Hotărîre nr.304 din 10.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea unităţilor de schimb valutar

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind

 licenţierea unităţilor de schimb valutar

[Denumirea modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

nr. 304  din  10.11.2016

 (în vigoare 10.12.2016) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 416-422 art. 2072 din 02.12.2016

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1149 din 17 noiembrie 2016

ministru ___________ Vladimir Cebotari

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor art.4 alin.(12), Capitolului V din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859) cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

[Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

[Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

1. Se aprobă Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar, conform anexei la prezenta hotărîre.

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

2. Se abrogă literele b), d), e), k)–n) din punctul 1, literele a)–c), i) şi j) din punctul 2, capitolele II–IV, X, XI, anexele nr.1–7¹, 11–20 şi 29 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

Aprobat

prin Hotărîrea Comitetului executiv

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.304 din 10 noiembrie 2016

Notă: În tot textul regulamentului, cuvântul "WEB" se substituie cu cuvântul "web" conform Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026

Notă: În denumirea regulamentului şi în titlurile anexelor textul ", controlul şi sancţionarea" se exclude;

         În tot textul regulamentului (cu excepţia punctului 1 litera b)), inclusiv în anexe (cu excepţia textelor "Băncii Naţionale a Moldovei", "Către Banca Naţională a Moldovei" la rândul aferent destinatarului):

        a) cuvântul "filială", la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul "sucursală", la forma gramaticală corespunzătoare;

         b) cuvintele "Banca Naţională a Moldovei", la orice formă gramaticală se substituie cu acronimul "BNM" conform Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023

Notă: În tot textul regulamentului, inclusiv în anexe, cuvintele "organ fiscal" la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat", la forma gramaticală respectivă conform Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022

Notă: În tot cuprinsul regulamentului:

        cu excepţia punctului 1, textul "Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008", la orice caz gramatical, se substituie cu textul "Legea nr.62/2008", la cazul gramatical corespunzător;

         textul "Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007", la orice caz gramatical, se substituie cu textul "Legea nr.308/2017", la cazul gramatical corespunzător conform Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019

REGULAMENT

privind licenţierea unităţilor de schimb valutar

Capitolul I

PREVEDERI GENERALE

1. În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.62/2008). De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:

a) birou de schimb valutar al băncii licenţiate – birou de schimb valutar al băncii licenţiate, definit astfel la art.41 alin.(4¹) din Legea nr.62/2008;

b) copia autorizată de pe licenţă – copia de pe licenţa casei de schimb valutar pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, autorizată de Banca Naţională a Moldovei (în continuare - BNM) conform prevederilor prezentului regulament;

c) documente fiscale de totalizare – documentele prevăzute de legislaţia fiscală, care se obţin prin intermediul echipamentului de casă şi control, inclusiv al echipamentului de casă şi control cu care este dotat aparatul de schimb valutar şi conţin totalizarea operaţiunilor efectuate cu utilizarea acestora;

d) încăperea unităţii de schimb valutar – încăperea biroului de schimb valutar al băncii licenţiate, casei de schimb valutar, sucursalei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului în care se efectuează nemijlocit, prin ghişee, operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;

e) licenţa BNM (licenţă) – licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberată de BNM conform prevederilor Legii nr.62/2008 casei de schimb valutar sau persoanei juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere (în continuare – hotel);

f) persoane fizice – persoanele fizice rezidente şi nerezidente specificate la art.3 pct.9) lit.a) şi pct.10 lit.a) din Legea nr.62/2008;

g) program de lucru – orele din cursul zilei lucrătoare în care biroul de schimb valutar al băncii licenţiate, casa de schimb valutar, sucursala acesteia, punctul de schimb valutar al hotelului, aparatul de schimb valutar efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice. Programul în cauză se prezintă sub formă de grafic săptămînal care indică începutul şi sfîrşitul programului de lucru pentru fiecare zi lucrătoare şi, după caz, pauza pentru masă, zilele de odihnă din săptămînă;

h) punct de schimb valutar al hotelului – ghişeul prin care, în incinta hotelului, se efectuează operaţiuni de cumpărare a numerarului în valută străină/ cecurilor de călătorie în valută străină de la persoane fizice contra monedei naţionale;

i) solicitant – persoană juridică rezidentă care depune în formă electronică la BNM cererea şi documentele necesare obţinerii licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62/2008;

j) titular de licenţă – casa de schimb valutar sau hotelul care deţin licenţa BNM;

k) unităţi de schimb valutar – rezidenţii specificaţi la art.41 alin.(2) din Legea nr.62/2008;

l) persoană autorizată – persoana fizică, administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau o altă persoană împuternicită de acesta, care în numele casei de schimb valutar/hotelului prezintă la BNM în formă electronică cereri şi alte documente necesare obţinerii licenţelor/copiilor autorizate de pe licenţe/duplicatelor acestora şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62/2008, precum şi angajat al băncii, care, în temeiul împuternicirilor acordate de către banca licenţiată, prezintă în formă electronică la BNM informaţiile prevăzute la capitolul III;

