Межведомственный Наблюдательный Совет \rРешение N 53 от 02.09.2026 о применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Венесуэле

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

о применении международных ограничительных мер

Европейского Союза в связи с ситуацией в Венесуэле

№ 53  от  02.09.2026

 (в силу 03.09.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 417-419 ст. 16 от 03.09.2026

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст.45), с последующими изменениями, для обеспечения выполнения Приказа министра иностранных дел № 177-s-21 от 28 августа 2026 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Венесуэле (Решение (PESC) 2017/2074 Совета от 13 ноября 2017 года, с последующими изменениями), с учетом Регламента (EU) 2017/2063 Совета от 13 ноября 2017 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Венесуэле, с последующими изменениями, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

I. О замораживании фондов и экономических ресурсов:

1. Распорядиться о замораживании фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, владении или в прямом или непрямом контроле физических или юридических лиц, субъектов или органов, предусмотренных в приложении № 1, а также связанных с ними физических или юридических лиц, субъектов или органов, предусмотренных в приложении № 2 к настоящему решению (в дальнейшем - субъекты ограничений).

2. Запретить, прямо или косвенно, предоставление фондов и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование фондов и экономических ресурсов в их интересах.

3. В целях применения мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, предусмотренных в пунктах 1 и 2:

3.1. Государственной налоговой службе в соответствии со статьей 29 Закона
№ 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016):

3.1.1. осуществлять по собственной инициативе необходимые действия по выявлению фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности или контролируются субъектами ограничений, и выносить решения о замораживании таковых в течение двух рабочих дней с момента их выявления;

3.1.2. выносить решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных и сообщенных в соответствии с подпунктом 3.2 или в соответствии со статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информировать органы, предусмотренные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с подпунктом 3.1, а также о любых изменениях, внесенных в вынесенные решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, пересматривать применяемую меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменять ее по собственной инициативе или по запросу, если считает, что сохранение ее более не является оправданным, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. отчетным единицам, указанным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):

3.2.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным Законом № 308/2017, в целях выявления субъектов ограничений и замораживания фондов и экономических ресурсов;

3.2.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности или в прямом или непрямом владении субъектов ограничений, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохранять действие мер по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. Государственному учреждению «Кадастр недвижимого имущества», Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации/отчуждения имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для выполнения положений настоящего подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры.

4. Контроль применения отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, изложенных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении субъектов, находящихся в пределах ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за применением физическими и юридическими лицами, не входящими в сферу компетенции органов и учреждений, указанных в пункте 4 настоящего решения, международных ограничительных мер по замораживанию фондов, а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

5. При осуществлении своих полномочий в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов для уклонения от мер, предусмотренных настоящим решением, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1-3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, либо являются его выгодоприобретающими собственниками, и сообщает об этом Государственной налоговой службе для рассмотрения целесообразности принятия решения о блокировании денежных средств или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016;

6. Обстоятельства, при которых в порядке отступления от пунктов 1 и 2 могут быть разблокированы денежные средства и экономические ресурсы субъектов ограничений:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она считает надлежащими, после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на их иждивении, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты платежей или комиссионных сборов в соответствии с национальным законодательством по услугам текущего хранения или обслуживания фондов или экономических ресурсов, распоряжение которыми запрещено;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии что Государственная налоговая служба предварительно, в разумный срок сообщает Межведомственному наблюдательному совету причины, на основании которых она считает целесообразным предоставление соответствующего разрешения; или

6.1.5. перечисляются на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства, консульского учреждения или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. они являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты включения физического или юридического лица, организации или органа в приложение I или II к Решению (PESC) 2017/2074 Совета от 13 ноября 2017 года, с последующими изменениями, либо являются предметом судебного или административного решения, вынесенного учреждениями и агентствами Европейского Союза, судебного решения о принудительном исполнении, вынесенного в одном из государств-членов Европейского Союза, либо судебного решения о признании и принудительном исполнении в Республике Молдова, вынесенного до на соответствующую дату или после нее;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных таких решением либо действительность которых признана таким решением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие запросы;

6.2.3. решение не направлено в пользу субъекта ограничений; и

6.2.4. признание решения не противоречит общественному порядку Республики Молдова;

6.3. положения пункта 2 не применяются к суммам, перечисленным на заблокированные счета, которые представляют собой:

6.3.1. проценты или иные доходы, начисленные по этим счетам;

6.3.2. платежи, причитающиеся на основании договоров, соглашений или обязательств, заключенных либо возникших до даты, с которой на эти счета стали распространяться меры, предусмотренные пунктами 1 и 2;

6.3.3. платежи, причитающиеся на основании судебного, административного или арбитражного решения, вынесенного в Европейском Союзе либо подлежащего исполнению в Республике Молдова;

6.3.4. положения подпунктов 6.3.1-6.3.3 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются заблокированными на соответствующих счетах;

6.4. финансовые учреждения Республики Молдова, при условии соблюдения положений национального законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, могут зачислять на заблокированные счета денежные средства, поступившие на счет субъекта ограничительных мер, при условии, что любые дополнительные суммы, перечисленные на соответствующие счета, в свою очередь блокируются. Финансовые учреждения незамедлительно информируют Государственную налоговую службу о любой операции такого рода;

6.5. положения пунктов 1 и 2 не препятствуют субъектам ограничений осуществлять платежи, причитающиеся на основании договора или соглашения, заключенного, либо обязательства, возникшего до даты включения физического или юридического лица, образования или органа в приложение I или II к Решению Совета (PESC) 2017/2074 от 13 ноября 2017 года с последующими изменениями, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что платеж должен быть осуществлен субъектом ограничений, указанным в приложениях № 1 и 2, а получатель платежа прямо или косвенно не является субъектом ограничений, с соблюдением положений статьи 31 Закона № 25/2016. Государственная налоговая служба в разумный срок уведомляет Межведомственный наблюдательный совет о разрешении разблокирования денежных средств, иных финансовых активов или экономических ресурсов.

