Hotărâre nr.240 din 30.11.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Ă R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului de administraţie

al Băncii  Naţionale a Moldovei nr. 14/2009 cu privire la

aprobarea  Regulamentului privind  eliberarea de către

Banca  Naţională a  Moldovei  a  autorizaţiilor  pentru

scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova

nr. 240  din  30.11.2023

 (în vigoare 20.12.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 484-487 art. 1220 din 20.12.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1867 din 8 decembrie 2023

Ministru ______ Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi art.55 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (Monitorul Oficial, 2009, nr.57-58 art.249), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.664 din 16 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare, textul "Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995" se substituie cu textul "Legea nr.548/1995", iar textul "Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008" se substituie cu textul "Legea nr.62/2008";

2) În textul regulamentului:

a) preambulul se abrogă;

b) textul "Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008", la orice formă gramaticală, se substituie cu textul "Legea nr.62/2008" la forma gramaticală corespunzătoare;

3) La punctul 1:

a) în partea introductivă, textul "Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008" se substituie cu textul "Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), în continuare - Legea nr.62/2008";

b) litera a), după cuvântul "oficial" se completează cu cuvintele "pe suport hârtie";

4) La punctul 2:

a) litera a), după cuvintele "Republica Moldova" se completează cu cuvintele "şi cererea de eliberare a duplicatului autorizaţiei", iar cuvintele "la cererea" se substituie cu cuvintele "la cererile";

b) litera b) se completează cu textul " , precum şi a duplicatelor acestora";

5) La punctul 3, cuvintele "se respectă următoarele condiţii" se exclud;

6) La punctul 4, după cuvintele "Republica Moldova" se completează cu cuvintele "se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare şi", iar cuvintele "unor obligaţiuni" se substituie cu cuvântul "obligaţiilor";

7) Se completează cu punctele 4¹, 4² şi 4³ cu următorul cuprins:

"4¹. Cererea de eliberare a autorizaţiei BNM şi documentele care se anexează la aceasta se depun la Banca Naţională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă sau persoana fizică nerezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică.

4². Persoana fizică care depune documentele prevăzute de prezentul Regulament în formă electronică are obligaţia să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere (în continuare – Legea nr.124/2022).

4³. Banca Naţională a Moldovei nu autorizează operaţiunile valutare indicate la punctul 3 în condiţiile în care:

a) persoana fizică rezidentă sau nerezidentă care intenţionează să efectueze operaţiunea valutară are calitatea de subiect al unei măsuri restrictive internaţionale care a devenit aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, şi

b) această măsura restrictivă internaţională are ca obiect sau ca efect restricţionarea dreptului de a efectua operaţiunea valutară respectivă.

La adoptarea deciziei privind autorizarea operaţiunii valutare Banca Naţională a Moldovei va ţine cont de excepţiile stabilite de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale.":

8) Denumirea capitolului II se completează cu textul: "ŞI A DUPLICATELOR ACESTORA";

9) La punctul 6 litera a), textul "3-5" se substituie cu textul "3 şi 5";

10) La punctul 7, cuvântul "lor" se substituie cu cuvântul "acesteia";

11) La punctul 10, textul "în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii" se substituie cu textul: "în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizaţiei, în condiţiile anexării tuturor documentelor necesare autorizării sau, după caz, de la data înregistrării documentelor prezentate conform punctului 10²";

12) Se completează cu punctele 10¹, 10² şi 10³ cu următorul cuprins:

"10¹. În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate, Banca Naţională a Moldovei constată că operaţiunea valutară nu este supusă autorizării conform Legii nr.62/2008, aceasta informează solicitantul despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor.

10². În cazul în care solicitantul nu a depus setul integral de documente sau documentele în cauză nu corespund cerinţelor prezentului Regulament, Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării setului de documente, despre necesitatea prezentării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, a documentelor care lipsesc şi/sau a documentelor corectate conform cerinţelor prezentului Regulament, precum şi despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu a prezentat în termenul stabilit documentele menţionate, Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantul despre încetarea procedurii administrative. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizaţiei la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către Banca Naţională a Moldovei.

