Consiliul Interinstituţional de Supervizare \rDecizie nr.53 din 02.09.2026 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Venezuela

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale

ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Venezuela

nr. 53  din  02.09.2026

 (în vigoare 03.09.2026) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 417-419 art. 16 din 03.09.2026

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.177-s-21 din 28 august 2026 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Venezuela, (Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare), având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Venezuela, cu modificările ulterioare, Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

I. Cu privire la blocarea fondurilor şi resurselor economice:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate, direct sau indirect, de persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele prevăzute în anexa nr.1 şi de persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele asociate acestora, prevăzute în anexa nr.2 (denumiţi în continuare subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea la dispoziţie, direct sau indirect, a fondurilor şi a resurselor economice către subiecţii restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor

economice prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (denumită în continuare Legea nr.25/2016):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acţiunile necesare în vederea identificării fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate de subiecţii restricţiilor şi emite decizii de blocare a acestora, în termen de 2 zile lucrătoare de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate şi notificate conform subpct. 3.2 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.1.3. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 şi despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare;

3.2. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (denumită în continuare Legea nr.308/2017):

3.2.1. pentru identificarea subiecţilor restricţiilor şi blocarea fondurilor şi a resurselor economice, aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017;

3.2.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.3. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Instituţia publică Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi instituţiilor prevăzute pct.4, precum şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1-3.3;

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat pentru examinarea oportunităţii de a adopta decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Circumstanţele în care pot fi deblocate fondurile şi resursele economice ale subiecţilor restricţiilor, prin derogare de la pct.1 şi 2:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice respective:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie aflaţi la întreţinerea acestora, inclusiv plăţi necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata serviciilor de utilităţi publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii profesionale rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor taxe sau comisioane, în conformitate cu legislaţia naţională, aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau a unor resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la motivele pentru care consideră necesară acordarea unei autorizaţii specifice; sau

6.1.5. urmează a fi plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizaţiei internaţionale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea fondurilor sau resurselor economice dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

6.2.1. acestea fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul au fost incluse în anexa nr.I sau II a Deciziei (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare sau fac obiectul unei hotărâri judecătoreşti ori administrative pronunţate de instituţiile şi agenţiile Uniunii Europene, al unei hotărâri judecătoreşti de executare pronunţate în unul din statele membre ale Uniunii Europene, sau al unei hotărâri judecătoreşti de recunoaştere şi executare în Republica Moldova emisă înainte, la data respectivă sau ulterior acesteia;

6.2.2. fondurile sau resursele economice urmează a fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau ale căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre în limitele cadrului normativ care reglementează drepturile persoanelor care înaintează astfel de cerii;

6.2.3. hotărârea nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor; şi

6.2.4. recunoaşterea hotărârii nu este contrară ordinii publice a Republicii Moldova;

6.3. prevederile pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile indisponibilizate care reprezintă:

6.3.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

6.3.2. plăţi datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligaţii care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidenţa măsurilor prevăzute la pct.1 şi 2;

6.3.3. plăţi datorate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, administrative sau arbitrale pronunţate în Uniunea Europeană sau care sunt executorii în Republica Moldova;

6.3.4. prevederile subpunctelor 6.3.1-6.3.3 se aplică cu condiţia că oricare astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate în conturile în cauză;

6.4. instituţiile financiare din Republica Moldova pot credita, cu condiţia respectării prevederilor legislaţiei naţionale cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, conturile blocate atunci când primesc fonduri transferate în contul unui subiect al restricţiilor, cu condiţia că orice sume suplimentate transferate în conturile respective sunt la rândul lor blocate. Instituţiile financiare informează neîntârziat Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacţie de acest tip;

6.5. prevederile pct.1 şi 2 nu împiedică subiecţii restricţiilor să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract ori a unui acord încheiat sau în baza unei obligaţii care a survenit anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul a fost inclus în anexa nr.I sau nr.II a Deciziei (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că plata urmează a fi efectuată de către subiectul al restricţiilor menţionat în anexa nr.1 şi nr.2, iar beneficiarul plăţii nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricţiilor, cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016. Serviciul Fiscal de Stat va notifica, într-un termen rezonabil Consiliul interinstituţional de supervizare despre autorizarea deblocării fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice;

6.6. prevederile pct.1 şi 2 nu se aplică punerii la dispoziţie, procesării sau plăţii fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri şi servicii necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau a sprijini alte activităţi prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistenţa şi activităţile menţionate sunt desfăşurate de către:

6.6.1. Organizaţia Naţiunilor Unite (denumită în continuare ONU), inclusiv prin programele, fondurile şi alte entităţi şi organisme ale acesteia, precum şi agenţiile sale specializate şi organizaţiile conexe;

6.6.2. organizaţii internaţionale;

6.6.3. organizaţii umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU şi de membri ai respectivelor organizaţii umanitare;

6.6.4. organizaţiile neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale ONU, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri sau clustere umanitare ale ONU coordonate cu Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.6.5. organizaţiile şi agenţiile cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate ori recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, precum şi de Republica Moldova în conformitate cu procedurile naţionale respective;

6.6.6. agenţiile specializate din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene;

6.6.7. angajaţii, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităţilor menţionate la subpct. 6.6.1- 6.6.6, atunci când şi în măsura în care aceştia acţionează în calităţile respective;

6.7. prin derogare de la pct.1 şi 2 şi fără a aduce atingere prevederilor subpct. 6.6, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate ori poate autoriza punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră justificate, după ce a stabilit că furnizarea acestora este necesară pentru a asigura acordarea cu promptitudine a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini activităţi care răspund unor nevoi umane de bază;

6.8. Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii privind emiterea autorizării depuse în temeiul subpct. 6.7, Serviciul Fiscal de Stat nu emite o decizie de respingere, o solicitare de prezentare a informaţiilor ori documentelor suplimentare necesare examinării cererii sau o notificare privind prelungirea termenului de examinare, autorizaţia se consideră acordată solicitantului.

7. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la pct.6, orice subiect al restricţiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor pentru acordarea excepţiei solicitate.

8. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Acesta este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat.

9. Serviciul Fiscal de Stat poate solicita suportul Serviciului de Informaţii şi Securitate şi al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor înainte de a decide acordarea excepţiei, aşa cum este prevăzut în pct.8.

10. Răspunsul la cererea adresată pentru acordarea excepţiilor se comunică, în scris, solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

11. În cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi, exclusiv, la subiecţii restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta.

12. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

II. Cu privire la aplicarea interdicţiilor de intrare, tranzit,

de şedere şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova

13. Se aplică interdicţii de intrare, de tranzitare, de şedere şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice, conform anexei nr.1.

14. Restricţiile menţionate la pct.13 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova.

15. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.13, supravegherea privind implementarea măsurilor restrictive respective şi informarea Consiliului interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestora.

16. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie pentru subiecţii restricţiilor vizaţi în anexa nr.1:

16.1. prevederile pct.13 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:

16.1.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

16.1.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia; sau

16.1.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;

16.2. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.13 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricţiilor, vizat în anexa nr.1, se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale sau la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova organizate la iniţiativa Uniunii Europene ori găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a statul de drept în Venezuela;

16.3. cetăţenii străini şi apatrizii menţionaţi la pct.13, care figurează în calitate de bănuit, învinuit, inculpat, condamnat în procese penale din Republica Moldova, pot fi admiși pentru intrare şi şedere în condiţiile procedurilor judiciare iniţiate de Procuratura Generală sau Ministerul Justiţiei;

16.3.1. pentru obţinerea autorizaţiei de intrare şi şedere, autoritatea care a iniţiat procedura judiciară va înainta o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne, cu prezentarea documentelor necesare, care confirmă întrunirea condiţiilor menţionate la subpct. 16.3;

16.4. cetăţenii străini şi apatrizii menţionaţi la pct.13, care sunt subiecţi ai cooperării poliţieneşti dintre autorităţile relevante ale Republicii Moldova şi autorităţile relevante ale altor state, pot fi admişi pentru intrare şi tranzit în cadrul respectivelor proceduri;

16.4.1. pentru obţinerea autorizaţiei de intrare şi tranzit autoritatea naţională implicată în activitatea de cooperare poliţienească va înainta o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne, cu prezentarea documentelor necesare, care confirmă întrunirea condiţiilor menţionate la subpct. 16.4;

16.5. în cazul în care procedurile menţionate la subpct. 16.3 şi 16.4 vizează aceeaşi persoană şi ţin de aceeaşi procedură judiciară, se va înainta o singură solicitare de autorizare.

17. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la pct.16, orice subiect al restricţiilor de călătorie din anexa nr.1 poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.

18. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

19. Răspunsul la cererea adresată, potrivit pct.17, se comunică în scris solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

20. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexa nr.1, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

 21. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.16.

III. Cu privire la interdicţia de vânzare, furnizare, tranzit sau export de armament

 22. Se interzice furnizarea, vânzarea, exportul sau tranzitul de armament şi de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, de vehicule şi echipamente militare, de echipamente paramilitare şi de piese de schimb pentru acestea către Venezuela, efectuate de către resortisanţii Republicii Moldova ori de pe teritoriul Republicii Moldova prin utilizarea navelor aflate sub pavilionul Republicii Moldova sau aeronavelor înmatriculate în registrul aerian al Republicii Moldova, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acesteia.

23. De asemenea, se interzice:

23.1. a furniza, direct sau indirect, asistenţă tehnică, servicii de intermediere (brokeraj)

şi alte servicii legate de activităţi militare şi în legătură cu produsele şi tehnologiile enumerate la pct.22 şi în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare(în continuare - Lista comună UE), transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova (denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr.24/2025), şi de furnizarea, fabricarea, întreţinerea şi utilizarea produselor şi tehnologiilor enumerate la pct.22 şi în Lista comună UE, oricărei persoane fizice sau juridice, entităţi sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării acestora în Venezuela;

23.2. a furniza, direct sau indirect, finanţare sau asistenţă financiară în legătură cu produsele şi tehnologiile enumerate la pct.22 şi în Lista comună UE, incluzând în mod special granturi, împrumuturi şi asigurări ale creditelor la export, precum şi asigurări sau reasigurări pentru orice vânzare, furnizare, tranzit sau export de astfel de articole, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Venezuela sau pentru utilizarea în Venezuela.