m) portalul web al Băncii Naţionale a Moldovei (portalul web al BNM) – componentă a Sistemului informatic al BNM cu privire la licenţiere, autorizare şi notificare, prin intermediul căreia casele de schimb valutar şi hotelurile prezintă la BNM în formă electronică cereri şi alte documente necesare obţinerii licenţelor/copiilor autorizate de pe licenţe/duplicatelor acestora şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62/2008, precum şi prin intermediul căreia băncile licenţiate prezintă în formă electronică la BNM informaţiile prevăzute la capitolul III

n) Ghid de utilizare a portalului web al BNM în vederea prezentării informaţiilor de către băncile licenţiate (Ghid de utilizare pentru bănci) - document tehnic elaborat de BNM, plasat pe portalul web al BNM, care cuprinde informaţia necesară băncilor licenţiate pentru prezentarea de către acestea în formă electronică la BNM a informaţiilor prevăzute la capitolul III;

o) Ghid de utilizare a portalului web al BNM în vederea prezentării de către casele de schimb valutar şi hoteluri a documentelor aferente procesului de licenţiere (Ghid de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri) – document tehnic elaborat de BNM, plasat pe portalul web al BNM, care cuprinde informaţia necesară pentru prezentarea în formă electronică la BNM de către casele de schimb valutar şi hoteluri a cererilor şi a altor documente aferente procesului de licenţiere şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere reglementate de Legea nr.62/2008.

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.1 completat prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

2. Prezentul regulament reglementează:

a) particularităţile aferente procesului de licenţiere în formă electronică a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar şi a hotelului şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere;

b) modul de informare în formă electronică de către băncile licenţiate a BNM despre birourile şi aparatele sale de schimb valutar.

[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

3. Licenţierea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar şi a hotelului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2008, Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, ţinînd cont de particularităţile stabilite în prezentul regulament.

[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

4. Pentru determinarea respectării de către unitatea de schimb valutar a cerinţelor referitoare la suma mijloacelor băneşti stabilită în Legea nr.62/2008 se aplică cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine valabil:

a) la data efectuării operaţiunii de schimb valutar – în cazul prevăzut la art.42¹ alin.(2) lit.c) şi alin.(3) lit.f) din Legea nr.62/2008;

b) la data pentru care se efectuează calculul – în cazul prevăzut la art.44 alin.(1), (2), (4) şi (5) din Legea nr.62/2008.

[Pct.4 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

4¹. În vederea prezentării în formă electronică la BNM a cererilor şi a altor documente, persoana autorizată este obligată să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.

[Pct.4¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.4¹ introdus prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

Capitolul II

LICENŢIEREA CASELOR DE SCHIMB VALUTAR ŞI A HOTELURILOR

Secţiunea 1

Prevederi generale

5. Documentele prevăzute de prezentul capitol se depun la BNM în formă electronică prin intermediul portalului web al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri.

[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

6. Pentru a obţine dreptul de a prezenta în formă electronică la BNM documentele, prevăzute de prezentul capitol, persoana autorizată a casei de schimb valutar/hotelului se va înregistra pe portalul web al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar/hotelului, înregistrarea acesteia pe portalul web al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator conform legislaţiei civile.

[Pct.6 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.7-10 abrogate prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

11. Licenţele, copiile autorizate de pe licenţe, inclusiv cele reperfectate, duplicatele licenţelor/ copiilor autorizate de pe licenţe se înmînează contra semnătură administratorului casei de schimb valutar, al hotelului sau persoanei împuternicite de acesta.

Secţiunea 2

Particularităţi aferente documentelor necesare pentru

 obţinerea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă

12. Pentru obţinerea de către solicitant – casa de schimb valutar a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la BNM se depun următoarele documente:

a) pentru activitatea prin ghişee şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenţei conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(2) din Legea nr.62/2008;

b) pentru activitatea numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenţei conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(2) lit.b)–d), i)–k), m)–o) din Legea nr.62/2008;

c) pentru activitatea prin intermediul unei sucursale – o cerere de eliberare a copiei autorizate de pe licenţă conform modelului din anexa nr.2 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(4) din Legea nr.62/2008.

13. Pentru obţinerea de către solicitant–hotel a licenţei în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la BNM se depun următoarele documente:

a) pentru activitatea prin intermediul punctului său de schimb valutar şi al aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenţei conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(6) din Legea nr.62/2008;

b) pentru activitatea numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenţei conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(6) lit.b), c), e)–f), h)–j) din Legea nr.62/2008.

14. În cazul solicitării eliberării licenţei, pentru confirmarea existenţei în contul casei de schimb valutar deschis la banca licenţiată a aporturilor băneşti în capitalul social al acesteia în suma minimă stabilită la art.44 alin.(1) din Legea nr.62/2008, se prezintă documentul/documentele stipulate la punctul 1 lit.a) din anexa nr.3 la prezentul regulament, care corespund cerinţelor specificate la punctele 5, 6 şi 8 lit.a) şi documentele indicate la punctul 4¹ din anexa în cauză.

