la cele promovate de Uniunea Europeană, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic vizând în mod direct promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept în Republica Guineea.

9.4. pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul punctului 7 şi în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

10. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpunctele 9.2 şi 9.3, orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, către Ministerul Afacerilor Interne o cerere însoţită de toate documentele relevante, care confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate se transmit de către aceste instituţii în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit punctului 10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la punctul 9.

15. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că acestea sunt asociate subiecţilor restricţiilor incluşi în anexa la prezenta decizie şi întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute la punctele 1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat, întreprind măsurile necesare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.

17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice, informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la punctul 17, Consiliul interinstituţional de supervizare sesizează organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.

20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează semestrial Consiliul interinstituţional de supervizare, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi despre dificultăţile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Ţinerea evidenţei măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiunile comise de subiecţii restricţiilor incluşi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora - în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa persoanelor subiecţilor restricţiilor incluşi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2010/638 a Consiliului Uniunii Europene din 25 octombrie 2010, cu modificările ulterioare.

[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

Anexă

LISTA

subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive

internaţionale conform Deciziei 2010/638/PESC a Consiliului

Uniunii Europene din 25 octombrie 2010

A. Persoane fizice