Постановление N 240 от 30.11.2023 о внесении изменений в Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 14/2009 об утверждении Регламента о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Постановление Административного совета

Национального банка Молдовы № 14/2009 об утверждении

Регламента о выдаче Национальным банком Молдовы

разрешений на вывоз денежных средств

из Республики Молдова

№ 240  от  30.11.2023

 (в силу 20.12.2023) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 484-487 ст. 1220 от 20.12.2023

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

№ 1867 от 8.12.2023 г.

Министр __________Вероника МИХАЙЛОВ-МОРАРУ

На основании пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, а также статьи 55 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 14/2009 об утверждении Регламента о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, № 57-58, ст.249), зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 664 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения:

1) В формуле принятия текст "№ 548-XIII от 21 июля 1995 г." заменить текстом "№ 548/1995", а текст "№ 62-XVI от 21 марта 2008 г." заменить текстом "№ 62/2008";

2) В тексте регламента:

a) преамбулу исключить;

b) текст "Закон № 62-XVI от 21 марта 2008 г." в любой грамматической форме заменить текстом "Закон № 62/2008" в соответствующей грамматической форме;

3) В пункте 1:

a) в вводной части текст "Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), далее – Закон № 62-XVI от 21.03.2008 г." заменить текстом "Законом о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), далее – Закон № 62/2008.";

b) пункт a) после слова "документ" дополнить словами "на бумажном носителе";

4) В пункте 2:

a) подпункт a) после слов "Республики Молдова" дополнить "и к заявлению о выдаче дубликата разрешения", а слова "данному заявлению" заменить словами "данным заявлениям";

b) подпункт b) дополнить текстом ", а также их дубликатов";

5) В пункте 3 слова "соблюдаются следующие условия" исключить.

6) В пункте 4 после слов "Республики Молдова" дополнить словами "осуществляется с точки зрения валютного регулирования и", а слова "каких-либо обязательств" заменить словом "обязательств";

7) Дополнить пунктами 4¹, 4² и 4³ следующего содержания:

"4¹. Заявление о выдаче разрешения НБМ и прилагаемые к нему документы подаются в Национальный банк Молдовы физическим лицом-резидентом или физическим лицом-нерезидентом на бумажном носителе или в электронной форме.

4².Физическое лицо, представляющее документы, предусмотренные настоящим Регламентом, в электронной форме, обязано использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022 (далее - Закон № 124/2022).

4³. Национальный банк Молдовы не разрешает валютные операции, указанные в пункте 3, при условиях, при которых:

а) физическое лицо-резидент или нерезидент, намеревающееся осуществить валютную операцию, является субъектом международной ограничительной меры, которая стала применяться на территории Республики Молдова в соответствии с условиями, предусмотренными Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, и

b) данная международная ограничительная мера имеет своим объектом или следствием ограничение права на проведение соответствующей валютной операции.

При принятии решения о разрешении валютной операции Национальный банк Молдовы будет учитывать исключения, установленные Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер.";

8) Наименование главы II дополнить текстом "И ИХ ДУБЛИКАТОВ";

9) В подпункте а) пункта 6 текст "3-5" заменить текстом "3 и 5";

10) В пункте 7 текст на русском языке остается без изменений;

11) В пункте 10 текст "в срок не более 15 рабочих дней со дня получения заявления" заменить текстом "в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения, при условии приложения всех необходимых документов для разрешения и, в зависимости от обстоятельств, со дня регистрации документов, представленных в соответствии с пунктом 10²";

12) Дополнить пунктами 10¹, 10² и 10³ следующего содержания:

"10¹. Если в результате рассмотрения представленных документов Национальный банк Молдовы устанавливает, что валютная операция не подлежит разрешению в соответствии с Законом № 62/2008, он информирует об этом заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

10². Если заявитель не представил полный пакет документов или рассматриваемые документы не соответствуют требованиям настоящего регламента, Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации пакета документов, о необходимости представления, в срок не более 5 рабочих дней со дня уведомления, недостающих документов и/или документов, исправленных в соответствии с требованиями настоящего регламента, а также о приостановлении административного производства на соответствующий период. Если заявитель не представил в установленный срок указанные документы, Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о прекращении административного производства. Заявитель может подать новое заявление на выдачу разрешения, к которому прилагаются все необходимые документы, в том числе запрошенные Национальным банком Молдовы.

