Hotărâre nr.159 din 09.07.2020 cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.335/2016

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea unităţilor

de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv

al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 335/2016

nr. 159  din  09.07.2020

 (în vigoare 24.08.2020 cu excepția pct.1 subpct.2 - 24.09.2020) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.188-192 art. 668 din 24.07.2020

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1582 din 18 iulie 2020

Ministru _____ Fadei NAGACEVSCHI

În temeiul art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi lit.b) şi art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum şi al capitolului V şi art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.335/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1156 din 06.12.2016, se modifică după cum urmează:

1) În tot cuprinsul regulamentului, textele "organul fiscal" şi "organele fiscale" se substituie cu textul "Serviciul Fiscal de Stat".

2) La punctul 5 litera a), textul "Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.596)" se substituie cu textul "Regulamentului cu privire la cerinţele de publicare a informaţiilor de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.158/2020".

3) La punctul 41 litera a), textul "la începutul şi, la necesitate," se substituie cu textul "la necesitate, la începutul şi/sau".

4) Punctul 42:

a) textul dintre paranteze, după cuvintele "în formă electronică" se completează cu textul ", cu utilizarea sistemelor informatice proprii";

b) se completează cu un alineat cu următorul cuprins: "Modul de ţinere a formularelor rapoartelor şi registrelor indicate la punctul 42 lit.b) – f), pe suport hârtie şi/sau în formă electronică, se stabileşte de unitatea de schimb valutar prin reglementările sale interne.".

5) La punctul 43, textul "aceasta asigură respectarea legislaţiei privind semnătura electronică şi documentul electronic" se substituie cu textul "aceasta asigură ca formularele în cauză să poată fi accesate în orice moment, în funcţie de necesităţile unităţii de schimb valutar sau la cererea organelor de control valutar. Prevederile pct.29 subpct.2) se aplică în mod corespunzător asupra formularelor la care se face referire în prezentul punct.".

6) Se completează cu punctul 43¹ cu următorul cuprins:

"43¹. Modalitatea de identificare a persoanelor care iniţiază, dispun şi/sau aprobă introducerea informaţiei în formularele rapoartelor şi registrelor utilizate în formă electronică se stabileşte de unitatea de schimb valutar prin reglementările sale interne. Dacă în cadrul controlului pe teren organul de control solicită prezentarea pe suport hârtie a formularelor menţionate, acestea se imprimă şi se semnează de către persoana împuternicită (lucrătorul) a unităţii de schimb valutar.".

7) Anexa nr.3:

a) formularul "Registrul operaţiunilor de cumpărare a valutei străine":

partea introductivă:

textul "__________________________________________" se exclude;

                        ^{(lucrătorul unităţii de schimb valutar care completează registrul)}

după textul "MCC" se completează cu textul "/aparatului de schimb valutar";

tabelul, după textul "bonul de casă/bonul de schimb valutar", la orice formă gramaticală, se completează cu textul "/documentul fiscal", la forma gramaticală respectivă;

b) Modul de completare a Registrului operaţiunilor de cumpărare a valutei străine:

punctul 3 se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins "În cazul aparatului de schimb valutar se indică adresa unde este instalat acesta.";

punctul 5, după textul "MCC" se completează cu textul "/aparatului de schimb valutar", iar după textul "maşinii de casă şi control" se completează cu textul "/ aparatului de schimb valutar";

punctul 6 se abrogă;

punctele 16, 17 şi 18, după textul "bonul de casă/bonul de schimb valutar" se completează cu textul "/documentul fiscal", iar după textul "bonului de casă/bonului de schimb valutar" se completează cu textul "/documentului fiscal";

punctul 21, după cuvântul "Registrul" se completează cu textul "pe suport hârtie".

8) Anexa nr.4:

a) formularul "Registrul operaţiunilor de vânzare a valutei străine":

partea introductivă:

textul "__________________________________________" se exclude;

                    ^{(lucrătorul unităţii de schimb valutar care completează registrul)}

după textul "MCC" se completează cu textul "/aparatului de schimb valutar";

tabelul, după textul "bonul de casă/bonul de schimb valutar", la orice formă gramaticală, se completează cu textul "/documentul fiscal", la forma gramaticală respectivă;

b) Modul de completare a Registrului operaţiunilor de vânzare a valutei străine:

punctul 3 se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins "În cazul aparatului de schimb valutar se indică adresa unde este instalat acesta.";

punctul 5, după textul "MCC" se completează cu textul "/aparatului de schimb valutar", iar după textul "maşinii de casă şi control" se completează cu textul "/ aparatului de schimb valutar" ;

punctul 6 se abrogă;

punctele 16, 17 şi 18, după textul "bonul de casă/bonul de schimb valutar" se completează cu textul "/documentul fiscal", iar după textul "bonului de casă/bonului de schimb valutar" se completează cu textul "/documentului fiscal";

punctul 21, după cuvântul "Registrul" se completează cu textul "pe suport hârtie";

9) Anexa nr.7:

a) în partea introductivă, textul "________________________________________________"

                                                                   ^{(lucrătorul unităţii de schimb valutar care completează registrul)}

se exclude;

b) partea finală, după cuvântul "registrul" se completează cu textul "pe suport hârtie".

10) În anexa nr.8:

a) în partea introductivă, textul "_________________________________________________"

                                                                          ^{(lucrătorul unităţii de schimb valutar care completează raportul)}

se exclude;

b) Modul de întocmire a Raportului privind operaţiunile efectuate:

a) punctul 4 se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins: "În cazul aparatului de schimb valutar se indică adresa unde este instalat acesta.";

b) punctul 6 se abrogă;

c) punctul 8 se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins: "În cazul operaţiunilor efectuate prin intermediul aparatelor de schimb valutar incorporate în bancomate, în coloana 1 se indică zero.";

d) punctul 15, lit.a) şi b) se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins: "În cazul operaţiunilor efectuate prin intermediul aparatelor de schimb valutar incorporate în bancomate, în coloana 8 se indică zero.".

e) punctul 16, după cuvântul "Raportul" se completează cu textul "pe suport hârtie".

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului 1 subpunctul 2) din prezenta hotărâre care va intra în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului cu privire la cerinţele de publicare a informaţiilor de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.158/2020".