Hotărâre nr.40/4 din 19.08.2025 referitor la revocarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.6/4-O din data de 18.02.2011 cu privire la suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni "Cicec"

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

H O T Ă R Â R E

referitor la revocarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei

Financiare nr.6/4-O din data de 18.02.2011 cu privire la

suspendarea operaţiunilor bancare la conturile

curente ale Societăţii pe acţiuni "Cicec"

nr. 40/4  din  19.08.2025

 (în vigoare 19.08.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 445-447 art. 728 din 22.08.2025

* * *

La data de 18.07.2025, în cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), a fost înregistrată (cu nr.5565), scrisoarea BC "EXIMBANK" SA (Bancă), cu nr.07-768, prin care se comunică încetarea relaţiilor de afaceri cu unii clienţi, nominalizaţi în lista ataşată la scrisoarea prenotată.

Totodată, având în vedere că, în raport cu unii clienţi, au fost dispuse măsuri legale de constrângere sau/şi de asigurare, Banca solicită CNPF "aplicarea dispoziţiilor relevante ale legislaţiei aplicabile".

În context, a se nota că printre clienţii menţionaţi în listă, se atestă Societatea pe acţiuni "Cicec" (Societate), vizată în Ordonanţa CNPF nr.6/4-O din data de 18.02.2011 cu privire la suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni "Cicec" (Ordonanţă).

Potrivit pct.1 din Ordonanţă, CNPF a dispus suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii până la asigurarea ţinerii registrului deţinătorilor de valori mobiliare în conformitate cu prevederile legislaţiei. Această măsură a fost aplicată urmare a constatării de către CNPF a neexecutării Hotărârii nr.58/6 din data de 30.12.2010 cu privire la asigurarea ţinerii registrului deţinătorilor de valori mobiliare, potrivit căreia Societăţii i s-a prescris întreprinderea măsurilor privind asigurarea ţinerii registrului deţinătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile legislaţiei.

Consecvent, potrivit informaţiei din raporturile trimestriale specializate F19 "Raport privind registrele ţinute de societăţile de registru", prezentate la CNPF de către Societatea de registru "Depozitarul Central", se constată că Societatea dispune de un contract încheiat cu respectiva societate de registru.

Prin urmare, se relevă executarea de către Societate a obligaţiei de a asigura ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare, ceea ce determină consumarea faptei ce a cauzat aplicarea măsurii de constrângere sub formă de suspendare a operaţiunilor bancare la conturile curente ale acesteia.

În drept, conform art.139 alin.(3) din Codul administrativ, "(3) Un act administrativ individual rămîne valabil atîta timp cît nu este retras, revocat sau anulat într-un alt mod ori nu s-a consumat prin expirarea timpului sau într-un alt mod.".

Subsecvent, potrivit art.145 din Codul administrativ, "Un act administrativ individual legal defavorabil poate fi revocat în tot sau în parte cu efect pentru viitor chiar şi după ce a devenit incontestabil, cu excepţia cazului cînd ar trebui emis un nou act administrativ cu acelaşi conţinut sau cînd revocarea nu se admite din alte motive.".

Din considerentele expuse supra, în temeiul Legii nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, art.145 din Codul administrativ, pct.16 şi pct.19 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Hotărârea CNPF nr.57/11/2022), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Se revocă Ordonanţa CNPF nr.6/4-O din data de 18.02.2011 cu privire la suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni "Cicec".

2. Se notifică Serviciul Fiscal de Stat şi băncile comerciale privind încetarea efectelor juridice ale Ordonanţei menţionate la punctul 1.

3. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Departamentului piaţa de capital.

4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată prin depunerea unei cereri prealabile pe adresa CNPF (MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.77), în termen de 30 de zile de la data comunicării.

5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a CNPF (www.cnpf.md).