6.6. положения пунктов 1 и 2 не применяются к предоставлению, обработке или выплате денежных средств, иных финансовых активов или экономических ресурсов либо к поставке товаров и оказанию услуг, необходимых для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи или поддержки иной деятельности, направленной на удовлетворение основных человеческих потребностей, если указанная помощь и деятельность осуществляются:

6.6.1. Организацией Объединенных Наций (в дальнейшем - ООН), в том числе в рамках ее программ и фондов, а также другими ее структурами и органами, ее специализированными учреждениями и связанными с ней организациями;

6.6.2. международными организациями;

6.6.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, а также членами таких гуманитарных организаций;

6.6.4. неправительственными организациями, финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе и участвующими в планах гуманитарного реагирования ООН, планах реагирования в отношении беженцев, иных призывах ООН к оказанию гуманитарной помощи или гуманитарных кластерах, координируемых с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

6.6.5. организациями и учреждениями, которым Европейский Союз выдал сертификат гуманитарного партнерства либо которые сертифицированы или признаны государством - членом Европейского Союза, а также Республикой Молдова в соответствии с их соответствующими национальными процедурами;

6.6.6. специализированными учреждениями Республики Молдова или государств - членов Европейского Союза;

6.6.7. работниками, бенефициарами, филиалами или партнерами по реализации организаций, указанных в подпунктах 6.6.1-6.6.6, если и в той мере, в какой они действуют в соответствующем качестве;

6.7. в порядке отступления от пунктов 1 и 2 и без ущерба для положений подпункта 6.6 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных денежных средств или экономических ресурсов либо разрешить предоставление определенных денежных средств или экономических ресурсов на условиях, которые она считает обоснованными, после установления того, что их предоставление необходимо для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи или поддержки деятельности, направленной на удовлетворение основных гуманитарных потребностей;

6.8. если в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления о выдаче разрешения, поданного в соответствии с подпунктом 6.7, Государственная налоговая служба не принимает решение об отказе, не направляет запрос о представлении дополнительных информации или документов, необходимых для рассмотрения заявления, либо уведомление о продлении срока его рассмотрения, разрешение считается предоставленным заявителю.

7. Для получения исключений, предусмотренных в пункте 6, любой субъект ограничений может обратиться в письменной форме в Государственную налоговую службу с заявлением, приложив к нему все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий для предоставления запрашиваемого исключения.

8. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел представляется в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса Государственной налоговой службы.

9. До принятия решения о предоставлении исключения в соответствии с пунктом 8 Государственная налоговая служба может запросить содействие Службы информации и безопасности и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

10. Ответ на заявление о предоставлении исключения направляется заявителю Государственной налоговой службой в письменной форме в течение 15 рабочих дней с даты его получения. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным соображениям, ответ направляется в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления.

11. В случае если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных денежных средств или экономических ресурсов, такое разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на субъектов ограничений, которых оно непосредственно касается.

12. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6.

II. О применении запретов на въезд, транзит, пребывание

и нахождение на территории Республики Молдова

13. В отношении физических лиц, указанных в приложении № 1, применяются запреты на въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова.

14. Ограничения, указанные в пункте 13, не применяются к физическим лицам, являющимся гражданами Республики Молдова.

15. Министерство внутренних дел обеспечивает применение ограничений, предусмотренных в пункте 13, надзор за реализацией соответствующих ограничительных мер, а также информирование Межведомственного наблюдательного совета о мерах, принятых для их применения.

16. Исключения из ограничений на поездки, применяемых к субъектам ограничений, указанным в приложении № 1:

16.1. положения пункта 13 настоящего решения не затрагивают случаи, когда Республика Молдова связана обязательством по международному праву, а именно:

16.1.1. в качестве государства пребывания международной межправительственной организации;

16.1.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созванной Организацией Объединенных Наций или проводимой под ее эгидой; либо

16.1.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитеты;

16.2. исключения из ограничений, введенных в соответствии с пунктом 13, могут быть предоставлены, если поездка субъекта ограничений, указанного в приложении № 1, оправдана срочной гуманитарной необходимостью или осуществляется в целях участия в межправительственных заседаниях или заседаниях, инициированных или принимаемых Республикой Молдова, организованных по инициативе Европейского Союза, либо принимаемых государством - членом Европейского Союза, которое осуществляет председательство в ОБСЕ, в рамках которых ведется политический диалог, непосредственно способствующий продвижению демократии, прав человека и принципа верховенства права в Венесуэле;

16.3. иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 13, которые проходят в качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых или осужденных по уголовным делам в Республике Молдова, могут быть допущены к въезду и пребыванию в рамках судебных процедур, инициированных Генеральной прокуратурой или Министерством юстиции;

16.3.1. для получения разрешения на въезд и пребывание орган, инициировавший судебную процедуру, направляет в Министерство внутренних дел соответствующий запрос с представлением необходимых документов, подтверждающих выполнение условий, предусмотренных в подпункте 16.3;

16.4. иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 13, являющиеся субъектами полицейского сотрудничества между компетентными органами Республики Молдова и компетентными органами других государств, могут быть допущены к въезду и транзиту в рамках соответствующих процедур;

16.4.1. для получения разрешения на въезд и транзит национальный орган, участвующий в полицейском сотрудничестве, направляет в Министерство внутренних дел запрос с представлением необходимых документов, подтверждающих выполнение условий, предусмотренных в подпункте 16.4;

16.5. если процедуры, указанные в подпунктах 16.3 и 16.4, касаются одного и того же лица и относятся к одной и той же судебной процедуре, направляется один запрос о выдаче разрешения.

17. Для получения исключений, предусмотренных в пункте 16, любой субъект ограничений на поездки, указанный в приложении № 1, может обратиться в письменной форме в Министерство внутренних дел с заявлением, приложив к нему все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства поездки субъекта ограничений.

18. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения представляются в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса Министерства внутренних дел.

19. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 17, направляется заявителю Министерством внутренних дел в письменной форме в течение 15 рабочих дней с момента его получения. Если исключение запрашивается по гуманитарным соображениям, ответ направляется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.