[Pct.14 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

15. În cazul solicitării eliberării copiei autorizate de pe licenţă, pentru confirmarea existenţei mijloacelor băneşti specificate la art.44 alin.(1) şi (2) din Legea nr.62/2008, casa de schimb valutar prezintă următoarele documente prevăzute de prezentul regulament:

1) la solicitarea eliberării copiei autorizate de pe licenţă concomitent cu solicitarea eliberării licenţei – se prezintă documentul/documentele stipulate la punctul 1 lit.b) din anexa nr.3, care corespund cerinţelor specificate la punctele 5, 6 şi 8 lit.a) şi documentele indicate la punctul 4¹ din anexa menţionată;

2) la solicitarea eliberării copiei autorizate de pe licenţă după eliberarea licenţei, se prezintă:

a) documentul stipulat la punctul 2 din anexa nr.3, care corespunde cerinţelor specificate la punctele 5, 6 şi 8 lit.b) din anexa menţionată, cu excepţia cazului în care titularul de licenţă a prezentat deja informaţia despre modificarea sumei mijloacelor băneşti conform punctului 40 lit.a); şi/sau

b) documentul stipulat la punctul 3 din anexa nr.3, care corespunde cerinţelor specificate la punctul 8 lit.b) din anexa menţionată;

c) documentul stipulat la punctul 4 din anexa nr.3 – în cazul majorării capitalului social din contul profitului obţinut de casa de schimb valutar;

d) documentele indicate la punctul 4¹ din anexa nr.3.

[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.15 completat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

[Pct.16 abrogat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

17. Mijloacele băneşti menţionate la punctul 14 şi punctul 15 se eliberează din conturile bancare ale casei de schimb valutar/ sucursalelor acesteia la prezentarea la banca licenţiată, după caz, a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă eliberate de BNM.

[Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

18. Confirmarea privind disponibilitatea mijloacelor şi materialelor specificate la art.42 alin.(1) din Legea nr.62/2008, necesare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar de către casa de schimb valutar, sucursala acesteia, hotel se prezintă:

a) în cazul efectuării operaţiunilor prin ghişee – prin completarea formularului conform anexei nr.4 la prezentul regulament, la care se anexează documentul/documentele de înregistrare a echipamentului/echipamentelor de casă şi control la Serviciul Fiscal de Stat;

b) în cazul efectuării operaţiunilor prin intermediul aparatelor de schimb valutar – prin completarea formularului conform anexei nr.5 la prezentul regulament.

[Pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

19. Confirmarea privind corespunderea încăperii casei de schimb valutar, sucursalei acesteia destinate efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu cerinţele stabilite la art.44 alin.(10) din Legea nr.62/2008 şi în anexa nr.6 la prezentul regulament, se prezintă prin completarea formularului conform anexei nr.7 la prezentul regulament.

[Pct.19 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

20. Declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.i¹), alin.(4) lit.h¹) şi alin.(6) lit.e¹) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către persoanele în cauză prin completarea formularului conform anexei nr.8 la prezentul regulament.

[Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

21. Declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor juridice specificate la art.47 alin.(2) lit.i²) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către administratorii persoanelor juridice prin completarea formularului conform anexei nr.9 la prezentul regulament.

[Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

22. Declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor fizice, specificate la art.47 alin.(2) lit.i²) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către fiecare persoană fizică prin completarea formularului conform anexei nr.10 la prezentul regulament.

[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

23. Fişele personale ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.j), alin.(4) lit.(i) şi alin.(6) lit.f) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către persoanele specificate conform modelului din anexa nr.11 la prezentul regulament. În cazul în care persoanele menţionate sînt persoane fizice rezidente, la fişele respective se anexează, în modul stabilit, copia actului de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (buletinul de identitate, cartea de identitate, permisul de şedere permanentă etc. eliberate de către organul abilitat al Republicii Moldova), iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – copia permisului de şedere eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova. La fişa personală a contabilului-şef al casei de schimb valutar, după caz, a contabilului hotelului se anexează şi copia actului de studii în domeniul economiei al acestuia.

[Pct.23 completat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

[Pct.23 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

24. Programul de lucru al casei de schimb valutar, sucursalei acesteia, al punctului de schimb valutar al hotelului, al aparatului de schimb valutar urmează să conţină denumirea titularului de licenţă, denumirea sucursalei, informaţia indicată la punctul 1 lit.g), data aprobării programului de lucru şi să fie semnat de administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau de persoana împuternicită de acesta.

25. Informaţia privind numărul de ghişee ale casei de schimb valutar, ale sucursalei acesteia se prezintă prin completarea formularului conform anexei nr.12.

[Pct.25 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

26. Informaţia privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor stabilite la art.42¹ din Legea nr.62/2008 se prezintă prin completarea formularului conform anexei nr.13 la prezentul regulament.

