Consiliul Interinstituţional de Supervizare \rDecizie nr.45 din 20.03.2026 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii

Europene împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor,

întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea

nr. 45  din  20.03.2026

 (în vigoare 21.03.2026) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.133-135 art. 8 din 21.03.2026

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.42-s-9 din 9 martie 2026 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea, cu modificările ulterioare (Decizia Consiliului (PESC) 2016/1693 din 20 septembrie 2016, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Măsurile restrictive privind blocarea fondurilor şi a altor active financiare sau resurse economice, precum şi interzicerea punerii fondurilor şi resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor vizaţi de regimurile de sancţiuni internaţionale instituite de către Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (în continuare - CSONU) în temeiul Rezoluţiilor CSONU 1267 (1999), 1333 (2000) şi 2253 (2015) sau de către Comitetul instituit în temeiul Rezoluţiei CSONU 1267 (1999) (în continuare - Comitet), precum şi de regimul de sancţiuni instituit în acest sens de către Uniunea Europeană prin Decizia Consiliului (PESC) 2016/1693 din 20 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, continuă a fi puse în aplicare de către autorităţile naţionale competente conform mecanismelor prevăzute de Legea nr.308/2017 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2017) şi de Regulamentul privind procedura de implementare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.935/2023.

1.1. În contextul punctului 1, entităţile raportoare menţionate la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 se vor ghida în continuare de lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, aprobată prin Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate nr.69/2024, cu modificările ulterioare.

2. Se aplică interdicţii de intrare, de tranzitare, de şedere şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de:

2.1. persoanele desemnate şi supuse restricţiilor de călătorie de către CSONU în temeiul Rezoluţiilor CSONU 1267 (1999), 1333 (2000) şi 2253 (2015) sau de către Comitet, care:

2.1.1. participă la finanţarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârşirea actelor sau activităţilor de către, în conjuncţie cu, sub numele, în numele sau în sprijinul Al-Qaida, ISIL (Da’esh) sau al oricărei celule afiliate, grupări disidente sau derivate ale acestora;

2.1.2. furnizează, vând sau transfă arme şi materiale conexe către Al-Qaida, ISIL (Da’esh) sau orice celulă afiliată, grupare disidentă ori derivată a acestora;

2.1.3. recrutează sau sprijină în alt mod acţiunile sau activităţile Al-Qaida, ISIL (Da’esh) sau ale oricărei celule afiliate, grupări disidente sau derivate ale acestora;

2.1.4. sunt implicate în acte sau activităţi conform criteriilor 2.1.1, 2.1.2 sau 2.1.3, inclusiv planificarea, conducerea sau comiterea actelor care implică violenţă sexuală şi violenţă bazată pe gen, inclusiv viol, înrobire şi cazuri de răpire şi trafic de persoane, atunci când astfel de acte sunt utilizate de către ISIL, Al-Qaida şi persoane, grupuri şi entităţi asociate ca tactică de terorism; sau

2.1.5. sunt controlate, direct sau indirect, de către sau sprijinind în alt mod orice persoană, grup, întreprindere sau entitate asociată cu Al-Qaida sau ISIL (Da’esh), inclusă pe lista de sancţiuni împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida;

2.2. persoanele enumerate în anexa la prezenta decizie.

3. Restricţiile menţionate la punctul 2 nu se aplică persoanelor fizice care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.

4. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la punctul 2, supravegherea privind implementarea măsurilor restrictive respective, precum şi informarea Consiliului interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestora.

5. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie în privinţa subiecţilor restricţiilor vizaţi la subpunctul 2.1 pot fi acordate în cazul în care:

5.1. intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare;

5.2. Comitetul consideră că intrarea sau tranzitul sunt justificate.

6. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie pentru subiecţii restricţiilor vizaţi la subpunctul 2.2 pot fi acordate în următoarele cazuri:

6.1. deplasarea subiectului restricţiilor, vizat în anexa la prezenta decizie, se justifică din motive umanitare urgente;

6.2. în scopul unui proces judiciar; sau

6.3. în legătură cu o obligaţie faţă de o organizaţie internaţională.

7. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la punctele 5 şi 6, orice subiect al restricţiilor de călătorie prevăzut la punctul 2 poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.

8. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate se transmit în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

9. Răspunsul la cererea adresată, potrivit punctului 7, se comunică, în scris, solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

10. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi la punctul 2, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

11. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la punctele 5 şi 6.

12. Se interzice furnizarea, vânzarea, importul, exportul sau tranzitul intern sau extern, de arme sau materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, vehicule şi echipamente militare, echipamente paramilitare şi piese de schimb pentru acestea, către orice persoană, grup, întreprindere sau entitate desemnată de către CSONU în temeiul Rezoluţiilor CSONU 1267 (1999), 1333 (2000) şi 2253 (2015), astfel cum a fost actualizată de Comitet sau desemnată de Consiliu, sau către cei care acţionează în numele sau la instrucţiunile acestora, de către resortisanţii Republicii Moldova ori de pe teritoriul Republicii Moldova sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor aflate sub pavilionul Republicii Moldova, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acesteia.