24. Interdicţiile menţionate la pct.22 şi 23 nu se aplică executării contractelor încheiate înainte de data de 13 noiembrie 2017 sau contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiţia ca acestea să respecte în mod special art.2 din Poziţia Comună 2008/944/PESC a Consiliului Uniunii Europene şi ca persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele care solicită executarea contractului să fi notificat contractul către Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

25. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.95/2021 şi ale Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, având ca ţară de destinaţie Venezuela, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite la pct.22 şi 23 ale prezentei decizii.

26. În cazul în care în urma efectuării controlului vamal se constată că marfa verificată cade sub incidenţa prevederilor pct.22 şi 23 sau sunt suspiciuni că mărfurile declarate ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor vizate în pct.22 şi 23, Serviciul Vamal suspendă formalităţile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenţia Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.24/2025.

26.1. În cazul recepţionării refuzului Comisiei naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice:

26.1.1. la tranzitul mărfurilor specificate la pct.22 şi 23, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

26.1.2. la exportul mărfurilor specificate la pct.22 şi 23, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

27. Interdicţiile prevăzute la pct.22 şi 23 nu se aplică:

27.1. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente militare neletale sau de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecţie ori unor programe de consolidare instituţională ale ONU şi ale Uniunii Europene sau ale organizaţiilor regionale şi subregionale, sau de materiale destinate operaţiunilor de gestionare a crizelor ale ONU şi ale Uniunii Europene sau ale organizaţiilor regionale şi subregionale;

27.2. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente de deminare şi de materiale folosite în operaţiuni de deminare;

27.3. întreţinerii de echipamente neletale care ar putea fi utilizate de către forţele navale şi garda de coastă din Venezuela destinate numai protecţiei frontierei, stabilităţii regionale şi interceptării de narcotice;

27.4. furnizării de finanţare şi de asistenţă financiară în legătură cu echipamentele sau cu materialele menţionate la subpct. 27.1- 27.3;

27.5. furnizării de asistenţă tehnică în legătură cu echipamentele sau cu materialele menţionate la subpct. 27.1-27.3;

27.6. îmbrăcămintei de protecţie, inclusiv vestelor antiglonţ şi căştilor militare, exportate temporar în Venezuela de personalul ONU, Uniunii Europene, statelor membre ale Uniunii Europene, de reprezentanţii mass-mediei, de persoanele care lucrează în domeniul ajutorului umanitar şi al asistenţei pentru dezvoltare şi de personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

28. Pentru autorizarea furnizării, vânzării, exportului sau tranzitului articolelor şi serviciilor stabilite la subpct. 27.1-27.5, persoana interesată poate adresa, în scris, o cerere Comisiei naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă întrunirea condiţiilor menţionate la subpct. 27.1.-27.5.

29. Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice examinează cererea specificată la pct.28 în conformitate cu art.7 lit.d) şi art.9 alin.(5) din Legea nr.213/2024 privind controlul comerţului cu mărfuri strategice şi decide asupra autorizării solicitate, cu respectarea procedurii şi termenelor expres stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.24/2025.

30. În cazul în care Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice autorizează furnizarea, vânzarea, exportul sau tranzitul unor articole sau servicii menţionate în subpct. 27.1-27.5, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

31. Agenţia Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare, Serviciul Vamal şi Serviciul Fiscal de Stat despre acordarea autorizărilor menţionate la pct.30.

32. Entităţile raportoare în sensul art.4 din Legea nr.308/2017 aplică măsurile de precauţie sporită prevăzute de Legea nr.308/2017, cu aplicarea criteriilor stabilite în pct.22 şi 23, precum şi cele ce ţin de beneficiarul efectiv în efectuarea sau participarea la tranzacţiile cu clienţii. La apariţia criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicţiilor prevăzute la pct.22 şi 23, entităţile raportoare suspendă tranzacţia, notifică neîntârziat dar nu mai târziu de 24 de ore Serviciul Fiscal de Stat.

32.1. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, la confirmarea suspiciunilor, blochează fondurile şi resursele economice, obiect al tranzacţiilor raportate.

32.2. Pentru tranzacţiile ce nu cad sub incidenţa restricţiilor prevăzute la pct.22 şi 23 din prezenta decizie, însă urmau a fi autorizate în baza pct.28-30, entităţile raportoare se abţin de la executarea tranzacţiilor şi notifică conform Legii nr.25/2016 Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacţia până la autorizarea acesteia de către Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice.

32.3. Decizia de sistare a tranzacţiei emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoştinţă părţilor vizate, entităţii raportoare, Comisiei Naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice şi Consiliului Interinstituţional de Supervizare.

32.4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4
alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.32 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din aceeaşi lege şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în ceea ce priveşte entităţile din aria sa de competenţă, în conformitate cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

33. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Serviciul de Informaţii şi Securitate colectează date cu privire la potenţiale tranzacţii cu încălcarea prevederilor pct.22 şi 23 şi, dacă se confirmă suspiciuni, le remit Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal.

33.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care constituie obiectul tranzacţiei notificate conform pct.33.

33.2. Pentru tranzacţiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr.95/2021, Serviciul Vamal suspendă plasarea sub regimul vamal solicitat şi informează solicitantul cu privire la motivele suspendării şi necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice.