26¹. Documentele specificate la punctele 20-23, semnate de către persoanele indicate la punctele respective, se prezintă de către persoana autorizată în formă electronică la BNM prin intermediul portalului web al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri. Responsabilitatea pentru corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei/datelor care se conţin în documentele specificate la punctele 20-23 o poartă persoanele care le-au întocmit şi semnat.

[Pct.26¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

26². Cererile, informaţiile, confirmările, înştiinţările specificate în anexele nr.1, 2, 4, 5, 7, 12-16, 19 şi 20 se întocmesc, se semnează şi se depun la BNM de către persoana autorizată în formă electronică prin intermediul portalului web al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri.

[Pct.26² introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

26³. În vederea depunerii în formă electronică la BNM a documentelor care se anexează (ataşează) la cererile, confirmările, înştiinţările specificate în anexele nr.1, 2, 4, 14, 15, 16, 19, 20 şi la punctul 23 (cu excepţia documentelor întocmite de către persoana autorizată prin intermediul portalului web al BNM), persoana autorizată semnează documentele în cauză cu aplicarea semnăturii electronice calificate.

[Pct.26³ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

26⁴. La cererile, confirmările, înştiinţările indicate la punctul 26³ se anexează:

a) în cazul documentelor întocmite pe suport hârtie - documentele scanate, asigurând integritatea şi calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor;

b) în cazul documentelor întocmite în formă electronică - documentele în formă electronică care corespund cerinţelor prevăzute de Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.

[Pct.26⁴ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

26⁵. BNM poate solicita prezentarea originalelor/copiilor legalizate a documentelor, care au fost anexate la cererile, confirmările, înştiinţările depuse prin intermediul portalului web al BNM, pentru verificarea autenticităţii acestora.

În cazul prezentării originalelor pe suport hârtie la sediul BNM, solicitantul va anexa la originale copiile de pe acestea. Originalele prezentate pe suport hârtie se restituie, la cererea solicitantului, după ce reprezentantul BNM confirmă pe copiile prezentate că acestea corespund cu originalele.

[Pct.26⁵ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

Secţiunea 3

Modul de eliberare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă

27. BNM adoptă hotărârea privind eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării în formă electronică la BNM a cererii, la care sunt anexate toate documentele necesare.

[Pct.27 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

28. Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, BNM notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc şi/sau a documentelor corectate conform cerinţelor stabilite de Legea nr.62/2008 şi prezentul regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum şi despre suspendarea procedurii administrative pe această perioadă. În cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul nu prezintă documentele menţionate în termenul stabilit, BNM notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre încetarea procedurii administrative. Casa de schimb valutar sau hotelul poate depune o nouă cerere de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către BNM conform prezentului punct.

[Pct.28 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

28¹. În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) şi (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, BNM solicită opinia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi, după caz, a altor autorităţi competente din ţară, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum şi notifică casa de schimb valutar şi hotelul despre aceasta.

[Pct.28¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

29. BNM adoptă hotărîrea privind eliberarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă în cazul în care nu există temeiuri pentru respingerea cererii de eliberare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, prevăzute la art.48 alin.(3) din Legea nr.62/2008.

30. În cazul în care a fost adoptată hotărîrea privind eliberarea licenţei, solicitantul urmează să prezinte la BNM documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei.

31. În cazul în care a fost adoptată hotărîrea privind eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, solicitantul urmează să prezinte la BNM documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă.

[Pct.31 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

31¹. Documentul menţionat la punctul 30, după caz, la punctul 31 se prezintă la BNM în formă electronică, cu luarea în considerare a prevederilor punctele 26³ şi 26⁴.

[Pct.31¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

32. Licenţa BNM va conţine menţiunea despre desfăşurarea de către casa de schimb valutar a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin ghişee şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar.

33. În cazul în care a fost adoptată hotărîrea privind eliberarea licenţei în baza căreia casa de schimb valutar va efectua operaţiuni prin intermediul aparatului de schimb valutar, informaţia privind fiecare aparat (cel puţin numărul de înregistrare a aparatului la Serviciul Fiscal de Stat şi adresa de instalare) va fi reflectată în anexa la licenţă.

34. Copia autorizată de pe licenţă va corespunde următoarelor cerinţe:

a) aceasta reprezintă o copie făcută de pe originalul licenţei BNM, inclusiv de pe anexa la aceasta;

b) prima pagină a copiei licenţei şi a copiei anexei la licenţă în partea dreaptă de sus va conţine înscrisul:

c) pe înscrisul respectiv este aplicată semnătura în original a guvernatorului/ prim-viceguvernatorului/ viceguvernatorului BNM, precum şi data semnării;

d) pe înscrisul şi semnătura respectivă este aplicată ştampila BNM cu stema de stat.

[Pct.34 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

35. În scopul facilitării proceselor aferente raportării la BNM casa de schimb valutar sau hotelul primeşte prin intermediul portalului web al BNM o înştiinţare în formă electronică care va conţine, după caz, codul numeric al casei de schimb valutar/al sucursalei acesteia, codul numeric al hotelului, codul numeric al aparatului de schimb valutar atribuit de BNM.