10³. În contextul asigurării respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Banca Naţională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi altor autorităţi competente din ţară opinia privind lipsa sau existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului. Pentru perioada solicitării, Banca Naţională a Moldovei suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.";

13) La punctul 11:

a) literele a) şi b) se abrogă;

b) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) prezentarea de către autorităţile competente a informaţiei care indică existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului, în contextul asigurării respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;";

c) litera e) se completează cu textul " , indicate la punctul 4³.";

d) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

"f) constatarea de către Banca Naţională a Moldovei a situaţiei de cerere semnificativă netă de valută străină pe piaţa valutară internă şi constatarea că operaţiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei va duce la agravarea situaţiei respective, precum şi a altor situaţii care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilităţii pieţei valutare interne şi/sau asupra implementării politicii valutare a statului.";

14) Punctul 12 va avea următorul cuprins:

"12. Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizaţiei sau privind refuzul de eliberare a acesteia cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicând, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.";

15) Se completează cu punctele 12¹ şi 12² cu următorul cuprins:

"12¹. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizaţiei după înlăturarea circumstanţelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizaţiei.

12². Banca Naţională a Moldovei înmânează sau expediază autorizaţia solicitantului / reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu modalităţile indicate la art.11² alin.(1) lit.a) - c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.";

16) Se completează cu punctele 13¹ – 13⁴ cu următorul cuprins:

"13¹. În cazul pierderii sau al deteriorării autorizaţiei pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, deţinătorul acesteia este în drept să depună la Banca Naţională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizaţiei. Cererea în cauză poate fi depusă pe suport hârtie sau în formă electronică. În cazul autorizaţiei deteriorate, la cererea pe suport hârtie se anexează originalul autorizaţiei deteriorate, iar la cererea depusă în formă electronică, se anexează copia autorizaţiei deteriorate, originalul căreia se depune la Banca Naţională a Moldovei la eliberarea duplicatului autorizaţiei conform punctului 13⁴.

În cazul autorizaţiei pierdute, în cererea de eliberare a duplicatului se înscrie următorul text: "Declar pe propria răspundere că am pierdut autorizaţia BNM cu nr._____ eliberată la data de __________ şi nu am utilizat-o pentru a scoate mijloacele băneşti din Republica Moldova, fapt pentru care semnez.".

13². În cazul eliberării duplicatului autorizaţiei, autorizaţia pierdută sau deteriorată îşi pierde valabilitatea.

13³. Banca Naţională a Moldovei eliberează duplicatul autorizaţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului autorizaţiei.

13⁴. Eliberarea duplicatului autorizaţiei BNM se efectuează în conformitate cu prevederile pct.12².";

17) La punctul 14, după cuvintele "Republica Moldova" se completează cu cuvintele "şi a duplicatelor acestora";

18) Se completează cu punctul 14¹ cu următorul cuprins:

"14¹. Eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor valutare nu exonerează rezidenţii care au obţinut autorizaţiile în cauză de obligaţia respectării prevederilor aferente operaţiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum şi de aplicarea măsurilor conform legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.";

19) Punctul 15 se abrogă;

20) La punctul 16, după cuvintele "autorizaţia eliberată" se completează cu textul "/duplicatul eliberat";

21) În Anexa nr.1, cuvintele "telefonul de contact" se substituie cu textul "Date de contact (adresa poştală, numărul de telefon, poşta electronică)";

22) În Anexa nr.2:

a) secţiunea I:

punctul 1 va avea următorul cuprins:

"1. Actul de identitate al persoanei fizice rezidente (paşaportul, eliberat cetăţeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieşirea din /intrarea în Republica Moldova sau paşaportul naţional al cetăţeanului străin) cu menţiunea privind autorizaţia de emigrare în condiţiile stabilite de Guvern.";

punctul 4 se abrogă.

b) secţiunea II va avea următorul cuprins:

"II. Cerinţe faţă de documentele indicate

la punctele 1-5 din prezenta anexă

1. Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă pe suport hârtie:

Se prezintă fotocopiile documentelor, asigurând integritatea şi calitatea acestora (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se confirmă de către persoana fizică. Confirmarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului "Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul".

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Naţională a Moldovei.

La latitudinea persoanei fizice, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii legalizate notarial, care rămân la Banca Naţională a Moldovei.

2. Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă în formă electronică:

Documentele întocmite în formă electronică se prezintă în formă electronică şi trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de Legea nr.124/2022. Documentele întocmite pe suport hârtie se prezintă în formă scanată în formatul PDF, asigurând integritatea şi calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Documentele în formă electronică şi documentele scanate se semnează de către persoana fizică cu semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 şi se păstrează în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei.".

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.