34. Entităţile raportoare în sensul art.4 din Legea nr.308/2017, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a sancţiunilor internaţionale, de comitere a infracţiunilor de spălare de bani sau alte date care ar putea constitui temei pentru iniţierea investigaţiilor penale sau, după caz, iniţiază din oficiu, în baza competenţei, propriile cercetări.

IV. Cu privire la interdicţia de vânzare, furnizare, tranzit sau export de

echipamente care ar putea fi utilizate în scop de represiune internă

35. Se interzice vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, astfel cum sunt enumerate în anexa nr.3, efectuate de către resortisanţii Republicii Moldova ori de pe teritoriul Republicii Moldova sau prin utilizarea de nave aflate sub pavilionul Republicii Moldova sau aeronave înmatriculate în registrul aerian al Republicii Moldova, indiferent dacă provin sau nu din Republica Moldova, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

36. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistenţă tehnică, de servicii de intermediere şi de alte servicii legate de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, astfel cum sunt enumerate în anexa nr.3 şi de furnizarea, fabricarea, întreţinerea şi utilizarea de astfel de echipamente, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

37. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanţare sau de asistenţă financiară pentru echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, astfel cum sunt enumerate în anexa nr.3, incluzând în special, granturi, împrumuturi sau asigurări ale creditelor de export, precum şi asigurări şi reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul unor astfel de echipamente sau pentru furnizarea de asistenţă tehnică aferentă, de servicii de intermediere (brokeraj) şi de alte servicii, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

38. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr.95/2021 şi ale Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, având ca ţară de destinaţie Venezuela, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite în pct.35-37.

39. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal şi ale Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal aprobă prin ordin mecanismul de control al mărfurilor menţionate la anexa nr.3, care ar putea cădea sub incidenţa restricţiilor prevăzute la pct.35-37 şi îl aplică în cadrul efectuării controlului vamal.

39.1. La constatarea că mărfurile cad sub incidenţa măsurilor restrictive stabilite în pct.35-37, Serviciul Vamal refuză efectuarea formalităţilor vamale, iar mărfurile nu părăsesc teritoriul vamal al Republicii Moldova.

40. În cazul în care în urma efectuării controlului vamal se constată suspiciuni că mărfurile declarate care cad sub incidenţa pct.35-37 ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor strategice, Serviciul Vamal suspendă formalităţile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenţia Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.24/2025.

40.1. În cazul recepţionării refuzului Comisiei naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice:

40.1.1. la tranzitul mărfurilor specificate la pct.35-37, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

40.1.2. la exportul mărfurilor specificate la pct.35-37, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

41. Interdicţiile prevăzute la pct.35-37 nu se aplică:

41.1. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente militare neletale sau de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecţie ori unor programe de consolidare instituţională ale ONU şi ale Uniunii Europene sau ale organizaţiilor regionale şi subregionale, sau de materiale destinate operaţiunilor de gestionare a crizelor ale ONU şi ale Uniunii Europene sau ale organizaţiilor regionale şi subregionale;

41.2. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente de deminare şi de materiale folosite în operaţiuni de deminare;

41.3. întreţinerii de echipamente neletale care ar putea fi utilizate de către forţele navale şi garda de coastă din Venezuela destinate numai protecţiei frontierei, stabilităţii regionale şi interceptării de substanţe narcotice;

41.4. furnizării de finanţare şi de asistenţă financiară în legătură cu echipamentele sau cu materialele menţionate la subpct. 41.1-41.3;

41.5. furnizării de asistenţă tehnică în legătură cu echipamentele sau cu materialele menţionate la subpct. 41.1-41.3;

41.6. îmbrăcămintei de protecţie, inclusiv vestelor antiglonţ şi căştilor militare, exportate temporar în Venezuela de personalul ONU, de personalul Uniunii Europene, de personalul statelor membre ale Uniunii Europene, de reprezentanţii mass-mediei, de persoanele care lucrează în domeniul ajutorului umanitar şi al asistenţei pentru dezvoltare şi personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

42. Pentru autorizarea furnizării, vânzării, exportului sau tranzitului articolelor şi serviciilor stabilite la subpct. 41.1-41.5, persoana interesată poate adresa, în scris, o cerere Comisiei naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă întrunirea condiţiilor menţionate la subpct. 41.1-41.5.

43. Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice examinează cererea specificată la pct.42 în conformitate cu art.7 lit.d) şi art.9 alin.(5) din Legea nr.213/2024 privind controlul comerţului cu mărfuri strategice şi decide asupra autorizării solicitate, cu respectarea procedurii şi termenelor expres stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.24/2025.

44. În cazul în care Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice autorizează furnizarea, vânzarea, exportul sau tranzitul unor articole sau servicii menţionate în subpct. 41.1-41.5, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

45. Agenţia Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare, Serviciul Vamal şi Serviciul Fiscal de Stat despre acordarea autorizărilor menţionate la pct.44.

46. Entităţile raportoare în sensul art.4 din Legea nr.308/2017 aplică măsurile de precauţie sporită prevăzute de Legea nr.308/2017, cu aplicarea criteriilor stabilite în pct.35-37, precum şi cele ce ţin de beneficiarul efectiv în efectuarea sau participarea la tranzacţiile cu clienţii. La apariţia criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicţiilor prevăzute la pct.35-37, entităţile raportoare suspendă tranzacţia, notifică neîntârziat dar nu mai târziu de 24 ore Serviciul Fiscal de Stat.