[Pct.35 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

Secţiunea 4

Prezentarea periodică a unor documente

36. Anual, pînă la data de 1 aprilie, titularii de licenţă prezintă la BNM documentele indicate la art.47 alin.(2) lit.i) şi i¹), alin.(4) lit.h) şi h¹) şi alin.(6) lit.e) şi e¹) din Legea nr.62/2008.

37. Documentele indicate la punctul 36 din prezentul regulament se prezintă în formă electronică prin intermediul portalului web al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 26³ şi 26⁴.

[Pct.37 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

37¹. În cazul în care administratorul sau adjunctul administratorului exercită concomitent şi funcţia de contabil-şef şi/sau are calitatea de asociat/acţionar, beneficiar efectiv al casei de schimb valutar, poate fi prezentat la BNM , conform punctului 36, un singur cazier judiciar eliberat pe numele acestuia şi o singură declaraţie pe propria răspundere.

[Pct.37¹ în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.37¹ introdus prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

37². BNM poate solicita prezentarea originalelor/copiilor legalizate a documentelor indicate la punctul 36 cu luarea în considerare a prevederilor punctului 26⁵.

[Pct.37² introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

Secţiunea 5

Modificarea datelor conţinute în cererea de eliberare

 a licenţei şi în documentele anexate

38. În cazul în care au survenit modificări în datele conţinute în cererea de eliberare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi în documentele anexate la aceasta (cu excepţia programului de lucru), care nu duc la reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, titularul de licenţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor, informează BNM despre aceasta printr-o înştiinţare privind modificarea datelor conform modelului din anexa nr.14 la prezentul regulament. La înştiinţare se anexează documentele care confirmă modificările respective.

[Pct.38 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

39. În cazul în care au survenit modificări în programul de lucru al casei de schimb valutar, sucursalei acesteia, al punctului de schimb valutar al hotelului, al aparatului de schimb valutar, titularul de licenţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor, înştiinţează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare la care se anexează programul de lucru modificat (care trebuie să corespundă prevederilor punctului 24 din prezentul regulament).

[Pct.39 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

40. În cazul în care casa de schimb valutar a majorat suma mijloacelor băneşti prevăzute la art.44 alin.(1) şi, dacă există sucursale, la alin.(2) din Legea nr.62/2008, la înştiinţarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament se anexează:

a) documentul indicat la punctul 2 din anexa nr.3, care corespunde cerinţelor specificate la punctele 5 şi 6 din anexa menţionată; şi/sau

b) documentul indicat la punctul 4 din anexa nr.3;

c) documentele indicate la punctul 4¹ din anexa nr.3.

[Pct.40 modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

[Pct.40 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

41. În cazul în care au survenit modificări în privinţa faptelor confirmate la eliberarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) şi alin.(6) lit.e) din Legea nr.62/2008, prin înştiinţarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament, casa de schimb valutar/ hotelul informează BNM despre faptul că persoana respectivă are antecedente penale, cu anexarea documentelor specificate.

[Pct.41 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

42. În cazul în care au survenit modificări în privinţa faptelor declarate la eliberarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i¹) şi i²), alin.(4) lit.h¹) şi alin.(6) lit.e¹) din Legea nr.62/2008, prin înştiinţarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament, casa de schimb valutar/ hotelul informează BNM despre acest fapt, cu anexarea documentelor care confirmă modificările în cauză.

43. În cazul în care au survenit modificări în situaţiile indicate la art.51 alin.(4) din Legea nr.62/2008, în documentele care au fost prezentate astfel cum este indicat la anexele nr.4, 5, 7, 12, 13 din prezentul regulament (diferite confirmări/alte informaţii etc.), la înştiinţarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament se anexează documentele similare completate cu luarea în considerare a datelor modificate.

[Pct.43 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

43¹. În cazul modificării/completării componenţei asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului ori a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul-şef (contabilul) al casei de schimb valutar ori administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, suplimentar la informaţia privind modificările/completările respective, casa de schimb valutar sau hotelul prezintă, după caz, documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i)–j), alin.(4) lit.h)–i), alin.(6) lit.e)–f) din Legea nr.62/2008 referitoare la persoanele menţionate. Documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i¹)-j), alin.(4) lit.h¹) şi i), alin.(6) lit.e¹) şi f) se completează, după caz, conform anexelor nr.8-11.

În cazul modificării componenţei asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acesteia sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, suplimentar se prezintă documentele în baza cărora a fost modificată componenţa asociaţilor/acţionarilor/beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, precum şi, după caz, documentele care confirmă sursa mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea participaţiunilor/acţiunilor casei de schimb valutar.

Documentele indicate în prezentul punct se anexează la înştiinţarea prevăzută la punctul 38.

[Pct.43¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

43². În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) şi (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, BNM solicită opinia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi, după caz, a altor autorităţi competente din ţară, perioadă în care procedura administrativă se suspendă, precum şi notifică casa de schimb valutar şi hotelul despre aceasta.

