Межведомственный наблюдательный совет\rРешение N 14 от 22.11.2024 о введении в действие международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Гвинее

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

о введении в действие международных ограничительных мер

Европейского Союза в связи с ситуацией в Гвинее

[Наименование в редакции Решения Межведомственного наблюдательного совета N 52 от 02.09.2026, в силу 03.09.2026]

[Название  в редакции Решения Межведомственного наблюдательного совета N 44 от 20.03.2026, в силу 21.03.2026]

№ 14  от  22.11.2024

 (в силу 26.11.2024) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 490-493 ст. 925 от 26.11.2024

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст.45), с последующими изменениями, во исполнение Приказа Министра иностранных дел № 193-s-2 от 15 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза против Республики Гвинея, с последующими изменениями и дополнениями (Решение 2010/638/ОВППБ от 25 октября 2010 года с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических или юридических лиц, субъектов или организаций, перечисленных в приложении (в дальнейшем - субъекты ограничений).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. отчетные единицы, предусмотренные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):

3.1.1. применяют меры предосторожности в отношении лиц, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016). Также, во избежание попыток обойти международные ограничительные меры, отчетным единицам применить меры предосторожности в отношении лиц и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;

3.1.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, проинформируют об этом Государственную налоговую службу;

3.1.3. сохраняют действие мер по замораживанию до вынесения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.2. Государственное учреждение "Кадастр недвижимого имущества", Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации / распоряжения в отношении имущества и прав, в том числе долей участия в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, способствующих их передаче и / или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для реализации положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента их выявления и применения соответствующей меры;

3.3. в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 Государственная налоговая служба:

3.3.1. выносит решение о замораживании фондов или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или уведомленных в соответствии с подпунктом 3.1 или статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016 и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.3;

3.3.3. периодически, но не реже одного раза в год, анализирует предписанную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее продолжение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017и, соответственно, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег - для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в сфере предотвращения и борьбыс отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. При осуществлении своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности Республики Молдова:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и / или применении механизмов обхода мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанныхв подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что указанные лица находятся под контролем субъекта ограничений, указанногов приложении, или являются его фактическими бенефициарами, и передает его в Государственную налоговую службу с целью принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на иждивении соответствующих физических лиц, включая необходимые расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба уведомит Межведомственный наблюдательный совет об основаниях, на которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом судебных, административных или арбитражных мер, установленных до даты применения ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении, или судебного, административного или арбитражного решения, вынесенного до соответствующей даты, или подлежащего исполнению на территории Республики Молдова, как до, таки после этой даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных решением или постановлением, указанным в подпункте 6.2.1, либо действительность которых признана таким решением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие запросы;

6.2.3. мера или постановление не направлено в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении; и

6.2.4. признание меры или постановления не противоречит положениям публичной политики, продвигаемой Республикой Молдова;

6.3. любой субъект ограничений может подать в Государственную налоговую службу письменное заявление о предоставлении ему исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих выполнение условий, указанных в данных подпунктах;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел, которое предоставляется в Государственную налоговую службу в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на заявление, поданное в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления;

6.6. в случае предоставления Государственной налоговой службой разрешения на размораживание определенных фондов или экономических ресурсов действие данного разрешения строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительнона субъекты ограничений, непосредственно затрагиваемые данными ограничениями;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, включенным в список, представленный в приложении, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенному субъектом данных ограничений, или по обязательству, возникшему до даты применения международных ограничительных мер к субъекту соответствующих ограничений, при условии установления Государственной налоговой службой, что получатель соответствующего платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений и в соответствиис положениями статьи 31 Закона № 25/2016;

6.8. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют кредитованию замороженных счетов инвестиционными компаниями, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают средства, переведенные третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии, что любые такие суммы, которые переводятся на эти счета, также являются замороженными. Соответствующие учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции;

6.9. ограничения, указанные в пункте 2, не распространяются на суммы, переведенные на заблокированные счета, которые представляют собой:

6.9.1. проценты или другие доходы по соответствующим счетам;

6.9.2. платежи на основании заключенных договоров или соглашений или обязательств, возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего субъекта ограничений;

6.10. положения подпункта 6.9 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.11. ограничения, предусмотренные в пунктах 1 и 2,не распространяются на предоставление фондов или экономических ресурсов, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки другой деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека, если такая помощьи деятельность осуществляются:

6.11.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе посредством ее программ, фондов и других субъектов и организаций, а также ее специализированными агентствами и связанными с ней организациями;

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и членами таких гуманитарных организаций;

6.11.4. финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе неправительственными организациями, участвующими в планах гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций, планах реагирования на проблемы беженцев, других гуманитарных призывах Организации Объединенных Наций или кластерах, координируемых Офисом Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов;

6.11.5. организациями и агентствами, получившими сертификат гуманитарного партнерства Европейского Союза, или которые сертифицированы или признаны государством-членом Европейского Союза или Республикой Молдова в соответствии с национальными процедурами;

6.11.6. специализированными агентствами государств-членов Европейского Союза или Республики Молдова; или

6.11.7. сотрудниками, бенефициарами, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.11.1-6.11.6, в объеме, в котором они выступают в соответствующем качестве;

6.12. без ущерба для положений подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов, на условиях, которые она сочтет целесообразными, после того как определит, что предоставление указанных фондов или экономических ресурсов необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки другой деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека;

6.13. никакие требования в связи с любым договором или операцией, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, установленные в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требованияоб исполнении гарантии, в частности требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, а также гарантии или финансовых возмещений, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

6.13.1. субъектами ограничений, включенными в приложение;

6.13.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через или от имени одного из субъектов ограничений;

6.14. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6.