20. В случае если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов ограничений, указанных в приложении № 1, такое разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на лиц, которых оно непосредственно касается.

21. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 16.

III. О запрете на продажу, поставку, транзит или экспорт вооружения

22. Запрещаются поставка, продажа, экспорт или транзит в Венесуэлу вооружения и связанных с ним материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и оборудование, военизированное оборудование и запасные части к ним, осуществляемые гражданами Республики Молдова либо с территории Республики Молдова с использованием судов, плавающих под флагом Республики Молдова, или воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Молдова, независимо от того, происходят или не происходят они с территории Республики Молдова.

23. Также запрещается:

23.1. прямо или косвенно предоставлять техническую помощь, посреднические (брокерские) и иные услуги, связанные с военной деятельностью, и с товарами и технологиями, указанными в пункте 22 и в Общем списке военной продукции Европейского Союза (в дальнейшем - Общий список ЕС), перелагаемом в национальном законодательстве Постановлением Правительства № 24/2025 о Национальной системе контроля торговли стратегическими товарами в Республике Молдова (в дальнейшем - Постановление Правительства № 24/2025), а также связанные с поставкой, производством, техническим обслуживанием и использованием товаров и технологий, указанных в пункте 22 и в Общем списке ЕС, любому физическому или юридическому лицу, образованию или органу в Венесуэле либо для использования в Венесуэле;

23.2. прямо или косвенно предоставлять финансирование или финансовую помощь в связи с товарами и технологиями, указанными в пункте 22 и в Общем списке ЕС, включая, в частности, гранты, займы и страхование экспортных кредитов, а также страхование или перестрахование в связи с любой продажей, поставкой, транзитом или экспортом таких товаров любому физическому или юридическому лицу, образованию или органу в Венесуэле либо для использования в Венесуэле.

24. Запреты, предусмотренные в пунктах 22 и 23, не применяются к исполнению договоров, заключенных до 13 ноября 2017 года, или дополнительных договоров, необходимых для исполнения таких договоров, при условии соблюдения ими, в частности, статьи 2 Общей позиции 2008/944/PESC Совета Европейского Союза и при условии, что физические или юридические лица, образования или органы, запрашивающие исполнение договора, уведомили Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами о соответствующем договоре в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего решения.

25. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса Республики Молдова № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе осуществляет таможенный контроль товаров, вывозимых из Республики Молдова, страной назначения которых является Венесуэла, в целях обеспечения соблюдения ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 22 и 23 настоящего решения.

26. Если по результатам таможенного контроля установлено, что проверяемый товар попадает под действие положений пунктов 22 и 23, либо имеются подозрения, что заявленные товары могут быть отнесены к категории товаров, предусмотренных в пунктах 22 и 23, Таможенная служба приостанавливает совершение таможенных формальностей до представления разрешительного документа, выданного уполномоченным органом, либо уведомления, выданного Агентством государственных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства № 24/2025.

26.1. В случае получения отказа от Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами:

26.1.1. при транзите товаров, перечисленных в пунктах 22 и 23, Таможенная служба отказывает в соответствующем транзите на таможенную территорию Республики Молдова;

26.1.2. при экспорте товаров, перечисленных в пунктах 22 и 23, Таможенная служба отказывает в соответствующем вывозе, и товары не покидают таможенную территорию Республики Молдова.

27. Запреты, предусмотренные в пунктах 22 и 23, не применяются к:

27.1. продаже, поставке, транзиту или экспорту нелетального военного оборудования либо оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, предназначенного исключительно для гуманитарных или защитных целей либо для программ ООН и Европейского Союза или региональных и субрегиональных организаций по укреплению институционального потенциала, а также материалов, предназначенных для операций ООН и Европейского Союза или региональных и субрегиональных организаций по урегулированию кризисов;

27.2. продаже, поставке, транзиту или экспорту оборудования для разминирования и материалов, используемых при проведении операций по разминированию;

27.3. техническому обслуживанию нелетального оборудования, которое может использоваться военно-морскими силами и береговой охраной Венесуэлы и предназначено исключительно для охраны границы, обеспечения региональной стабильности и пресечения незаконного оборота наркотиков;

27.4. предоставлению финансирования и финансовой помощи, связанных с оборудованием или материалами, указанными в подпунктах 27.1-27.3;

27.5. предоставлению технической помощи, связанной с оборудованием или материалами, указанными в подпунктах 27.1-27.3;

27.6. защитной одежде, включая бронежилеты и военные каски, временно вывозимой в Венесуэлу персоналом ООН, персоналом Европейского Союза, персоналом государств - членов Европейского Союза, представителями средств массовой информации, лицами, работающими в сфере гуманитарной помощи и помощи в целях развития, а также связанным с ними персоналом исключительно для их личного использования.

28. Для получения разрешения на поставку, продажу, экспорт или транзит товаров и услуг, предусмотренных в подпунктах 27.1-27.5, заинтересованное лицо может обратиться в письменной форме в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами с заявлением, приложив к нему все соответствующие документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных в подпунктах 27.1-27.5.

29. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами рассматривает заявление, указанное в пункте 28, в соответствии с пунктом d) статьи 7 и частью (5) статьи 9 Закона № 213/2024 о режиме контроля торговли стратегическими товарами и принимает решение о выдаче запрашиваемого разрешения с соблюдением процедуры и сроков, прямо установленных Постановлением Правительства № 24/2025.

30. В случае если Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами разрешает поставку, продажу, экспорт или транзит товаров или услуг, указанных в подпунктах 27.1-27.5, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на лиц, которых оно непосредственно касается.

31. Агентство государственных услуг незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о выдаче разрешений, предусмотренных в пункте 30 настоящего решения.

32. Отчетные единицы в смысле статьи 4 Закона № 308/2017 применяют усиленные меры предосторожности, предусмотренные Законом № 308/2017, с учетом критериев, установленных в пунктах 22 и 23 настоящего решения, а также критериев, касающихся бенефициарного владельца, при осуществлении операций с клиентами или участии в таких операциях. При возникновении критериев риска либо подозрений в нарушении запретов, предусмотренных в пунктах 22 и 23, отчетные единицы приостанавливают операцию и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, уведомляют Государственную налоговую службу.