[Pct.43² introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

43³. Modificarea/completarea componenţei asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar şi/sau înlocuirea administratorului casei de schimb valutar, adjunctului acestuia se efectuează cu respectarea prevederilor art.65 alin.(8) şi (9) şi/sau ale art.66 alin.(6) din Legea nr.62/2008.

[Pct.43³ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.44 abrogat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

45. În cazul suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului, suspendării/reluării activităţii prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, casa de schimb valutar şi hotelul informează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare, cel puţin cu o zi înainte de data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii respective. În cazul încetării definitive a activităţii casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, a activităţii de schimb valutar a hotelului, originalul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă se depune în termen de 3 zile lucrătoare la BNM de la data încetării definitive a activităţii.

[Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.45 completat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

45¹. Prin derogare de la pct.45, în cazul suspendării activităţii casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului, a activităţii prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar din cauza unor evenimente neprevăzute (de exemplu, defecţiuni tehnice ale sistemului de supraveghere şi înregistrare video a activităţii de schimb valutar, echipamentelor de casă şi control, lipsa curentului electric, absenţa angajaţilor), casa de schimb valutar şi hotelul informează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare, în ziua survenirii evenimentului neprevăzut care determină suspendarea activităţii şi, la solicitarea BNM, prezintă dovezi ce atestă cauza suspendării. Casa de schimb valutar şi hotelul informează BNM în ziua reluării activităţii.

[Pct.45¹ introdus prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

46. Scrisorile indicate la punctele 45 şi 45¹ vor conţine, după caz, denumirea casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, a hotelului, numărul aparatului (aparatelor) de schimb valutar atribuit de Serviciul Fiscal de Stat şi adresa de instalare a acestuia, data suspendării/reluării/încetării definitive a activităţii respective, cauzele suspendării activităţii, precum şi altă informaţie pe care casa de schimb valutar şi hotelul o consideră relevantă.

[Pct.46 în redacţia prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

46¹. Înştiinţarea indicată la punctul 38, scrisorile indicate la punctele 39, 45 şi 45¹, precum şi, după caz, documentele care se anexează la acestea se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului web al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 26² – 26⁵.

[Pct.46¹ modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

[Pct.46¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

47. În cazul în care au survenit modificări în datele conţinute în cererea de eliberare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi în documentele anexate la aceasta care duc la reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, titularul de licenţă informează BNM despre modificările în cauză prin depunerea cererii de reperfectare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, conform prevederilor secţiunii 6 din prezentul capitol.

[Pct.47 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

Secţiunea 6

 Reperfectarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă

48. În cazul modificării denumirii titularului de licenţă sau a altor date ce se conţin în licenţă, casa de schimb valutar şi hotelul este obligat în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării să depună la BNM o cerere de reperfectare a licenţei conform modelului din anexa nr.15 la prezentul regulament. Dacă casa de schimb valutar are sucursale, în aceeaşi cerere de reperfectare, titularul de licenţă solicită eliberarea, pentru fiecare sucursală a sa, a copiei autorizate de pe licenţa reperfectată.

[Pct.48 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

49. În cazul modificării denumirii sucursalei casei de schimb valutar sau a altor date ce se conţin în copia autorizată de pe licenţă, casa de schimb valutar este obligată în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării să depună la BNM pentru fiecare sucursală o cerere de reperfectare conform modelului din anexa nr.16 la prezentul regulament.

[Pct.49 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

50. La cererea de reperfectare se anexează documentele specificate la art.52 alin.(2) din Legea nr.62/2008, luînd în considerare următoarele particularităţi:

a) la cererea de reperfectare a licenţei casei de schimb valutar/ hotelului se anexează copia licenţei;

b) la cererea de reperfectare a licenţei casei de schimb valutar care are sucursale se anexează copia licenţei şi copiile copiilor autorizate de pe această licenţă;

c) la cererea de reperfectare a copiei autorizate de pe licenţă se anexează copia copiei autorizate de pe licenţă şi originalul licenţei.

[Pct.50 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

50¹. BNM respinge cererea de reperfectare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în temeiurile indicate la art.48 alin.(3) din Legea nr.62/2008, precum şi în cazul nerespectării prevederilor art.44 alin.(10) din legea în cauză.

[Pct.50¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.51 abrogat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

52. BNM notifică solicitantul despre adoptarea hotărîrii privind reperfectarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă cel tîrziu în a treia zi lucrătoare de la data adoptării hotărîrii.

[Pct.52 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

53. În cazul adoptării hotărîrii privind reperfectarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, solicitantul urmează să prezinte la BNM documentul care confirmă achitarea taxei pentru reperfectarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă.

53¹. Documentele indicate la punctele 48-50 şi la punctul 53 se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului web al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 26² – 26⁵.

[Pct.53¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

54. Licenţa reperfectată/ copia autorizată de pe licenţa reperfectată/ copia autorizată reperfectată de pe licenţă se eliberează pe suport hârtie în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru reperfectare.