7. Запреты на въезд, транзит, пребывание и присутствиена территории Республики Молдова распространяются на физические лица согласно приложению.

8. Министерство внутренних дел обеспечивает применение ограничений, указанных в пункте 7.

9. Исключения в отношении применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, указанные в пункте 7, не распространяются на физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова;

9.2. положения пункта 7 не распространяются на случаи, в которых для Республики Молдова установлены обязательства в рамках международного права, а именно:

9.2.1. в качестве принимающей страны международной межправительственной организации;

9.2.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созываемой Организацией Объединенных Наций или проводимой под ее эгидой;

9.2.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитет;

9.3. исключения из ограничений, установленных в соответствии с пунктом 7, могут быть сделаны в тех случаях, когда поездка субъекта ограничения оправдана срочной гуманитарной необходимостью или участием в межправительственных встречах, в том числе продвигаемых или проводимых Европейским Союзом, или встречах, организованных государством-членом, обеспечивающем председательство в ОБСЕ, в рамках которых ведется политический диалог, непосредственно способствующий продвижению демократии, прав человека и правового государствав Республике Гвинея.

9.4. исключения из ограничений, устанавливаемых в соответствии с пунктом 7, могут быть также предоставлены, если необходимость въезда или транзита продиктована выполнением судебных процедур.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.2 и 9.3, субъект ограничений на выезд может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, к которому прилагаются все необходимые документы, подтверждающие цель и обстоятельства поездки субъекта ограничений.

11. Министерство внутренних дел принимает решениео предоставлении запрошенного исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности Республики Молдова, которые предоставляются в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Министерства внутренних дел.

12. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменном видев течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления.

13. В случае предоставления Министерством внутренних дел разрешения на въезд, транзит, пребывание или присутствие на территории Республики Молдова некоторых субъектов ограничений, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено,и распространяется исключительно на субъекты, непосредственно затрагиваемые соответствующим разрешением.

14. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 9.

15. Служба информации и безопасности Республики Молдова в кратчайшие сроки, и в зависимости от имеющейся в ее распоряжении информации, составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются документальные доказательства и информация об их связи с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает последующие действия, предусмотренные в статье 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или операций, направленных на обход международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 2, публичные учреждения и органы, обладающие компетенцией в соответствующей области, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

17. Публичные органы и учреждения, а также физическиеи юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых в рамках настоящего решения.

18. Межведомственный наблюдательный совет после получения информации, указанной в пункте 17, уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

19. Публичные органы и учреждения могут напрямую информировать правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В таких случаях копия обращения направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

20. Публичные органы и учреждения, уполномоченные настоящим решением, ежеквартально, а также по запросу, информируют Межведомственный наблюдательный совет о действиях, принятых для осуществления ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также о любых выявленных трудностях, связанныхс применением ограничительных мер.

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие институты Европейского Союза о действиях, предпринятых на местном уровне, и о трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

22. Учет ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется в соответствии с положениями законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможностьне предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими должностные обязанности, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных публичных органов / учреждений могут, при необходимости, обрабатывать соответствующие данные о правонарушениях, совершенных субъектами ограничений, включенными в приложение, данные об их уголовной судимости или мерах безопасности в их отношении исключительно в объеме, в котором такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и заполнения национального списка субъектов ограничений. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные публичные органы / учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а их ответственные лица - в качестве лиц, уполномоченных оператором, в порядке, установленном законодательством о защите персональных данных.

23. Обнародование информации о субъектах ограничений, указанных в приложении, в порядке, предусмотренном в Законе № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

24. Механизм введения в действие международных ограничительных мер, установленный настоящим Решением, применяется в течение всего срока действия Решения (ОВПБ) 2010/638 Совета Европейского Союза от 25 октября 2010 года, с последующими изменениями.

[Пкт.24  в редакции Решения Межведомственного наблюдательного совета N 52 от 02.09.2026, в силу 03.09.2026]

[Пкт.24 изменен Решением Межведомственного наблюдательного совета N 44 от 20.03.2026, в силу 21.03.2026]

25. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном сайте Правительства, а также на сайтах публичных органов и учреждений, ответственных за его выполнение.

26. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза, издаваемых министром иностранных дел,в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

Приложение

СПИСОК

субъектов, в отношении которых применены международные ограничительные меры

согласно Решению 2010/638/ОВППБ Совета Европейского Союза от 25 октября 2010 года

A. Физические лица