32.1. В свою очередь, Государственная налоговая служба при подтверждении подозрений блокирует денежные средства и экономические ресурсы, являющиеся предметом заявленных операций.

32.2. По операциям, которые не попадают под действие ограничений, предусмотренных в пунктах 22 и 23 настоящего решения, однако подлежат разрешению в соответствии с пунктами 28-30, отчетные единицы воздерживаются от совершения таких операций и в соответствии с Законом № 25/2016 уведомляют Государственную налоговую службу. Государственная налоговая служба приостанавливает операцию до ее разрешения Национальной комиссией по контролю торговли стратегическими товарами.

32.3. Решение о приостановлении операции, принятое Государственной налоговой службой, доводится до сведения соответствующих сторон, отчетной единицы, Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами и Межведомственного наблюдательного совета.

32.4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пункте 32, осуществляется органами, наделенными функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении отчетных единиц, относящихся к сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

33. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Служба информации и безопасности собирают данные о потенциальных операциях, осуществляемых с нарушением положений пунктов 22 и 23, и в случае подтверждения подозрений передают их Государственной налоговой службе и Таможенной службе.

33.1. Государственная налоговая служба предписывает замораживание денежных средств и экономических ресурсов, являющихся предметом операции, о которой сообщено в соответствии с пунктом 33.

33.2. В отношении операций, предполагающих помещение товаров под один или несколько таможенных режимов, предусмотренных Таможенным кодексом № 95/2021, Таможенная служба приостанавливает помещение товаров под заявленный таможенный режим и информирует заявителя о причинах приостановления и необходимости обратиться за разрешением в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами.

34. Отчетные единицы в смысле статьи 4 Закона № 308/2017, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба информации и безопасности, Государственная налоговая служба и Таможенная служба информируют правоохранительные органы о подозрениях в уклонении от международных санкций, совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, либо об иных данных, которые могут служить основанием для начала уголовного расследования, или, в зависимости от обстоятельств, по собственной инициативе в пределах своей компетенции проводят соответствующие проверки.

IV. О запрете на продажу, поставку, транзит или экспорт оборудования,

которое может быть использовано для внутренних репрессий

35. Запрещаются прямая или косвенная продажа, поставка, транзит или экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий перечисленных в приложении № 3, осуществляемые гражданами Республики Молдова либо с территории Республики Молдова или с использованием судов, плавающих под флагом Республики Молдова, либо воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Молдова, независимо от того, происходит ли такое оборудование из Республики Молдова, любому физическому или юридическому лицу, образованию или органу в Венесуэле либо для использования в Венесуэле.

36. Запрещается прямое или косвенное предоставление технической помощи, посреднических и иных услуг, связанных с оборудованием, которое может быть использовано для внутренних репрессий и указано в приложении № 3 к настоящему решению, а также с поставкой, производством, техническим обслуживанием и использованием такого оборудования, любому физическому или юридическому лицу, образованию или органу в Венесуэле либо для использования в Венесуэле.

37. Запрещается прямое или косвенное предоставление финансирования или финансовой помощи в отношении оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, указанное в приложении № 3, включая, в частности, гранты, займы или страхование экспортных кредитов, а также страхование и перестрахование, в связи с продажей, поставкой, транзитом или экспортом такого оборудования либо с предоставлением связанной с ним технической помощи, посреднических (брокерских) и иных услуг любому лицу, образованию или органу в Венесуэле либо для использования в Венесуэле.

38. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе осуществляет таможенный контроль товаров, вывозимых из Республики Молдова, страной назначения которых является Венесуэла, в целях обеспечения соблюдения ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 35-37.

39. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса и Закона № 302/2017 о Таможенной службе утверждает приказом порядок контроля товаров, указанных в приложении № 3, которые могут подпадать под действие ограничений, предусмотренных в пунктах 35-37, и применяет его при осуществлении таможенного контроля.

39.1. При установлении того, что товары подпадают под действие ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 35-37, Таможенная служба отказывает в совершении таможенных формальностей, а товары не подлежат вывозу с таможенной территории Республики Молдова.

40. Если по результатам таможенного контроля возникают подозрения, что заявленные товары, подпадающие под действие пунктов 35-37, могут быть отнесены к категории стратегических товаров, Таможенная служба приостанавливает совершение таможенных формальностей до представления разрешительного документа, выданного уполномоченным органом, либо уведомления, выданного Агентством государственных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства № 24/2025.

40.1. В случае получения отказа Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами:

40.1.1. при транзите товаров, указанных в пунктах 35-37, Таможенная служба отказывает в их транзите через таможенную территорию Республики Молдова;

40.1.2. при экспорте товаров, указанных в пунктах 35-37, Таможенная служба отказывает в их экспорте, при этом товары не подлежат вывозу с таможенной территории Республики Молдова.

41. Запреты, предусмотренные в пунктах 35-37, не применяются к:

41.1. продаже, поставке, транзиту или экспорту нелетального военного оборудования либо оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, предназначенного исключительно для гуманитарных или защитных целей либо для программ ООН и Европейского Союза или региональных и субрегиональных организаций по укреплению институционального потенциала, а также материалов, предназначенных для операций ООН и Европейского Союза или региональных и субрегиональных организаций по урегулированию кризисов;

41.2. продаже, поставке, транзиту или экспорту оборудования для разминирования и материалов, используемых при проведении операций по разминированию;

41.3. техническому обслуживанию нелетального оборудования, которое может использоваться военно-морскими силами и береговой охраной Венесуэлы и предназначено исключительно для охраны границы, обеспечения региональной стабильности и пресечения незаконного оборота наркотических средств;

41.4. предоставлению финансирования и финансовой помощи, связанных с оборудованием или материалами, указанными в подпунктах 41.1-41.3;

41.5. предоставлению технической помощи, связанной с оборудованием или материалами, указанными в подпунктах 41.1-41.3;

41.6. защитной одежде, включая бронежилеты и военные каски, временно вывозимой в Венесуэлу персоналом ООН, персоналом Европейского Союза, персоналом государств - членов Европейского Союза, представителями средств массовой информации, лицами, работающими в сфере гуманитарной помощи и помощи в целях развития, а также связанным с ними персоналом исключительно для их личного использования.

