Постановление N 159 от 09.07.2020 о внесении изменений в Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 335/2016

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Регламент о деятельности учреждений

по валютному обмену, утвержденный Постановлением

Исполнительного комитета Национального банка

Молдовы № 335/2016

№ 159  от  09.07.2020

 (в силу 24.08.2020, за исключением подпкт.2) пункта 1 – 24.09.2020) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 188-192 ст. 668 от 24.07.2020

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

№ 1582 от 20.07.2020 г.

министр __________ Фадей НАГАЧЕВСКИ

На основании пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) и пункта b) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), а также главы V и статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 335/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.2096), зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1156 от 6.12.2016 г., внести следующие изменения:

1) По всему тексту регламента текст "в налоговом органе" заменить текстом "в Государственной налоговой службе", текст "налоговым органом" заменить текстом "Государственной налоговой службой".

2) В подпункте а) пункта 5 текст "Регламентом о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 52 от 20 марта 2014 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 г., № 110-114, ст.596)" заменить текстом "Регламентом о требованиях к опубликованию банками информации, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 158/2020".

3) В подпункте а) пункта 41 текст "в начале и, при необходимости," заменить текстом "при необходимости, в начале и/или".

4) Пункт 42:

a) текст в скобках после слов "в электронной форме" дополнить текстом "с использованием собственных информационных систем";

b) дополнить абзацем следующего содержания "Порядок ведения формуляров отчетов и реестров, указанных в подпунктах b)–f) пункта 42, на бумажном носителе и/или в электронной форме, устанавливается учреждением по валютному обмену его внутренними правилами.".

5) В пункте 43 текст "оно обеспечивает соблюдение законодательства об электронной подписи и электронном документе" заменить текстом "оно обеспечивает доступ к указанным формулярам в любое время, в зависимости от потребностей учреждения по валютному обмену или по требованию органов валютного контроля. Положения подпункта 2) пункта 29 применяются соответственно к формулярам, указанным в данном пункте".

6) Дополнить пунктом 43¹ следующего содержания:

"43¹. Способ идентификации лиц, которые инициируют, распоряжаются и/или утверждают введение информации в формулярах отчетов и реестров, используемых в электронной форме, устанавливается учреждением по валютному обмену его внутренними правилами. Если во время проверки на месте орган контроля требует, чтобы указанные формуляры были представлены на бумажном носителе, они должны быть напечатаны и подписаны уполномоченным лицом (работником) учреждения по валютному обмену.".

7) Приложение № 3:

a) формуляр "Реестр операций по покупке иностранной валюты":

вводная часть:

текст "_________________________________________________" исключить;

          (работник учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр)

после текста "ККМ" дополнить текстом "/валютообменного аппарата";

в таблице после текста "кассовом чеке/ чеке валютного обмена" в любом падеже, дополнить текстом "/фискальном документе" в соответствующем падеже;

b) Порядок заполнения Реестра операций по покупке иностранной валюты:

пункт 3 дополнить новым предложением следующего содержания "В случае валютообменного аппарата указывается адрес, по которому он установлен.";

пункт 5, после текста "ККМ" дополнить текстом "/валютообменного аппарата", а после текста "контрольно-кассовой машины" дополнить текстом "/валютообменного аппарата";

пункт 6 признать утратившим силу;

пункты 16, 17 и 18, после текста "кассовом чеке/ чеке валютного обмена" дополнить текстом "/фискальном документе", а после текста "кассового чека/ чека валютного обмена" дополнить текстом "/фискального документа";

пункт 21, после слова "Реестр" дополнить текстом "на бумажном носителе".

8) Приложение № 4:

a) формуляр "Реестр операций по продаже иностранной валюты":

в вводной части:

текст "_________________________________________________" исключить;

          (работник учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр)

после текста "ККМ" дополнить текстом "/валютообменного аппарата";

в таблице после текста "кассовом чеке/ чеке валютного обмена" в любом падеже дополнить текстом "/фискальном документе" в соответствующем падеже;

b) порядок заполнения Реестра операций по продаже иностранной валюты:

пункт 3 дополнить новым предложением следующего содержания "В случае валютообменного аппарата указывается адрес, по которому он установлен.";

пункт 5, после текста "ККМ" дополнить текстом "/валютообменного аппарата", а после текста "контрольно-кассовой машины" дополнить текстом "/валютообменного аппарата";

пункт 6 признать утратившим силу;

пункты 16, 17 и 18, после текста "в кассовом чеке/ чеке валютного обмена" дополнить текстом "/фискальном документе", а после текста "кассового чека/ чека валютного обмена" дополнить текстом "/фискального документа";

пункт 21, после слова "Реестр" дополнить текстом "на бумажном носителе".

9) Приложение № 7:

a) в вводной части текст "_________________________________________________" исключить;

                                         (работник учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр)

b) в финальной части после слова "реестр" дополнить текстом "на бумажном носителе".

10) В приложении № 8:

a) в вводной части текст "_________________________________________________" исключить;

                                           (работник учреждения по валютному обмену, который заполняет отчет)

b) порядок составления Отчета об осуществленных операциях:

a) пункт 4 дополнить новым предложением следующего содержания "В случае валютообменного аппарата указывается адрес, по которому он установлен.";

b) пункт 6 признать утратившим силу;

c) пункт 8 дополнить новым предложением следующего содержания: "В случае операций, осуществленных посредством валютообменных аппаратов, встроенных в банкоматы, в графе 1 указывается ноль.";

d) подпункты a) и b) пункта 15 дополнить новым предложением следующего содержания: "В случае операций, осуществленных посредством валютообменных аппаратов, встроенных в банкоматы, в графе 8 указывается ноль.";

e) пункт 16, после слова "Отчет" дополнить текстом "на бумажном носителе".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением подпункта 2) пункта 1 настоящего постановления, который вступит в силу с даты вступления в силу Регламента о требованиях к опубликованию банками информации, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 158/2020.