[Pct.54 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

55. Licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou. Pentru sucursalele casei de schimb valutar se eliberează copiile autorizate de pe licenţa reperfectată/ copiile autorizate reperfectate de pe licenţă conform prevederilor punctului 34. La eliberarea licenţei reperfectate/copiei autorizate de pe licenţa reperfectată, originalul licenţei precedente/copiei autorizate de pe licenţa precedentă se depune la BNM.

[Pct.55 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

56. În cazul reperfectării licenţei, licenţa precedentă, precum şi, dacă casa de schimb valutar are sucursale, copiile autorizate de pe licenţa precedentă devin nevalabile.

57. La reperfectarea copiei autorizate de pe licenţă, copia autorizată precedentă de pe licenţă devine nevalabilă.

Secţiunea 7

Eliberarea duplicatului licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă

58. În cazul pierderii sau deteriorării licenţei, titularul de licenţă depune la BNM o cerere de eliberare a duplicatului conform modelului din anexa nr.19. Dacă casa de schimb valutar are sucursale, în aceeaşi cerere de eliberare a duplicatului, titularul de licenţă solicită eliberarea, pentru fiecare sucursală a sa, a copiei autorizate de pe duplicatul licenţei.

59. În cazul pierderii sau deteriorării copiei autorizate de pe licenţă, casa de schimb valutar depune la BNM pentru fiecare sucursală o cerere de eliberare a duplicatului conform modelului din anexa nr.20.

59¹. În cazul pierderii licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, titularul de licenţă este obligat să publice, în acest sens, un anunţ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Pct.59¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

60. La cererea de eliberare a duplicatului, care se prezintă în decurs de 15 zile lucrătoare din momentul constatării pierderii licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, se anexează:

a) documentul care confirmă plata taxei pentru eliberarea duplicatului licenţei/ duplicatului fiecărei copii autorizate de pe licenţă;

b) confirmarea publicării anunţului privind pierderea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi, după caz:

c) dacă casa de schimb valutar care are sucursale – copiile copiilor autorizate de pe această licenţă (pentru înlocuire, în baza duplicatului licenţei);

d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă – copia licenţei.

[Pct.60 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

61. În caz de deteriorare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, la cererea de eliberare a duplicatului acesteia se anexează:

a) documentul care confirmă plata taxei pentru eliberarea duplicatului licenţei/ duplicatului fiecărei copii autorizate de pe licenţă;

b) copia licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă deteriorate, precum şi, după caz,

c) dacă casa de schimb valutar are sucursale – copiile copiilor autorizate de pe licenţă (pentru înlocuire, în baza duplicatului licenţei);

d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă se anexează şi copia licenţei.

[Pct.61 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

61¹. Documentele indicate la punctele 58-61 se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului web al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri, cu luare în considerare a prevederilor punctelor 26² – 26⁵.

[Pct.61¹ introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

62. BNM perfectează duplicatul licenţei pe suport hârtie aplicînd pe acesta următorul înscris:

[Pct.62 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

63. În cazul în care casa de schimb valutar are sucursale, pentru fiecare sucursală se eliberează pe suport hârtie copia autorizată de pe duplicatul licenţei conform prevederilor punctului 34.

[Pct.63 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

64. În cazul în care a fost pierdută sau deteriorată copia autorizată de pe licenţă a sucursalei, BNM perfectează duplicatul copiei autorizate de pe licenţă conform prevederilor punctului 34 lit.a), c) şi d), aplicînd pe această copie următorul înscris:

65. La primirea duplicatului licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă titularul de licenţă are obligaţia de a depune la BNM originalul licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă deteriorate. La eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, licenţa/copia autorizată de pe licenţa pierdută sau deteriorată îşi pierde valabilitatea

[Pct.65 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

Capitolul III

INFORMAREA DESPRE BIROURILE ŞI APARATELE

 DE SCHIMB VALUTAR ALE BĂNCII LICENŢIATE

66. Banca licenţiată este obligată să informeze BNM despre deschiderea biroului de schimb valutar printr-o înştiinţare conform modelului din anexa nr.21, la care se anexează programul de lucru al biroului respectiv.

67. Programul de lucru al biroului de schimb valutar al băncii licenţiate urmează să conţină denumirea băncii licenţiate, denumirea subdiviziunii băncii licenţiate (sucursalei/oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, informaţia indicată la punctul 1 lit.g), data aprobării programului de lucru, precum şi altă informaţie pe care banca consideră necesar de a o indica.

[Pct.67 modificat prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

68. Banca licenţiată este obligată să informeze BNM despre instalarea aparatului de schimb valutar printr-o înştiinţare conform modelului din anexa nr.22.

69. Informaţiile indicate la punctele 66–68 se prezintă cel tîrziu la data deschiderii biroului de schimb valutar/ începerii operaţiunilor prin aparatului de schimb valutar instalat.