42. Для получения разрешения на поставку, продажу, экспорт или транзит товаров и услуг, предусмотренных в подпунктах 41.1-41.5, заинтересованное лицо может обратиться в письменной форме в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами с заявлением, приложив к нему все соответствующие документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных в подпунктах 41.1-41.5.

43. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами рассматривает заявление, указанное в пункте 42, в соответствии с пунктом d) статьи 7 и частью (5) статьи 9 Закона № 213/2024 о контроле торговли стратегическими товарами и принимает решение о выдаче запрашиваемого разрешения с соблюдением процедуры и сроков, прямо установленных Постановлением Правительства № 24/2025.

44. В случае если Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами разрешает поставку, продажу, экспорт или транзит товаров или услуг, указанных в подпунктах 41.1-41.5, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на лиц, которых оно непосредственно касается.

45. Агентство государственных услуг незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о выдаче разрешений, предусмотренных в пункте 44.

46. Отчетные единицы в смысле статьи 4 Закона № 308/2017 применяют усиленные меры предосторожности, предусмотренные Законом № 308/2017, с учетом критериев, установленных в пунктах 35-37, а также критериев, касающихся бенефициарного владельца, при осуществлении операций с клиентами или участии в таких операциях. При возникновении критериев риска либо подозрений в нарушении запретов, предусмотренных в пунктах 35-37, отчетные единицы приостанавливают операцию и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, уведомляют Государственную налоговую службу.

46.1. В свою очередь, Государственная налоговая служба при подтверждении подозрений блокирует денежные средства и экономические ресурсы, являющиеся предметом заявленных операций.

46.2. По операциям, которые не подпадают под действие ограничений, предусмотренных в пунктах 35-37 настоящего решения, однако подлежат разрешению в соответствии с пунктами 42-44 и 49-51, отчетные единицы воздерживаются от совершения таких операций и в соответствии с Законом № 25/2016 уведомляют Государственную налоговую службу. Государственная налоговая служба приостанавливает операцию до ее разрешения Национальной комиссией по контролю торговли стратегическими товарами.

46.3. Решение о приостановлении операции, принятое Государственной налоговой службой, доводится до сведения соответствующих сторон, отчетной единицы, Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами и Межведомственного наблюдательного совета.

46.4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пункте 46, осуществляется органами, наделенными функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении отчетных единиц, относящихся к сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

47. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Служба информации и безопасности собирают данные о потенциальных операциях, осуществляемых с нарушением положений пунктов 35-37, и в случае подтверждения подозрений передают их Государственной налоговой службе и Таможенной службе.

47.1. Государственная налоговая служба предписывает замораживание денежных средств и экономических ресурсов, являющихся предметом операции, о которой сообщено в соответствии с пунктом 47.

47.2. В отношении операций, предполагающих помещение товаров под один или несколько таможенных режимов, предусмотренных Таможенным кодексом № 95/2021, Таможенная служба отказывает в помещении товаров под заявленный таможенный режим и информирует заявителя о причинах отказа и необходимости обратиться за разрешением в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами.

48. Отчетные единицы в смысле статьи 4 Закона № 308/2017, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба информации и безопасности, Государственная налоговая служба и Таможенная служба информируют правоохранительные органы о подозрениях в уклонении от международных санкций, совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, либо об иных данных, которые могут служить основанием для начала уголовных расследований, или, в зависимости от обстоятельств, по собственной инициативе в пределах своей компетенции проводят собственные расследования.

49. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами может разрешить предоставление технологий или программных продуктов на основании заявления поставщика, если цели, предусмотренные в пунктах 35-37 настоящего решения, отсутствуют. Обязанность по доказыванию целей предоставления технологий или программных продуктов, отличных от предусмотренных в пунктах 35-37, возлагается на заявителя.

50. Заявитель направляет в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами заявление о выдаче разрешения с представлением подтверждающих документов, касающихся категории программных продуктов, их получателей, целей, для которых они будут использоваться, условий их использования, в том числе условий, касающихся непередачи программных продуктов третьим лицам, условий хранения и использования программных продуктов в целях предотвращения несанкционированного доступа к ним, а также иных характеристик, касающихся способа их использования и поддержки, предоставляемой после поставки программных продуктов, с соблюдением положений Постановления Правительства № 24/2025.

51. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами рассматривает заявление о выдаче разрешения в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства № 24/2025, а для установления того, не подпадает ли оно под запреты, предусмотренные в пунктах 35-37, запрашивает содействие Агентства электронного управления, Агентства кибербезопасности, Службы информационных технологий и кибербезопасности и Государственной налоговой службы, которые представляют свое консультативное заключение в течение 15 дней с момента получения запроса Комиссии.

52. Агентство государственных услуг в кратчайшие сроки информирует Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о разрешениях, выданных на основании пунктов 42-44 и 49-51.

V. О запрете продажи, поставки, транзита или экспорта оборудования,

технологий или программных продуктов

53. Запрещаются прямая или косвенная продажа, поставка, транзит или экспорт оборудования, технологий или программных продуктов, предусмотренных в приложении № 4, независимо от страны их происхождения, любому лицу, образованию или органу в Венесуэле либо для использования в Венесуэле в целях мониторинга или перехвата венесуэльским режимом либо от его имени интернет-коммуникаций или телефонной связи по фиксированным или мобильным сетям в Венесуэле, осуществляемые гражданами Республики Молдова либо с территории Республики Молдова.