13. De asemenea, se interzice:

13.1. furnizarea asistenţei tehnice, serviciilor de intermediere (brokeraj) şi a altor servicii legate de activităţi militare şi de furnizarea, fabricarea, întreţinerea şi utilizarea armelor şi materialelor conexe de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, vehicule şi echipamente militare, echipamente paramilitare şi piese de schimb pentru cele menţionate anterior, direct sau indirect, oricărei persoane, grup, întreprinderi sau entităţi menţionate la punctul 12;

13.2. oferirea finanţării sau asistenţei financiare legate de activităţi militare, incluzând în special granturi, împrumuturi şi asigurări de credit la export, precum şi asigurări şi reasigurări pentru orice vânzare, furnizare, import, export sau tranzit de arme şi materiale conexe sau pentru furnizarea asistenţei tehnice conexe, serviciilor de intermediere şi a altor servicii, direct sau indirect, oricărei persoane fizice, grup, întreprinderi sau entităţi menţionate la punctul 12;

13.3. participarea în mod conştient şi intenţionat la activităţi al căror obiect sau efect este eludarea interdicţiilor menţionate la subpunctele 13.1 sau 13.2.

14. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr.95/2021 şi ale Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor introduse/scoase în/din Republica Moldova, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite în punctele 12 şi 13.

14.1. În cazul în care, ca urmare a efectuării controlului vamal, se constată că marfa verificată cade sub incidenţa prevederilor punctelor 12 şi 13 sau sunt suspiciuni că mărfurile declarate ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor supuse măsurilor restrictive, Serviciul Vamal suspendă formalităţile vamale, până la prezentarea actului permisiv emis de către autoritatea emitentă sau a notificării eliberate de către Agenţia Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

14.2. În cazul recepţionării refuzului Comisiei naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice:

14.2.1. la importul/tranzitul mărfurilor specificate la punctele 12 şi 13, Serviciul Vamal va refuza importul/tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

14.2.2. la exportul mărfurilor specificate la punctele 12 şi 13, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

15. Excepţiile de la măsurile restrictive prevăzute la punctele 12 şi 13 se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr.25/2016 şi sunt strict limitate la scopul pentru care au fost acordate şi, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de actul emis de către autoritatea competentă. Autorităţile competente informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre excepţiile acordate.

16. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind încălcări ale măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

17. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la punctul 16, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

18. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.

19. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi neîntârziat, despre dificultăţile de aplicare identificate.

20. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.

21. Ţinerea în evidenţă a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiunile comise de către subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexe, la condamnările penale ale acestora sau la măsurile de securitate privind aceştia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele-subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora, în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea în legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

22. Asigurarea publicităţii informaţiilor privind persoanele subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexe, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

23. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2016/1693 a Consiliului Uniunii Europene din 20 septembrie 2016, cu modificările ulterioare.

[Pct.23 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

24. Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

25. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

Anexă

LISTA

subiecţilor restricţiilor menţionaţi la punctul 2

1. ________________

2. Rabah TAHARI (alias Abu Musab); data naşterii: 28 august 1971; locul naşterii: Oran (Algeria); cetăţenia: algeriană.

3. Hocine BOUGUETOF; data naşterii: 1 iulie 1959; locul naşterii: Tebessa (Algeria); cetăţenia: algeriană.

4. Brahim el KHAYARI; data naşterii: 7 mai 1992; locul naşterii: Nîmes (Franţa); cetăţenia: franceză.

5. Guillaume PIROTTE; data naşterii: 7 iunie 1994; locul naşterii: Grasse (Franţa); cetăţenia: franceză.

6. Bryan D’ANCONA; data naşterii: 26 ianuarie 1997; locul naşterii: Nisa (Franţa); cetăţenia: franceză.

7. Mesut SEKERCI; data naşterii: 22 iulie 1995; locul naşterii: Evreux (Franţa); cetăţenia: franceză, turcă.

8. Osama MAHMOOD (alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); cetăţenia: pakistaneză (presupusă).

9. ________________

10. Faruq AL-SURI (alias Samir Hijazi, Samir ‘Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-‘Askari); data naşterii: 1977; locul naşterii: Damasc, Siria; sexul: masculin; cetăţenia: siriană (presupusă).

11. Sami AL-ARIDI (alias Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); data naşterii: 1973; sexul: masculin; cetăţenia: iordaniană (presupusă).

12. Sidan Ag HITTA (alias Asidan Ag Hitta, Abu ‚Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al Qaïrawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); data naşterii: 1976; locul naşterii: Kidal, Mali; sexul: masculin; cetăţenia: maliană.

13. Salem ould BREIHMATT (alias OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); data naşterii: 1978 sau 1984; locul naşterii: Mauritania; sexul: masculin; cetăţenia: mauritană.

14. Jafar DICKO (alias Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); data naşterii: 1980 (presupusă); sexul: masculin; cetăţenia: burkineză.

15. Abu Yasir HASSAN (alias Sheikh Hassan, Ahmed Mahmoud Hassan, Yaseer Hassan, Abu Qasim); data naşterii: 1981 până în 1983; locul naşterii: Regiunea Pwani, Tanzania; sexul: masculin; cetăţenia: tanzaniană.

16. ________________

17. Andreas Martin MÜLLER (alias Ahmed Khaled MÜller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri); data naşterii: 15 februarie 1972; locul naşterii: Cochem, Renania-Palatinat, Germania; sexul: masculin; cetăţenia: germană; număr paşaport: C73TV06C9; număr carte de identitate: 5210375966.

18. Mohamed Ibrahim al-Shafi’i AL-SALEM (alias Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi, Abba al-Saharawi); sexul: masculin.