46.1. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, la confirmarea suspiciunilor, blochează fondurile şi resursele economice, obiect al tranzacţiilor raportate.

46.2. Pentru tranzacţiile ce nu cad sub incidenţa restricţiilor prevăzute la pct.35-37, însă urmau a fi autorizate în baza pct.42-44 şi 49-51, entităţile raportoare se abţin de la executarea tranzacţiilor şi notifică conform Legii nr.25/2016 Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacţia până la autorizarea acesteia de către Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice.

46.3. Decizia de sistare a tranzacţiei emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoştinţă părţilor vizate, entităţii raportoare, Comisiei Naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice şi Consiliului Interinstituţional de Supervizare.

46.4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.46 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din aceeaşi lege şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în ceea ce priveşte entităţile din aria sa de competenţă, în conformitate cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

47. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Serviciul de Informaţii şi Securitate colectează date cu privire la potenţiale tranzacţii cu încălcarea prevederilor pct.35-37 şi, dacă se confirmă suspiciuni, le remit Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal.

47.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care constituie obiectul tranzacţiei notificate conform pct.47.

47.2. Pentru tranzacţiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr.95/2021, Serviciul Vamal refuză plasarea sub regimul vamal solicitat şi informează solicitantul cu privire la motivele refuzului şi necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice.

48. Entităţile raportoare în sensul art.4 din Legea nr.308/2017, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a sancţiunilor internaţionale, de comitere a infracţiunilor de spălare de bani sau alte date care ar putea constitui temei pentru iniţierea investigaţiilor penale sau, după caz, iniţiază din oficiu, în baza competenţei, propriile cercetări.

49. Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice poate autoriza furnizarea de tehnologie sau produse software în baza unei solicitări din partea furnizorului atunci când nu sunt incidente scopurile menţionate la pct.35-37. Sarcina probării scopurilor pentru furnizarea de tehnologie sau produse software, altele decât cele menţionate în pct.35-37, revine solicitantului.

50. Solicitantul transmite o solicitare de autorizare către Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice cu prezentarea actelor confirmative ce ţin de categoria de produse software, destinatarii acestora, scopurile pentru care urmează a fi utilizate, condiţiile de utilizare, inclusiv ce ţin de netransmiterea produselor software către terţe persoane, condiţiile de păstrare şi utilizare a produselor software, pentru a preveni preluarea neautorizată, precum şi alte caracteristici ce ţin de modalitatea de utilizare şi suport oferit după furnizarea produselor software, precum şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.24/2025.

51. Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice examinează, în termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.24/2025, solicitarea de autorizare, iar pentru a stabili dacă nu sunt incidente interdicţiile stabilite în pct.35-37, va solicita suportul Agenţiei de Guvernare Electronică, Agenţiei de Securitate Cibernetică, Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică şi Serviciului Fiscal de Stat, care vor prezenta avizul lor consultativ în termen de 15 zile din momentul recepţionării solicitării Comisiei.

52. Agenţia Servicii Publice informează, în termen restrâns, Consiliul interinstituţional de supervizare, Serviciul Vamal şi Serviciul Fiscal de Stat cu privire la autorizaţiile emise în temeiul pct.42-44 şi 49-51.

V. Cu privire la interdicţia de vânzare, furnizare, tranzit

sau export de echipamente, de tehnologie sau produse software

53. Se interzice vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente, de tehnologie sau de produse software, prevăzute în anexa nr.4, indiferent de ţara de origine a acestora, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela, ori în scopul utilizării în Venezuela pentru monitorizarea sau interceptarea de către regimul venezuelean sau în numele acestuia a internetului sau a comunicaţiilor telefonice prin reţele fixe sau mobile în Venezuela de către cetăţeni ai Republicii Moldova sau de pe teritoriul Republicii Moldova.

54. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistenţă tehnică sau de servicii de intermediere în legătură cu echipamentele, tehnologia sau produsele software specificate în anexa nr.4, ori în legătură cu instalarea, furnizarea, fabricarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor şi a tehnologiei specificate în anexa nr.4 sau în legătură cu furnizarea, instalarea, operarea sau modernizarea oricărui produs software specificat în anexa nr.4, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

55. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanţare sau asistenţă financiară în legătură cu echipamentele, tehnologia şi produsele software specificate în anexa nr.4, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

56. Se interzice furnizarea oricărui serviciu de monitorizare sau de interceptare a telecomunicaţiilor sau a internetului, de orice natură, către sau în beneficiul direct sau indirect al guvernului, al organismelor publice, al societăţilor şi agenţiilor din Venezuela sau al oricărei persoane sau entităţi care acţionează în numele sau sub comanda acestora.

56.1. Prin serviciile de monitorizare sau interceptare a telecomunicaţiilor sau a internetului se înţelege acele servicii care asigură, utilizând în special echipamentele, tehnologia sau produsele software identificate în anexa nr.4, acces la telecomunicaţiile primite sau efectuate de o anumită persoană şi la datele asociate convorbirilor, precum şi transmiterea acestora, în scopul extragerii, decodării, înregistrării, prelucrării, analizării sau stocării acestora sau al oricărei alte activităţi conexe.

57. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr.95/2021 şi ale Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, având ca ţară de destinaţie Venezuela, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite în pct.53-56.

58. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal şi ale Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal aprobă prin ordin mecanismul de control al mărfurilor menţionate la anexa nr.4, care ar putea cădea sub incidenţa restricţiilor prevăzute la pct.53-56 şi îl aplică în cadrul efectuării controlului vamal.

58.1. La constatarea că mărfurile cad sub incidenţa măsurilor restrictive stabilite în pct.53-56, Serviciul Vamal refuză efectuarea formalităţilor vamale, iar mărfurile nu părăsesc teritoriul vamal al Republicii Moldova.

59. În cazul în care în urma efectuării controlului vamal se constată că sunt suspiciuni că mărfurile declarate care cad sub incidenţa pct.53-56 ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor strategice, Serviciul Vamal suspendă formalităţile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenţia Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.24/2025.

60. În cazul recepţionării refuzului Comisiei naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice:

60.1. la tranzitul mărfurilor specificate la pct.53-56, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

60.2. la exportul mărfurilor specificate la pct.53-56, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

61. Entităţile raportoare în sensul art.4 din Legea nr.308/2017 aplică măsurile de precauţie sporită prevăzute de Legea nr.308/2017, cu aplicarea criteriilor stabilite în pct.53-56, precum şi cele ce ţin de beneficiarul efectiv în efectuarea sau participarea la tranzacţiile cu clienţii. La apariţia criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicţiilor prevăzute la pct.53-56, entităţile raportoare suspendă tranzacţia, notifică neîntârziat, dar nu mai târziu de 24 ore, Serviciul Fiscal de Stat. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, la confirmarea suspiciunilor, blochează fondurile şi resursele economice, obiect al tranzacţiilor raportate.

61.1. Pentru tranzacţiile ce nu cad sub incidenţa restricţiilor prevăzute la pct.53-56, însă urmau a fi autorizate în baza pct.64-66, entităţile raportoare se abţin de la executarea tranzacţiilor şi notifică conform Legii nr.25/2016 Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacţia până la autorizarea acesteia de către Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice.

61.2. Decizia de sistare a tranzacţiei emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoştinţă părţilor vizate, entităţii raportoare, Comisiei naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice şi Consiliului Interinstituţional de Supervizare.

61.3. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.61 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din aceeaşi lege şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în ceea ce priveşte entităţile din aria sa de competenţă, în conformitate cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

62. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Serviciul de Informaţii şi Securitate colectează date cu privire la potenţiale tranzacţii cu încălcarea prevederilor pct.53-56 şi, dacă se confirmă suspiciunile, le remit Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal.

62.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care constituie obiectul tranzacţiei notificate conform pct.62.

62.2. Pentru tranzacţiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr.95/2021, Serviciul Vamal refuză plasarea sub regimul vamal solicitat şi informează solicitantul cu privire la motivele refuzului şi necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice.

63. Entităţile raportoare în sensul art.4 din Legea nr.308/2017, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a sancţiunilor internaţionale, de comitere a infracţiunilor de spălare de bani sau alte date care ar putea constitui temei pentru iniţierea investigaţiilor penale sau, după caz, iniţiază din oficiu în baza competenţei, propriile cercetări.

64. Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice poate autoriza vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul produselor şi serviciilor menţionate la pct.53-56, în baza unei solicitări din partea persoanei interesate, atunci când nu sunt incidente scopurile menţionate la punctele respective. Sarcina probării scopurilor pentru vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul de produse şi servicii, altele decât cele menţionate în pct.53-56, revine solicitantului.

65. Solicitantul transmite o solicitare de autorizare către Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice cu prezentarea actelor confirmative ce ţin de categoria produselor şi serviciilor, destinatarii acestora, scopurile pentru care urmează a fi utilizate, condiţiile de utilizare, inclusiv ce ţin de netransmiterea produselor şi serviciilor către terţe persoane, condiţiile de păstrare şi utilizare a produselor şi serviciilor, pentru a preveni preluarea neautorizată, alte caracteristici ce ţin de modalitatea de utilizare şi suport oferit după vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul produselor şi serviciilor menţionate în pct.53-56, precum şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.24/2025.

66. Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice examinează, în termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.24/2025, solicitarea de autorizare, iar pentru a stabili dacă nu sunt incidente interdicţiile stabilite în pct.53-56, va solicita suportul Agenţiei de Guvernare Electronică, Agenţiei de Securitate Cibernetică şi Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică, Serviciului Fiscal de Stat sau altor autorităţi relevante, care vor prezenta avizul său consultativ în termen de 15 zile din momentul recepţionării solicitării Comisiei.

67. Agenţia Servicii Publice informează Consiliul Interinstituţional de Supervizare, Serviciul Vamal şi Serviciul Fiscal de Stat cu privire la autorizaţiile emise în temeiul pct.64-66.

VI. Prevederi finale

68. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice faţă de care există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.

68.1. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin.(1) din Legea nr.25/2016.

69. Se interzice participarea cu intenţie la activităţi care au drept scop sau efect eludarea interdicţiilor prevăzute la pct.1, 2, 13, 22, 23, 35-37 şi 53-56.

70. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute la pct.1, 2, 13, 22, 23, 35-37 şi 53-56, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.

71. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice, informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

72. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.71, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

73. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.

74. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi, neîntârziat, despre dificultăţile de aplicare identificate.

75. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, va informa în termen rezonabil instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive vizate.

76. Ţinerea în evidenţă a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiunile comise de către subiecţii restricţiilor, la condamnările penale ale acestora sau la măsurile de securitate cu privire la aceştia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora - în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate în legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

77. Asigurarea publicităţii informaţiilor referitoare la subiecţii restricţiilor, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu constituie o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu atrage răspunderea persoanelor responsabile.

78. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

79. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor ministrului afacerilor externe de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art.11
alin.(8) din Legea nr.25/2016.

80. Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacţie ale căror executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv al cererilor de acordare de despăgubiri sau al oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanţie, în special al cererilor de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, în mod special a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

80.1. subiecţii restricţiilor;

80.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unuia dintre subiecţii restricţiilor.

81. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale instituit prin prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2017/2074 a Consiliului Uniunii Europene din 13 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Anexa nr.1

LISTA

subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale

conform Deciziei Consiliului (PESC) 2017/2074 din 13 noiembrie 2017

I. Persoane fizice şi juridice, entităţi şi organisme menţionate la punctele 1 şi 13

Anexa nr.2

Lista persoanelor fizice şi juridice, a entităţilor şi a organismelor asociate persoanelor

fizice şi juridice, entităţilor şi organismelor incluse în anexa nr.1 şi menţionate la punctul 1

____________________

Anexa nr.3

Lista

echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne

1. Arme de foc, muniţii şi accesorii aferente, după cum urmează:

1.1. arme de foc la care nu se face referire la ML 1 şi ML 2 din Lista comună cuprinzând produsele militare;

1.2. muniţii special concepute pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 şi componente special concepute pentru acestea

1.3. dispozitive de ochire la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.

2. Bombe şi grenade la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.

3. Vehicule, după cum urmează:

3.1. vehicule echipate cu un tun de apă, special concepute sau modificate în scopul restabilirii ordinii publice în cazul unei revolte;

3.2. vehicule special concepute sau modificate pentru a fi electrificate în vederea respingerii atacurilor la frontieră;

3.3. vehicule special concepute sau modificate pentru înlăturarea baricadelor, inclusiv echipamente pentru construcţii prevăzute cu protecţie balistică;

3.4. vehicule special concepute pentru transportul sau transferul prizonierilor şi/sau al deţinuţilor;

3.5. vehicule special concepute pentru amplasarea barierelor mobile;

3.6. componente pentru vehiculele menţionate la subpunctele 3.1-3.5, special concepute în scopul restabilirii ordinii publice în cazul unei revolte.

Nota 1: nu intră sub incidenţa prezentului punct vehiculele special concepute în scopul stingerii incendiilor.

Nota 2: în sensul subpunctului 3.5, termenul “vehicule” include remorcile.

4. Substanţe explozive şi echipamente conexe, după cum urmează:

4.1. echipamente şi dispozitive special concepute pentru a declanşa explozii cu mijloace electrice sau neelectrice, inclusiv dispozitive de incendiere, detonatoare, aprinzătoare, relee de detonare şi fitiluri detonante şi componentele special concepute pentru acestea; cu excepţia celor special concepute pentru un anumit uz comercial, constând în acţionarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcţie nu este crearea de explozii (de exemplu, dispozitive de umflare a airbag-urilor de maşină, protectoarele de supratensiune ale declanşatoarelor instalaţiilor de stingere a incendiilor);

4.2. încărcături explozive cu tăiere lineară la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare;

4.3. alţi explozivi la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare şi substanţele conexe, după cum urmează:

(a) amatol;

(b) nitroceluloză (cu un conţinut de azot de minimum 12,5 %);

(c) nitroglicol;

(d) tetranitrat de pentaeritritol (PETN);

(e) clorură de picril;

(f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5. Echipamente de protecţie la care nu se face referire la ML 13 din Lista comună cuprinzând produsele militare, după cum urmează:

5.1. veste antiglonţ care oferă protecţie balistică şi/sau protecţie contra armelor albe;

5.2. căşti care oferă protecţie balistică şi/sau protecţie contra schijelor, căşti cu vizor, scuturi de protecţie şi scuturi balistice.

Notă: nu intră sub incidenţa prezentului punct:

- echipamentele special concepute pentru activităţi sportive;

- echipamentele special concepute pentru a răspunde cerinţelor de protecţie a muncii.

6. Simulatoare, altele decât cele la care se face referire la ML 14 din Lista comună cuprinzând produsele militare, utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc, şi produsele software special concepute pentru acestea.

7. Echipamente de vedere pe timp de noapte, cu imagine termică şi tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele la care se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.