10³. В контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Молдовы вправе запросить мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других компетентных органов страны об отсутствии или наличии сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельность заявителя. В течение срока действия запроса Национальный банк Молдовы приостанавливает административное производство, о чём уведомляется заявитель.";

13) В пункте 11:

a) подпункты a) и b) признать утратившими силу;

b) дополнить подпунктом d) следующего содержания:

"d) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера денежных средств, используемых для осуществления подлежащей разрешению валютной операции и/или деятельности заявителя, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.";

c) подпункт e) дополнить текстом ", указанных в пункте 4³."

14) Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о решении о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения не позднее третьего рабочего дня со дня принятия решения, с указанием, в случае отказа, его причины.";

15) Дополнить пунктами 12¹ и 12² следующего содержания:

"12¹. Заявитель может подать новое заявление о выдаче разрешения после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения.

12². Национальный банк Молдовы выдает или отправляет разрешение заявителю/ его уполномоченному лицу в соответствии с методами, указанными в подпунктах а) – с) части (1) ст.11² Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995.";

16) Дополнить пунктами 13¹ – 13⁴ следующего содержания:

"13¹. В случае утраты или повреждения разрешения о вывозе денежных средств из Республики Молдова, его владелец имеет право подать в Национальный банк Молдовы заявление о выдаче дубликата разрешения. Указанное заявление можно подать на бумажном носителе или в электронной форме. В случае поврежденного разрешения к заявлению на бумажном носителе прилагается оригинал поврежденного разрешения, а к заявлению, поданному в электронной форме, прилагается копия поврежденного разрешения, оригинал которого представляется в Национальный банк Молдовы при выдаче дубликата разрешения в соответствии с пунктом 13⁴.

В случае утерянного разрешения в заявление о выдаче дубликата вводится следующий текст: "Заявляю, под собственную ответственность, что потерял (-а) разрешение НБМ № _____, выданное (дата) __________, и не использовал (-а) его для вывоза денежных средств из Республики Молдова, факт, под которым подписываюсь.

13². В случае выдачи дубликата разрешения НБМ, утерянное или поврежденное разрешение утрачивает силу.

13³. Национальный банк Молдовы выдает дубликат разрешения в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата разрешения.

13⁴. Дубликат разрешения НБМ выдается в соответствии с положениями пункта 12².";

17) В пункте 14 после слов "Республики Молдова" дополнить словами "и их дубликатов";

18) Дополнить пунктом 14¹ следующего содержания:

"14¹. Выдача Национальным банком Молдовы разрешений на проведение валютных операций не освобождает резидентов, получивших соответствующие разрешения, от обязанности соблюдения положений, касающихся соответствующих валютных операций, установленных другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.";

19) Пункт 15 исключить;

20) В пункте 16 после слова "разрешение НБМ" дополнить тестом "/дубликат";

21) В приложении № 1 слова "контактный телефон" заменить текстом "Контактные данные (почтовый адрес, номер телефона, электронная почта)";

22) В приложении № 2:

a) часть I:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Документ, удостоверяющий личность физического лица-резидента (паспорт, выданный гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики Молдова/ въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт иностранного гражданина), с отметкой о разрешении на выезд на условиях, установленных Правительством.";

пункт 4 исключить.

b) часть II изложить в следующей редакции:

"II. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, УКАЗАННЫМ

В ПУНКТАХ 1 – 5 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Особые требования к документам, которые представляются на бумажном носителе:

Документы представляются в фотокопиях, обеспечивая их целостность и качество (таким образом, чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также последовательность страниц. Соответствие фотокопий представленных документов их оригиналам удостоверяется физическим лицом. Удостоверение осуществляется посредством записи на фотокопии документа текста: "Заявляю, под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу".

Фотокопии представленных документов остаются в Национальном банке Молдовы.

По усмотрению физического лица вместо фотокопий документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы.

2. Особые требования к документам, которые представляются в электронной форме:

Документы, составленные в электронной форме, представляются в электронной форме и должны соответствовать требованиям, предусмотренным Законом № 124/2022. Документы, составленные на бумажном носителе, представляются в отсканированном виде в формате PDF, обеспечивая целостность и качество отсканированных документов (таким образом, чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также обеспечивая последовательность страниц. Документы в электронной форме и отсканированные документы подписываются физическим лицом квалифицированной электронной подписью в соответствии с Законом № 124/2022 и хранятся в электронной форме в Национальном банке Молдовы.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.