[Pct.69 modificat prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

70. În cazul în care au survenit modificări în informaţiile, prezentate la BNM conform punctelor 66–68 din prezentul regulament, banca licenţiată este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor, să informeze BNM despre acest fapt, prin prezentarea, după caz, a programului de lucru modificat (conform punctului 67 din prezentul regulament), înştiinţării conform modelului din anexa nr.21 sau, după caz, din anexa nr.22 la prezentul regulament.

[Pct.70 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.70 modificat prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

71. În cazul suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii biroului (birourilor) de schimb valutar şi/sau a activităţii prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, banca licenţiată informează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare, cel tîrziu cu o zi înainte de data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii respective.

71¹. Prin derogare de la punctul 71, în cazul suspendării activităţii biroului (birourilor) de schimb valutar şi/sau a activităţii prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar din cauza unor evenimente neprevăzute (de exemplu, defecţiuni tehnice ale sistemului de supraveghere şi înregistrare video a activităţii de schimb valutar, sistemului informaţional al băncii, lipsa curentului electric), banca licenţiată informează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare, în ziua survenirii evenimentului care determină suspendarea activităţii şi, la solicitarea BNM, prezintă dovezi ce atestă cauza suspendării. Banca informează BNM în ziua reluării activităţii biroului (birourilor) de schimb valutar şi/sau a activităţii prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar.

[Pct.71¹ introdus prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

72. Scrisorile indicate la punctele 71 şi 71¹ vor conţine, după caz, denumirea băncii licenţiate, a subdiviziunii băncii licenţiate (sucursalei/oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, numărul aparatului (aparatelor) de schimb valutar atribuit de Serviciul Fiscal de Stat şi adresa de instalare a acestuia, data suspendării /reluării/încetării definitive a activităţii respective, cauzele suspendării activităţii, precum şi altă informaţie pe care banca o consideră relevantă.

[Pct.72 în redacţia Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

[Pct.72 modificat prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

73. Informaţiile prevăzute la punctele 66, 67, 68, 70, 71 şi 71¹ se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului web al BNM în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru bănci.

[Pct.73 modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

[Pct.73 în redacţia Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

[Pct.73 modificat prin Hot.BNM nr.246 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019]

73¹. Pentru a obţine dreptul de a prezenta la BNM informaţiile prevăzute la punctele 66, 67, 68, 70 şi 71 în formă electronică, persoana autorizată a băncii licenţiate urmează să se înregistreze pe portalul web al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru bănci.

[Pct.73¹ introdus prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

Capitolul IV

REGISTRUL UNITĂŢILOR DE SCHIMB VALUTAR

74. BNM ţine evidenţa unităţilor de schimb valutar în registrul unităţilor de schimb valutar, care este constituit din trei compartimente:

a) case de schimb valutar;

b) hoteluri;

c) bănci licenţiate.

[Pct.74 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

75. Registrul unităţilor de schimb valutar include informaţia referitoare la unităţile de schimb valutar: denumirea, adresa de desfăşurare a activităţii de schimb valutar, datele despre sucursalele caselor de schimb valutar, aparatele de schimb valutar instalate de unităţile de schimb valutar, data şi numărul hotărîrii privind eliberarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, informaţii privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi retragerea licenţei, informaţii referitoare la sancţionarea unităţilor de schimb valutar, precum şi alte informaţii relevante.

76. Informaţia din registrul unităţilor de schimb valutar este accesibilă pe pagina web oficială a BNM.

[Pct.76 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

77. BNM ţine un dosar separat pentru fiecare titular de licenţă (casă de schimb valutar, hotel), precum şi pentru fiecare bancă licenţiată, care a informat BNM despre deschiderea birourilor de schimb valutar şi instalarea aparatelor de schimb valutar.

Capitolul V

CONTROLUL ACTIVITĂŢII UNITĂŢILOR DE SCHIMB VALUTAR

[Cap.V (pct.78-98) abrogat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Pct.93 completat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

Capitolul VI

APLICAREA SANCŢIUNILOR

[Cap.VI (pct.99-124) abrogat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Cap.VI modificat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

Capitolul VII

RETRAGEREA LICENŢEI CASEI DE SCHIMB VALUTAR ŞI

A HOTELULUI ÎN ALTE CAZURI DECÎT SANCŢIONAREA

[Cap.VII (ct.125,126) abrogat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

[Anexa nr.4 completată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 20.10.2023]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.6 completată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 20.10.2023]

[Anexa nr.6 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

[Anexa nr.7 completată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 20.10.2023]

[Anexa nr.7 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.7 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

[Anexa nr.10 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.11 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.12 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.13 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.13 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

[Anexa nr.14 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.15 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.16 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexele nr.17,18 abrogate prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.19 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.20 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.21 completată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 20.10.2023]

[Anexa nr.21 modificată prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

[Anexa nr.21 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

[Anexa nr.22 modificată prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

[Anexa nr.22 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]

[Anexa nr.23 abrogată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

[Anexa nr.23 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]