8. Plasă de sârmă ghimpată.

9. Cuţite militare, cuţite de luptă şi baionete ale căror lame nu depăşesc 10 cm.

10. Echipamente special concepute pentru producţia articolelor menţionate în prezenta listă.

11. Tehnologie specifică pentru dezvoltarea, producţia sau utilizarea articolelor menţionate în prezenta listă.

Anexa nr.4

Echipamentele, tehnologia şi produsele software

Notă generală

Fără a se aduce atingere conţinutului prezentei anexe, aceasta nu se aplică:

(a) echipamentelor, tehnologiei sau produselor software specificate în anexele nr.3 şi nr.4 din Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova

(b) produselor software destinate a fi instalate de utilizator fără un sprijin substanţial ulterior acordat de furnizor şi care sunt accesibile, în general, publicului prin vânzare din stoc la puncte de vânzare cu amănuntul, fără restricţii, prin intermediul:

(i) tranzacţiilor la ghişeu;

(ii) tranzacţiilor pe baza unor comenzi prin corespondenţă;

(iii) tranzacţiilor electronice sau

(iv) tranzacţiilor pe baza unor comenzi telefonice ori

(c) produselor software care sunt în domeniul public.

Echipamentele, tehnologia şi produsele software menţionate la pct.53-56 sunt următoarele:

A. Lista echipamentelor

echipamente de inspectare aprofundată a pachetelor

echipamente de interceptare a conţinutului de pe reţea, inclusiv echipamente de gestionare a interceptărilor (IMS) şi echipamente inteligente de păstrare a datelor prin intermediul linkurilor

echipamente de monitorizare a frecvenţelor radio

echipamente de bruiaj al reţelelor şi sateliţilor

echipamente de infectare la distanţă

echipamente de procesare/recunoaştere a vorbitorului

echipamente de interceptare şi monitorizare a informaţiilor IMSI¹, MSISDN², IMEI³, TMSI⁴

echipamente de interceptare şi monitorizare tactică SMS⁵ / GSM⁶ /GPS⁷ / GPRS⁸ / UMTS⁹ / CDMA¹⁰ / PSTN¹¹

echipamente de interceptare şi monitorizare a informaţiilor DHCP¹², SMTP¹³, GTP¹⁴

echipamente de recunoaştere morfologică şi de analiză morfologică

echipamente de detectare la distanţă

echipamente de motoare de procesare semantică

echipamente WEP şi WPA de spargere a codurilor

echipamente de interceptare pentru protocoale VoIP proprietare şi standard

B. “Produse software” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.

C. “Tehnologie” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.

Echipamentele, tehnologia şi produsele software care aparţin acestor categorii fac obiectul prezentei anexe numai în măsura în care corespund descrierii generale de “sisteme de interceptare şi monitorizare a comunicaţiilor prin internet, telefon şi satelit”.

În sensul prezentei anexe, monitorizare înseamnă dobândirea, extragerea, decodarea, înregistrarea, prelucrarea, analizarea şi arhivarea conţinutului unei convorbiri sau a datelor de pe reţea.

___________________________

¹IMSI este abrevierea folosită pentru “International Mobile Subscriber Identity” (identificatorul internaţional al abonatului mobil). Este un cod unic de identificare pentru fiecare aparat telefonic mobil, integrat în cartela SIM şi care permite identificarea cartelelor SIM respective prin reţelele GSM şi UMTS.

²MSISDN este abrevierea folosită pentru “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numărul de reţea digitală de servicii integrate a abonatului mobil). Este un număr unic prin care se identifică o abonare în reţeaua mobilă GSM sau UMTS. În termeni mai simpli, este numărul de telefon de pe cartela SIM a unui telefon mobil, deci identifică un abonat mobil, în acelaşi mod ca IMSI, dar sunt transmise şi apelurile prin intermediul acestuia.

³IMEI este abrevierea folosită pentru “International Mobile Equipment Identity” (identificatorul internaţional al echipamentului mobil). Este un număr, de obicei unic, folosit pentru a identifica telefoanele mobile GSM, WCDMA şi IDEN, precum şi unele telefoane prin satelit. Se găseşte de obicei tipărit în compartimentul pentru baterie al telefonului. Interceptarea ("wiretapping") poate fi specificată prin numărul său IMEI, precum şi IMSI şi MSISDN.

⁴TMSI este abrevierea folosită pentru “Temporary Mobile Subscriber Identity” (identificatorul temporar al abonatului mobil). Este identificarea cel mai adeseori trimisă între mobil şi reţea.

⁵SMS este abrevierea folosită pentru “Short Message System” (sistem de mesagerie scurtă).

⁶GSM este abrevierea folosită pentru “Global System for Mobile Communications” (sistem global de comunicaţii mobile).

⁷GPS este abrevierea folosită pentru “Global Positioning System” (sistem de poziţionare globală prin satelit).

⁸GPRS este abrevierea folosită pentru “General Package Radio Service” (serviciu de pachete comutate pentru comunicaţii mobile de date).

⁹UMTS este abrevierea folosită pentru “Universal Mobile Telecommunication System” (sistem universal de telecomunicaţii mobile).

¹⁰CDMA este abrevierea folosită pentru “Code Division Multiple Access” (acces multiplu prin divizare de cod).

¹¹PSTN este abrevierea folosită pentru Public Switch Telephone Networks (reţea de telefonie publică comutată).

¹²DHCP este abrevierea folosită pentru “Dinamyc Host Configuration Protocol” (protocol de configurare dinamică a gazdei).

¹³SMTP este abrevierea folosită pentru Simple Mail Transfer Protocol (protocol simplificat de transfer prin e-mail).

¹⁴GTP este abrevierea folosită pentru “GPRS Tunnelling Protocol” (protocol de tunel GPRS).