54. Запрещается прямое или косвенное предоставление технической помощи или посреднических услуг, связанных с оборудованием, технологиями или программными продуктами, указанными в приложении № 4, либо с установкой, поставкой, производством, техническим обслуживанием и использованием оборудования и технологий, указанных в приложении № 4, либо с поставкой, установкой, эксплуатацией или модернизацией любых программных продуктов, указанных в приложении № 4, любому лицу, субьекту или органу в Венесуэле либо для использования в Венесуэле.

55. Запрещается прямое или косвенное предоставление финансирования или финансовой помощи, связанных с оборудованием, технологиями и программными продуктами, указанными в приложении № 4, любому лицу, образованию или органу в Венесуэле либо для использования в Венесуэле.

56. Запрещается предоставление любых услуг по мониторингу или перехвату телекоммуникаций или интернет-коммуникаций любого характера правительству, государственным органам, компаниям и учреждениям Венесуэлы либо любому лицу или субъекту, действующему от их имени или по их указанию, а также прямо или косвенно в их интересах.

56.1. Под услугами по мониторингу или перехвату телекоммуникаций или интернет-коммуникаций понимаются услуги, обеспечивающие, в частности с использованием оборудования, технологий или программных продуктов, указанных в приложении № 4, доступ к телекоммуникациям, получаемым или осуществляемым определенным лицом, и к связанным с ними данным о соединениях, а также их передачу в целях извлечения, декодирования, записи, обработки, анализа или хранения таких телекоммуникаций и данных либо осуществления любой иной связанной с ними деятельности.

57. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе осуществляет таможенный контроль товаров, вывозимых из Республики Молдова, страной назначения которых является Венесуэла, в целях обеспечения соблюдения ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 53-56.

58. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса и Закона № 302/2017 о Таможенной службе утверждает приказом порядок контроля товаров, указанных в приложении № 4, которые могут подпадать под действие ограничений, предусмотренных в пунктах 53-56, и применяет его при осуществлении таможенного контроля.

58.1. При установлении того, что товары подпадают под действие ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 53-56, Таможенная служба отказывает в совершении таможенных формальностей, а товары не подлежат вывозу с таможенной территории Республики Молдова.

59. Если по результатам таможенного контроля возникают подозрения, что заявленные товары, подпадающие под действие пунктов 53-56, могут быть отнесены к категории стратегических товаров, Таможенная служба приостанавливает совершение таможенных формальностей до представления разрешительного документа, выданного уполномоченным органом, либо уведомления, выданного Агентством государственных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства № 24/2025.

60. В случае получения отказа Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами:

60.1. при транзите товаров, указанных в пунктах 53-56, Таможенная служба отказывает в их транзите через таможенную территорию Республики Молдова;

60.2. при экспорте товаров, указанных в пунктах 53-56, Таможенная служба отказывает в их экспорте, при этом товары не подлежат вывозу с таможенной территории Республики Молдова.

61. Отчетные единицы в смысле статьи 4 Закона № 308/2017 применяют усиленные меры предосторожности, предусмотренные Законом № 308/2017, с учетом критериев, установленных в пунктах 53-56, а также критериев, касающихся бенефициарного владельца, при осуществлении операций с клиентами или участии в таких операциях. При возникновении критериев риска либо подозрений в нарушении запретов, предусмотренных в пунктах 53-56, отчетные единицы приостанавливают операцию и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, уведомляют Государственную налоговую службу. В свою очередь, Государственная налоговая служба при подтверждении подозрений блокирует денежные средства и экономические ресурсы, являющиеся предметом заявленных операций.

61.1. По операциям, которые не попадают под действие ограничений, предусмотренных в пунктах 53-56, однако подлежат разрешению в соответствии с пунктами 64-66, отчетные единицы воздерживаются от совершения таких операций и в соответствии с Законом № 25/2016 уведомляют Государственную налоговую службу. Государственная налоговая служба приостанавливает операцию до ее разрешения Национальной комиссией по контролю торговли стратегическими товарами.

61.2. Решение о приостановлении операции, принятое Государственной налоговой службой, доводится до сведения соответствующих сторон, отчетной единицы, Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами и Межведомственного наблюдательного совета.

61.3. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пункте 61, осуществляется органами, наделенными функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении отчетных единиц, относящихся к сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

62. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Служба информации и безопасности собирают данные о потенциальных операциях, осуществляемых с нарушением положений пунктов 53-56, и в случае подтверждения подозрений передают их Государственной налоговой службе и Таможенной службе.

62.1. Государственная налоговая служба предписывает блокирование денежных средств и экономических ресурсов, являющихся предметом операции, о которой сообщено в соответствии с пунктом 62.

62.2. В отношении операций, предполагающих помещение товаров под один или несколько таможенных режимов, предусмотренных Таможенным кодексом № 95/2021, Таможенная служба отказывает в помещении товаров под заявленный таможенный режим и информирует заявителя о причинах отказа и необходимости обратиться за разрешением в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами.

63. Отчетные единицы в смысле статьи 4 Закона № 308/2017, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба информации и безопасности, Государственная налоговая служба и Таможенная служба информируют правоохранительные органы о подозрениях в уклонении от международных санкций, совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, либо об иных данных, которые могут служить основанием для начала уголовных расследований, или, в зависимости от обстоятельств, по собственной инициативе в пределах своей компетенции проводят собственные расследования.

64. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами может разрешить продажу, поставку, транзит или экспорт товаров и услуг, указанных в пунктах 53-56, на основании заявления заинтересованного лица, если отсутствуют цели, предусмотренные указанными пунктами. Обязанность доказать, что продажа, поставка, транзит или экспорт товаров и услуг осуществляются в иных целях, чем предусмотренные в пунктах 53-56, возлагается на заявителя.

65. Заявитель направляет в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами заявление о выдаче разрешения с представлением подтверждающих документов, касающихся категории товаров и услуг, их получателей, целей, для которых они будут использоваться, условий их использования, в том числе условий, касающихся непередачи товаров и услуг третьим лицам, условий хранения и использования товаров и услуг в целях предотвращения их несанкционированного получения, а также иных характеристик, касающихся способа их использования и поддержки, предоставляемой после продажи, поставки, транзита или экспорта товаров и услуг, указанных в пунктах 53-56, с соблюдением положений Постановления Правительства № 24/2025.

66. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами рассматривает заявление о выдаче разрешения в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства № 24/2025, а для установления того, не подпадает ли оно под запреты, предусмотренные в пунктах 53-56, запрашивает содействие Агентства электронного управления, Агентства кибербезопасности, Службы информационных технологий и кибербезопасности, Государственной налоговой службы или иных компетентных органов, которые представляют свои консультативные заключения в течение 15 дней с момента получения запроса Комиссии.

67. Агентство государственных услуг информирует Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о разрешениях, выданных на основании пунктов 64-66.

VI. Заключительные положения

68. Служба информации и безопасности в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает последующие действия, предусмотренные в статье 6 Закона № 25/2016.

68.1. В то же время, в целях предотвращения попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетные единицы предпринимают меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016.

69. Запрещается умышленное участие в деятельности, целью или результатом которой является уклонение от запретов, предусмотренных в пунктах 1, 2, 13, 22, 23, 35-37 и 53- 56.

70. В целях выявления, предупреждения и предотвращения действий или сделок, направленных на уклонение от международных ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 1, 2, 13, 22, 23, 35-37 и 53-56, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей сфере, предпринимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

71. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых посредством настоящего решения.

72. После получения информации, указанной в пункте 71, Межведомственный наблюдательный совет сообщает правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

73. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

74. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, каждые шесть месяцев, а также по запросу информируют Межведомственный наблюдательный совет о предпринятых действиях по применению ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях их применения.

75. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского Союза о действиях, предпринятых на внутри страны, и о трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

76. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти/публичных учреждений могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения Национального списка лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких случаях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в них - в качестве уполномоченных оператором лиц, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

77. Обнародование информации о субъектах ограничений, указанных в приложении, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

78. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется в том числе на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его выполнение.

79. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании решений о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза министра иностранных дел, в соответствии с частью (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

80. Не удовлетворяются никакие требования, связанные с любыми договорами или сделками, исполнение которых было затронуто, прямо или косвенно, полностью или частично, на меры, введенные на основании настоящего решения, включая заявления о возмещении убытков или любые другие заявления подобного рода, такие как заявления о компенсации или о привлечении к ответственности по гарантии, в частности, требований о продлении срока действия или выплате обязательства, гарантии или компенсации, в частности финансовой гарантии или финансовой компенсации, независимо от их формы, если они предъявляются:

80.1. субъекты ограничений;

80.2. любое физическое или юридическое лицо, организация или орган, действующие через одного из субъектов ограничений или от его имени.

81. Механизм осуществления международных ограничительных мер, установленный настоящим решением, применяется в течение срока действия Решения Совета (PESC) 2017/2074 Европейского Союза от 13 ноября 2017 года с последующими изменениями.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

субъектов, в отношении которых применены международные ограничительные

меры в соответствии с Решением Совета (ОВПБ) 2017/2074 от 13 ноября 2017 года

I. Физические и юридические лица, субъекты и органы, указанные в пунктах 1 и 13

Приложение № 2

Перечень физических и юридических лиц, субъектов и органов, связанных

с физическими и юридическими лицами, субъектами и органами,

включенными в приложение № 1 и указанными в пункте 1

Приложение № 3

Перечень

оборудования, которое может использоваться

в целях внутренних репрессий

1. Arme de foc, muniții și accesorii aferente, după cum urmează:

1.1. arme de foc la care nu se face referire la ML 1 și ML 2 din Lista comună cuprinzând produsele militare;

1.2. muniții special concepute pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 și componente special concepute pentru acestea

1.3. dispozitive de ochire la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.

2. Bombe și grenade la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.

3. Vehicule, după cum urmează:

3.1. vehicule echipate cu un tun de apă, special concepute sau modificate în scopul restabilirii ordinii publice în cazul unei revolte;

3.2. vehicule special concepute sau modificate pentru a fi electrificate în vederea respingerii atacurilor la frontieră;

3.3. vehicule special concepute sau modificate pentru înlăturarea baricadelor, inclusiv echipamente pentru construcții prevăzute cu protecție balistică;

3.4. vehicule special concepute pentru transportul sau transferul prizonierilor și/sau al deținuților;

3.5. vehicule special concepute pentru amplasarea barierelor mobile;

3.6. componente pentru vehiculele menționate la subpunctele 3.1-3.5, special concepute în scopul restabilirii ordinii publice în cazul unei revolte.

Nota 1: nu intră sub incidența prezentului punct vehiculele special concepute în scopul stingerii incendiilor.

Nota 2: în sensul subpunctului 3.5, termenul “vehicule” include remorcile.

4. Substanțe explozive și echipamente conexe, după cum urmează:

4.1. echipamente și dispozitive special concepute pentru a declanșa explozii cu mijloace electrice sau neelectrice, inclusiv dispozitive de incendiere, detonatoare, aprinzătoare, relee de detonare și fitiluri detonante și componentele special concepute pentru acestea; cu excepția celor special concepute pentru un anumit uz comercial, constând în acționarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcție nu este crearea de explozii (de exemplu, dispozitive de umflare a airbag-urilor de mașină, protectoarele de supratensiune ale declanșatoarelor instalațiilor de stingere a incendiilor);

4.2. încărcături explozive cu tăiere lineară la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare;

4.3. alți explozivi la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare și substanțele conexe, după cum urmează:

(a) amatol;

(b) nitroceluloză (cu un conținut de azot de minimum 12,5 %);

(c) nitroglicol;

(d) tetranitrat de pentaeritritol (PETN);

(e) clorură de picril;

(f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5. Echipamente de protecție la care nu se face referire la ML 13 din Lista comună cuprinzând produsele militare, după cum urmează:

5.1. veste antiglonț care oferă protecție balistică și/sau protecție contra armelor albe;

5.2. căști care oferă protecție balistică și/sau protecție contra schijelor, căști cu vizor, scuturi de protecție și scuturi balistice.

Notă: nu intră sub incidența prezentului punct:

- echipamentele special concepute pentru activități sportive;

- echipamentele special concepute pentru a răspunde cerințelor de protecție a muncii.

6. Simulatoare, altele decât cele la care se face referire la ML 14 din Lista comună cuprinzând produsele militare, utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc, și produsele software special concepute pentru acestea.

7. Echipamente de vedere pe timp de noapte, cu imagine termică și tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele la care se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.

8. Plasă de sârmă ghimpată.

9. Cuțite militare, cuțite de luptă și baionete ale căror lame nu depășesc 10 cm.

10. Echipamente special concepute pentru producția articolelor menționate în prezenta listă.

11. Tehnologie specifică pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor menționate în prezenta listă.

Приложение № 4

Оборудование, технологии и программное обеспечение

Notă generală

Fără a se aduce atingere conținutului prezentei anexe, aceasta nu se aplică:

(a) echipamentelor, tehnologiei sau produselor software specificate în anexele nr.3 și nr.4 din Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova

(b) produselor software destinate a fi instalate de utilizator fără un sprijin substanțial ulterior acordat de furnizor și care sunt accesibile, în general, publicului prin vânzare din stoc la puncte de vânzare cu amănuntul, fără restricții, prin intermediul:

(i) tranzacțiilor la ghișeu;

(ii) tranzacțiilor pe baza unor comenzi prin corespondență;

(iii) tranzacțiilor electronice sau

(iv) tranzacțiilor pe baza unor comenzi telefonice ori

(c) produselor software care sunt în domeniul public.

Echipamentele, tehnologia și produsele software menționate la pct.53-56 sunt următoarele:

A. Lista echipamentelor

echipamente de inspectare aprofundată a pachetelor

echipamente de interceptare a conținutului de pe rețea, inclusiv echipamente de gestionare a interceptărilor (IMS) și echipamente inteligente de păstrare a datelor prin intermediul linkurilor

echipamente de monitorizare a frecvențelor radio

echipamente de bruiaj al rețelelor și sateliților

echipamente de infectare la distanță

echipamente de procesare/recunoaștere a vorbitorului

echipamente de interceptare și monitorizare a informațiilor IMSI¹, MSISDN², IMEI³, TMSI⁴

echipamente de interceptare și monitorizare tactică SMS⁵ / GSM⁶ /GPS⁷ / GPRS⁸ / UMTS⁹ / CDMA¹⁰ / PSTN¹¹

echipamente de interceptare și monitorizare a informațiilor DHCP¹², SMTP¹³, GTP¹⁴

echipamente de recunoaștere morfologică și de analiză morfologică

echipamente de detectare la distanță

echipamente de motoare de procesare semantică

echipamente WEP și WPA de spargere a codurilor

echipamente de interceptare pentru protocoale VoIP proprietare și standard

B. “Produse software” pentru “dezvoltarea”, “producția” sau “utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.

C. “Tehnologie” pentru “dezvoltarea”, “producția” sau “utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.

Echipamentele, tehnologia și produsele software care aparțin acestor categorii fac obiectul prezentei anexe numai în măsura în care corespund descrierii generale de “sisteme de interceptare și monitorizare a comunicațiilor prin internet, telefon și satelit”.

În sensul prezentei anexe, monitorizare înseamnă dobândirea, extragerea, decodarea, înregistrarea, prelucrarea, analizarea și arhivarea conținutului unei convorbiri sau a datelor de pe rețea.

___________________________

¹IMSI este abrevierea folosită pentru “International Mobile Subscriber Identity” (identificatorul internațional al abonatului mobil). Este un cod unic de identificare pentru fiecare aparat telefonic mobil, integrat în cartela SIM și care permite identificarea cartelelor SIM respective prin rețelele GSM și UMTS.

²MSISDN este abrevierea folosită pentru “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numărul de rețea digitală de servicii integrate a abonatului mobil). Este un număr unic prin care se identifică o abonare în rețeaua mobilă GSM sau UMTS. În termeni mai simpli, este numărul de telefon de pe cartela SIM a unui telefon mobil, deci identifică un abonat mobil, în același mod ca IMSI, dar sunt transmise și apelurile prin intermediul acestuia.

³IMEI este abrevierea folosită pentru “International Mobile Equipment Identity” (identificatorul internațional al echipamentului mobil). Este un număr, de obicei unic, folosit pentru a identifica telefoanele mobile GSM, WCDMA și IDEN, precum și unele telefoane prin satelit. Se găsește de obicei tipărit în compartimentul pentru baterie al telefonului. Interceptarea ("wiretapping") poate fi specificată prin numărul său IMEI, precum și IMSI și MSISDN.

⁴TMSI este abrevierea folosită pentru “Temporary Mobile Subscriber Identity” (identificatorul temporar al abonatului mobil). Este identificarea cel mai adeseori trimisă între mobil și rețea.

⁵SMS este abrevierea folosită pentru “Short Message System” (sistem de mesagerie scurtă).

⁶GSM este abrevierea folosită pentru “Global System for Mobile Communications” (sistem global de comunicații mobile).

⁷GPS este abrevierea folosită pentru “Global Positioning System” (sistem de poziționare globală prin satelit).

⁸GPRS este abrevierea folosită pentru “General Package Radio Service” (serviciu de pachete comutate pentru comunicații mobile de date).

⁹UMTS este abrevierea folosită pentru “Universal Mobile Telecommunication System” (sistem universal de telecomunicații mobile).

¹⁰CDMA este abrevierea folosită pentru “Code Division Multiple Access” (acces multiplu prin divizare de cod).

¹¹PSTN este abrevierea folosită pentru Public Switch Telephone Networks (rețea de telefonie publică comutată).

¹²DHCP este abrevierea folosită pentru “Dinamyc Host Configuration Protocol” (protocol de configurare dinamică a gazdei).

¹³SMTP este abrevierea folosită pentru Simple Mail Transfer Protocol (protocol simplificat de transfer prin e-mail).

¹⁴GTP este abrevierea folosită pentru “GPRS Tunnelling Protocol” (protocol de tunel GPRS).